23.02.2015 Sivu 1 / 1 787/00.04.02/2015 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Weckström, puh. 043 824 5773 etunimi.h.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 1 määrää Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.3.2015 kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous, A vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, B päättää yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos 142 812,66 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, C myöntää vastuuvapauden hallituksen ille sekä toimitusjohtajalle, D vahvistaa hallituksen ten palkkiot entisen suuruisina seuraavasti: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4000 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2000 euroa, - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa sekä hallituksen ten kokouspalkkio 150 euroa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 :n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalle kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen elle. E päättää valita, että yhtiön hallituksessa jatkavat seuraavat henkilöt:
23.02.2015 Sivu 2 / 2 Jouni Mykkänen (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jouni Mykkänen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Marjo Matikka (Vihr.) sekä asukkaiden edustajiksi, syksyllä 2012 järjestetyn asukasvaalin tulosten perusteella, seuraavat henkilöt: Atte Leino Yrjö Lyytinen Pirkko Saarnio Rut Eivor Fabritius F toteaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg, 3 kehottaa valmistelemaan lle selvityksen Espoon Asunnot Oy:n hallituksen päätöksestä koskien vesimaksuja, jotta voi tarvittaessa ohjata yhtiön toimintaa. Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tilintarkastuskertomus - Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Varsinainen yhtiökokous Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.3.2015. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan seuraavat asiat: Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, - vastuuvapaudesta hallituksen ille ja toimitusjohtajalle, - hallituksen ten ja tilintarkastajan palkkioista.
23.02.2015 Sivu 3 / 3 Valitaan: - hallituksen et, - tilintarkastajat ja varatilintarkastaja. Yhtiön omistus Espoon Asunnot Oy on kaupungin 100% omistama yhtiö. Tilinpäätös Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2014 oli yhteensä 122,1 miljoonaa euroa (117,1 miljoonaa euroa vuonna 2013). Tilikauden tulos oli 142 812,66 euroa (tulos vuonna 2013 oli 10 358,16 euroa). Taseen loppusumma oli 986,1 miljoonaa euroa (vuonna 2013 975,4 miljoonaa euroa). Henkilöstö Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 101. (Vuonna 2013 94.) Hallitus Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen on kuulunut seitsemän tä ja tä, joista viisi kaupungin nimeämää (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme tä) ja kaksi asukkaiden nimeämää ineen. Kaupungin nykyiset edustajat yhtiön hallituksessa ovat: Jouni Mykkänen (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) Asukkaiden edustajina ovat: Atte Leino Yrjö Lyytinen Pirkko Saarnio Rut Eivor Fabritius Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tilintarkastaja
23.02.2015 Sivu 4 / 4 Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2014 toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Palkkiot Vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan ja ten palkkioista päätettiin seuraavaa: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 000 euroa ja varapuheenjohtajan 2 000 euroa, - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 200 euroa ja hallituksen ten kokouspalkkio 150 euroa. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, ote
23.02.2015 Sivu 5 / 5