Tampere Pöytäkirja 1/2017 1 (23) Aika 25.01.2017, klo 10:00-14:00 Paikka Kokouskeskus Pellava, nh Roine, Kelloportinkatu 1 B Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 4 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston työsuunnitelma vuodelle 2017 5 Liikelaitosten vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmat 6 Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy -nimisen yhtiön huoneiston 6 hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyminen 7 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje 8 Jäsenen nimeäminen Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiöön vuosiksi 2017-2021 9 Jäsenen nimeäminen Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2019 10 Jäsenten sekä varajäsenten nimeäminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS:in valtuuskuntaan vuosiksi 2017-2018 11 Jäsenen nimeäminen Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaneuvostoon vuosiksi 2017-2019 12 Tilintarkastajan nimeäminen K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiölle vuodeksi 2017 13 Tiedoksi merkittävät asiat
Tampere Pöytäkirja 1/2017 2 (23) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kalervo Kummola, puheenjohtaja Sasi Ilkka, saapui 10:10 Siuro Petri, saapui 12:43 Aleksovski Atanas, saapui 10:10, poistui 13:25 Rauhala Leena Kivistö Anneli Virtanen Sirkkaliisa Aarnio Jouko, sihteeri Arto Vuojolainen, rahoitusjohtaja Nääppä Annina, controller Lindell Raija, viestintäpäällikkö Alatalo Tarja, toimitusjoht., Voimia Liikelaitos, saapui 10:35, poistui 11:00 Suominen Sakari, toimitusjoht. Infra Liikelaitos, saapui 10:35, poistui 11:35 Pesonen Pertti, toimitusjoht. Vesi, saapui 12:45, poistui 13:45 Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, saapui 10:10 Mäkinen Raija, päätösvalmistelusihteeri Allekirjoitukset Kalervo Kummola Puheenjohtaja Aarnio Jouko Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 30.01.2017 Anneli Kivistö Leena Rauhala Muut allekirjoittajat Raija Mäkinen
Tampere Pöytäkirja 1/2017 3 (23) päätösvalmistelusihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Kirjaamo Puutarhakatu 6 31.1.2017 Raija Mäkinen
Tampere Pöytäkirja 1/2017 4 (23) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 1/2017 5 (23) 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Kivistö ja Leena Rauhala sekä varalle Sirkkaliisa Virtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Anneli Kivistö ja Atanas Aleksovski (varalle Sirkkaliisa Virtanen). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 30.1.2017.
Tampere Pöytäkirja 1/2017 6 (23) 3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ehdotus hyväksyttiin. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen 5 ajaksi Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtaja Tarja Alatalolle, Infra Liikelaitoksen toimitusjohtaja Sakari Suomiselle ja 13 ajaksi Veden toimitusjohtaja Pekka Pesoselle jatullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Rikard Bjurströmille.
Tampere Pöytäkirja 1/2017 7 (23) 4 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston työsuunnitelma vuodelle 2017 TRE:343/00.00.03/2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston työsuunnitelma vuodelle 2017 hyväksytään. Perustelut Liiketoimintajaosto vastaa kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja säätiöiden osalta sekä muista sille määrätyistä tehtävistä. Liiketoimintajaoston tehtävänä on: 1) ohjata ja valvoa omistajana liikelaitoksia siten, että nämä toimivat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti 2) ohjata ja valvoa omistajana yhtiöitä ja säätiöitä siten, että nämä toimivat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti 3) valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4) valmistella osaltaan esitykset liikelaitosten, yhtiöiden ja säätiöiden omistajapoliittisista linjauksista, tytäryhteisöjen konserniohjeesta sekä hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeesta 5) nimetä kaupungin edustajat kaupunkikonsernin yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin, tilintarkastajaksi ja muihin elimiin 6) nimetä kaupungin ehdokkaat kaupunkikonserniin kuulumattomien yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastukseen 7) seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta sekä riippumattomuutta 8) hyväksyä vuotuinen raportti kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta
Tampere Pöytäkirja 1/2017 8 (23) 9) antaa ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustavalle henkilölle 10) tehdä esitykset valtuustolle yhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta 11) hyväksyä yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten muutokset 12) päättää kaupungin konserniohjeen mukaisen ennakkokäsityksen antamisesta tytäryhtiöiden merkittävien asioiden osalta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos - konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden myyntiä 13) päättää pysyvien vastaavien osakkeiden ostosta ja myynnistä valtuuston talousarviossa päättämissä rajoissa. Liiketoimintajaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Vuonna 2017 on kevätkaudelle päätetty pidettäväksi kuusi kokousta: 25.1., 14.2., 14.3., 19.4., 23.5 ja 20.6. Kaupunginhallituksen johtosäännön 13 :n mukaan liiketoimintajaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltijat. Liiketoimintajaostolle on laadittu liitteenä oleva suuntaa antava työsuunnitelma vuodelle 2017. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka edellyttävät liiketoimintajaoston kantaa. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Tiina Kyöttilä-Vettenranta, Jouko Aarnio Liitteet 1 Liiketoimintajaoston työsuunnitelma 2017
Tampere Pöytäkirja 1/2017 9 (23) 5 Liikelaitosten vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmat TRE:1450/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Ville Taivassalo, puh. 040 801 6656, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Päärösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Liikelaitosten vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmat merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Atanas Aleksovski poistui asian käsittelyn aikana. Perustelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016. Kaupungin hallintosäännön mukaan vuosisuunnitelmassa toimielimet päättävät valtuuston päättämien tehtävien toteuttamisesta ja jakavat tavoitteet, määrärahat sekä tuloja menoarviot edelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Toimintamallin uudistuksen myötä vuosisuunnitelmia täydennetään palvelusuunnitelmilla. Suunnitelmia kutsutaan palvelu- ja vuosisuunnitelmiksi. Ratkaisulla vähennetään ohjaavien strategisten asiakirjojen määrää ja tuetaan strategista johtamista. Liikelaitosten palvelu- ja vuosisuunnitelmat hyväksyy asianomainen johtokunta. Palvelu- ja vuosisuunnitelmat vuodelle 2017 on hyväksytty liikelaitosten johtokunnissa joulukuussa 2016. Liikelaitosten palvelu- ja vuosisuunnitelmat on laadittu noudattaen kaupunginvaltuuston hyväksymää vuoden 2017 talousarviota. Liikelaitosten osalta palvelu- ja vuosisuunnitelmissa esitetään mm. toiminnan kuvaus ja tavoitteet, kehittämisen painopisteet, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, talous sekä keskeiset tunnusluvut. Vuosisuunnitelmassa esitetään lisäksi palvelutoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017. Liikelaitosten vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman palvelusuunnitelmaosiot on laadittu soveltuvin osin. Liikelaitosmuodossa toimii vuonna 2017 edellisen vuoden tavoin viisi liikelaitosta: Tampereen Vesi Liikelaitos,
Tampere Pöytäkirja 1/2017 10 (23) Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos, Tampereen Infra Liikelaitos, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos ja Tampereen Voimia Liikelaitos. Liikelaitosten liikeylijäämätasot sekä peruspääomakorvaukset ovat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisia, kuitenkin Tampereen Infra Liikelaitoksen osalta siten muutettuna, että Suunnittelupalvelujen siirtyminen Kaupunkiympäristön palvelualueelle on huomioitu liikelaitoksen talouslaskelmissa. Investointien osalta Tampereen Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit, Tampereen Veden vesihuoltoon liittyvät investoinnit sekä Tampereen Kaupunkiliikenteen linjaautoinvestoinnit ovat koko kaupungin tasolla merkittäviä investointikokonaisuuksia. Tampereen Vesi Liikelaitoksen merkittävä investointi Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos otetaan saneerattuna jatkuvaan käyttöön vuonna 2017. Liikelaitos varautuu seudullisen vesihuollon tulevaisuuden ratkaisuihin päivittämällä nykyiset vesihuoltoyhteistyötä koskevat palvelusopimukset naapurikuntien kanssa mm. keskuspuhdistamon tulo huomioiden. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta jatkuu pitkälti aiempien vuosien mukaisesti. Vuoden 2016 lopulla käynnistynyt täyssähköautoin tapahtuva linja-autoliikenteen operointi jatkuu linjalla 2. Raitiotien rakennustyöt tulevat vaikuttamaan linjaautoliikenteen operointiin keväästä 2017 alkaen. Tampereen Infra Liikelaitoksen toiminnan kannalta huomattava muutos toteutettiin vuoden 2017 alussa, kun yhdyskuntatekniikan suunnittelusta, liikennesuunnittelusta ja vihersuunnittelusta vastannut Suunnittelupalvelut siirtyi Kaupunkiympäristön palvelualueelle. Valtuuston päätöksen mukaisesti Infran korjaamotoiminnan kehittämistarpeet selvitetään vuoden 2017 aikana. Tampereen Voimia Liikelaitos jatkaa liiketoimintamallin uudistamista palvelutuotannon tehostamiseksi, tuottavuuden parantamiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti liikelaitoksen yhtiöittämisestä tehdään selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa vuoden 2017 aikana. Osana yhtiöittämisselvitystä jatketaan keskitetyn ateriatuotannon suunnittelua. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksesta siirtyi 1.1.2017 tilaomaisuuden hallintaan ja palveluverkkojen tarveselvitykseen ja hankesuunnitteluun liittyviä toimintoja linvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään. Muutokset ovat osa kaupungin toimintamalliuudistusta ja tilatoimintojen uudelleenorganisointia. Tilaomaisuuden siirto Tilakeskuksesta kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmään toteutetaan vuoden 2017 aikana. Liikelaitoksen yhtiöittäminen valmistellaan yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa ja tuodaan päätöksentekoon samoin vuoden 2017 aikana. Tiedoksi
Tampere Pöytäkirja 1/2017 11 (23) Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Annina Nääppä, Jukka Männikkö, Tarja Alatalo, Jukka Kauppinen, Pekka Pesonen, Pekka Pirhonen, Sakari Suominen, Markus Kiviaho, Erja Viitala, raportointi@tampere.fi Liitteet 1 Liikelaitosten vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmat
Tampere Pöytäkirja 1/2017 12 (23) 6 Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy -nimisen yhtiön huoneiston 6 hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyminen TRE:263/02.04.00/2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja tila-asiantuntija Anne Karinen, puh. 050 516 9189, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Pääätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Tampereen kaupunki myy Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy -nimisen yhtiön huoneiston 6 hallintaan oikeuttavat osakkeet numerot 10733 11040 OH-Deveci kommandiittiyhtiölle 25.000 euron kauppahinnalla. Liitteenä oleva kauppakirjaluonnos hyväksytään. Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm oikeutetaan tekemään kauppakirjaan vähäisiä teknisiä muutoksia ja allekirjoittamaan kauppakirja. Perustelut Tampereen Tilakeskus Liikelaitos omistaa Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:stä (y-tunnus 0677812-0) seuraavat osakesarjat: 1 2566, 2567 7851, 8076 10425, 10426 10732 ja 10733 11040. Osakesarjat oikeuttavat hallinnoimaan huoneistoja, joissa vuokralaisina ovat kaupungin varhaiskasvatus ja nuorisopalvelut sekä Tampereen Infra Liikelaitos. Kahdessa pienemmässä huoneistossa on lisäksi ulkoinen vuokralainen. Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on neuvotellut osakesarjan 10733 11040 myymisestä OH-Deveci kommandiittiyhtiölle (y-tunnus 2262740-2). Tämä osakesarja oikeuttaa 72,5 m 2 :n suuruisen verstastilan hallintaan. OH-Deveci kommandiittiyhtiö omistaa Tilakeskuksen omistaman huoneiston yläpuolella sijaitsevan huoneiston. Tampereen kaupungin rakennusvalvonta edellyttää, että OH-Deveci ky rakentaa rasvanerotuskaivon, jolle teknisesti paras sijoituspaikka on Tilakeskuksen omistamassa huoneistossa. Tilakeskus ei tarvitse kyseistä huoneistoa kaupungin palvelutuotannossa.
Tampere Pöytäkirja 1/2017 13 (23) Tilakeskus tilasi lausunnon omistamansa huoneiston markkinaarvosta Catella Property Oy:ltä. Lausunnon mukaan huoneiston velaton markkina-arvo arvopäivänä 16.9.2016 on 25.000 euroa. OH-Deveci ky on hyväksynyt lausunnon mukaisen kauppahinnan. Kaupasta on laadittu liitteen mukainen kauppakirjaluonnos. Tiedoksi OH-Deveci kommandiittiyhtiö, Virpi Ekholm, Anne Karinen, Jukka Kauppinen, Pirjo Koivisto, Niko Suoniemi, Jukka Ikonen/Tampereen Palvelukiinteistöt Oy Liitteet 1 Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy, huoneiston 6 hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppakirjaluonnos
Tampere Pöytäkirja 1/2017 14 (23) 7 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje TRE:418/00.01.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Merkitään konserniohjeen sisältö tiedoksi. Perustelut Tampereen kaupungin omistajapolitiikka, konserniohje sekä tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa vuonna 2010. Tämän jälkeen on perustettu kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto ja voimaan on astunut uusi kuntalaki. Kokonaisuus uudistetaan ja päivitetään uuden kuntalain ja omistajaohjauksen vaatimuksia sekä muuttunutta organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi vuoden 2017 aikana. Tampereen kaupungin toimintamallia on uudistettu vuoden 2016 aikana ja myös nämä muutokset otetaan ohjeistuksissa huomioon. Konserniohjausta koskevien ohjeistusten uudistustyö aloitettiin vuonna 2016 omistajaohjauksen periaatteista. Kuntaliitto on joulukuussa 2016 valmistellut konserniohjesuositustaan kunnille ja sitä on käytetty pohjana Tampereen kaupunkikonsernin konserniohjetta laadittaessa. Uuden kuntalain mukaan vaadittavia omistajaohjaukseen liittyviä ohjausasiakirjoja ovat omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje. Kuntalain mukaan omistajapolitiikka sisältyy osana kuntastrategiaan. Tämä tullaan ottamaan huomioon myös uutta kaupunkistrategiaa laadittaessa. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen
Tampere Pöytäkirja 1/2017 15 (23) 8 Jäsenen nimeäminen Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiöön vuosiksi 2017-2021 TRE:9191/00.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön hallitukseen kaupungin edustajaksi toimikaudeksi 2017-2021 nimettiin rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön hallitukseen kaupungin edustajaksi toimikaudeksi 2017-2021 nimetään. Esteellisyys Arto Vuojolainen poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan (hallintolaki 28.5 ). Perustelut Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy on pyytänyt kirjeellään 21.12.2016 Tampereen kaupunkia nimeämään jäsenen Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2017 2021. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet nimetään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä yksi on Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori ja yksi on Tampereen kaupungin esittämä jäsen. Lisäksi hallituksessa on kolme työ- ja elinkeinoelämän edustajaa Tampereen ammattikorkeakoulun keskeisiltä koulutusaloilta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus päättää säätiön hallinnon järjestämisestä, varojen sijoittamisesta ja kartuttamisesta sekä apurahojen jakamisen perusteista ja käytännöistä. Säätiön hallituksen nimittää Tampereen ammattikorkeakoulua ylläpitävän Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.
Tampere Pöytäkirja 1/2017 16 (23) Kaupungin edustajana toimikaudella 2014-2016 on toiminut rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen. Tiedoksi Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Mia Helin Liitteet 1 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n kirje 21.12.2016
Tampere Pöytäkirja 1/2017 17 (23) 9 Jäsenen nimeäminen Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2019 TRE:185/00.03.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Salonen Janne Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiön hallituksen jäseneksi vuosiksi 2017-2019 valitaan rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen. Esteellisyys Arto Vuojolainen poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan (hallintolaki 28.5 ) Perustelut Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiö pyytää kirjeellään 4.1.2017, että Tampereen kaupunginhallitus valitsee yhden säätiön hallituksen jäsenen säätiön sääntöjen mukaisesti seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Liiketoimintajaosto on nimennyt päätöksessä 4.3.2014 22 kolmivuotiskaudeksi 2014-2016 säätiön hallituksen jäseneksi rahoitusjohtaja Arto Vuojolaisen. Tiedoksi Heli Piksilä-Rantanen/Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiö, nimetty, Janne Salonen, Mia Helin Liitteet 1 Säätiön hallituksen jäsenen nimeämispyyntö 2 Säätiön rekisteröintiasiakirjat
Tampere Pöytäkirja 1/2017 18 (23) 10 Jäsenten sekä varajäsenten nimeäminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS:in valtuuskuntaan vuosiksi 2017-2018 TRE:8788/00.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosiksi 2017-2018 nimettiin Inna Rokosa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jenni Pellinen sekä Jarno Lahtinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Riina- Eveliina Eskelinen. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosiksi 2017-2018 nimetään ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sekä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. Perustelut Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS pyytää 29.11.2016 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään TOASin valtuuskuntaan varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2017-2018. Valtuuskuntaan kuuluu kaksi Tampereen kaupungin valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi. Seuraava valtuuskunnan kokous pidetään huhtikuussa 2017. Vuonna 2016 kaupungin nimeäminä jäseninä TOASin valtuuskunnassa ovat toimineet Inga Rokosa ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Jenni Pellinen sekä Jarno Lahtinen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Riina- Eveliina Eskelinen. Tiedoksi TOAS, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Mia Helin Liitteet 1 TOAS:n kirje 29.11.2016
Tampere Pöytäkirja 1/2017 19 (23) 11 Jäsenen nimeäminen Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaneuvostoon vuosiksi 2017-2019 TRE:384/00.03.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Tampereen kaupungin edustajaksi Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaneuvostoon kolmivuotiskaudeksi 2017-2019 nimettiin varsinaiseksi jäseneksi apulaispormestari Mikko Aaltonen ja varajäseneksi hallintoylilääkäri Arto Lemmetty. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Tampereen kaupungin edustajaksi Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaneuvostoon kolmivuotiskaudeksi 2017-2019 nimetään varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi. Perustelut Tampereen yliopiston uusi Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta pyytää 4.1.2017 päivätyllä kirjeellä kaupunkia nimeämään ehdokkaat jäseneksi ja varajäseneksi tiedekuntaneuvostoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Tiedekuntaneuvostossa tulee seuraavalla kolmivuotiskaudella olemaan kolme ulkopuolista jäsentä. Kaupungin edustajina aiemmassa Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön johtokunnassa kaudella 2014-2016 ovat toimineet jäsenenä apulaispormestari Mikko Aaltonen ja varajäsenenä hallintoylilääkäri Arto Lemmetty. Tiedoksi Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Mia Helin Liitteet 1 Tampereen yliopiston kirje 2 Tampereen yliopiston kirje
Tampere Pöytäkirja 1/2017 20 (23) 12 Tilintarkastajan nimeäminen K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiölle vuodeksi 2017 TRE:299/00.03.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Tilintarkastajaksi tarkastamaan K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön tilejä vuodeksi 2017 nimetään sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja varalle sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta. Perustelut K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiö pyytää 10.1.2017 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään säätiölle tilintarkastajan ja hänelle varamiehen vuodeksi 2017. K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön sääntöjen 12 5 kohdan mukaisesti vuosikokouksessa valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, joista toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Tampereen kaupunginhallituksen nimeämä. Tilivuoden 2016 kaupungin nimeämänä tilintarkastajana toimi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja hänen varamiehenään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta. Tiedoksi Tarja Mattila-Backman/K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Markus Kiviaho, Mia Helin Liitteet 1 K. F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön kirje 10.01.2017
Tampere Pöytäkirja 1/2017 21 (23) 13 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:365/00.01.03/2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala Merkitään tiedoksi. Perustelut 1) Merkitään tiedoksi Tullinkulman Työterveys Oy:n tilannekatsaus ajankohtaisista asioista. Hallituksen puheenjohtaja Rikard Bjurström esittelee tilannekatsausta. 2) Merkitään tiedoksi Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilannekatsaus, jonka esittelee liikelaitoksen toimitusjohtaja Pekka Pesonen. 3) Merkitään tiedoksi Oy Runoilijan Tien ja Suomen Hopealinja Oy:n tilannekatsaus. 4) Tytäryhteisöjen työhyvinvointiin liittyvä selvitys: Merkitään tiedoksi tilannekatsaus tytäryhteisöjen työhyvinvointiin liittyvän selvityksen laatimisesta. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen
Tampere Pöytäkirja 1/2017 22 (23) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 5, 7, 13 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)
Tampere Pöytäkirja 1/2017 23 (23) Oikaisuvaatimus 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.