Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen: Toimitusjohtajan katsaus, Juha Kasanen Katsaus teollisuussijoitustoimintaan, Juha Mikkola 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 17. Kokouksen päättäminen
8. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOI- TON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan A- ja B- osakkeille osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2015. 413480_v2
10. PÄÄOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMISESTÄ Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta samansuuruiset vuosipalkkiot kuin vuonna 2014 seuraavasti: - hallituksen puheenjohtajalle 58 000 euroa - hallituksen varapuheenjohtajalle 32 000 euroa - muille hallituksen jäsenille kullekin 32 000 euroa. Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 350 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan.
11. PÄÄOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMISESTÄ Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).
12. PÄÄOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMISESTA Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: - J.T. Bergqvist, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi - Hilmar Thór Kristinsson, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi - Brjánn Bjarnason - Georg Ehrnrooth - Robin Lindahl.
13. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN TILINTARKASTUSVALIOKUNNAN EH- DOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
14. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN TILINTARKASTUSVALIOKUNNAN EH- DOTUS TILINTARKASTAJAN VALITSEMISESTA Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHTyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskari. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jan Holmberg.
15. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUT- TAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN B-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien B- osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien B- osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.
16. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUT- TAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMI- SESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.