Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä"

Jarmo Pesonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että 31.12.

1 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,33 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan

2 Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioista päättämistä Ehdotamme yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. GTW Group Oy Erina Oy Santava Oy

3 Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämistä Ehdotamme yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5). GTW Group Oy Erina Oy Santava Oy

4 Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista Ehdotamme yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen ja Markku Toivanen. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Klaus Berner ja Petteri Kilpinen ovat ilmoittaneet yhtiölle, etteivät ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Björn Mattsson. Björn Mattssonin esittely on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. GTW Group Oy Erina Oy Santava Oy

5 Hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan palkkiosta päättämistä Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

6 Hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan valitsemista Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen.

7 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään kappaletta mikä on alle 10 % yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvan hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään asti.

8 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien rahoittaminen tai palkkaus- ja kannustusjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään asti.

Samankaltaiset tiedostot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella