Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Liikuntalautakunta Aika 27.08.2015 klo 17:30-18:36 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2, 3.krs Loja Läsnäolijat Lavanti Antti puheenjohtaja Korolainen Annika jäsen Lundell Patrik jäsen Fager-Pintilä-Wicht jäsen Rose-Marie Uotinen Miikka jäsen Juuti Katja varajäsen poistui 53 klo 18.32 Savola Jorma varajäsen saapui 50 klo 17.40 Muut läsnäolijat Kilappa Antti kunnanhallituksen edustaja Linnakylä Katja liikuntatoimenjoht.,esittelijä Rossi Risto pöytäkirjanpitäjä Poissa Asikainen Amin varapuheenjohtaja Reinikainen Tanja jäsen Allekirjoitukset Lavanti Antti puheenjohtaja Rossi Risto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 2.9.2015 Uotinen Miikka pöytäkirjantarkastaja Lundell Patrik pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2, 3. syyskuuta 2015 Rossi Risto pöytäkirjanpitäjä
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 2 Käsitellyt asiat 46-53 :t Otsikko sivu 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 47 Pöytäkirjatarkastajien valinta 4 48 Ilmoitusasioita 5 49 Viranhaltijapäätöksiä 6 50 Kirkkonummen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 kunnanvaltuustolle, liikuntalautakunnan vastaus 7 51 Liikuntapalveluiden vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen 11 52 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 talousarviosuunnitelman laadintakehys 16 53 Liikuntalautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 2015 26
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 3 Liikuntalautakunta 46 27.08.2015 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liikuntalautakunta 46 Puheenjohtaja: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 4 Liikuntalautakunta 47 27.08.2015 Pöytäkirjatarkastajien valinta Liikuntalautakunta 47 Puheenjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Liikuntalautakunta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miikka Uotinen ja Patrik Lundell.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 5 Liikuntalautakunta 48 27.08.2015 Ilmoitusasioita Liikuntalautakunta 48 1 Yhdyskuntatekniikka 12.8.2015, Tolsanmäen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Liikuntatoimenjohtaja: Liikuntalautakunta päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat. Liikuntalautakunta hyväksyttiin Muutoksenhaku muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 6 Liikuntalautakunta 49 27.08.2015 Viranhaltijapäätöksiä Liikuntalautakunta 49 Liikuntatoimenjohtaja: Liikuntalautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat viranhaltija päätökset ja todeta, että nii den sisäl tämiä, kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäväksi otet tavia asioi ta ei oteta liikuntalautakunnan kä siteltä väksi, joten kyseiset pää tök set saadaan kuntalain 98 :n estämättä panna täytäntöön: Vapaa-aikasihteeri 22.6.2015 11, Liikuntapalveluiden toimitila-avustukset 2015 2.7.2015 13, Liikuntapalveluiden toimitila-avustukset 2015 Liikuntalautakunta hyväksyttiin Muutoksenhaku muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 7 Liikuntalautakunta 50 27.08.2015 Kirkkonummen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 kunnanvaltuustolle, liikuntalautakunnan vastaus Liikuntalautakunta Tarkastuslautakunta 7.5.2015 4 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa. Arvioitavan vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen on asiakirja, josta ilmenevien tietojen perusteella arviointi ensisijaisesti suoritetaan. Lisäksi arviointia suoritetaan tilikauden aikana kuultujen viranhaltijoiden kertomusten perusteella ja lautakunnan tekemien arviointikäyntien pohjalta. Arviointikertomuksen laatimistyö käynnistetään. Arviointikertomuksen laatimistyö käynnistettiin ja jatketaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta 13.5.2015 4 Arviointikertomuksen laatimistyö jatketaan. Käytiin läpi arviointikertomusta ja jatketaan edelleen seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta 20.5.2015 6 Arviointikertomuksen laatimistyö jatketaan. Arviointikertomuksen laatimistyö jatkettiin. Asia pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen 1.6.2015. Tarkastuslautakunta 1.6.2015 5
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 8 Liikuntalautakunta 50 27.08.2015 Arviointikertomuksen laatimistyö saatetaan loppuun. Arviointikertomus laadittiin ja allekirjoitettiin. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää hallitukselta ja hallintokunnilta vastineet arviointikertomuksessa esitettyjen huomautuksien johdosta. Vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävinä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 57 Esityslistan liite - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää 1 merkitä vuoden 2014 arviointikertomuksen tiedokseen 2 pyytää kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta vastineet arviointikertomuksessa esitettyjen huomautuksien johdosta. 3 että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävinä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä. Käsittely Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä esitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Pöytäkirjan liite: Kv 7 / 15.6.2015,Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 Tiedoksi Muutoksenhakuohje Kunnallisvalitus
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 9 Liikuntalautakunta 50 27.08.2015 Liikuntalautakunta 27.8.2015 Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan vuodelta 2014, liikuntalautakunnan osalta, että Liikuntalautakunnan toimintakatteeksi oli budjetoitu - 2,2 milj.euroa ja toteutuma oli - 2,05 milj. euroa, eli selkeästi talousarvion mukainen. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan, liikuntalautakunnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin. Toimintakulujen muutokset olivat kirjattu selkeästi." Tarkastuslautakunta pyytää liikuntalautakunann kannaottoa siitä, kuinka hyvin asetetut tavoitteet kuvaavat ydintoimintoja ja ohjaavat toimintaa. Liikuntalain mukaisesti kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja eri kohderyhmät huomioiden, tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämälllä liikuntapaikkoja. Asetetut tavoitteet kuvaavat liikuntalaissa ja talousarviossa asetettuja ydintoimintoja. Tavoitteiden toteutumisen seuranta suuntaa toiminnan kehittämistä. Toimintojen laaja kuvaaminen ja mittaaminen on osittain haastavaa, joten lautakuntatasoisilla tunnusluvuilla on pyritty lisäämään palveluiden käytön kuvaamista. Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh 040 588 4926, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Liikuntatoimenjohtaja: Liikuntalautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle edellä esitetyn vastineen tarkastuskertomuksessa todetuista havainnoista. Liikuntalautakunta hyväksyttiin keskustelun jälkeen Merkittiin, että lautakunnan varajäsen Savola saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.40. Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 10 Liikuntalautakunta 51 27.08.2015 Liikuntapalveluiden vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen 897/02.02.02/2014 Liikuntalautakunta 51 Kunnanhallitus 25.5.2015 178 Hallintosäännön 24 :n mukaisesti kunnan toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava taloudellisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti siten, että 1. kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan 2. kunnan talous pysyy tasapainossa 3. toiminnallisten, taloudellisten ja muiden riskien olemassaolo selvitetään ja niitä vältetään sekä varaudutaan vahinkoihin niin, etteivät niiden kustannukset aiheuta häiriöitä kunnan toiminnalle ja rahoitukselle 27 :n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle ennen asianomaisen talousarviovuoden päättymistä. Kirkkonummen kunnan talousarvioon arvioidut verotulot ja valtionosuudet vuodelle 2015 eivät tule toteutumaan täysimääräisesti. Verotulojen oletetaan alittavan talousarvion vähintään kaksi miljoonaa euroa ja nykyisen valtionosuuskertymän pohjalta voidaan olettaa valtionosuuksien kertymän alittavan talousarvion noin yhdellä miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoitoon budjetoitujen kustannusten ylitysennuste on toukokuun puolivälissä noin neljä miljoonaa euroa. Vuonna 2014 toteutettiin irtisanomiset sekä lomautettiin henkilökuntaa, joilla saavutettiin noin 2,5 milj. euron säästöt. Irtisanottujen osalta vuoden 2015 laskennallinen säästö on noin 1 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarvion pohjana käytettiin vuoden 2014 talousarviolukuja ilman säästövaikutuksia, mistä johtuen palkkakustannuksia on budjetoitu laskennallisen säästön verran liikaa. Voimassaolevan talousarvion ja yllä mainittujen odotettavissa olevien lisäkustannusten valossa, vuoden 2015 toteumaennuste ilman erikoissairaanhoidon lisäkustannuksia on noin 4,5 milj. euroa alijäämäinen. Mikäli vuoden 2015 talousarvio pidetään entisellään, toimintakatteen kasvu vuodesta 2014 saattaa olla jopa yli 13 milj. euroa riippuen erikoissairaanhoidon ylityksestä. Valtuuston hyväksymä sitova tavoite on 2,5 % kasvu eli noin 4,7 milj. euroa. Mikäli toimielimet korjaavat talousarviotaan siten, että palkkakustannuksista vähennetään 1,5 % ja muista menoista siten, että SVOL ja SFUN vähentävät 2 %, perusturva 0,5 % ja muut toimielimet 1 %, niin ennustettu tulos olisi vuoden 2015 lopussa noin - 4 milj. euroa. 1,5 % palkkakustannuksista on sivukuluineen 1,4 milj. euroa ja muiden menojen yhteenlaskettu vähennyssumma on 1,3 milj. euroa. Vähennykset voidaan toteuttaa ilman henkilövähennyksiä, koska
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 11 Liikuntalautakunta 51 27.08.2015 palkkakustannuksista ei ole vähennetty irtisanottujen henkilöiden laskennallisia palkkakustannuksia (noin 1 milj. euroa). Lisäksi vuoden 2015 talousarvion palkankorotukset on huomioitu 1 %:n mukaisesti, kun todellinen korotus on ollut noin 0,4 %. Myös muiden menojen budjetoinnin perustana on ollut vuoden 2014 talousarvio, jossa toimintakate on ollut -191,1 milj. ja lopullinen toteuma oli - 183,1 milj.. Huolimatta näistä vähennyksistä, talousarviota jouduttaneen tarkastamaan uusiksi, kun loppuvuodesta tiedetään erikoissairaanhoidon lopullinen kustannus vuodelle 2015. Valmistelija: talousjohtaja Anne Arvola, puh. 050-577 4977 etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1 muuttaa toimielinten vuoden 2015 talousarvion sitovia toimintakatteita seuraavasti: - palkkakustannukset: kaikki toimielimet -1,5 % - muut ulkoiset menot (pl. avustukset): SVOL -2 % SFUN -2 % Perusturva - 0,5 % Muut toimielimet - 1,0 % 1.2 muuttaa sitovuustasoa bruttobudjetoinniksi siten, että vuoden 2015 aikana saatavat budjetoimattomat tulot parantavat toimintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetoimattomia menoja, lukuunottamatta mahdollisesti budjetoimattomia perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitettujen tulojen palkkakustannuksia. 2 kehottaa toimielimiä tarkistamaan kuluvan vuoden käyttösuunnitelmia valtuuston päättämälle uudelle toimintakatetasolle ja saattamaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi 31.8.2015 mennessä Käsittely Talousjohtaja Anne Arvola esitteli talousarvion 2015 toteutumaennustetta. Keskustelun aikana esittelijä Tarmo Aarnio muutti pohjaehdotustaan 1.2 päätöskohdan osalta seuraavasti:
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 12 Liikuntalautakunta 51 27.08.2015 Tiedoksi muuttaa sitovuustasoa bruttobudjetoinniksi siten, että vuoden 2015 aikana saatavat budjetoimattomat tulot parantavat toimintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetoimattomia menoja, lukuunottamatta ulkopuolista rahoitusta. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun pohjaehdotuksen yksimielisesti. Jäsen Anna-Lotta Wichmann poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.21 ja jäsen Antti Kilappa klo 20.30. Kunnanhallitus päätti 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1 muuttaa toimielinten vuoden 2015 talousarvion sitovia toimintakatteita seuraavasti: - palkkakustannukset: kaikki toimielimet -1,5 % - muut ulkoiset menot (pl. avustukset): SVOL -2 % SFUN -2 % Perusturva - 0,5 % Muut toimielimet - 1,0 % 1.2 muuttaa sitovuustasoa bruttobudjetoinniksi siten, että vuoden 2015 aikana saatavat budjetoimattomat tulot parantavat toimintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetoimattomia menoja, lukuunottamatta ulkopuolista rahoitusta 2 kehottaa toimielimiä tarkistamaan kuluvan vuoden käyttösuunnitelmia valtuuston päättämälle uudelle toimintakatetasolle ja saattamaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi 31.8.2015 mennessä Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle Liikuntalautakunta 27.8.2015 Vähennykset toimielinten menoihin tehdään ulkoisista menoista. Liikuntalautakunnan osalta toimintakatteen vähennys on 47 857 euroa, josta palkkojen osuus on 12 029 euroa ja muiden menojen 35 828 euroa. Kunnanvaltuuston hyväksymän alkuperäisen talousarvion toimintakulut liikuntalautakunnan osalta ovat 3 061 172 euroa ja toimintakate 2 316 022 euroa ja vähennysten jälkeen toimintakulut ovat 3 013 315 euroa ja toimintakate on 2 268 165. Liikuntalautakunnan osalta palkkakustannuksista tehtävät vähennykset 12 029 euroa tehdään kokonaisuudessaan väestösuojan liikuntahallin
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 13 Liikuntalautakunta 51 27.08.2015 palkkamäärärahoista, jotka on budjetoitu liikuntayksikön 4102 määrärahoihin. Muista menoista tehtävät vähennykset 35 828 euroa tehdään talviliikuntapaikkojen ylläpidosta (tulosyksikkö 4020 liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapito). Pääasiassa tämä muodostuu jääkenttien jäädytyskustannusten (kustannuspaikka 4224) sekä hiihtolatujen ajamisen (kustannuspaikka 4228) säästöstä alku vuonna olleen heikon talven johdosta. Liikuntalautakunnan alaiset menot talviliikuntapaikkojen osalta sekä tulot ovat selvästi riippuvaisia sääolosuhteista. Runsaslumisena talvena lämmitettävän tekonurmikentän tulot jäävät alhaisemmiksi kuin vähälumisena talvena, koska kenttää ei pystytä pitämään koko ajan auki. Lisäksi, mikäli on hyvä talvi, jäävät myös uimahallin tulot ko.aikana alhaisemmiksi kuin huonojen talvisäiden aikana. Näistä johtuen liikuntalautakunnan alaisia tuloja ei voida budjetoida niin suuriksi, kuin ne todennäköisesti vähälumisena ja leutona talvena ovat, kuten vuonna 2014 tapahtui. Jos näin tehtäisiin, ei valtuuston asettamiin toimintakatevelvoitteisiin päästä keskivertotalvena, mikäli kuntalaisille tarjotaan talviliikuntapaikkoja. Tällöin myös liikuntapaikkojen ylläpitokustannukset ovat huomattavasti suuremmat. Edelläselostetuista syistä johtuen liikuntalautakunnan v.2015 budjetoidut tulot näyttäisivät ylittyvän alku vuoden vähälumisen ja leudon talven johdosta. Lopullinen toteutuma sekä tulojen että menojen osalta riippuu pitkälti loppu vuoden sääolosuhteista. Valmistelija liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh. 040 588 4926, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Toimialojen korjaustoimenpiteet 2015 Liikuntatoimenjohtaja Liikuntalautakunta päättää; 1. tarkastaa vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmaa yllä esitetyn mukaisesti siten, että liikuntalautakunnan käyttösuunnitelman toimintakate on tarkistusten jälkeen 2 316 022 euroa. 2. todeta yllä selostetun liikuntalautakunnan alaisten tulojen budjetointiin liittyvän kokonaistilanteen. 3. saattaa päätöksen tiedoksi ja huomioitavaksi liikuntapaikkojen ylläpidosta vastaavalle kunnossapitoyksikölle. 4. saattaa päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle. 5 tarkastaa päätöksen kokouksessa
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 14 Liikuntalautakunta 51 27.08.2015 Liikuntalautakunta hyväksyttiin keskustelun jälkeen Tiedoksi Kunnanhallitus kunnanpuutarhuri Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto, kuntalaki 91
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 15 Liikuntalautakunta 52 27.08.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 talousarviosuunnitelman laadintakehys 528/02.02.00/2015 Liikuntalautakunta 52 Kunnanhallitus 25.05.2015 179 Kuntalain (8, 65 ) mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä kyväksyttävä kunnalle taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Yleinen taloudellinen tilanne Bruttokansantuotteen määrä on laskenut kahtena edellisenä vuonna. Kokonaiskysyntää ovat näinä vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityisen kulutuksen määrä on kehittynyt viime vuosina heikosti, sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. VM:n mukaan vuoden 2016 kasvuksi muodostuu 1,4 prosenttia; vientikysynnän arvioidaan lisääntyvän ja yksityiset investoinnit kääntyvät kasvuun. Työllisyyden heikkenemisen ennakoidaan pysähtyvän ja kuluttajien luottamus niin oman kuin kansantalouden näkymiin vahvistuu. Kuntatalousohjelma Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkakustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden maltillisesti. Ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa molempina vuosina. Kuntien arvioidaan myös jatkavan omia säästötoimiaan ja sopeuttavan henkilöstömenojaan kuluvina vuosina. Ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelujen tarvetta vuosina 2016-2019 vajaalla prosenttiyksiköllä vuosittain. Ostopalvelut ovat lisääntyneet voimakkaasti. Kuntien kustannuspaineet pysyvät maltillisinavaimeiden talousnäkymien alla. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2014 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna vain 0,8 % (edellisvuonna 1,8 %). Vuonna 2015 kustannustason arvioidaan pysyvän 1 %:ssa ja vuodelle 2016 ennakoidaan noin 1,2 % kustannustason nousua. Vuonna 2014 kuntien verotulot kasvoivat 2,5 %, vuoden 2015 kasvuksi odotetaan 1,9 % ja kuntatalousohjelman mukaan ennustetulla tulo- ja menokehyksellä kuntatalous painuu kuluvana ja tulevana vuonna alijäämäiseksi. Ohjelmassa painotetaankin, että kuntatalouden tasapainottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä (lähde Minna Punakallio, Kunnat.net) Meneillään olevien hallitusneuvotteluiden alustavien tietojen mukaan valtionosuuksiin on tulossa leikkauksia noin miljardin verran.tämä merkitsisi keskimäärin prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon ja huomattavia henkilöstösopeutuksia, ellei kunnan tehtäviä ja velvoitteita samanaikaisesti vähennetä (lähde KT).
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 16 Liikuntalautakunta 52 27.08.2015 Kirkkonummen kunnan talouden kehitys Kirkkonummen kunnan tulos on vuosittain ollut alijäämäinen. Taseen ylijäämää oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2014 jäljellä 24 milj. euroa. Verotulot ovat kasvaneet vuosittain 2-3 milj. euroa ja vastaavasti valtionosuudet ovat vähentyneet ja leikkauksia on edelleen odotettavissa. Lainakanta oli noin 90 milj. euroa.lähivuosien voimassa olevien lainojen lyhennykset kasvavat seuraavasti: vuonna 2015 lyhennykset 8,8 milj., vuonna 2016 yht. 10,9 milj., vuonna 2017 yht. 13,6 milj. ja vuonna 2018 yht. 12,4 milj.. Investointitarve kasvaa ja lähivuosina ollaan toteuttamassa kahta suurta investointia, joiden kustannusarvio on noin 40 milj. euroa. Jotta investoinnit pystytään toteuttamaan, käyttötaloutta varten ei voida ottaa lainaa. Kirkkonummen kunnan talouden kehys vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille 2017-2018 esitetään samansuuruisena kuin aiemmin esitetty talousarvion korjaus. Tällöin vuoden 2016 sitovaksi toimintakatteeksi tulisi koko kunnan osalta -190 866 t. Vuoteen 2014 verrattuna toimintakatteen kasvu olisi noin 5,8 milj. euroa (noin 3 %). Edellisvuoteen (2015) verrattuna toimintakatteen kasvu olisi 0-2 % riippuen erikoissairaanhoidon kustannusten mahdollisesta ylityksestä. Esityslistan liite: Esitys kehykseksi vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille 2017-2018 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihe, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 21.9.2015 5 vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh 25.5. - lautakuntakäsittelyt 21.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh 28.9.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 17 Liikuntalautakunta 52 27.08.2015 - kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh 19.10. - ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut 20.10. - 2.11. (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh 2.11. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv 16.11. 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen Käsittelty Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 2016 kehyksen kasvu-% vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon nähden. I varapuheenjohtaja Ari Harinen ja puheenjohtaja Raija Vahasalo kannattivat Kaurilan ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaurilan ehdotuksen. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 2016 kehyksen kasvu-% vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon nähden. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Kunnanhallitus 1.6.2015 202 Ei muutoksenhakua, kuntalaki 91 Esityslistan liite: Kehys vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille 2017-2018 Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 18 Liikuntalautakunta 52 27.08.2015 Käsittely tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 21.9.2015 5 vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh 1.6. - lautakuntakäsittelyt 21.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh 28.9. - kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh 19.10. - ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut 20.10. - 2.11. (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh 2.11. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv 16.11. 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Keskustelun aikana jäsen Johanna Isomäki-Reik ehdotti, että päätöskohtaan 3 lisätään "siten, että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön." Puheenjohtaja kannatti Isomäki-Reikin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuuston II varapuheenjohtaja Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta klo 20. Kunnanhallitus päätti 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 19 Liikuntalautakunta 52 27.08.2015 suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina ja siten että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 21.9.2015 5 vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh 1.6. - lautakuntakäsittelyt 21.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh 28.9. - kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh 19.10. - ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut 20.10. - 2.11.(neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh 2.11. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv 16.11. 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Pöytäkirjan liite: Kh 8 / 1.6.2015, Kehys vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille 2017-2018 Liikuntalautakunta 27.8.2015 Kunnanhallitus hyväksyi 1.6.2015 202 vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehyksen. Kirkkonummen kunnan talouden kehys vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille 2017-2018 esitetään samansuuruisena kuin aiemmin esitetty talousarvion korjaus. Tällöin vuoden 2016 sitovaksi toimintakatteeksi tulisi koko kunnan osalta -190 866 t. Vuoteen 2014 verrattuna toimintakatteen kasvu olisi noin 5,8 milj. euroa (noin 3 %). Edellisvuoteen (2015) verrattuna toimintakatteen kasvu olisi 0-2 % riippuen erikoissairaanhoidon kustannusten mahdollisesta ylityksestä. Kunnanhallitus kehotti kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa. Kunannhallitus kehotti myös kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina ja siten että
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 20 Liikuntalautakunta 52 27.08.2015 toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön Toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 21.9.2015 Liikuntalautakunnan talousarvioehdotus Liikuntalautakunnan talousarvioehdotus jaetaan kolmeen eri pääkohtaan: liikuntapalvelut, liikunta- ja virkistysalueet sekä uimahallipalvelut. Liikuntapalvelut on jaettu kahteen kustannuspaikkaan (liikuntayksikkö, keskustan väestönsuoja), liikuntapaikkojen kunnossapito on jaettu yhdeksään kustannuspaikkaan (urheilupuistot, urheilukentät, pallokentät, jääkentät, kuntoradat, uimarannat, ulkoilualueet, hiihtoladut sekä venesatamat), uimahalli on nettobudjetoitu yksikkö. Liikuntalautakunnan talousarvioehdotus 2016, taloussuunnitelmaehdotus 2017-2018, talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen perustelut (toimintakuvaus), talousarvioehdotuksen tulomäärärahat 2016 ja yhteenveto liikuntapalveluiden vuosien 2016-2018 henkilöstösuunnitelmaehdotuksesta ovat esityslistan liitteinä. Liikuntapaikkojen hoidon ylläpitokustannukset ovat edellisten vuosien toteutuman perusteella nousseet. Runsaslumisina talvina erityisesti talviliikuntapaikkojen ylläpitokustannukset ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin mihin talousarviossa on kyseisinä vuosina varauduttu. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan talviliikuntapaikkojen ylläpitokustannukset olivat 180 000 alkuperäistä talousarviota suuremmat. Vastaavasti tvuoden 2014 osalta, jolloin oli lyhyt ja vähäluminen talvi, ylläpitokustannukset olivat selvästi alhaisemmat. Liikuntapaikkojen ylläpidon kustannusten nousuun on vaikuttanut myös yleinen kustannusten nuosu sekä palkkakustannusten nousu. Liitteessä olevassa v.2016 talousarviossa liikuntapaikkojen ylläpitokustannusten määrärahoja esitetään sille tasolle, jolla se vuoden 2014 osalta on toteutunut, joka on selvästi pienempi kuin vuoden 2013 tilinpäätöksenmukainen toteutuma. Talousarviossa olevilla määrärahoilla pystytään mahdollisesti toteuttamaan liikuntapaikkojen ylläpito. Mikäli kuitenkin v.2016 on runsasluminen talvi, kuten vuosina 2012-2013, on todennäköistä että näiden osalta ylläpitokustannukset ylittävät talousarviossa olevat määrärahat. Muiden käyttömäärärahojen ollessa minimissä ei voida määrärahoja kuitenkaan muista toiminnoista supistaa. Mikäli liikuntapaikat halutaan säilyttää turvallisina ja tarjota kuntalaisille mahdollisuus omaehtoiseen liikuntaan terveyden edistämiseksi, on näihin varattava aiempaa enemmän määrärahoja. Kunnan sisäisten ATK-, vuokra- ja siivouskulujen noustua huomattavasti viimeisten viiden vuoden aikana heikentää tämä edelleen liikuntalautakunnan toimintaedellytyksiä määrärahojen pysyessä samalla tasolla. Toiminta on liikuntalautakunnan kulujen osalta supistettu sekä v.2016 talousarviossa että jo aiemmin minimiin nykyisellä palvelurakenteella. Huomioiden edellä mainitut ylläpitokulujen ja sisäisten menojen sekä henkilöstökulujen nousu, on yhdistyksille jaettavien avustusten määrä jouduttu supistamaan edelleen v.2014 tasolta, jolloin näitä alennettiin
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 21 Liikuntalautakunta 52 27.08.2015 merkittävästi. Tämä on välttämätöntä, jotta liikuntalautakunnan vuoden 2016 taloussuunnitelman laadintakehykseen on talousarviossa päästy. Liikuntalautakunta on jo 18.4.2013 30 talouden tasapainottamisohjelman päivittämisen yhteydessä todennut, että mikäli lautakunnan alaisen toiminnan menoja on supistettava, joudutaan liikuntayhdistysten avustamiseen tarkoitettuja määrärahoja supistamaan tai liikuntapaikkoja sulkemaan. Liikuntapaikkojen sulkemisesta tehtävät säästöt eivät kuitenkaan vähennä ko. toiminnan henkilöstökuluja. Lisäksi hoidon lakkauttaminen aikaansaa sen, että vapaasti käytettävissä olevat liikuntapaikat muodostuvat turvallisuusriskeiksi kuntalaisille. Osasta liikuntapaikkoja menetettäisiin myös tuloja samanaikaisesti. Talousarvioesityksessä on liikuntayhdistyksille jaettavia avustuksia 116 410 sekä toimitila-avustuksia 316 437. Toimitila-avustukset ovat liikuntapalveluiden toiminnasta riippumattomia menoja, joita ei liikuntapalveluiden osalta pystytä edes etukäteen arvioimaan. Ne on budjetoitu hieman korkeammiksi kuin vuoden 2015 talousarviossa, mutta alhaisemmiksi kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Toimitila-avustuksiin käytetty kokonaismäärä vaihtelee vuosittain. Liikuntayhdistyksille jaettavien avustusten kokonaismäärä on myös selvästi pienempi kuin vuoden 2015 talousarviossa. Avustusten leikkaaminen hankaloittaa paikallisten yhdistysten toimintaa, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä erityisesti kirkkonummelaisten lasten ja nuorten liikuttamisessa ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisessä. Liikuntapaikkojen hoidon lakkauttaminen johtaisi siihen, että liikuntapaikkoja jouduttaisiin turvallisuussyistä sulkemaan. Tämä rajoittaisi selvästi paitsi lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia myös kaiken ikäisten kirkkonummelaisten terveyden kannalta välttämättömän liikunnan olosuhteita. Liikuntalautakunnan tuloista suurin osa tuotetaan uimahallin lipunmyynnin tuloilla. Näitä on vuoden 2013 alussa korotettu. Lisäksi tuloja tulee lähinnä tekonurmikenttien käyttökorvauksista sekä liikunnanohjausmaksuista, joita myös on vuoden 2014 aikana korotettu. Keskustan tekonurmikentän tulot ovat kuitenkin hyvin paljon riippuvaisia sääolosuhteista ja jäävät runsaslumisina talvina selvästi alhaisemmiksi. Liikuntalautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat yhteensä 747 500 euroa, toimintakulut 3 015 500 euroa ja toimintakate 2 268 000 euroa. Toimintakate on kunnanhallituksen hyväksymän taloussuunnitelman laadintakehyksen mukaisen toimintakatteen mukainen. Henkilöstösuunnitelma Liikuntalautakunnan henkilöstöresurssilisäysten tarve suunnittelukaudella 2014-2016 painottuu terveysliikunnan mahdollisuuksien kehittämiseen. Henkilöstösuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2014-2016 on v.2013 ja 2014 talousarvion yhteydessä esitetty suunnittelukauden vuodelle 2015 yhden uuden vakanssin perustamista. Kuntien tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle ja edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Liikuntalautakunnan alainen toiminta keskittyy erityisesti liikuntapalveluiden tuottamiseen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon näkökulmasta. Valtion liikuntaneuvoston keskeisissä suosituksissa hallituskauden 2007-2011
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 22 Liikuntalautakunta 52 27.08.2015 liikuntatoimen määrärahan kasvun tulosten arvoinnista liikuntaneuvosto painottaa, että liikunnan edistämiselle on suurempi yhteiskunnallinen tilaus kuin koskaan aikaisemmin, sillä vähäinen liikunta uhkaa väestön hyvinvointia ja terveyttä. Jotta tilanne olennaisesti paranisi, tarvitaan koko yhteiskuntaa koskevia rakenteellisia ja asenteellisia muutoksia kunnissa ja sen eri toiminnoissa. Julkisin varoin rahoitetun liikuntatoiminnan keskiössä tulee olla liikunnan yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen saavutettavuuden turvaaminen koko väestön osalta. Olennaista on vahvistaa liikunnan asemaa kunnallisena peruspalveluna. Pystyäksemme paremmin tarjoamaan kuntalaisille laajempia harrastusmahdollisuuksia ja vaikuttamaan heidän terveysliikuntakäyttäytymiseensä, tarvitaan kuntaan liikunnanohjaustyötä tekevä terveysliikunnanohjaaja. Tätä varten esitetään terveysliikunnanohjaajan toimen perustamista 1.1.2017. Liikuntalautakunta on aiemmin esittänyt toimea perustettavaksi 1.1.2015 alkaen, mutta todennut 18.4.2013 30 talouden tasapainottamisohjelman päivittämisen yhteydessä, että ko. vakanssin perustamista voidaan lykätä, mikäli kiristyneen taloustilanteen johdosta menoja on supistettava. Uimarantojen valvonta Espoon seudun ympäristöterveys on tehnyt uimarannan turvallisuustarkastuksen Kirkkonummen uimarannoilla 3.7.2008. Tarkastus tehtiin osana kuluttajaviraston valtakunnallista uimarantojen tuoteturvallisuuden valvontaprojektia vuonna 2008. Terveysvalvonta toteaa, että uinninvalvonta olisi syytä järjestää Syväjärven, Evitskogin, Tampajan ja Lammaskallion uimarannoille. Uimarantojen käyttöturvallisuus ja uinninvalvonta on ollut esillä liikuntalautakunnassa jo vuonna 2006 sekä vuosina 2008-2014 seuraavan vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuonna 2006 uinninvalvonnan järjestäminen suunniteltiin toteutettavaksi kahdessa vaiheessa (vuonna 2007 Syväjärvi - Tampaja ja arvioinnin perusteella 2008 Evitskog - Lammaskallio). Liikuntalautakunta on esittänyt vuosittain, että rantojen uinninvalvonta tulisi käyttöturvallisuuden parantamiseksi toteuttaa esimerkiksi kahdessa vaiheessa vuonna 2006 suunnitellulla tavalla. Kunnanhallitukselle on joka vuosi esitetty, että se huomioisi uinninvalvonnasta aiheutuvat määrärahat seuraavan vuoden talousarviokäsittelyssä ja osoittaisi nämä määrärahat liikuntalautakunnan budjettiin. Määrärahoja uinninvalvonnan toteuttamiseksi ei kuitenkaan ole vuosien 2009 2014 aikana saatu. Uimarantojen uinninvalvonnasta aiheutuvia käyttömenoja ei ole huomioitu vuoden 2015 liikuntalautakunnan talousarviossa. Tätä esitettiin liikuntalautakunnan 28.8.2014 vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa. Rantojen uinninvalvonnan puuttuminen on noussut jälleen v.2015 esille, ja Espoon seudun ympäristöterveyden kautta on liikuntatoimeen tullut 23.3.2015 Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirje uimarantojen uinninvalvonnan järjestämisestä riskienarvioinnin perusteella uimarannoille. Kirjeessä aluehallintovirasto kehottaa kuntia huolehtimaan siitä, että vilkkailla uimarannoilla on paikalliseen riskinarviointiin perustuen asianmukainen rantavalvonta ja näin toteuttamaan kuluttajaturvallisuuslainsäädännössä toiminnanharjoittajalle asetetun huolellisuusvelvoitteen. Lisäksi Turvallisuusja kemikaalivirasto lähetti kuntiin muistutuksen 17.4.2015 uimarantojen turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä osanan huoelllisuusvelvoitta uimarannan ylläpitäjän tulee määrittää rantavalvonnan tarve, valvojien määrä
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 23 Liikuntalautakunta 52 27.08.2015 ja paikallaolo aika. Liikuntalautakunnan talousarviovuoden painopisteenä on myös liikuntapaikkojen käytön turvallisuuden lisäääminen, jonka yhtenä toimintamallina rantavalvonta toimii. Koska määrärahoja ei kyseiseen toimintaan vuodelle 2015 ollut esityksestä huolimatta osoitettu, ei valvontaa voitu toteuttaa aiemmin esitetyllä tavalla useammalle uimarannalle. Liikuntalautakunta päätti kuitenkin 26.3.2015 21 että Syväjärven uimarannalle pyritään järjestämään valvonta kahdeksi kuukaudeksi kesän 2015 aikana ostopalveluna. Määrärahat toimintaan osoitettiin liikuntalautakunnan muista v.2015 käyttömenoista. Syväjärven uimarannan valvonta ajanjaksolle 1.6.-9.8.2015 järjestettiin ostopalveluna. Liikuntapalveluiden henkilöstöresurssien puolesta valvontaa ei ole mahdollista toteuttaa liikuntapalveluiden henkilökunnalla. Rantavalvonta on tehtävän spesifin luonteen sekä liikuntapalveluiden henkilöstöresurssit huomioiden järkevintä toteuttaa ostopalveluna. Näin kunnassa toimii myös mm. koulujen oppilaiden uimaopetus. Kesän 2015 kokemusten perusteella valvonnan järjstäminen on ollut onnistunut ja tarkoituksenmukainen sekä palvellut rannan käyttäjiä hyvin. Aiempiin valvontaviranomaisten tarkastukäynteihin perustuen voidaan todeta, että arvion mukaan kävijämäärät ovat Tampajan, Evitskogin, Syväjärven sekä Lamminjärven uimarannalla sellaiset, että turvallisuus huomioiden olisi erittäin tärkeää, että rannoilla on valvonta. Vuoden 2016 investointiesityksessä on huomioitu rantavalvojien tarvitsemat taukotilat. Vuoden 2016 talousarvion yhteydessä esitetään määrärahoja edellä mainittujen neljän EU-uimarannan valvontaan. Näihin esitetään määrärahat väestösuojan valvojan tyhjänä olevan vakanssin palkkamäärärahoista sekä vähentämällä liikuntayhdistyksille osoitettujen avustusten kokonaismäärää aiempien vuosien tasolta. Mikäli määrärahoja ei kyseiseen toimintaan siirretä, ei valvontaa voida toteuttaa esitetyssä laajuudessa. Valvonnan kustannukset/uimaranta lisääntyvät myös todennäköisesti mitä vähemmän rantoja on valvonnan piirissä. Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh 040 588 4926, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liitteet: Liikuntalautakunnan talousarvioehdotus 2016 ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaehdotus Talousarvioehdotus 2016 kustannuspaikoittain Talousarvioehdotuksen tulosuunnitelma 2016 Liikuntapalveluiden henkilöstösuunnitelmaehdotus 2016-2018 Liikuntalautakunnan tuloslaskelma 2016-2018 Oheismateriaali: Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehys Liikuntatoimenjohtaja
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 24 Liikuntalautakunta 52 27.08.2015 Liikuntalautakunta päättää: 1. hyväksyä liikuntalautakunnan vuoden 2016 käyttötalousarvioehdotuksen kustannuspaikoittain ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaehdotuksen liitteiden mukaisesti siten, että talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 747 500 euroa, toimintakulut 3 015 500 euroa ja toimintakate 2 268 000 euroa, joka on annetun laadintakehyksen mukainen. 2. esittää kunnanhallitukselle, että neljän uimarannan valvontaan varataan määrärahat, joiden kulut katetaan vähentämällä yhdistyksille jaettavia avustuksia aiemmasta tasosta sekä yhden tyhjän vakanssin palkkamäärärahoilla. 3. esittää kunnanhallitukselle, että se siirtää edellä mainitun tyhjän vakanssin palkkamäärärarahat 27 065 liikuntalautakunnan vuoden 2016 budjetissa uimarantojen valvontapalvelun ostoon. 4. todeta esittelytekstissä mainituin perusteluin, että paikallisille yhdistyksille jaettavia avustuksia on liikuntalautakunnan vuoden 2016 talousarvioesityksessä yhteensä 116 410 euroa sekä toimitila-avustuksia 316 437 euroa. 5. hyväksyä liikuntalautakunnan vuosien 2016-2018 henkilöstösuunnitelmaehdotuksen yllä olevin perusteluin ja henkilöstösuunnitelmaliitteestä ilmenevin esityksin vuosille 2016-2018. Liikuntalautakunta hyväksyttiin keskustelun jälkeen Tiedoksi kunnanhallitus Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto, kuntalaki 91
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 25 Liikuntalautakunta 53 27.08.2015 Liikuntalautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 2015 Liikuntalautakunta 53 Lautakunnan jäsen Korolainen tiedusteli koulujen liikuntasalien vuorojaon periaatteita. Liikuntatoimenjohtaja selvitti asiaa. Merkittiin, että lautakunnan jäsen Juuti poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.32.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 26 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): OIkaisuvaatimusohje liikuntalautakunnalle Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muk sen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen liikuntalautakunnalle Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku luttua päätök sen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodis tukseen merkitty nä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh tä väk si. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisu vaati musai kaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava liikuntalautakunnalle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toi mittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoi tet tava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisu vaatimuk sen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisu vaati musajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistystoimen kirjaa moon oi kaisu vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisu vaati muksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähkö postilla lä hettäjän omalla vastuulla. Yhteystiedot: Kirkkonummen kunta, liikuntalautakunta Ervastintie 2, PL 20, 02401 Kirkkonummi puh.vaihde 09-29671, faksi (09) 276 7044 s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua. Lisätietoja antaa ensisijaisesti pöytäkirjanpitäjä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään myös valitusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen.