KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu Yhtymävaltuusto 2/2015 34 Kokousaika torstai 26.11.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Saapuvilla olleet päätöksentekijät Nimenhuudossa oli saapuvilla valtuutettua Muut läsnä olleet Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Oksa Jaana johtava hoitaja Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Asiat 16-25 Allekirjoitukset Milja Karjalainen puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa 3.12.2015 klo 8.00 15.00. Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja
KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Yhtymävaltuusto Kokouspäivämäärä NIMENHUUTOLUETTELO Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 2 /26.11.2015 Valtuutettujen lukumäärä Nimenhuudossa oli läsnä varsinaista valtuutettua Läsnä Poissa Varavaltuutettu Aro-Heinilä Tuomo Heikkilä Hannu Karisjoki Kirsti Karjalainen Milja Ketola Markus Koivunen Reijo Kortelainen Outi Lehtihalme Päivikki Lempinen Martti Lievonen Maija-Liisa Lukka Sari Myllykoski Sini Männistö Harri Nevala Hannu Peltola Harri Rosendahl Tapio Soininen Heikki Teini Pertti Tuominen Eeva-Liisa Uotila Jarmo Yhteensä
KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 2/2015 Yhtymävaltuusto 17.11.2015 1/1 Kokousaika 26.11.2015 klo 15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 18 Yhtymävaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 19 Kustannuslaskentaraportti vuosilta 2013 2014 20 Vuoden 2015 ylitysoikeudet 21 Vuosisuunnitelman (sopimuksen) hyväksyminen 22 Vuoden 2016 talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuosille 2016 2018 23 Jäsenkunnille myytävien palvelujen hinnoitteluperusteet vuodelle 2016 24 Kuntayhtymän johtajan viran järjestelyt 25 Jäsenen valitseminen yhtymähallitukseen Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Milja Karjalainen
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 35 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Voimassa olevan perussopimuksen 5 :n mukaan: Kukin kunta valitsee yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuuston äänivalta jakaantuu tasan jäsenkuntien kesken. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnallishallituksille. Kutsu tähän kokoukseen on julkaistu kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä esityslistan ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pidosta on julkaistu kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Kokouskutsu on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille 17.11.2015. Yhtymähallitus: Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 36 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kuntalain 50 :n mukaan pöytäkirja on tarkastettava toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty johtosäännössä. Tätä säännöstä sovelletaan vastaavasti kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymän toimintaan. Yhtymähallitus: Yhtymävaltuusto päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat jäsenet Sini Myllykoski ja Heikki Soininen (varalla Teini ja Tuominen).
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 37 18 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen kunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Yhtymähallitus: Yhtymävaltuusto päättää, että sen 26.11.2015 pidettävän kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä 3.12.2015 kuntayhtymän taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, 29200 Harjavalta.
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 38 19 KUSTANNUSLASKENTARAPORTTI VUOSILTA 2013-2014 Yh 12.11.2015 142 Kustannuslaskenta on johtamisen apuväline, jonka avulla voidaan analysoida organisaation toimintaa ja tuotteita sekä niiden kannattavuutta. Laskennan tulosten avulla voidaan arvioida käytännön tasolla erilaisten toimintatapojen vaikutusta palveluyksiköiden toimintojen laatuun ja kustannuksiin sekä sitä kautta pyrkiä optimaaliseen toimintatapaan. Kustannuslaskentahanketta on toteutettu vuodesta 2011. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää kuntayhtymän eri palveluiden suoritekustannuksia ja niiden muutoksia. Kustannuslaskenta antaa peruskustannustietoa myös tulevaisuuden kehittämistyötä varten. Nyt julkaistavassa raportissa tarkasteluajankohtana on pääasiassa 2013 2014, mutta joidenkin toimintojen tarkastelu ulottuu myös vuosiin 2011-2012. Kokonaiskustannusten lisäksi tarkastelu kattaa myös oman toiminnan ja ulkoistetun toiminnan kustannuserot. Verrokkina Eurajoen terveysaseman toiminta. Kustannuslaskennassa suoritekustannuksia tarkasteltiin seuraavissa palveluyksiköissä: Avohoito lääkärin vastaanottotoiminta iltapäivystys perustason erikoissairaanhoidon palvelut hammashuolto neuvolatoiminta kotisairaanhoito fysioterapia mielenterveyspalvelut hoidolliset tukipalvelut (laboratorio ja röntgen) työterveyshuolto terveyskeskussairaalatoiminta sosiaali- ja erityispalvelut (päihde- ja vammaispalvelut, lastenvalvonta, perheneuvola- ja puheterapiapalvelut) ravintohuolto
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 39 Palveluiden kustannuslaskenta toteutettiin suoritekustannuslaskennalla tuloslaskelmatietojen ja käyntitilastojen perusteella. Palveluyksikön suoritekohtaiset brutto- ja nettokustannukset saatiin jakamalla vuosituotot ja -kustannukset yksikön suoritemäärällä. Alueellisen avohoidon palveluiden kustannuslaskennassa sarakkeeseen Julkiset yhteensä on laskettu yhteen Harjavallan, Kokemäen, Luvian ja Nakkilan terveysasemien kustannukset ja suoritteet. Eurajoen ulkoistettu toiminta on omana laskelmanaan. Lisäksi on sarake, jossa kaikki terveysasemat on laskettu yhteen. Yksiköiden tuotekustannuksiin vyörytettiin kuntayhtymän hallinnon (luottamuselinhallinto, toimistopalvelut, atk-palvelut, tutkimus- ja kehittämistoiminta, henkilöstön työterveyshuolto, työllistäminen, siivous, varastotoiminta, kiinteistöhuolto jne.) nettokustannukset. Valtaosa kiinteistöhuollon kustannuksista (80%) kohdistui pääterveysaseman toiminnoille. Julkisen ja yksityisen toiminnan vertailussa johtopäätöksenä voidaan todeta, että kuntayhtymä on erittäin kilpailukykyinen toimija. Suoritekustannuserot olivat vuonna 2014 seuraavat: / suorite julkinen yksityinen ka lääkärin vastaanotto 57,48 73,77 65,63 hammashuolto 98,00 71,11 84,56 neuvolatoiminta 62,40 79,57 70,99 kotisairaanhoito 82,46 130,50 106,48 fysioterapia 60,68 55,05 57,87 laboratoriotoiminta 20,82 42,59 31,71 röntgen 40,37 33,18 36,78 Hammashuollon osalta oman tuotannon kalleus suhteessa yksityiseen toimijaan selittyy suurelta osin kuntayhtymän omasta suukirurgiatoiminnasta. Kustannuslaskennassa laskentakonsulttina on ollut InnoSata Oy/ Nina Rajainmäki, joka selvittää asiaa tarkemmin kokouksessa. Raportin yhteenveto esityslistan numeroimattomana liitteenä.
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 40 Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun raportin sekä päättää lähettää raportin tiedoksi myös yhtymävaltuustolle sekä peruskunnille. Edelleen yhtymähallitus päättää raportin tulosten jatkotyöstöstä. Yhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi Nina Rajainmäen selvityksen sekä esitetyn raportin. Edelleen yhtymähallitus päätti jäsen Puronummen ehdotuksesta jatkaa terveysasemakohtaisen hinnoittelun valmistelua niin, että vaihtoehtoja voitaisiin tarkastella seuraavan vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä. - - - Yv 26.11.2015 19 Kustannuslaskentaraportin yhteenveto b-liitteenä nro 1.
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 41 20 VUODEN 2015 YLITYSOIKEUDET Yh 12.11.205 143 Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 26.11.2014/ 18 päättänyt, että vuoden 2015 talousarvion määrärahat ovat yhtymävaltuustoon nähden sitovia tehtäväalueen nettotasolla sekä investointien osalta investointien loppusummana. Suurimmat nettotason muutokset ovat tulossa Koti- ja sairaalapalveluihin, jossa toimintakulut ovat ylittymässä noin 0,1 milj.. Sairaalassa on esiintynyt paljon eritystilanteita, jotka ovat lisänneet mm. tarvikekustannuksia. Lisäksi aika ajoin on jouduttu potilas- ja työntekijäturvallisuuden vuoksi osastolla lisäämään ulkopuolista vartiointia. Toimintatuotot tulevat puolestaan sairaalapalvelujen kysynnän selkeän vähenemisen vuoksi jäämään noin 0,6 milj. alle arvion. Ylitysoikeus Koti- ja laitospalveluiden tehtäväalueen nettomenoihin arvioidaan noin 700.000 euroksi. Yleishallinnon ja talouden tehtäväalueelle keskitetysti kirjattavat ICT- ja posti sekä kuriiripalvelut tulevat ylittymään noin 150.000 eurolla. Lisäksi ravintohuollossa yksityiselle toimijalle myytävien ateriapalvelujen loppuminen vuodenvaihteessa 2014/2015 vähentää myyntituloja arviolta 350.000. Käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2015 tehdyt kulujen supistukset (henkilöstö 3 HTV, yhteensä noin -100.000 sekä säästyneet elintarvikemenot yht. noin -80.000 ) eivät riitä paikkaamaan täysin väheneviä myyntituloja. Yleishallinnon ja talouden tehtäväalueen ylitysoikeus nettomenoihin arvioidaan yhteensä 320.000 euroksi. Toimintakulut päihde- ja mielenterveystyössä sekä vammaispalveluissa tulevat ylittämään talousarviossa arvioidut määrärahat. Perussopimuksen 13 :n 6 momentin mukaan vammaispalveluiden sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain. Näin ollen ko. toimintojen nettomenoihin ei tarvitse hakea ylitysoikeutta.
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 42 Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi hyväksyä yhteensä 1.020.000 :n ylitysoikeudet Yleishallinnon ja talouden sekä Koti- ja sairaalapalvelujen tehtäväalueiden määrärahoihin. Yhtymähallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti esittää yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi Yleishallinnon ja talouden tehtäväalueelle 320.000 :n sekä Koti- ja sairaalapalvelujen tehtäväalueelle 700.000 :n lisämäärärahat, yhteensä 1.020.000. - - - Yv 26.11.2015 20
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 43 21 VUOSISUUNNITELMAN (SOPIMUKSEN) HYVÄKSYMINEN Yh 12.11.2015 144 Kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 12 :n I momentin mukaan kuntayhtymän ja kuntien kesken tehdään valtuustokausittain palvelutasosuunnitelma ja kuntakohtaiset vuosisopimukset. Kuntayhtymä tuottaa palvelut palvelutasosuunnitelman ja vuosisopimusten mukaisesti. Vuosisopimuksen tiedot sisältävät kunkin jäsenkunnan talousarvioihin ja -suunnitelmiin sisällytettävät tekstit, palvelujen laadulliset ja määrälliset tavoitteet sekä määrärahavaraukset. Investoinnit ovat osa kuntayhtymän talousarviota ja jäsenkuntien kanssa tehtävien vuosisopimusten liitetietoja. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteinen KEHY -ryhmä on käsitellyt vuosisuunnitelmaa 2015 aikana viisi kertaa. Käytyjen keskustelujen pohjalta johtoryhmä on valmistellut nyt yhtymähallituksen käsittelyyn tulevan luonnoksen, joka on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Vuosisuunnitelmaluonnos käsittää tiivistelmän palvelutasosuunnitelman lähtötiedoista, eli eri tekijöiden vaikutuksesta kuntayhtymän toimintaan, tarvevakioitujen kustannusten kehityksestä, kuntayhtymän strategisista linjauksista, kuntayhtymän painopisteistä, seurattavista suoritteista, henkilöstötarpeesta 2016, toiminnan uudelleen järjestelyistä sekä kuntakohtaisista painopisteistä tulevana talousarviovuotena. Vuosisuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollisia valtakunnantason muutoksia ja tarkennuksia terveydenhuollossa. Suunnitelmaan sisältyy potilaan valinnanvapauden mukanaan tuomat tarpeet kuntayhtymässä. Toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toimintana lukuun ottamatta Eurajoen toimipistettä. Tässä vaiheessa vuosisuunnitelma sisältää Eurajoen ja Luvian mahdollisen kuntaliitoksen mukanaan tuoman palvelutuotannon muutoksen yhdistyvissä kunnissa 2017 alusta. Yhtymähallitus on kokouksessaan 10.6.2015 ottanut periaatekannan, jonka mukaan Luvian terveysaseman ulkoistus on tarkoituksenmukaista, mikäli kuntaliitos hyväksytään. Valtioneuvoston päätös saataneen alkuvuodesta 2016, jolloin käytännön toteutus voidaan toteuttaa 1.1.2017, eli samaan aikaan kuntaliitoksen kanssa. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa painopisteenä on edelleen varhaisen puuttumisen toimintamallien kehittäminen. Päihde- ja mielenterveystyös-
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 44 sä pyritään entistä tiiviimpään yhteistyöhön erikoissairaanhoidon kanssa kalliiden hoitoketjujen purkamiseksi sekä yhteisten hoitolinjausten kehittämiseksi. Kokonaisuudessaan peruserikoissairaanhoidossa pyritään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa sopimaan potilaan kannalta nykyistä tarkoituksenmukaisemmasta hoidon porrastuksesta. Vuosisuunnitelma korostaa lisäksi neuvolan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja, panostuksen lisäämistä päihde- ja mielenterveyspalveluissa, saattohoidon kehittämistä sekä toimintamallin luomista pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Kuntayhtymän toimintakulujen muutos kuluvan vuoden talousarvioon on vain 0,2 prosenttia. Henkilöstömenot alenevat henkilöstövähennyksen myötä noin -2,1 prosenttia. Tilinpäätökseen 2014 verrattuna toimintakulut alenevat noin -3 %. Kuntaosuudet nousevat keskimäärin 0,4 prosenttia kuluvan vuoden tasosta. Kuntakohtaiset kustannusosuudet vaihtelevat käytöstä riippuen -2,9 prosentista + 1,9 prosenttiin. Voidaankin sanoa, että vuoden 2016 talousarvio tulee olemaan erittäin kireä ja haastava. Vuosisuunnitelma on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Vuosisuunnitelmaa on käsitelty yhteistyöelimessä 3.9.2015. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkennetun luonnoksen vuoden 2016 vuosisuunnitelmasta sekä hyväksyy osaltaan suunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Edelleen yhtymähallitus päättää, että vuosisuunnitelmaan mahdollisesti tehtäviä kuntakohtaisia tarkennuksia käsitellään vuoden 2016 talousarvion ja 2016-2018 toimintasuunnitelman lausuntokäsittelyn yhteydessä. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti esittelijän kokouksessa esittämällä tarkennuksella: Eurajoen ja Luvian 1.1.2017 voimaan tulevan kuntaliitoksen yhteydessä toteutettava Luvian terveysaseman ulkoistussopimus valmistellaan syksyn 2015 aikana. ------
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 45 Mainittu sopimusluonnos on käsittelyssä tässä kokouksessa. Vuosisuunnitelma 2016 esityslistan numeroimattomana liitteenä. Vuosisuunnitelmaan on täsmennetty Eurajoen ja Luvian kuntaliitoksen yhteydessä sovittu Luvian terveysaseman ulkoistus. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi vuosisuunnitelman 2016. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. - - - Yv 26.11.2015 21 Vuosisuunnitelma 2016 esityslistan numeroimattomana liitteenä.
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 46 22 VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2018 Yh 12.11.2015 145 Yhtymähallitus on käsitellyt talousarviota vuodelle 2016 sekä toimintasuunnitelmaa aiemmin kokouksissaan 17.9.2015 seuraavasti: Vuosien 2016-2018 toimintasuunnitelma on jouduttu valmistelemaan ilman selkeitä valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanolinjauksia. Suomen talous ei ole vieläkään osoittanut elpymisen merkkejä. Kuluva vuosi on jo neljäs perättäinen vuosi, jolloin BKT supistuu. Vuonna 2016 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,6 prosenttia. Inflaatioennuste tulevalle vuodelle on noin prosentin. Kuntayhtymän sisäisen toiminnan kehittämisessä tulee seuraavien vuosien aikana olemaan seuraavat painopisteet: Aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti kuntayhtymä turvaa perustason palvelut pääsääntöisesti omana toimintana tukeutuen tarvittaessa ostopalveluihin. Uusia ostopalveluja tultaneen tarvitsemaan henkilöstöpulan vuoksi ensi vuonna hammashuollossa. Vuoden 2017 alusta Eurajoen ja Luvian mahdollisen kuntaliitoksen myötä uuden kunnan tarvitsemat perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan yhteneväisesti. Työterveyshuoltolain siirtymäsäännös sairaanhoitopalveluiden tuottamisesta yksityisille työnantajille päättyy 31.12.2016. Vuoden 2016 aikana kuntayhtymä valmistelee työterveyshuoltotoimintansa uudelleen huomioiden olemassa olevan lainsäädännön. Laitospaikkojen edelleen vähentäminen. Vuoden 2016 talousarviossa sairaansijapaikkalukua alennetaan nykyisestä 46 paikasta 43 sairaalapaikkaan. Suunnitelmakaudella tavoite on 40 sairaalapaikkaa. Tarvittavat henkilöstöresurssi ja toimintamuutokset tehdään vuosittaisissa talousarvioissa. Sairaalatoiminnan supistamisen yhteydessä aloitettua kotisairaalatoimintaa kehitetään edelleen. Toimintamalli juurrutetaan kaikkien terveysasemien toimintoihin. Kuntayhtymä panostaa edelleen suurten kansantautien torjuntaan. Lisäksi painopistettä ja resursseja siirretään nykyistä enemmän päihdeja mielenterveystyön alueelle. Perustason erikoissairaanhoidon palvelut ovat toimineet odotetunlaisesti. Tavoitteena on vähentää seuraavien vuosien aikana selkeästi
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 47 erikoissairaanhoidon käyttöä tarjoamalla erikoislääkäritason palveluja perusterveydenhuollossa kuntayhtymän omana toimintana. Erikoisosaaminen hankitaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, mikä parantaa osaltaan myös erikoissairaanhoidon resurssitilannetta. Vuoden 2016 aikana arvioidaan jäsenkuntien käytön alenevan erikoissairaanhoidossa runsaat 2.600 poliklinikkakäyntiä. Entistä tiiviimmällä seurannalla ja raportoinnilla lisätään läpinäkyvyyttä kuntayhtymän toimintaan. Vuosittain valmistellun kustannuslaskentaraportin avulla seurataan oman toiminnan ja ulkoistetun toiminnan kustannuseroja. Palkkojen yleiskorotukseen ei ole varattu vuodelle 2016 määrärahaa. Perusterveydenhuollon valinnanvapautta on elokuussa 2015 käyttänyt yhteensä 378 ulkokuntalaista. Kuntayhtymän palveluista poistuneita puolestaan on vastaavana aikana ollut 71. Vuonna 2016 arvioidaan valinnanvapautta käyttävien määräksi runsaat 400 henkilöä. Suurin kysyntä kohdistuu pääterveysasemalle. Arvioidut kokonaiskäynnit ko. ryhmän osalta on noin 1.700 käyntiä ja 50 hoitopäivää. Uusia vakansseja vuoden 2016 talousarvioon sisältyy yksi. Puustelli Goup Oy:n Harjavallan tehtaat (250 työntekijää) tulevat marraskuussa 2015 kuntayhtymän työterveyshuollon piiriin. Vuoden 2016 alusta yritys haluaa ostaa työterveyshoitajan palvelut kokonaisuudessaan kuntayhtymältä. Kysyntää vastaava vakanssi täytetään 1.1.2016. Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdistyvät. Jäsenkuntien kanssa selvitetään vuoden 2016 aikana mahdollisuudet toiminnan keskittämisestä vuoden 2017 alusta. Vuoden 2016 aikana kuntayhtymän omassa kiinteistössä ei ole suunniteltu huomattavia investointeja. Pääterveysaseman piha-alueiden asfaltointiin on varattu vuonna 2016 90.000, vuonna 2017 70.000 ja vuonna 2018 50.000. Pääterveysaseman kiinteistön vuosikorjauksiin on varauduttu 40.000 :n määrärahalla. Lisäksi investointiosaan sisältyy yhden hammasyksikön uusiminen (30.000 ). Sairaanhoidollisten laitteistojen hankintaan on varattu 50.000 sekä muihin pääomaluonteisiin hankintoihin 70.000. Kokonaisuudessaan investointiosan kustannukset 2016 ovat yhteensä 280.000, vuonna 2017 250.000 ja 2018 115.000. Kuntayhtymän toimintakulut ovat 2016 yhteensä 28,9 milj., muutos kuluvan vuoden talousarvioon on vain 0,2 prosenttia. Henkilöstömenot alenevat henkilöstövähennyksen myötä noin -2,1 prosenttia. Tilinpäätökseen 2014 verrattuna toimintakulut alenevat noin -3 %. Poistot ovat yhteensä 277.000. nettorahoitusmenot ovat 48.000. Kuntaosuudet nousevat keskimäärin 0,4 prosenttia kuluvan vuoden tasos-
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 48 ta. Kuntakohtaiset kustannusosuudet vaihtelevat käytöstä riippuen - 2,9 prosentista + 1,9 prosenttiin. Yhteenveto talousarvio- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta esityslistan numeroimattomana liitteenä. Lisäksi edellisessä pykälässä (vuosisuunnitelma) on lisää perusteluja talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvion sekä toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2016-2018. Edelleen yhtymähallitus päättää lähettää talousarvio- ja toimintasuunnitelman lausunnolle jäsenkuntiin. Mahdolliset tarkennukset tehdään saatujen lausuntojen jälkeen ennen yhtymävaltuuston lopullista käsittelyä. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti seuraavalla esittelijän kokouksessa tekemällä tarkennuksella: Eurajoen ja Luvian kuntaliitoksen yhteydessä 1.1.2017 toteutettavasta Luvian terveysaseman ulkoistuksesta valmistellaan yksityiskohtainen sopimustarkennus yhtymähallituksen marraskuun 2015 kokoukseen huomioiden tehty periaatepäätös 10.6.2015/88. Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja päättävät mahdollisen erillisen informaatiotilaisuuden järjestämisestä jäsenkuntien edustajille. ------- Vuosisuunnitelmasta, talousarviosta sekä toimintasuunnitelmasta 2016-2018 annetuissa jäsenkuntien virallisissa lausunnoissa laadittua talousarviota ja maksuosuuksia vuodelle 2016 on pidetty hyvin maltillisena ja monilta osin kustannustehokkuutta lisäävänä. Taseessa olevan kattamattoman alijäämän vuoksi Kokemäen kaupunki korostaa vuoden 2016 toiminnan sopeuttamista niin, että positiivisen tuloksen myötä kuntayhtymä pystyy pienentämään taseen kumulatiivista alijäämää.
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 49 Todettakoon, että mainitun alijäämän syntymiseen on vaikuttanut keskeisesti kaksi tekijää: a. Perussopimuksen muutoksen 2008 myötä nk. lunastuslainan sisällyttäminen suoritehintaan poistui. Tästä aiheutui vuosilta 2009-2013 yhteensä 745.946,75 :n alijäämäpaine, vuodelle 2014 181,685,48 :n tulovajaus. b. Voimakas kysynnän lasku 2013-2014 yhdessä kesäkuussa 2014 toteutetun osastosulkemisen kanssa aiheuttivat tilanteen, jossa tuotantopanokset suhteessa aikaansaatuihin tuotoksiin olivat selkeässä epäsuhteessa. Henkilöstöresurssien osalta tarvittavat sopeuttamistoimet on saatu toteutettua vasta kuluvan vuoden aikana. Taseen alijäämien käsittelystä käydään jäsenkuntien kanssa vielä kuluvan vuoden aikana tarpeelliset yhteistyökeskustelut. Kyseiseen keskusteluun liittyy vielä Eurajoen ulkoistetun toiminnan tarkastelu ja tarvittavat johtopäätökset. Kokemäen kaupungin talouden tasapainottamiskeskusteluissa kuntayhtymä on mielellään mukana. Erityisen tärkeää kuntayhtymän mielestä on löytää yhteinen näkemys Kokemäen terveysaseman palvelutarpeesta. Jatkuvasti julkisuudessa esiintyneet vaatimukset mm. lääkäripalveluiden määrällisestä lisäämisestä on vaikea toteuttaa ilman lisääntyvää kustannuspainetta. Lisäksi on huomattava, että kuntiin lausunnolle lähetetyssä talousarvioluonnoksessa on Kokemäen kaupungin toimintakustannusten muutos jo vaadittu 0,5 %. Lausunnossa mainittu osuus eläkemenoperusteisesta maksusta käsitellään talousarviossa läpilaskutuksena, jota ei huomioida talousarviovertailussa kuntien kustannusosuusmuutoksissa. Tilinpäätöksissä kyseinen erä on eritelty omana sarakkeenaan. Talousarviossa esitetyt suorite- ja toimintaresurssiarviot on pyritty saamaan mahdollisimman osuviksi kuntayhtymätasolla. Näin menetellen kuntayhtymä pystyy reagoimaan mahdollisimman nopeasti lyhytaikaisiin terveysasemien kysynnän muutoksiin. Lisäksi koti- ja sairaalatoiminnan arvioinnissa on panostettu valitun toimintastrategian mukaisesti erityisesti tehtäväalueen sisäisiin painotuksiin sekä siitä johtuviin suoritemäärien kohdentumisiin. Toisin sanoen avopalvelujen selkeä painottuminen näkyy myös kotisairaanhoidon/kotisairaalan suoritearvioissa. Riittävien toimintaresurssien myötä kuntayhtymä pystyy järjestämään tyydyttävästi myös loma-aikojen keskitetyn toiminnan. Kuntayhtymän ja jä-
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 50 senkuntien välinen yhteistyö on saanut positiivista palautetta kaikilta jäsenkunnilta. Yhteistyö on tiivistynyt vuosien mittaan huomattavasti. Yhtenä konkreettisena osoituksena yhteistyön tiivistymisestä on kuntayhtymän ja jäsenkuntien perusturvajohtajien yhteisesti valmistelema vuosisuunnitelma, joka on pohjana myös vuosittaisissa talousarvioissa. Päivittäisessä yhteistyössä kuntayhtymä ja jäsenkuntien edustajat ovat mm. potilaiden kotiuttamisasioissa, kotihoidossa sekä yhteisen potilastietojärjestelmän hyödyntämisessä. Lisäksi kuntayhtymä yhdessä jäsenkuntiensa kanssa valmistelee perustason näkemykset erikoissairaanhoidon alueelliseen kehittämiseen. Tulevaisuudessa käytännön yhteistyö tulee korostumaan mm. pitkäaikaistyöttömien kokonaisvaltaisen toiminnan järjestämisessä. Tässä toiminnassa kuntayhtymä pyrkii osaltaan huolehtimaan toimintamallin kehittämisestä, jonka avulla pystytään kartoittamaan mahdollisimman hyvin pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyky sekä muut työelämävalmiudet. Erityisen positiivista palautetta lausunnoissa on annettu peruserikoissairaanhoidon kehittämisessä. Erikoislääkäripalvelujen tuominen lähipalveluiksi on vähentänyt selkeästi lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon. Kyseinen toimintamalli on myös asiakasystävällinen sekä näkyy myös erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa yhteistyön tiivistämisellä toimintaa keskittämällä on saatavissa kustannussäästöjä. Vammaispalvelulain perusteella hyväksytyt myöntämiskriteerit ovat kuntayhtymän mielestä jo nyt tiukat. Subjektiiviseen oikeuteen perustuvaa toimintaa ei kuntayhtymän mielestä voida muuttaa taloudellisiin seikkoihin perustuen. Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämisen myötä olisi tarkoituksenmukaista yhdistää kyseiset käytännön toiminnot kuntayhtymän alueella. Kustannussäästöt tulisivat näkymään erityisesti jäsenkunnissa, joissa kehitysvammahuollossa on runsaasti omaa tuotantoa. Nakkilan kunnan esitystä kehitysvammaisille tarjottavien perusterveydenhuollon palvelujen lisäämisestä kuntayhtymä selvittää. Lausunnot eivät aiheuta tarkistuksia vuoden 2016 talousarvioon ja vuosisuunnitelmaan, eikä vuosien 2016-2018 toimintasuunnitelmaan. Tarkennuksia tehtäväalueiden sisällä voidaan tehdä yhtymähallituksen hyväksytyn talousarvion pohjalta tehtävässä käyttösuunnitelmassa 2016.
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 51 Kuntien lausunnot b-liitteenä nro 2. Talousarvio ja toimintasuunnitelma numeroimattomana liitteenä. Talousarvio ja toimintasuunnitelmaa on käsitelty yhteistoimintaelimessä 3.11.2015, eikä sillä ole huomauttamista talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Talousarviotekstiin, tehtäväalueen kohtaan Hallinto ja talous on tarkennettu maininta tietohallinnon yhteistyöstä Medbit Oy:n kanssa. Tarkoituksena on, että kuntayhtymän tietohallinto siirretään asteittain Medbit Oy:lle. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä tarkemmin esitetyt jäsenkuntien ja yhteistoimintaelimen lausunnot sekä vuoden 2014 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan 2016-2018 tehdyt tarkistukset. Edelleen yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi vuoden 2016 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2016 2018 esityslistan numeroimattoman liitteen mukaisesti. Talousarvion määrärahat ovat yhtymävaltuustoon nähden sitovia tehtäväalueen nettotasolla sekä investointien osalta investointien (70) loppusummana. Vielä yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet stilististen korjausten tekemiseen. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. - - - Yv 26.11.2015 22 Kuntien lausunnot b-liitteenä nro 2. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma2016 2018 esityslistan numeroimattomana liitteenä.
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 52 23 JÄSENKUNNILLE MYYTÄVIEN PALVELUJEN HINNOITTELU- PERUSTEET VUODELLE 2016 Yh 12.11.2015 146 Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen uuden perussopimuksen 13 :n mukaan suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot ja koron sijoitetulle pääomalle. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa vähintään osajäsenyystasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen 31.12. mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien. Olennaisen yli- tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. Vammaispalveluiden, lastenvalvonnan sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain. Perussäännön 17 :ssä puolestaan säädetään viivästyneelle suoritukselle tulevasta viivästyskorosta seuraavaa: Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselle viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti.
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 53 Vastaanottotoiminnan osalta vuoden 2016 hinnoittelu pohjautuu pääsääntöisesti käyntihintaan. Sairaalapalveluissa hinnoitteluperuste on hoitopäivän hinta. Psykososiaalisissa toiminnoissa (käsittävät psykologi- ja perheneuvolatoiminnan mukaan lukien oppilas- ja opiskelijatoiminnot sekä puheterapiatoiminnan ja kuntoutussuunnittelun ja -ohjauksen) hinnoitteluperuste on aikaperuste (alkava 45 minuuttia). Psykososiaalisissa toiminnoissa palvelujen hinnoittelu tuntee myös käynnin korvaavan konsultaation (hinnoittelu /konsultaatio). Sosiaalipalveluissa perussopimuksen mukaisesti pohjana ovat todelliset kuntakohtaiset kustannukset, jossa mukana ovat myös oman henkilöstön palkat sekä yhteisten kustannusten nk. vyörytyserät. Audionomipalveluissa hinnoitteluperusteena on sekä käyntihinta (peruskäynti sekä käynnin korvava konsultaatio) että aikaperuste (vaativa kuulontutkijan vastaanotto, 1,5 tuntia ja kuulokojeen sovitus, noin 4,5 tuntia). Ryhmäkäyntien hinnoittelu perustuu sekä asiakäsittelyyn että käyntihintaan. B-liitteenä nro 3 yhteenveto vuoden 2016 hinnoitteluperusteista. Hinnoitteluperusteiden lisäksi liitteessä näkyy myös yksikköhinnat, jotka yhtymähallitus on talousarvion yhteydessä hyväksynyt. Kokonaisuudessaan kuntayhtymän maksutaksa vahvistetaan yhtymähallituksen seuraavassa kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2016 hinnoitteluperusteet hyväksytään b-liitteen nro 3 mukaisesti. Muissa mahdollisissa avopalveluiden suoritehinnoittelussa perusteena on aikaperuste. Maksun viivästyessä peritään viivästyneelle maksusuoritukselle viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Keskustelun aluksi esittelijä jakoi kokouksen hyväksyttäväksi tarkennetun ehdotuksen hinnoitteluperusteeksi (b-liite nro 3). Yhtymähallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti hyväksyä esittelijän kokouksessa tekemän tarkistetun päätösehdotuksen. - - -
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 54 Yv 26.11.2015 23 B-liitteenä nro 3 yhteenveto vuoden 2016 hinnoitteluperusteista.
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 55 24 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRAN JÄRJESTELYT 2016 Yh 12.11.2015 149 Kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle syksyllä 2016. Ratkaisuun liittyvistä käytännön järjestelyistä on keskusteltu yhtymähallituksen puheenjohtajiston sekä yhtymävaltuuston puheenjohtajan kanssa. Puheenjohtajiston näkemys on, että viran täyttämisestä ja sen kelpoisuusehdoista tehdään esitys yhtymävaltuustolle ja että virka julistetaan auki alkuvuodesta 2016, jolloin nykyinen johtaja voi perehdyttää seuraajansa ennen eläkkeelle siirtymistään. Auki julistettavan viran kelpoisuusehdoksi ehdotetaan Yliopistossa suoritettua soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää hallinnollista kokemusta johtotehtävistä. Edellä mainittujen kelpoisuusehtojen lisäksi valittavalta toivotaan vahvaa muutosjohtamisen osaamista, sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä hyviä verkostoitumis- ja ihmissuhdetaitoja. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän johtajan virka voidaan julistaa haettavaksi vuoden 2016 alkuvuodesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ja että viran kelpoisuusehdoksi päätetään yliopistossa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen kokemus johtamistehtävistä. Yhtymähallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta ehdottaa yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän johtajan virka voidaan julistaa haettavaksi alkuvuodesta 2016 toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ja että viran kelpoisuusehdoksi päätetään yliopistossa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä talouden ja hallinnon kokemus johtamistehtävissä. - - - Yv 26.11.2015 24
KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 56 25 JÄSENEN VALITSEMINEN YHTYMÄHALLITUKSEEN Yh 12.11.2015 154 Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 14.3.2013/6 valinnut yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi vv. 2013-2016 Rauno Valovirran Luvialta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sara Kuitusen Eurajoelta. Rauno Valovirta on 10.11.2015 lähettämässään sähköpostissa pyytänyt eroa yhtymähallituksen jäsenyydestä. Eroamisensa syyksi Valovirta ilmoittaa ajankäytön ongelmat, asiaesteellisyyden sekä henkilökohtaiset syyt. Valovirta on valittu 9.11.2015 Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen puheenjohtajaksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi Rauno Valovirran eroilmoituksen 1.12.2015 lukien sekä valitsisi samalla yhtymähallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - - - Yv 26.11.2015 25