Huhtamäki Oyj varsinainen yhtiökokous 03.04.2009 Nordea Pankki Suomi Oyj on vastaanottanut alla mainittujen edustamiensa osakkeenomistajien äänestysohjeet seuraaviin Huhtamäki Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviin esityslistan kohtiin. Äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Vastustavat ja/tai äänestyksestä pidättyvät äänimäärät pyydetään merkitsemään kokouksen pöytäkirjaan. Kokouskutsun kohta 7: Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen yhteensä: Osakkeenomistajia: 3 : 37.040 APLHA ADVANTAGE EUROPE FUND B 21099 STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND 2709 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kokouskutsun kohta : 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen VOTE AGAINST yhteensä: Osakkeenomistajia: 4 : 205.234 yhteensä: Osakkeenomistajia: 1 : 13.232 VOTE AGAINST BRANDES INVESTMENT PARTNERS 138700 RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST 23980 SIERRA MESA HOLDINGS, INC 610 VINSON ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST JPMORGAN CHASE BANK AS TRUSTEE FOR THE VINSON ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST 41944
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kokouskutsun kohta 9: Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle yhteensä: Osakkeenomistajia: 2 : 24.675 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND 11443 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kokouskutsun kohta: 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen yhteensä: Osakkeenomistajia: 1 : 13.232 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kokouskutsun kohta 11: Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen yhteensä: Osakkeenomistajia: 1 : 13.232
Kokouskutsun kohta 12: Hallituksen jäsenten valitseminen yhteensä: Osakkeenomistajia: 1 : 13.232 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kokouskutsun kohta 13: Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen yhteensä: Osakkeenomistajia: 2 : 24.675 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND 11443 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kokouskutsun kohta 14: Tilintarkastajan valitseminen yhteensä: Osakkeenomistajia: 1 : 13.232
Kokouskutsun kohta 15: Hallituksen valtuuttaminen luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä: Osakkeenomistajia: 1 : 13.232 Pekka Eloranta Nordea Pankki Suomi Oyj, Omaisuudenhoito, toimeksisaaneena
etukäteen ilmoittaneet alla mainittuun asiakohtaan liittyen äänestävänsä tyhjää. t eivät ole antaneet vaihtoehtoista ehdotusta. Emme vaadi äänestystä 7. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen Barclays Global Investors N.A. 45 Fremont Street, San Francisco, CA 94105 65072 Barclays Global Investors N.A. 45 Fremont Street San Francisco, CA 94105 56008 Barclays Global Investors N.A. 45 Fremont Street San Francisco, CA 94105 2367 Barclays Global Investors N.A. 45 Fremont Street, San Francisco, CA 94105 5447 Barclays Global Investors N.A. 45 Fremont Street, San Francisco, CA 94105 423 Yhteensä 129 317 Osakkeenomistajia 5 kpl Ääniä ja osakkeita 129 317 kpl
etukäteen ilmoittaneet alla mainittuun asiakohtaan liittyen vastustuksensa. t eivät ole antaneet vaihtoehtoista ehdotusta. Emme vaadi äänestystä 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,34 euroa osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 17.4.2009 sille osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2009 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. ALLIANT TECHSYSTEMS INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 5050 LINCOLN DRIVE, EDINA, MN, 55436 49820 SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM 4009 W 49TH STREET SUITE 300, SIOUX FALLS SD 57106, UNITED STATES 40360 STICHTING DOW PENSIOENFONDS. HERBERT H. DOWWEG 5, NL-4542 NM HOEK, THE NETHERLANDS 71600 Yhteensä 161 780 Osakkeenomistajia 3 kpl Ääniä ja osakkeita 161 780 kpl
etukäteen ilmoittaneet alla mainittuun asiakohtaan liittyen vastustuksensa. t eivät ole antaneet vaihtoehtoista ehdotusta. Emme vaadi äänestystä 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle NORTHWEST EAFE FUND 1 COMPLEXE DESJARDINS MONTREAL QC H5B 1E4 108875 Yhteensä 108 875 Osakkeenomistajia 1 kpl Ääniä ja osakkeita 108 875 kpl
etukäteen ilmoittaneet alla mainittuun asiakohtaan liittyen äänestävänsä tyhjää. t eivät ole antaneet vaihtoehtoista ehdotusta. Emme vaadi äänestystä 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle IUOE LOCALS 302 612 - EMP CONSTR IND RET TR - LSV ASSET MANAGEMENT 2815 2ND AVE., SUITE 300, SEATTLE, WA 98124 51700 Yhteensä 51 700 Osakkeenomistajia 1 kpl Ääniä ja osakkeita 51 700 kpl
etukäteen ilmoittaneet alla mainittuun asiakohtaan liittyen vastustuksensa. t eivät ole antaneet vaihtoehtoista ehdotusta. Emme vaadi äänestystä 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Robertus van Gestel, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen. tysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Siaou-Sze Lien. Siaou-Sze Lien (s. 1950) on toiminut Mobley Group Pacific Ltd.:n palveluksessa Senior Executive Coachin tehtävissä 6.11.2006 lähtien. Mobley Group Pacific Ltd. on liikkeenjohdon konsultointiin sekä organisaatioiden ja niiden johdon tehokkuuden parantamiseen erikoistunut yhtiö. Yhtiön toiminta keskittyy etenkin Kiinan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Ennen Mobley Group Pacific Ltd.:n palvelukseen siirtymistä Siaou-Sze Lien työskenteli 28 vuoden ajan useissa eri Hewlett-Packard konsernin tehtävissä. Hänen viimeisin tehtävänsä oli Senior Vice President, Hewlett-Packard Services Asia-Pacific. Siaou-Sze Lien on koulutukseltaan M.Sc. (Computer Science), Imperial College of London, Iso-Britannia. Hän suorittaa tohtorin tutkintoa, Ph.D. (Cross-Cultural Management), Cambridgen yliopistossa Iso- Britanniassa. Siaou-Sze Lienin keskeisimmät luottamustehtävät ovat Nanyang Technological University Singapore, Board of Trustees; Republic Polytechnic Singapore, Board of Governors; ja Luvata Oy, hallitus. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC IFSC HOUSE IFSC DUBLIN 1 1300 NORTHWEST EAFE FUND 1 COMPLEXE DESJARDINS MONTREAL QC H5B 1E4 108875 RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC GUILD HOUSE GUILD STREET DUBLIN 1 700 Yhteensä 110 875 Osakkeenomistajia 3 kpl Ääniä ja osakkeita 110 875 kpl
etukäteen ilmoittaneet alla mainittuun asiakohtaan liittyen vastustuksensa. t eivät ole antaneet vaihtoehtoista ehdotusta. Emme vaadi äänestystä 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hyväksytyn laskun perusteella. CITY OF HARTFORD MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREMENT FUND 550 MAIN STREET, HARTFORD, CT, 06103 38100 ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT 180 NORTH LASALLE STREET SUITE 2015 CHICAGO IL 60601 106100 NORTHWEST EAFE FUND 1 COMPLEXE DESJARDINS MONTREAL QC H5B 1E4 108875 Yhteensä 253 075 Osakkeenomistajia 3 kpl Ääniä ja osakkeita 253 075 kpl
etukäteen ilmoittaneet alla mainittuun asiakohtaan liittyen äänestävänsä tyhjää. t eivät ole antaneet vaihtoehtoista ehdotusta. Emme vaadi äänestystä 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hyväksytyn laskun perusteella. IUOE LOCALS 302 612 - EMP CONSTR IND RET TR - LSV ASSET MANAGEMENT 2815 2ND AVE., SUITE 300, SEATTLE, WA 98124 51700 Yhteensä 51 700 Osakkeenomistajia 1 kpl Ääniä ja osakkeita 51 700 kpl
etukäteen ilmoittaneet alla mainittuun asiakohtaan liittyen vastustuksensa. t eivät ole antaneet vaihtoehtoista ehdotusta. Emme vaadi äänestystä 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Solveig Törnroos-Huhtamäen, KHT. CITY OF HARTFORD MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREMENT FUND 550 MAIN STREET, HARTFORD, CT, 06103 38100 ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT 180 NORTH LASALLE STREET SUITE 2015 CHICAGO IL 60601 106100 NORTHWEST EAFE FUND 1 COMPLEXE DESJARDINS MONTREAL QC H5B 1E4 108875 Yhteensä 253 075 Osakkeenomistajia 3 kpl Ääniä ja osakkeita 253 075 kpl
etukäteen ilmoittaneet alla mainittuun asiakohtaan liittyen vastustuksensa. t eivät ole antaneet vaihtoehtoista ehdotusta. Emme vaadi äänestystä 15. Hallituksen valtuuttaminen luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta seuraavin ehdoin: n etuoikeus ja suunnattu luovuttaminen Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa - yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai - osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu luovutus voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Annettavien osakkeiden enimmäismäärä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 061 089 kappaletta. Merkintähinnan merkitseminen taseessa Hallituksella on oikeus päättää siitä, että osakkeita luovutettaessa osakkeista maksettava määrä merkitään joko kokonaan tai osaksi osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Muut ehdot ja voimassaolo Hallitus päättää muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.4.2012 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2007 myöntämän valtuutuksen luovuttaa yhtiön omia osakkeita. BRITISH AIRWAYS PLC PENSION PLAN USA 75-20 ASTORIA BLVD JACKSON HEIGHTS NY 11370 19140 INTERNATIONAL EQUITY FUND NON-TAXABLE 1 ADELAIDE STREET EAST SUITE 2310 TORONTO, ON M5C 2V9 14369 SKY INTERNATIONAL EQUITY FUND 1 ADELAIDE STREET EAST SUITE 2310 TORONTO ON M5C 2V9 8444 Yhteensä 41 953 Osakkeenomistajia 3 kpl Ääniä ja osakkeita 41 953 kpl