Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (15) Aika 14.02.2017, klo 13:00-16:41 Paikka Tammerkoskisali Käsitellyt asiat 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 Pöytäkirjan tarkastus 16 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 17 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje 18 Pikespo Invest Oy Ltd:n osakkeiden myynti 19 Verte Oy:n osakkeiden myynti 20 Tiedoksi merkittävät asiat
Tampere Pöytäkirja 2/2017 2 (15) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kummola Kalervo, puheenjohtaja Kivistö Anneli Sasi Ilkka Siuro Petri Virtanen Sirkkaliisa Rauhala Leena Aleksovski Atanas Aarnio Jouko, sihteeri Vuojolainen Arto, rahoitusjohtaja Nääppä Annina, controller Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja Lindell Raija, viestintäpäällikkö Airaksinen Harri, toim.joht. Tradea Oy, Visit Tampere Oy, saapui 14:07, poistui 16:14 Bjurström Rikard, hall.puheenjoht. Tullinkulman Työterveys Oy, saapui 13:10, poistui 13:55 Vuorinen Mari, toim.joht. Oy Runoilijan Tie, Suomen Hopealinja Oy, saapui 14:01, poistui 15:07 Mäkinen Raija, päätösvalmistelusihteeri Allekirjoitukset Kummola Kalervo Puheenjohtaja Aarnio Jouko Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 20.02.2017 Atanas Aleksovski Ilkka Sasi Muut allekirjoittajat Raija Mäkinen
Tampere Pöytäkirja 2/2017 3 (15) valmistelusihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Kirjaamo, Puutarhakatu 6 21.02.2017 Raija Mäkinen
Tampere Pöytäkirja 2/2017 4 (15) 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 2/2017 5 (15) 15 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Atanas Aleksovski ja Ilkka Sasi (varalle Petri Siuro). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 20.2.2017.
Tampere Pöytäkirja 2/2017 6 (15) 16 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen 20 ajaksi Tullinkulman Työterveys Oy:n hall.puheenjohtaja Rikard Bjurströmille, Oy Runoilijan Tien ja Suomen Hopealinja Oy:n toimitusjohtaja Mari Vuoriselle ja Tradea Oy:n ja Visit Tampere Oy:n toimitusjohtaja Harri Airaksiselle.
Tampere Pöytäkirja 2/2017 7 (15) Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 17, 14.02.2017 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 7, 25.01.2017 17 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje TRE:418/00.01.01/2017 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 14.02.2017, 17 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Asia poistettiin esityslistalta. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Merkitään konserniohjeen sisältö tiedoksi. Kokouskäsittely Asian esittelijä Yli-Rajala peruutti esityksensä. Asia poistettiin esityslistalta. Perustelut Asia jätettiin pöydälle 25.1.2017 kokouksessa. Esittelijä uudistaa päätösehdotuksensa. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 25.01.2017, 7 Valmistelijat / lisätiedot: Arto Vuojolainen artovuoj Arto.Vuojolainen@tampere.fi Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli
Tampere Pöytäkirja 2/2017 8 (15) Merkitään konserniohjeen sisältö tiedoksi. Perustelut Tampereen kaupungin omistajapolitiikka, konserniohje sekä tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa vuonna 2010. Tämän jälkeen on perustettu kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto ja voimaan on astunut uusi kuntalaki. Kokonaisuus uudistetaan ja päivitetään uuden kuntalain ja omistajaohjauksen vaatimuksia sekä muuttunutta organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi vuoden 2017 aikana. Tampereen kaupungin toimintamallia on uudistettu vuoden 2016 aikana ja myös nämä muutokset otetaan ohjeistuksissa huomioon. Konserniohjausta koskevien ohjeistusten uudistustyö aloitettiin vuonna 2016 omistajaohjauksen periaatteista. Kuntaliitto on joulukuussa 2016 valmistellut konserniohjesuositustaan kunnille ja sitä on käytetty pohjana Tampereen kaupunkikonsernin konserniohjetta laadittaessa. Uuden kuntalain mukaan vaadittavia omistajaohjaukseen liittyviä ohjausasiakirjoja ovat omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje. Kuntalain mukaan omistajapolitiikka sisältyy osana kuntastrategiaan. Tämä tullaan ottamaan huomioon myös uutta kaupunkistrategiaa laadittaessa.
Tampere Pöytäkirja 2/2017 9 (15) 18 Pikespo Invest Oy Ltd:n osakkeiden myynti TRE:877/02.04.00/2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 415 4884, ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Pirkanmaa Investment Group Oy:lle myydään 36.338 kappaletta Pikespo Invest Oy Ltd:n osakkeita hintaan 907.108,00 euroa. Perustelut Pikespo Invest Oy Ltd harjoittaa pääomasijoitustoimintaa pääasiallisesti Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sijoitustoiminnassaan yhtiö keskittyy erityisesti pk-yritysten yritysjärjestelyihin. Vuonna 1984 perustettu yhtiö oli ensimmäisiä alueellisia pääomasijoitusrahastoja, ja joissa julkinen omistus oli merkittävässä roolissa. Finnveran irtauduttua kaikista pääomarahastoista kaupunki on viimeinen suora julkinen omistaja Pikespossa. Pikespon alkuperäinen elinkeinopoliittinen tarkoitus on liudentunut vuosien aikana. Nykyinen rahoitusmarkkina ja pääomasijoittamista tekevien yksityisten toimijoiden määrän kasvu on vähentänyt tarvetta kypsässä vaiheessa olevien yhtiöiden parissa toimiville julkisille rahastoille. Pikespon hallinnointia hoitava Pirkanmaa Investment Group Oy on tehnyt ostotarjouksen kaupungin omistamista osakkeista. Kaupunki omistaa 36.338 osaketta kirjanpitoarvoltaan 611.161,29 euroa, joka vastaa 9,449 prosenttia rahaston ulkona olevista osakkeista ja 8,41 prosenttia koko osakekannasta. Tarjottu hinta on 907.108,00 euroa, joka vastaa omistusosuuden mukaista määrää 7.12.2016 arvostetusta rahaston käyvästä arvosta laskennallisen verovelan jälkeen. Voittoa kaupasta kirjattaisiin 295.946,71 euroa. Rahastoyhtiöllä ei ole kaupungille strategista merkitystä ja sen taloudellinen vaikutus on vähäinen. Tiedoksi Antti Rauhala/Pirkanmaa Investment Group Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, laki, kirjanpito@tampere.fi
Tampere Pöytäkirja 2/2017 10 (15) Liitteet 1 Pirkanmaa Investment Group Oy:n indikatiivinen tarjous 2 Pirkanmaa Investment Group Oy:n indikatiivinen tarjous
Tampere Pöytäkirja 2/2017 11 (15) 19 Verte Oy:n osakkeiden myynti TRE:878/02.04.00/2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 415 4884, Nokian kaupungille myydään 35 kappaletta Verte Oy:n osakkeita hintaan 43 903,83 euroa. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Nokian kaupungille myydään 35 kappaletta Verte Oy:n osakkeita hintaan 46.210,04 euroa. Kokouskäsittely Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: "Nokian kaupungille myydään 35 kappaletta Verte Oy:n osakkeita hintaan 43 903,83 euroa." Perustelut Verte Oy on alun perin Pitkänniemen aluetta ja viherrakentamista kehittämään perustettu yhtiö. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on osittain ulkoistanut yhtiölle kiinteistöjen kehittämiseen ja realisointiin liittyviä tehtäviä. Sote-uudistuksen mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on muuttamassa toimintatapaa kiinteistöjen osalta ja Verte Oy:n tehtävät Pitkänniemen alueella päättyy. Toiminta on kääntynyt Kolmenkulman alueen kehittämiseen ja toimijoiden etsimiseen alueelle. Tätä kautta yhtiön luonne on muuttumassa Nokian kaupungin elinkeinoyhtiöksi. Nokian kaupunki on tehnyt Tampereen kaupungille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille tarjouksen Verte Oy:n osakkeiden ostamisesta yhtiön oman pääoman arvolla. Kauppojen jälkeen Nokia omistaisi yhtiön kokonaan. Tampereen kaupunki omistaa 35 osaketta eli 18,92 prosenttia yhtiöstä, kirjanpitoarvoltaan 35.000 euroa. Yhtiön oma pääoma on vuoden 2016 tilinpäätösennusteen mukaan 244.239,09 euroa eli kauppahinnaksi tulisi 46.210,04 euroa.
Tampere Pöytäkirja 2/2017 12 (15) Yhtiöllä ei ole enää kaupungille taloudellista tai toiminnallista merkitystä. Tiedoksi Eero Väätäinen/Nokian kaupunki, Pasi Virtanen/PSHP, Arto Vuojolainen, laki, kirjanpito@tampere.fi
Tampere Pöytäkirja 2/2017 13 (15) 20 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:365/00.01.03/2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, ehdotus hyväksyttiin, Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Perustelut 1) Merkitään tiedoksi Tullinkulman Työterveys Oy:n tilannekatsaus ajankohtaisista asioista. Hallituksen puheenjohtaja Rikard Bjurström esittelee tilannekatsausta. 2) Merkitään tiedoksi Oy Runoilijan Tien ja Suomen Hopealinja Oy:n tilannekatsaukset yhtiöiden taloudesta ja toiminnasta. Toimitusjohtaja Mari Vuorinen esittelee tilannekatsauksia. 3) Merkitään tiedoksi Tredea Oy:n ja Visit Tampere Oy:n tilannekatsaukset. Toimitusjohtaja Harri Airaksinen esittelee tilannekatsauksia. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen
Tampere Pöytäkirja 2/2017 14 (15) Muutoksenhakukielto 14, 15, 16, 17, 20 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)
Tampere Pöytäkirja 2/2017 15 (15) Oikaisuvaatimus 18, 19 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.