SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista 13.10.2016 09:30 Osallistujaluettelo... 1 96 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 97 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 3 98 Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat... 4 99 Hallitustyöskentelyn itsearvioinnin tulokset ja jatkotoimenpiteet... 5 100 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelijamäärä tilastointipäivänä 20.9.2016... 7 101 Määräalan vuokrasopimuksen jatkaminen Metsäylioja 1:67 tilasta... 10 102 Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille 2017 2021 ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille 2017 2019... 11 103 Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon... 14 104 Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2019... 16 105 LapIT Oy:n omistajapolitiikka ja osakassopimus... 19 106 Muutos luottamusmiesvalinnoissa 20.9.2016 lukien... 21 107 Hallinto-oikeuden päätös valtuuston varapuheenjohtajavalinnasta... 22 108 Viranhaltijapäätökset... 24
8/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: Aika: Torstai 13.10.2016 klo 9.30 Paikka: Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi JAKELU: Yhtymähallituksen jäsenet: Varajäsenet: 1. Seppo Halttu Riitta Hokkanen 2. Esa Kangas, 1. varapuheenjohtaja Kyösti Sipovaara 3. Sanna Karhu Seija Karvo 4. Micke Kari Jari Simola 5. Arja Mäkitalo Veikko Virtanen 6. Vuokko Mäntymaa Timo Kurula 7. Reino Rissanen Maria-Riitta Mällinen 8. Tuomas Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Ulla Ilvesluoto 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Yrjö Niemi 10. Nafisa Yeasmin Leena Jääskeläinen Sopimusperusteisen kunnan edustus läsnäolo- ja puheoikeudella: 1. Esa Nordberg Pertti Palovaara Valtuuston puheenjohtajat: 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Pentti Rytisalo valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Paula Nevalainen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat: 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois
8/2016 Sivu 2 96 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse 7.10.2016. Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat sekä todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
8/2016 Sivu 3 97 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Nafisa Yeasmin ja Seppo Halttu. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
8/2016 Sivu 4 98 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan kuntayhtymän johtaja Arto Ylitalon ja muiden valmistelijoiden selostus ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelu asioiden pohjalta. - Toisen asteen Väylä ammattikorkeakouluun koordinaattori Marjaana Vähäkuopus esittelee mallia - Rovaniemen ammatilliset opettajat ry:n selvityspyyntö - RKK:n uuden toimintamallin ajankohtaiskatsaus - neuvottelu 19.9.2016 Kemijärven kaupungin johdon kanssa Kemijärven toimipisteen tilanteesta - Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakekauppaa koskevat oikaisuvaatimukset on nyt kaikki peruttu ja kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet osakeenemmistön ostamista koskevan esisopimuksen 8.9.2016 - Eduskunnan sivistys- ja tiedejaoston pyytämä kirjallinen asiantuntijalausunto Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto pyysi 6.10.2016 mennessä kirjallista asiantuntijalausuntoa mm. RKK:ltä aiheesta HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017. http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/he+134/2016 Teema: Ammatillinen koulutus; resurssit ja rakenneuudistuksen toimeenpano; pahimmat kipupisteet - 10. 11.10. Parhaat käytänteet -tilaisuus OPH:ssa TUTKEOPE-hankkeen Tulevaisuuden opettajan tavoiteosaamisen malli saa kunniamaininnan. - jäsenkuntien 12.10.2016 käymä neuvottelu perussopimuksen muuttamisesta OHEISMATERIAALI: Eduskunnalle jätetty lausunto HE 134/2016 Johtaja: Hallitus merkitsee esille tulleet ajankohtaiset asiat tiedoksi.
8/2016 Sivu 5 99 HALLITUSTYÖSKENTELYN ITSEARVIOINNIN TULOKSET JA JATKOTOIMENPITEET Laatukoordinaattori Pertti Heikkilä: Yhtymähallitus on itsearvoinut omaa hallitustyöskentelyään 8.6. 22.9.2016 välisenä aikana toteutetussa hallitustyöskentelyn itsearvioinnissa. Arviointi toteutettiin 8.6.2016 hallituksen kokouksessa hyväksytyn esityksen mukaisesti. Hallituksen itsearvioinnin tarkoituksena on nimenomaisesti itsearvioida hallituksen omaa hallitustyöskentelyään ja löytää arvioinnin perusteella sen vahvuudet ja parantamiskohteet. Yhtymähallituksen itsearviointi toteutettiin kolmivaiheisesti: 1. Itsearviointikysely 2. Kyselyn tulosten raportointi 3. Hallitustyöskentelyn arviointi-istunto Itsearviointikysely suunnattiin hallituksen varsinaisille jäsenille sekä hallitustyöskentelyyn osallistuvalle yhtymävaltuuston puheenjohtajistolle. Kyselyn pohjana käytettiin Rovaniemen kaupunginhallitukselle tehtyä vastaavaa kyselyä. Kyselyn kysymyksiä kuitenkin muutettiin osittain, huomioiden Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perustehtävä ja toimiala sekä hallituksen tehtävät. Kyselyn vastausaika oli 8.6. 31.7.2016. Kyselyn vastaaminen tapahtui sähköisesti ja vastauslinkki lähetettiin vastaajille sähköpostitse. Kyselyyn vastasi 11 hallituksen varsinaista jäsentä ja/tai valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvaa henkilöä. Vastausprosentti oli 71,4 %. Kyselyn tulokset raportit valmisteltiin elokuussa ja ne yhdessä arviointi-istunnon ohjeiden kanssa toimitettiin hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle postitse tai sähköpostilla noin viikko ennen arviointi-istuntoa. Varsinainen hallitustyöskentelyn itsearviointi eli arviointi-istunto toteutettiin 22.9.2016 pidetyn hallituksen aamukoulun yhteydessä. Arviointi-istuntoon osallistui 11 hallituksen jäsentä ja/tai yhtymähallituksen puheenjohtajistoon kuuluvaa henkilöä. Tilaisuuden vetäjänä toimi laatukoordinaattori Pertti Heikkilä ja sihteerinä suunnittelija Anu Tauriainen. Arviointi-istunnossa pohjana käytettiin kesällä toteutetun itsearviointikyselyn tuloksia ja kyselyssä käytettyjä arviointialueita, joiden perusteella istunnossa keskusteltiin missä asioissa hallitustyöskentely on onnistunut ja mitkä ovat sen vahvuudet sekä missä asioissa hallitustyöskentelyssä olisi parannettavaa. Keskustelujen pohjalta arviointi-istunnossa päätettiin konsensusperiaatteella hallitustyöskentelyn vahvuuksista ja parantamisalueista. Hallituksen kokouksessa 8.6.2016 päätettiin osana itsearviointia, että arvioinnin tulosten perusteella hallitus päättää mihin toimenpiteisiin se ryhtyy oman työskentelynsä osalta. Kokouksessa tulokset esittää valmistelijan sijainen suunnittelija Anu Tauriainen. LIITE 1a: Hallitustyöskentelyn itsearviointi koonti vahvuuksista ja parantamisalueista
8/2016 Sivu 6 LIITE 1b: Hallitustyöskentelyn itsearviointikyselyn tulokset (ilman avoimia vastauksia) OHEISMATERIAALI (vain hallituksen käyttöön) Hallitustyöskentelyn itsearviointi arviointi-istunnon 23.9.2016 muistio Hallitustyöskentelyn itsearviointikyselyn tulokset sisältäen avoimet vastaukset Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi itsearvioinnin tulokset (liite 1b) ja esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tulokset tiedoksi. Hallitus päättää mihin toimenpiteisiin se ryhtyy arvioinnin tulosten perusteella oman työskentelynsä osalta.
8/2016 Sivu 7 100 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPISKELIJAMÄÄRÄ TILASTOINTIPÄIVÄNÄ 20.9.2016 Erikoissuunnittelija: Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijamäärää seurataan vielä toistaiseksi, ennen rahoitus- ja toimintalainsäädännön voimaantuloa, vuosittain kahden virallisen tilastointipäivän tilanteen mukaisesti (20.1. ja 20.9.). Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukainen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä rahoituslain mukaan lasketaan painotettuna keskiarvolukuna (PKA), jossa huomioidaan tammikuun ja syyskuun tilastointipäivät, tammikuuta enemmän painottaen. Järjestämisluvan täyttöastetta seurataan aritmeettisena keskiarvona. Oppisopimuskoulutuksen toteutumista seurataan aritmeettisena keskiarvona. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan mukaan toteutettava lisäkoulutus sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus tilastoidaan vuosittain vain 20.9. ja lopullinen toteutuma ilmoitetaan OPH:n kevään tiedonkeruun yhteydessä. Liitetaulukossa 2 on esitetty kuntayhtymän oppilaitoksissa toteutettavan koulutuksen opiskelijamäärätiedot vuosilta 2013 2016. Ammatillisessa peruskoulutuksessa (Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto ja Lapin Urheiluopisto) on 20.9.2016 tilastoinnin mukaan valtionosuusrahoituksen (VOS1) piiriin kuuluvia opiskelijoita yhteensä 3124. Tammikuun ja syyskuun tilastoinnin toteutuneet opiskelijamäärät yhdessä merkitsevät vuodelle 2016 painotettuna opiskelijamääränä 3014 vuosiopiskelijaa. Kuntayhtymän voimassa olevan järjestämisluvan mukainen enimmäisopiskelijamäärä vuonna 2016 on 3010, joten rahoituslain mukaan tarkasteltuna järjestämislupa ylittyy 4 opiskelijalla. Järjestämisluvan täyttöasteena tämä tarkoittaa 100,1 %. Oppilaitoksista Lapin ammattiopisto ja Lapin Urheiluopisto saavuttivat opiskelijamäärätavoitteensa. RKK saa valtionosuuden järjestämisluvan mukaisesta vuosiopiskelijamäärästä sekä valtionavustuksen järjestämisluvan ylittävästä opiskelijamäärästä nuorten aikuisten osaamisohjelman perusteella. Vuosiopiskelijamäärän saavuttamiseksi on tehty mm. aloituspaikkamuutoksia yhteishaun tilanteen ja koulutuksen kysynnän mukaan esim. eri perustutkintojen välillä. Samanaikaisesti on tehty uusia koulutusavauksia ja osoitettiin lisää aloituspaikkoja niille koulutusaloille, joilla on kysyntää. Markkinointia ja opiskelijarekrytointia on myös tehostettu. Opintonsa keskeyttäneiden (negatiivinen eroaminen) määrän vähentämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja jo aiemmin päätetyissä kehittämistehtävän ja -velvoitteen saaneissa perustutkinnoissa on käynnistetty tai jatkettu kehittämistoimenpiteitä. Oppilaitoksittain tarkasteltuna Lapin ammattiopisto ylitti talousarviotavoitteensa 91 opiskelijalla ja Lapin Urheiluopisto 3 vuosiopiskelijalla. Lapin matkailuopisto sen sijaan jäi tavoitteestaan 90 vuosiopiskelijaa, johon merkittävä syy on tammikuun 2016 tavoitetta alhaisempi opiskelijamäärä syksyllä 2015 ammattiinsa valmistuneiden suuren määrän vuoksi. Toisaalta alan koulutuksen vetovoimakaan ei ole ollut odotettu.
8/2016 Sivu 8 Syyskuun tilastoinnin mukaisista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa opiskeli 2412 (78 %) ja näyttötutkintona suoritettavassa ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa 640 (20 %) henkilöä. Muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa (Valma/Telma) opiskeli yhteensä 72 henkilöä (2 %). Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän (Telma ja ValmaE) mukaisia opiskelijoita heistä oli 22. Erityisopiskelijoita tilastointipäivänä oli yhteensä 342 (11 %). Lukio-opintoja suorittavia ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oli 420 (13 %). Opiskelijoita, joilla ei tilastoinnissa ole Suomen kotikuntaa, oli 9. Heistä 6 oli Venäjältä ja muut Hollannista ja Itävallasta. Koulutusaloista tekniikan ja liikenteen ala 1183 (38 %) oli suurin. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskelijoita oli 855 (27 %) ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla 364 (12 %). Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opiskelijoita oli 324 (10 %) ja luonnonvara- ja ympäristöalalla 208 (7 %). Muiden alojen opiskelijoiden määrät ja osuudet olivat selvästi pienempiä. Oppisopimuskoulutuksessa oli opiskelijoita tilastointipäivänä 612. Heistä 188 opiskeli ammatillisessa peruskoulutuksessa, jonka osalta tavoitteesta hieman jäätiin, ja 424 ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Tämän lisäksi Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) mukaisessa koulutuksessa oli 4 opiskelijaa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevista suosituimmat koulutusalat olivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa opiskelevista 165 opiskeli ammattitutkintoon ja 228 erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Muussa, ei tutkintotavoitteisessa koulutuksessa, opiskeli 31 henkilöä. Lapin Urheiluopisto ja Lapin kesäyliopisto järjestävät koulutuskuntayhtymässä vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista koulutusta. Liitetaulukossa 2 on esitetty vapaan sivistystyön koulutuksen volyymi (arvio toteutumasta vuodelle 2016) opiskelijatyövuosiksi muutettuna. Ammatillista lisäkoulutusta ja sen toteutusta ohjaa Opetus- ja kulttuuriministeriön RKK:lle myöntämä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa. Lisäkoulutusta järjestävät Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto sekä Lapin Urheiluopisto ja Lapin kesäyliopisto. Lupaan perustuen ministeriö myöntää vuosittain koulutuskuntayhtymälle opiskelijatyövuodet ja sen mukaisen valtionosuuden ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamiseen. Vuodelle 2016 on kuntayhtymälle myönnetty yhteensä 213.6 opiskelijatyövuotta ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamiseen. Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuutena tämä merkitsee koulutuskuntayhtymälle vuodelle 2016 noin 2,2 M. Tämän lisäksi on myönnetty opiskelijatyövuosia ja sen mukaista valtionavustusta sekä aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen että nuorten
8/2016 Sivu 9 aikuisten osaamisohjelman mukaiseen toimintaan. Näistä valtionavustuksia voidaan käyttää järjestämisluvan sekä OKM:n valtionosuuspäätöksen ylittävien ao. kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden kouluttamiseen. Lisäksi RKK on saanut valtionavustusta nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisen kohderyhmän ns. Hakevaan ja tukevaan toimintaan. Hakevalla toiminnalla toteutetaan toimenpiteitä, joilla ao. kohderyhmää etsitään sekä kannustetaan ammatilliseen koulutukseen ja tuetaan opintojen aikana. Myös Oppisopimuskeskus on saanut valtionavustusta nuorten aikuisten osaamisohjelmasta ao. kohderyhmän kouluttamiseen. Ammatillisen lisäkoulutuksen (VOS2) toteutumista seurataan syyskuun tilastointipäivänä, mutta lopullinen toteutuma vuodelta 2016 raportoidaan kevään 2017 kustannustietoraportoinnin yhteydessä Opetushallitukselle. Vuosittaisena tavoitteena on käytettävissä olevalla valtionosuudella vähintäänkin saavuttaa kuntayhtymälle myönnetty opiskelijatyövuosimäärä. Ennuste vuodelle 2016 on, että lisäkoulutuksen opiskelijatyövuositavoite tullaan ylittämään. LIITE 2: Opiskelijamäärät 2013 2016 Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi koulutuskuntayhtymän opiskelijamäärätilanteen 20.9.2016.
8/2016 Sivu 10 101 MÄÄRÄALAN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN METSÄYLIOJA 1:67 TILASTA Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 18.6.2008 vuokrannut n. 1,0 ha:n määräalan Metsäylioja 1:67 tilasta Erkki Orrelle ja Erkki Jänkälälle porotarhausta varten. Sopimuksen mukaisesti vuokra-aika päättyi 31.12.2013. Hallitus on 26.4.2013 jatkanut ko. vuokrasopimusta 31.12.2016 saakka. Erkki Orre ja Erkki Jänkälä ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita jatkamaan porotarhausta ko. vuokra-alalla seuraavat 3 vuotta (liite 3). Koulutuskuntayhtymä on 19.11.2015 kokouksessaan myynyt opetusporokarjan Helena Ailungalle. Samassa yhteydessä Helena Ailungan kanssa on sovittu porotarhausalueen vuokrauksesta vuoden 2018 loppuun saakka. Erkki Orren ja Erkki Jänkälän kanssa solmittu kiinteistön Metsäylioja 1:67 määräala ja Helena Ailungalle vuokrattu porotarhausalue ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. On perusteltua porotarhauksen yhteistoiminnan kannalta jatkaa Erkki Orren ja Erkki Jänkälän kanssa solmittua vuokrasopimusta kahdella vuodella 31.12.2018 saakka. LIITE 3: Määräalan vuokraus Metsäylioja 1:67 tilasta jatkosopimusesitys Johtaja: Hallitus päättää hyväksyä osapuolten välillä 26.8.2008 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen jatkamisen 31.12.2018 saakka (2 vuotta) entisin ehdoin.
8/2016 Sivu 11 102 KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2017 2021 JA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2019 Kiinteistöjohtaja: Investointiohjelma vuosille 2017 2021: Koulutuskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategia 2020 4. elokuuta 2014. Kiinteistöstrategiassa on linjattu tulevaisuuden toimenpiteet kiinteistöratkaisuille (säilytettävät, kehitettävät ja luovutettavat kiinteistöt). Tulevaisuuden investointi-/rakentamisohjelma perustuu tehtyihin koulutusalaratkaisuihin, hyväksyttyyn kiinteistöstrategiaan 2020 ja siinä määriteltyyn kiinteistöjen kuntoluokan säilyttämiseen sekä vuosittain tarkistettavaan toteutussuunnitelmaan ja yt-neuvotteluissa sovittuihin kiinteistöihin kohdistuviin vähennyksiin. Kiinteistöstrategian 2020 toteutussuunnitelma (liite 4a 3.10.2016) on päivitetty ja toimii pohjana rakentamisohjelmalle. Talousarvion rakentamisohjelma 2017: Rantavitikan toimipiste: koulutustilojen laajennustyö: Rantavitikan toimipisteen koulutustilojen laajennustyöhankkeen rakentamistyöt on aloitettu kesäkuussa 2015 ja työt valmistuvat kesään 2017 mennessä. Rantavitikan toimipisteen laajennustyöhankkeessa rakennetaan tilat koulutuskuntayhtymän rakennusalan koulutuksille ja hotelli-, ravintola- ja catering-alojen koulutuksille. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen. Rantavitikan toimipiste: Korvanranta -rakennuksen peruskorjaustyö: Kiinteistöstrategia 2020 linjausten mukaisesti ko. rakennus on suunniteltu peruskorjattavaksi kuntayhtymän omaan käyttöön. Korvanranta -rakennukseen rakennetaan tilat koulutuskuntayhtymän yhteiseen käyttöön (yhteisille toiminnoille ja toimisto- ja koulutustiloiksi, opiskelijahallinto ym.). Hankkeen peruskorjaustyöt on aloitettu kesäkuussa 2016 ja työt valmistuvat kesällä 2017. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen. Urheiluopiston toimipiste: majoitusrakennuksen laajennustyö: Investointiohjelmassa vuosille 2016 ja 2017 on majoitusrakennuksen laajennushanke. Hankkeen rakennustyöt on aloitettu elo-syyskuun vaihteessa ja työt valmistuvat suunnitelmien mukaan elokuussa 2017. Hankkeelle on varattava loppuosan rahoitus rakentamisohjelmassa vuodelle 2017. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt investointiavustuksen 641.000 ko. hankkeelle vuodelle 2016. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on alustavasti varannut vuoden 2017 avustuksista 159.000, joka on anottu syyskuussa 2016.
8/2016 Sivu 12 Urheiluopiston toimipiste: Keittiön laajennus- ja korjaustyö: Urheiluopiston toimipisteen lisääntynyt ja lisääntyvä käyttö on tuonut haasteen keittiön toimivuudelle. Lisäksi terveysviranomaisten alustavat lausunnot keittiötilojen toimivuudesta antavat aiheen keittiötilojen korjaamiseen. Urheiluopiston nykyinen toiminta ja uusien investointihankkeiden myötä nykyinen keittiö ei pysty palvelemaan asiakkaita niiden vaatimuksien mukaisesti. Keittiötilat on korjattu vuonna 2009 sen aikaisia toimintoja varten. Urheiluopistoa on laajennettu sen jälkeen majoitusrakennuksella ja siihen liittyvillä tiloilla sekä myös muilla investoineilla. Keittiötilojen laajennus- ja korjaustöillä saadaan tarkoitukseen nähden tyydyttävät ja toimivat tilat hankkeen toteutuksen myötä. Korjaussuunnitelma: Kiinteistöpalvelussa laadittua korjaussuunnitelmaa on tarkennettu vuosille 2017 2019 ja sen mukaisten investointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Korjaussuunnitelmassa on huomioitu vuodelle 2017 Rantavitikan toimipisteen vuoden 2017 koulutusalamuutoksiin ja siirtoihin liittyvät vielä tarvittavat korjaus- ja muutostyöt. Lisäksi Rantavitikan toimipisteen päärakennuksen pohjaviemärin kunto edellyttää peruskorjausta kesällä 2017. Lisäksi Rantavitikan toimipisteen ns. Jusala Center -rakennus on suunniteltu purettavan vuoden 2017 aikana. Korjaussuunnitelman eri kiinteistöihin kohdistuvilla korjaustöillä tehdään pieniä tilajärjestelyitä, parannetaan sisäilmaolosuhteita sekä korjataan kosteusvaurioita ja rakenteita. Korjaussuunnitelmaan sisältyvillä rakennusten korjaustöillä pienennetään kiinteistöissä muutoin syntyvää korjausvelkaa. Korjaussuunnitelman laadinnassa on huomioitu koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020. Asuntoloiden korjaustyöt: Pääosa koulutuskuntayhtymän asuntolarakennuksista on korjattu ja näillä koulutuskuntayhtymä pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan II-asteen opiskelijoille riittävän määrän asuntolapaikkoja. Pieniä korjaustöitä sisällytetään rakentamisohjelmaan vuosittain mahdollisia korjaustarpeita varten. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2020 on huomioitu myös asuntolarakennuksien tilanne. Talousarvion suunnitteluosa 2018 2019: Urheiluopiston uimahallin peruskorjaustyö: Urheiluopiston päärakennuksen yhteyteen on valmistunut 2002 vuoden lopussa uimahalli ( Wellness Center -hankkeessa). Uimahallitekniikka on saavuttamassa peruskorjausiän muutaman vuoden sisällä ja muutoinkin tekniikkatila rakennuksen alla aiheuttaa yläpuolisille rakenteille kosteus- ym. rasituksia. Kiinteistöstrategia 2020 on linjattu, että kuntayhtymän kiinteistöjen kuntoluokka pidetään 75 %:n tasolla, joka pääosin saavutetaan n. 13 vuoden kuluessa valmistumisesta. Uimahallin ns. vuosiseisokkien aikana kuntayhtymä on korjannut tarpeelliset ja kiireelliset työt sekä tarpeet. Uimahallirakennuksien kuluminen on normaalia suurempaa, joten peruskorjaustyö on tulossa tarpeelliseksi tämän vuosikymmenen loppupuolella. Suunnittelutyö olisi
8/2016 Sivu 13 tarkoituksen mukaista aloittaa jo talousarvion suunnitteluosan aikana vuonna 2018. Hankkeelle on mahdollista anoa OKM:n erityisavustusta liikunnan koulutuskeskusten perustamiskustannuksiin vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti. LIITE 4a: KSTR 2020 päivitetty toteutussuunnitelma; 3.10.2016 LIITE 4b: Rakentamisohjelma 2017 2021; 3.10.2016 LIITE 4c: Korjaussuunnitelma 2017 2019; 3.10.2016 Johtaja: Hallitus: - hyväksyy kiinteistöstrategia 2020 päivitetyn toteutussuunnitelman (liite 4a). - hyväksyy rakentamis- ja investointiohjelman vuosille 2017 2021 liitteen 4b ja korjaussuunnitelman vuosille 2017 2019 liitteen 4c mukaisina lähetettäväksi jäsenkunnille lausuntoa varten ja pyytää jäsenkuntien lausunnot 4.11.2016 mennessä. - pyytää koulutuskuntayhtymän YT-toimikunnan lausunnon liitteen 4b rakentamis- ja investointiohjelmasta vuosille 2017 2021 ja liitteen 4c korjaussuunnitelmasta vuosille 2017 2019.
8/2016 Sivu 14 103 HALLITUKSEN VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2015 ESITETTYYN YHTEENVETOON Talouspäällikkö: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 on ollut kuntayhtymävaltuustossa 21.6.2016 3. Esitetään hallituksen vastauksena arviointikertomuksessa esitettyyn yhteenvetoon ja huomioihin valtuustolle: Kuntayhtymän johtoryhmä käsitteli vastauksen kokouksessaan 4.10.2016. Ote muistiosta 4.10.2016: ----------- Käsitellään talouspäällikön valmistelema vastaus. Johtoryhmä esittää asian viemistä hallitukselle. Tehtyjen oikaisujen jälkeen esitetään asian viemistä hallitukselle. ----------- Arviointikertomus kohta 3.4.2 määrälliset tavoitteet, Lapin Urheiluopisto, s.10 11: Asiakastyytyväisyys toteutuma puuttuu. Vastaus: Tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen palautteet ovat olleet vähäisiä, alle 5 vastaajaa/ryhmä, niistä ei saada silloin yhteenvetoa. Maksullinen koulutus on ollut tulosalueella niin vähäistä (ei ole työvoimakoulutusta), että palauteraporttia ei ole voitu saada. Arviointikertomus kohta 7, Yhteenveto: Talousarvion mukaan tulosalueiden alijäämä on katettava kolmen seuraavan vuoden aikana. Miten valvonta toteutetaan? Vastaus: Vuoden 2015 TA:n täytäntöönpano-ohjeen (kuntayhtymähallitus 17.12.2014 155) mukaan: Talousarvioseurannasta vastaavat tulosalueiden johtajat/rehtorit, toimipistejohtajat, yksikönjohtajat ja talouspäällikkö. Tulosalueiden toimintaa ohjaavat määrärahat. Jos toiminnassa tapahtuu muutoksia, on välittömästi tehtävä korjaustoimenpiteet siten, että toiminta sopeutetaan määrärahaan. Sisäistä valvontaa koskevan ohjeen mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan seuraavasti: - yhtymävaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä
8/2016 Sivu 15 - hallitukselle neljä kertaa vuodessa (toiminnalliset 2 krt/v) - tulosalueen/yksikön johtajille kuukausittain Kuntalaki 410/2015 110 : Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talouden toteutuminen tulosalueittain kuntayhtymässä esitetään vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa tasekirjassa. LIITE 5a: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 LIITE 5b: Tasekirjan sivut ko. kohta 2015, 2014 ja 2013 Johtaja: Hallitus esittää yhtymävaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteenvetoon esitetyt vastaukset.
8/2016 Sivu 16 104 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 2019 Talouspäällikkö: Kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu hallituksen hyväksymien laadintaohjeiden sekä vuonna 2014 hyväksytyn strategian 2025 mukaisesti. Tuloarvioissa on huomioitu valtion hallitusohjelman mukaiset tulevat tulorahoituksen leikkaukset ammatillisessa koulutuksessa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä toimintatuottojen on arvioitu laskevan ammatillisen koulutuksen reformin ja säästötavoitteen ja rahoituslaissa esitetyn säästön vuoksi vuodesta 2016 vuoteen 2017 noin 3,9 milj. euroa. Kuntayhtymässä on käyty yt-neuvottelut 2016 talouden sopeuttamisesta toimintavuodelle 2017 tulevasta ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusleikkauksesta johtuen. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintatulosta tehtävä 12 % rahoitusleikkauksen vaikutus jaetaan talousarviovuoden 2017 ja taloussuunnitelmavuosien 2018 2019 ajalle. Rahoitusleikkauksen vaikutuksen jaksottamisesta johtuva tulosalueen talousarviovuoden käyttötalouden alijäämä esitetään talousarviossa katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämällä toimintarahastosta. Talousarviossa on huomioitu Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston yhdistäminen yhdeksi tulosalueeksi, jolle tulosalueelle myös siirtyy kiinteistöpalveluihin sisältynyt ravitsemispalvelut vuoden 2017 alusta. Itä-Lapin ammattiopiston toiminta siirtyi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi 1.1.2015 alkaen. Kemijärven kaupunki maksaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle luovutussopimuksessa sovitun mukaisesti valtion rahoituksen (yksikköhinta ja sen harkinnanvarainen korotus) Kemijärven toimipisteen (entinen Itä-Lapin ammattiopisto) muut tulot ylittävät kustannukset. Muut jäsenkunnat eivät osallistu kustannuksiin. Kuntalaissa on työvoimakoulutuksen yhtiöittämisvelvoite vuoden 2016 loppuun mennessä. Valtion talousarviossa vuodelle 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen siirretään vuoden 2018 alusta lukien tutkintotavoitteinen ja osa ei tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käyvät neuvotteluja työvoimakoulutusrahoituksen siirtymisestä TEM:stä OKM:lle. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä seuraa miten siirtyminen vaikuttaa yhtiöittämisvelvoitteeseen. Muu kuin tutkintoon johtava työvoimakoulutus on kuntayhtymässä vähäistä, eikä Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä näin ollen nähdä tarvetta työvoimakoulutuksen yhtiöittämiseen. Lapin ammattiopisto- Lapin matkailuopisto-tulosalueen ja Santasport Lapin Urheiluopiston talousarvioesitykset on eritelty opetukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan.
8/2016 Sivu 17 Talousarvioesityksessä vuodelle 2017 valtion yksikköhintarahoitukseen on laskettu 12 %:n leikkaus vuoden 2016 tasosta. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärä vuodelle 2017 on järjestämisluvan mukaan 3010. Ennakolliset yksikköhintatiedot saadaan marras-joulukuussa 2016 ja lopulliset järjestäjä- ja ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2017 saadaan joulukuussa 2016. Tulosalueiden toimintakate kattaa kaluston suunnitelmanmukaiset poistot sekä kuntayhtymän sisäiset palvelut. Rakennusten sumupoistot sisältyvät tulosalueilta perittävään sisäiseen pääomavuokraan. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on lähtökohtana, että kaikki kustannukset rahoitetaan yksikköhinnalla ja muilla tuloilla kuitenkin niin, että talousarvioesityksen 2017 mukaan Lapin ammattiopisto-lapin matkailuopisto-tulosalueen käyttötalouden alijäämä voi olla enintään 1,8 M alijäämäinen, joka katetaan kuntayhtymän edellisten tilikausien ylijäämällä toimintarahastosta. Valtuustotasoiset toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan 2025 ja kriittisiin menestystekijöihin sekä tuloksellisuuden mittareihin. Koko kuntayhtymän investointiosassa rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2017 yhteensä 7,6 milj. euroa netto ja kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 0,58 milj. euroa netto. Investointikulut laskevat kuluvasta vuodesta 0,85 milj. euroa (9,4 %). Kuntayhtymän talousarvioesitys yhteensä Tuloslaskelma TP-2015 1 000 (ulkoinen/sis.) TA-2016 1 000 (ulkoinen/sis.) TA-2017 1 000 (ulkoinen/sis.) Muutos 2016 17 % Toimintatuotot 72 058 65 455 58 551-10,5 Toimintakulut 67 333 60 431 55 602-8,0 Toimintakate 4 725 5 024 2 950-41,3 Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymävaltuusto. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään lokakuun 31 päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma viimeistään joulukuun 31. päivään mennessä. Talousarvioesitys toimitetaan jäsenkunnille 14.10.2016 ja pyydetään toimittamaan lausunnot viimeistään 4.11.2016. Talousarvio käsitellään yhteistyötoimikunnassa 8.11.2016. LIITE 6: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille 2017 2019
8/2016 Sivu 18 Johtaja: Hallitus: - käsittelee kuntayhtymän vuosien 2017 2019 talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen. - pyytää talousarvioesityksestä jäsenkuntien lausunnot 4.11.2016 mennessä. - kuntayhtymän johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia.
8/2016 Sivu 19 105 LAPIT OY:N OMISTAJAPOLITIIKKA JA OSAKASSOPIMUS Kehitysjohtaja: LapIT:n omistajapoliittinen työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja sen loppuraportti on valmistunut. Työn aikana laadittiin myös esitys uudeksi osakassopimukseksi. Omistajapoliittisen työryhmän loppuraportissa on kohdassa 8.3 todettu mm: Ennen kuin uusi omistajapolitiikka tuodaan omistajien päätettäväksi, tehdään riittävät selvitykset suurimpien kuntayhtymien oman ICTtuotannon kustannuksista ja sisällöistä verrattuna LapIT:n vastaaviin. FCG International Oy teki Omistajapoliittisen työryhmän toimeksiannosta kuntayhtymien Bencmarkin selvityksen. Omistajapoliittinen työryhmä totesi 3.5.2016 saadun selvityksen perusteella, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymä pystyy hyödyntämään toimintaympäristönsä ja oppilasasiakaskuntansa tarjoamat mahdollisuudet tavalla, johon olisi vaikea ulkopuolelta enää aikaansaada lisäsäästöjä. Pitkälti oppilaitos-/toimialaeroista johtuen fuusiosta tai muusta yhteenliittymästä LapIT:n kanssa ei ole siten nähtävissä etujen välitöntä toteutumista. Omistajapolittiinen työryhmä ei nähnyt, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluja siirrettäisiin LapIT Oy:lle tai, että siirtoa ryhdyttäisiin valmistelemaan. Omistajapoliittinen työryhmä linjasi, että Tiivistetään yhteistyötä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa ja haetaan yhdessä ratkaisuja, joilla kehitetään seudullista ICT-yhteistyötä. LapIT Oy:n yhtiökokouksessa 17.5.2016 todettiin, että yhteistyön tulee perustua kokonaistaloudellisuuteen niin omistajien, LapIT Oy:n kuin LUC-IT palvelualueen (Rovaniemen koulutuskuntayhtymän) suhteen. Kokonaistaloudellisuus voidaan varmistaa ja todeta esim. tarjouspyyntömenettelyllä. Kuntayhtymän hallitus on 8.6.2016 ( 69) käsitellyt LapIT Omistajapoliittisen työryhmän loppuraporttia sekä FCG International Oy:n tekemää Bencmarkin selvitystä ja sen johtopäätöksiä. Hallitus merkitsi annetun selvitystyön tiedoksi ja esitti yhtymävaltuustolle vastauksena jätettyyn valtuustoaloitteeseen. LapIT Oy:n Omistajapolittiisen työryhmän työn aikana laadittiin esitys uudeksi osakassopimukseksi, jossa osapuolten yhteistyön tavoitteet on määritelty. Uudessa osakassopimuksessa LapIT Oy:n hallituksen kokoonpano muuttuu edelliseen osakassopimukseen verrattuna. Uuden osakassopimuksen mukaan LapIT Oy:n hallitukseen nimetään omistajien edustajien lisäksi yksi ulkopuolinen hallituksen jäsen, joka edustaa toimi- ja liikealan tuntuemusta sekä yritysosaamista. LIITE 7a: Omistajapoliittiset linjaukset 2016 (ei julkinen) LIITE 7b: Osakassopimus 2016
8/2016 Sivu 20 Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi LapIT Oy:n Omistajapoliittiset linjaukset 2016 huomioiden edellä mainitun ja hallituksessa 8.6.2016 käsitellyn Bencmarkin selvityksen tulokset. Lisäksi hallitus hyväksyy LapIT Oy:n Osakassopimuksen 2016 ja valtuuttaa johtajan hyväksymään teknisluonteiset korjaukset sopimukseen ja allekirjoittamaan sopimuksen.
8/2016 Sivu 21 106 MUUTOS LUOTTAMUSMIESVALINNOISSA 20.9.2016 LUKIEN Henkilöstöpäällikkö: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ltä on saapunut 29.9.2016 alla oleva ilmoitus toimihenkilömuutoksia koskien: Henna Jokinen toimii JUKO ry:n (KVTES, TS) pääluottamusmiehenä 20.9.2016 31.7.2018. JUKO ry:n (OVTES) pääluottamusmiehenä jatkaa Tapio Lindfors. Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi JUKO ry:n (KVTES, TS) luottamusmiesvalinnan ajalle 20.9.2016 31.7.2018.
8/2016 Sivu 22 107 HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS VALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAVALINNASTA ---------------- Hallitus 22.9.2016 93 Kehitysjohtaja: Yhtymävaltuusto on 13.1.2015 5 myöntänyt 1.1.2015 voimaan astuneen kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen johdosta eron valtuuston puheenjohtajuuksista sitä pyytäneille henkilöille ja valinnut keskuudestaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudet puheenjohtajat. Valtuusto myönsi eron Riitta Hokkaselle ja valitsi valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi Paula Nevalaisen. Hokkanen teki asiasta kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus katsoo, että kun yhtymävaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on lainvastainen vain valtuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävän osalta eikä valituksenalaista päätöstä ole syytä kumota kokonaisuudessaan. ------------- Ote: ---- ------------- LIITE 4: Hallinto-oikeuden päätös 31.8.2016 nro 16/0682/2 Johtaja: Hallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätöksen 31.8.2016 nro 16/0683/2 tiedoksi ja esittää samalla, että valtuusto merkitsee päätöksen tiedoksi. Hallitus päättää jättää asian sillensä. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Paula Nevalainen poistui kokouksesta esteellisenä (asianosainen).
8/2016 Sivu 23 Merkittiin pöytäkirjaan, että Leena Jääskeläinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 14.35. Puheenjohtajan esityksestä ja Simolan kannattamana hallitus yksimielisesti päätti merkata hallinto-oikeuden päätöksen 31.8.2016 nro 16/0683/2 tiedoksi ja päätti esittää, että valtuusto merkitsee päätöksen tiedoksi. ---------------- Hallitus 13.10.2016 107 Korkein hallinto-oikeus ilmoitti 7.10.2016 tiedusteltaessa, että asianosaisena Paula Nevalainen on hakenut muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Tästä johtuen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 31.8.2016 nro 16/0682/2 ei ole lainvoimainen ja siitä johtuen yhtymävaltuuston päätös 13.1.2015 5 on voimassa kunnes Korkein hallinto-oikeus on tehnyt asiasta päätöksen. Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi, että Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on haettu muutosta yhtymävaltuuston päätöksestä 13.1.2015 5 ja siitä johtuen yhtymävaltuuston päätös on voimassa. Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
8/2016 Sivu 24 108 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 6 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 8 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 8 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset. Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 8 ilmoitetut viranhaltijapäätökset.