Lahden Golf Oy Syyskokous 27.11.2013 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Osakeantivaltuutus 2014 Päätetään 31.12.2014 saakka voimassa olevasta osakeantivaltuutuksesta hallitukselle koskien enintään 100 II-lajin C-sarjan osaketta. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden toteuttaa anti suunnattuna. 5. Yhtiöjärjestyksen 17 :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Hoitovastikkeet 2014 Hallituksen koko ja valinta Tilintarkastajien valinta 6. Kokouksen päättäminen Lahden Golf 3.0 projektin tilannekatsaus Vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike 1
4. Osakeantivaltuutus 2014 Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien II-osakelajin C-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 100 kappaletta ja merkintähinta 2.000 euroa. Vuonna 2013 merkittiin 56 II-osakelajin C-sarjan osaketta. Vuonna 2013 merkintähinta oli 1.500 euroa. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää maksutavasta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2014 saakka. Yhtiöjärjestys: 8 Yhtiövastike II-lajin C-sarjan osakkeista ei kuitenkaan ole suoritettava vuonna 2012 päätettyä rahoitusvastiketta ja näistä osakkeista, osakkeen tultua merkityksi kaupparekisteriin, velvollisuus maksaa hoitovastiketta alkaa aikaisintaan kun osakas ottaa pelioikeuden käyttöön ja viimeistään 1.1.2015 lukien.
LG Oy: Toimintasuunnitelma 2014 KENTÄN LAATU Kentänhoidon keskeisimmät osaalueet kaudella 2014: Painopiste on vanhan kentän Mestarikenttään kuuluvissa väylissä (12,13,14,15,4,5,6,7,9). Kenttäkonsultit ovat apuna ongelmakohtien selvittämisessä ja peruskorjauksen suunnittelussa. Kosteusongelmien torjunta: hiekoitus, holkitus, salaojitus, tarvittavat lisäkylvöt, rikkakasvien torjunta. Pelattavuuden ja turvallisuuden parantaminen puiden kaadoilla (väylä 18). Viheriöiden reuna-alueiden kunnostus. Kentän "viimeistelytöihin" panostaminen: Karheikot, bunkkerit, viheriöiden ympäristöt ja lyöntipaikat. Lisätään parkkipaikkoja. LAHDEN GOLF 3.0 Uuden Sydämensuon alueen viimeistely ja kasvatus. Mestari 1,10 väylien muutokset mahdollisimman pienin haittavaikutuksin pelaamiseen. Takkula 3.0 vaiheen 2 suunnitelman valmistelu ja reitityksen suunnittelu kaudelle 2015. PALVELUT Jäsen- ja osakaspalvelut: Talvella 1,5 henkeä ja kesällä 2 henkeä (ABClisäpalvelu). Caddie-master ABC-Golf. Ravintolapalveluiden kehittäminen Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2013. Range yhteistyö junioritoiminnan kanssa. Kenttäyhteistyö: Kultakortti (150 ), etukortti. Lisäetuja suunnitteilla osakkaille: GKS kentillä kauden aikana yksi ilmainen vaihtopäivä jokaisella kentällä. BUDJETTI- JA HOITOVASTIKE-EHDOTUS Budjettiehdotus perustuu nykyiseen toimintamalliin ja hoitokustannusten nousuun kentän laajentuessa. Hoitovastikkeet Sisältää ALV Osakkaan hoitovastike: 660 (+1,5% ). Junioripelioikeus: 225 (+2,3% ). Opiskelijapelioikeus: 430 (alle 26-vuotias). Yhtiöjärjestyksessä varatut 100 pelioikeutta (J+O).. 3
Budjetti 2014: Tuloslaskelma Tuotot vastike-ehdotuksen ja 23 uuden aktivoitavan osakkeen mukaan. Kentänhoitoa lisätty uusien väylien mukaisesti. Kulut tarkemmin seuraavassa. 4
Budjetti 2014: Tuloslaskelma - Kulut Henkilöstö ja kentän hoito: Vuonna 2013 hoitotyötä alihankintana Vuonna 2014 laajennuksen lisäkulut. Muut kulut edellisten vuosien tasolla. 5
Budjetti 2014: Tase ja rahoituslaskelma LG 3.0:lle tehtiin erillisbudjetti projektin hyväksymisen jälkeen (ei budjetissa). Rahoituksesta ja investoinneista erillisraportti LG 3.0 katsauksessa. 6
Vaihe 1.2: Väylät 1 & 10 Yleissuunnitelman mukaiset tekniset suunnitelmat väylämuutoksille valmiit. Uusien viheriöiden rakentaminen aloitetaan ensimmäiseksi. Vanha kenttä pidetään mahdollisimman pitkään normaalisti käytössä (18 reikää koko ajan).