HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Samankaltaiset tiedostot
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

Teleste Oyj Yhtiökokous Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden sekä tilintarkastajan esittelyt


EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT

Teleste Oyj Yhtiökokous Ehdotettujen henkilöiden esittely

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta


Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Teleste Oyj Yhtiökokous Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely

1 (7) esittely aja Hallituksessa. Henrik Ehrnrooth. Puheenjohtajaksi

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Kim Gran Nokian Renkaat Oyj

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Teleste Oyj Yhtiökokous Ehdokasesittelyt

Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 ja hallituksen päätökset

HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Helsinki

Varsinainen yhtiökokous

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2012

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Aika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

EXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Aika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki.

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement)

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Kysymyksiä ja vastauksia

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2010

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka: Suomen Ilmailumuseon auditorio, Tietotie g, Vantaa.

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Kutsu Fiskarsin yhtiökokoukseen

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

HALLITUKSEN JÄSENET. Minna Alitalo

torstai klo 13.00, Astoria-sali, Iso Roobertinkatu 14, Helsinki.

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

KUTSU ORION OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista

Kutsu Siili Solutions Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

YMetsi. Varsinainen yhtiokokous 1/ (7) Aika: Paikka: Uisna: 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN POYTAKIRJA. Y -tunnus

Transkriptio:

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1

Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 162,4 miljoonaa euroa, osinkona jaetaan 83,8 miljoonaa euroa ja 78,6 miljoonaa euroa jätetään omaan pääomaan. Voitonjakokelpoisten varojen määrä 31.12.2011on noin 280 m euroa mukaan lukien tytäryhtiöistä kotiutetut osingot Hallituksen ehdotus: 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta. Osinko on 48,5 % nettotuloksesta Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.4.2011. Osinko per osake (EUR) Tilikauden tulos (m ) ja osingot 2

Hallituksen jäsenten palkkiot Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus: Palkkiot pysyvät ennallaan: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 70 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 35 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 8.4. 29.4.2011 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14 000 eurolla. Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä. 3

Hallituksen jäsenten lukumäärä Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus: Nokian Renkaiden hallitukseen valitaan kuusi jäsentä 4

Hallituksen jäsenten valitseminen Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus: Hallitukseen valitaan viisi nykyistä jäsentä ja yksi uusi jäsen Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Petteri Walldén ja Aleksey Vlasov valitaan uudelleen sekä uutena jäsenenä Benoit Raulin. Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Hannu Penttilä on toiminut Nokian Renkaiden hallituksessa vuodesta 1999 lähtien. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Benoit Raulinia lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 5

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 1/6 Kim Gran, s. 1954 Diplomiekonomi, Vuorineuvos Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2002. Keskeisimmät luottamustehtävät Hallituksen puheenjohtaja: Kumiteollisuus ry Hallituksen varapuheenjohtaja: Kemianteollisuus ry Hallitusjäsenyydet: Konecranes Oyj Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) YIT Oyj Hallintoneuvostojäsenyys: Ilmarinen 6

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 2/6 Hille Korhonen, s. 1961 Tekniikan lisensiaatti VP Operations, Fiskars Corporation Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2006. Keskeisimmät luottamustehtävät Hallitusjäsenyys: Lassila&Tikanoja Oy 7

Hannu Penttilä, s. 1953 Varatuomari Toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 1999. Keskeisimmät luottamustehtävät Hallituksen puheenjohtaja: Lindex AB, Seppälä Oy Keskuskauppakamari Suomen Pääomarahoitus Oy Oy Stockmann Russia Holding AB Hallitusjäsenyydet: HC Ässät Pori Oy Suomen Messusäätiö Oy HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 3/6 Hallintoneuvostojäsenyydet: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Luottokunta (vpj) 8

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 4/6 Aleksey Vlasov, s. 1957 Medical doctor Vice President, Synttech Group Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2006. 9

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 5/6 Petteri Walldén, s. 1948 Diplomi-insinööri Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2005. Hallituksen puheenjohtaja Keskeisimmät luottamustehtävät Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila Oyj Hallitusjäsenyydet: Alteams Oy Comptel Oyj eq Oyj Kuusakoski Group Oy Mesera Oy SE Mäkinen Logistics Oy Teleste Oyj 10

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 6/6 Mr. Benoit Raulin, s. 1967 Ieseg Business School of Management, France. Masters in Finance and Management Vice President, Finance and Procurement, Bridgestone Europe Keskeisimmät luottamustehtävät Appointed as a Managing Director: Bridgestone France S.A.S. (sales division), Bridgestone Deutschland GmbH, and Bridgestone Austria GmbH. Member of the Board of Directors: Bridgestone Italia S.p.A. Bridgestone Hispania S.A. Bridgestone UK Ltd. 11

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajien palkkiohistoria: 2006: 404 000, josta tilintarkastuksesta 293 000 2007: 431 000, josta tilintarkastuksesta 290 000 2008: 583 000, josta tilintarkastuksesta 503 000 2009: 583 000, josta tilintarkastuksesta 397 000 2010: 494 000, josta tilintarkastuksesta 407 000 12

Tilintarkastajan valitseminen Hallituksen ehdotus: Valitaan tilikaudelle 2011 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab - Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen vuodesta 2006 Tilintarkastuslain mukaisesti vastuullisen tilitarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Tilintarkastus kilpailutettiin 2005 Tilintarkastus kilpailutetaan 2012 13