PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi"

Kaarina Seppälä
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan. Valiokunta ehdottaa, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Björn Saven ja Timo Poranen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Valiokunta ehdottaa, että Tomas Billing ja Tapani Järvinen valittaisiin uusina jäseninä Konecranes Oyj:n hallitukseen samaksi toimikaudeksi eli vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tomas Billing toimii tällä hetkellä Nordstjernan AB:n toimitusjohtajana (President). Nordstjernan on yksi Ruotsin suurimmista yksityisistä sijoitusyhtiöistä, jonka sijoituksista kolmannes on Suomessa. Tomas Billing on suorittanut liikkeenjohdon loppututkinnon (Business Administration) Handelshögskolan i Stockholm issa. Tomas Billingillä on kattava työkokemus sijoitussektorilta. Hän on toiminut muun muassa Ruotsin toiseksi suurimman listatun kiinteistöyhtiön Hufvudstaden AB:n toimitusjohtajana (President) ja johtajana sijoitusyhtiö AB Custosissa, jossa hän oli vastuussa yhtiön sijoituksesta Hufvudstadenissa. Tapani Järvinen toimii tällä hetkellä Outotec Oyj:n toimitusjohtajana. Outotec on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja. Tapani Järvinen on suorittanut tekniikan lisensiaatin 1/7 Konecranes Oyj, PL 661, Koneenkatu 8, HYVINKÄÄ, Puh , Fax Business ID , VAT Reg. No. FI , Domicile Hyvinkää,

Valiokunta ehdottaa, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n

2 tutkinnon (koneosasto) Teknillisessä korkeakoulussa. Tapani Järvisellä on kattava työkokemus monipuolisista korkeimman johdon tehtävistä Outokumpu konsernissa, jossa hän on toiminut muun muassa Outokumpu Technologyn toimitusjohtajana sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut Compañía Minera Zaldívarin toimitusjohtajana Chilessä. Valiokunnan tavoitteena on huolehtia, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen. Valiokunta ja koko Konecranes Oyj:n hallitus katsovat, että Tomas Billingin ja Tapio Järvisen monipuolinen osaaminen ja kokemus tuovat erinomaisen lisän Konecranes Oyj:n hallitukseen. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Muut ehdokkaat paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen tekemän kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavson ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes konsernissa sekä hänen suuri osakeomistuksensa yhtiössä. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten palkkiot Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008 seuraavasti: puheenjohtaja euroa, varapuheenjohtaja euroa ja muut hallituksen jäsenet euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia 2/2

johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut Compañía Minera Zaldívarin toimitusjohtajana Chilessä.

3 osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. Lisätietoja antaa: Sanna Päiväniemi, Sijoittajasuhdepäällikkö, puh (0) Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2007 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä miljoonaa euroa. Yrityksellä on työntekijää ja yli 470 huoltopistettä 43 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu OMX NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (osakkeen tunnus: KCR1V). JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd Media LIITE Lisätietoja liittyen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukseen hallituksen kokoonpanoksi Stig Gustavson, s Hallituksen puheenjohtaja Ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen. Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, Konecranes Oyj ; toimitusjohtaja, KONE:en Nosturidivisioona ; eri johtotehtävissä: KONE Oy , Sponsor Oy , 3/2

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

4 Raha-Automaattiyhdistys (RAY) , Wärtsilä Oy Ab Hallituksen puheenjohtaja: Handelsbanken Suomi, Dynea Oy, Arcada Säätiö, Cramo Oyj, Tekniikan Akatemia-säätiö; hallituksen varapuheenjohtaja Oy Mercantile Ab; hallituksen jäsen Vaisala Oyj, neuvottelukunnan puheenjohtaja; Tampereen teknillinen yliopisto, Hallintoneuvoston jäsen; Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Osakeomistus: Svante Adde, s Hallituksen jäsen vuodesta 2004, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004 ja puheenjohtaja vuodesta 2008 B.Sc. (Econ. and Business Administration) Toimitusjohtaja, Pöyry Capital, Lontoo Toimitusjohtaja, Compass Advisers, London , talousja rahoitusjohtaja, Ahlstrom Oyj , toimitusjohtaja, Lazard London and Stockholm ; johtaja, Lazard London , Citibank Osakeomistus: Kim Gran s Hallituksen jäsen vuodesta 2007 sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2007 Diplomiekonomi Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj, ; johtaja, Henkilöautonrenkaat /2

Osakeomistus: 2 034 370 Svante Adde, s. 1956 Hallituksen jäsen vuodesta 2004, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004 ja puheenjohtaja vuodesta 2008 B.Sc. (Econ.

5 Hallituksen puheenjohtaja Kumiteollisuus ry; hallituksen jäsen: Nokian Renkaat Oyj, Kemianteollisuus ry (vpj), YIT Oyj, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK). Hallintoneuvoston jäsen: Ilmarinen Osakeomistus: Matti Kavetvuo, s Hallituksen jäsen vuodesta 2001, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004 DI, ekonomi, vuorineuvos Toimitusjohtaja, Pohjola-Yhtymä Oyj , toimitusjohtaja, Valio Oyj , toimitusjohtaja, Orion-Yhtymä Oyj , toimitusjohtaja, Instrumentarium Oyj ; Keskeisimmät luottamustehtävät Hallituksen puheenjohtaja, Orion Oyj 2004-, Metso Oyj 2003-; Marimekko Oyj , (hallituksen jäsen ), Suominen Yhtymä Oyj , (hallituksen jäsen ) Hallituksen varapuheenjohtaja Alma Media Oyj 2005-,(hallituksen jäsen 2000-); Kesko Oyj Hallituksen jäsen Lassila&Tikanoja Oyj 2008-, , ; Perlos Oyj , Lännen Tehtaat Oyj , Finnlines Oyj , UPM-Kymmene Oyj jäsen Hallitusammattilaiset ry Osakeomistus: Malin Persson, s Hallituksen jäsen vuodesta 2005, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2005 DI 5/2

1944 Hallituksen jäsen vuodesta 2001, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004 DI, ekonomi, vuorineuvos Toimitusjohtaja, Pohjola-Yhtymä Oyj 2000 2001, toimitusjohtaja, Valio Oyj 1992 1999,

6 Toimitusjohtaja, Volvo Technology Corporation. Toiminut aiemmin lukuisissa tehtävissä Volvo-konsernissa, mm. johtaja, konsernistrategia ja liiketoiminnan kehittäminen, AB Volvo, johtaja, liiketoiminnan ja logistiikan kehittäminen, Volvo Logistics Corp. Keskeisimmät luottamustehtävät Valtuuskunnan puheenjohtaja, Technology Management and Economics, Chalmersin tekninen yliopisto; hallituksen jäsen: Hexpol AB, Volvo Trucks AB, Volvo Technology Transfer AB, Universeum AB Osakeomistus: Mikael Silvennoinen s Hallituksen jäsen vuodesta 2008 Kauppatieteiden maisteri Toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj ja johtoryhmän jäsen Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Vakuutus Oy, Steering Committeen jäsen, Unico Banking Group Osakeomistus: 679 Tomas Billing s Liikkeenjohdon loppututkinto (Business Administration) Toimitusjohtaja, Nordstjernan AB, 1999-; Toimitusjohtaja, Hufvudstaden AB ; Johtaja, AB Custos ; toimitusjohtaja, Monark Bodyguard (Monark Stiga AB:n tytäryhtiö) ; Sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Proventus AB ; Fixed Income Salesman, Salomon Brothers International Ltd /2

Keskeisimmät luottamustehtävät Valtuuskunnan puheenjohtaja, Technology Management and Economics, Chalmersin tekninen yliopisto; hallituksen jäsen: Hexpol AB, Volvo Trucks AB, Volvo Technology

7 Hallituksen puheenjohtaja NCC AB, Nordstjernan Industriutveckling AB, Välinge Flooring Technology AB; hallituksen jäsen Etac AB. Osakeomistus: - Tapani Järvinen s Tekniikan lisensiaatti toimitusjohtaja, Outotec Oyj (entinen Outokumpu Technology Oyj)2006 -; toimitusjohtaja, (Outokumpu Technology ; Outokumpu-konsernin johtoryhmän jäsen vastuualueet: Outokumpu Technology ja energia-asiat , Outokumpu Technology, Zinc-divisioona, Outokumpu Research, Outokumpu Rossija, Outokumpu Mining (jalometallit) ja energiaasiat 2003, Metallurgy-liiketoiminta-alue ja energia-asiat ; toimitusjohtaja Compañía Minera Zaldívar, Chile ; toimitusjohtajan, Outokumpu Copper S.A., Espanja ; divisioonan johtaja Outokumpu Pori, Vedetyt Tuotteet, Outokumpu Pori ; vetämön johtaja, Outokumpu Pori Muut luottamustehtävät Okmetic Oyj, hallituksen jäsen; Normet Oy, hallituksen jäsen; Metallinjalostajat ry, hallituksen jäsen Osakeomistus: - 7/2

vastuualueet: Outokumpu Technology ja energia-asiat 2004-2005, Outokumpu Technology, Zinc-divisioona, Outokumpu Research, Outokumpu Rossija, Outokumpu Mining (jalometallit) ja energiaasiat 2003,

Samankaltaiset tiedostot

EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT

EHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT Lisätietoja liittyen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukseen hallituksen kokoonpanoksi Stig Gustavson, s. 1945 Hallituksen puheenjohtaja Ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen. Riippumaton merkittävistä