HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 6.4.2006"

Ari-Pekka Salonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

2 1. Ehdotus osingonmaksusta Hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,23 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.

3 2. Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista Hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona euroa eli euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle euroa eli euroa vuodessa. Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun eurolla. Palkkioehdotus tarkoittaisi hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei ehdoteta hallitustyöskentelystä eri korvausta. 3

4. 30.4.2006 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 24.000 eurolla

4 3. Ehdotukset hallituksen jäseniksi Ehdotus: Nokian Renkaiden hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä 4

5 Rabbe Grönblom (s. 1950), restonomi, kauppaneuvos Konsernijohtaja, AB R.Grönblom International LTD Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2003 Keskeisimmät luottamustehtävät: Restel Oy:n hallituksen jäsen 5

6 Hannu Penttilä (s. 1953) Varatuomari Toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 1999 Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja, Seppälä Oy, Oy Hobby Hall Ab, Suomen Pääomarahoitus Oy ja Stockmann Russia Holding Oy Hallitusjäsenyydet: Keskuskauppakamari (vpj), International Accociation of Department Stores (vpj), Suomen Kaupan Liitto Hallintoneuvostojäsenyydet: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 6

luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja, Seppälä Oy, Oy Hobby Hall Ab, Suomen Pääomarahoitus Oy ja Stockmann Russia

7 Petteri Walldén (s. 1948), Diplomi-insinööri Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2005 Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen jäsen eq Oyj, SE Mäkinen Logistics Oy 7

8 Kim Gran (s. 1954), Diplomiekonomi Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2002 Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Kumiteollisuus ry Hallitusjäsenyydet: Elinkeinoelämän keskusliitto, Kuusakoski Oy, Kuusakoski Group Oy, M-real Oyj, Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) 8

hallituksen jäsen vuodesta 2002 Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen

9 Hille Korhonen (s. 1961), Tekniikan lisensiaatti Operatiivisten toimintojen johtaja, Iittala Group 9

10 Koki Takahashi (b. 1957), B.A. (Economics) General Manager, Headquarters Accounting Department 1, Bridgestone Corporation 10

11 Aleksey Vlasov (b. 1957), Medical doctor Debuty Director of JSC Mezhregiongaz, GAZPROM 11

12 4. Ehdotus tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 12

13 5. Ehdotus valtuutuksesta osakepääoman korottamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään eurolla. Uusia 0,20 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään kappaletta. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. 13

Uusia 0,20 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20.000.000 kappaletta.

Samankaltaiset tiedostot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 3.4.2007

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 3.4.2007 1 1. Ehdotus osingonmaksusta Hallitus ehdottaa, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,31 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle,