Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (32) Aika 27.09.2016, klo 16:00-16:44 Paikka Liikuntapalvelujen kokoustila, Ratinan rantatie 1 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Valtuustoaloite arkkitehti Wivi Lönnin (1871-1966) elämäntyön huomioimiseksi Tampereella - Anne Liimola ym. 4 Koordinaattorin toimen vakituinen täyttäminen nuorisopalveluissa 5 Vanhan kirjastotalon toiminnallisen uudistushankkeen hankesuunnitelma 6 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta 7 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/ikäihmisten palvelujen lautakunta 8 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 9 Tuotantojohtajan katsaus 10 Tiedotusaineisto 11 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lisäpykälät 12 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Tampere Pöytäkirja 1/2016 2 (32) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seppo Kovala, puheenjohtaja Paula Virolainen, jäsen Kristiina Marttila, jäsen Lauri Ruoholahti, jäsen Pirjo Halme, varajäsen Tuila Jaatinen, varajäsen Hannu Juhola, varajäsen Joni Lehtimäki, kh:n edustaja Toimi Jaatinen, esittelijä Jaakko Masonen, esittelijä Matti Saari, esittelijä Pekka P. Paavola, esittelijä Päivi Lehtinen, taloushallintopäällikkö, saapui 16:23 Lahti Leila, sihteeri Allekirjoitukset fuji testi Puheenjohtaja Leila Lahti Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 28.09.2016 28.09.2016 Paula Virolainen Lauri Ruoholahti Pöytäkirjan nähtävänäolo Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere 04.10.2016 Leila Lahti, pöytäkirjanpitäjä
Tampere Pöytäkirja 1/2016 3 (32) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 1/2016 4 (32) 2 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Virolainen ja Lauri Ruoholahti (varalle Kristiina Marttila ja Hannu Juhola). Päätösehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Paula Virolainen ja Lauri Ruoholahti (varalle Kristiina Marttila ja Linda-Riina Paavilainen).
Tampere Pöytäkirja 1/2016 5 (32) 3 Valtuustoaloite arkkitehti Wivi Lönnin (1871-1966) elämäntyön huomioimiseksi Tampereella - Anne Liimola ym. TRE:6613/12.00.01/2015 Valmistelija / lisätiedot: Toimi Jaatinen Toimi.Jaatinen@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot Kulttuuriympäristöyksikön päällikkö Tuija-Liisa Soininen, puh. 040 520 1282, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä hallintokoordinaattori Leila Lahti, puh. 050 554 5820, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Toimi Jaatinen Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloitteeseen annetaan oheinen lausunto. Perustelut Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Tamperetta kehitettäisiin Wivi Lönn -kaupungiksi. Tavoitevuosi olisi 2022, jolloin Lönnin syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta. Lisäksi 19.10.2015 tehdyssä aloitteessa on ehdotettu toimia jo vuodelle 2016, jolloin Lönnin kuolemasta tulee kuluneeksi 50 vuotta. Aloitteessa ehdotetaan esimerkiksi Lönnin arkkitehtuuriin tutustuttavia opastettuja kierroksia, luentosarjoja ja/tai näyttelyä sekä perusopetuksen oppilaille suunniteltavaa arkkitehtuurikasvatusaineistoa. Wivi Lönn oli ensimmäinen suomalainen oman toimiston perustanut naisarkkitehti. Hän suunnitteli Tampereelle lukuisia julkisia rakennuksia, joilla on yhä merkittävä rooli kaupunkimme katukuvassa. Lönn oli kotoisin Tampereelta, ja hänet on haudattu Kalevankankaan hautausmaalle. Lönn toimi uransa alkupuolella Tampereella ensin Tarjanteen ja Nyströmin arkkitehtitoimistoissa ja sitten omassa toimistossaan. Lönnin Tampereen kausi sijoittuu 1900-luvun taitteeseen ja ensimmäiseen vuosikymmeneen. Tampereen vuosien jälkeen hän toimi Jyväskylässä ja Helsingissä. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut suhtautuvat erittäin myönteisesti Wivi Lönnin elämäntyön huomioimista koskevaan valtuustoaloitteeseen. Lönniä on kaupungissamme muistettu jo Hämeenpuistossa nk. Tipalan koulun seinässä olevalla muistolaatalla sekä
Tampere Pöytäkirja 1/2016 6 (32) kulttuuripalveluiden tuottamalla Wivi Lönn -kulttuuriraitilla. Lisäksi nuorisopalveluiden käytössä olevan, Lönnin piirtämän Monitoimitalo 13:n juhlasali on nimetty Wivi Lönn -saliksi. Lönn-raittia on mahdollista kiertää omatoimisesti hyvän esitekartan avulla, mutta sitä ovat myös opastaneet eri tahot mm. Tampereen kaupungin vapaaehtoiset liikunta- ja kulttuuriluotsit. Näitä opastuksia jatketaan tulevaisuudessakin Pirkanmaan maakuntamuseo tulee vetämään Wivi Lönn -kierroksen keväällä 2017 Museoiden yön yhteydessä. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut selvittävät mahdollisuutta sisällyttää tulevien vuosien ohjelmaansa Wivi Lönniä käsittelevä näyttely ja seminaari museopalvelujen ja kulttuuripalvelujen yhteistyönä. Näyttelyn yhteydessä voidaan tuottaa lisäksi arkkitehtuurikasvatukseen soveltuvia aineistoja. Wivi Lönn ansaitsisi myös laajan, tutkimukseen perustuvan monografian. Monografian kustannukset kohoavat kuitenkin huomattavasti korkeammalle ja sen toteutus edellyttäisi erillisrahoitusta. Tiedoksi kh
Tampere Pöytäkirja 1/2016 7 (32) 4 Koordinaattorin toimen vakituinen täyttäminen nuorisopalveluissa TRE:3395/01.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Heinonen Kristiina, Lahti Leila Valmistelijan yhteystiedot nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä, puh.050 342 2812 ja lakimies Minna Kaipinen, puh. 040 800 4581, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä hallintokoordinaattori Leila Lahti, puh. 050 554 5820, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Jaakko Masonen Päätösehdotus oli Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johtokunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen. Perustelut Tampereen kaupungille on 20.6.2016 saapunut Liisa Hietamaan oikaisuvaatimus nuorisopalvelujohtajan päätökseen 15.6.2016 48. Oikaisuvaatimuksessaan Hietamaa katsoo, että hänen hakemustaan ei ole käsitelty asianmukaisesti, päätös on tehty puutteellisen selvityksen perusteella eikä haastatteluun ole kutsuttu ansioituneimpia hakijoita. Hietamaa katsoo, että valintaprosessi on suoritettu puutteellisesti ja huolimattomasti muun muassa siitä syystä, että valittaessa henkilöitä haastatteluun, ei hakijoiden hakemuksia ole luettu, vaan valinta on tehty hakijayhteenvedon tietojen perusteella. Hietamaa kysyy onko tämä hyvän hallintotavan ja Tampereen kaupungin rekrytointikäytäntöjen mukaista. Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa on ollut haettavana koordinaattorin toistaiseksi voimassa oleva toimi ajalla 17.5-31.5.2016. Hakuilmoituksen mukaan kelpoisuusehtona on nuorisotyöhön soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Eduksi katsottiin kokemus kunnallisten nuorisopalvelujen kehittämisestä ja toteutuksesta. Tehtävää haki määräaikaan mennessä 46 hakijaa, joista kelpoisuusvaatimukset täyttäviä oli 27. Haastatteluun kutsuttiin viisi kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Kyseessä on Tampereen kaupunkiseudun kuntien (Orivesi, Lempäälä, Pirkkala, Kangasala, Nokia, Ylöjärvi, Vesilahti, Tampere) yhteisesti rahoittama ja ohjaama tehtävä, jota on hoitanut
Tampere Pöytäkirja 1/2016 8 (32) seudullisen nuorisoasiamiehen -nimikkeellä määräaikaisesti työntekijä 30.6.2016 asti, sijoituspaikkanaan Lempäälän kunta. Seutukuntien edustajien kanssa on sovittu, että tehtävä on tarkoituksenmukaista vakinaistaa ja siirtää hallinnollisesti Tampereen kaupungille, joka laskuttaa muita kuntia vuosittain. Muiden kuntien edustajat saivat nähtäväkseen hakijayhteenvedon, josta ilmenee hakijoiden nimi, koulutus, työkokemus ja muu osaaminen sekä tieto kelpoisuudesta tehtävään. Tämän perusteella kunkin kunnan edustajat nimesivät viisi ansioituneinta hakijaa haastatteluun ja rekrytointia koordinoiva Tampereen kaupungin edustaja kutsui ansioituneimmat hakijat haastateltavaksi. Haussa toimittiin tavanomaisesta Tampereen kaupungin rekrytointikäytännöstä poikkeavalla tavalla, koska työntekijä otettiin Tampereen kaupungin palvelukseen, mutta hänen valintaansa ovat voineet vaikuttaa myös muiden kuntien edustajat. Muiden kuntien edustajilla ei ole ollut oikeutta nähdä hakijoiden hakemuksia, joten he ovat tehneet valintansa hakijayhteenvedon perusteella. Hakijayhteenvedon tiedot on kerätty hakijoiden hakemuksista. Työkokemuksen, koulutuksen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella tehtävään parhaiten soveltuvaksi henkilöksi katsottiin kulttuurituottaja (AMK) Elina Mäki. Tampereen kaupunki on suorittanut kyseisen rekrytoinnin ja sitä edeltäneen hakijoiden ansiovertailun voimassa olevan lainsäädännön ja kaupungin ohjeiden mukaisesti valitsemalla palvelussuhteeseen ansioituneimmaksi katsomansa hakijan. Hallintolaissa tai muussakaan laissa ei ole erillisiä säännöksiä siitä, miten työntekijän työhön ottamista koskevaa asiaa on selvitettävä ennen päätöksentekoa. Tällaisen asian valmistelussa on otettava huomioon muun muassa hallintolain säännökset hallinnossa asioivien tasapuolisesta kohtelusta ja asian riittävästä selvittämisestä. Työsuhteeseen ottamista koskevassa asiassa hallintolain vaatimus asian ratkaisemiseksi tarpeellisten tietojen ja selvitysten hankkimisesta täyttyy yleensä jo sillä, että viranomaisella on käytettävissään hakijoiden hakemukset ja heidän kelpoisuuttaan tehtävään osoittavat todistukset. Valintapäätöksen tehneellä nuorisopalvelujohtajalla on ollut käytettävissään hakijoiden hakemukset ja heidän kelpoisuuttaan osoittavat todistukset. Hakijoita on kohdeltu tasapuolisesti, koska kaikkien kuntien edustajat ovat saaneet nähtäväkseen saman aineiston eli hakijayhteenvedon. Siitä ovat käyneet ilmi riittävät tiedot, jotta on voitu valita haastatteluun ansioituneimmat hakijat. Hietamaa viittaa oikaisuvaatimuksessaan myös pyytämäänsä ansiovertailuun, jota hänelle ei ole toimitettu rekrytointiprosessin ollessa kesken. Ansiovertailu on julkinen vasta päätöksenteon jälkeen, joten Hietamaalle ei ole voitu toimittaa ansiovertailua ennen valintapäätöksen allekirjoittamista. Nuorisopalvelujohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asian, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä
Tampere Pöytäkirja 1/2016 9 (32) se ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa. Tiedoksi Liisa Hietamaa, Jukka Etu-Seppälä, Minna Kaipinen Liitteet 1 Oikaisuvaatimus, Hietamaa Liisa
Tampere Pöytäkirja 1/2016 10 (32) 5 Vanhan kirjastotalon toiminnallisen uudistushankkeen hankesuunnitelma TRE:6504/10.03.07/2016 Valmistelija / lisätiedot: Heinonen Kristiina Valmistelijan yhteystiedot suunnittelija Outi K. Lehtinen, puh. 050 538 2267, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi ja hankearkkitehti Liisa Parviainen, puh. 050 433 3699, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä hallintokoordinaattori Leila Lahti, puh. 050 554 5820, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Toimi Jaatinen Päätösehdotus oli Merkitään tiedoksi Vanha kirjastotalo kulttuurin tiloiksi - hankesuunnitelma. Perustelut Kh 8.8.2016 Johtaja Taru Kuosmanen: Vanhan kirjastotalon toiminnallisen uudistushankkeen tarveselvitys käsiteltiin kaupunginhallituksessa 7.3.2016, 90. Hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi johtokunnassa tilojen osalta ja kaupunginhallituksessa useaan lautakuntaan kohdistuvien käyttötalousvaikutusten osalta. Lisäksi Tilakeskuksen johtokunta tilojen omistajana hyväksyy hankesuunnitelman. Tämän jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy tilakeskuksen johtokunta. Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti hankesuunnitelmasta (esim. kustannukset ovat nousseet 10 15 % hankesuunnitelmasta). Kulttuurin tilojen sijoittumiseksi Vanhaan kirjastotaloon on laadittu tilaohjelma, jonka mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 2 258 hym2. Suurin muutos tarveselvityksessä esitettyyn suunnitelmaan syntyi talotekniikasta. Hankesuunnittelun yhteydessä todettiin, että tarvitaan lisää ilmastointikonehuonetilaa. Tämä tila löytyi kellarikerroksessa olevasta varastohuoneesta. Uuden konehuoneen ilman sisäänotto- ja ulospuhallus hoidetaan 1. kerrokseen, Rullan vaatesäilytys- ja lastenvaunutilan itäsivun ikkunoihin tehtävien
Tampere Pöytäkirja 1/2016 11 (32) säleikköjen kautta. Ilmakanavat vievät koteloineen tilaa itse vaatesäilytystilasta. Pienempinä muutoksina voidaan todeta kellarin sosiaalitilojen jako miesten ja naisten osastoihin ja tilojen uusiminen, 1. kerroksen siivouskeskuksen paikan siirto ja Rullan taustatyötilojen tarkentaminen ja avartaminen. Tarveselvityksen alustavassa arviossa päädyttiin kustannusarvioon 2,9 milj. euroa. Hankesuunnittelun aikana tarkentuneiden laskelmien perusteella kustannusarvio on noin 3,17 milj. euroa. Kustannusten nousu 0,27 milj. euroa johtuu pääosin talotekniikan toimenpiteiden kasvusta: kellariin sijoittuva ilmastointikonehuone ei tarveselvitysvaiheessa ollut mukana suunnitelmissa. Suuri kustannuserä tulee ilmastointitekniikan välillisistä rakennustöihin aiheutuvista muutostöistä. Kustannuksia nostaa myös tarkemittauksissa selvinnyt rakennuksen suurempi laajuus. Tarveselvityksen jälkeen on myös rakennuskustannusindeksi noussut mikä kasvattaa laskennallisia kustannuksia 0,161 milj. euroa. Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi edellyttäen, että hankesuunnitelman yhteydessä laadittu kustannusarvio ei ylity. Käyttäjien erillishankintana hankkeelle varataan ensisijaisen kalustamisen investointeihin 0,1 milj. euroa. Vanhan kirjastotalon muutoshankkeelle on haettu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeille myönnettävää avustusta. Hankkeen aikataulutavoite ei ole muuttunut tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen. Vanhan kirjastotalon tilojen kehittämisen tavoitteena on kulttuurin toimitilojen ja toimintojen kokoaminen yhteen. Siellä jo sijaitsevien tilojen käyttöasteen kohottaminen nykyresursseilla on mahdollista, kun taloon keskitetään erilaisia kuntalaisille avoimia toimintoja. Talon aulaan on suunniteltu helposti saavutettavaa neuvontapalvelua, joka paitsi palvelee talossa asioivia, myös tarjoaa kuntalaisille matalan kynnyksen neuvontaa kulttuurin pariin hakeutumisessa. Uudistamisen myötä Vanhaan kirjastotaloon siirtyvät kaupungin toiminnoista Finlaysonin alueella sijaitseva Lastenkulttuurikeskus Rulla, Tuomiokirkonkadulla sijaitseva Maahanmuuttajainfo Mainio sekä Puutarhakadulla sijaitseva kulttuuripalvelujen hallinto. Yhdistystoimijoista tiloihin on todennäköisesti siirtymässä ainakin Monitoimitalo 13:ssa sijaitseva Pispalan Sottiisin toimisto sekä Suvantokadulla sijaitsevan Kansainvälisen toimintakeskuksen toimintoja.
Tampere Pöytäkirja 1/2016 12 (32) Kellarikerrokseen tehdään ilmanvaihdon ja talotekniikan näkökulmasta tarvittavia muutoksia ja sinne sijoitetaan myös henkilökunnan sosiaalitiloja sekä varastotilaa. Alimpaan eli ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu lähinnä Lastenkulttuurikeskus Rullan yleisölle avoimia tiloja sekä Rullan henkilöstön työskentelytiloja. Tilat ovat monimuotoisia muunneltavia tiloja, joihin sijoittuvat työpajat sekä lasten kanssa toimimiseen että henkilökunnan taustatyöhön ja näyttely- ja pikkuteatteritoiminnot. Tiloja hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti myös muiden toimijoiden tapahtumatoiminnassa. Tilojen sisäänkäynnin esteettömyyttä parannetaan ja siellä sijaitsee jatkossa koko talon yleisten tilojen käyttäjiä palvelevat wc-tilat. Kerroksen kokonaan uusittavaa ilmanvaihtoa palveleva ilmastointikonehuone pienentää henkilökunnan pesu- ja pukutiloja ja osaa aiemmista wc- ja varastotiloista. Pääsisäänkäyntikerrokseen eli toisen kerroksen aulaan on neuvontapisteen lisäksi suunniteltu pienimuotoinen kahvila. Kerrokseen tullaan länsisivun juhlavaa ulkoportaikkoa pitkin. Esteetön sisäänkäynti tapahtuu ensimmäisen kerroksen kautta hissillä. Luentosali on jatkossakin käytössä sekä talon toimijoille että ulkopuolisille käyttäjille, tosin hieman pienempänä. Tämän kerroksen kaksi erillistä näyttelytilaa säilytetään ennallaan. Vaatesäilytystila siirtyy entisen Mäkelän kabinetin paikalle. Kolmannen kerroksen tilajako säilyy osittain entisellään. Toimistohuoneita hyödynnetään työskentely- ja neuvontatiloina sekä Maahanmuuttajainfo Mainion, Pispalan Sottiisin että Kansainvälisen toimintakeskuksen käytössä. Aiemmin toisessa kerroksessa sijainnut Mäkelän kabinetti siirretään tähän kerrokseen kokoustilaksi. Kerrokseen avataan myös toinen, tarvittaessa siirtoseinällä jaettava kokoustila. Vakituisten toimistotilojen lisäksi kerrokseen avataan kansainvälistä toimintaa järjestävien yhdistysten toiveesta isompi tila avoimelle kohtaamis- ja työskentelytilalle. Samalla lisätään tarvikkeiden säilytysmahdollisuuksia pienemmille yhdistyksille, joilla ei ole työntekijää tai varsinaista omaa toimipistettä. Musiikkisali ja sen tukitilat säilyvät ennallaan ja ovat edelleen käytettävissä sekä talon omille että ulkopuolisille käyttäjille. Neljännen kerroksen tilajako säilyy pääosin entisellään. Tiloja käytetään jatkossa pääosin kulttuuripalvelujen toimisto- ja kokoustiloina. Ullakon nykyistä ilmastointikonehuonetta laajennetaan neljännen kerroksen aulan verran. Tilojen suunnittelussa on kuultu tarveselvitysvaiheessa Kansainvälisen toimintakeskuksen ja maahanmuuttajayhdistysten toimijoita 28.9.2015 ja 17.11.2015 järjestetyissä tapaamisissa (jälkimmäinen tilaisuus oli avoin kaikille kiinnostuneille). Hankesuunnitteluvaiheessa toukokuussa 2016 kartoitettiin tilatarpeita vielä samalle kohderyhmälle kohdistetulla sähköisellä kyselyllä. Tiloissa neuvontaa mahdollisesti tarjoavien yhdistysten
Tampere Pöytäkirja 1/2016 13 (32) ja kaupungin yksiköiden kesken on myös kokoonnuttu ja kartoitettu alustavia tarpeita sekä tiloihin että palveluohjaukseen liittyen. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen hanketta esiteltiin myös vanhusneuvoston kokouksessa 23.3.2016 28. Lastenkulttuurikeskus Rullan tiloja on suunniteltu yhdessä perheistä koostuvan asiakasraadin kanssa. Maahanmuuttajaneuvoston ennen suunnittelun käynnistämistä tekemä aloite (19.2.2015 6) kansainvälisen keskuksen perustamisesta Tampereelle on otettu huomioon suunnittelussa. Ns. kulttuurin pienissä rakennushankkeissa on varattu 700 000 euroa hankkeen aloittamiselle vuonna 2016. Tilakeskuksen johtokunnalle esitetään määrärahan siirtämistä tälle hankkeelle sekä siitä 500 000 uudelleen budjetoimista vuodelle 2017. Hankkeen toteuttamisen loppuosaa varten tullaan esittämään, että sitä käsitellään erillishankkeena ja rahoitus saadaan pienistä investoinneista sekä Pääkirjasto Metsolle varatusta kilpailutuksen myötä säästyvästä määrärahasta. Metson säästö 1 milj. euroa kohdentuu vuodelle 2017. Kulttuuripalvelujen pienten investointien määrärahaa supistetaan vuonna 2017 0,8 milj. euroa ja vuonna 2018 0,4 milj. euroa. Hankkeen määräraha esitetään tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi. Mikäli vielä urakkalaskennan jälkeen hankkeen kustannukset ylittävät sille varatun määrärahan 2,9 milj. euroa, huomioidaan tämä vuoden 2017 ja 2018 pienissä investoinneissa. Kustannusten kasvaessa yli 10 15 % alkuperäisestä tuodaan toteutussuunnitelma käsiteltäväksi kaupunginhallitukseen. Vanhan kirjastotalon tiloja hallinnoi jatkossa hyvinvoinnin palvelualue. Osa tiloista myönnetään avustuksena yhdistysten käyttöön niin, että kaupunki on vuokrasuhteessa Tilakeskukseen myös näiden yhdistysten käyttämien tilojen osalta. Suurimmassa osassa tiloista pääkäyttäjänä on nykyinen kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen tuotantoalue. Tilojen vuokravaikutukset käyttäjille ovat arvioitujen investointien jälkeen kokonaisuudessaan 594 323 euroa vuodessa. Tästä vuokrasummasta 399 200 euroa vuodessa on pääomavuokria, joten pääomavuokrien osuus kasvaa investoinnin myötä nykytasosta 221 900 euroa vuodessa. Lopullinen vuokra määräytyy kuitenkin käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten sekä toteutuneen pinta-alan mukaisesti. Maahanmuuttajainfo Mainion eli avopalvelujen osuudeksi koko vuosivuokrasta arvioidaan 18 101 euroa vuodessa ja muiden käyttäjien osuus on yhteensä 576 222 euroa vuodessa. Vuokrien jakautuminen kulttuuripalvelujen ja avustettavien yhteisöjen eri toimintoihin sekä tilojen ulkopuolisen käytön hinnoitteluperiaatteet tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Taloon siirtyvien toimintojen vuokrat nykyisissä tiloissa vuoden 2015 vuokratasolla ovat olleet yhteensä 469 514 euroa vuodessa.
Tampere Pöytäkirja 1/2016 14 (32) Tuleva uusi vuokra-arvio on yhteensä 594 323 euroa vuodessa. Vuokrakustannusten arvioitu nousu vuositasolla suhteessa vuoden 2015 vuokratasoon on yhteensä siis 124 809 euroa koko talon toimijoille. Pispalan Sottiisin aiempien tilojen nuorisopalvelujen hallinnolle siirtyvä osuus huomioiden tilakustannukset kasvavat todellisuudessa kuitenkin hieman vähemmän. Eri toimintojen siirtyessä Vanhalle kirjastotalolle yhteenlaskettujen tilojen määrä ei juurikaan tule lisääntymään (vuokrien perusteena olevien neliöiden lisäys nykytilanteeseen on alustavien laskelmien mukaan vain 41 m2). Muutosten myötä kiinteistö saadaan arvoiseensa laajempaan käyttöön ja samalla voidaan luopua ulkopuolelta vuokratuista tiloista. Toteutussuunnittelu alkaa välittömästi hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa vielä tämän vuoden marras-joulukuussa, jolloin hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä joulukuussa 2016. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa tammikuun 2017 ja maaliskuun 2018 väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan ottaa käyttöön huhtikuussa vuonna 2018. Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Vanhan kirjastotalon toiminnallisen uudistushankkeen hankesuunnitelman edellä esitetyssä muodossa jatkosuunnittelun pohjaksi. Puheenjohtaja tiedusteli myönnetäänkö tässä asiassa läsnäolo- ja puheoikeus tilaajapäällikkö Lauri Savisaarelle ja hankearkkitehti Liisa Parviaiselle. Kaupunginhallituksen yksimielisellä päätöksellä oikeus myönnettiin. Merkittiin, että Savisaari ja Parviainen olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana klo 13.13 13.24 ja poistuivat ennen päätöksentekoa. Merkittiin, että Pekka Salmi saapui kokoukseen klo 13.13. Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: Vanhan kirjastotalon tiloihin muuttavien Tampereen kaupungin alaisten tahojen entisistä tiloista luovutaan. Elina Sirén ja Anneli Kivistö kannattivat Sasin toivomusponsiehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli Sasi toivomusponsiehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Vanhan kirjastotalon toiminnallisen uudistushankkeen hankesuunnitelman edellä esitetyssä muodossa jatkosuunnittelun pohjaksi.
Tampere Pöytäkirja 1/2016 15 (32) Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Vanhan kirjastotalon tiloihin muuttavien Tampereen kaupungin alaisten tahojen entisistä tiloista luovutaan. Lausunnot Tiedoksi Ekholm Virpi/tike, Parviainen Liisa/tike, Männikkö Jukka/talous, Masonen Jaakko/kupa, Savisaari Lauri/hyvinvoinnin palvelualue, Päivänen Maria/hyvinvoinnin palvelualue, sivela, lanula, tetola, Hiltunen Sisko/palvelumallin ohjaus- ja seurantaryhmä, Närhi Maritta/hyvinvoinnin palvelualue, Teiss Kristiina/ maahanmuuttajaneuvonta Liitteet 1 1642938vanhan kirjastotalon toiminnal2011967983.pdf
Tampere Pöytäkirja 1/2016 16 (32) 6 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Toimi Jaatinen Toimi.Jaatinen@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen p. 040 8016019 Lisätietoja päätöksestä hallintokoordinaattori Leila Lahti p. 050 5545820 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Toimi Jaatinen Päätösehdotus oli Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunta päättää merkitä sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesityksen tiedoksi. Kokouskäsittely Merkittiin, että taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen saapui kokoukseen asian käsittelyn kuluessa klo 16.23. Perustelut Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviokehyksen 22.8.2016 313. Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2016 2020 koskevat taloudelliset ennusteet. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa on toteutettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja ke-vennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen.
Tampere Pöytäkirja 1/2016 17 (32) Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla 1.1.2017. Hyvinvoinnin palvelualueen organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu palvelukokonaisuuksittain. Talousarviossa on huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan 1.6.2017, jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Siirtymäajan 1.1.2017-31.5.2017 hyvinvoinnin palvelualueella on neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien palvelujen lautakunta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto. Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päättää osaltaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksestä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat kokonaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -palvelukokonaisuuteen. Lisäksi tähän palvelukokonaisuu-teen sisältyvät myös lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan nuorisopalvelut, lasten kulttuuripalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin liittyvät toiminta-avustukset sekä ikäihmisten palvelujen lautakunnan kulttuuripalvelut. Vuoden 2017 kehyksessä on sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sivistys-ja kulttuurilautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 346,641 milj. euroa. Kuntalain tarkoittamat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet asetetaan talousarviossa palvelualuetasolle. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueelle kohdistuvien tavoitteiden mukaisesti vuonna 2017 monipuolistetaan liikuntamahdollisuuksia sekä käynnistetään Kumppanuus 2020 -ohjelmatyön mukainen toimintamalli kaupungin ja hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä ja kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Lisäksi elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle asetettava tavoite kaupunkimarkkinoinnin sekä matkailu- ja tapahtumatoiminnan uudistamisesta kokonaisuutena vaikuttaa osaltaan myös sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaiseen toimintaan. Talousarviossa asetetaan lisäksi palvelualuekohtaisesti sitovat tavoitteet koskien lautakuntien tulosta, tuottavuuden parantamista ja työvoimakustannusten tasoa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu sivistys- ja elämänlaatupalvelujen osalta mm. Tampere-talon toiminnallisen laajennushankkeen aiheuttamat lisäkustannukset, uuden Muumimuseon toi-minnan kustannukset, pääkirjasto Metson perusparannuksen valmistuminen, Tesoman
Tampere Pöytäkirja 1/2016 18 (32) jäähallin uudisrakennuksen kustannukset sekä Linnainmaan hyvinvointikeskuksen kokovuotisuus. Pyynikin uimahallin palveluhankintaa koskeva sopimus raukeaa, ja sopimuksen mukaiset asiat on huomioitu sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelmaesityksessä. Talouden tasapainottamiseksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen maksutulokertymää korotetaan. Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa tavoitellaan edellisvuosien tapaan henkilöstösäästöjä. Myös palvelujen laajuuteen ja laatuun kohdistuu erikseen määriteltäviä talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 35,885 milj. euroa, toimintamenot 377,337 milj. euroa ja toimintakate 341,452 milj. euroa. Investointimenot ovat -6,675 milj. euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesitys on laadittu 5,189 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei oltu koh-distettu vielä kehysvaiheessa toimintayksiköille. Kehyspäätöksen mukaan toimintayksiköt sisällyttävät menojen vähennykset (-5,566 milj. euroa) talousarvioesityksiinsä. Lisäksi esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten tulot ja menot on päivitetty vastaamaan valtionosuuslaskelmien tasoa (+0,373 milj. euroa) ja kehykseen sisältyneet pääomavuokrat ovat tarkentuneet (+0,04 milj. euroa). Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia. Organisointiin liittyvät muutokset eivät heikennä koko kaupungin tulosta. Muutokset otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa 30.9.2016. Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa 23.8.2016. Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana valmistelufoorumi Valmassa 19. 26.8.2016. Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille ja liitetään pykälän liitteeksi. Lausunnot Vuoden 2017 talousarvioesitys on laadittu uuden toimintamallin mukaiseen talousarviorakenteeseen. Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut sisältyy jatkossa sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokonaisuuteen. Syyskuun kokouksissa nykyiset lautakunnat hyväksyvät kukin osaltaan vuoden 2017 talousarvioesityksen ja johtokunnat merkitsevät talousarvioesityksen tiedoksi. Kulttuurija vapaa-aikapalvelujen talousarvioesitys käsitellään lautakuntien johtosäännön mukaisesti sivistys- ja elämänlaatupalvelujen
Tampere Pöytäkirja 1/2016 19 (32) lautakunnassa, lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa sekä ikäihmisten palvelujen lautakunnassa. Tiedoksi tuotantoyksiköt, Männikkö Jukka, Kangas Vesa-Matti, Savisaari Lauri, Haapahuhta Piritta, Nääppä Anniina Liitteet 1 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioehdotus 2017
Tampere Pöytäkirja 1/2016 20 (32) 7 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/ikäihmisten palvelujen lautakunta TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Toimi Jaatinen Toimi.Jaatinen@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen p. 040 8016019 Lisätietoja päätöksestä hallintokoordinaattori Leila Lahti p. 050 5545820 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Toimi Jaatinen Päätösehdotus oli Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunta päättää merkitä sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesityksen tiedoksi. Perustelut Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviokehyksen 22.8.2016 313. Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2016 2020 koskevat taloudelliset ennusteet. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa on toteutettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja kevennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen. Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla 1.1.2017. Hyvinvoinnin palvelualueen organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu palvelukokonaisuuksittain. Talousarviossa on huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen.
Tampere Pöytäkirja 1/2016 21 (32) Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan 1.6.2017, jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Siirtymäajan 1.1.2017-31.5.2017 hyvinvoinnin palvelualueella on neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien palvelujen lautakunta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto. Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Ikäihmisten palvelujen lautakunta päättää osaltaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksestä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä Ikäihmisten palvelujen lautakunnan vastuulla olevat ikäihmisten kulttuuri- ja liikuntapalvelut sijoittuvat kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut -palvelukokonaisuuteen. Vuoden 2017 kehyksessä on sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sivistys- ja kulttuurilautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 346,641 milj. euroa. Kuntalain tarkoittamat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet asetetaan talousarviossa palvelualuetasolle. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueelle kohdistuvien tavoitteiden mukaisesti vuonna 2017 monipuolistetaan liikuntamahdollisuuksia sekä käynnistetään Kumppanuus 2020 -ohjelmatyön mukainen toimintamalli kaupungin ja hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä ja kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Lisäksi elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle asetettava tavoite kaupunkimarkkinoinnin sekä matkailu- ja tapahtumatoiminnan uudistamisesta kokonaisuutena vaikuttaa osaltaan myös sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaiseen toimintaan. Talousarviossa asetetaan lisäksi palvelualuekohtaisesti sitovat tavoitteet koskien lautakuntien tulosta, tuottavuuden parantamista ja työvoimakustannusten tasoa. Ikäihmisten palvelujen osalta sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä ei ole olennaisia muutoksia nykyiseen palvelutasoon. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 35,885 milj. euroa, toimintamenot -377,337 milj. euroa ja toimintakate -341,452 milj. euroa. Investointimenot ovat -6,675 milj. euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesitys on laadittu 5,189 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei oltu kohdistettu vielä kehysvaiheessa toimintayksiköille. Kehyspäätöksen mukaan
Tampere Pöytäkirja 1/2016 22 (32) toimintayksiköt sisällyttävät menojen vähennykset (-5,566 milj. euroa) talousarvioesityksiinsä. Lisäksi esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten tulot ja menot on päivitetty vastaamaan valtionosuuslaskelmien tasoa (+0,373 milj. euroa) ja kehykseen sisältyneet pääomavuokrat ovat tarkentuneet (+0,04 milj. euroa) Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia. Organisointiin liittyvät muutokset eivät heikennä koko kaupungin tulosta. Muutokset otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa 30.9.2016. Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa 23.8.2016. Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa 19. 26.8.2016. Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille ja liitetään pykälän liitteeksi. Lausunnot Vuoden 2017 talousarvioesitys on laadittu uuden toimintamallin mukaiseen talousarviorakenteeseen. Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut sisältyy jatkossa sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokonaisuuteen. Syyskuun kokouksissa nykyiset lautakunnat hyväksyvät kukin osaltaan vuoden 2017 talousarvioesityksen ja johtokunnat merkitsevät talousarvioesityksen tiedoksi. Kulttuurija vapaa-aikapalvelujen talousarvioesitys käsitellään lautakuntien johtosäännön mukaisesti sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnassa, lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa sekä ikäihmisten palvelujen lautakunnassa. Tiedoksi tuotantoyksiköt, Männikkö Jukka, Kangas Vesa-Matti, Savisaari Lauri, Haapahuhta Piritta, Nääppä Anniina Liitteet 1 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioehdotus 2017
Tampere Pöytäkirja 1/2016 23 (32) 8 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/lasten ja nuorten palvelujen lautakunta TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Toimi Jaatinen Toimi.Jaatinen@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen p. 040 8016019 Lisätietoja päätöksestä hallintokoordinaattori Leila Lahti p. 050 5545820 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Toimi Jaatinen Päätösehdotus oli Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunta päättää merkitä sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesityksen tiedoksi. Perustelut Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviokehyksen 22.8.2016 313. Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2016 2020 koskevat taloudelliset ennusteet. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa on toteutettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja ke-vennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen. Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla 1.1.2017. Hyvinvoinnin palvelualueen organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu palvelukokonaisuuksittain. Talousarviossa on huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen.
Tampere Pöytäkirja 1/2016 24 (32) Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan 1.6.2017, jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Siirtymäajan 1.1.2017-31.5.2017 hyvinvoinnin palvelualueella on neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien palvelujen lautakunta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto. Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää osaltaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksestä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat pääosin varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetus - palvelukokonaisuuksiin. Nuorisopalvelut ja lasten kulttuuripalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin liittyvät toimintaavustukset sisältyvät kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut - palvelukokonaisuuteen. Toisen asteen opiskelijahuolto on siirretty elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle osaksi elinkeino- ja osaamislautakunnan talousarvioesitystä. Vuoden 2017 kehyksessä on sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sivistys-ja kulttuurilautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 346,641 milj. euroa. Kuntalain tarkoittamat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet asetetaan talousarviossa palvelualuetasolle. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueelle kohdistuvien tavoitteiden mukaisesti vuonna 2017 monipuolistetaan liikuntamahdollisuuksia sekä käynnistetään Kumppanuus 2020 -ohjelmatyön mukainen toimintamalli kaupungin ja hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä ja kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Lisäksi elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle asetettava tavoite kaupunkimarkkinoinnin sekä matkailu- ja tapahtumatoiminnan uudistamisesta kokonaisuutena vaikuttaa osaltaan myös sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaiseen toimintaan. Talousarviossa asetetaan lisäksi palvelualuekohtaisesti sitovat tavoitteet koskien lautakuntien tulosta, tuottavuuden parantamista ja työvoimakustannusten tasoa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu lasten määrän kasvu ja rakennemuutosten toteuttaminen. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden lisäys kohdistuu palvelusetelipäivähoitopaikkojen kasvuun, esiopetuspaikkojen kasvuun ja yksityisen päivähoidon tukeen. Perusopetuksen lisäys kohdistuu oppilasmäärän kasvuun ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Lisäksi palvelusetelipäivähoidon kustannuksia on korjattu talousarvioon. Palvelujen osalta sisältyy riskejä
Tampere Pöytäkirja 1/2016 25 (32) varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymään ja palveluverkkomuutosten toteutumiseen. Lasten määrän kasvu kohdistuu paineena myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin, mikä pyritään huomioimaan palvelujen käyttömäärien kasvaessa sisäisillä järjestelyillä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 35,885 milj. euroa, toimintamenot -377,337 milj. euroa ja toimintakate -341,452 milj. euroa. Investointimenot ovat -6,675 milj. euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesitys on laadittu 5,189 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei oltu koh-distettu vielä kehysvaiheessa toimintayksiköille. Kehyspäätöksen mukaan toimintayksiköt sisällyttävät menojen vähennykset (-5,566 milj. euroa) talousarvioesityksiinsä. Lisäksi esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten tulot ja menot on päivitetty vastaamaan valtionosuuslaskelmien tasoa (+0,373 milj. euroa) ja kehykseen sisältyneet pääomavuokrat ovat tarkentuneet (+0,04 milj. euroa) Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia. Organisointiin liittyvät muutokset eivät heikennä koko kaupungin tulosta. Muutokset otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa 30.9.2016. Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa 23.8.2016. Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa 19. 26.8.2016. Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille ja liitetään pykälän liitteeksi. Lausunnot Vuoden 2017 talousarvioesitys on laadittu uuden toimintamallin mukaiseen talousarviorakenteeseen. Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut sisältyy jatkossa sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokonaisuuteen. Syyskuun kokouksissa nykyiset lautakunnat hyväksyvät kukin osaltaan vuoden 2017 talousarvioesityksen ja johtokunnat merkitsevät talousarvioesityksen tiedoksi. Kulttuurija vapaa-aikapalvelujen talousarvioesitys käsitellään lautakuntien johtosäännön mukaisesti sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnassa, lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa sekä ikäihmisten palvelujen lautakunnassa. Tiedoksi tuotantoyksiköt, Männikkö Jukka, Kangas Vesa-Matti, Savisaari Lauri, Haapahuhta Piritta, Nääppä Anniina
Tampere Pöytäkirja 1/2016 26 (32) Liitteet 1 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioehdotus 2017
Tampere Pöytäkirja 1/2016 27 (32) 9 Tuotantojohtajan katsaus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Toimi Jaatinen Päätösehdotus oli Merkitään tiedoksi. Perustelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuotantoalueen ajankohtaiset asiat: Johtokuntien päätöstilaisuus ja joulukahvit 20.12.2016 klo 16-17 valtuustosalissa Taloustilanne 2016
Tampere Pöytäkirja 1/2016 28 (32) 10 Tiedotusaineisto Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Toimi Jaatinen Päätösehdotus oli Merkitään tiedotusaineisto tiedoksi. Perustelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunnalle on tullut tiedoksi seuraavat kokouksessa nähtävillä olevat päätökset ja asiakirjat: TRE: 3534/02.02.01/2016 Kh 29.8.2016, 328 Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2016 Päätökset liitteineen on luettavissa verkossa osoitteessa ktweb.tampere.fi
Tampere Pöytäkirja 1/2016 29 (32) 11 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Toimi Jaatinen Päätösehdotus oli Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei otetan kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen johtokunnan käsiteltäväksi. Perustelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunnalle on saapunut seuraavia tuotantoyksiköiden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja: kulttuurijohtaja Jaakko Masonen 31.8.2016, :t 147-175 kirjastopalvelujohtaja Pirkko Lindberg 31.8.2016, :t 69-71 liikuntajohtajan 1. varahenkilö Mikko Heinonen 26.8.2016, :t 189-190 Pöytäkirjat pidetään kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunnan jäsenten nähtävänä ennen kokousta kokoushuoneen pöydällä. Intendentti 1 Tampere Filharmonian kontrabasson myyminen, 19.09.2016 Kulttuurijohtaja 1 Tuotantotukihakemus: Puutarha-työryhmä, 13.09.2016 Liikuntajohtaja 1 Liikuntatilojen käyttövuorojen hyväksyminen, 12.09.2016 2 Liikuntapalvelujen asiakaspalvelun poikkeukselliset aukioloajat 2016, 12.09.2016
Tampere Pöytäkirja 1/2016 30 (32) 12 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Toimi Jaatinen Päätösehdotus oli Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen johtokunnan käsiteltäväksi. Perustelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunnalle on saapunut seuraavia tuotantoyksiköiden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja: Kulttuurijohtaja 3 Tuotantotukihakemus: Elvis team, 23.09.2016 4 Tuotantotukihakemus: Tampere-Tartto -Seura ry, 23.09.2016 Liikuntajohtaja 5 Liikunnan projektituen myöntäminen Tampereen Taekwon-Do seura ry:lle, 27.09.2016 6 Liikunnan projektituen myöntäminen Varala-Tiimi ry:lle, 27.09.2016 7 Liikunnan projektituen myöntäminen Freedance ry:lle, 27.09.2016 8 Liikunnan projektituen myöntäminen Tappara ry:lle, 27.09.2016 9 Liikunnan projektituen myöntäminen Ilves ry:lle, 27.09.2016 10 Liikunnan projektituen myöntäminen Tampereen Voimailijat ry:lle, 27.09.2016 11 Liikunnan projektituen myöntäminen Tampereen Voimailuseura ry:lle, 27.09.2016
Tampere Pöytäkirja 1/2016 31 (32) Muutoksenhakukielto 7, 10, 9, 3, 1, 2, 5, 11, 8, 6, 12 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)
Tampere Pöytäkirja 1/2016 32 (32) Oikaisuvaatimus 4 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.