Espoo Ringside Golf Oy Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 0689186-0 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 26.4.2015 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tase Tuloslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Investointitoteuma Tilintarkastuskertomus
Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajille KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN KEVÄTYHTIÖKOKOUKSEEN 2015 Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 26.4.2015 klo 17.00. Kokouspaikka: Espoo Ringside Golf Oy:n klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo. Osakkeenomistajien ja mahdollisten valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla kello 15.00 alkaen. Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydetään kokoukseen osallistujia ilmoittamaan paikalle tulostaan yhtiön toimistoon viimeistään 23.4.2015 kello 17 mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokousasiakirjat: Vuoden 2014 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä sekä saatavilla yhtiön klubitalolla toimiston aukioloaikoina sekä yhtiön internetsivuilla www.ringsidegolf.fi. Kokousmateriaali: http://ringsidegolf.fi/files/kevatyhtiokokous_26.4.2015.pdf Espoo 15.4.2015 Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus 0689186-0, kotipaikka Espoo Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Puh: 010 5013100, Fax: (09) 853 7132, E-mail: caddie@ringsidegolf.fi
ESITYSLISTA ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN KEVÄTYHTIÖ- KOKOUKSEEN 26.4.2015 Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat : Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat 1 Kokouksen avaaminen (hallituksen pj. Jukka Nylander) 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja (hallituksen esitys: Jukka Nylander) 3 Valitaan kokouksen sihteeri (hallituksen esitys VT Pirjo Lammi) 4 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (ehdotukset yhtiökokoukselta) 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 7 Esityslistan hyväksyminen 8 Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot (sisältäen myös hallituksen toimintakertomuksen) 9 Esitetään vuoden 2014 tilintarkastuskertomus 10 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 11 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 12 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13 Päätetään kokous. Tervetuloa Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus 0689186-0, kotipaikka Espoo Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Puh: 010 5013100 Fax: (09) 853 7132 E-mail: caddie@ringsidegolf.fi
Espoo Ringside Golf Oy 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tilikausi alkoi 1.1.2014 ja päättyi 31.12.2014. Yhtiössä on 846 osaketta. Hallitus kokoontui tilikauden 2014 aikana 8 kertaa. Yhtiön hallitukseen ovat tilikauden aikana kuuluneet seuraavat henkilöt: Mika Rytkönen Jukka Nylander Ilona Hautamaa Juhani Ikonen Ilkka J. Turpeinen Hans-Peter Rekola Arja Vartia Jyrki Tiilikainen hallituksen puheenjohtaja 2.11.2014 asti hallituksen jäsen 1.1.-2.11.2014, puheenjohtaja 2.11.2014 alkaen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen 2.11.2014 alkaen Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut tilikauden aikana Ari Vepsä ja yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin 10 henkilöä. Toimintakertomusvuonna pidettiin kaksi varsinaista yhtiökokousta, kevätkokous 27.4.2014 ja syyskokous 2.11.2014. Syyskokouksen jatkokokous pidettiin 30.1.2015. Tilikaudella 2014 yhtiön investoinnit jakautuivat koneinvestointeihin, kentän investointeihin ja klubitalon investointeihin. Yhtiölle hankittiin uusi karheikkoleikkuri, lumilinko ja kastelujärjestelmän ohjaukseen uusi tietokoneohjelma. Uusia golfautoja hankittiin kaksi kappaletta. Kentällä ruopattiin kolmoslampea, hankittiin suihkulähteitä 11- ja 12-väylän lampiin sekä laajennettiin kentän pysäköintialuetta. Klubitalolla uusittiin sähkökeskus sekä laadittiin suunnitelmat klubitalon laajennukselle. Rangelle rakennettiin uusi pro-katos ja kylmän huoltohallin laajennus aloitettiin. Investointeihin käytettiin tilikaudella varoja yhteensä 159 698,63 euroa. Investointeja varten kerättiin rahoitusvastikkeita 61 887,10 euroa ja kerätyt rahoitusvastikkeet rahastoitiin. Loppuosa investoinneista 97 811,53 euroa maksettiin yhtiön kassasta. Investointeihin oli budjetoitu 125.900. Leuto talvi mahdollisti kentän aukipitämisen vuoden jokaisena kuukautena. Talvigriineille pelattiin tammi-, helmi-, maalis- ja joulukuussa. Range saatiin pidettyä avoinna myös jokaisena kuukautena. Kenttä avattiin ennen pääsiäistä 17.4.2014 normaaleille kesägriineille. Viimeiset pelikierrokset pelattiin 12.12.2014. Kenttä oli kauden aikana avoinna 269 päivää. Kentän hoidossa onnistuttiin jälleen hyvin ja kentän hoitotasoa saatiin edelleen parannettua ja kehitettyä, kauden aikana kentällä pelattiin 34 300 kierrosta. Kierrosmäärästä huolimatta kentän kunto saatiin pidettyä hyvänä koko kauden ajan. Osakkeita aktivoitiin pelikäyttöön 634 kpl. Klubiravintolamme toiminnasta vastasi Mehax Oy, ravintoloitsijoinaan Merja ja Harry Wegelius. Sopimus heidän kanssaan jatkuu myös kaudella 2015. Golf Balance Oy vastasi Pro Shopin ylläpidosta sekä yhdessä kenttämme head pron Samuli Seppälän (PGA Pro) kanssa golfopetuksesta kentällämme. Sopimukset heidän kanssaan jatkuvat myös 2015.
Espoo Ringside Golf Oy 2 Liikevaihto tilikaudella oli 814 167,08 euroa. Toimintakulut olivat 728 940,13 euroa. Tilikaudella 2014 suunnitelman mukaiset poistot olivat 159 205,91 euroa. Tilikaudella 2015 kenttä viettää 25-vuotisjuhlia. Yhtiön varsinainen toiminta tulee jatkamaan kentän kehittämistä ja kentän hyvää hoitoa sekä palvelutason ylläpitoa. Klubitalon laajennukselle on haettu rakennuslupaa ja rakentaminen aloitetaan syksyllä rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Yhtiön käyttökate oli positiivinen + 87 726,91 euroa ja yhtiön kassavarat olivat tilikauden päättyessä 211 301,39 euroa. Yhtiö teki tilikaudella kirjanpidollista tappiota - 64 939,15 euroa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio - 64 939,15 euroa kirjataan voitto / tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Espoossa, 24. päivänä helmikuuta 2015 Espoo Ringside Golf Oy Hallitus
Espoo Ringside Golf Oy Tilikausi 1.1.-31.12.2014 INVESTOINTITOTEUMA 2014 BUDJETTI TOTEUTUNUT (ALV 0%) KONEINVESTOINNIT Raffikone Toro Groundsmaster 4700 D 61 500,00 61 500,00 (kirjattu taseeseen 2013) Lumilinko ATF-246 7 500,00 7 481,06 Pump Manager 4 900,00 4 900,00 Golfautoja 2 kpl 12 000,00 11 400,00 Hiekan harjauskone 0,00 4 900,00 (kauden 2015 investointi) Yhteensä 85 900,00 90 181,06 KENTTÄINVESTOINNIT Kolmoslammen ruoppaus 5 000,00 4 400,00 Suihkulähteet lampiin 11 ja 12. 5 000,00 1 586,88 Pysäköintipaikan laajennus 20 000,00 2 732,33 (kirjattu taseeseen 2013) Yhteensä 30 000,00 8 719,21 KLUBITALON INVESTOINNIT Klubitalon uusi sähkökeskus 10 000,00 10 795,38 Keittiön lämminvesivaraaja 0,00 1 941,00 Keittiön urakan takuuajan vakuus 0,00 4 150,00 Yhteensä 10 000,00 16 886,38 KLUBITALON LAAJENNUSSUUNNITELMAT (2013) Arkkitehti- ja LVIS-suunnitelmat, suunnittelutarvelupahakemus 14 646,01 Yhteensä 0,00 14 646,01 HUOLTOHALLIN LAAJENNUS (2013) Huoltohallin laajennus (kesken) 8 558,73 Yhteensä 0,00 8 558,73 PRO-KATOS (2012) Pro-katoksen rakentaminen 8 854,48 Yhteensä 0,00 8 854,48 Terassi Lattian, seinän ja kaiteen parannustyöt 8 118,87 Yhteensä 0,00 8 118,87 KONEET- JA KALUSTO Pallokoneen maksujärjestelmän uusiminen 1 751,88 Yhteensä 0,00 1 751,88 KLUBITALON KONEET Ravintolan keittiökoneet 510,48 Yhteensä 0,00 510,48 TOIMISTOKONEET Toimistokoneet ja kalusteet 1 471,51 Yhteensä 0,00 1 471,51 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 125 900,00 159 698,61 INVESTOINTIEN RAHOITUS BUDJETTI TOTEUTUNUT Rahoitusvastikkeet 63 450,00 61 887,10 Maksettu yhtiön kassasta 62 450,00 97 811,51 YHTEENSÄ 125 900,00 159 698,61 Raffikone Toro Groundsmaster 4700 D (hankittu 2013, eräpäivä 31.3.2014) -61 500,00 Pysäköintipaikan laajennus (keskeneräinen hankinta syksyltä 2013) -2 732,33 YHTEENSÄ 95 466,28 Taseessa aineettomat hyödykkeet, lisäykset 2014 16 704,74 Taseessa aineelliset hyödykkeet, lisäykset 2014 78 761,54 LISÄYKSET TILIKAUDEN 2014 AIKANA YHTEENSÄ 95 466,28