1 / 7 Aika: Torstai 22.1.2015 klo 18.00 Paikka: Piiritoimisto, Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä Läsnä: Tom Nevanpää, pj. Kohdat 1-16; 1 (1) Ari Itkonen Kohdat 1-16; 1 (1) Ville Qvist Kohdat 1-16; 1 (1) Terhi Koskinen Kohdat 1-16; 1 (1) Auli Pitkänen Kohdat 1-16; 1 (1) Timo Onatsu Kohdat 4-16; 1 (1) Teuvo Holopainen Kohdat 1-16; 1 (1) Hannu Liimatainen Kohdat 1-16; 1 (1) Timo Soininen Kohdat 1-16; 1 (1) Tapio Korhonen Kohdat 1-16; 1 (1) Tero Kelhälä Kohdat 1-16; 1 (1) Hannu Penttinen Kohdat 1-16; 1 (1) Ali Kangas-Hynnilä, esittelijä ja sihteeri Kohdat 1-16; 1 (1) Poissa: Juha Leinonkoski - - - ; 1 (0) 1. Kokouksen avaus esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja Tom Nevanpää avasi kokouksen klo 18:02. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Asialistan hyväksyminen esitys Hyväksytään asialista esityksen mukaisesti. esityksestä poiketen, päätettiin lisätä muihin asioihin: Kohta 13.2 Toivakan Rivakan jäsenhakemus. Kohta 13.3 PaRin tiedote seuran henkilöstömuutoksista. Kohta 13.4 Hannu Liimataisen ehdotus Seuraafoorumi 3-tapahtuman siirto toiseen paikkaan.
2 / 7 Kohta 14 Tiedoksi, lisättiin Ville Qvistin kuulumiset Keski-Suomen Liikunnan hallituksen kokouksesta. Asialista hyväksyttiin muilta osin päätösesityksen mukaan. 4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Timo Onatsu. esityksestä poiketen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tapio Korhonen puheenjohtajan esityksestä. 5. Edellinen pöytäkirja esitys Hyväksytään pöytäkirja 14/2014 liitteen mukaisesti. 6. Hallituksen kokouspäivät 2015 Esitetyt päivämäärät piirin hallituksen kokouspäiviksi on synkronoitu parhaalla mahdollisella tavalla liiton vuosikellon kanssa. Hallituksen 2015 kokouspäiviksi esitetään: 1. Torstai 22.1.2015 klo 18:00 2. Torstai 5.3.2015 klo 18.00 3. Torstai 26.3.2015 klo 18.00 (KEVÄTKOKOUS) 4. Torstai 9.4.2015 klo 18.00 5. Torstai 14.5.2015 klo 18.00 6. Torstai 20.8.2015 klo 18.00 7. Torstai 17.9.2015 klo 18.00 8. Torstai 15.10.2015 klo 18.00 9. Torstai 19.11.2015 klo 18.00 (SYYSKOKOUS) 10. Joulukuu 2015, hallituksen jouluillallinen esitys
3 / 7 Päätetään hyväksyä esittelyn mukaiset kokouspäivät. esityksestä poiketen 5. kokouksen ajankohdaksi päätettiin torstai 21.5.2014 klo 18.00 puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti. Muiden kokousten osalta hyväksyttiin päätösesityksen mukaan. 7. Piirin vuosikalenteri 2015 Keski-Suomen piirin vuosikellon suunnittelussa on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla ottamaan huomioon Palloliiton kokous- ja tapahtuma-aikataulut ja muut piirin toimintaan vaikuttavat valtakunnalliset seikat. Vuosikalenterista on laadittu kaksi eritasoista vuosikellolomakemallia, julkinen- ja työkaluversio. Pohjana työstettävä Exel-malli ja Prezi-esitysmalli. esitys Päätetään hyväksyä esityksen mukainen kaksitasoinen vuosikello 2015. Todettiin vuosikalenterin kehittyvän ja sisällön muuttuvan käytön myötä. Keskustelussa tuli esille useita kehitysideoita, jotka kehitysjohtaja ottaa huomioon jatkossa. 8. Piirin edustus Keski-, Itä- ja Kaakkois-Suomen aluevaliokunnassa Keski-, Itä- ja Kaakkois-Suomen piirit perustavat yhteisen valiokunnan/työryhmän kehittämään ja toteuttamaan alueellista yhteistyötä sekä toimintojen yhdistämistä. esitys Päätetään nimetä Keski-Suomen piirin edustajiksi alueelliseen valiokuntaan/työryhmään piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä piirin kehitysjohtaja. esityksestä poiketen hyväksyttiin päätösesityksen lisäksi ryhmään kutsuttavaksi asiantuntijajäsen tarpeen mukaan puheenjohtajan esityksestä yksimieleisesti.
4 / 7 9. Piirin viestintäsuunnitelma Toimintasuunnitelman mukaan viestintäsuunnitelma päivitys/ uudistaminen kuuluu hallitukselle. esitys Päätetään perustaa viestintäryhmä. Hallitus päättää viestintäryhmän kokoonpanosta. Viestintäryhmän puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Holopainen, sihteeriksi Ali Kangas-Hynnilä, jäseniksi Timo Onatsu, Jesse Kananen ja Ville Qvist. Viestintäryhmä voi lisäksi kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäsenen tai -jäseniä. 10. Tilinpäätöksen ennakkotiedot Tilinpäätöksen ennakkotiedot esitellään kokouksessa. esitys Keskustellaan tilinpäätösennusteesta. Keskusteltiin tilinpäätöksestä. Lopullinen tilinpäätös esitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa. 11. Henkilökunnan työsopimukset Piirin toimiston kehittäminen ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet edellyttävät henkilökunnan työtehtävien ja toimenkuvien uudelleen organisointia. Asian käynnistämiseksi tarvitaan henkilökunnan kanssa käytävien neuvottelujen pohjaksi hallituksessa keskustelu prosessin tarpeista ja tavoitteista. - Käydään läpi voimassa olevat työsopimukset - kehitysjohtaja esittelee ajatuksia tulevista muutostarpeista, haetaan evästystä hallitukselta jatkotoimenpiteitä varten - Valtuutetaan työvaliokunta kaikkien työntekijöiden työsopimusten päivittämiseen - Määritetään aikataulu projektin läpiviemiseksi
5 / 7 esitys Valtuutetaan työvaliokunta valmistelemaan työsopimukset hallituksen evästyksen mukaisesti. Käytiin keskustelu ja työvaliokuntaa evästettiin asian valmistelua varten. Aikatauluksi sovittiin seuraavaa. Työsopimukset tuodaan luonnosvaiheessa nk. väliesittelyyn maaliskuun kokoukseen. työsopimuksista tehdään työvaliokunnan esittelystä huhtikuun kokouksessa. Muilta osin hyväksyttiin päätösesitys. 12. Hallituksen osallistuminen Isännän ääneen Isännän ääni järjestetään Mikkelissä pe 06.-la 7.2.2015. Ohjelma esitellään kokouksessa. Käytäntönä on ollut, että piiri maksaa hallituksen jäsenten osallistumisen. Hallituksen jäsenten ja seuranedustajien viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.1.2015, ohjelma on nähtävissä piirin nettisivuilla. esitys Päätetään kustantaa piirihallituksen varsinaisten- ja varajäsenten osallistuminen Mikkelissä järjestettävään Isännän Ääni seminaariin 6.-7.2.2015. 13. Muut asiat 13.1 Keski Suomen piirihallituksen työskentely Keskustelu Keski-Suomen piirin hallituksen jäsenten rooleista sekä kokouskäytänteiden jalkauttamisesta hallitus-, valiokunta- ja työryhmätyöskentelyyn esitys Päätetään hallitustyöskentelystä ja kokouskäytänteistä Käytiin keskustelu hallitustyöskentelystä. Puheenjohtaja käy vielä työskentelymuodoista ja hallitusjäsenten vahvuusalueista kahdenväliset keskustelut hallituksen jäsenten kanssa. 13.2 Toivakan Rivakan jäsenhakemus. : Päätettiin puoltaa Toivakan Rivakan SPL:n jäsenhakemusta
6 / 7 13.3 PaRin tiedote seuran henkilöstömuutoksista. : Todettiin PaRi:n henkilöstömuutokset 13.4 Hannu Liimataisen ehdotus Seuraafoorumi 3-tapahtuman siirto toiseen paikkaan. : 14. Tiedoksi Päätettiin järjestää Seurafoorumi -3 Suolehdessa ResultCode Palloverkko RC Palkkiomaksatuksen siirtäminen ResultCodeen on nyt siinä vaiheessa, että jatkossa ottelupalkkiot ja matkakorvaukset laskutetaan ResultCoden kautta. Toisin sanoen, kaikki 1.1.2015 jälkeen pelatut ottelut tulee laittaa maksatukseen ResultCodessa. Ensimmäisen kerran ResultCoden kautta kuitatut ottelut menevät maksuun 15.1.2015. Viimeisin tieto on, että PalloVerkko poistuu käytöstä 23.6.2015 ja lisenssien lunastamisessa tulee kahden viikon tauko, kunnes uusi järjestelmä on saatu käyntiin. Vehkalampihalli Viimeisen tiedon mukaan hallin käyttöönotto on mahdollista aikaisintaan helmikuun alussa. Valmennuskeskus Hannu Tihinen valmistelee valmennuskeskuksen valmennuspäällikön rekrytointiilmoitusta ja alustavan tiedon mukaan Palloliiton liittohallitus päättää valmennuskeskuksen vetäjästä helmikuussa. Keski-Suomen liikunta Ville Qvist kertoi kuulumiset ja tilannekatsauksen Keski-Suomen Liikunnan hallituksen kokouksesta. 15. Seuraava kokous esitys Päätetään pitää seuraava hallituksen kokous 5.3.2015 klo 18.00.
7 / 7 16. Kokouksen päättäminen esitys Päätetään kokous Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:05. Pöytäkirjan vakuudeksi Tom Nevanpää puheenjohtaja Ali Kangas-Hynnilä sihteeri Pöytäkirja 1-2015 sivut 1-8 tarkastettu:spl:n Keski-Suomen piirin toimistossa _ / _ 2015 Tapio Korhonen pöytäkirjan tarkastaja