VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS 2012 1

SISÄLTÖ: Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallinto ja organisaatio... 4 Talous... 6 Tuloslaskelma... 8 Tase... 9 Sähkön siirtotoiminta... 10 Kaukolämpötoiminta... 13 2

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YLEISTÄ Kulunut vuosi oli yhtiömme kymmenes toimintavuosi ja koko sähkölaitoshistorian 101. Yhtiömme kymmenen ensimmäistä vuotta on ollut voimakkaan investoinnin aikaa. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet molempien sähköasemien (Pirkkiö ja Luotomäki) rakentaminen sekä 110 kv-johdon saneeraus Isohaarasta Luotomäelle. Vuoden 2012 aikana käynnistimme kaukolämmön lämpölaitosten saneeraukset rakentamalla Juhannussaaren lämpölaitos entiselle paikalle. Saneeraukset jatkuvat tulevina vuosina muiden lämpölaitosten osille. Kaikkien näiden toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä sähkön ja lämmön toimitusvarmuutta pitkälle tulevaisuuteen. KAUKOLÄMPÖ Kaukolämmön myynti omille asiakkaille kasvoi edelliseen vuoteen nähden noin 11 %. Kaukolämmön kokonaismyynti oli vuoden lopussa n. 167 (153) GWh. SÄHKÖNSIIRTO Sähkön siirto jakelualueelle kasvoi noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jakelualueelle siirretty sähköenergian määrä oli vuoden lopussa noin 181 (175) gigawattituntia (GWh). Asiakkaisiin kohdistunut odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut keskeytysaika oli kuluneena vuotena noin 0,2 (0,8) tuntia. Tornion Energia jatkoi etäluettavien energiamittareiden vaihtoprosessia. Etäluettavien mittalaitteiden määrä oli vuoden lopussa noin 8740 (6400) kpl, joka on noin 79 % koko käyttöpaikkamäärästä. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään 80 % käyttöpaikoista tulee olla etäluennan piirissä vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuoden 2012 aikana sähkö- ja kaukolämpöinvestointeja suoritettiin yhteensä noin 2,6 miljoonan euron arvosta. TALOUDELLINEN TILANNE Yhtiömme liikevaihdoksi muodostui noin 11,7 miljoonaa euroa, josta sähkön siirtotoiminnan liikevaihto oli noin 4,3 miljoonaa euroa ja kaukolämmön liikevaihto noin 6,9 miljoonaa euroa. Tornion Energia Oy:n kymmenes toimintavuosi oli tuloksen kannalta hyvä. Omistajan asettamat tavoitteet, joissa mm. Tornion Energian sähkön siirtohintojen painotetun keskiarvon tulisi asettua valtakunnallisessa tilastossa halvimpaan neljännekseen ja kaukolämmön osalta energian hinnan halvimpaan viidennekseen, toteutuivat molempien toimintojen osalta. Kiitän kuluneesta vuodesta yhtiömme henkilökuntaa ja hallitusta yhtiömme eteen tehdystä työstä ja niitä yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa olemme vuoden aikana olleet kanssakäymisessä. Timo Koskinen Toimitusjohtaja 3

HALLINTO JA ORGANISAATIO HENKILÖSTÖ Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 24 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä vuoden päättyessä oli 45,5 vuotta. HENKILÖSTÖRYHMIEN LUOTTAMUSMIEHET: Toimihenkilöt Työntekijät Ylemmät toimihenkilöt Reijo Sorvoja Jaana Lamminparras Markku Kuivalainen HENKILÖSTÖN KOULUTUS Työpaikkakokouksia järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Ratatyö- ja ensiapukoulutusta järjestettiin verkonrakentamisen parissa työskenteleville henkilöille. Kevään aikana järjestettiin myös yhtiön pilkkimestaruuskilpailut Tornionjoen jäällä. Vuoden aikana vanhuuseläkkeelle siirtyi huoltoasentajamme Markku Ojanaho. Henkilöstöämme Kuusamon Kitkajoen koskien valloituksessa. 4

HALLITUS- JA TARKASTUSTOIMINTA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAINEN HALLITUKSEN KOKOONPANO: Varsinainen jäsen Häkkinen Martti vpj Kristo Helena Meller Kaarina Nykänen Lauri Taramaa Markku pj Sorvoja Reijo Varajäsen Andersin Auvo Palosaari Tuija Karhu Arja Rauhala Martti Rättyä Kaisa Näätsaari Erkki Hallituksen sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Merja Nelimarkka. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy päävastuullinen tilintarkastaja KHT Risto Hyvönen. JOHTORYHMÄ Yhtiön johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Timo Koskinen, osastopäälliköt Merja Nelimarkka, Markku Ponkala, Markku Kuivalainen sekä Jori Simola henkilökunnan edustajana. JÄSENYYDET JA OSAKKUUDET Tornion Energia Oy on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Energiateollisuus ry Sähköenergialiitto ry Lapin Kauppakamari Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö Osakkuus Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä sekä Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä. 5

TALOUS Tilikausi oli Tornion Energian kymmenes toimintavuosi yhtiömuotoisena. Tornion Energia Oy on kokonaan Tornion kaupungin omistama yhtiö ja kuuluu Tornion kaupungin kuntakonserniin, kotipaikka on Tornio. Tilikauden 2012 liikevaihto oli 11,7 milj. euroa (10,7 milj. euroa vuonna 2011). Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen 8,9 %. Kaukolämpötoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna ollen 59,3 % (58,0 %), sähköverkkotoiminnan osuus vastaavasti hieman pieneni ollen 35,9 % (37,5 %) ja verkonrakentamispalvelujen osuus 4,6 % (4,5 %). Liiketoiminnan kulut olivat 7,14 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen 9,7 %. Toimintakulujen suurin erä oli aineiden ja tarvikkeiden hankintakulut 5,82 milj. euroa, josta lämmön ja öljyn hankintamenot olivat yhteensä 4,23 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenot olivat 1,50 milj. euroa (1,49 milj. euroa), josta investointien osuus oli 0,34 milj. euroa. Muut liiketoimintamenot olivat 0,78 milj. euroa (0,73 milj. euroa) eli kasvua edellisvuodesta 6,6 %. Liikevoitto oli 1,79 milj. euroa (1,58 milj. euroa) eli 15,3 % liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 1,3 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 28,9 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 23,0 % ja oman pääoman tuotto 21,4 %. Uusista sähkö- ja kaukolämpöliittymistä tuloja kertyi yhteensä 291 485 euroa, josta sähköliittymismaksuja 125 415 euroa ja kaukolämmön liittymismaksuja 166 070 euroa. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 2,6 milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan sähkönjakeluverkoston uudis- ja perusparannuksiin käytettiin 0,72 milj. euroa, kaukokäyttöjärjestelmän uudistamiseen 0,01 milj. euroa, etäluentamittareiden asentamiseen 0,46 milj. euroa, kaukolämpöinvestointeihin 0,32 milj. euroa ja kaukolämpökeskukseen 1,1 milj. euroa. Vuonna 2012 aloitettujen keskeneräisten töiden määrä oli vuoden lopussa 0,26 milj. euroa. 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 4500 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Liikevaihto (1000 ) 2009 10 056 2010 11 016 Käyttökate (1000 ) 2009 3 628 2010 3 352 2011 10 743 2011 3 512 2012 11 704 2012 3 788 6

300 Tilikauden tulos (1000 ) 250 200 150 100 50 0 2009 125 2010 232 2011 247 2012 19 Talouden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja 2012 2011 2010 2009 Liikevaihto (1000 ) 11 704 10 743 11 016 10 056 Liikevaihto/henkilö (1000 ) 488 430 424 372 Liikevoitto (1000 ) 1 793 1 584 1 500 1 627 Liikevoitto/henkilö (1000 ) 75 63 58 60 Käyttökate (1000 ) 3 788 3 512 3 352 3 628 Tilikauden tulos (1000 ) 19 247 232 125 Käyttökate (%) 32,4 32,7 30,4 36,1 Korolliset velat (1000 e) 15 888 16 299 17 359 18 430 Investoinnit (1000 ) 2 640 1 828 1 278 5 794 Investoinnit liikevaihdosta (%) 22,6 17,0 11,6 57,6 Oman pääoman tuotto % 21,4 18,1 18,2 21,7 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,6 7,3 7 7,5 Omavaraisuusaste % 23,0 20,3 26,8 24,1 Taseen loppusumma (1000 e) 28 852 27 200 27 197 27 453 Asiakkaita (sähkönsiirto) 11 084 10 990 10 808 10 714 Liittymiä (kaukolämpö) 481 440 415 394 Henkilöstöä 24 25 26 27 7

T U L O S L A S K E L M A 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 11 704 268,18 10 743 025,82 Liiketoiminnan muut tuotot 8 667,85 10 641,08 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -5 909 486,62-5 085 595,49 Varastojen muutos 87 279,66 151 391,81 Ulkopuoliset palvelut -161 294,09-5 983 501,05-432 288,26-5 366 491,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -820 927,66-807 433,01 Henkilösivukulut Eläkekulut -300 199,38-296 568,11 Muut henkilösivukulut -40 040,96-1 161 168,00-38 244,45-1 142 245,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 994 972,85-1 928 230,70 Liiketoiminnan muut kulut -780 547,26-732 456,64 LIIKEVOITTO 1 792 746,87 1 584 242,05 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitus- ja korkotuotot Muilta 42 129,91 78 307,58 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yhteisöille -180 000,00-180 000,00 Muille -376 127,74-513 997,83-476 590,34-578 282,76 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 278 749,04 1 005 959,29 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -1 253 535,36-672 648,36 Tuloverot -6 229,40-86 660,84 TILIKAUDEN VOITTO 18 984,28 246 650,09 RAHOITUSLASKELMA 31.12.2012 31.12.2011 Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 690 112 3 156 355 Investointien rahavirta (B) -2 855 488-1 827 542 Rahoituksen rahavirta (C) -118 458-1 023 813 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -283 834 305 001 Rahavarat tilikauden alussa 602 842 297 842 Rahavarat tilikauden lopussa 319 008 602 842 8

T A S E 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Päästöoikeudet 8 606,11 10 417,60 Liikearvo 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 39 325,09 47 931,20 49 497,74 59 915,34 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet 198 462,00 198 462,00 Rakennukset ja rakennelmat 1 309 041,94 1 381 665,57 Verkostot 21 067 783,19 20 583 365,09 Koneet ja kalusto 1 427 766,33 1 183 723,95 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 259 604,77 24 262 658,23 112 413,93 23 459 630,54 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 366 777,66 284 327,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 601 399,90 514 120,24 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 220 969,46 294 625,95 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 2 456 674,36 1 662 659,17 Saamiset saman konsernin yhteisöiltä 42 315,10 5 749,41 Lainasaamiset 294 625,96 220 969,47 Muut saamiset 260,00 Siirtosaamiset 240 036,42 3 033 651,84 94 547,89 1 984 185,94 Rahat ja pankkisaamiset 319 008,43 602 842,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 852 396,72 27 199 647,80 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 208 000,00 1 208 000,00 Edellisten tilikausien voitto 303 687,91 267 037,82 Osingonjako -210 000,00 Tilikauden voitto 18 984,28 1 530 672,19 246 650,09 1 511 687,91 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 5 688 018,47 4 434 483,11 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalaina 3 000 000,00 3 000 000,00 Lainat rahalaitoksilta 11 794 305,00 12 238 731,00 Liittymismaksut 3 556 086,74 18 350 391,74 3 264 601,21 18 503 332,21 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta 1 094 426,00 1 059 944,00 Saadut ennakot Ostovelat 1 031 705,26 713 977,55 Velat saman konsernin yhteisöille 183 430,80 180 676,90 Muut velat 734 132,51 441 474,52 Siirtovelat 239 619,75 3 283 314,32 354 071,60 2 750 144,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 852 396,72 27 199 647,80 9

SÄHKÖN SIIRTOTOIMINTA YLEISTÄ Sähköverkkoyksikkö tarjoaa asiakkaille siirto- ja verkkopalveluita yhtiön toimialueella kehittämällä sähköverkkoa käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana yhtiömme on panostanut erityisesti toimitusvarmuuden parantamiseen sekä lisännyt valmiuttaan mahdollisten myrskytuhojen varalle. Olemme tehneet yhteistyösopimuksia mm. Länsi-Lapin Metsänhoitoyhdistyksen, sekä muutamien torniolaisten koneurakoitsijoiden kanssa. Sähkön siirto jakelualueelle kasvoi noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jakelualueelle siirretty sähköenergian määrä oli vuoden lopussa noin 181 (175) gigawattituntia (GWh). Sähköverkkoon liittyneiden käyttöpaikkojen nettolisäys oli 94 kpl kokonaismäärän ollessa 11 084 kpl. Suurin yhden tunnin huipputeho oli 40,0 megawattia. Sähköverkko-liiketoiminnan liikevaihto oli noin 4,3 miljoonaa euroa. Eltel Networks Pohjoinen 110 kv-pylväiden uusimistyössä. 10

SÄHKÖVERKON RAKENTAMINEN Sähköverkoston rakentamiseen käytettiin n. 1,3 miljoonaa euroa. Rakentaminen kohdistui pääasiassa nykyisen verkoston perusparantamiseen ja käyttövarmuuden lisäämiseen. Kromilaakson teollisuusalueen kahden puistomuuntamon, 20 kv:n kaapelointi sekä 0,4 kv:n verkoston rakentaminen oli suurin omana työnä suoritettu investointikohde. Isohaara Luotomäki 110 kv:n johdon pylväiden uusimista suoritettiin 16 pylvään osalta. Tornion Energia jatkoi etäluettavien energiamittareiden vaihtoprosessia. Etäluettavien mittalaitteiden määrä oli vuoden lopussa 8740 kpl (n. 79 %). Uusia puistomuuntamoita rakennettiin 2 kpl. Pylväsmuuntamoita purettiin 1 kpl. SÄHKÖVERKON KÄYTTÖ JA HUOLTO Keskijänniteverkon keskeytyksiä oli 21 kpl, joista suunniteltuja työkeskeytyksiä oli 13 ja vikakeskeytyksiä 8. Vikakeskeytyksistä 5 kpl kohdistui ilmajohtoverkkoon, 0 kpl maakaapeliverkkoon, ja 3 kpl jakelumuuntajiin. Ilmajohdon aiheuttamista keskeytyksistä kaksi kolmasosaa oli oravien ja lintujen aiheuttamia. Aikajälleenkytkentöjä oli 1 kpl ja pikajälleenkytkentöjä 12 kpl. Sähköverkon tarkastusta ja huoltotoimintaa tehtiin omana työnä 0,4 kv ja 20 kv:n verkostojen osalta. 110 kv:n tarkastus- ja kunnossapitotyöt hankittiin ostopalveluna Eltel Networks Oy:ltä. Vikojen ennaltaehkäisemiseksi jatkettiin johtokatujen raivaustoimintaa. Verkoston varmennus ja määräaikaistarkastus tehtiin Inspectan toimesta 19.11.2012. Luotomäen sähköaseman toiselle päämuuntajalle (PM 2) tehtiin perushuolto kesällä 2012 Infratek Oy:n toimesta. Sähkön hankinta (GWh) 195 190 185 180 175 170 165 160 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 177 180 182 183 192,5 175 181 11

Kulutusjakauma (%) Keskeytyksien jakautuminen (kpl) 2 % 36 % 49 % 12 13 13 % 1 8 Asunnot Teollisuus Palvelut Tie- ja katuvalaistus Suunnitellut keskeytykset Vikakeskeytykset AJK:n selvittämät viat PJK:n selvittämät viat Keskeytyksien aiheuttajat 2012 (%) VERKOSTOMÄÄRÄT 2011 2012 63 % 13 % 13 % 13 % Kj-verkko 20 kv ilmajohdot 129 128 km 20 kv maakaapeli 81 82 km 20 kv pylväät 1973 1966 kpl Pylväserottimet 60 60 kpl Pylväsmuuntamo 159 158 km Satelliittimuuntamo 2 3 km Puistomuuntamo 75 77 km Kiinteistömuuntamo 24 24 kpl Muuntamot Yhteensä 260 262 kpl Ukkonen Lumi ja jää Tuuli ja myrsky Eläinten ja lintujen aiheuttamat Pj-verkko 0,4 kv ilmajohdot (Amka) 186 182 km 0,4 kv maakaapeli 428 439 km pj-pylväät 3524 3449 kpl jakokaapit 747 764 kpl 110 kv-verkko Sähköasemat 2 2 kpl Päämuuntajat 3 3 kpl 110 kv-ilmajohto 21,3 21,3 km 12

KAUKOLÄMPÖ- TOIMINTA YLEISTÄ Kulunut vuosi oli kaukolämpötoiminnan 33. Kaukolämpöosaston tehtävänä on lämmön tuotanto ja hankinta, sekä lämmön myynti asiakkaille. Tornion Energian kaukolämpöasiakkaista pääosa muodostuu kerros- ja rivitaloasiakkaista. Kaukolämpöä lämmitysenergiana käyttävää rakennustilavuutta toimintavuoden lopussa oli noin 2,6 miljoonaa rakennuskuutiometriä. Tornion Energia Oy tiettävästi ainoana toimijana Suomessa myy kaukolämpöä valtakunnan rajan ulkopuolelle. Tornion ja Haaparannan välinen kaukolämpöyhteistyö alkoi vuonna 1993. Kaukolämmön käyttöpaikkoja liitettiin verkkoon 44 kpl kokonaismäärän ollessa 484 kpl. Kaukolämmön myynti omille asiakkaille kasvoi edelliseen vuoteen nähden noin 11 %. Kaukolämmön kokonaismyynti oli vuoden lopussa noin 167 (153) GWh. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat Juhannussaaren lämpökeskuksen osalle. Vanha lämpökeskus purettiin ja tilalle rakennettiin uusi raskaalla polttoöljyllä toimiva 10 MW:n varavoima- ja huippulaitos. Lämmönjakeluverkkoa rakennettiin yhteensä 2418 m, josta suurin yksittäinen alue oli Pirkankatu. Kadun kiinteistöistä noin 70% liittyi kaukolämpöön. LÄMMÖNTUOTANTO Tornion Energia Oy hankkii pääosan lämpöenergiastaan Tornion Voima Oy:n omistamilta lämpölaitoksilta Röyttässä ja Pirkkiössä. Tornion alueen käyttämästä kaukolämmöstä tuotettiin noin 93 % turve- ja biopohjaisella polttoaineella. Omat öljylämpölaitokset, joiden yhteisteho on 45 MW, toimivat huippu- ja varalaitoksina. Omassa lämmöntuotannossa käytettiin raskas polttoöljyä ECO 180 Oy Teboil Ab:n toimittamana. Öljyä käytettiin kuluneena vuotena 1235 tonnia, jonka energiasisältö oli noin 12,7 GWh. Tornion Energia palautti päästö-kaupparekisteriin päästöoikeuksia yhteensä 4203 CO2-tonnia. Tornion kaukolämmön yhden tunnin huipputeho kuluneena vuotena oli 37,7 MW tilaustehon ollessa 63,7 MW. 13

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Lämmön tuotanto (GWh) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kaukolämpöön liitetty rakennustilavuus (1000 m 3 ) 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 2008 2009 2010 2011 2012 Kaukolämmön tilausteho (MW) 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 14

Tornion Energia Oy Asemakatu 5, 95420 TORNIO tke.asiakaspalvelu@tornionenergia.fi www.tornionenergia.fi