PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 13.03.2013 Nro1/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014-2016 6 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN 7 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 13.12.2012 26.02.2013 8 TIEDOKSISAANTIASIAT 9 AJANKOHTAISASIAT 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 11 SEURAAVAT KOKOUKSET 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusaika Valitusasiakirjojen toimittaminen 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika 13.03.2013 klo 13:00 14:10 Paikka Saimaankatu 64 OSALLISTUJAT Muut osallistujat pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Ensio Hartikainen Seija Saittakari Katja Ilmoniemi Veli-Pekka Koskinen Pirkko Kauren Jenna Koskelo Varajäsen Tatu Söyrilä Hallintojohtaja Pelastusjohtaja Hallintopäällikkö Henkilökunnan edustaja Jari Paakkunainen Jari Hyvärinen Merja Saasmo Petri Marjamäki Poissa Riitta Karjalainen Ilpo Markkola ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Tuija Salonen KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2013 Allekirjoitukset Katja Ilmoniemi Pirkko Kauren PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 27.03.2013 klo 9.00-15.00 NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Tuija Salonen
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Kaurenin ja Katja Ilmoniemen. Päätös: Tämä kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Kauren ja Katja Ilmoniemi.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin ja lisättiin kohtaan: 10 Muut mahdolliset asiat Hallintopäällikön päätös 6.3.2013/1 Pelastuslaitoksen tulostuksen palvelun hankinta, oikaisuvaatimus
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Maakuntavaltuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 70 ja 86 mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tulee myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Johtosäännön 3 mukaisesti johtokunta hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen oheisen tasekirjan (liite1). Laskelma maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen. Tilinpäätökseen liittyvän henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät- Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportin tiedot saadaan pääosin käytössä olevasta Personec palkkahallinto-ohjelmasta sekä Promeron henkilöstöhallintoohjelmasta. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2012 toiminnasta. Tunnuslukujen määrä on sama kuin edellisvuosina, tavoitteena on saada riittävän pitkällä jaksolla vertailutietoa asioista, joiden uskomme vaikuttavan henkilöstön viihtyvyyteen sekä työmotivaatioon laitoksellamme. Henkilöstöraportti on liitteenä (liite 2). Tilinpäätöstiedot näyttävät seuraavaa tulosta käyttötalousmenojen osalta: menot tulot ylijäämä/ alijäämä Pelastustoimi 16.237.967 16.504.475 266.508 Ilman poistoja ja 15.342.778 16.417.614 rahoituseriä Ensihoito 4.357.274 4.187.368-169.906 ilman poistoja ja 4.330.636 rahoituseriä Nettoinvestoinnit vuonna 2012 olivat (valtionavut ja vaihtoautotulot huomioituna) Pelastustoimi 692.063 Ensihoito - Tilikauden tuloksen käsittely: Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 266.508,38 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä 169.905,71 kirjataan voitto- ja tappiotilille.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen. Tilikauden tuloksen käsittely viedään esitetyn mukaisena maakuntavaltuustoon. Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä allekirjoitettiin tilinpäätös. Päätettiin lähettää ne esitetyn mukaisesti maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja tilikauden tuloksen käsittely esitetyn mukaisesti. Toimenpiteet: ote maakuntavaltuustoon
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta 5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014-2016 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvion valmistelu perustuu vuoden 2012 tilinpäätökseen, tiedossa olevaan Kunnallisen virkaehtosopimuksen palkankorotuksiin, arvioituihin Heinolan ja Lahden Paavolan pelastusasemien valmistumiseen ja niiden vuokravaikutuksiin sekä voimassa olevan palvelutasopäätöksen talousarvioennusteisiin. Ensihoidon talousarvioesitys 2014 tehdään, kun Ensihoitokeskus on käynyt neuvottelut kuntien kanssa ja sen jälkeen pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen toimintakulut vuonna 2014 ilman korkoja ja poistoja ovat 16.297.511 euroa (nousua vuodesta 2013 4,50 %) ja toimintatuotot 17.136.511 euroa. Talousarvioesitys on laadittu tasapainoiseksi eli tilikauden 2014 tulos on 0. Investointisuunnitelma tarkennetaan myöhemmin. Talousarviossa ja talousarviosuunnitelmassa olevat investointiluvut perustuvat ko. vuosien ennakoituihin poistoihin. Kuntien maksuosuuden nousuksi on ennakoitu vuodelle 2014 4,50 %. Paavolan pelastusaseman valmistuminen vaikuttaa merkittävästi vuosien 2014 ja 2015 maksuosuuksien nousuun. Kuntalain 13 5 mom. mukaan valtuuston tulee päättää kuntayhtymän liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion (liite 3) maakuntavaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Pelastusjohtajan laatima esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2014 liitteenä (liite 4). Talousarvioesitys vuodelle 2014 lähetetään kokouksen jälkeen kuntiin lausuntokierrokselle. Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu asukastilanteen 31.12.2012 mukaisina. (liite 5). Laskutus tapahtuu samoihin asukaslukuihin perustuen. Liitteet: liite 3 talousarvio 2014 ja talousarviosuunnitelma 2015-2016 perusteluineen liite 4 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014 liite 5 kuntakohtaiset maksuosuudet
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn talousarvion 2014, talousarviosuunnitelman 2015 2016 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014 ja laittaa ne kuntiin lausunnolle. Päätös: Hyväksyttiin esitetty talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014, ja päätettiin lähettää ne jäsenkuntiin lausunnolle. Toimenpiteet: Lausuntopyynnöt Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen jäsenkuntiin
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta 6 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN Nuohouksen järjestämisvastuu on uuden pelastuslain (379/2011) 27 :n mukaan alueen pelastustoimella. Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohoustoiminnan hankkimalla nuohouspalvelut muulta palvelun tuottajalta (piirinuohousjärjestelmä) se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Nuohousalan Keskusliitto ei enää anna vuosittain nuohousyksikön hintaa koskevaa suositusta. Viimeinen nuohousyksikön hintaa koskeva suositus on annettu 10.12.2002. Nuohousalan Keskusliitto on 22.11.2012 antanut tiedonannon nuohousyksikön hintaan vaikuttavien tekijöiden muutoksista. Nuohousalan keskusliiton mukaan kuluttajahintaindeksi lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 nousi 2,5 %. Helmikuun 2013 kunta-alan sopimuskorotusten kustannusvaikutus on 2,06 %. Edellä olevat tekijät korottavat nuohousalan keskusliiton mukaan nuohousyksikön hintaa 2,15 %. Lisäksi kustannuksia on nostanut polttoaineiden hintojen nousu. Vertailtaessa nuohoustaksoja eri pelastustoimen alueilla 1.7.2012, Päijät-Hämeen alueen taksa on kolmanneksi alhaisin kolmen (3) muun alueen kanssa. Taksat vaihtelevat 0,65 0,76 euroa/yksikkö (alv 0%). Johtokunta on kokouksessaan 17.012012 9 hyväksynyt uudet nuohousyksikön hinnat 01.03.2012 seuraavasti: Muut kunnat kuin Lahti verollinen yksikköhinta 0,83 (0,675 alv 0 %) Lahden kaupungin verollinen yksikköhinta 0,83 (0,675 alv 0 %) Päijät-Hämeen Nuohoojat ry on 18.12.2012 päivätyllä kirjeellä esittäneet Päijät-Hämeen alueelle verolliseksi yksikköhinnaksi 0,87 euroa/yksikkö. Muutoksen kustannusvaikutus olisi Päijät-Hämeen Nuohoojat ry esittämillä uusilla yksikköhinnoilla vähimmäisyksikkömäärän (45 yksikköä) kohteissa on seuraava: Päijät-Häme nykyinen 45 x 0,83 = 37,35 euroa, uusi 45 x 0,87 = 39,15 euroa. Muutos 1,80 euroa. Johtoryhmä on kokouksessaan 4.3.2013 käsitellyt nuohoustaksan muutosesitystä ja päätynyt siihen, että piirinuohoojien esittämä korotus on kohtuullinen. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy 1.4.2013 alkaen uudet nuohousyksikön hinnat: Päijät-Häme verollinen yksikköhinta 0,87.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Oikaisuvaatimus Otteet: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen jäsenkuntien nuohoojat Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen jäsenkunnat Riskienhallintapäällikkö Juhani Naskali
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta 7 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 13.12.2012 26.02.2013 8 TIEDOKSISAANTIASIAT Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 6) ajalta 13.12.2012 26.02.2013. Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 9 AJANKOHTAISASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 7) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 8) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Hallintopäällikön päätös 6.3.2013/1 Pelastuslaitoksen tulostuksen palvelun hankinta, oikaisuvaatimus Hallintopäällikkö: Tarjouspyynnössä oli liitelomake, joka piti toimittaa sähköpostitse. Määräaikaan mennessä saatiin 4 (neljä) tarjousta. Kahdesta tarjouksesta puuttui tarjouspyynnön mukainen liite ja tarjoukset hylättiin avausvaiheessa. X-Partner Helsinki Oy:ltä teki oikaisuvaatimuksen hallintopäällikön päätökseen 12.3.2013. Päätös: Päätettiin, että hallintopäällikön päätös 6.3.2013/1 kumotaan. X-Partner Helsinki Oy:n tarjous pisteytetään kriteerien mukaisesti ja palvelun hankinnasta tehdään uusi päätös. Oikaisuvaatimus Toimenpiteet: ote X-Partner Helsinki Oy:lle
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta 11 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVAT KOKOUKSET: Ilmoitetaan myöhemmin. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:10
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 14 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1-3, 5, 7-9 ja 11-12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 4, 6 ja 10 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 15 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13.03.2013 Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C, 45100 KOUVOLA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät LisätietojaTuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos Liite 1 Johtokunta 13.03.2013/ 4 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012
TASEKIRJA 31.12.2012 SISÄLLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1-4 Tase 5 Liikelaitoksen tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Kokonaistalouden rahan käyttö ja rahan lähteet 8 Tilinpäätöksen liitetiedot 9-10 Talousarvion toteutumavertailu 11 Investointien toteutuma 12 Tuloslaskelma 13 Maksuosuuksien riittävyys -laskelma 14 Jäsenkuntien maksuosuudet 15 Käytetyt tilikirjat 16 Allekirjoitukset 17 Tase-erittelyt 18-20
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 1 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2012 Pelastusjohtajan katsaus Yleistä Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen tulos tilikaudelta 2012 oli hyvä. Pelastustoimen tulos on muodostunut jonkun verran talousarviota positiivisemmaksi, joka johtuu pääosin vuoden lopulla saadusta öljysuojarahaston suurehkosta avustuksesta sekä henkilöstökuluista, jotka ovat olleet ennakoitua pienemmät. Uuden pelastuslain (2011) mukainen mahdollisuus laskuttaa mm. erheellisistä automaattihälytyksistä otettiin käyttöön vuoden 2012 alkupuolella, mutta se ei ole tuonut huomattavia lisätuloja. Vuoden 2013 alussa otetaan käyttöön osa valvontamaksuista. Toiminnallisesti pelastustoiminnan osaston kiireellisten tehtävien määrä laski hieman (-2,3 %) edellisvuodesta; laskuun suurin vaikutus oli sateisella kesällä, joka vähensi maasto- ja metsäpalojen määrää huomattavasti. Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 29 % alueen asukkaista yhteensä 544 tilaisuudessa. Valvontasuunnitelman mukaiset erityiskohteet tarkastettiin 100 % ja pienkiinteistöihin kohdennetun omavalvontalomakkeen palautti 80 %. Muutokset ensihoidon toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2012 aikana ensihoito valmistautui vuonna 2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain aiheuttamiin muutoksiin. 2012 hyväksytyn ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti pelastuslaitos tuottaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoidon palveluja aiempaa laajemmalle alueelle vuoden 2013 alusta alkaen. Toimintaan liittyvät valmistelut ovat osaltaan aiheuttaneet vuoden 2012 loppupuolelle ensihoidon osastolle lisäkustannuksia mm. koulutuskulujen muodossa.
2 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Pelastustoimi: Tuet ja avustukset + 280.994 Muut tuotot +50.305 Ostot - 118.508 (Poistot - 54.971 ) Ensihoito: Henkilöstökulut - 176.763 Vakituisen hlöstön palkat 89.206 Sijaiset - 288.694 Haittalisät - 42.048 Jaksotetut palkat 89.721 Sairausvakuutuskorvaukset - 6.496 Henkilösivukulu - 16.553 (Poistot - 26.456 ) Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä tilikaudella 31.12.2012 keskimäärin Vakinainen henkilöstö 241 231 Sijaiset 44 40 Sivutoimiset (puolivakin.) 79 74 Sivutoimiset (vpk:t) 414 420 Yhteensä 778 765 Henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstöraportti. Tilikauden palkat suoriteperusteisesti olivat 2012 2011 Rahapalkat 11.588 311 11.034.503 *sis sairausvakuutuskorvaukset (-112.860) (-134.533) Eläkekulut 2.104.501 1.998.861 Muut henkilösivukulut 725.872 604.576 Yhteensä 14.418.684 13.637.940
Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 3 Henkilöstö Henkilöstön ikääntymiseen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen liittyvä epävarmuus tulee edelleen lisääntymään. Henkilöstön saatavuus nykyisillä palomiesten koulutusmäärillä tulee olemaan haasteellista kolmen-neljän vuoden kuluessa. Vuoden 2011 aikana käynnistettyä Urapolku hanketta on jatkettu vuoden 2012 aikana. Konkreettisia toimenpiteitä keinoiksi, jolla palo-miesten ja ensihoitajien työurien jatkamista mahdollisimman pitkään pelastuslaitoksen palveluksessa myös työkunnon heikkenemisen myötä varmistetaan, ollaan kehittelemässä. Terveydenhuollon uusi laki siirsi vastuun ensihoidosta sairaanhoitopiireille. Päijät- Hämeen alueella pelastuslaitos osallistuu aktiivisena toimijana yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoidon palveluntuotantoon vuoden 2013 alusta alkaen. Jatkossa pelastuslaitoksen tulee varmistaa henkilöstön saatavuus pitämällä laitoksen kiinnostavuus luotettavana työnantajana hyvänä. Rahoitus Rahoitusriskit liittyvät kuntien talouteen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurimpien kuntien talous on kohtuullisella tasolla eikä pelastuslaitoksen toiminnassa ole näkyvissä tarpeita palvelutason heikentämiseen taloudellisen tilanteen takia. Vahingot Pelastuslaitoksen kalusto on vakuutettu pääsääntöisesti pakollisilla vakuutuksilla. Uusimmissa ajoneuvoissa on kasko-vakuutus. Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti. Johdon toiminnalla on vastuuvakuutus. Oikeudenkäyntejä tai vastaavia toimenpiteitä ei ole vireillä. Sisäinen valvonta Pelastusjohtajalle ja osastojen päälliköille raportoidaan taloudellisesta tilanteesta osastokohtaisesti kuukausittain tammi- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Säännöllinen kuntaraportointi toimitetaan johtokunnalle ja kunnille neljännesvuosittain. Toiminnallinen tulos raportoidaan johtokunnalle neljännesvuosittain sovittujen mittareiden mukaisesti (lähtöajat, toteutuneet palotarkastukset jne). Toimintasäännössä ja asemapalvelusohjeessa on määritelty henkilöstön vastuut ja velvollisuudet. Taloudelliset toteutumat esitetään tilinpäätöksessä johtokunnalle, maakuntahallitukselle sekä maakuntavaltuustolle. Riskien kartoitukseen ja hallintaan ollaan kiinnittämässä entistä enemmän huomiota vuoden 2013 aikana.
4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos on muodostunut noin 46.400 ennakoitua suuremmaksi. Koko laitoksen talousarvion mukainen tulos olisi ollut 143.000, toteutuma on 96.600. Talousarvion mukaiset tulokset ja poikkeamat niistä koostuvat seuraavista eristä: Pelastustoimi Talousarvion mukainen tulos 100.000 Tuloja 340.848 Palkat 42.611 Muut käyttötalouden menot - 210.028 Poistot - 54.971 Rahoitustuotot ja -kulut 48.048 Tulos 266.508 Ensihoito Talousarvion mukainen tulos 43.000 Tulot - 27.231 Henkilöstökulut - 176.763 Muut käyttötalouden menot 17.766 Poistot - 26.456 Rahoitustuotot ja kulut - 182 Tulos -169.906 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 70 ja 86 :n mukaan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 266.508,38 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä 169.905,71 kirjataan voitto- ja tappiotilille.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 5 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet, kevyt kalusto 350 311,24 418 669,05 Kuljetusvälineet, raskas kalusto 2 321 323,01 2 603 367,98 ATK-kalusteet 0,00 1 298,74 Muut koneet ja kalusto 617 669,99 3 289 304,24 452 979,45 3 476 315,22 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat 299 234,22 299 234,22 2 465,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 3 588 538,46 3 478 780,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 384 469,20 250 243,08 Muut saamiset 249 664,21 260 429,72 Siirtosaamiset 232 906,73 867 040,14 144 139,46 654 812,26 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset 265 335,20 747 772,73 Rahat ja pankkisaamiset 2 815 576,17 3 080 911,37 2 789 359,12 3 537 131,85 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 947 951,51 4 191 944,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 536 489,97 7 670 724,33 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 4 123 406,83 3 710 461,35 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 96 602,67 4 220 009,50 412 945,48 4 123 406,83 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 488 524,70 609 697,26 Muut velat 277 039,46 280 513,76 Siirtovelat 2 550 916,31 3 316 480,47 2 657 106,48 3 547 317,50 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 536 489,97 7 670 724,33 TASEEN TUNNUSLUVUT 0,00 0,00 Omavaraisuusaste 55,99 53,76 Suhteellinen velkaantuneisuus 16,10 18,15 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 4 220 4 123
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 6 Päijät-Hämeen pelastuslaitos LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2011/ 2012 2012 2011 Liikevaihto 20 519 925,52 19 484 030,72 Liiketoiminnan muut tuotot 85 056,90 62 248,91 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -998 235,79-919 461,39 Palvelujen ostot -1 721 891,84-1 526 221,76 Henkilöstökulut -14 418 684,44-13 637 939,41 Palkat ja palkkiot -11 588 311,01-11 034 502,48 Henkilösivukulut -2 830 373,43-2 603 436,93 Eläkekulut -2 104 501,21-1 998 861,07 Muut henkilösivukulut -725 872,22-604 575,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -912 314,55-797 403,22 Liiketoiminnan muut kulut -2 534 602,24-2 256 224,26 Liikeylijäämä/ alijjäämä 19 253,56 409 029,59 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 20 660,68 20 263,63 Muut rahoitustuotot 66 200,59 3 225,04 Korkokulut -1 374,49-317,28 Muut rahoituskulut -8 137,67-19 255,50 Ylijäämä/ alijäämä ennen satunnaisia eriä 96 602,67 412 945,48 Ylijäämä/ alijäämä ennen varauksia 96 602,67 412 945,48 Tilikauden tulos 96 602,67 412 945,48 LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Voitto, % 0,47 2,12
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 7 Päijät-Hämeen pelastuslaitos RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2012 / 2011 2012 2011 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) 19 253,56 409 029,59 Poistot 912 314,55 797 403,22 Rahoitustuotot ja kulut 77 349,11 3 915,89 Tulorahoituksen korjauserät -71 359,23 937 557,99-54 170,06 1 156 178,64 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot 1 013 029,94 1 407 154,60 Keskeneräiset hankinnat 299 234,22 2 465,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin -281 878,91-103 065,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot -79 671,69 950 713,56-71 632,00 1 234 922,60 Toiminnan ja investointien rahavirta -13 155,57-78 743,96 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten saamisten muutos -212 227,88-131 323,28 Korottomien velkojen muutos -230 837,03 567 039,46 Rahoituksen rahavirta -443 064,91 435 716,18 RAHAVAROJEN MUUTOS -456 220,48 356 972,22 Rahavarat 1.1. 3 537 131,85 3 180 159,63 Rahavarat 31.12. 3 080 911,37-456 220,48 3 537 131,85 356 972,22 tarkistus 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 97,92 88,49 Kassan riittävyys pv 54 80
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 8 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 31.12.2012 KOKONAISTALOUDEN RAHAN KÄYTTÖ JA RAHAN LÄHTEET RAHAN LÄHTEET Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä Toimintatulot Myyntitulot 2 058 071,87 16 006 051,10 18 064 122,97 Maksutulot 600 944,87 0,00 600 944,87 Tuet ja avustukset 1 493 863,71 360 993,97 1 854 857,68 Vuokratuotot 13 433,45 264,22 13 697,67 Muut toimintatuotot 21 054,69 50 304,54 71 359,23 Rahoitustulot Korkotulot 86 861,27 86 861,27 Rahan lähteet yhteensä 4 187 368,59 16 504 475,10 20 691 843,69 RAHAN KÄYTTÖ Toimintamenot Henkilöstökulut -3 582 771,07-10 835 913,37-14 418 684,44 Palvelujen ostot -163 944,50-1 557 947,34-1 721 891,84 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -237 323,08-760 912,71-998 235,79 Avustukset 0,00-1 485,00-1 485,00 Vuokrat -336 031,11-2 161 814,80-2 497 845,91 Muut menot -10 566,40-24 704,93-35 271,33 Rahoitusmenot Korko- ja rahoituskulut -9 330,30-9 330,30 Rahan käyttö yhteensä -4 330 636,16-15 352 108,45-19 682 744,61
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 9 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitoa koskevaan lainsäädäntöön perustuvia periaatteita noudattaen. Lomapalkkavaraus on tehty Kuntaliiton kirjanpitojaoston suosituksen mukaisilla n.s. A-taulukoilla. Käyttöomaisuus on arvostettu poistosuunnitelman mukaisilla arvoilla vähennettynä. Sijoitukset on arvostettu varovaisuuden periaatteella alimpaan arvoon (markkina-arvoon). TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Muutoksia tilikartassa: tilin Asiakaspalvelujen ostot kunnilta nimi on muutettu nimeksi Palvelujen ostot kunnilta tilin Asiakaspalvelujen ostot muilta nimi on muutettu nimeksi Palvelujen ostot sopimuskumppaneilta. Tilit on siirretty ryhmään Palvelujen ostot. Tilien sisältöä ei ole muutettu. Tili Vaatteisto on jaettu tiliksi Vaatteisto ja tiliksi Suojavaatteisto. Tili Varaosat (autot) on lisätty tilikarttaan. Tili Sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu tileiksi Sosiaali- ja terveyspalvelut ja tiliksi Työterveyshuoltopalvelut. TULOJEN JAKAUTUMINEN ensihoito pelastustoimi yhteensä Liikevaihto 4 146 804,85 16 315 855,12 20 462 659,97 Liiketoiminnan muut tuotot 40 563,74 101 758,71 142 322,45 4 187 368,59 16 417 613,83 20 604 982,42 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty johtokunnan kokouksessaan 1.12.2004 hyväksymää poistosunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistoajat, niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta tasapoisto 33,30 % Koneet ja kalusto 3-10 vuotta tasapoisto 33,3-10,0 % KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITUOTOT Muihin toimintatuottoihin sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja 71.359,23 euroa joka on vaihtoautokaluston myyntivoittoja. TASEEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Kuljetusvälineet, raskas kalusto Atk-kalusteet Muut koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1. 0,00 418 669,05 2 603 367,98 1 298,74 452 979,45 2 465,00 3 478 780,22 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 157 917,26 295 950,67 429,27 558 732,74 299 234,22 1 312 264,16 Siirrot erien välillä 2 465,00-2 465,00 0,00 Valtionosuudet, avustukset 0,00-13 776,00-170 613,00 0,00-97 489,91 0,00-281 878,91 Myynnit 0,00-8 312,46 0,00-8 312,46 Tilikauden poisto 0,00-204 186,61-409 847,64-1 728,01-296 552,29 0,00-912 314,55 Poistamaton hankintameno 31.12. 0,00 350 311,24 2 321 323,01 0,00 617 669,99 299 234,22 3 588 538,46
SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 10 Ensihoidon jaksotettuja saatavia Kelalta 133.338,15 RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUSPERUSTEET Sijoitusarvopaperit on arvostettu tilinpäätöspäivän alimpaan hankintahintaan tai markkina-arvoon 31.12.2012 Sijoitukset: aktivoitu hankintameno markkina-arvo erotus Nordea 4425A (n.a. 100.000) 87 880,00 96 410,00 8 530,00 Nordea 4429B (n.a. 97.000) 87 455,20 96 660,50 9 205,30 Nordea 4735B (n.a. 90.000) 90 000,00 94 428,00 4 428,00 265 335,20 287 498,50 22 163,30 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN PELASTUSTOIMI/ ENSIHOITO Pelastustoimi Ensihoito Yhteensä Edellisten tilikausien tulos 3 742 872,33 380 534,50 4 123 406,83 Tilikauden tulos 266 508,38-169 905,71 96 602,67 Yhteensä 4 009 380,71 210 628,79 4 220 009,50 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Palkkajaksotukset 2 316 716,29 Eläke- ym. Työnantajajavak.maksuvelat 203 201,80 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT LEASING-VASTUUT Sop.nro 2013 kok.vastuu 739461001 Danske Bank 753,15 753,15 LLE-4100-303975 Handelsbanken 4 496,29 4 496,29 9617657-9638453 Easy Km (18 sopimusta) 604 297,46 2 253 143,28 609 546,90 2 258 392,72 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2012 keskimäärin Vakinainen henkilöstö 241 231 Sijaiset 44 40 Sivutoimiset (puolivakinaiset) 79 74 Sivutoimiset (vpk:t) 414 420 Yhteensä 778 765 TILIKAUDEN PALKAT 1.1. - 31.12.2012 Rahapalkat (suoriteperusteisesti) 11 588 311,01 Eläkekulut 2 104 501,21 Muut henkilösivukulut 725 872,22 Yhteensä 14 418 684,44
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 11 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 31.12.2012 Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta ero tot ta ero tot ta ero % Myyntituotot 2 058 071,87 2 043 600-14 471,87 16 006 051,10 15 996 502-9 549,10 18 064 122,97 18 040 102-24 020,97 100,13 Liiketoiminnan myyntituotot 6 075,60 60 500 54 424,40 51 189,95 80 880 29 690,05 57 265,55 141 380 84 114,45 40,50 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 2 051 403,51 1 983 100-68 303,51 15 894 299,00 15 915 622 21 323,00 17 945 702,51 17 898 722-46 980,51 100,26 Muut suoritteiden myyntituotot 592,76 0-592,76 60 562,15 0-60 562,15 61 154,91 0-61 154,91 Maksutuotot 600 944,87 690 000 89 055,13 0,00 0 0,00 600 944,87 690 000 89 055,13 87,09 Tuet ja avustukset 1 493 863,71 1 469 000-24 863,71 360 993,97 80 000-280 993,97 1 854 857,68 1 549 000-305 857,68 119,75 Vuokratuotot 13 433,45 12 000,00-1 433,45 264,22 0,00 0,00 13 697,67 12 000,00-1 697,67 Muut toimintatuotot 21 054,69 0-21 054,69 50 304,54 0-50 304,54 71 359,23 0-71 359,23 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 187 368,59 4 214 600 27 231,41 16 417 613,83 16 076 502-340 847,61 20 604 982,42 20 291 102-313 880,42 101,55 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -3 582 771,07-3 405 971,00 176 800,07-10 835 913,37-10 878 524,00-42 610,63-14 418 684,44-14 284 495,00 134 189,44 Palkat ja palkkiot -2 912 891,43-2 752 644,00 160 247,43-8 675 419,58-8 606 315,00 69 104,58-11 588 311,01-11 358 959,00 229 352,01 102,02 Henkilösivukulut -669 879,64-653 327,00 16 552,64-2 160 493,79-2 272 209,00-111 715,21-2 830 373,43-2 925 536,00-95 162,57 Eläkekulut -482 304,85-455 415 26 889,85-1 622 196,36-1 652 795-30 598,64-2 104 501,21-2 108 210-3 708,79 99,82 Muut henkilösivukulut -187 574,79-197 912-10 337,21-538 297,43-619 414-81 116,57-725 872,22-817 326-91 453,78 88,81 Palvelujen ostot -163 944,50-173 660,00-9 715,50-1 557 947,34-1 515 246,00 42 701,34-1 721 891,84-1 688 906,00 32 985,84 101,95 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -237 323,08-267 276-29 952,92-760 912,71-612 452 148 460,71-998 235,79-879 728 118 507,79 113,47 Ostot tilikauden aikana -237 323,08-267 276-29 952,92-760 912,71-612 452 148 460,71-998 235,79-879 728 118 507,79 113,47 Avustukset 0,00 0 0,00-1 485,00 0 1 485,00-1 485,00 0 1 485,00 #JAKO/0! Muut toimintakulut -346 597,51-324 694 21 903,51-2 186 519,73-2 168 873 17 646,73-2 533 117,24-2 493 567 39 550,24 101,59 Vuokrat -336 031-309 768 26 263,11-2 161 814,80-2 111 325 50 489,80-2 497 845,91-2 421 093 76 752,91 103,17 Muut toimintakulut -10 566,40-14 926-4 359,60-24 704,93-57 548-32 843,07-35 271,33-72 474-37 202,67 48,67 Toimintakulut yhteensä -4 330 636,16-4 171 601,00 159 035,16-15 342 778,15-15 175 095,00 166 198,15-19 673 414,31-19 346 696,00 325 233,31 TOIMINTAKATE -143 267,57 42 999,00 186 266,57 1 074 835,68 901 407,00-173 164,46 931 568,11 944 406,00 12 837,89 98,64 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0,00 0,00 20 660,68 29 480 8 819,32 20 660,68 29 480 8 819,32 70,08 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 66 200,59-66 200,59 66 200,59-66 200,59 Korkokulut -145,85 145,85-1 228,64 1 228,64-1 374,49 0 1 374,49 Muut rahoituskulut -36,01 36,01-8 101,66 8 101,66-8 137,67 8 137,67 VUOSIKATE -143 449,43 42 999,00 186 120,72 1 152 366,65 930 887-155 014,84 1 008 917,22 973 886,00-35 031,22 103,60 Suunnitelman mukaiset poistot -26 456,28 26 456,28-885 858,27-830 887 54 971,27-912 314,55-830 887 81 427,55 109,80 Satunnaiset kulut 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -169 905,71 42 999 212 904,71 266 508,38 100 000-166 508,38 96 602,67 142 999 46 396,33 67,55 Varausten muutos 0,00 Varausten poisto 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -169 905,71 42 999 212 904,71 266 508,38 100 000-166 508,38 96 602,67 142 999 46 396,33 67,55
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 12 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 31.12.2012 Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta erotus tot ta erotus tot ta erotus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0,00 338 825,00 0,00-338 825,00 338 825,00 0,00-338 825,00 2012 suunnitelmassa 0,00 0,00 0,00 1 314 299,89 1 495 187,00 180 887,11 1 314 299,89 1 495 187,00 180 887,11 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 1 653 124,89 1 495 187,00-157 937,89 1 653 124,89 1 495 187,00-157 937,89 Investointien rahoitus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0,00-338 825,00 0,00 338 825,00-338 825,00 0,00 338 825,00 Avustukset 0,00 0,00 0,00-281 878,91-564 300,00-282 421,09-281 878,91-564 300,00-282 421,09 Myyntivoitot 0,00 0,00 0,00-71 359,23-100 000,00-28 640,77-71 359,23-100 000,00-28 640,77 Yhteensä 0,00 0,00 0,00-692 063,14-664 300,00 27 763,14-692 063,14-664 300,00 27 763,14 Nettoinvestoinnit ennen poistoja 0,00 0,00 0,00 961 061,75 830 887,00-130 174,75 961 061,75 830 887,00-130 174,75 Poistot -26 456,28 0,00 26 456,28-885 858,27-830 887,00 54 971,27-912 314,55-830 887,00 81 427,55 Investointeja katettava -26 456,28 0,00 26 456,28 75 203,48 0,00-75 203,48 48 747,20 0,00-48 747,20
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2012-2010 muutos ed. vuoteen % 2011 muutos ed. vuoteen % 2010 2012 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 18 064 122,97 4,21 17 333 847,39 7,84 16 073 025,97 Liiketoiminnan myyntituotot 57 265,55-24,31 75 654,54-3,77 78 622,07 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 17 945 702,51 4,12 17 236 190,87 7,35 16 056 358,43 Muut suoritteiden myyntituotot 61 154,91 95,94 31 210,90 105,06 15 220,06 Maksutuotot 600 944,87-9,18 661 720,48-13,85 768 129,66 Tuet ja avustukset 1 854 857,68 24,62 1 488 462,85-3,88 1 548 579,26 Vuokratuotot 13 697,67 98,52 6 900,00 43,57 4 806,00 Muut toimintatuotot 71 359,23 28,93 55 348,91-47,60 105 629,27 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 20 604 982,42 5,42 19 546 279,63 8,70 17 982 025,86 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -14 418 684,44 5,72-13 637 939,41 5,05-12 981 762,18 Palkat ja palkkiot -11 588 311,01-205,02 11 034 502,48-206,23-10 386 994,08 Henkilösivukulut -2 830 373,43 14,64-2 468 903,63-1,62-2 509 521,54 Eläkekulut -2 104 501,21 5,29-1 998 861,07 11,07-1 799 657,55 Muut henkilösivukulut -725 872,22 20,06-604 575,86-23,96-795 110,55 Palvelujen ostot -1 721 891,84 12,82-1 526 221,76 19,58-1 276 266,21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -998 235,79 8,57-919 461,39 27,23-722 655,50 Ostot tilikauden aikana -998 235,79 8,57-919 461,39 27,23-722 655,50 Avustukset -1 485,00-97,12-51 500,00 0,00 Muut toimintakulut -2 533 117,24 14,89-2 204 724,26 19,95-1 838 059,48 Vuokrat -2 497 845,91 15,00-2 172 125,34 20,14-1 807 956,44 Muut toimintakulut -35 271,33 8,20-32 598,92 8,29-30 103,04 Toimintakulut yhteensä -19 673 414,31 7,27-18 339 846,82 8,29-16 935 236,96 TOIMINTAKATE 931 568,11-22,78 1 206 432,81-26,85 1 649 260,12 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 20 660,68 1,96 20 263,63-24,94 26 997,29 Muut rahoitustuotot 66 200,59 1 952,71 3 225,04 Korkokulut -1 374,49 333,21-317,28-87,56-2 551,32 Muut rahoituskulut -8 137,67-57,74-19 255,50 48,92-12 930,00 VUOSIKATE 1 008 917,22-16,64 1 210 348,70-25,19 1 617 883,67 Suunnitelman mukaiset poistot -912 314,55 14,41-797 403,22 4,80-760 845,27 TILIKAUDEN TULOS 96 602,67-76,61 412 945,48 112,82 194 032,08 Varausten muutos Varausten lisäys/ vähennys 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 96 602,67-76,61 412 945,48 112,82 194 032,08 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut % 104,74 106,58 105,54 Vuosikate / poistot % 110,59 151,79 125,50 Vuosikate, euroa / asukas 4,98 6,00 4,73 Asukasmäärä 31.12. 202623 201875 201 798
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 14 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT MAKSUOSUUKSIEN RIITTÄVYYS 2012 Käyttötalous Tilikauden tulos 266 508 Käyttöomaisuuden myyntivoitot -71 359 Investointien kattamiseen jää 195 149 Investoinnit Päätetyt investoinnit 2012 1 314 300 Avustukset -281 879 Käyttöomaisuuden myynti -71 359 Suunnitelmapoistot -885 858 Investointeja katettava 75 204 Yhteensä 119 946
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 15 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET Kunta 2012 2011 2010 Artjärvi - - 103 528 Asikkala 652 884 636 846 606 986 Hartola 256 176 253 185 244 213 Heinola 1 933 537 1 897 020 1 818 832 Hollola 1 676 597 1 618 816 1 545 830 Hämeenkoski 163 736 159 380 151 321 Kärkölä 372 509 363 795 348 592 Lahti 7 270 658 6 890 679 6 542 277 Nastola 1 431 356 1 410 629 1 335 494 Orimattila 1 556 161 1 527 979 1 317 501 Padasjoki 261 291 257 666 248 538 Sysmä 262 894 261 639 253 232 YHTEENSÄ 15 837 799 15 277 634 14 516 344 Maksuosuus/ asukas 78,48 75,68 72,16
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 16 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2012 KÄYTETYT TILIKIRJAT Myyntireskontrapäiväkirja Ostoreskontrapäiväkirja Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteina atk-tulosteina atk-tulosteina atk-tulosteina sidottu Tositelajit Tiliotteet 3 Palkat 8 Myyntilaskut 10 Ensihoidon myyntilaskut 20 Myyntimaksut 15 Ostolaskut 20 Matkalaskut 22 Ostolaskujen maksut 25 Kassatositteet 40 Muistiotositteet 70 Alkusaldot, budjetti 90
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 18 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE-ERITTELY 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1160 Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Alkusaldo 1.1.2012 418 669,05 Hankinnat tilik. aikana 157 917,26 Avustus -13 776,00 Myynnit -8 312,46 Poisto -204 186,61 Menojäännös 31.12.2012 350 311,24 1165 Kuljetusvälineet, raskas kalusto Alkusaldo 1.1.2012 2 603 367,98 Hankinnat tilik. aikana 298 415,67 Avustukset -170 613,00 Poisto -409 847,64 Menojäännös 31.12.2012 2 321 323,01 1174 ATK-kalusteet Alkusaldo 1.1.2012 1 298,74 Hankinnat tilik. aikana 0,00 Poisto -1 298,74 Menojäännös 31.12.2012 0,00 1170 Muut koneet ja kalusto Alkusaldo 1.1.2012 452 979,45 Hankinnat tilik. aikana 558 732,74 Avustukset -97 489,91 Poisto -296 552,29 Menojäännös 31.12.2012 617 669,99 3 289 304,24 1174 Tietokonelaitteet Alkusaldo 1.1.2012 1 298,74 Hankinnat tilik.aikana 429,27 Poisto -1 728,01 Menojäännös 31.12.2012 0,00 0,00 1195 Keskeneräiset hankinnat Alkusaldo 1.1.2012 2 465,00 Hankinnat tilikauden aikana 299 234,22 Siirrot erien välillä, tilille kulj.välineet, raskas -2 465,00 Menojäännös 31.12.2012 299 234,22 299 234,22 Pysyvät vastaavat yhteensä 3 588 538,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1725 Myyntisaamiset, Lahti konserni 284 203,27 1735 Sisäiset myyntisaamiset 41 105,03 1740 Myyntisaamiset muilta 56 404,28 1741 Vanhat myyntisaamiset 2 756,62 384 469,20 19 Muut saamiset 1795 Kunnan sisäiset muut saamiset Eläkevak.saamisia Keva 8 692,71 1806 ALV saaminen 240 971,50 249 664,21 Siirtosaamiset 1826 Muut siirtosaamiset muilta 8003162 If vakuutusyhtiö 4 423,67 8003174 If vakuutusyhtiö 144,04 10213 Työttömyysvakuutusmaksusaaminen 975,30 10218 TT-huollon korvaus 53 877,46 10219 Autojen pesutulot 217,80 10222 Ensihoito, Kelassa olevat suoritukset, Orimattila 21 363,53 10226 Palkkasaatavia 646,20 10227 Ryhmähenkivak.saaminen 323,67 10227 Tapaturmavak.maksusaaminen 1 440,67 10228 Enishoito, Kelassa olevat suoritukset, Lahti 111 974,62 10235 Laskuttamattomat koulutukset, riskienhallinta 4 910,00 10251 Valuuttatilin siirtyvä korko 221,60 10253 Kahdesti joulukuussa maks. ostolaskut 10 177,91 10253 Eläkevaku.maksusaaminen 3 134,25 10259 Ensihoitokeskus, vuodelle 2013 kuuluvat hank. 19 076,01 232 906,73 Rahoitusarvopaperit 1880 Jvk-saamiset 265 335,20 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Kassa 246,55 1920 Maksuliiketili 2 515 329,62 1960 Valuuttatalletus 300 000,00 2 815 576,17 VASTAAVAA 7 536 489,97
Johtokunta 13.3.2013/4 Liite 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI v. 2012 Lahden palolaitoksen 100 v. juhlan toritapahtuma yleisölle 30.5.2012
SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET...4 2. HENKILÖSTÖRAKENNE...5 2.1. Henkilöstön ikärakenne, vakinainen henkilöstö...5 2.2. Henkilöstömäärä henkilöryhmittäin 31.12.2012...5 2.3. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus ja ennuste eläkkeelle siirtymisestä...6 2.4 Savusukelluskelpoisten määrä suhteessa operatiivisen alipäällystön ja miehistön määrään...7 3. TYÖAIKA...7 3.1. Työaika...7 4. OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN...9 4.1. Koulutustaso...9 4.2. Osaamisen kehittäminen... 10 5. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI... 11 5.1 Poissaolojen määrä... 11 5.2 Sairauslomien keston pituudet kalenteripäivinä... 13 5.3 Työtapaturmista johtuvat poissaolot... 13 5.4 Työterveyshuollon toiminta... 14 6 YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELUTOIMINTA... 14 6.1 Virkistystoimikunta... 14 6.2 Yhteistyötoimikunta... 16 6.3 Työpaikkakokous... 16 6.4 Välitön yhteistoiminta... 16 6.5 Luottamusmiestoiminta... 16 6.6 Työsuojeluorganisaatio v. 2011-2013... 17 7. PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET... 18 7.1 Virka- ja työehtosopimusten palkkamääräykset... 18 7.2 Palkkaus... 18 7.3 Henkilöstökustannukset... 18 Liite 1 vakinainen henkilöstö 31.12.2012... 19 2
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012 Johdanto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen strategia 2013 2018 määrittelee pelastuslaitoksen tärkeimmät strategiset tavoitteet ja menetelmät, joiden avulla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Strategia hyväksyttiin käyttöönotettavaksi pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa 1.11.2012 ( 66). Strategiassa on neljä (4) eri näkökulmaa, joissa kussakin on määritelty kriittiset menestystekijät ; asiat, joissa tulee ehdottomasti onnistua, kun halutaan päästä asetettuun tavoitteeseen. Yksi näkökulmista on uudistuminen ja henkilöstön työkyky, jolle on asetettu useita kriittisiä menestystekijöitä; hyvä kilpailukyky työnantajana ja vapaaehtoistoimijana, henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään, henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä sekä työhyvinvointi on korkealla tasolla. Asioita mitataan eri mittareilla ja tarkoitus on käyttää samoja mittareita koko jakson ajan ja mittareista saadun informaation perusteella miettiä yhteistyössä henkilöstön kanssa mahdollisia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut, joista saatujen palautteiden mukaisesti esille nousseita ongelmia pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista - ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Käytössä olevasta Personec- palkkahallinto-ohjelmasta ja Promeron henkilöstöhallinto-ohjelmistosta saatavien raporttien avulla uskon saavamme melko kattavaa tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2012 toiminnasta. Nyt julkaistava henkilöstöraportti sisältää aikaisempia raportteja enemmän tilasto/vertailutietoa, jonka toivon helpottavan toiminnan arviointia henkilöstöasioiden näkökulmasta. Lahdessa28.2.2013 Jari Hyvärinen 3
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2012 oli 241 henkilöä, avoinna 4 virkaa. Palvelussuhteisia määräaikaisia tai sijaisia oli 44 (+9) henkilöä. Pelastuslaitos valmistautui vuoden 2013 alussa laajenevaan ensihoidon palvelutuotantoon palkkaamalla vuoden lopulla useita määräaikaisia työntekijöitä. Sivutoimista (sopimuspalokunnat sekä puolivakinainen) henkilöstöä, jonka palkan maksun hoitaa pelastuslaitos oli 31.12.2012 yhteensä 248 henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta kuuluu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin 61 henkilöä ja teknisten sopimuksen piiriin 180 henkilöä. Osasto Vakinainen Määräaikainen Yhteensä Hallinto 7 2 9 Pelastustoiminta 165 18 183 Riskienhallinta 10 2 12 Ensihoito 52 19 71 Tekninen 7 3 10 Yhteensä 241 44 285 Taulukko 1. Henkilöstön määrä osastoittain 31.12.2012 Osasto Ylempi johto Päällystö Alipäällystö/ esimies Miehistö Hallinto 2 5 Pelastustoiminta 5 14 23 123 Riskienhallinta 3 7 Ensihoito 1 4 47 Tekninen 1 1 5 Yhteensä: 12 21 28 180 Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön asema Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilökuntaluettelo 31.12.2012 on liitteenä (liite 1) henkilöstöraportin lopussa. 4
2. HENKILÖSTÖRAKENNE 2.1. Henkilöstön ikärakenne, vakinainen henkilöstö Ikä 2009 2010 2011 2012 20-29 v 24 19 15 23 30-34 v 33 36 34 43 35 39 v 33 37 41 42 40 44 v 44 33 27 28 45 49 v 42 41 49 45 50 54 v 28 29 29 36 55 59 v 18 19 20 20 60 65 v 4 5 6 4 Keski-ikä 42,0 v 42,2 v 42,9 v 41,9 v Taulukko 3. Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin 2009-2012 Henkilöstön ikärakenne ja keski-iän nousu asettavat tulevina vuosina erityisiä haasteita työkyvyn ylläpitämisen lisäksi myös osaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa. 2.2. Henkilöstömäärä henkilöryhmittäin 31.12.2012 Pelastuslaitoksen henkilömäärä on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna, kasvu johtuu pelastuslaitoksen varautumisesta vuoden lopulla vuoden 2013 alusta laajenevaan ensihoidon palvelutuotantoon. Sopimuspalokuntalaisten määrä on jonkin verran laskenut, mutta lasku ei ole merkittävä. Henkilöstöryhmä 2009 2010 2011 2012 Päätoiminen henkilöstö 225 219 220 241 Määräaikainen henkilöstö 31 21 36 44 Puolivakinainen/toimenpidepalkkainen 74 74 68 79 Sopimuspalokunta/hälytysosastot 433 467 426 414 Yhteensä: 764 781 750 778 Taulukko 4. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2009-2012 5