METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä on hoitaa, käyttää ja suojella hallinnassaan olevia luonnonvaroja ja muuta omaisuutta. Metsähallituksen tulee toimia kestävästi ja tuloksellisesti. Metsähallitus harjoittaa liiketoimintaa Metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa. Eduskunnan päätettyä valtion talousarviosta maa- ja metsätalousministeriö päättää Metsähallituksen liiketoiminnan palvelutavoitteista ja muista toimintatavoitteista sekä liikelaitoksen tulostavoitteesta ja tuloutustavoitteesta. Tulostavoite on valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 8 :n mukaan asetettava niin, että liikelaitos voi saavuttaa eduskunnan hyväksymät liikelaitoksen keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet. Eduskunta on vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt koko toimintavuotta koskien seuraavaa: 1. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla. 2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain (1378/2004) mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen. Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2016 enintään 0,2 milj. eurolla. 3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2016 enintään 25 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2016 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa. 4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 :n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa. 5. Liiketoiminnan takausvaltuudet
Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta. 6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euron arvosta. Eduskunnalle on annettu valtioneuvoston yleisistunnossa 3.12.2015 hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, minkä on tarkoitus tulla voimaan 15.3.2016.. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antaa tammikuussa eduskunnalle vuoden 2016 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen, johon sisällytetään Metsähallitusuudistusta koskevat budjettimuutokset. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan annettua asiasta puoltavan lausunnon maaja metsä-talousministeriö on päättänyt edellä esitettyjen eduskunnan asettamien tavoitteiden lisäksi ajanjaksolle 1.1.2016 31.3.2016 seuraavaa. Metsähallituksen palvelu- ja muut toimintatavoitteet Metsähallitukseen sovelletaan valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 31.1.2012 hyväksyttyjä Metsähallitusta koskevia omistajapoliittisia linjauksia siihen saakka kunnes ne korvataan uuden lainsäädännön pohjalta valmistelluilla ministerivaliokunnalle esitellyillä linjauksilla. Palvelu ja muiden toimintatavoitteiden osalta pitkän aikavälin tavoitteena ovat: Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt ja aiheutuneet kustannukset arvioidaan ja raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Kehitetään ekosysteemipalveluita ja niihin perustuvia liiketoimintoja sekä arvioidaan niistä saatavien yhteiskunnallisten hyötyjen merkitys. Alkuvuotta 1.1. 31.3.2016 koskevat tavoitteet 1. Metsähallitus raportoi yleisistä yhteiskunnallisista velvoitteista vuositasolla osana yhteiskuntavastuuraportointia. Metsähallitus tehostaa yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden panosten käyttöä ja edistää panoksilla saatavia hyötyjä. 2. Metsähallitus edesauttaa uuden Metsähallituslain toimeenpanoa ja osallistuu muutosta valmisteleviin tehtäviin ja työryhmiin. 3. Metsähallitus ottaa toiminnassaan huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelun ja tarkoituksenmukainen lisäämisen sekä virkistyskäytön edistämisen vaatimukset toimimalla alueellisten luonnonvarasuunnitelmien puitteissa. Metsähallitus raportoi toiminnan laadullisista tuloksista osana vuotuista panosten ja hyötyjen raportointia.
4. Poronhoitolain velvoitteet otetaan huomioon saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella Metsähallituksen ja paliskuntain yhdistyksen välisen voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaisesti. 5. Saamelaisten kotiseutualueella Metsähallitus toteuttaa valmistunutta Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelmaa yhteistyössä paliskuntien ja saamelaiskäräjien kanssa, edistää saamenkielistä viestintää. Metsähallitus kehittää toimintojen yhteensovittamista saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja alueen paliskuntien kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 6. Metsähallitus edistää työllisyyttä hyödyntämällä kestävät hakkuumahdollisuudet täysimääräisesti kuitenkin ottaen huomioon voimassa olevat luonnonvarasuunnitelmat, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet ja markkinatilanteen. Panostus metsänhoitoon ja tienrakennukseen pidetään hyvän omaisuuden hoidon edellyttämällä tasolla. Metsähallituksen tulos- ja tuloutustavoite Pitkän aikavälin tavoitteet Tulos- ja tuloutustavoitteet toteuttavat seuraavia omistajapoliittisia linjauksia: Metsähallituksen liiketoimintojen on oltava kannattavia ja tuotettava niihin sijoitetulle pääomalle kohtuullinen vuotuinen tuotto. Liiketoimintojen kehittämisen tavoitteena on kannattavuuden parantaminen. Kannattamattomiksi osoittautuneista liiketoiminnoista tai niiden osista luovutaan. Tavoitteena on nostaa sijoitetun pääoman tuotto 5,0 %:iin nykyisellä tasearvolla mitattuna. Alkuvuotta 1.1. 31.3.2016 koskevat tavoitteet Metsähallituksen tulostavoitteeksi kaudelle 1.1.- 31.3.2016 asetetaan 20,0 milj. euroa, mikä vastaa 3,2 prosentin tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Kauden tuloksesta tuloutetaan alustavasti valtiolle 10,0 milj. euroa vuoden 2016 aikana. Valtioneuvosto päättää lopullisesti alkuvuoden 1.1. 31.3 2016 tuloksesta tehtävästä tuloutuksesta ylimääräisen tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä -toukokuussa 2016. Seuranta Valtion vuoden 2016 talousarviossa ja tässä päätöksessä Metsähallitukselle asetettujen tulos- ja tuloutustavoitteiden toteutumista seurataan maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välisissä tulosohjausneuvotteluissa. Tulos- ja tuloutustavoitteen mukainen ennakoitu tunnuslukutaulukko on liitteessä 1.
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen Osastopäällikkö, ylijohtaja Juha S. Niemelä Seuraa liite 1
Liite 1 Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko "Toteuma" Ennakoitu Esitys 2014 2015 1.1-31.3.2016*** Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni Liikevaihto, milj. 343,2 355,0 345,1 355,1 77,0 79,2 - muutos, % -1 % -4 % 1 % 0 % -11 % -11 % Käyttökate, % 39 % 35 % 38 % 37 % 29 % 29 % Liikevoitto. milj 128,1 125,1 128,9 127,3 21,8 22,0 Tilikauden tulos 116,7 116,9 121,0 119,1 20,0 20,1 - % liikevaihdosta 34 % 33 % 35 % 34 % 26 % 25 % - % peruspääomasta * 4,6 % 4,6 % 4,8 % 4,7 % 3,2 % 3,2 % Tuloutus valtion talousarvioon**, milj. 130,0 110,0 10,0 Pääoman palautus, milj. 15,0 Sijoitetun pääoman * tuotto, % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,8 % 3,2 % 3,2 % Investoinnit liikevaihdosta, % 4 % 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % Omavaraisuusaste, 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % Taseen loppusumma, milj. 2 687 2 693 2 689 2 693 2 699 2 703 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 979 1 098 908 1 027 211 252 * tunnusluvut peruspääoman ko. vuoden muutoksen jälkeen, liiketoiminnan sij.pääoman tuotto-% :ssa mukana tytäryhtiöosingot ** tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite **'* tunnusluvuissa näkyy kausivaihtelu Liikevaihdon muutos (3 kk) Liikevaihdon muutos, % = ------------------------------------------------------ X 100 Liikevaihto edellisellä kaudella (2,5 kk) Käyttökate Käyttökate-% = ----------------------------------------------- X 100 Liikevaihto Nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) Sijoitetun pääoman tuotto= --------------------------------------------------------------- X 100 Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella