Uimaliiton liittohallitus 7/2016 Aika: 14.6.2016 klo 16.00-21.11 Paikka: Itämerentori 2, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Ari Mononen X x (poistui klo 18.45) jäsen Marjut Hyvönen X x jäsen Jani Rusi X x jäsen Samuli Liinpää x estynyt jäsen Emilia Uusitalo X x jäsen Lotta Långström X x jäsen Antti Wihanto X estynyt jäsen Tero Matkaniemi X x (poistui klo 18.45) sihteeri Eerika Laalo-Häikiö X x 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti. 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Emilia Uusitalo ja Jani Rusi. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirjat 5/2016 ja 6/2016. t on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. 5. n hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista lisäyksin. 6. Talousasiat Käytiin läpi tulos 1-5/2016. Todettiin, että taloustilanne on tasapainossa. 7. Päätösasiat 7.1. Uimaliiton tuen rahaston tarkennus Käytiin läpi tarkennusesitys. Päätös: Hyväksyttiin esitys. Rahastosta tiedotetaan Uimaliiton verkkosivuilla. Liittohallitus tekee vuosittaiset rahastopäätökset kunkin vuoden lopussa.
7.2. Avovesiuinnin SM-kilpailut Aiemmin oli päätetty, että avovesiuinnin SM-kilpailuihin voi osallistua Suomen Triathlonliiton kilpailulisenssillä. Käytiin keskustelua mahdollisista lisäyksistä Uimaliiton yleismääräyksiin koskien osallistumista Suomen mestaruuskilpailuihin. Päätös: Ei hyväksytty esitettyä muutosta Uimaliiton yleismääräyksiin, koska todettiin, että avovesiuinnin SMkilpailujen kilpailukutsussa on jo kirjattuna kilpailua koskevat linjaukset. SM-kilpailujen osalta selvitetään tarvetta tarkentaa yleismääräyksiä. 7.3. 110v ansiomerkit ja plaketit Juhlavuoden kunniaksi Uimaliitto myöntää ansiomerkkejä ja plaketteja liiton aktiivitoimijoille. Aiemmin tehtyyn päätökseen esitettiin korjauksia. Päätös: Hyväksyttiin esitys. 7.4. Finan säännöt FINA:lle tulee toimittaa esitykset sääntömuutoksiin ennen Budapestin vuosikokousta 2017. Käytiin läpi muutosesitykset. Kilpailutyöryhmällä oli ollut mahdollisuus kommentoida muutosesityksiä. Päätös: Hyväksyttiin esitys niiden sääntöjen osalta, joissa oli selkeä sääntömuutosesitys. Muiden kohtien osalta todettiin, ettei sääntömuutosesityksiä tehdä. Puheenjohtaja Sami Wahlman viimeistelee sääntömuutosesitykset ja toimittaa ne NSF-maille kommentoitavaksi. Sääntömuutoksia ehdotetaan FINA:lle yhdessä kaikkien/joidenkin NSF-maiden kanssa. 7.5. Valo ry:n ja Olympiakomitean fuusio Maanantaina 20.6. pidetään Valo ry:n ja Olympiakomitean ylimääräiset kokoukset, jolloin päätetään organisaatioiden fuusiosta. Käytiin läpi esitys uuden organisaation säännöiksi sekä keskusteltiin viimeaikaisista Olympiakomitean rahankäyttöön liittyvistä uutisoinneista. Todettiin: - Uuden olympiaorganisaation säännöt on saatu, mutta ei selvää analyysia siitä mikä tulee muuttumaan ja mitkä ovat tulevat roolit. - Halutaan varmistaa, että Lisää liikettä -toimenpiteet ja seuratoiminta ovat suuressa roolissa uudessa Olympiaorganisaatiossa. Päätös: Päätettiin, että toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö edustaa Uimaliittoa kokouksissa hyväksytyn linjan mukaisesti.
7.6. Uimaliiton ehdokas Olympiakomitean urheilijavaliokuntaan Ehdotukset on tehtävä 30.6. mennessä. Päätös: Esitetään Hanna-Maria Seppälää Uimaliiton ehdokkaana. 7.7. SM-viikko 2017 Yle ja Valo-OK järjestää SM-viikon Tampereella 6.-9.7.2017. Keskusteltiin sopimuksen reunaehdoista. Päätös: Uimaliitto haluaa viedä SM-uinnit osaksi SM-viikkoa. Neuvottelut SM-viikon toteuttamiseksi ovat käynnistyneet. Toiminnanjohtaja ja liittohallituksesta Ari Mononen ja Emilia Uusitalo vastaavat suunnittelusta. 8. Muut asiat 8.1. Uimahyppyjen pelisääntöjen tekeminen Käytiin läpi uimahyppyjen tilannekatsaus EM-kilpailujen jälkeen. Päätös: Uimahyppyjen osalta tulee laatia selkeä ohjeistus maajoukkuetoiminnan rooleista ja vastuista. Selvitetään miten aiemmin on kilpailutapahtumissa toimittu. Puheenjohtaja keskustelee asianosaisten kanssa ja raportoi tilanteesta liittohallitukselle. Todettiin, että joukkueenjohtaja vastaa tapahtuman aikana joukkueen toiminnasta. Akkreditoinnit ovat aina henkilökohtaisia ja niiden osalta toimitaan lajien näkökulmasta samojen periaatteiden mukaisesti. 8.2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet ja seuranta Käytiin läpi tilannekatsaus. Tapahtumien ja kilpailujen check-lista, syrjintään ja häirintään puuttumisen ohjeet sekä verkkosivujen käännöstarpeiden kartoitus ovat syyskaudella toteutettavat toimenpiteet. Yhteistyötä tehdään muiden järjestöjen kanssa. Marjut Hyvönen vastaa liittohallituksessa suunnitelman seurannasta. Lisätään yhdenvertaisuussuunnitelman seuranta liittohallituksen vuosikelloon. Käytiin keskustelua harrastamisen hinnasta koskien lasten kilpailupukuja. Teema otetaan käsittelyyn seuraavassa liittohallituksen kokouksessa.
8.3. Lähetekeskustelu arvokilpailujen valintajärjestelmästä 2017-2020 Käytiin lähetekeskustelu luonnoksesta. Päätös tehdään seuraavassa kokouksessa. - Tarvitaan yksiselitteiset kirjaukset. Harkinnanvaraisuus valinnoissa tulee minimoida. - Valintajärjestelmästä päätettäessä tulee lajien asiantuntijoiden olla esittelemässä perusteet muutoksille. - Muutoksia tehdessä tulee analysoida mikä muuttuu ja miksi. 8.4. Työryhmien uudistustarpeet ja ohjesäännön päivitys Työvaliokunta oli käsitellyt asiaa. Käytiin keskustelu uudistamistarpeista. Haetaan jatkossa sekä uudistuneisiin työryhmiin että nopeantoiminnan joukkoihin toimijoita. Työvaliokunta jatkaa työstöä toiminnanjohtajan valmistelun pohjalta. Työryhmien haku toteutetaan syys-/lokakuussa. 8.5. Strategian kiteytys: visio, tavoitteet ja mittarit Käytiin keskustelu visiosta, tavoitteista ja mittareista. Strategian työstöä jatketaan 11.8. klo 10.00-13.00. Viestintästrategia vaatii oman työstönsä ja mukaan tarvitaan viestinnän ammattilaisia. Jussi Salmista pyydetään esittämään aika viestintästrategiatyöstölle. 8.6. Yhteistyökumppanitilanne Käytiin läpi nykytilanne ja tilannekatsaus neuvotteluista. 8.7. Kesän kilpailut ja tapahtumat/liittohallituksen osallistuminen - IKM 17.-19.6. Turku: Jani, Lotta, Eerika - Uimahyppyjen SM-kilpailut 17.-19.6. Helsinki: Sami - Eurogames 30.6. Helsinki: Sami tai Eerika - GP Challenge 1.-3.7. Jyväskylä: mitalikahvit 2.7. klo 15.00, Sami, Eerika - IKM PM-kilpailut 8.-10.7. Tampere: Samuli, Lotta, Jani, Eerika - SuomiAreena 12.7. Pori: mahdollisesti Jani, kysytään Anttia - Paralympiapäivä 11.8. Helsinki: liittohallitus 6-8 hlöä + henkilökunta - SUH 60v-juhla 26.8. Helsinki: Sami, Eerika 8.8. Projektit - Rahanjakoperusteet: tehdään strategian perusteella tarkemmat painopisteet, kesän aikana pohditaan koko budjettirakenteen uudistamista, Lotta Långström vastaa projektin etenemisestä. - Harrastajalisenssin suunnittelu: harrastajien rekisteröinti tavoitteena (seurojen luokitteluperusteet), lisenssien uudistustarve tulee myös selvittää, valmistellaan 2017-2018 kaudelle uusi järjestelmä, Jani Rusi vastaa projektin etenemisestä ja kerää sopivan projektiryhmän. Syyskuussa valmiina on roadmap ja marraskuussa tarkempi suunnitelma. - Kilpailumääräykset: Käydään läpi olemassa olevat kilpailumääräykset (yleiset ja vesipallo) sekä urheilijasopimukset. Todettiin, että erillinen kurinpitoelin tulee jatkossa nimetä. Emilia Uusitalo vastaa prosessin etenemisestä. Elokuun kokouksessa jatketaan aiheen käsittelyä.
8.9. Learn to swim- ja Baby Swimming -konferenssit 2018 Suomen Uimaliitto on vastuussa NSF:n tulevista konferensseista vuonna 2018. NSF:n kokouksissa linjattiin, että tapahtumat voidaan yhdistää. Aiemmin toteutus on tehty yhdessä SUH:n kanssa. Asiaa käsiteltiin SUH:n hallituksessa 9.6. Toiminnanjohtaja valtuutettiin jatkamaan konferenssien suunnittelua SUH:n kanssa. Tapahtumalle nimetään syksyllä erillinen järjestelytoimikunta ja ohjausryhmä. 8.10. Uimaliiton kunniajäsenten kirjaaminen Uimaliiton 110v juhlavuoden kunniaksi on tullut pyyntö kirjata liiton kunniajäsenet koko historian ajalta. Tero Matkaniemi selvittää kirjaamisen toimintamallia. 9. Tiedoksi 9.1. Raportit kilpailuista: EM-uinnit, EM-hypyt, EM-taitouinti, NEM-vesipallo, Para EM Käytiin läpi. Kirjattuihin haasteisiin ja kehityskohtiin kaivataan joukkueenjohtajilta jatkossa myös ratkaisuehdotuksia. 9.2. Olympialaiset ja paralympialaiset Käytiin läpi valintojen tilanne. 9.3. LEN-komiteat Ville Riekkinen (jäsen, uinnin tekninen komitea), Ulla Lucenius (puheenjohtaja, taitouinnin tekninen komitea) ja Sami Wahlman (jäsen, masters-komitea) valittiin kaudelle 2016-2020. 9.4. NSF-kokous 4.6. Toiminnanjohtaja osallistui kokoukseen. Kokouksessa päätettiin PM-kilpailujen sääntömuutoksista sekä sovittiin tulevien vuosien kisajärjestäjistä. 9.5. Altaasta avoveteen turvallisesti Hanke on käynnistynyt ja kesällä kokeillaan muutamia kursseja. Hankevastaavana toimii Päivi Pälvimäki. 9.6. 110v-juhlaviikonlopun suunnitelmat Juhlaseminaarin ohjelma alkaa olla valmis ja markkinointi aloitetaan kesällä. 9.7. Kilpailujärjestelmän uudistaminen Lajiohjelmia on aloitettu työstää. Lyhyen radan SM-uinnit järjestetään jo uuden kilpailujärjestelmän mukaisesti. 10. Seuraava kokous Seuraava kokous on tiistaina 30.8. klo 16-19. Uimaliitto Open järjestetään 13.10. klo 16-20 Uimaliiton toimistolla.
11. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.11. Sami Wahlman Puheenjohtaja Eerika Laalo-Häikiö Sihteeri n tarkastajat Emilia Uusitalo Jani Rusi