KOKOUSAIKA Maanantai 11.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 110 111 112 113 114 Liite 3 115 116 117 118 122 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät asiat Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistönluovutuksesta Ely -keskuksen joukkoliikennehankintojen rahoitukseen osallistuminen Talousarviomuutos työllisyyden ja kuntouttavan työtoiminnan hoitoon Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminnan ja talouden toteuma 1-3/2015 Humppilan Vesihuolto Oy:n osakkeiden myyminen Kunnan talouden toteuma 1-3/2015 Tilintarkastajan muistio Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 18.5.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Anja Syrjälä JULKIPANO- TODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 110 Kunnanhallituksen päätöksen 13.1.2014/9 :n mukaan kokouskutsu esityslistoineen postitetaan kokousta edeltävän viikon torstaina kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kutsu toimitetaan myös kunnanhallituksen varajäsenille ja valtuuston jäsenille. Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille ja kunnanhallituksen varajäsenille. Kunta L:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Khall 111 Kunnanhallituksen päätöksen 13.1.2013/8 :n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus on päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat valitaan istumajärjestyksen mukaisesti. Kj: Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Rouhiaisen ja Ritva Savolaisen. Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Rouhiainen ja Ritva Savolainen.
TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 112 A. Pöytäkirjat 1. Järkivihreä Forssa, hyvinvointivaliokunta 26.3.2015 2. Hämeen liitto, maakuntahallitus 13.4.2015 3. Kanta-Hämeen keskussairaala, hallitus 22.4.2015 4. Forssan kaupunki, jätelautakunta 28.4.2015 5. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, yhtymähallitus 21.4.2015 B. Päätökset 1. Jokioisten kunta, kunnanhallitus 13.4.2015-57 Hämeen ammattikorkeakoulun Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hankeen rahoitus 2. Opetushallitus 14.4.2015 koskien valtionavustuksen myöntämistä kerhotoiminnan kehittämiseen, (myönnetty avustus 75%, 9 000 ) 3. Aluehallintovirasto 22.4.2015 koskien valtionavustuksen myöntämistä nuorten työpajatoimintaan (Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää hakijalle valtionavustusta yhteensä 24 000 (kaksikymmentäneljätuhatta) euroa käytettäväksi nuorten työpajatoimintaa) 4. Forssan kaupunki, kaupunginvaltuusto 20.4.2015-10 Pöytyä kunnan eroaminen Loimi - Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueesta ja Forssan kaupungin jätelautakunnan jäsenyydestä - kaupunginhallitus 23.3.2015-81 Russia Business Point -hanke 5. Työttömyysvakuutusrahasto 24.4.2015 koskien työttömyysvakuutusmaksuja vuodelta 2014 (maksettava määrä 238,31)
TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 112 (jatkoa) 6. ELY - Uusimaa 20.4.2015 koskien joukkoliikenteen valtionavustuksen maksamista (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 1.9.2014 päätöksen 1 120 euron valtionavustuksen myöntämisestä Humppilan kunnalle vuodelle 2014 lippujen hintavelvoitteen korvauksiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa hakijalle tällä päätöksellä loppuosan myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 560,00 euroa 7. Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.4.2015 koskien perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämistä. Erityisavustusta myönnetty 36 700,00 euroa 8. Riihimäen kaupunki, kaupunginvaltuusto 27.4.2015-155 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen
TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 112 (jatkoa) C. Kirjeet ja kirjelmät 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.3.2015 Asia: ohje kunniamerkkiesityksen tekemisestä 2. Hämeen liitto 15.4.2015 Asia: Kiitos palautteestanne koskien Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotusta 3. ELY -keskus, Hämeenlinna 24.4.2015 Asia: Kunniamerkkiesitykset 4. Sisäasianministeriö 22.4.2015 Asia: Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 15.5.2015 voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2016 5. Aluehallintovirasto 9.4.2015 Asia: Valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkkiesitykset 6. Eteva 29.4.2015 Asia: Eteva kuntayhtymän talouden tasapainotusohjelma ja yhtymäkokouksen linjaus 23.4.2015 7. Sosiaali- ja terveysministeriö 1.4.2015, kuntainfo Asia: Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät keskeiset muut lainsäädäntömuutokset
TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 112 (jatkoa) D. Muut asiakirjat 1. Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy 24.4.2015; Tapahtumatilasto ajalta 1.1.- 31.3.2015 2. TE -palvelut 27.4.2015; Kanta-Hämeen monialaisen yhteispalvelujen johtoryhmän asettamien 3. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky.: Henkilöstökertomus 2014 Kj: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat, päätökset, kirjeet ja kirjelmät sekä muut asiakirjat tiedoksi saaduiksi.
KAUPANVAHVISTAJAN ILMOITUS KIINTEISTÖNLUOVUTUKSESTA Khall 113 Kunnalle on toimitettu seuraavaa kaupanvahvistajan kiinteistön luovutusilmoitus: 1. Luovutuslaji Kauppa 5.5.2015 Luovuttaja Risto Kinos Luovutuksen saajat Osmo ja Anna Eerikäinen Luovutuksen kohde Humppila, Kinos Määräala uusi, 110 800 m 2 103-403-3-124 Kj: Kunnanhallitus toteaa, ettei se käytä etuosto-oikeutta em. kauppaan ja merkitsee toteutuneen kiinteistön luovutuksen tietoon saatetuksi.
ELY -KESKUKSEN JOUKKOLIIKENNEHANKINTOJEN RAHOITUKSEEN OSALLISTUMINEN Khall 114 Ely -keskuksen ensimmäinen kilpailutus vuonna 2015 on päättynyt. Ely -keskus pyytää kirjeellään 24.4.2015 Humppilan kunnan päätöstä hankittavien linja-autovuorojen rahoitukseen osallistumisesta. Hankittavat vuorot korvaisivat kesällä 2015 päättyviä Elyn ostamia vuoroja, jotka lähtevät Forssasta maanantaista perjantaihin klo 6:05, 12:00 ja 16:20. Humppilan kunnan rahoitusosuus olisi 5 287 euroa. Liitteenä 3 on Ely -keskuksen antamat tarkat tiedot ajettavista vuoroista. Ely -keskuksen mukaan vuorojen ostaminen edellyttää kunnan rahoitusosuutta. Periaatteena on, että Ely -keskus maksaa hankinnoista puolet ja kunnat, joiden asukkaita liikenne palvelee, maksavat puolet. Yksittäisen kunnan maksuosuus määräytyy kilometrien ja asukasmäärien perusteella. Kunta ja Ely -keskus ovat solmineet sopimuksen joukkoliikenteen järjestämisen yhteistyöstä, lippujärjestelmästä sekä kustannusten jakamisesta vuoden 2014 lopussa. Sopimuksen mukaan kunta maksaa edelleen seutulippukustannuksista, mutta muista kustannuksista sovitaan erikseen. Vuoden 2015 maaliskuun loppuun mennessä Ely -keskuksen on ollut määrä lähettää kuntaan joukkoliikenteen rahoitussuunnitelma, josta kunnan lausunto on ollut määrä antaa huhtikuun loppuun mennessä. Humppilan kunta ei ole saanut rahoitussuunnitelmaa eikä lausuntopyyntöä. Kj: Humppilan kunta päättää maksaa pyydetyn rahoitusosuuden 5 287 euroa.
TALOUSARVIOMUUTOS TYÖLLISYYDEN JA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN HOITOON Khall 115 Kunta on vuoden 2015 alusta alkaen maksanut työmarkkinatuen kuntaosuutta, ns. sakkomaksua jo 45 000 euroa. Vuodeksi talousarvioon on varattu 100 000 euroa. Työllistämistukipalkkoihin varatut rahat ovat tähän asti toteutuneet suunnitellusti, mutta talousarvioon ei ole varattu rahoitusta velvoitetyöllistettyjä varten. Työpajan toimintakuluista on mennyt huhtikuun loppuun mennessä noin puolet. AVI on myöntänyt nuorten työpajan osalta avustuksen vuodeksi talousarvioon laitetun mukaisesti, 24 000 euroa. Työpajan palkkakustannuksiin varattu määräraha ei tule riittämään loppuvuodeksi. Palkkausvaje on loppuvuodeksi 10 000 euroa. Pajalla olisi monipuolinen sijoituspaikka työllistetylle, jolta osin loppuvuoden tarve olisi vielä 5 000 euroa, mikäli sopiva työllistettävä löytyy syksyllä. Työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä ja edelleen panostamalla ns. sakkolistan purkamiseen, kunta saa säästöjä toimeentulotuessa, sakkomaksuissa sekä jonkin verran enemmän verotuloja. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää työpajan palkkauskuluihin 10 000 euron lisämäärärahan sekä työllistämistukipalkkoihin lisärahoitusta 5 000 euroa. Lisärahoitus saadaan katettua säästöillä työmarkkinatuen kuntaosuudesta.
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 1-3/2015 Khall 116 Humppilan kunnan perusturvavaliokunta lakkautettiin vuoden 2014 lopussa. Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan seuraaminen siirtyi tuolloin kunnanhallituksen tehtäväksi. Hykyn suoritteet ja maksut ajalta tammi-maaliskuu 2015 on nyt koottu sopimusohjausjärjestelmän osalta. Tiedot koskevat siis terveydenhuollon palveluita. Kokonaisuutena toteuma em. palveluiden osalta on pääosin suunnitelman mukainen. Jäsenkuntien hinnaston mukainen käyttö yhteensä on ollut perusterveydenhuollossa 30 %, erikoissairaanhoidossa 28,5 % ja mielenterveyspalveluissa 29 %. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hinnaston mukainen käyttö on ollut 26,9 % ja muiden ulkopuolisten laitosten 28,3 %. Humppilan kunnan osalta hinnaston mukainen käyttö on ollut 29,1 %, mikä on suurin luku jäsenkunnista. Suurinta käyttö on ollut perusterveydenhuollossa 34,8 % sekä sairaanhoitopiirin osalta 30, 2 %. Perusterveydenhuollossa suhteellisesti eniten on käytetty osaamiskeskuksen palveluita, kuntoutusta, ravitsemisterapiaa, välineneuvontaa sekä tehty avosairaanhoidon käyntejä. Sopimusohjaukseen kuuluvilta osin hyvinvointikuntayhtymän toimintatuottojen toteuma on suunniteltu 25 %. Toimintakulujen toteuma on puolestaan 23,2 %. Näistä henkilöstökulujen toteuma on 22,1 % ja palveluiden ostojen 24,3 %. Kj: Kunnanhallitus merkitsee hyvinvointikuntayhtymän toiminnan ja talouden toteuman tiedoksi.
HUMPPILAN VESIHUOLTO OY:N OSAKKEIDEN MYYMINEN Khall 245 (20.10.2014) Humppilan kunnan talousarvioon 2014 on kirjattu Humppilan Vesihuolto Oy:n osakkeiden osittainen myynti. Asian valmistelemiseksi Vesihuolto toteutti alkuvuodesta kartoituksen, jolla selvitettiin nykyisten liittymänhaltijoiden halukkuutta lunastaa Vesihuollon osakkeita. Kartoituksen perusteella halukkuutta löytyy. Humppilan Vesihuolto Oy:n osakekanta on kaikkiaan 250 osaketta, joista kunta omistaa 170. Lisäksi osakkeita omistaa neljä muuta yhteisöä ja osakkeista 50 on yksityisten henkilöiden omistuksessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 232 324 euroa. Humppilan kunnan alueen lisäksi yhtiö toimittaa vettä Urjalan, Loimaan, Jokioisten sekä Forssan alueilla sijaitseville vedenottopisteille (kaikkiaan 71 vedenottopistettä). Yhtiö toimittaa erillissopimusten perusteella vettä myös Punkalaitumen ja Jokioisten kuntiin. Yhtiön edellisen tilikauden voitto oli 1 573 euroa ja sitä edellisen tappio 11 200 euroa. Yhtiöllä on maltillisesti pitkäaikaista lainaa, jota on lyhennetty maksuohjelman mukaisesti. Kaikkiaan yhtiö on taloudellisesti hyvässä kunnossa. Liittyjiä Vesihuollon verkostossa vuoden 2013 lopussa oli 1 138. Jakeluverkostoon vesi pumpataan Koiviston, Huhdin ja Murron vedenottamoista. Näiden verkostoon pumppaama kokonaisvesimäärä vuonna 2013 oli 246 656 kuutiometriä. Tästä laskutetun veden määrä oli 197 319 kuutiota. Yhden Vesihuolto Oy:n osakkeen nimellisarvo on 40 euroa. Osakkeen markkina-arvon hinnoittelussa yhtiön taseen perusteella on huomioitava taseessa olevan varallisuuden realisoitavuus. Yhdessä Vesihuolto Oy:n kanssa on päädytty hinta-arvioon 400 /osake. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä enintään 120 kpl Humppilan Vesihuolto Oy:n osakkeita hintaan a 500 Vesihuolto Oy:n verkoston liittymänhaltijoille ja valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan myynnin käytännössä harkintansa ja Vesihuollon yhtiöjärjestykseen kirjattujen periaatteiden mukaan. _
HUMPPILAN VESIHUOLTO OY:N OSAKKEIDEN MYYMINEN Kvalt 47 (13.11.2014) _ Khall 117 Humppilan Vesihuolto Oy:n liittymänhaltijoita pyydettiin ilmoittamaan sitova halukkuutensa yhtiön osakkeiden ostoon huhtikuussa 2015. Määräaikaan mennessä tulleiden ilmoitusten perusteella halukkuutta löytyi kaikkiaan 129 osakkeen ostolle. Osakkeet jaettiin ostajille siten, että ensin kaikille halukkaille annettiin yksi osake. Poikkeuksena olivat ne, joiden omistuksessa on useampia vesiliittymiä ja jotka ilmoittivat halukkuutensa useamman osakkeen ostolle. Heille osakkeita annettiin yksi omistettua liittymää kohti. Tämän jälkeen ylijääneitä osakkeita jaettiin halukkaille yksi kierros kerrallaan. Koska määrät eivät menneet tasan, viimeiset osakkeet jouduttiin arpomaan. Taulukko ostajista ja heille myytävistä määristä jaetaan esityslistan liitteenä. Kj: Kunnanhallitus päättää myydä 120 kappaletta Humppilan Vesihuolto Oy:n osakkeita liitteessä esitetyllä tavalla sekä valtuuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjat ja tekemään siirtomerkinnät myytäviin osakkeisiin. Käsittely: Keskustelussa ilmenneiden seikkojen jälkeen hallitus päätti, että Lähdevirralle, Kaikoselle ja Yli-Jaukkarille myydään kullekin vain yksi osake. Tämän jälkeen hallitus päätti, että vapautuneet neljä osaketta myydään henkilöille, jotka ovat toivoneet saavansa ostaa enemmän osakkeita. Suoritettiin arvonta seuraavien tarjoajien kesken: Lassi-Antti Haarala, Markku Laurila, Jussi Niemelä, Pekka Nurmi, Pekka Seppälä, Mika Syrjälä ja Reijo Syrjälä. Arpa ratkaisi yhden lisäosakkeen Lassi-Antti Haaralalle, Jussi Niemelälle, Mika Syrjälälle ja Reijo Syrjälälle. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi Humppilan Vesihuolto Oy:n osakkeiden myymisen muutetun listan mukaisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että päätös tehtiin osittamalla siten, että Pentti Kauppia koskevan listan käsittelyn ajan Pentti Kauppi oli esteellisenä poissa kokouksesta, Jukka Rouhiaista koskevan listan käsittelyn ajan Jukka Rouhiainen oli esteellisenä poissa kokouksesta, Jorma Savolaista koskevan käsittelyn ajan Ritva Savolainen oli esteellisenä poissa kokouksesta sekä Eeva Nurmi ja Reijo Syrjälä olivat päätöksen teon ajan poissa kokouksesta.
KUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 1-3/2015 Khall 118 Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana kunnan budjetoiduista toimintatuotoista on toteutunut 8,8 prosenttia. Verotuloja on kertynyt 26,8 prosenttia budjetoidusta ja 0,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Valtionosuuksista on kunnalle tilitetty alkuvuonna 25,7 prosenttia budjetoidusta määrästä. Koko vuoden ajalta valtionosuuksien määrä laskee noin 3 prosenttia. Toimintakuluista on kolmen kuukauden aikana toteutunut 23,1 prosenttia budjetoiduista. Määrä on 7,8 prosenttia edellä vuoden 2014 toteumaa. Henkilöstökulujen osuus on 925 171 euroa, mikä on 2 prosenttia edellisvuotista enemmän. Palvelujen ostot ovat kasvaneet vuoden takaisesta 8,3 prosenttia 2 329 329 euroon. Tuloslaskelma vuoden kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta verrattuna edellisiin vuosiin jaetaan esityslistan liitteenä. Kj: Kunnanhallitus merkitsee talouden tilanteen tiedoksi.
TILINTARKASTAJAN MUISTIO Khall 122 Kunnanjohtaja kävi läpi tilintarkastajan kunnanhallitukselle osoittaman muistion koskien vuoden 2014 tilinpäätöstä. Keskeisinä huomioina olivat erääntyneet, yhteensä 235 000 euron lainasaatavat Humppilan Kaukolämpö Oy:ltä. Erääntyneitä lyhennyksiä ei ole maksettu vuodesta 2007 alkaen. Erääntyneiden lainasaamisten järjestelyissä tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Vuonna 2013 alkanut taloudellisen tilan parantuminen on jatkunut edelleen 2014. Taseessa on kuitenkin edelleen kattamatonta alijäämää, joten kunnan kokonaistalouden tasapainottamisen toimenpiteitä tulee jatkaa. Viemärilaitoksen käyttökate ennen poistoja ja jäännöspääoman korkoa oli 66 000 euroa tappiollinen. Viemärilaitoksen toimintaa tulee tehostaa mm. parantamalla verkoston kuntoa, sadevesien johtamista viemäriverkoston ulkopuolelle ja mahdollisesti muuttamalla hinnoittelua sekä kustannusten jakoa Jokioisten kunnan kanssa. Kj: Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastajan muistion tietoon saatetuksi.