Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Liikelaitosten johtokunta 17.12.2015 Aika 17.12.2015 klo 16:00-16:56 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo Lautakuntahuone Luettelon mukaan Pykälät 125-135 Allekirjoitukset Maria Eloranta puheenjohtaja Ritva Ahola sihteeri Pöytäkirjan tarkastus 22.12.2015 Allekirjoitukset Susanna Hillenbrand Petri Kuutti Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona 23.12.2015 klo 9-12 Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu 33 45700 Kuusankoski. Ritva Ahola hallintosihteeri
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 2 Liikelaitosten johtokunta 17.12.2015 Osallistujat Jäsenet Eloranta Maria puheenjohtaja Hedman Pasi varapuheenjohtaja Hillenbrand Susanna jäsen Kuutti Petri jäsen Kaskiaho Keijo jäsen Muut Viinikainen Sakari kaupunginhallituksen edustaja Oksanen Timo esittelijä Horppu Jari esittelijä Ahola Ritva kokoussihteeri Takkinen Päivi asiantuntija
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 3 Liikelaitosten johtokunta 17.12.2015 Sivu 125 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 126 Pöytäkirjan tarkastajat 5 127 Tilaliikelaitoksen talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016 6-2018 hyväksyminen 128 Pieninvestoinnit 2016 7 129 Talouden kuukausikatsaus 1-11/2015, Tilaliikelaitos 8 130 Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos 9 131 Ilmoitusasiat, yleiset 10 132 Talouden kuukausikatsaus 1-11/2015, Teknisen tuotannon 11 liikelaitos 133 Teknisen tuotannon liikelaitoksen talousarvion 2016 12 hyväksyminen 134 Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos 14 135 Muut asiat 15
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 4 Liikelaitosten johtokunta 125 17.12.2015 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liijo 125 Kuntalain 103 mom. 2 mukaan muu toimielin kuin valtuusto on pää tösval tai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Toimitilajohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 5 Liikelaitosten johtokunta 126 17.12.2015 Pöytäkirjan tarkastajat Liijo 126 Hallintosäännön 51 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Susanna Hillenbrand ja Petri Kuutti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Hillenbrand ja Petri Kuutti.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 6 Liikelaitosten johtokunta 127 17.12.2015 Tilaliikelaitoksen talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 hyväksyminen 10100/02.02.00/2015 Liijo 127 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2015 hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman. Liikelaitosten johtokunnan 23.9.2015 hyväksymään talousarvioesitykseen on tullut pieniä muutoksia. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 ovat liitteenä nro 1. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p. 02061 58260, timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta hyväksyy Tilaliikelaitoksen talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 7 Liikelaitosten johtokunta 128 17.12.2015 Pieninvestoinnit 2016 10100/02.02.00/2015 Liijo 128 Tilaliikelaitoksen talousarvioesityksessä vuodelle 2016 on pieninvestointeihin varattu 3,0 milj.euron suuruinen määräraha. Tilaliikelaitos on tehnyt esityksen määrärahan kohdentumisesta. Esitys on liitteenä nro 2. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p. 02061 58260, timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta päättää kohdistaa pieninvestointeihin varatun määrärahan liitteen nro 2 mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 8 Liikelaitosten johtokunta 129 17.12.2015 Talouden kuukausikatsaus 1-11/2015, Tilaliikelaitos Liijo 129 Tammi-marraskuun kuukausikatsaus jaetaan kokouksessa. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, puh. 020 615 8260, timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Tilaliikelaitoksen talouden kuukausikatsauksen 1-11/2015 tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kokouksessa jaettu Tilaliikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 1-11/2015 on oheismateriaalina nro 1.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 9 Liikelaitosten johtokunta 130 17.12.2015 Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos Liijo 130 Hankintapäätös alle kansallisen kynnysarvon 20.11.2015 30: Puhtaus- ja kiinteistönhoitopalvelujen julkinen hankinta Valkealan alueelle - Päätän tilata puhtaus- ja kiinteistönhoitopalvelujen julkisen hankinnan asiantuntijapalvelut TPA Andersson Oy:ltä kokonaishintaan 14.000 euroa (alv 0 %) tarjouksen 18.11.2015 mukaisesti. 24.11.2015 31: Kaupungin suorassa omistuksessa olevien myytävien kiinteistöjen ja asuntojen välityspalkkiot - Päätän, että kaupungin suorassa omistuksessa olevien myytävien kiinteistöjen ja asuntojen myynti annetaan halvimman välityspalkkiotarjouksen tehneelle Kiinteistömaailma/Kiinteistönvälitys Vauhkonen Oy:lle seuraavasti: välityspalkkio 2 % asuntojen myyntihinnasta, kuitenkin väh. 2.100 /kohde ja välityspalkkio 3 % kiinteistöjen myyntihinnasta, kuitenkin väh. 2.900 /kohde. Hinnat sis. alv 24 %. Yleinen päätös 30.11.2015 18: Datapaketin hankinta rakennuttajapäällikkö Katja Aholan matkapuhelimeen - Päätän, että rakennuttajapäällikkö Katja Aholan puhelinliittymään hankitaan dataliittymä. 04.12.2015 19: Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen rakennuttajapäällikkö Katja Aholalle - Myönnän oman auton käyttöoikeuden virantoimitusmatkoilla rakennuttajapäällikkö Katja Aholalle. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p. 020 615 8260, timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 10 Liikelaitosten johtokunta 131 17.12.2015 Ilmoitusasiat, yleiset Liijo 131 Johtokunnan kokouspäivät 2016 Liikelaitosten johtokunnan kokouspäivä on kuukauden 4. keskiviikko. Johtokunnan kokouspäivät vuonna 2016 ovat seuraavat: 27.1., 24.2., 23.3., 27.4., 25.5., 22.6., 24.8., 28.9., 26.10., 23.11. Johtokunta ei kokoonnu heinäkuussa. Joulukuun kokouspäivä sovitaan erikseen. Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee vuoden 2016 kokouspäivät tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 11 Liikelaitosten johtokunta 132 17.12.2015 Talouden kuukausikatsaus 1-11/2015, Teknisen tuotannon liikelaitos 8084/02.02/2015 Liijo 132 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen ja liikelaitosten on raportoitava toimielimille kuukausittain talousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan huhtikuun ja elokuun osavuosikatsauksissa. Teknisen tuotannon liikelaitoksen kuukausiraportti ajalta 1.1. 30.11. 2015 jaetaan kokouksessa. Lisätietoja: Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu, p. 020 615 7413, jari.horppu(a)kouvola.fi tai hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen, p. 020 615 7600, sirkka.kettunen(a)kouvola.fi Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Teknisen tuotannon liikelaitoksen talouden kuukausikatsauksen 1-11/2015 tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Teknisen tuotannon liikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 1-11/2015 jaettiin kokouksessa ja on oheismateriaalina nro 2.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 12 Liikelaitosten johtokunta 133 17.12.2015 Teknisen tuotannon liikelaitoksen talousarvion 2016 hyväksyminen 10083/02.02.00/2015 Liijo 133 Kuntalain 87 e :n mukaan johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden ta lous ar vios ta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on hy väk synyt Kouvolan kaupungin v. 2016 talousarvion kokouksessaan 7.12.2015. Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 23.9.2015 102 hyväksynyt talousarvioesityksen, jossa toimintatulot oli vat 49,0 milj. euroa ja toimintamenot 48,4 milj. euroa. Poistojen (0,5 milj.euroa) jälkeen tilikauden ylijäämä on 41 375 euroa. Talousarviokäsittelyn aikana tuotannon liikelaitoksen talousarvioon ei ole tehty lukumuutoksia. Valtuusto on hyväksynyt sitovat tavoitteet seuraavasti: Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen. Liikelaitoksen organisointitavan selvitys toteutetaan yhdessä konsernipalveluiden toiminnanohjauksen kanssa. Nykyinen palvelutuotanto ja kustannukset -3% noin 43 hlöä, tilaaja määrittelee palvelutason ja vaatii palveluverkkomuutoksia Hallitun alueellisen kilpailutuksen valmistelu Talousarvio palvelualueittain: Tuotot Kulut Vuosikate Yli-/Alijäämä Hallinto 301 578 301 578 0 0 Aluepalvelut 14 994 732 14 510 602 484 130 9 130 Maastotietopalvelut 958 000 967 012-9 012-9 012 Alueiden kunnossapito ja rakentaminen 8 619 000 8 613 140 5 860 5 860 Logistiikkapalvelut 5 417 732 4 930 450 487 282 12 282 Kiinteistöpalvelut 33 666 062 33 633 817 32 245 32 245 Kiinteistönhoito- ja liikuntapaikkapalvelut 12 060 430 12 036 682 23 748 23 748 Puhtauspalvelut 9 250 248 9 250 248 0 0 Ruokapalvelut 12 355 384 12 346 887 8 497 8 497 LIIKELAITOS YHTEENSÄ 48 962 372 48 445 997 516 375 41 375*)
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 13 Liikelaitosten johtokunta 133 17.12.2015 *) poistot huomioitu, yht. 475 000 euroa Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 on liitteenä nro 3. Lisätietoja: Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu, p. 020 615 7413 ja ri.horppu(a)kouvola.fi ja hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen, p. 020 615 7600 sirkka.kettunen(a)kouvola.fi Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta hyväksyy Teknisen tuotannon liikelaitoksen vuoden 2016 talousarvion liitteen nro 3 mukaisena. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 14 Liikelaitosten johtokunta 134 17.12.2015 Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos Liijo 134 Viranhaltijapäätökset: Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtaja Yleinen päätös 27.11.2015 18 Datapaketin hankinta LVI-asiantuntijan matkapuhelimeen Päätös: Päätän, että LVI-asiantuntijan puhelinliittymään hankitaan dataliittymä. Lisätietoja: Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu, p. 020 615 7413, jari.horppu(a)kouvola.fi. Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Ilmoitusasia merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 15 Liikelaitosten johtokunta 135 17.12.2015 Muut asiat Liijo 135 Kiitokset kuluneesta vuodesta Johtokunnan puheenjohtaja Maria Eloranta esitti kiitokset kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 16 MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 125, 126, 129, 130, 131, 132, 134, 135 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 17 OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 127, 128, 133 Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusaika Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää tök seen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös voi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava liikelaitosten johtokunnan sihteerille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päät ty mis tä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit se män päivän kulutta kirjeen lähettä misestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kol man te na päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tet tu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju han nus aat to tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä ar ki päi vä nä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on liikelaitosten johtokunta. Postiosoite: PL 32, 45701 Kuusankoski Käyntiosoite: Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Sähköpostiosoite: ritva.ahola1@kouvola.fi Puhelinnumero: 020 615 4751 Tekniikka- ja ympäristötalon aukioloaika: ma-pe klo 9-15 Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa ti muk sen kirjallisesta muodosta.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 18 Pöytäkirja Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan - millä perusteella oikaisua vaaditaan, Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, pos tiosoi te ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi säh köi se nä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös säh kö pos ti osoi te. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää liikelaitosten johtokunnan sihteeri Ritva Aholalta. Postiosoite: PL 32, 45701 Kouvola Käyntiosoite: Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Sähköpostiosoite: ritva.ahola1@kouvola.fi Puhelinnumero: 02061 54751 Tekniikka- ja ympäristötalon aukioloaika: ma - pe klo 9-15