1 KOKOUSAIKA Torstai 31.10.2013 klo 17.00 21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Haapakoski Raimo, puheenjohtaja Harju Irja Karvonen Tuovi Orava Juho Peltoniemi Juhani Varajäsenet Körkkö Samuli Pelkonen Päivi Kangas Hellevi Pulska Tiina Peltola Jorma MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Aarrevaara Mauri, kunnanjohtaja Halonen Jouni, kunnanhallituksen puheenjohtaja Pääkkö Mervi, kunnanhallituksen edustaja Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri Keskitalo Rauni, vastaava sairaanhoitaja, 40 ja 43 käsittelyn ajan Todettiin. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t 40-45 Asiat päätettiin käsitellä järjestyksessä 40, 43, 41, 42, 44 ja 45. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Pulska ja Juhani Peltoniemi, 41-42 ja 44-45 osalta Tuovi Karvonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Raimo Haapakoski Sinikka Savukoski Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 5.11.2013 5.11.2013 5.11.2013 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Juhani Peltoniemi Tiina Pulska Tuovi Karvonen Aika ja paikka Savukoski, 11.11.2013 Virka-asema Allekirjoitus Sosiaalisihteeri Sinikka Savukoski
2 SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2013 TOTEUMATILANNE Liite Sosltk 41 Sisäisestä valvonnasta annetun yleisohjeen ja talousarvion 2013 täytäntöönpanoohjeen mukaan lautakuntien on raportoitava kunnanhallitukselle talousarvion toteutuminen neljännesvuosittain. Liitteenä on sosiaalitoimen talousarvion käyttötalouden toteumavertailu ajalta 1.1. 30.9.2013 lautakunta- ja valtuustotasolla ja myös edellisen vuoden toteumat. Sosiaalilautakunnan käyttötalouden toimintamenoista on ensimmäisen kolmen vuosineljänneksen aikana toteutunut 74,7 prosenttia. Toimintatuloista on toteutunut 71,8 prosenttia. Toimintakatteen toteuma on 75,4 prosenttia. Kokonaisuudessaan sosiaalilautakunnan määrärahojen ja valtuustotason määrärahojen toteumissa on edelleen pysytty kutakuinkin talousarviossa. Lautakuntatason määrärahoissa toimeentuloturvassa ja lasten kotihoidontuessa on tulossa ylitystä, mikä kuitenkin arvioidaan voitavan kattaa muilta tulosalueilta käyttämättä jäävillä määrärahoilla. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta merkitsee talousarvion toteumatilanteen tiedokseen. Toteuma raportoidaan kunnanhallitukselle. Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.
3 ATERIAHINNAT Sosltk 42 Keskuskeittiön tämänhetkiset aterioista perittävät hinnat ovat seuraavat: Tukipalveluateriat: Euroa Euroa Lounas 3,90 4,40 kotiin pakattuna Päivällinen 3,10 3,70 kotiin pakattuna Aamupala 2,10 Iltapala 2,10 Kahvi/tee 0,60 Pulla/leipä 0,60 Vierasateriat: Lounas 7,00 Kahvi/tee 0,60 Kahvileipä 1,10 Henkilökunta-ateriat: Lounas 4,30 3,90 kouluaterian luonteinen Päivällinen 3,50 Aamu/ilta/yöpala 3,30 Tukipalveluaterioista, jotka myönnetään sosiaalipalveluna, voidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Vierasaterioista kunta voi periä päättämänsä maksun. KVTES:n mukaan henkilökunnalta pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) perittävä maksu tulee olla vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen. Mikäli viranhaltija/työntekijä esim. koulussa tai päiväkodissa määrätään työvuorossa ollessaan osallistumaan valvojana tai ohjaajana ruokailuun ns. esimerkkiruokailijana, ei ateriasta tällöin peritä korvausta vaan se katsotaan verotettavaksi luontoiseduksi. Verohallinnon päätöksen mukaan ravintoedun arvo on 5,90 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 5,90 ja enintään 9,70. Jos tämä määrä alittaa 5,90 tai ylittää 9,70, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää. Välittömiä kustannuksia ovat aterian valmistuksessa käytetyt raaka-aineet sekä aterian valmistus- ja tarjoilupalkat sosiaalikustannuksineen. Esim. koulun tai päiväkodin henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun rahaarvona pidetään 4,43 ateriaa kohden. Koulun tai päiväkodin ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,54 ateriaa kohden.
4 Aterioiden määrää laskettaessa eri tyyppiset ateriat on painotettu eri tavalla ottaen huomioon työmäärä, aterian monipuolisuus sekä ateriavalmistuksen jakautuminen eri vuorokauden ajoille. Palvelukodin asukkaille tarjottavat ateriat on painotettu korkeimmalla kertoimelle ja koulu- ja päivähoitoikäisten lasten ateriat alhaisimmin kertoimin. Ateriamääräksi eli suoritteiden määräksi vuonna 2012 muodostui kaikkiaan 66825. Omakustannushinta (ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset + ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen + arvonlisävero / ateriamäärä) laskettuna vuoden 2012 toteumasta (311.107,06 / 66825) on 4,66 ateriaa kohden. Ravitsemispäällikön ehdotus uusiksi ateriahinnoiksi: Tukipalveluateriat: Euroa Euroa Lounas 4,20 4,80 kotiin pakattu, ilman ruokajuomaa Päivällinen 3,30 3,90 kotiin pakattu, ilman ruokajuomaa Aamupala 2,25 Iltapala 2,25 Kahvi/tee 0,70 Pulla/leipä 0,70 Vierasateriat: Lounas 7,50 Kahvi/tee 0,70 Kahvileipä 1,30 Henkilökunta-ateriat: Lounas 4,65 4,25 kouluaterian luonteinen, ilman jälkiruokaa Päivällinen 3,80 Aamu/ilta/yöpala 3,55 Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä ravitsemispäällikön ehdotuksen uusiksi ateriahinnoiksi 1.1.2014 alkaen. Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.
5 SISÄISTEN VALVOJIEN LAUSUNTO Sosltk 43 Sisäisestä valvonnasta annetun yleisohjeen mukaan lautakuntien valitsemien sisäisten valvojien tehtävänä on tarkastaa hallintokuntien toimintaa, toimittaa tarkastus vähintään kerran vuodessa ja laatia siitä kirjallinen lausunto tai kertomus. Lausunto/kertomus esitetään kokouksessa. Sosiaalisihteeri: Sisäisten tarkastajien kertomus käydään läpi kohta kohdalta. Kuullaan Saukodin osalta vastaavaa sairaanhoitajaa Rauni Keskitaloa. Keskustelun jälkeen kertomus merkitään tiedoksi ja toiminnassa huomioon otettavaksi. Kertomus annetaan tiedoksi myös kunnanhallitukselle ja kirjanpitäjälle tilintarkastajaa varten. Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kuultavana ollut Rauni Keskitalo ja jäsen, pöytäkirjantarkastajaksi valittu Juhani Peltoniemi poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.20. Uudeksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuovi Karvonen.
6 SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2014 2015 Liite Sosltk 44 Liitteenä on sosiaalilautakunnan käyttötalouden talousarvio- ja suunnitelmaluonnoksen numero-osa. Luonnoksessa on pyritty turvaamaan se, että sosiaalitoimen välttämättömät tehtävät tulisivat turvatuiksi. Joskin kaikkia mahdollisia kuntalaisia koskevia, eteen tulevia, pakollisia tehtäviä ei voida tässä vaiheessa tarkasti tietää. Henkilöstömenot, yhteensä 1.722.510, on laskettu tämän hetken palkkatason mukaisesti nykyisillä sivukuluprosenteilla, joten niitä todennäköisesti joudutaan vielä korjaamaan. Palkoissa on lisäystä tämän vuoden arvioon 50.490, josta työtoiminnan osuus 46.500. Henkilösivumenoissa lisäystä on 14.100, josta työtoiminnanosuus 10.360. Mikäli työtoimintaan saadaan jokin muu ratkaisu, lähinnä hankkeena toteutettavana, tulee arviota tältä osin muuttaa. Asiakaspalvelujen ostoissa, yhteensä 573.600, on lisäystä tämän vuoden arvioon 33.640, josta kuntayhtymiltä ostojen osuus 18.100, muilta ostojen osuus 18.240 ja kunnilta ostojen osuus laskee 2.700. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, yhteensä 125.880, arvioidaan kuluvan 4.400 tälle vuodelle arvioitua enemmän. Suurin lisäys on elintarvikkeissa ja rakennusmateriaalissa. Avustuksiin, yhteensä 262.000, arvioidaan tarvittavan 28.300 tälle vuodelle arvioitua enemmän. Siitä 14.000 selittyy lasten kotihoidontuen kustannuksilla, 6.000 omaishoidontuen tarpeella ja 5.000 perustoimeentulotuen menoilla. Toimintatulot, yhteensä 545.130, on arvioitu 16.940 tämän vuoden arviota suuremmiksi. Lisäys arvioidaan muodostuvan asiakkailta perittävien maksujen kasvusta sekä palkkatuen, kuntouttavan työtoiminnan valtion korvauksen ja perustoimeentulotuen valtionosuuden kasvusta. Sisäiset meno- ja tuloerät lisätään talousarvioon myöhemmin. Kalustoinvestointeihin ravitsemispäällikkö esittää uuden astianpesukoneen hankintaa koulun keittiölle, arvio 4.500. Projekteihin ei esitetä uusia varauksia. Kunnanhallituksen päätöksellä kunta on mukana Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä hankkeessa 31.10.2015 saakka. Kunnan projekteissa nämä kustannukset ovat vuonna 2014 4584 ja vuonna 2015 1528. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuoden 2014 käyttötalouden talousarvion ja vuosien 2015 2016 taloussuunnitelman ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
7 Toimisto oikeutetaan tekemään mahdollisesti tarvittavat korjaukset henkilöstökuluihin tulevan, vielä avoinna olevan, palkkaratkaisun mukaisesti. Kalustoinvestointeihin sosiaalilautakunta päättää hyväksyä ravitsemispäällikön esityksen, 4.500. Sosiaalilautakunta: Merkittiin, että kunnanhallituksen edustaja Mervi Pääkkö poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.22. Päätösehdotus hyväksyttiin. Keskuskeittiön kalustohankintavaraus 4.500 siirretään myös käyttötalousesitykseen.
8 MUUT ASIAT Sosltk 45 Muita päätettäviä asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.