1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen jäsen Eija Mahlamäki jäsen Marita Hietakoivisto varajäsen Muut läsnä olleet: Jaakko Kallioniemi kunnanrakennusmestari Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirja on tarkastettu 16.10.2012. Nähtävänä olo: Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 18.10.2012
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2013 2015 4
3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 47 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Tuuliniemi ja Harri Kontiainen
4 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2013 2015 48 Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2013 talousarvion laadinnasta: Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2013, 2014 ja 2015, joista vuosi 2013 on talousarviovuosi. Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2012 talousarvio. Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen sekä tulojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti. Palkoissa työkokemuslisät ja opettajien palvelulisät ja määrävuosikorotukset on huomioitava. Palkkakustannuksia nostetaan 2,5 %:lla. Palkkojen sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron (teknisen lautakunnan alaisuudessa alle 10.000 euron) hankinnat ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin ainoastaan jos toiminta kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrärahaan. Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyttömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2013, joita tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit. Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 0,06 /kpl, värikopiolta 0,15 /kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2012. Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 15.10.2012 mennessä.
5 Viranhaltijan lautakunnalle valmisteleman käyttötalouden taloussuunnitelman kokonaismenot vuodelle 2013 ovat 1 516 890, joten kasvua on 11,9 % verrattaessa vuoteen 2012. Toimintatuotot tulevat kasvamaan n. 22% verratessa vuoteen 2012, joten teknisen lautakunnan toimintakate laskee n. 1,8 % verratessa vuoteen 2012. Käyttötalouden määrärahojen muutoksiin vaikuttavat mm. seuraavat asiat: Palkkakustannukset nousevat n. 2,5 %:lla (n. -16 000 ) Veteraanirivitalot siirtyivät vuonna 2012 tekniselle lautakunnalle (n. -27 000 ) Syreenin vuokrasopimus muuttui (n. -21 000 ) Uuden vuokrarivitalot kirjaston vieressä (n. -78 100 ) Alle 10 000 remontit/korjaukset on sisällytetty käyttötalouteen Tulot nousevat veteraani- ja vuokrarivitalojen vuokratuottojen ja syreenin vuokrasopimuksen muutoksen myötä n. 155 000. Investoinnit: Teknisen lautakunnan vuoden 2013 investointien kokonaissumma on 500 000 + alv. 115 000 (alv. 23%). Suunnitelma kattaa myös vuodet 2014 2015. Esityslistan liitteenä käyttötalousarvio, selvitykset käyttötalouden suurimpiin muutoksiin ja investointisuunnitelma. PÄÄTÖSEHDOTUS: Lautakunta käsittelee ja hyväksynee liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2015, investointiohjelman vuosille 2013 2015 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lautakunta hyväksyi viranhaltijan laatiman talousarvioesityksen vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2013 2015, investointisuunnitelman vuosille 2013-2015 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tekninen lautakunta esittää talousarvion asiakirjat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.