Yhtymähallitus 11.12.2014 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 10.12.2014 klo 13.00-14.25. Paikka Mainiemen kuntoutumiskeskus, VAAHTERA toimistorakennus Mainiementie 25, 16900 LAMMI Asiat 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 108 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 109 Hallitukselle siirrettävät asiat... 5 110 Kuntayhtymän rahoitusjärjestelyt... 6 111 Kuntayhtymän säästötili... 8 112 Poistot vuodelle 2014... 9 113 Kuntayhtymän kiinteistöjen jatkokäyttö... 10 114 Purkusopimus... 11 115 Vuoden 2015 kokoukset... 12 116 Muut asiat... 13 117 Tiedoksi... 14 118 Oikaisuvaatimusohjeet... 15 Vuoden 2014 kokoukset... 16 Vuoden 2015 kokoukset... 16 Liitteenä Purkusopimusluonnos
Yhtymähallitus 11.12.2014 2 Kokoukseen osallistujat, yhtymähallitus Kokouksessa läsnä olleet alleviivattu. Jäsen Henkilökohtainen varajäsen puheenjohtaja Kirsi Koski Petri Rajala varapuheenjohtaja Pekka Järvinen Kimmo Surkka jäsen Riikka Aronen Jari Hämäläinen jäsen Marjut Hakala Eija Sintonen jäsen Jukka Kuivaniemi Janne Isopahkala jäsen Kimmo Mustonen Sari Niinistö jäsen Tea Uusimäki Disa Laine Muut osallistujat yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja kuntayhtymän vs. johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Kaija-Leena Savijoki Raija Ranta-Porkka Katja Jokela Pia Piispanen Sirpa Pimiä Pöytäkirjan allekirjoitukset Kirsi Koski puheenjohtaja Pia Piispanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus / 2015 Tea Uusimäki / 2015 Jari Hämäläinen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Pia Piispanen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus 11.12.2014 3 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Yhtymähallitus 11.12.2014 4 108 Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen kulun mukaiseksi ja allekirjoitetaan. Pöytäkirja lähetetään kaikille hallituksen jäsenille sähköisesti. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa Uusimäki ja Hämäläinen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tea Uusimäki ja Jari Hämäläinen.
Yhtymähallitus 11.12.2014 5 109 Hallitukselle siirrettävät asiat Kuntalain 51 mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 16 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän vs. johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. Päätökset henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä ajalla 6.11.2014-2.12.2014 Päätösnumerot 268-330 Pia Piispanen Päätös: Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 11.12.2014 6 110 Kuntayhtymän rahoitusjärjestelyt Kuntayhtymän toiminta on loppunut 31.10.2014. Lakkautuspäätökseen liittyen (yhtymähallitus 3.9.2014 81 ) asiakastilanteen heikkeneminen ja sitä kautta maksuvalmiuden heikentymisen vuoksi kuntayhtymä tulee tarvitsemaan ulkopuolista rahoitusta palkkojen maksuun. Päätös: Hallitus saa tilanteen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Yhtymähallitus 15.10.2014 91, 96 2) Hallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän vs. johtajan neuvottelemaan Lammin Säästöpankin kanssa mahdollisuuksista luotollisen tilin luottorajan korottamisesta tai muista vaihtoehdoista, jotta kuntayhtymän saa hoidettua sille kuuluvat vastuut. Päätös: 2) Yhtymähallitus päätti valtuuttaa kuntayhtymän vs. johtajan neuvottelemaan Lammin Säästöpankin kanssa mahdollisuuksista luotollisen tilin luottorajan korottamisesta tai muista vaihtoehdoista. 12.11.2014 Yhtymävaltuusto 23 Lammin Säästöpankin ja Hämeen päihdehuollon ky:n välinen neuvottelu 8.10.2014 käyty kuntayhtymän vastuiden hoidosta jatkossa. Asia selvinnee 17.10.2014. Asiakasvuorokausien määrä (6421) jäi 55,8 %:iin koko vuodelle asetetusta tavoitteesta. Jos vuodelle asetettua tavoitetta (11500) suhteutetaan kymmenelle kuukaudelle (9583), päästään 67%:iin tavoitteesta. 1.1.- 31.10.2014 Tavoite 1.1.-31.10.2013 Vuorokaudet 6421 11 500 9 763 Jaksot 311 485 Asiakkaita 232 332 Keskeytys % 22,5 24,7 Asiakasmäärä väheni selväsi heinäkuun jälkeen, tulojen vähenemisen takia kuntayhtymä joutui maksuvaikeuksiin. Kuntayhtymä ei kykene vastaamaan loppuvuoden 2014 vastuistaan, eikä näin ollen myöskään vuoden 2015 vastuistaan. Rahoitusta on selvitetty viranhaltijan esityksenä. Siinä on pyydetty Hämeenlinnan kaupunkia yhteistyössä kuntayhtymän kanssa selvittämään rahoitusvaihtoehtoja kuntayhtymän lopuksi ajaksi.
Yhtymähallitus 11.12.2014 7 Merkitään tiedoksi. Hallitus 12.11.2014 101 Kuntayhtymän raha-asioita on hoidettu Lammin Säästöpankissa, josta ilmoitettiin 16.10.2014, ettei Säästöpankki ole mukana kuntayhtymän projektissa. Asiaa selvitetty Hämeenlinnan kaupungin kanssa ja asia on ollut 3.11.2014 Hämeenlinnan kaupunginhallituksessa ( 410) kaupunginjohtaja Kenakkalan ehdotus on liitteenä. Kuntayhtymällä ei ole pankkivelkaa. Tampereen kaupungin kanssa on ollut sopimus päihdepalveluiden laskutuksesta kuukausittain ja kuntayhtymällä on maksuvelvoite tähän liittyen kuntayhtymän purkautuessa. Ensisijaisesti selvitetään kiinteistövakuuden käyttö lainoitusta järjestettäessä. Lainajärjestelyn hoitamiseksi Hämeenlinna, Lahti ja Tampere käsittelevät tarvittaessa takausasian tahoillaan ja se huomioidaan lopullisessa omaisuuden jaossa purkusopimuksessa. Hämeenlinnan talouspalvelut yhdessä tukityöryhmän sekä Tampereen ja Lahden kaupunkien kanssa valmistelevat loppuaikana tarvittavan lainoituksen järjestelyä. Yhtymähallitus päättää 1) antaa kuntayhtymän rahoitus- ja lainoitusjärjestelyn Hämeenlinnan kaupungin talouspalveluiden hoidettavaksi suunnitelman mukaisesti. 2) kuntayhtymälle otettavan lainan määrän, joka varovaisuuden periaatetta noudattaen on 800 000. Päätös: 1) Esityksen mukaisesti. 3) Esityksen mukaisesti. Hallitus 10.12.2014 110 Hämeenlinnan kaupungin talouspalvelut selvittivät kuntayhtymän lainatarjouksia yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa. Edullisimman tarjouksen on tehnyt Handelsbanken. Kuntayhtymän va johtajalla on allekirjoitusoikeus kuntayhtymän asioissa. Lainan saamisen hoitamiseksi vaaditaan hallitukselta hyväksyntä, joka voidaan tehdä sähköpostitse. Yhtymähallitus on ottanut kantaa sähköpostitse 1.12.2014 lähetettyyn tiedusteluun asiaan liittyen. Päätös: Kuntayhtymän laina otetaan Handelsbankenista ja kuntayhtymän va johtaja Pia Piispanen allekirjoittaa kuntayhtymän lainan nostamiseen tarvittavat asiakirjat. Esityksen mukaisesti.
Yhtymähallitus 11.12.2014 8 111 Kuntayhtymän säästötili Kuntayhtymällä on sekä käyttö- että säästötili. Säästötilillä ei ole enää käytännön merkitystä, se tulee lopettaa ja näin kuntayhtymälle jää vain yksi tili raha-asioiden hoitoon. Päätös: Yhtymähallitus päättää lakkauttaa säästötilin Lammin säästöpankissa ja siirtää varat käyttötilille. Esityksen mukaisesti.
Yhtymähallitus 11.12.2014 9 112 Poistot vuodelle 2014 Kuntayhtymälle ei ole tehty asiakasmaksuista poistoja ollenkaan vuoden 2014 aikana. Asiakasmaksuja on perinnässä ja niistä on listaus, joka käsitellään kokouksessa. Yhtymähallitus päättää poistojen määrän. Päätös: Yhtymähallitus päättää poistojen määräksi 114 480,75.
Yhtymähallitus 11.12.2014 10 113 Kuntayhtymän kiinteistöjen jatkokäyttö Hallitus 12.11.2014 101 Tukityöryhmässä 3.11.2014 keskusteltu, että Hämeenlinnalta halutaan päätös siitä, että se ei ole kiinnostunut tekemään ostotarjousta. Hämeenlinnan kaupungille on tullut kiinnostava tiedustelu kiinteistöistä kulttuurikeskuksen käyttöön, joka välitettiin tukityöryhmässä Mainiemelle tiedoksi. Hallituksen tulee ottaa kantaa kiinteistöjen myymiseen. Päätös: Yhtymähallitus päättää kilpailuttaa kiinteistön myyntitoimeksiannon ja laittaa sen jälkeen kiinteistöt myyntiin. Esityksen mukaan. Hallitus 10.12.2014 113 Kuntayhtymän kiinteistöjen myyntitoimeksianto on kilpailutettu ja vastauksia saatiin neljältä kiinteistönvälittäjältä viidestä. Vertailu saaduista vastauksista on työpaperina esityslistan liitteenä. Päätös: Hallitus päättää, minkä kiinteistövälittäjän se valitsee yhteistyökumppaniksi. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän kiinteistöjen myymisen hoitaa Kiinteistömaailma/ Hämeenlinnan asuntomarkkinointi Oy LKV.
Yhtymähallitus 11.12.2014 11 114 Purkusopimus Hallitus 12.11.2014 101 Tukityöryhmä on käsitellyt purkusopimusta 3.11.2014, versio saataneen hallituksen kokoukseen mennessä. Tahtotila on se, että kuntayhtymä on toiminnassa niin kauan kunnes rakennukset on saatu myytyä, velat maksettua ja omaisuus jaettua. Kuntayhtymän purkusopimuksessa määritellään kunta, jonka kuntayhtymän päättymisen jälkeen vastaa tietyistä hallinnollisista asioista (mm. kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös ja taloudellinen loppuselvitys, tilintarkastuksen hankkiminen, kuntayhtymän purkamisen jälkeen syntyvien kustannusten seuranta ja laskutus muilta jäsenkunnilta). Lisäksi kuntayhtymän hallitus ja tarkastuslautakunta suorittavat työnsä loppuun osana em. kunnan organisaatiota. Tavoitetila on tuoda viimeistelty purkusopimus tukityöryhmän seuraavaan tapaamiseen, saada kommentit Tampereelta, Lahdesta ja Hämeenlinnasta. Yhtymähallitus käsittelee purkusopimuksen ja lähettää purkusopimuksen kunnille kommenteille, kommenttien jälkeen jäsenkuntien valtuustoihin hyväksyttäväksi (tavoitteena alkuvuosi 2015). Valtuuston kokous pidetään 19.1.2015 Tampereella, Lahdessa ja Hämeenlinnassa 13.1.2015 alkavalla viikolla. Päätös: Yhtymähallitus saa purkusopimuksen tilanteen tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Hallitus 10.12.2014 114 Purkusopimusluonnokseen tuli tukityöryhmän tapaamisessa muutoksia, joiden vuoksi yhtymähallitus tarkastelee purkusopimuksen liitteineen kokouksessa. Päätös: Yhtymähallitus tutustuu purkusopimukseen ja sen liitteeseen. Yhtymähallitus päättää lähettää purkusopimuksen kuntiin virkamieskommentteja varten. Esityksen mukaisesti. Kommenttivastaukset pyydetään 19.12.2014 mennessä.
Yhtymähallitus 11.12.2014 12 115 Vuoden 2015 kokoukset Yhtymähallitus päättää kokoukset alkuvuodelle 2015 vähintään maaliskuun tilinpäätöskokoukseen saakka. Päätös: Yhtymähallituksen kokoukset pidetään perjantaina 16.1.2015 klo 9.00 ja torstaina 19.2.2015 klo 13.00 Hämeenlinnassa. Kokouspaikkana Hämeenlinnan Raatihuone.
Yhtymähallitus 11.12.2014 13 116 Muut asiat Puutarhan sopimus on valmistumassa; sähkö ja vesilaskutuksesta päätetään veloittaa käyttömaksua vuonna 2015. Kuntayhtymän johtajan työkokemuslisä. Päätetty, että puheenjohtaja selvittää asian.
Yhtymähallitus 11.12.2014 14 117 Tiedoksi Koska kuntayhtymän turvallisuuden lisäämiseksi ja omaisuuden suojaksi on asennettu tallentava kameravalvontajärjestelmä, tulee henkilötietolain mukaisesti tehdä rekisteriseloste. Seloste on tehty 13.11.2014.
Yhtymähallitus 11.12.2014 15 118 Oikaisuvaatimusohjeet Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 109, 110, 111, 114, 115 ja 116. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, 16900 Lammi Yhtymähallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen
Yhtymähallitus 11.12.2014 16 Vuoden 2014 kokoukset Yhtymähallitus I 12.2.2014 klo 9.30 Mainiemi Yhtymähallitus II 26.2.2014 klo 12.30 Mainiemi Yhtymähallitus III 3.-6.3.2014 sähköpostikokous Tarkastuslautakunta 9.3.2014 klo 16.00 Mainiemi Yhtymähallitus IV 9.4.2014 klo 12.00 Mainiemi Tukityöryhmä I 7.5.2014 klo 9.00 Mainiemi Yhtymähallitus V 7.5.2014 klo 12.00 Mainiemi Yhtymävaltuusto I 14.5.2014 klo 13.00 Mainiemi Tukityöryhmä II 2.6.2014 klo 9.00 Mainiemi Yhtymähallitus VI 10.6.2014 klo 12.30 Mainiemi Yhtymähallitus VII 3.7.2014 klo 12.00 Mainiemi Yhtymähallitus VIII 6.8.2014 klo 12.00 Mainiemi Tukityöryhmä III 27.8.2014 klo 13.00 Mainiemi Yhtymähallitus IX 3.9.2014 klo 14.00 Mainiemi Tarkastuslautakunta 18.9.2014 klo 12.00 Mainiemi Tukityöryhmä IV 6.10.2014 klo 14.00 Mainiemi Yhtymähallitus X 15.10.2014 klo 12.00 Mainiemi Tukityöryhmä V 3.11.2014 klo 13.00 Mainiemi Yhtymävaltuusto 12.11.2014 klo 12.00 Mainiemi Yhtymähallitus XI 12.11.2014 klo 10.00 Mainiemi Tukityöryhmä V 1.12.2014 klo 13.00 Mainiemi Yhtymähallitus XII 10.12.2014 klo 13.00 Mainiemi Vuoden 2015 kokoukset Tukityöryhmä VI 8.1.2015 klo 13.00 Mainiemi, Vaahtera Yhtymähallitus I 16.1.2015 klo 9.00 Raatihuone, Hämeenlinna Yhtymähallitus II 19.2.2015 klo 13.00 Raatihuone, Hämeenlinna Tilintarkastus 4.-5.3.2015 Mainiemi, Vaahtera