PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (8) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 29.4.2008 klo 9.00-11.05. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste neuvottelutila 2001B, 2. krs. Pääskysentie 1, Kotka Osallistujat Päätöksentekijät Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja Leo Jumppanen jäsen Matti Koski jäsen Sirkka Kotola jäsen Vesa Rantala jäsen Timo Tiainen jäsen Muut osallistujat Poissa Ragnar Lundqvist, toimitusjohtaja, rehtori Pirkko Rautaniemi, varatoimitusjohtaja, vararehtori Antti Paloneva, talousjohtaja Heikki Kalve, kiinteistöpäällikkö Raimo Pelli, toimialajohtaja Allekirjoitukset MARJA-LIISA GRÖNVALL Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja PIRKKO RAUTANIEMI Pirkko Rautaniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus 23.5.2008 TIMO TIAINEN Timo Tiainen
PÖYTÄKIRJA 5/2008 2 (8) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkasti Vesa Rantala. Rehtorin päätösesitys Päätös Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Tiainen. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Rehtorin päätösesitys Päätös Hyväksytään esityslista. Esityslistalle hyväksyttiin lisälistalta suunnitelma matemaattisluonnontieteellisten aineiden osaston sijainnin ja nimen muutos. 4 KASARMINMÄEN KAMPUKSEN RAKENTAMINEN: TILOJEN OSTOT, TONTTIEN VUOKRAAMINEN JA RAKENTAMINEN (Tweb id 8937) Valmistelijat ja esittelijät rehtori Lundqvist ja talousjohtaja Paloneva, kiinteistöpäällikkö Kalve ja toimialajohtaja Pelli päätti 22.2.2008 mm. - Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kasarminmäen kampus Kouvolassa rakennetaan ostamalla ja peruskorjaamalla Käännöstieteen laitokselta ammattikorkeakoulun tarvitsemat tilat, rakentamalla muotoilun tarvitsemat tilat sekä ostamalla ja peruskorjaamalla rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon tilat rehtorin yhtiön hallituksessa 30.1.2008 4 esittämin tavoin. Kasarminmäen kampuksen opiskelija- ja henkilökuntaruokailu pyritään järjestämään muutoin kuin ostamalla kasarmiravintola esimerkiksi yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. - Valtuutetaan rehtori Ragnar Lundqvist toteuttamaan em. vanhojen rakennusten ostojen valmistelu ja tekemään tarvittavat valmistelut maa-alojen vuokrasopimusten suhteen. Lopullisen hyväksynnän sopimuksille tekee osakeyhtiön hallitus. päättää samassa yhteydessä myös rakentamisesta. Markku Toivola, ISS Proko Oy:stä on laskenut Kasarminmäkikampuksen rakentamisen menot. Mukana on myös päivitys rakennusten ostohinnoista.
PÖYTÄKIRJA 5/2008 3 (8) KASARMINMÄEN RAKENTAMISEN MENOSUUNNITELMA 2008 aika Tila Pinta-ala, htm 2 Rakennuskust. e/m 2 Investointi (alv 22%) Muutokset ylläpitoon, e/vuosi, alv 22% Kasarminmäen kampus Menot: ISS Prokon Markku Toivola 21. ja 22.4.2008 2008-09 KTL-tilojen osto ja peruskorjaus 9 620-8 568 000-456 800 2008-10 Uudisrakennus, työpajat 3 200-14 012 000-148 000 2008 Rykmenttisali ja toimiupseerikerho 1 670-4 212 000-64 000 uudet tilat yhteensä -26 792 000-668 800 Korvautuvien tilojen vaikutus ylläpitomenoihin *) 713 000 *) sisältää Elimäen siirron vaikutuksen 2008 Kasarminmäki, yhteensä -26 792 000 44 200 Kouvolan kaupungin pääomalaina 2 500 000 Kuntayhtymän pääomalaina 2 500 000 Rakentamismenot ovat laskelmissa nousseet 274 000 euroa hallitukselle 22.2.2008 esitellyistä. Pitää kuitenkin huomata, että esitetyt menot eivät ole lopullisia menoja, jotka ratkeavat vasta urakkakilpailutuksessa. Kasarmimäen kampuksen rakentamiseksi ammattikorkeakoulun johto on valmistellut alla esiteltävän toimenpidepaketin tilojen ostamisesta, tonttialueiden vuokraamisesta ja rakentamisesta. 1) Rykmenttisali, toimiupseerikerho ja pesula Tilojen ostaminen Kouvolan kaupunginhallitus on tehnyt 11.2.2008 56 päätöksen seuraavien tilojen myymisestä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:lle hintaan 430 000 euroa, muut ehdot näkyvät liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta (liite 1) - Ruotsulan kylän tilalla Sotku RNo 11:62 sijaitseva rykmenttisali kerrosala 1549 m 2 - Kouvolan kylän tilalla Marjoniemi Rno 20:5 sijaitseva toimiupseerikerho kerrosala 484 m 2 ja entinen pesula kerrosala 166 m 2. Tontin vuokraaminen Kouvolan kaupungin edustajien kanssa on sovittu, että kaupunki vuokraa tässä vaiheessa em. kolmelle rakennukselle tonttialueet määräaloina ja tonttialueet määritellään varuskunta-alueelle laadittavassa asemakaavan muutoksessa. Tonttien vuosivuokraksi on sovittu 1 500 euroa.
PÖYTÄKIRJA 5/2008 4 (8) Rakentaminen Tilojen peruskorjaamisen kilpailutuksen tarjoukset saadaan 24.4.2008, rakentaminen alkaa 1.6. ja tilat otetaan käyttöön 2.1.2009. 2) KTL-tilat: yliopistorakennus ja kirjasto Tilojen ostaminen Suomen valtion kanssa, jota edustaa Senaatti kiinteistöt, on neuvoteltu liitteenä oleva kauppakirjaluonnos rakennusten myymisestä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:lle hintaan 3 500 000 euroa Kouvolan kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 2068 tontilla no 1 muut ehdot näkyvät liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta (liite 2) - yliopistorakennus, noin 6 740 brm 2 ja - kirjastorakennus, noin 1 426 brm 2. Kouvolan kaupunki on ostanut Kasarminmäen ruokalan ja ammattikorkeakoulu joutuu neuvottelemaan ehdot, joilla opiskelijaruokailu voidaan järjestää. Tontin vuokraaminen KTL-rakennuksen, uudisrakennuksen, kirjaston ja parkkialueen tarvitsemista tonteista muodostetaan yksi 13 762 m 2 :n suuruinen tontti, jonka vuosivuokra on 20 000 euroa (Pertti Vanhalan, Kouvolan kuntatekniikan toimialajohtaja, sähköposti). Kouvolan kaupunki käsittelee tarvittavan Senaatti kiinteistöjen kanssa tehtävän maakaupan ja vuokrasopimuksen ammattikorkeakoulun hallituksen päätösten jälkeen. Rakentaminen Tilojen peruskorjaaminen kilpailutetaan elokuussa 2008, rakentaminen alkaa joulukuussa 2008 ja tilat valmistuvat käyttökuntoon kesällä 2009. 3) Uudisrakennus Paja Tontin vuokraaminen Ks. edellinen kohta Rakentaminen Suunnitelman mukaan tilojen rakentaminen kilpailutetaan niin, että tarjoukset saadaan kesäkuussa 2008, rakentaminen alkaa syyskuussa 2008 ja tilat valmistuvat joulukuussa 2009.
PÖYTÄKIRJA 5/2008 5 (8) Vaihtoehtoja rakentamiseen liittyvien riskien vähentämiseen Esityslistan liitteenä 3 on kv- liiketoiminnan ja kulttuurin toimialajohtaja Raimo Pellin lausunto Kouvolan Kasarminmäelle suunnitellun uudisrakennuksen tilajärjestelyjen mahdollisuuksista. Lausunto sisältää liitteet, joissa esitetään kaaviomaisesti teoreettinen järjestely, jossa ns. Mediakasarmissa vuokralla toimivat viestinnän koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot siirrettäisiin toimimaan suunniteltuun uudisrakennukseen. Järjestely edellyttäisi esimerkiksi kahden muotoilun koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdon lakkauttamista. Kokouksessa jaetaan lisäksi kilpailija-analyysi, koskien uudisrakennukseen sijoittuvien muotoilun ja restauroinnin koulutuksia suhteessa Kaakkois-Suomen muihin vastaaviin koulutuksiin. Edellä mainitun lisäksi rehtori on keskustellut Kouvolan kaupunginjohtajan kanssa mahdollisuudesta, että Kouvola sitoutuisi lunastamaan uudisrakennuksen sen kirjanpitoarvosta, mikäli Kymenlaakson ammattikorkeakoulu menettäisi muotoilun ja/tai restauroinnin koulutuksen tai merkittäviä osia siitä korkeakouluverkon rakennejärjestelyissä. Kouvolan kaupunginhallitus on 11.2.2008 58 ja Kouvolan seudun kuntayhtymän hallitus on 18.2.2008 17 hyväksynyt rakentamisen rahoittamiseen antamansa pääomalainoituksen ehdot (2,5 + 2,5 M, koroton, laina-aika 35 vuotta, Kouvolan seudun kuntayhtymän pääomalaina on 12,5 % kustannuksista). Rehtorin päätösehdotus Esitän, että hallitus 1) hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen, jonka mukaisesti Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy ostaa Kouvolan kaupungilta - Kouvolan kaupungin Ruotsulan kylän tilalla Sotku RNo 11:62 sijaitsevan rykmenttisalin, kerrosala 1549 m 2 - Kouvolan kaupungin Kouvolan kylän tilalla Marjoniemi Rno 20:5 sijaitsevan toimiupseerikerhon, kerrosala 484 m 2 ja entisen pesula, kerrosala 166 m 2. 2) hyväksyy liitteenä 2 olevan kauppakirjaluonnoksen, jonka mukaisesti Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy ostaa Suomen valtiolta, jota edustaa Senaattikiinteistöt, Kouvolan kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 2068 tontilla no 1 sijaitsevan - yliopistorakennuksen, noin 6740 brm 2 ja - kirjastorakennuksen, noin 1 426 brm 2. 3) hyväksyy sen, että rykmenttisalin, toimiupseerikerhon ja pesulan tontit vuokrataan Kouvolan kaupungilta tässä vaiheessa määräaloina ja tonttialueet määritellään varuskunta-alueelle laadittavassa asema-
PÖYTÄKIRJA 5/2008 6 (8) kaavan muutoksessa. Tonttien vuosivuokraksi on sovittu 1 500 euroa. 4) hyväksyy KTL-rakennuksen, uudisrakennuksen, kirjaston ja parkkialueen tarvitsemista tonteista muodostettavan yhden 13 762 m 2 :n suuruisen tontin vuokraamisen Kouvolan kaupungilta hintaan 20 000 per vuosi. 5) päättää seuraavasta rakentamisesta - rykmenttisalin, toimiupseerikerhon ja pesulan tilojen peruskorjaamisesta - KTL-tilojen (yliopisto ja kirjasto)tilojen peruskorjaamisesta - Uudisrakennus Pajan tilojen rakentamisesta sillä ehdolla, että Kouvolan kaupunki sitoutuu lunastamaan rakennettavan uudisrakennus Pajan tilat niiden kirjanpitoarvosta, mikäli Kymenlaakson ammattikorkeakoulu menettää muotoilun ja /tai restauroinnin koulutuksen korkeakoulujen rakennemuutosten yhteydessä. Sitoumuksen tulee olla voimassa 20 vuotta ja sen tulee koskea osittaistakin opiskelijapaikkojen menetystä, mikäli muotoilun ja Tai restauroinnin aloituspaikkojen menetys on suurempi kuin 25%. - Tällöin tilojen lunastus on menetettyjen aloituspaikkojen suuruinen osuus koko Pajan tiloista ja kirjanpitoarvosta. Sitoumuksesta tehdään sopimus Kouvolaan perustettavan päätösvaltaisen järjestelytoimikunnan ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun välillä ennen kuin Pajan rakentamisen urakkasopimus tehdään. 6) valtuuttaa rehtorin hyväksymään mahdollisia sopimuksiin liittyviä yksityiskohtaisia muutoksia, jotka eivät oleellisesti vaikuta ehtoihin tai ammattikorkeakoulun talouteen. Päätös Hallitus hyväksyi liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen, jonka mukaisesti Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy ostaa Kouvolan kaupungilta - Kouvolan kaupungin Ruotsulan kylän tilalla Sotku RNo 11:62 sijaitsevan rykmenttisalin, kerrosala 1549 m 2 - Kouvolan kaupungin Kouvolan kylän tilalla Marjoniemi Rno 20:5 sijaitsevan toimiupseerikerhon, kerrosala 484 m 2 ja entisen pesula, kerrosala 166 m 2. Hallitus hyväksyi liitteenä 2 olevan kauppakirjaluonnoksen, jonka mukaisesti Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy ostaa Suomen valtiolta, jota edustaa Senaattikiinteistöt, Kouvolan kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 2068 tontilla no 1 sijaitsevan - yliopistorakennuksen, noin 6740 brm 2 ja - kirjastorakennuksen, noin 1 426 brm 2. Hallitus hyväksyi sen, että rykmenttisalin, toimiupseerikerhon ja pesulan tontit vuokrataan Kouvolan kaupungilta tässä vaiheessa määräaloina ja
PÖYTÄKIRJA 5/2008 7 (8) tonttialueet määritellään varuskunta-alueelle laadittavassa asemakaavan muutoksessa. Tonttien vuosivuokraksi on sovittu 1 500 euroa. Hallitus hyväksyi KTL-rakennuksen, uudisrakennuksen, kirjaston ja parkkialueen tarvitsemista tonteista muodostettavan yhden 13 762 m 2 :n suuruisen tontin vuokraamisen Kouvolan kaupungilta hintaan 20 000 per vuosi. Hallitus päätti seuraavasta rakentamisesta - rykmenttisalin, toimiupseerikerhon ja pesulan tilojen peruskorjaamisesta - KTL-tilojen(yliopisto ja kirjasto) tilojen peruskorjaamisesta. Hallitus valtuutti rehtorin hyväksymään mahdollisia sopimuksiin liittyviä yksityiskohtaisia muutoksia, jotka eivät oleellisesti vaikuta ehtoihin tai ammattikorkeakoulun talouteen. Pöydälle jäi Uudisrakennus Pajan tilojen rakentamisesta sillä ehdolla, että Kouvolan kaupunki sitoutuu lunastamaan rakennettavan uudisrakennus Pajan tilat niiden kirjanpitoarvosta, mikäli Kymenlaakson ammattikorkeakoulu menettää muotoilun ja/tai restauroinnin koulutuksen korkeakoulujen rakennemuutosten yhteydessä. Sitoumuksen tulee olla voimassa 20 vuotta ja sen tulee koskea osittaistakin opiskelijapaikkojen menetystä, mikäli muotoilun ja/tai restauroinnin aloituspaikkojen menetys on suurempi kuin 25 %. Tällöin tilojen lunastus on menetettyjen aloituspaikkojen suuruinen osuus koko Pajan tiloista ja kirjanpitoarvosta. Sitoumuksesta tehdään sopimus Kouvolaan perustettavan päätösvaltaisen järjestelytoimikunnan ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun välillä ennen kuin Pajan rakentamisen urakkasopimus tehdään 5 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN AINEIDEN OSASTON SIJAINNIN JA NIMEN MUUTOS Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on toiminut matemaattisluonnontieteellisten aineiden osasto ammattikorkeakoulun alusta vuodesta 1996 saakka. Se on toiminut Etelä-Kymenlaakson toimipisteissä, pääosin tekniikan, liikenteen sekä metsä- ja puutalouden aloilla. Ammattikorkeakoulun organisaatiomuutos astui voimaa 1.8.2007. Tässä yhteydessä ei otettu kantaa matemaattis-luonnintieteellisten aineiden osaston nimeen eikä sijaintiin uudessa organisaatiossa. Nyt on kuitenkin tullut ajankohtaiseksi yhtenäistää organisaatio myös ko. osaston osalta. Rehtorin päätösesitys Esitän, että matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaston nimi muutetaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaamisalaksi. Matemaattis-luonnintieteellisten aineiden osaamisala sijoittuisi organisaatiossa tekniikan, metsän ja liikenteen toimialan alaisuuteen, koska muutamaa lehtoria lukuun ottamatta nykyisen osaston lehtorit ja yliopettajat opettavat ko. toimialalla. Osaamisalan tehtävänä on huolehtia matemaat-
PÖYTÄKIRJA 5/2008 8 (8) tis-luonnontieteellisten aineiden opetuksesta tekniikan, metsän ja liikenteen toimialalla. Osaamisalaa johtaisi osaamisalapäällikkö, joka valittaisiin sisäisellä haulla ja nimitettäisiin toimitusjohtajan päätöksellä. Päätös Hyväksyttiin rehtorin päätösesitys suunnitelmasta matemaattis- luonnontieteellisen aineiden osaston sijainnin ja nimen muuttamisesta. 5 TIEDOKSI ASIAT Rehtori toi esiin tarpeen keskustella Palvaanjärven kurssikeskuksen uusien majoitustilojen rakentamispäätöksestä. 6 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 7 SEURAAVA KOKOUS 13.5.2008 klo 9.00 on hallituksen puhelinkokous. 6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 28.5.2008 klo 9.00 Kotkassa, tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste, neuvottelutila 2001B, 2. krs. Asialistalla mm. välitilinpäätös, hallituksen edustajien nimeäminen Primus High Tech Oy:n hallitukseen, toimialajohtajien BSC raportointi ja uudisrakennus Pajan piirustusten esittelyn. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo11.05.