JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA klo 18.00 20.30 PAIKKA Palokan kirkko, Harrastetila, Rovastintie 8 A Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 24 Pöytäkirjan tarkastajat 3 25 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 4 26 Vuoden 2017 talousarvioraamin sisäinen jako 4 27 Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2017 6 28 Talousarvion toteutumavertailu ja katsaus kevätkauden toimintaan 6 29 Ilmoitusasiat 6 30 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 2 OSALLISTUJALUETTELO AIKA klo 18.00 20.30 PAIKKA Palokan kirkko, Harrastetila, Rovastintie 8 A JÄSENET/LÄSNÄ Varsinainen jäsen: Henk.koht. varajäsen: Puheenjohtaja Marjo Pakka Tiina Hokkanen-Oja Varapuheenjohtaja Aarno Lahtinen pj. (Riitta Mäkinen) Anne Rahkonen (Taija Pyykkönen) Antti Koskela (Pertti Salonen) Anniina Savolainen Aila Niittonen Ari Ahlgren (Tapani Kaakkuriniemi) Leena Lyytinen (Erkki Mikkonen) Mika Kelander (Veikko Päivinen) Seppo Hautalahti aluekappalainen Tarja Sulkala sihteeri Läsnäolo- ja puheoikeus Arto Viitala Raija Sipinen kirkkoherra kirkkoneuvoston edustaja KOKOUKSEEN KUTSUTTUNA
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 3 Alkuhartaus Kokouksen avaus Vs. aluekappalainen Seppo Hautalahti piti alkuhartauden Varapuheenjohtaja Aarno Lahtinen avasi kokouksen. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Alueseurakunnan johtosäännön 4 :n 2 mom. mukaan kutsu alueneuvoston jäsenille on lähetettävä kirjallisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty jäsenille sähköpostina. KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 23 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimii alueneuvoston varapuheenjohtaja Aarno Lahtinen. lista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, pykälään 28 lisättiin liite Katsaus kevään 2016 toimintaan. 24 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Palokan kirkolla yleensä kokousviikon perjantaina. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14pv), tavallisesti seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Rahkonen ja Ari Ahlgren. 25 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti. Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 4 26 Vuoden 2017 talousarvioraamin sisäinen jako (Esittelijä Seppo Hautalahti, 040 560 9906) Kirkkoneuvoston 13.4.2016 tekemän päätöksen mukaan Palokan alueseurakunnan toimintamäärärahan suuruus vuonna 2017 on 118.458. Työntekijät ovat sopineet, että se jaetaan kustannuspaikoittain seuraavasti: 1082010000 jumalanpalveluselämä 8788 1082040000 aikuistyö 1500 1082050000 muut seurakuntatilaisuudet 14589 1082200000 musiikki 11600 1082310000 päiväkerho 12456 1082320000 pyhäkoulu 1820 1082380000 perhekerhotyö 3074 1082330000 varhaisnuorisotyö 13550 1082350000 rippikoulu 11250 1082360000 nuorisotyö 9509 1082370000 erityisnuorisotyö 8450 1082410000 diakonia 19872 1082600000 lähetys 2000 Määrärahojen taso pysyy lähes samana kuin kuluvana vuonna. Uutena kustannuspaikkana on otettu mukaan perhekerhotyö, johon on siirretty osa päiväkerhotyön määrärahasta. Kustannuspaikkaa 1082050000 Muut seurakuntatilaisuudet on vahvennettu jonkin verran. Eri työmuodot osallistuvat yhdessä Palokka-lehden ilmoituskuluihin alueneuvoston tekemän linjauksen mukaisesti. Alueneuvosto merkitsee tiedoksi alueseurakunnan talousarvioraamin sisäisen jaon vuodelle 2017. Talousarvioraamin sisäinen jako merkittiin tiedoksi. 27 Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2017 (Esittelijä Seppo Hautalahti, 040 560 9906) Seurakunnan johto on antanut toimintasuunnitelman laatimiseen seuraavat yleisohjeet: Toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa vuosille 2017-2019 sekä talousarvion 2017 laatimisessa tulee ottaa lähtökohdaksi vielä voimassa oleva, kirkkovaltuuston hyväksymä strategia Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä, joka ulottuu vuoteen 2020 asti. Kirkkoneuvosto on määritellyt yhteiseksi painopisteeksi vuodelle 2017 reformaation merkkivuoden ja itsenäisyyden juhlavuoden viettämisen painottaen erityisesti seuraavia osa-alueita: -osallistava jumalanpalveluselämä -kristillisen kasvatus -toimiminen yhdessä muiden kanssa Näiden teemojen voi katsoa liittyvän useisiin strategian suuntaviivoihin. Eri toimintayksiköiden tulee ottaa suunnittelussaan huomioon yhteiset
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 5 painopisteet, mutta niiden lisäksi on mahdollista painottaa muitakin strategian suuntaviivoja. Tavoitteita asetettaessa on aihetta kiinnittää aiempaa enemmän huomiota niiden konkreettisuuteen ja myös siihen, että tavoitteiden toteutumisen arviointiin on määritelty riittävän konkreettiset arviointitavat ja -mittarit. Tavoitteiden tulee olla laadullisia tai määrällisiä. Arvioinnin tulee kohdistua asetettuihin tavoitteisiin. Tavoiteasettelussa määritellään kunkin yksikön toiminnalle enintään neljä tavoitetta yllämainittujen painopisteiden tai osaksi myös strategian muiden suuntaviivojen pohjalta, keinot tavoitteeseen pyrkimiseksi sekä arviointitavat ja mittarit, joilla tavoitteen tuloksellisuutta tullaan arvioimaan. Pohdimme toiminnan painopisteitä Palokan alueneuvoston ja työntekijöiden yhteisessä Jäsen 360 -koulutuksessa 1.4.2016 sekä alueneuvoston iltakoulussa 13.4.2016. Yhteisen keskustelumme, edellä olevien yleisohjeiden ja seurakunnan strategian linjausten mukaisesti alueseurakuntamme vuoden 2017 toiminnan tavoitteet ovat (virren 59 sanoilla täydennettynä): 1. Siunaa kylväjät maamme. Reformaation merkkivuosi on näkyvästi esillä kristillisessä kasvatuksessa ja muussa toiminnassa. 2. Leipää alttarin myös syömme keskellä matkaa. Osallistava jumalanpalveluselämä täyttää kirkonpenkit monenlaisilla ihmisillä. 3. Leipää merien taa eikö kaikille yllä? Uudet nimikkolähetit ja -kohde tulevat tutuiksi seurakuntalaisille. 4. Kuuluta kauttamme kaikille: Riemuvuosi on tullut! Järjestämme itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia Palokan alueella yhdessä muiden kanssa. Lisäksi yleiset tavoitteet vuosille 2018 2019: Palokan kirkon 40-vuotisjuhla (2018) seurakuntavaalit (2018) tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti (2019). Palokan alueseurakunnan työntekijät ovat laatineet eri työmuotojen toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset perusteluineen (3 liitettä) vuodelle 2017. Vs. aluekappalainen on koonnut koko alueseurakuntaa koskevan tavoiteasettelun (1 liite). Työmuotojen toimintasuunnitelmia on yhdistetty soveltuvin osin. Alueneuvosto käsittelee liitteenä olevat työmuotojen vuodelle 2017 laatimat toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset perusteluineen sekä vs. aluekappalaisen kokoaman koko alueseurakuntaa koskevan tavoiteasettelun ja hyväksyy ne jatkovalmisteluun lähetettäväksi. Alueneuvosto hyväksyi liitteenä olevat työmuotojen vuodelle 2017 laatimat toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset perusteluineen sekä vs. aluekappalaisen kokoaman koko alueseurakuntaa koskevan tavoiteasettelun jatkovalmisteluun lähetettäväksi.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 6 28 Talousarvion toteutumavertailu ja katsaus kevätkauden toimintaan (Esittelijä Seppo Hautalahti, 040 560 9906) Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 8 :n mukaan seurata alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista. Alueneuvosto tutustuu talousarvion toteutumistilanteeseen 31.5.2016 ja merkitsee sen tiedoksi. Vs. aluekappalainen esittelee toimintasuunnitelman toteutumista kevätkauden osalta. Talousarvion toteuma merkittiin tiedoksi. Vs. aluekappalainen esitti katsauksen kevään 2016 toimintaan, esitys lisättiin pöytäkirjan liitteeksi. 29 Ilmoitusasiat Alueneuvoston syyskauden kokoukset: ke 7.9. klo 18 ke 16.11. klo 18. Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 30 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 7 RNO LAHTINEN TJA SULKALA Allekirjoitukset Aarno Lahtinen Tarja Sulkala puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat 22 30 Pöytäkirjan Palokan kirkolla 10.6.2016 tarkastus Allekirjoitukset ANNE RAHKONEN Anne Rahkonen I AHLGREN Ari Ahlgren Pöytäkirja ylei- Kirkkoherranvirastossa 13.6.2016 27.6.2016 sesti nähtävänä viraston aukioloaikana Nähtävilleasettamisesta Kirkkoherranviraston ilmoitettu ilmoitustaululla Todistaa Ilmoitustaulun hoitaja