Viranomainen Esityslista 1/2016 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 31.5.2016 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 17.6.2016 klo 13 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat :t 1 Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kaisa Rättyä Antero Hyvärinen Tarkastusaika / Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa 1.7.2016 Virka-asema ja allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä
Kokousaika Perjantaina 17.6.2016 klo 13 Kokouskutsu 2 Kokouspaikka Ruokasalin kabinetti, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi Pöytäkirjan nähtävänäpito 1.7.2016 Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali 5 Esitys valtuustolle; Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus 6 Esitys valtuustolle; Vuoden 2015 arviointikertomus 7 Esitys valtuustolle; Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 8 Esitys valtuustolle; Tarkastuslautakunnan varajäsenen valitseminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 9 Valtuustolle tiedoksi saatettavia asioita Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus Kaisa Rättyä Kaisa Rättyä valtuuston puheenjohtaja
3 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa valtuuston puheenjohtaja Kaisa Rättyä, hänen estyneenä ollessaan I varapuheenjohtaja Helena Peltoniemi tai II varapuheenjohtaja Raimo Haapakoski. ote - tiedoksi -
4 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Valtuusto suorittaa nimenhuudon läsnäolevien valtuuston jäsenten, mahdollisten esteen ilmoittaneiden valtuuston jäsenten ja heidän saapuvilla olevien varajäsentensä sekä valtuutettujen äänimäärien toteamiseksi. Esityslistan liitteenä nro 1/2 on luettelo valtuuston jäsenistä, heidän varajäsenistään ja äänimääristään. Perussopimuksen 6 :n 2 mom:n mukaan: Jäsenkuntaa edustavien jäsenten äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan väestötietolain 18 :n mukaisen valintavuotta edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kuntaa edustavilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmannes kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuntaa edustavien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Nimenhuudon jälkeen valtuusto toteaa läsnäolevat hallituksen jäsenet sekä johtavat viranhaltijat. ote - tiedoksi -
5 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (Valt. työjärjestys 8 ). Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ti 7.6.2016. Samana päivänä kokouksesta on annettu yleisesti tieto julkaisemalla se kuntayhtymän ilmoitustaululla. Valtuuston päättämissä sanomalehdissä Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa ilmoitus on julkaistu la 4.6.2016. Perussopimuksen 7 :n 2 mom:n mukaan kuntayhtymän valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Mitä edellä on määrätty päätösvaltaisuudesta, sovelletaan myös niiden asioiden käsittelyyn, johon perussopimuksen 8 2 mom:n mukaan kaikki valtuuston jäsenet eivät saa ottaa osaa. Tällöin yhteismäärät lasketaan asioiden käsittelyyn osallistuvien luvun ja äänimäärän mukaan. Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, jos läsnä on vähintään 26 valtuutettua ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on vähintään 96,5. Äänimäärä yhteensä 21 kunnan osalta on 193. ote - tiedoksi -
6 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä (Valt. työjärjestys 34 ). Valitaan valtuuston jäsenistä - kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä - kaksi ääntenlaskijaa siltä varalta, jos äänestyksiä suoritetaan. ote - tiedoksi -
7 5 Esitys valtuustolle; Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus Hall 11.3.2016 15 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 Kuntayhtymän johtaja 11.3.2016 Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 68 :n mukaisesti laadittava tilikaudelta tilinpäätös, joka on saatettava kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 70 :n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomukseen tulee sisällyttää myös selvitys sisäisen valvonnan toteutumisesta kertomusvuonna. Kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä tarkastuslautakunnalle maaliskuun loppuun mennessä. Tilivelvollisten viranhaltijoiden yhdessä taloustoimiston ja Taitoa Oy:n kanssa valmistelema esitys vuoden 2015 tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi on lähetetty hallitukselle 9.3 2015 sähköpostitse ja jaetaan kokouksessa pöydälle. Kuntayhtymän varsinaisen toiminnan toimintatuottojen loppusumma oli vuonna 2015 16 333 024, lisäystä edellisestä vuodesta 3,7 % ja toteutuminen talousarvioon verrattuna 96,9 %. Varsinaisen toiminnan kulujen loppusumma oli 15 251 617, jossa lisäystä edellisestä vuodesta 5,9 % ja toteutuma 95,2 %. Kuntayhtymän sopimusperustaisella hallinnointivastuulla olevan Pohjois-Suomen sosiaalialan Lapin toimintayksikön kulujen ja tuottojen määrä oli 1 576 002, laskua edellisestä vuodesta 14,8 % ja toteutuma 90,2 %. Kuntayhtymän tuottamien palvelusuoritteiden kokonaismäärä oli yhteensä 58 317 (vuonna 2014 54 392, lisäystä edellisestä vuodesta 7,2 %. Asumispalvelujen suoritteet lisääntyivät 39,3 % ja laitoshoidon suoritteet vähentyivät 9,6 % edellisestä vuodesta. Kuntayhtymän tilikauden 2015 tulokseksi muodostui nollatulos, vuosikatteen ollessa 984 534. Toimintatuottojen toteutuma oli 96,2 % ja toimintakulujen toteutuma 94,7 %. Tilinpäätökseen sisältyy investointivarauksen lisäys kuntayhtymän uudisrakentamiseen 1 125 589, suunnitelman mukaisia poistoja 958 415 ja siirto henkilöstön kehittämisrahastoon 30 000. Vuoden 2014 tilinpäätöstä on valtuuston päätöksellä korjattu lomapalkkajaksotusvirheen (390 072,40 ) verran. Kuntayhtymän alijäämä/ylijäämätili on aikaisempien vuosien ylijäämien vuoksi 1 122 28, 47 ylijäämäinen. Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden lopussa 287 vakinaisesti tai väliaikaisesti palkattua työntekijää. Koko henkilöstöstä oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 170 työntekijää. Määräaikaisten työntekijöiden määrä on suuri (95). Luvussa ovat mukana kaikki vuodenvaihteessa työsuhteessa olleet henkilöt, myös lyhytaikaiset sijaiset. Toimintavuoden aikana palkattiin vakinaiseen työ- tai virkasuhteeseen 30 työntekijää ja vanhuuseläkkeelle jäi vuoden aikana seitsemän työntekijää. Eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden keski-ikä oli 62,1 vuotta. Henkilöstön sairauspoissaololuvut eivät ole verrannollisia edellisen vuoden lukuihin palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien vaihduttua kesken toimintakauden. Tuntuma on kuitenkin, että sairauspoissaolopäivien määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla tai hivenen vähentynyt. Kuntayhtymä on toimintavuoden aikana panostanut sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen mikä näkyy koulutuspäivien kasvuna.
8 Johtajan päätösehdotus Hallitus Kiinteän omaisuuden investointien toteutuma oli 1 458972,34 ja toteutumisaste 80,16 % valtuuston syyskokouksessaan hyväksymään investointiosan tarkistukseen verrattuna. Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilivuodelta 2015 sekä jättää sen kuntayhtymän tilintarkastusyhteisön tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Valt 5 Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kuntayhtymän johtaja esittelee asian valtuustolle. Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilikauden 2015 tulokseksi muodostuvan nollatuloksen, tilinpäätökseen sisältyvän investointivarauksen lisäyksen kuntayhtymän uudisrakentamiseen 1 125 589, suunnitelman mukaiset poistot 958 415 ja siirron henkilöstön kehittämisrahastoon 30 000. ote tiedoksi Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Pirjo Seurujärvi, hallituksen pj. - Kunnan Taitoa - Sidosryhmät
9 6 Esitys valtuustolle; Vuoden 2015 arviointikertomus Tark.ltk 1.4.2016 14 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015 Esittelijä (Pj): Tarkastuslautakunnan päätös: Tark.ltk 12.5.2016 22 Esittelijä (Pj): Päätös: Valt 6 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa (kuntayhtymässä). Lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Tarkastuslautakunta on kuntayhtymän toiminnan poliittinen arvioija ja arvioi poliittisen ohjauksen toteutumista ja tuloksellisuutta, kun taas tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa arvionsa toiminnan oikeellisuudesta ja laillisuudesta. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka yhtymähallitus ja muut yhtymän viranomaiset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Erityisesti arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, mitkä tavoitteet eivät ole toteutuneet. Arviointikertomusluonnos lähetetään tarkastuslautakunnan jäsenille 30.3.2016. Laaditaan vuoden 2015 arviointikertomus. Aloitettiin vuoden 2015 arviointikertomuksen valmistelu. Arviointikertomusluonnos lähetetään tarkastuslautakunnan jäsenille 10.5.2016. Viimeistellään vuoden 2015 arviointikertomus. Viimeisteltiin ja allekirjoitettiin arviointikertomus vuodelta 2015. Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana tilintarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja Korva esittelee asian. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2015.
10 ote Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Merja Korva, tarkastuslautakunnan pj. - Tarkastuslautakunta tiedoksi -
11 7 Esitys valtuustolle; Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen Tark.ltk 12.5.2016 21 JHT-tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2015 JHT-tilintarkastajan on kuntalain mukaan suoritettava tilintarkastus ja annettava suorittamansa tarkastuksen perusteella tilintarkastuskertomus Tarkastuksessa on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastettava kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan/kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, 2) onko kunnan/kuntayhtymän tilinpäätös ja konsernitase laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista, 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan/kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. JHT-tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 esitetään kokouksessa. Tarkastuslautakunnan on käsiteltävä JHT-tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja annettava niistä lausuntonsa sekä otettava kantaa siihen, onko tilinpäätös hyväksyttävissä ja tilivelvollisille myönnettävissä vastuuvapaus. Jos tilintarkastuskertomuksessa on esitetty muistutus, on tarkastuslautakunnan hankittava siitä asianomaisen selitys ja sekä hallituksen lausunto ja esitettävä valtuustolle oma käsityksensä mahdollisesti tarpeellisista toimenpiteistä. Esittelijä (Pj): Kuullaan selostus tilintarkastuksesta ja todetaan tilintarkastuskertomus 2015 ja päätetään tarkastuslautakunnan lausunnosta valtuustolle. Tarkastuslautakunnan päätös Valt 7 Kuultiin selostus tilintarkastuksesta ja todettiin tilintarkastuskertomus 2015. Tilintarkastuskertomuksessa puollettiin vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksena mainitut talousarviopoikkeamat. Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana tilintarkastuskertomus vuodelta 2015. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja Korva esittelee asian.
12 Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta vuonna 2015 hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksena mainitut talousarviopoikkeamat. ote Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Hilkka Ojala, JHT, HT - Tarkastuslautakunta tiedoksi -
13 8 Esitys valtuustolle; Tarkastuslautakunnan varajäsenen valitseminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hall 20.5.2016 39 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valitseminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kuntayhtymän johtaja 20.5.2016 Terje Juutilainen on lähettänyt kuntayhtymään seuraavan pyynnön: Pyydän eroa Kolpeneen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä kesken toimintakauden 15.6.2016 lukien paikkakunnalta muuton vuoksi. Johtajan päätösehdotus Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Yhtymävaltuusto on 12.6.2013 11 valinnut Terje Juutilaisen tarkastuslautakunnan jäsenen Juhani Jussilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Eropyyntö on nähtävänä kokouksessa. Perussopimuksen 22 :n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan, mitä on säädetty kuntalaissa (365/95) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää eron Terje Juutilaiselle tarkastuslautakunnan varajäsenen paikalta ja valitsee Juhani Jussilalle henkilökohtaisen varajäsenen Kolpeneen palvelukeskuksen tarkastuslautakuntaan toimikauden 2016 loppuun saakka. Hallitus Valt 8 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää eron Terje Juutilaiselle tarkastuslautakunnan varajäsenen paikalta ja valitsee Juhani Jussilalle henkilökohtaisen varajäsenen Kolpeneen palvelukeskuksen tarkastuslautakuntaan toimikauden 2016 loppuun saakka. ote - Terje Juutilainen, valittu - Tarkastuslautakunta - Kunnan Taitoa tiedoksi -
14 9 Valtuustolle tiedoksi saatettavia asioita Valtuustolle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat Kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus Alkuvuoden talouskatsaus Kuntoutuksen uudisrakennus Posken uudet hankkeet; Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 2016-2018 kärkihanke sekä Lasten ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016-2018 (LAPE) kärkihanke. Ky sitoutuu hankkeiden hallinnointiin, mikäli ne saavat myönteiset rahoituspäätökset (Hall 20.5.2016 40-41). ote - tiedoksi -
15 Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet
16 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Rovaniemen hallinto-oikeus PL 8112 96101 Rovaniemi, käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Kunnallisvalitus, pykälät: valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjo jen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava1) nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1)Jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan