J Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8000 JOENSUU Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous.3.06 JOENSUUN KAUPUNKI Ko nse rn i hallinto Saap. ) / 0 Dno Aika 0.4.06 klo.00 Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja ja järjestäytyminen päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Vuoden 05 tilinpäätöksen käsitteleminen ja 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä valinta 7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 8 Kokouksen päättäminen JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Hallitus / r vastuuvapauden myöntäminen tilintarkastajille makseifavat %iaarn toimitusjohtaja Liitteet Yhtiökokouksen esityslista ja liitteet -4,oensuun Yrityskiinteistöt Oy Lansikatu 5, $00 Joensuu (03) 337 500 fax (03) 337 5007 ALV rek. Y-tunnus 068064-. www.joensuunyrityskiinteistot.fi
edustajana JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY ESITYSLISTA Varsinainen yhtiökokous Aika: 0.4.06 kello.00 - Paikka: Osanottajat: Kaupungintalo, Morkku-kabinetti Joensuun kaupunki, edustajanaan valtakirja, liite. omistaen yhteensä 4.004 osaketta 4.004 osaketta Lasse Haaranen toimitusjohtaja Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi osakkeiden omistajan Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi Yhtiökokous päätti, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheen johtaja ja pöytäkirjanpitäjä, jolloin pöytäkirja katsotaan tulleen myös tar kastetuksi. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksesta oli osakkeenomistajalle ilmoitettu yhtiöjärjestyksen mää räämällä tavalla ja kokouskutsussa oli ilmoitettu yhtiöjärjestyksen mää räämät ja muut käsiteltävät asiat. Kokouskutsu, liite. 3 Vuoden 05 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtiöjärjestyksen 4 :n mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä:. kuluneen tilikauden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toim intakertomuksen;. tilintarkastuskertomus edellisen vuoden tileistä ja toiminnasta;
päätettävä: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi. käsitellä ja merkitä tiedoksi tilinpäätösasiakirjat vuodelta 05, liite 3.. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen.3.06, liite 4. 3. vahvistaa tuloslaskelman.. 3..05. 3..05 ja taseen 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, jolloin hallitus esittää, että tilikauden voitto 37.638,55 euroa ehdotetaan merkittäväksi taseen vastattaviin voitto! tap piotilille ja että osinkoa ei jaeta. 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle vuodelta 05. 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi on yhtiökokousten välinen aika. Yhtiöjärjestyksen 4. :n 6. kohdan mukaan yhtiökokouksen on päätet tävä valittavan hallituksen jäsenten lukumäärästä. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumää räksi seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot Yhtiökokouksen tulee päättää hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista.
3 Hallituksen puheenjohtajan säännöllinen palkkio on ollut v. 05 80,00 /kk sekä kokouspalkkio 80,00 /kokous. Hallituksen varapuheenjohta jan säännöllinen palkkio on ollut 30,00 /kk sekä kokouspalkkio 30,00 /kokous. Hallituksen jäsenen palkkio on ollut 30,00 /kokous. Tilintar kastajien palkkio on maksettu laskun mukaan. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja että tilintarkastajien palkkio määräytyy kilpailute tun hinnan/laskun mukaan. 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 4 :n. mom. Valtion kom i teoissa, neuvottelukunnissa sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ot tamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Hallitus esittää, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiöjärjestyksen 4 :n 0 kohdan mukaisesti halli tuksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitukseen ovat.4.05 pidetystä yhtiökokouksesta alkaen kuuluneet Horttanainen Jari kaupunginsihteeri jäsen Halh Sinikka yaelakkeeha jasen PaukkuSaara raanhoftaa-käthöjsen Reijonen Heikki pankkitoimihenkilö jäsen RutanenMarti,asettajvarapuheenj Tarnanen Teppo WihonenJusäjphta a Pesonen Matti pääluottamusmies. varajäsen HuonenTuiLaoRj3varajäsen Kaikki Suomen kansalaisia. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Jussi Wihonen ja varapuheenjoh tajana Martti Rutanen. 7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Joensuun kaupungin tarkastuslautakunta on kilpailuttanut Joensuun kaupungin tilintarkastuspalvelut tilikausiksi 03-06.
4 Kaupunginhallitus on nimennyt..03 8 tarkastuslautakunnan ehdotuksesta kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkasta jaehdokkaaksi tilikausille 03-06 halvimman tarjouksen tehneen Oy Audiarev Ab:n. Perustelut: Oy Audiarev Ab:n tarjoaman tilintarkas tuksen tilikauden hinta on halvin. Oy Audiarev Ab on sulautunut KHT yhteisö BDO Oy:öön 30.9.03. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan BDO Oy, vastuunalaisena varsinaisena tilintarkastajana KHT, Pasi Tuuva ja var sinaisena tilintarkastajana HTM, JHTT Kaisa Lappalainen sekä varatilin tarkastajina KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusa nen. 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä