ESITYSLISTA N:o 11/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 250 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.11.2009 klo 17.15 21.20 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Halme Olli-Petri ASIAT 287 308 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö Pöytäkirjanpitäjä poissa 294-295, 305 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä 30.11.2009 Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Eeva-Liisa Paananen Jouni Pallonen
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 2 251 Kokouksen asialista 287. Kokouksen avaus 288. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 289. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 290. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 291. Uuden jäsenen valinta Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiainneuvottelukeskuksen johtokuntaan Marja-Leena Laineen eroanomus 292. Kirkko kaikille symposium 8. 10.2.2010 Kuopiossa 293. Aloite kirkkokahvilasta Vanhan kirkon sivusaliin 294. Helenenkadun asuinkerrostalon tuleva käyttö 295. Seurakuntakeskuksen ja työkeskuksen tila- ja kalustomuutoksia valmistelemaan asetetun työryhmän raportti 296. Maksuunpannut verot vuodelta 2008 297. Ohjaaja- ja avustajapalkkiot sekä musiikkityön palkkiot vuodeksi 2010 298. Hinnastot ja maksuperusteet vuodeksi 2010 299. Hautainhoitorahaston hinnasto vuodeksi 2010 300. Talousarvio vuodeksi 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010-212 301. Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden (työalojen) toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmien hyväksyminen talousarvio 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 302. Kirkkovaltuustossa 9.12.2009 käsiteltävät asiat 303. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 304. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 305. Sääksin leirikeskuksen muuttaminen sähkölämmityksestä maalämpöön 306. Uusi tilintarkastaja JHTT, HTM Juha Tuomimäen tilalle 307. Muita asioita 308. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 3 252 287 Kokouksen avaus Alkuvirren 13 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 288 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille 20.11.2009. Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 289 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eeva-Liisa Paananen ja Jouni Pallonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 30.11.2009. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1. 14.12.2009 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 1. 8.12.2009. Ehdotus hyväksyttiin. 290 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Ehdotus hyväksyttiin lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Sääkin leirikeskuksen muuttaminen sähkölämmityksestä maalämpöön. 2. Uusi tilintarkastaja JHTT, HTM Juha Tuohimäen tilalle.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 4 253 291 Uuden jäsenen valinta Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan Marja-Leena Laineen eroanomus Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan jäseneksi vuosiksi 2007 2010 valittu Marja-Leena Laine pyytää eroa johtokunnan jäsenyydestä tultuaan kirkkovaltuuston kokouksessa 14.10.2009 valituksi tilintarkastajaksi kauden 2010 loppuun (liite 1). Kirkkojärjestyksen 15:10 mukaan vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen eikä häneen kirkkolain 7 luvun 5 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö, ei myöskään seurakunnan viranhaltija tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattomaan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tilintarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Esitetään kirkkovaltuustolle, että 1. Marja-Leena Laineelle myönnetään ero Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenyydestä hänen tultuaan valituksi seurakunnan tilintarkastajaksi kauden 2010 loppuun. 2. Valitaan Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiainneuvottelukeskuksen johtokuntaan uusi jäsen kauden 2010 loppuun. Ehdotus hyväksyttiin. 292 Kirkko kaikille -symposium 8. 10.2.2010 Kuopiossa Kirkon vammaissymposiumeja on järjestetty muutaman vuoden välein. Edellisessä symposiumissa Jyväskylässä 2002 valmisteltiin Kirkko kaikille Suomen ev.-lut. kirkon vammaispoliittista ohjelmaa, jonka Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 13.8.2003. Yksi ohjelman tavoitteista toteutui, kun kirkkohallitus perusti Kirkon vammaistyön neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan eräänä tehtävänä on seurata ohjelman toteutumista kirkossamme. Helmikuun 2010 symposiumissa tarkastellaan, kuinka ohjelman tavoitteet ovat toteutuneet seurakunnissa. Mukaan kutsutaan kirkon työntekijöitä, seurakunnan luottamushenkilöitä, vammaisalan järjestöjen ja kunnallisten vammaisneuvostojen jäseniä sekä erityisesti seurakuntalaisia, joilla on kokemusta vammaisuudesta. Symposiumissa on mahdollista saada ajankohtaista tietoa sekä keskustella asiantuntijoiden kanssa. Päivien ohjelma on liitteenä 2.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 5 254 Hallintotyöryhmässä on keskusteltu symposiumista ja ehdotettu, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Jorma Leppänen voisi olla yhtenä osallistujana symposiumissa oman aiheeseen perehtyneisyytensä ja vapaaehtoistoimintansa pohjalta. Symposiumin kustannukset muodostuvat kokouspaketista 150 euroa, yöpymisestä n. 100 euroa/vrk sekä matkakuluista Kuopioon. Kirkkoneuvosto nimeää symposiumiin Jorma Leppäsen ja mahdollisesti 1 2 muuta osallistujaa. Osallistujien kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. Symposiumiin nimettiin Jorma Leppänen ja Aila Haapamäen esityksestä Tuula Karhunen. Osallistumiskulut maksetaan esityksen mukaisesti kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. 293 Aloite kirkkokahvilasta Vanhan kirkon sivusaliin Seurakunnan luottamushenkilö Helka Muhonen ja neljä muuta seurakuntalaista ovat jättäneet aloitteen Kirkkokahvilan perustamisesta Vanhan kirkon sivusaliin perjantai- ja lauantai-iltaisin (liite 3). Aloitteessa todetaan, että toiminta olisi yhteiskristillistä ja toimisi pääosin vapaaehtoisvoimin. Iltojen keskeinen sisältö olisi tarjota kahvia ja pullaa, sanaa ja sielunhoitoa. Ennen mahdollista asiassa etenemistä on aloitteesta käytävä neuvotteluja. On selvitettävä aloitteen käytännön toteuttamismahdollisuuksia sekä tilojen käytön että työvoiman näkökulmasta. Keskustellaan aloitteesta ja sovitaan neuvottelun järjestämisestä Helka Muhosen ja mahdollisesti toisen/muiden allekirjoittajien kanssa aloitteessa esitetyn toiminnan lisäselvittämiseksi ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Nimetään neuvotteluun kirkkoneuvoston edustaja/edustajia ja viranhaltijaedustajaksi julistuksen vastuukappalainen Kosti Kallio, joka toimii myös neuvottelun kokoonkutsujana. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin ja kirkkoneuvoston edustajaksi nimettiin Inga-Lill Rajalan esityksestä Reijo Huuskonen.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 6 255 294 Helenenkadun asuinkerrostalon tuleva käyttö (Lätti) Pöytiin jaettiin jäsenille tutustumista varten luottamuksellinen luonnos Helenenkadun asuinkerrostalon tulevan käytön vaihtoehtoista, liite 4/salainen. Siirretään asia joulukuun 2009 kirkkoneuvoston kokoukseen, josta se edelleen viedään tammikuun 2010 kirkkovaltuuston käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin. 295 Seurakuntakeskuksen ja työkeskuksen tila- ja kalustomuutoksia valmistelemaan asetetun työryhmän raportti (Lätti) Tilatyöryhmän toimeksianto Kirkkoneuvosto asetti 12.3.2008 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen seurakuntakeskuksen ja työkeskuksen tila- ja kalustomuutoksista (erillinen liite). Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra Ilkka Järvinen ja sihteeriksi kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme. Työryhmä sai työnsä päätökseen 18.11.2009. Tilatyöryhmän työskentelystä (työryhmän raportti) Työryhmään tuli kirkkoneuvoston toimeksiannon mukaan julistuksen, palvelun ja kasvatuksen edustajat (Jyrki Rauhala, Tuija Mattila ja Tuija Vänskä). He toimivat linkkinä työaloille samoin kuin jo kirkkoneuvoston kokouksessa 12.3.2008 nimetyt jäsenet. Ryhmä on käyttänyt asian-tuntijana ja suunnittelijana arkkitehti Teppo Pietarista ja teknisten kustannusarvioiden osalta insinööritoimisto BigMan Oy:tä. Kokouksia pidettiin 13 kertaa. Välillä suunnitelmia käytettiin keskustelussa mm. papiston ja kanttoreiden työkokouksessa ja esimiespalaverissa. Kaikissa vaiheissa pidettiin tärkeänä, että ne ihmiset, jotka täällä työtä tekevät, tulevat kuulluksi heidän työtilojaan koskevissa asioissa. Alun linjauksessa nousi esille mm. seuraavia asioita: toimivat kokous-tilat, papeille enemmän tilaa, diakonian asiakkaiden odotustila, päivystävän papin huone, päiväkerhon ohjaajien kokoukset, kirkkoherran-viraston työrauhan parantaminen, ala-aulan yleisilmeen kohentaminen, ison salin uudistaminen ym. ja koko työn ajan vahvistuen julistuksen, palvelun ja kasvatuksen osastojen järkevä sijoittaminen työkeskukseen. Tästä johtuu suunnitelmassa olevat ehdotukset mm. toisen asunnon muuttamisesta työtiloiksi sekä kerhotilasta luopuminen työkeskuksessa. Työskentelyn aikana havaittiin, että mikäli halutaan kokonaisvaltainen ratkaisu, niin se tulee vaatimaan rahaa. Mutta samalla todettiin, että jossakin vaiheessa joka tapauksessa näissä tiloissa joudutaan tekemään remonttia sekä uusimaan paikoin kovasti kulunutta kalustoa.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 7 256 Suunnitelmassa tiimit on saatu yhteen, mutta yksittäisten huoneiden käyttäjien osalta suunnitelma on alustava ja sitä muutetaan tarvittaessa. Tilatyöryhmän esitys Tilatyöryhmä esittää, että vuosina 2011 ja 2012 toteutetaan seuraavat korjaustyöt esitetyssä järjestyksessä: 1. Tiimien (julistus, kasvatus ja palvelu) työtilat työkeskukseen. Keskeisimmät muutokset ovat yhden asunnon ottaminen työtilaksi ja lapsityön kerhotilana olevan työkeskuksen päädyn kerhotilan muuttaminen työhuoneiksi. Kustannusarvio 280.000 euroa. 2. Seurakuntakeskuksessa kirkkoherranviraston ja aulan muutostyöt. Kiinteistötoimen työtilat pohjakerrokseen. Kustannusarvio 550.000 euroa sisältää pääosan uusien määräysten mukaisista kiinteistö-teknisistä töistä. 3. Seurakuntakeskuksessa alakerran kokoushuoneen muutos hyvin varustelluksi ja erityisesti kokouskäyttöön varatuksi tilaksi. Kustannusarvio 80.000 euroa 4. Yläkerran kokoustilojen korjaukset ja kalustouusinnat sekä parvekkeen kattaminen. Kustannusarvio 210.000 euroa. Seuraavista suunnittelun aikana esillä olleista korjauksista esitetään luovuttavaksi: - seurakuntakeskuksen kerhotilan jakaminen kahteen osaan (lapsityöllä tarve vain yhteen tilaan kirkonmäellä, ko. tilan jakaminen olisi huomattavan kallis toimenpide) - työkeskuksen elokuvasalin kattoikkunan rakentaminen (haluttaessa voidaan toteuttaa myöhemmin, nyt vain vähäisempi tilojen käytettävyyttä lisäävä korjaus). Näidenkin korjausten kustannusarviot sisältyvät liitteen 5 kustannusarvioihin. Liitteessä 5 on työryhmän työskentelyn aikana laaditut selvitykset: - arkkitehtikuvat tilojen muutosehdotuksista (5a) - selvitys LVISA-teknisistä töistä ja niiden kustannuksista (5b) - kiinteistöpäällikön laatimat kustannusarviot eri tilojen rakennusteknisten töiden ja kalustouusintojen (5c). Liitteen kuvista, selvityksistä ja laskelmista näkyy tarkemmin huonekohtaiset tilankäyttösuunnitelmat ja mahdolliset lisätiedot suunnitelluista toimenpiteistä esim. kokoustilojen osalta. Merkitään tilatyöryhmän raportti tiedoksi ja hyväksytään esitetyt suunnitelmat jatkotyöskentelyn pohjaksi. Esitetään tilatyöryhmän esityksen mukaisesti kohtien 1-4 mukaiset tilojen muutos- ja korjaustyöt sekä kalustohankinnat toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2011 2012. Esitetään vuoden 2010 talousarvioon hankkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun 5.000 euroa. Kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen, kirkkoherran ja talousjohtajan esittelyjen ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 8 257 296 Maksuunpannut verot vuodelta 2008 (Lätti) Verohallinto on saanut valmiiksi lopulliset tiedot verovuodelta 2008 maksuunpannuista ansio- ja pääomatuloveroista sekä yhteisöverosta. Kirkollisverojen määrä kasvoi koko maassa 4,8 %. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta väheni 23,4 %. Hyvinkään seurakunta: maksettava kirkollisvero (ansio- ja pääomatuloverot) vuodelta 2008 maksuunpantu veromäärä oli yhteensä 6.497.909 euroa (+4,6 %). tilinpäätökseen kirjattiin verotuloja 6.527.427 euroa (+6,0 %). Hyvinkään seurakunnan osuus yhteisöveron tuotosta seurakunnan osuus yhteisöverosta oli 866.906 euroa (-16,8 %) tilinpäätökseen yhteisöveroja kirjattiin 1.083.295 euroa (+13,0 %). Lisätietona voidaan todeta, että Hyvinkään kaupungin kunnallisverotulot kasvoivat 6,2 % (kunnat keskimäärin 6,5 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta -10,2 % (kunnat keskimäärin -23,4 %) vuonna 2008. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 297 Ohjaaja- ja avustajapalkkiot sekä musiikkityön palkkiot vuodeksi 2010 (Lätti) Ohjaaja- ja avustajapalkkioiden yleiseen tasoon ei ole esitetty muutoksia. Palkkioiden eräitä yksityiskohtia esitetään tarkistettavaksi. Musiikkityön palkkioihin ei ole esitetty muutoksia. Toimituspalkkioiden suositussopimusta, jota sovelletaan seurakunnassa periaatepäätöksen mukaisesti sellaisenaan, tarkistettaneen 1.2.2010 alkaen nykyisen sopimuskauden päättyessä. Hyväksytään seuraavat vuoden 2010 palkkioiden muutokset: - seurakuntatyön ohjaaja- ja avustajapalkkiot vuodeksi 2009 (liite 6). Ehdotus hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 9 258 298 Hinnastot ja maksuperusteet vuodeksi 2010 (Lätti) Seurakunnalliseen toimintaan vuodeksi 2010 esitetään eräitä vähäisiä maksujen tarkistuksia eri tehtäväalueille (liite 7). Kirkonkirjojenpidon hinnasto on tarkistettu 1.6.2009 alkaen kirkkohallituksen päätöksellä. Kirkonkirjojenpidon hinnastoon sisältyy uutena veloitusperusteena maksukehotusmaksu 5 euroa. Maksukehotusmaksun ottaminen käyttöön myös muissa laskutuksissa on perusteltua siitä näkökulmasta, että maksukehotukset aiheuttavat seurakunnalle lisäkuluja mm. tarvittavana työaikana ja postimaksuina. Tilavuokrien hinnastoon esitetään vain vähäisiä tarkistuksia (liite 8). Pitopalvelutilaisuuksien vuokrat on tuloutettu vuoden 2007 alusta ao. kiinteistölle. Asuntojen vuokranmääritysperusteet ovat seuraavat: henkilökunnalle vuokrattuihin asuntoihin sovelletaan verotusarvon mukaista vuokraa ja muille vuokrattuihin asuntoihin kohtuullista käypää vuokraa. Käyttömaksujen tasoa tarkistettiin vuoden 2009 alussa ja niihin ei esitetä muutoksia (liite 9). Ruokapalvelujen hinnastot vahvistaa talousjohtaja. Hyväksytään vuoden 2010 hinnastot seuraavasti: 1) Seurakunnallinen toiminta, kirkkoherranvirasto ja eräät sisäiset palvelut (liite 7). 2) Tilavuokrat (liite 8) 3) Asuntojen käyttökorvaukset (liite 9). Otetaan käyttöön 1.1.2010 alkaen kaikissa laskutuksissa 5 euron maksukehotusmaksu. Ehdotus hyväksyttiin. 299 Hautainhoidon hinnasto vuodeksi 2010 (Lätti) Hautainhoitorahaston hinnastoon ei esitetä muutoksia vuodelle 2010, koska palkka ja muun kustannustason nousu on maltillinen ja vuodeksi 2009 maksutasoa nostettiin noin 7 %. Hautainhoitorahasto tekee vielä vuonna 2010 arviolta noin 10.000 euron alijäämäisen tuloksen. Liitteenä 10 on ehdotus vuoden 2010 hinnastoksi. Hyväksytään hautainhoidon hinnasto vuodeksi 2010 liitteen 10 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 10 259 300 Talousarvio vuodeksi 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010-2012 (Lätti) Toiminnansuunnittelu ja talousarvion laadinta Seurakunnalle on hyväksyttävä jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Tuloarvioina siihen otetaan tulot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviossa on lisäksi osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama mahdollinen alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli/alijäämä (KJ 15, :t 1 ja 3). Suunnitelma ja taustatiedot Esitys talousarvioksi 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2010-2012 on erillisessä numeroimattomassa liitteessä. Toimintayksiköt ja tehtäväalueet ovat laatineet annettujen ohjeiden perusteella omat toimintasuunnitelmansa ja talousarvioesityksensä. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt alaistensa yksiköiden yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat ja määrärahojen käyttösuunnitelmat valmisteluprosessin aikana sillä varauksella, että kirkkovaltuusto tekee niihin vielä muutoksia. Talousarviovalmisteluun liittyvää tausta-aineistoa on koottu lisäksi erilliseksi liitteeksi kirkkoneuvostolle. Käsittelyprosessista Kirkkoneuvosto on käsitellyt henkilöstö- ja investointiyhteenvetoja sekä kirkkoneuvoston alaisten toimintayksiköiden esityksiä aiemmissa kokouksissaan. Kirkkovaltuusto on vahvistanut kokouksessaan 14.10.2009 vuoden 2010 kirkollisveroprosentiksi 1,15 %. Koulutussuunnitelma on hyväksytty jo kirkkoneuvoston kokouksessa 11.11.2009. Erilliset liitteet: Esitys talousarvioksi 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2010-2012 Talousarvion tausta-aineisto. Talousarviokehyksien toteutuminen talousarvioesityksessä (yleishallinto ja seurakuntatyö) Seuraavan asiakohdan numeroidut liitteet, joiden asiasisältö liittyy myös talousarvioesitykseen:
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 11 260 Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden talousarvioesitykset 2010 ja toimintasuunnitelmaesitykset 2010-2012 (liite 11) Tiliryhmätason talousarvioluvut 2010 (= käyttösuunnitelma, liite 12). Esitetään kirkkovaltuustolle, että se 1) Hyväksyy vuoden 2010 talousarvion ja toimintasuunnitelman (erillinen liite), jonka keskeisimmät talousarvioerät ovat seuraavat: Tuloslaskelma: Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos ja alijäämä Rahoituslaskelma: Tulorahoitus (vuosikate) Investoinnit Rahavarojen muutos -6.343.230 euroa +48.210 euroa -709.360 euroa +48.210 euroa -980.500 euroa -932.290 euroa 2) Hyväksyy vuosien 2011-2012 toiminta- ja taloussuunnitelman ohjeellisina. 3) Vahvistaa hautaustoimen hinnaston vuodeksi 2010. 4) Hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2010 talousarvion, jonka alijäämä on 9.500 euroa. Talousjohtajan suorittaman yleisesittelyn jälkeen kirkkoneuvosto suoritti talousarvion 2010 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2010 2012 yksityskohtaisen käsittelyn. Käsittelyssä päätettiin mm. yhtenäistää strategiasivun sanamuotoja sekä stilisoida toimintasuunnitelman joitain tekstikohtia ja tehdä muutamia teknisiä numerokorjauksia. Julistustyöhön kuuluvan kirkkoteatterin talousarvioon 2010 liittyen kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan 13.5.2009 tekemänsä päätöksen mukaisesti, että kirkkoteatterityön opintomatkaa Saksan Oberammergaun passiodraamaan avustetaan 4.800 eurolla. Muuta avustusta kirkkoneuvosto ei matkaan esitä. Muutoin ehdotuksen kohdat 1 4 päätettiin esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi erilliseen liitteeseen TA 2010 ja TTS 2010 2012 tehdyin muutamin vähäisin tarkennuksin ja teknisin korjauksin. Kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi esitettävän vuoden 2010 talousarvion ja toimintasuunnitelman keskeisimmät talousarvioerät ovat seuraavat: Tuloslaskelma: Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos ja alijäämä -6.343.230 euroa +48.210 euroa -709.360 euroa
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 12 261 Rahoituslaskelma: Tulorahoitus (vuosikate) Investoinnit Rahavarojen muutos +48.210 euroa -980.500 euroa -932.290 euroa Lisäksi kirkkoneuvosto käsitteli seurakuntaan tulleen Keravan seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen myöntää Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien seurakunnille lainaa liittyen Pietarin Pyhän Mikaelin seurakunnan kirkon korjaushankkeen tukemiseen. Lainasta ei aiemmissa keskusteluissa eikä ystäväseurakuntatyön toimikunnassa ole ollut puhetta. Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.10.2009, että 1. Hyvinkään seurakunta sitoutuu osaltaan tukemaan ystäväseurakuntatyön toimikunnan esityksen mukaisesti Pietarin Pyhän Mikaelin kirkon luovutusehdot täyttävien korjausten rahoittamista ystäväseurakuntatyöhön osoitetuilla varoilla. 2. Vuonna 2010 ystäväseurakuntatyöhön osoitetaan 30 senttiä/seurakuntalainen. Tulevien vuosien tuki päätetään vuosittain talousarviossa. Kirkkovaltuuston 14.10.2009 tekemä päätös pohjana asia valmistellaan kirkkoneuvoston joulukuun 2009 kokoukseen. 301 Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden (työalojen) toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmien hyväksyminen talousarvio 2010 sekä toimintaja taloussuunnitelma 2010-2012 (Lätti) Kirkkohallitus on antanut vuonna 2006 ohjeen seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta. Ohjeessa on täsmennetty suunnittelukäytäntöä mm. käyttösuunnitelmien osalta. Käyttösuunnitelmilla tarkoitetaan yksityiskohtaisia talousarvioita, joilla määrärahat ja tuloarviot toimintayksikön tai tehtäväalueen sisällä jaetaan ja jonka puitteissa talousarvion seuranta tapahtuu. Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma rakentuvat toiminnasta käsin. Toimintayksiköt ja tehtäväalueet hahmottelevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa talousarviovuodeksi ja sitä kautta määrärahatarpeensa ja tuloarvionsa. Toimintayksikön tai tehtäväalueen yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan jo käyttösuunnitelman muotoon (käytännössä tilitasolla kustannuspaikoittain/tehtäväalueittain). Valmistelussa toimintayksiköiden ja työalojen tavoitteet ja talousarvioesitykset sovitetaan koko seurakunnan tavoitteisiin ja resursseihin. Kirkkoneuvoston
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 13 262 tehtävänä on saattaa kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma täytäntöönpanomääräyksin hallintoelinten ja muiden talousarviovastuuta kantavien noudatettavaksi. Kirkkoneuvoston on käytännöllisintä hyväksyä toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tavoitteet/toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma samalla, kun se valmistelee talousarvioesityksen kirkkovaltuustolle. Tarvittaessa päätöksiä voi tarkistaa kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Tämän jälkeen toimintayksiköt ja työalat tarkentavat tarpeen mukaan tavoitteitaan ja käyttösuunnitelmiaan siten, että ne ovat valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja määrärahojen sekä kirkkoneuvoston hyväksymien täytäntöönpanoohjeiden kanssa yhdenmukaiset. Liitteenä olevista esityksistä johto- ja toimikunnat ovat hyväksyneet omien työalojensa esitykset. muut esitykset ovat kirkkoneuvoston 28.10.2009 hyväksymiä esityksiä. Talousjohtajan tekemät muutosesitykset yksiköiden esittämiin määräahoihin ja toimintasuunnitelmiin sisältyvät kirkkoneuvostolle valmisteltuun esitykseen Talousarvio vuodeksi 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012. Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvioasiakirjassa vain keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä talousarviomäärärahat. Sitovuustaso kirkkovaltuustolle määrärahoissa on pääosin päätehtävätasolla (pääluokkatasolla). Työalojen ja toimintayksiköiden toimintasuunnitelmat 2010 2012 liite 11. Talousarvion numero-osa tiliryhmätasolla = talousarviomäärärahojen yksityiskohtainen käyttösuunnitelma päätehtäväalueittain (pääluokittain) ja tehtäväalueittain (kustannuspaikoittain), liite 12. Numero-osa sisältää tilinpäätöksen 2008, talousarvion ja toteutumavertailun alkuvuodelta 2009, yksikön esityksen 2010 ja talousjohtajan esityksen, joka sisältää valmistelun aikana tehdyt muutokset. 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy toimintayksiköiden ja työalojen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahojen käyttösuunnitelmat vuodeksi 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosiksi 2010-2012 (liite 11 ja liite 12). 2) Kirkkoneuvoston hyväksymiä suunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. 3) Kirkkoneuvosto saattaa kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanomääräyksin toimintayksiköiden, johto- ja toimikuntien sekä muiden talousarviovastuuta kantavien noudatettavaksi. Talousarvioprosessin aikana tehdyt muutokset yksiköiden esityksiin saatetaan samalla toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tietoon. Ehdotus hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 14 263 302 Kirkkovaltuustossa 9.12.2009 käsiteltävät asiat Kirkkovaltuuston kokoukseen 9.12.2009 tulevat seuraavat kirkkoneuvoston valmistelemat asiat: 1. Kehä-IT yhteistyöalueen perustaminen 2. Kehä-IT:n johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta 3. Uuden jäsenen valinta Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan Marja-Leena Laineen eroanomus 4. Talousarvio vuodeksi 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012. 5. Uusi tilintarkastaja Juha Tuohimäen tilalle Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 303 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 40/2009 1. Keskusrahastomaksut ja KIEL-eläkemaksut vuonna 2010 Kirkkohallituksen yleiskirje 41/2009 1. Tilastotiedot A1 A6 tilastovuodelta 2009 Kirkkohallituksen yleiskirje 42/2009 1. Kuvan ja äänen välittäminen kirkollisista tilaisuuksista Kirkkohallituksen yleiskirje 43/2009 1. Kirjuri ja toimenpiteitä seurakunnissa vuosina 2009 ja 2010 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A15/2009 1. Kirkon alan työalabarometri 2009 2. Tykyhelmi, 13. työhyvinvointisymposium Kuopiossa Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 15 264 304 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 63 67/2009 63. Diakoniatyöntekijä Päivi Lammelan palkaton virkavapaus 64. Pastori Petra Pohjanraidon vuosilomamuutos 65. Pastori Kalle Leppälän vuosilomamuutos 66. Tunturikerho KUOKTEn kokoontuminen Vanhan kirkon sivusalissa vuonna 2010 67. Pastori Merja Olinin jäljellä olevien sekä tähän mennessä ansaittujen uusien vuosilomapäivien maksaminen Talousjohtajan päätösluettelon asialista 108 - /2009 Merkitään asialista tiedoksi. Asialista merkittiin tiedoksi. 305 Sääksin leirikeskuksen muuttaminen sähkölämmityksestä maalämpöön (Halme) Sääksin leirikeskus käyttövesi, ilmastoinnin esilämmitys ja kiinteistöjen lämmitys toimii tällä hetkellä sähköllä. Maalämmöllä olisi tarkoitus lämmittää tuleva uusi kappeli, vanhalta puolelta kaikki käytävät ja isot tilat (esimerkiksi ruokailutila, opetustila ja aula) käyttölämminvesi, ilmastointia, sekä saunarakennus käyttövesineen. Huoneissa lisälämmitysmahdollisuutena jätettäisiin sähköpattereita. Sähkön hinta ei tule jatkossa halpenemaan, vaan trendi on ollut ylöspäin. Alustava kustannus arvio Leirikeskuksien muuttaminen maalämpöön on 150 000. Hankkeeseen on mahdollista hakea valtiolta tukea. Bigman Oy on tehnyt laskelmat maalämmön takaisin maksu ajoista. investoinnit maksaisivat itsensä takaisin noin kymmenessä vuodessa. Liitteissä on laskelmat esitetty. Lämmitysmuodon muutos ajaisi myös seurakunnan vihreitä arvoja. Hanke olisi helpompi toteuttaa kappelin rakentamisen yhteydessä. Liitteenä 13 Bigman Oy:n laskelmat. Muutetaan Sääksin leirikeskuksen lämmitysmuoto maalämpöön ja varataan investointeihin 150 000 euron määräraha. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 16 265 306 Uusi tilintarkastaja JHTT, HTM Juha Tuohimäen tilalle Oy Audiator Ab:sta on vastuullisena tilintarkastajana Hyvinkään seurakunnassa toiminut JHTT, HTM Juha Tuohimäki kuluvalla valtuustokaudella 2007 alkaen. Juha Tuohimäki on valittu Vantaan seurakuntien yhtymän johtajaksi 1.12.2009 lukien ja hän näin jättää tilintarkastajan tehtävät Hyvinkään seurakunnassa. Oy Audiator Ab on nyt ilmoittanut, että tilintarkastajana Hyvinkään seurakunnassa Juha Tuohimäen seuraajana toimii JHTT, HTM Raimo Vainio-Kaila (liite 14). Merkitään tiedoksi ja saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. 307 Muita asioita 1. Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 16.12.2009 Vuonna 2010: 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 19.5., 16.6., 18.8., 22.9., 20.10., 10.11., 24.11., 15.12. Kirkkovaltuusto 9.12.2009 Vuonna 2010: 13.1., 26.5., 13.10. ja 8.12. 308 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Iltavirren jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 17 266 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 25.11.2009 Pykälä 308 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 287 308 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, 05800 HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, 05801 HYVINKÄÄ Telekopio: (019) 4561 201 Sähköposti: hyvinkaa.srk@evl.fi Pykälä Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 18 267 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Pykälät Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI Postiosoite: PL 120, 00521 HELSINKI Telekopio: (09) 1735 3479 Sähköposti: helsinki.hao@om.fi Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, 02770 ESPOO Postiosoite: PL 203, 02771 ESPOO Telekopio: (09) 8625 0848 Sähköposti: espoo.tuomiokapituli@evl.fi Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, 00161 HELSINKI) Telekopio: (09) 1802 203 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Kirkkoneuvosto 25.11.2009 19 268 Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) 68 405 514 Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.