KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 2.4.2015 klo 15.00 16.23 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite nro PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 2 valinta 2 29 3 Ilmoitusasiat 3 30 4 Rakennusurakoitsijan valinta 4 31 5 Ilmastointiurakoitsijan valinta 5 32 6 Putkiurakoitsijan valinta 6 33 7 Sähköurakoitsijan valinta 7 34 8 Jorma Kolehmaisen siirto työsopimussuhteiseksi talousjohtajaksi 8 35 9 Talousjohtajan virka 9 36 10 Tulosalueiden menojen ylitykset 2014 10 37 11 Vuoden 2014 tilinpäätös 11 38 12 Kuntayhtymän maksuvalmius 12 39 13 Viranhaltijoiden päätökset 13 40 14 Opinahjon yksikön uuden puolen korjaustyö 14 41 15 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen muuttaminen 1 15 42 16 Valitusosoitus 16 43
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 3/2015 Hallitus sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.4.2015 klo 15.00 16.23 OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Muut osallistujat Paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski Jäsen x Johannes Leppänen, puheenjohtaja - Irene Aaltonen, varapuheenjohtaja x Kati Hänninen x Vuokko Leivonen x Leevi Marila x Mirja Minkkinen x Kari Parkkonen x Hanna-Reetta Ranta-Nilkku x Matti Tannermäki Henkilökohtainen varajäsen Anneli Mertaniemi Reijo Kinnunen Sirkka-Liisa Vainiola Paula Kivinen Mikko Niskanen Heli Marttinen Virva Tikkanen Jonna Laulumaa Antti Puupponen x Simo Salmelin, valtuuston pj x Simo Väisänen, valtuuston I vpj x Seppo Ijäs, valtuuston II vpj x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja x Jorma Kolehmainen, talousjohtaja, poissa 35 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Johannes Leppänen Jouni Kurkela KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka 28 43 9.4.2015 Saarijärvi 13.4.2015 Äänekoski Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Matti Tannermäki Hanna-Reetta Ranta-Nilkku 16.4.2015 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski Todistaa Johtajan sihteeri Seija Lamberg PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus
Hallitus 3/2.4.2015 2 28, 29 Hal 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hal 28 Hal 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Irene Aaltonen ja Hanna-Reetta Ranta-Nilkku. Hal 29 Valittiin Hanna-Reetta Ranta-Nilkku ja Matti Tannermäki.
Hallitus 3/2.4.2015 3 30 Hal 3 ILMOITUSASIAT Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje OKM/1/500/2015, 16.3.2015 OKM on lähettänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:lle kirjeen ja sopimuksen, jolla ministeriö tekee 2.521.000 euron suuruisen oman pääoman ehtoisen sijoituksen yhtiöön. Sijoitus on Suomen valtion sijoitus yhtiöön. Sijoituksen tarkoituksena on ammattikorkeakoulun toimintaedellytysten tukeminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n rehtori ja toimitusjohtaja Jussi Halttunen on lähettänyt sähköpostia Jouni Kurkelalle ja tiedustellut Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n kantaa sijoituksen vastaanottamiseen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaana. OKM:n kirje, sijoitusluettelo ammattikorkeakoulujen SVOP-rahastoihin ja sopimus pääomituserän maksamisesta on nähtävänä kokouksessa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 16.2.2015, 29 EAKR-rahoitushakemus: Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan - Biopooli Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriön pääomituserän maksamisen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:lle. Hal 30
Hallitus 3/2.4.2015 4 31 Hal 4 RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa 900.000 euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun 25.2.2015 mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä rakennusurakoitsijoita ovat olleet RPP Rakennus Oy, Rakennusliike Porrassalmi Oy, Suolahden PS-Rakennus Oy, VRP Rakennuspalvelut Oy, Rakennustoimisto Patu Oy, Liisalan Rakennus Oy ja Rakennusliike Porrokki Oy. Rakennusurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset 27.3.2015 klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on 26.3.2015 ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on 27.3.2015, tarjoukset esitellään kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: Urakkaneuvottelu on käyty 1.4.2015. Hallitus päättää valita rakennusurakoitsijaksi tarjouksen perusteella Liisalan Rakennus Oy:n hintaan 745.000 (alv 0 %). Hal 31
Hallitus 3/2.4.2015 5 32 Hal 5 ILMASTOINTIURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa 900.000 euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun 25.2.2015 mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä ilmastointiurakoitsijoita ovat olleet Ilmastointipalvelu P. Savolainen Oy, Keski-Suomen Ilmastointihuolto Oy, Saarijärven Ilmastointi Oy, Insinööritoimisto Ilmatekno Oy ja Are Oy. Ilmastointiurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset 27.3.2015 klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on 26.3.2015 ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on 27.3.2015, tarjoukset esitellään kokouksessa. Urakkaneuvottelu Insinööritoimisto Ilmatekno Oy:n kanssa on käyty 1.4.2015 ja Ilmastointipalvelu Savolainen Oy:n kanssa 2.4.2015. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää hylätä Insinööritoimisto Ilmatekno Oy:n hinnaltaan edullisimman tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja päättää valita ilmastointiurakoitsijaksi tarjouksen perusteella Ilmastointipalvelu Savolainen Oy:n hintaan 115.400 (alv 0 %). Hal 32
Hallitus 3/2.4.2015 6 33 Hal 6 PUTKIURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa 900.000 euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun 25.2.2015 mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä putkiurakoitsijoita ovat olleet JKL-Hana Oy ja Kosken LVI- Palvelu Oy. Putkiurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset 27.3.2015 klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on 26.3.2015 ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on 27.3.2015, tarjoukset esitellään kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: Urakkaneuvottelu on käyty 1.4.2015. Hallitus päättää valita putkiurakoitsijaksi tarjouksen perusteella Kosken LVI-Palvelu Oy:n hintaan 48.200 (alv 0 %). Hal 33
Hallitus 3/2.4.2015 7 34 Hal 7 SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa 900.000 euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun 25.2.2015 mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä sähköurakoitsijoita ovat olleet Are Oy ja Sähköliike Wattiset Oy. Sähköurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset 27.3.2015 klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on 26.3.2015 ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on 27.3.2015, tarjoukset esitellään kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: Urakkaneuvottelu on käyty 1.4.2015. Hallitus päättää valita sähköurakoitsijaksi tarjouksen perusteella Are Oy:n hintaan 113.000 (alv 0 %). Hal 34
Hallitus 3/2.4.2015 8 35 Hal 8 JORMA KOLEHMAISEN SIIRTO TYÖSOPIMUSSUHTEISEKSI TALOUSJOHTAJAKSI Hallitus on myöntänyt 5.3.2015, 20 talousjohtaja Jorma Kolehmaiselle palkatonta virkavapaata ajalle 4.8.2015 30.4.2016 vuorotteluvapaata varten. Kolehmaisella on tarkoitus jäädä vuorotteluvapaan ja kertyneiden lomien jälkeen eläkkeelle. Jorma Kolehmainen on antanut suostumuksen, jolla hänet voidaan siirtää talousjohtajan virasta työsopimussuhteiseksi talousjohtajaksi siten, että palvelussuhteen ehdot palkkauksen osalta säilyvät nykyisellään. Kuntayhtymän hallintosäännön 18 :n mukaan hallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus päättää siirtää Jorma Kolehmaisen talousjohtajan virasta työsopimussuhteiseksi talousjohtajaksi entisin palkkaehdoin 1.8.2015 alkaen. Hal 35 Talousjohtaja Jorma Kolehmainen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Hallitus 3/2.4.2015 9 36 Hal 9 TALOUSJOHTAJAN VIRKA Hallitus on päättänyt kokouksessaan 29.1.2015, 14 julistaa talousjohtajan viran haettavaksi. Ilmoitus virasta on ollut sanomalehti Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa 15.2.2015 sekä työvoimahallinnon ja POKEn nettisivuilla. Määräaikaan 10.3.2015 klo 15 mennessä virkaan tuli 14 hakemusta. Haastatteluryhmä, joka koostui hallituksen puheenjohtaja Johannes Leppäsestä, hallituksen varapuheenjohtaja Irene Aaltosesta, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelasta ja talousjohtaja Jorma Kolehmaisesta, haastatteli neljää hakijaa 17. 18.3.2015. Yhteenveto hakijoista on lähetetty esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Alkuperäiset hakemukset ovat kokouksessa nähtävänä. Haastatteluryhmä antaa kokouksessa ehdotuksen talousjohtajan virkaan valittavasta henkilöstä. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus valitsee talousjohtajan, jonka virkasuhde alkaa 1.8.2015 tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valinnassa käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Hallitus päätti valita DI Seppo Hännisen talousjohtajan virkaan 1.8.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun kieltäytymisen varalle valittiin kauppatieteiden maisteri Olavi Nolte. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista ehdolla, että valinta muutoin raukeaa. Valinnassa käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Hal 36
Hallitus 3/2.4.2015 10 37 Hal 10 TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2014 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 oli valtuustoon nähden sitova tulosaluetasolla. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraava ylitys: Talousjohtajan ehdotus: TA 2014 TP 2014 Ylitys Luva 4 029 170 4 081 828 52 658 Ylitys on voitu kattaa lisääntyneillä tuloilla. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2014 talousarvion luonnonvara-alan ylityksen yhteensä 52 658 euroa. Hal 37
Hallitus 3/2.4.2015 11 38 Hal 11 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältää tuloslaskelman, taseen sekä niiden liitetiedot mm. rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat: Toimintakertomus Tasekirja Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Toimintakertomus ja tasekirja annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisenä asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteinä. Kokoukseen osallistujille on lähetetty toimintakertomus vuodelta 2014. Siitä ilmenevät kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat asiat ja tunnusluvut. Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 70 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Talousjohtajan ehdotus: 1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. 2. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 1 519 315,35 siirretään edellisten kausien yli/alijäämätilille. Hal 38
Hallitus 3/2.4.2015 12 39 Hal 12 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. Hal 39
Hallitus 3/2.4.2015 13 40 Hal 13 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET Hallitukselle on toimitettu viranhaltijoiden (kuntayhtymän johtaja, koulutusjohtajat, talousjohtaja, aikuiskoulutusjohtaja, koulutustarkastaja) päätökset ajalta 5.3. 1.4.2015. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: Hallitus päättää, ettei se siirrä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen. Hal 40
Hallitus 3/2.4.2015 14 41 Hal 14 OPINAHJON YKSIKÖN UUDEN PUOLEN KORJAUSTYÖ Opinahjon yksikön uuden puolen korjaustyöhön on varattu vuoden 2015 talousarviossa 300.000 euron määräraha. Tarjoukset on pyydetty 10.4.2015 mennessä rakennus-, sähkö-, lvi-putki- ja rakennusautomaatiourakoista. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää oikeuttaa kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja talousjohtaja Jorma Kolehmaisen päättämään Opinahjon yksikön korjaustyön urakat ja allekirjoittamaan urakkasopimukset. Asiasta raportoidaan hallitukselle seuraavassa kokouksessa. Hal 41
Hallitus 3/2.4.2015 15 42 Hal 15 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Jyväskylän ammattikorkeakoulu oy:n osakkaat ovat 4.11.1999 allekirjoittaneet osakassopimuksen, jolla määritellään lainsäädäntöä tarkemmin mm. yhtiön hallituksen kokoonpanoon liittyviä asioita. Sopimuksen uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi mm. lukuisten säädösmuutosten ja yhden osakkaan vaihtumisen takia. Uusi osakassopimusluonnos ei muuta kuntayhtymän asemaa osakeyhtiön hallinnossa. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 1 olevan Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimusluonnoksen ja oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan lopullisen osakassopimuksen. Hal 42