LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Maanantai klo 18.00 19.09 PAIKKA Lieksan seurakuntatalo LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Hara Martti (- ) ( ) Heikura Anni (- ) Korpinen Markku (x) Ilvonen Marja-Leena (- ) Hiltunen Anja (x ) Kangas Sari (x ) ( ) Kiiskinen Ahti (- ) ( ) Kiiskinen Heli (x ) ( ) Kokkonen Leena (x ) ( ) Kärki Pekka (- ) ( ) Mikkonen Lauri (x ) ( ) Mustonen Kaisu (x ) ( ) Mustonen Seppo (x ) ( ) Mustonen Tarja (- ) Kiiskinen Hannu (x ) Määttänen Maija (x ) ( ) Ponkilainen Matti (x ) ( ) Pulkkinen Seppo (x ) ( ) Pyykkö Seppo (x ) ( ) Raassina Sirkka (x ) ( ) Riikonen Maija (- ) ( ) Rissanen Pirjo (x ) ( ) Rusanen Pirjo (- ) Kiiskinen Tero (x ) Saarelainen Aimo (x ) ( ) Saarelainen Seija (- ) Tolvanen Hannu (x ) Tirronen Raimo (x ) ( ) Tukiainen Rauni (x ) ( ) Tuovinen Martti (x ) ( ) Turunen Liisa (x ) ( ) Öystilä Kaija (- ) ( ) Varsinaiset jäsenet 17 Varajäsenet 5 Hannu Juntunen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja (x ) Kari Mustonen, talousjohtaja (x )
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 2 (16) ASIAT 25-34 N ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Seppo Pyykkö puheenjohtaja Kari Mustonen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa 12.11.2009 Pirjo Rissanen Leena Kokkonen NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkkoherran- TODISTUS virastossa 13.11. - 14.12.2009 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Juntunen Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.11. - 14.12.2009 Toimistosihteeri Seija Hermiö 25 KOKOUKSEN AVAUS Kokous avataan ja pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Hannu Juntunen piti alkuhartauden aiheesta Antakaa toisillenne anteeksi. Hän kertoi myös, että sunnuntaina 8.11.2009 Lieksan kirkossa juhlittiin seurakunnan 370-vuotista olemassaoloa juhlajumalanpalveluksella,,joka toteutettiin Agrikolan 1500-luvun messun mukaan, tekstit luettiin Sorolaisen raamatusta vuodelta 1642. Jumalanpalveluksessa saarnasi seurakuntapastori Penna Parviainen ja kanttorina oli vs. kanttori Riitta Lehtimäki., Mukana oli myös Nuotta-kuoro.
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 3 (16) 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista on ollut nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.- välisen ajan. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista postitettiin 2.11.2009 kirkkovaltuuston jäsenille sekä niille viranhaltijoille joiden tulee olla saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksissa. Esitysluettelo postitettiin 2.11.2009 kirkkovaltuuston jäsenille sekä niille viranhaltijoille joiden tulee olla saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksissa Mikäli seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen sijaansa. Kutsu on lähetettävä viipymättä ja on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisesti. Sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätös: Esteestä olivat ilmoittaneet Seija Saarelainen, Marja-Leena Ilvonen, Anni Heikura, Pirjo Rusanen ja Tarja Mustonen, joiden tilalle oli kutsuttu Hannu Tolvanen, Anja Hiltunen, Markku Korpinen, Tero Kiiskinen ja Hannu Kiiskinen, mikä hyväksyttiin. Martti Haran tilalle ei ehditty kutsua kokouspäivä ilmoitetun esteen takia varajäsentä. Poissa olivat Ahti Kiiskinen, Pekka Kärki, Maija Riikonen, ja Kaija Öystilä. Kokoukseen oli saapunut 17 varsinaista ja 5 varajäsentä eli yhteensä 22 kirkkovaltuutettua 27 kirkkovaltuutetusta. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 27 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja on tarkastettavissa seurakunnan taloustoimistossa 12.11.2009 Päätös: Valittiin yksimielisesti Pirjo Rissanen ja Leena Kokkonen.
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 4 (16) 28 ASIOIDEN ESITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Puheenjohtaja: Päätös: Esitän, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 5 (16) 29 VUODEN 2010 TULOVEROPROSENTTI Verotuloilla katettava rahoitustarve talousarviovuosina 2008-2012 Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksujen suorittamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina. vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Vuonna 2008 seurakunnan talous oli tasapainossa. Seurakunnalla ei ole velkaa. Nopeasti laajentuneen maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutukset alkoivat näkyä seurakunnan taloudessa joulukuussa 2008. Kirkollisveroina ja omalla toiminnalla hankitut tulot eivät riitä vuotuisiin menoihin. Lisätuloja on hankittava hyödyntämällä tehokkaasti seurakunnan maa- ja metsäomaisuutta myymällä puutavaraa. Käytännössä kaikki seurakunnan metsät ovat talousmetsiä eikä hakkuusäästöjä synny. Vuonna 2009 menojen ennustetaan olevan tuloja suurempia. Tilanteen oletetaan pahentuvan vuonna 2010. Puuttuva rahoitus otetaan joko ulkopuolisena lainarahoituksena tai edellisiltä suosilta kertyneistä kassavarojoista, joita on kerätty investointeja varten. TP 2008 TA 2009 TAE 2009 TA 2010 TTS 2011 TTS 2012 Toimintakate 1) - 2 015 770-2 168 150-2 000 000-2 100 000-2 100 000-2 100 000 Verotus - 43 913-45 000-45 000-45 500-46 000-46 000 Rahoitus 29 544 30 000 20 000 30 000 30 000 30 000 Poistot - 115 310-120 900-115 000-115 900-110 900-110 900 Satunnaiset erät 29 624 10 000 5 000 10 000 10 000 10 000 Maksut keskusrah. - 97 506-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Avustukset keskusr - - - - - - Verotustarve 1) - 2 213 331-2 394 050-2 235 000-2 321 400-2 316 900-2 316 900 Metsätulot 262 951 267 000 170 000 200 000 200 000 200 000 Metsäkulut - 131 214-137 400-120 000-120 000-120 000-120 000 Verotustarve - 2 081 594-2 264 450-2 185 000-2 241 400-2 236 900-2 236 900 1) ilman metsätuloja Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta talousarviovuosina 2008-2012 TP 2008 TA 2009 TAE 2009 TA 2010 TTS 2011 TTS 2012 Kirkollisvero (1,5 %) 1 816 584 1 830 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Osuus yht.verosta 2) 321 736 350 000 250 000 250 000 275 000 210 000 Verotulo yhteensä 2 138 320 2 180 000 2 050 000 2 050 000 2 075 000 2 010 000
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 6 (16) Tilikauden yli-/alijäämä 2008-2012 TP 2008 TA 2009 TAE 2009 TTS 2010 TTS 2011 TTS 2012 Yli-/alijäämä 56 726-84 450-135 000-191 400-161 900-226 900 Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta verovuosina 2008-2012 E 2008 E 2009 E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 Kirkollisvero (1,5 %) 1 833 000 1 846 000 1 820 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 Osuus yht.verosta 2) 335 000 350 000 250 000 250 000 275 000 210 000 Verotulo yhteensä 2 168 000 2 196 000 2 070 000 2 100 000 2 125 000 2 060 000 2) Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on poikkeuksellisesti 2,55 % vuosina 2009-2011. Kirkollisverokanta on pitkään ollut 1,5 %. Edellä olevan rahoitustarvelaskelman mukaan verotustarve on 2 241 400. Seurakuntalaisten verotettavan tulon oletetaan vuonna 2010 olevan 122.000.000, josta kirkollisveroa kertyy eri verokannoilla seuraavasti: Verotettava tulo 2010 Vero-% Verokertymä 122 000 000 1,5 1 830 000 122 000 000 1,6 1 952 000 122 000 000 1,7 2 074 000 122 000 000 1,75 2 135 000 Päätösehdotus: Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2010 tuloveroprosentin (kirkollisveroprosentin) KN 11.9.2009: Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että se säilyttää kirkollisverokannan entisen suuruisena ja vahvistaa vuoden 2010 kirkollisveron veroprosentin suuruudeksi 1,5 (puolitoista) prosenttia. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Talousjohtaja esitteli seurakunnan taloudellista tilannetta ja ennakkotietoja vuoden 2010 talousarvioehdotuksesta. Talousjohtaja piti talouden tasapainossa pitämiseksi tärkeänä, että seurakunnan kulurakennetta ja henkilöstötarvetta ryhdytään selvittämään. Koska vuoden 2008 verotus on valmistunut, verotustiedot ovat täsmentyneet. Verotustarvelaskelmaa on tarkennettu:
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 7 (16) Verotuloilla katettava rahoitustarve talousarviovuosina 2008-2012 TP 2008 TA 2009 TAE 2009 TA 2010 TTS 2011 TTS 2012 Toimintakate 1) - 2 015 770-2 168 150-2 000 000-2 156 600-2 100 000-2 100 000 Verotus - 43 913-45 000-45 000-45 500-46 000-46 000 Rahoitus 29 544 30 000 20 000 30 000 30 000 30 000 Poistot - 115 310-120 900-115 000-120 000-110 900-110 900 Satunnaiset erät 29 624 10 000 5 000 10 000 10 000 10 000 Maksut keskusrahast - 97 506-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Avustukset keskusr - - - - - - Verotustarve 1) - 2 213 331-2 394 050-2 235 000-2 382 100-2 316 900-2 316 900 Metsätulot 262 951 267 000 170 000 232 300 200 000 200 000 Metsäkulut - 131 214-137 400-120 000-137 600-120 000-120 000 Verotustarve yhteensä - 2 081 594-2 264 450-2 185 000-2 287 400-2 236 900-2 236 900 1) ilman maa- ja metsätaloutta Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta talousarviovuosina 2008-2012 TP 2008 TA 2009 TAE 2009 TA 2010 TTS 2011 TTS 2012 Kirkollisvero 1 816 584 1 830 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Osuus yht.verosta 2) 321 736 350 000 250 000 250 000 275 000 210 000 Verotulo yhteensä 2 138 320 2 180 000 2 050 000 2 050 000 2 075 000 2 010 000 Tilikauden yli-alijäämä 2008-2012 TP 2008 TA 2009 TAE 2009 TA 2010 TTS 2011 TTS 2012 Yli-/alijäämä 56 726-84 450-135 000-237 400-161 900-226 900 Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta verovuosina 2008-2012 MAP 2008 E 2009 E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 Kirkollisvero 1 816 449 1 846 000 1 820 000 1 800 000 1 850 000 1 850 000 Osuus yht.verosta 2) 256 046 350 000 250 000 250 000 275 000 210 000 Verotulo yhteensä 2 072 495 2 196 000 2 070 000 2 050 000 2 125 000 2 060 000 2) Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on poikkeuksellisesti 2,55 % vuonsina 2009-2011. Kun seurakunnan maa- ja metsätalouden tulot ja kulut otetaan huomioon, seurakunnan vuoden 2010 koko verotustarve on n. 2 287 400. Seurakunta saa valtiolta yhteisöveron tuotosta arviolta n. 250.000. Seurakunnan jäseniltä kirkollisveroina kerättäväksi jää n. 2.037.400. Seurakuntalaisten yhteenlasketun verotettavan tulon oletetaan vuonna 2010 olevan n. 122.000.000. Kirkollisveroprosentin tulisi olla n. 1,65
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 8 (16) %, jotta kirkollisverot riittäisivät esitettyjen laskentatekijöiden perusteella seurakunnan menoihin vuonna 2010. Kirkollisveroa kertyy eri verokannoilla seuraavasti: Verotettava tulo 2010 Vero-% Verokertymä 122 000 000 1,5 1 830 000 122 000 000 1,6 1 952 000 122 000 000 1,65 2 013 000 122 000 000 1,7 2 074 000 122 000 000 1,75 2 135 000 Asiasta keskusteltiin. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen yhtyi talousjohtajan arvioihin verotulokertymästä. Nyt aikaisempien vuosien ylijäämää voidaan käyttää alijäämän kattamiseen. Jos veroennuste toteutuu, viimeistään syksyllä 2011 on veroprosenttia pohdittava, jos veroennuste toteutuu eikä menotalouteen muuten saada liikkumavaraa. Lieksassa on ollut korkea työttömyys jo aikaisemmin. Joillakin muilla paikkakunnilla on irtisanomisten ja lomautusten takia pahempi tilanne. Seppo Pyykkö oli huolissaan suuren kiinteistökannan aiheuttamista kustannuksista ja piti tärkeänä, että menot sopeutetaan käytettävissä oleviin tuloihin, vaikka edellisiltä vuosilta onkin käytettävissä ylijäämä vuosien 2009 ja 2010 alijäämien kattamiseen. Liisa Turusen mukaan tärkeää olisi suunnitelman laatiminen siitä, mitä virkoja vastaisuudessa täytetään ja mistä tehtävistä huolehditaan. Keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen kirkollisen tuloveroprosentin pitämisestä ennallaan ja päätti vahvistaa vuoden 2010 tuloveroprosentiksi 1,5 (puolitoista) prosenttia. Tiedoksi: Lisätietoja Verotus Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415 sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 9 (16) 30 MÄÄRÄALAN MYYMINEN LUKKARILAN TILASTA RN:O 109:19 SAMI SAASTAMOISELLE JA ANNI PÖLÖNEN-SAASTAMOISELLE Liite 1 ja 1a Varastomyyjä Sami Saastamoinen ja myyjä Anni Pölönen- Saastamoinen Juuasta ovat halukkaat ostamaan Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Lukkarilan tilalla RN:o 109:19 (kiinteistötunnus 422-415-109-19) sijaitsevan n. 4.300 m2:n suuruisen määräalan 7.000 euron kauppahinnasta. Määräala sijaitsee Pankajärven rannalla Suokkolan saaressa ja muodostaa Rauhala-Lukkarilan ranta-asemakaavan rakennuspaikan nro 3.2. Määräala on merkitty maastoon metallipaaluilla eikä sillä ole rakennuksia. Kartta liitteenä. Määräala saa osalukunsa mukaisen osuuden emätilan osuudesta yhteisiin vesialueisiin ei kuitenkaan koskiin eikä muihin yhteisiin tai erityisiin etuuksiin. Määräalaan ei kohdistu kiinteistökiinnityksiä ja se myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. Kiinteistötoimisto M. Vaakanainen LKV on 19.9.2007 antanut viereiseen kortteliin kuuluvasta tontista kauppahinnan riittävyyttä koskevan oheisen lausunnon. Päätösehdotus: Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen määräalan myymisestä Sami Saastamoiselle ja Anni Pölönen- Saastamoiselle 7.000 (seitsemäntuhatta) euron hinnalla. n päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. KN 28.10.2009: Päätös: Tiedoksi: Toimenpiteet: Lisätietoja Keskusteltiin kauppahinnan riittävyydestä. Todettiin, että tontti on saaressa eikä seurakunnalla ole osoittaa mantereesta venepaikkaa. Kauppahinta on ollut nähtävänä netissä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen ja päätti yksimielisesti myydä määräalan Sami Saastamoiselle ja Anni Pölönen- Saastamoiselle 7.000 (seitsemäntuhatta) euron hinnalla. Sami Saastamoinen ja Anni Pölönen-Saastamoinen Taloustoimisto Päätös toimitetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kautta talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415 sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 10 (16) 31 SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISTÄ TARKOITTAVAN SUOSITUSSOPIMUKSEN MUUTTAMI- NEN Liite 2 on hyväksynyt 14.12.2004 suositussopimuksen sairaanhoidon järjestämisestä. Seurakunta ostaa työterveyshuollon henkilöstölleen Lieksan työterveyspalvelukeskuksesta. Palvelu kattaa työterveyshuoltolain edellyttämän työterveydenhuollon ja yleislääkäritasoisen avosairaanhoidon. Palvelun kustantaa työnantaja ja on oikeutettu saamaan kustannuksiin korvausta Kelalta. Edellä mainittuun Lieksan seurakunnan soveltamaan suositussopimukseen on tehty työnympäristötoimikunnan esityksestä lisäys, joka koskee poliklinikkamaksua ja virkavapautta/työlomaa. Työympäristötoimikunta 5.5.2009: Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada tarpeellinen vapautus työstä tai virkavapautta sekä oikeus saada varsinainen palkkansa niiden palveluiden käyttämiseen, jotka työantaja järjestää ja maksaa lakisääteisenä työterveyshuoltona tai yleislääkäritasoisena sairaanhoitona Lieksan kaupungin työterveyshuollon kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Jos työterveyslääkäri määrää (konsultoi erikoislääkärin kanssa) jatkotutkimuksiin, välitön ensimmäinen tutkimus rinnastetaan työajan käytön osalta seurakunnan järjestämään sairaanhoitoon. Muuhun terveyden/sairaudenhoitoon on haettava palkatonta virkavapautta tai työvapaata taikka sairauslomaa asianmukaisella selvityksellä, jos hoito järjestetään työpäivänä. Voidaan myös sopia, että hoitoon kulunut työaika tehdään takaisin. Päätösehdotus: Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy työympäristötoimikunnan esityksen. Kirkkoneuvosto 10.6.2009: Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se poistaa 14.12.2004 hyväksytystä sairaudenhoidon järjestämistä koskevasta suositussopimuksesta kirkkoneuvoston lisäämän virkavapautta/työlomaa koskevan tulkinnan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Työympäristötoimikunnan jäsenet Henkilökunta Taloustoimisto Taloussihteeri Talousjohtaja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415 sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 11 (16) 32 ILMOITUSASIAT 1. SISÄISEN VALVONNAN TALOUSRAPORTTI AJALTA 1 10/2009 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2008 TA 2009 Tot. 2009 Erotus Käyttö-% Toimintakate päätehtävittäin Yleishallinto Toimintatuotot 13 727 7 600 4 911 2 689 64,6 Toimintakulut -340 279-344 500-288 290-56 210 83,7 Toimintakate -326 552-336 900-283 379-53 521 84,1 Seurakuntatyö Toimintatuotot 110 910 73 950 51 491 22 459 69,6 Toimintakulut -1 096 578-1 126 950-865 572-261 378 76,8 Toimintakate -985 668-1 053 000-814 081-238 919 77,3 Hautaustoimi Toimintatuotot 45 249 34 300 40 320-6 020 117,6 Toimintakulut -302 807-329 600-260 852-68 748 79,1 Toimintakate -257 558-295 300-220 532-74 768 74,7 Poistot -29 392 0 Työalakate -286 950-295 300-220 532-74 768 74,7 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 351 924 337 800 222 488 115 312 65,9 Toimintakulut -666 178-691 150-553 710-137 440 80,1 Toimintakate -314 254-353 350-331 222-22 128 93,7 Poistot -105 049 0 Työalakate -419 303-353 350-331 222-22 128 93,7 Päätehtävät yhteensä Toimintatuotot 521 810 453 650 319 210 134 440 70,4 Toimintakulut -2 405 842-2 492 200-1 968 424-523 776 79,0 TOIMINTAKATE YHT. -1 884 032-2 038 550-1 649 214-389 336 80,9 Poistot -134 441 0 0 TYÖALAKATE YHTEEN- SÄ -2 018 473-2 038 550-1 649 214-389 336 80,9 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2008 TA 2009 Tot. 2009 Erotus Käyttö-% Tuotot ja kulut lajeittain Toimintatuotot Korvaukset 10 333 13 000 1 739 11 261 13,4 Myyntituotot 17 708 10 500 6 360 4 140 60,6 Virastotulot 2 800 3 969-1 169 141,8 Srk-työn maksut 23 700 22 833 867 96,3 Hautatoimen maksut 29 600 31 306-1 706 105,8 Muut maksut ja korvaukset 4 500 3 277 1 223 72,8 Vuokratuotot 81 196 74 100 78 163-4 063 105,5 Metsätalouden tuotot 242 977 250 500 142 383 108 117 56,8 Kolehdit ja keräystuotot 42 865 29 850 15 419 14 431 51,7 Tuet ja avustukset 38 463 15 000 7 037 7 963 46,9 Muut toimintatuotot 21 626 100 6 724-6 624 6 724,0 Toimintatuotot yhteensä 455 168 453 650 319 210 134 440 70,4
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 12 (16) Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 261 369-1 321 450-1 087 134-234 316 82,3 Henkilösivukulut -293 265-340 050-306 284-33 766 90,1 Henk.kulujen oikaisuerät 57 700 0 74 405-74 405 Palvelujen ostot -457 007-420 600-323 554-97 046 76,9 Vuokrat -10 489-10 500-10 291-209 98,0 Aineet ja tavarat -230 455-273 700-206 948-66 752 75,6 Annetut avustukset -93 458-83 100-66 172-16 928 79,6 Muut toimintakulut -59 800-42 800-42 446-354 99,2 Toimintakulut yhteensä -2 348 143-2 492 200-1 968 424-523 776 79,0 TOIMINTAKATE -1 892 975-2 038 550-1 649 214-389 336 80,9 TULOSLASKELMAOSA TP 2008 TA 2009 Tot. 2009 Erotus Käyttö-% Kirkollisverotulot 1 816 584 1 830 000 1 679 468 150 532 91,8 Osuus yhteisöverosta 321 736 350 000 223 382 126 618 63,8 Verotulot yhteensä 2 138 320 2 180 000 1 902 850 277 150 87,3 Verotuskulut -43 913-45 000-34 020-10 980 75,6 Keskusrahastomaksut -97 506-100 000-83 192-16 808 83,2 Rahoitustuotot 34 477 30 000 7 340 22 660 24,5 Rahoituskulut -4 934 0-2 770 2 770 VUOSIKATE 133 469 26 450 140 994-114 544 Poistot -134 441-140 000-140 000 Satunnaiset tuotot ja kulut 29 624 10 000 3 590 6 410 Erill.kp/rahastojen tuotot 107 725 0 Erill.kp/rahastojen kulut -106 885 0 Siirto rahastosta/rahastoon -1 840 0 Tilikauden tulos 28 652-103 550 144 584-248 134 Poistoeron lisäys/vähennys 19 131 19 100 19 100 Tilikauden yli-/alijäämä 47 783-84 450 144 584-229 034 *) INVESTOINTIOSA TP 2008 TA 2009 Tot. 2009 Tot. 2008 Investoinnit -32 025-60 000-11 317 0 Rahoitusosuus/avustus 0 0 0 0 Omaisuuden myyntitulot 106 100 40 000 12 550 92 100 Investoinnit yhteensä 74 075-20 000 1 233 92 100 RAHOITUSOSA TP 2008 TA 2009 Tot. 2009 Tot. 2008 Toiminnan ja invest. rahavirta Vuosikate/Tulorahoitus 151 712 26 450 140 478 148 022 Investoinnit -32 025-60 000-11 317 0 Omaisuuden myyntitulot 106 100 40 000 12 550 92 100 Nettorahavirta 225 787 6 450 141 711 240 122 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset -98 184 0 0-98 184 Muu maksuvalm.muutos -67 321 0-56 742-107 566 Nettorahavirta -165 505 0-56 742-205 750
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 13 (16) RAHAVAROJEN MUU- TOS 60 282 6 450 84 969 34 372 *) poistot puuttuvat 2. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä/pohjois-karjalan seurakuntien yhteistyöprojektin seurantaryhmä/seurantaryhmän puheenjohtaja Petri Karttunen 23.9.2009: Eri työalueiden yhteistyömahdollisuuksia kartoittaneiden työryhmien jättämät raportit ja esitykset jatkotoimenpiteiksi. 3. Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 7.12.2009 klo 16.00 4. n seuraava kokous pidetään 16.12.2009 klo 18.00 5. Kirkkoherra on päättänyt palkata musiikin maisteri Tommi Aution väliaikaiseksi kanttoriksi 3 kuukauden ajaksi alkaen. Päätös: Ilmoitusasiat saatettiin tiedoksi. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415 sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 14 (16) 33 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 25 28 ; 32 34 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet ------ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio Puhelin: 010 364 2500 Telekopio: 010 3642 501 Sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi Kirkollisvalitus, pykälät 29 ja 31 Valitusaika 30 päivää 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 15 (16) Kirkkohallitus, pykälät 30 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki Telekopio: 09-1802 350 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lisätietoja
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 16 (16) Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 82 euroa ja markkinaoikeudessa 204 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 34 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09. Virsi 555 ja siunaus.