Vuosikertomus 2015
SALLILA YHTIÖT Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Loimijoentie 65 32440 Alastaro Puhelin 02 76 431 www.sallila.fi Käytetyt lyhenteet Energia: kwh = kilowattitunti MWh = megawattitunti = 1.000 kwh GWh = gigawattitunti = 1.000 MWh TWh = terawattitunti = 1.000 GWh Teho: kw = kilowatti MW = megawatti = 1.000 kw Jännite: V = voltti kv = kilovoltti = 1.000 V Jakelualue Huittinen Punkalaidun Alastaro Loimaa Ypäjä
SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus 4 Konserni 6 Sallila Energia Oy 12 Sallila Sähkönsiirto Oy 18 Sallila Sähköasennus Oy 21 VUOSIKERTOMUS 2015 3
Toimitusjohtajan katsaus Sähkön myynti ja tuotanto Sähköyhtiöiden vuosi 2015 on ollut erikoinen. Erityisesti ne yhtiöt, joiden liiketoimintoihin kuuluu sähkön myynti, ovat kohdanneet vaikeuksia riittämiin. Sähkön markkinahinta on edelleen alentunut, mikä on tuonut ongelmia varsinkin niille yrityksille, joilla on omaa voimantuotantoa. Lisäksi sähkönmyyntiyhtiöillä voi olla korkeaan hintatasoon tehtyjä suojauksia, mikä voi aiheuttaa yhtiölle tappioita sähkön myynnissä markkinahinnan voimakkaan alenemisen vuoksi. Sähkön markkinahintaa on vetänyt alaspäin mm. sähkön kysynnän aleneminen talouden yleisen alamäen vuoksi. Tämän lisäksi hyvä vesivuosi pohjoismaissa sekä veronmaksajien tukema tuulivoimatuotanto ovat alentaneet sähkön hintaa. Tämän seurauksena perinteinen voimantuotanto on muuttunut kannattamattomaksi. Voimantuotantoinvestoinnit ovat kannattamattomia, ellei veronmaksajien rahapussista tule tukiaisia. Tuotantoyhtiöt ja tuotantoosuuksia omistavat yhtiöt ovat joutuneet alaskirjaamaan tuotanto-omistuksia, koska näköpiirissä ei ole tilannetta, jossa tuotanto olisi kannattavaa. Hyvässä kunnossa olevia voimalaitoksia on purettu tai ainakin tuotanto lopetettu. Kansantaloudellisestikin tilanne on mieletön, jos tekniseltä käyttöiältään nuori voimantuotantoyksikkö ajetaan alas. Lauhdevoimalla on kuitenkin tärkeä rooli sähkön riittävyyden turvaajana huippukuorman aikana. Tuulivoima on kannattavaa liiketoimintaa, koska se saa tulevina vuosina massiiviset tuet veronmaksajien rahapussista. Tuulivoiman tuotannolle taataan 83,5 /MWh:n takuuhinta, vaikka markkinahinta on 30 /MWh:n tuntumassa. Osa tuulivoimasta on lisäksi ulkomaisessa omistuksessa eli suomalaisten veronmaksajien rahat valuvat maasta pois. Lisäksi tuulivoiman työllisyysvaikutus suomalaisille on lähes olematon. Eihän Suomella tällaiseen menoon pitäisi olla varaa! Tuulituotannon tuki on aivan liian antelias veronmaksajien maksettavaksi. Tuotantotuet pitää purkaa vähitellen tai ainakin muuttaa markkinaehtoisiksi. Energiamarkkinoilla pitää päästä markkinaehtoiseen toimintaan. Politiikoilla on tässä asiassa iso vastuu kannettavaksi. Edellä mainittu pätee energian hintaan. Sähkön tuotantotehon väheneminen voimalaitoksien alasajon seurauksena aiheuttaa kuitenkin lähitulevaisuudessa ongelmia sähkön riittävyydessä huippukuorman aikana. Tässä asiassa on siis kysymys huoltovarmuudesta. Joudutaanko huippukuorman aikana sähkönkäytön rajoituksiin? Jos joudutaan, valot sammuvat asiakkailta huippukuorman aikana, mikä on kylmää kyytiä talvipakkasilla. Vai joudutaanko veronmaksajien rahoilla tukemaan myös fossiilista voimantuotantoa, jotta ei ajauduta tehopulaan? Koska Sallilalla on monipuolinen energian hankinta, edellä kuvatut ongelmat kohdistuvat myös Sallilaan, mikä näkyy Sallila Energia Oy:n liiketuloksessa ja tietysti strategisissa valinnoissa. Sähkön siirtoliiketoiminta Sähkön siirto on vakaata liiketoimintaa ja näin pitääkin olla, koska verkon tekninen käyttöikä on vähintään 40 vuotta. Sähkökatkoille on annettu tavoitearvot runsaan kymmenen vuoden päähän, minkä vuoksi verkkoyhtiöiden on investoitava erittäin paljon tulevina vuosina. Voi kysyä, onko asiakkailla tähän varaa, koska valtavat investoinnit tehdään loppujen lopuksi asiakkaiden rahoilla. Onneksi olosuhteet Sallila Sähkönsiirto Oy:n alueella ovat melko suotuisat, joten saavutamme varmasti tavoitteet. Sallilalle säävarman verkon rakentaminen näkyy viankorjauskulujen vähenemisenä ja asiakkaille käyttövarmempana verkkopalveluna. Tärkeää olisi, että kaikki verkkotoimintaa koskeva lainsäädäntö olisi 4 VUOSIKERTOMUS 2015
huolellisesti harkittua ja valmisteltua. Ruohonjuuritasolla tuntuu kuitenkin siltä, että lakeja tehdään paniikissa ja irtopisteitä keräillen. Esimerkkinä tästä ovat säävarman verkon rakentamisvaatimukset Tapani-myrskyn jälkimainingeissa sekä viime aikoina kaavaillut rajoitukset sähkön siirtohintojen korotuksille. Kummassakin asiassa kuultiin politiikkojen innokkaita ja asiantuntevia kommentteja. Verkostourakointi Kilpailu Sallila Sähköasennus Oy:n liiketoiminta-alueella on kovaa. Yhtiö on kuitenkin onnistunut saamaan merkittäviä urakoita, mikä on osoitus siitä, että sallilalaiseen työntekemisosaamiseen luotetaan. On tärkeää työllistämisen näkökulmasta, että saamme verkostotöitä myös Sallilan alueen ulkopuolelta. Verkonrakennusyhtiöt ovat muutoksen kourissa, koska paljon sähköasentajia työllistävästä ilmajohtoverkon rakentamisesta on siirrytty lähes pelkästään maakaapeliverkostotyöhön. Verkostourakointi onkin muuttunut yhä suuremmalta osin maankaivu-urakoinniksi sähkötyön jäädessä melko vähälle. Sähkötöiden osuus urakoinnissa painottuu kesäaikaan, mutta talvella on varsin hiljaista. Maakaapeloinnin vuoksi ilmajohtoverkon vikakorjauksetkin vähenevät, mikä myös osaltaan vaikuttaa tulevaisuuden työvoiman tarpeeseen. Uudet energiaratkaisut, mm. aurinkosähköasennukset, tuovat kuitenkin uutta liiketoimintaa urakoitsijoille. Näihin pitää panostaa, koska aurinkosähkö yleistyy koko ajan. Energia-ala on muuttumassa voimakkaasti, ja voi tapahtua dramaattisiakin asioita. Myös Sallila on ollut mukana muutoksessa, ja vuoden kuluessa on tapahtunut isojakin muutoksia. Joka tapauksessa sallilalaisuus tuo hyvät eväät kohdata tulevaisuuden haasteet. Yli 100-vuotiaan Sallilan yrityskulttuuri vaikuttaa taustalla, ja se on merkittävä asia. Kiitokset asiakkaillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme hienosta yhteistyöstä ja luottamuksesta Sallilaan. Erityisesti haluan kiittää kaikkia sallilalaisia hyvästä työn tekemisen meiningistä. Olli Eskola toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS 2015 5
Konserni Sallila Energia -konserni koostuu neljästä yhtiöstä. Emoyhtiö Sallila Energia Oy omistaa sataprosenttisesti kolme tytäryhtiötä Sallila Sähköasennus Oy:n, Sallila Sähkönsiirto Oy:n ja Kiinteistö Oy Huittisten Linnaherrankadun. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 28,2 milj.e ja liikevoitto 3,8 milj. E. Organisaatio Konsernissa yhtiöiden toimitusjohtajana toimi Janne Vettervik 19.10.2015 asti ja 20.10.2015 alkaen Olli Eskola. Konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi talouspäällikkö Leena Jylhä, myyntijohtaja Mika Potinkara, verkkojohtaja Olli Eskola Sallila Sähkönsiirto Oy:stä 19.10.2015 asti ja liiketoimintajohtaja Keijo Mäkeläinen Sallila Sähköasennus Oy:stä. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.5.2015 yhtiön pääkonttorilla Loimaalla. Kokouksessa oli edustettuna 17 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 30.401 osaketta ja 20.982 Osakkeenomistajat Hallintoneuvosto pj. Jukka Tuori Hallitus pj. Pekka Sairanen (19.10.2015 asti) Toimitusjohtaja Janne Vettervik (19.10.2015 asti) Olli Eskola (20.10.2015 alkaen) ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallitukselle annettava osakeantivaltuutus. Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet vuoden aikana Jukka Tuori (puheenjohtaja), Jorma Kopu (varapuheenjohtaja ja jäsen, 5.5.2015 asti), Ari Ala-Laurinaho, Jussi Heikkilä, Ilpo Hosike, Jouko Käkönen, Ari Mahlamäki, Ossi Mauriala, Aki Mikkola, Kari Mylen (5.5.2015 alkaen), Ilkka Mäkelä, Karin Nars (varapuheenjohtaja 6.8.2015 alkaen), Teemu Perho, Ilkka Riuttamäki, Tommi Setälä, Tommi Sirén, Matti Tanhuanpää (5.5.2015 asti) ja Tero Tupala. Talous ja hallinto Leena Jylhä Sähkökauppa Mika Potinkara Verkkopalvelut Olli Eskola (oto 20.10.2015 alkaen) Asennuspalvelut Keijo Mäkeläinen Konsernin tunnusluvut 1.000 E 2015 2014 Liikevaihto 28.212 29.630 Liikevoitto 3.828 5.105 Tilikauden tulos 2.795 4.194 Tase 80.034 76.055 6 VUOSIKERTOMUS 2015
Sallila Energia Oy:n hallitus. Takana vas. Leena Jylhä (hallituksen sihteeri), Rauno Mäkelä, Petri Antila, Aimo Lepistö ja Sari Ponkala. Edessä vas. Olli Eskola (toimitusjohtaja), Jaakko Raikkonen, Jukka Tuori (hallintoneuvoston puh.joht.) ja Timo Hälli. Hallitus Kuluneen vuoden aikana yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Pekka Sairanen (puheenjohtaja) 19.10.2015 asti, Timo Hälli (varapuheenjohtaja), Petri Antila, Aimo Lepistö, Rauno Mäkelä, Sari Ponkala (15.12.2015 alkaen) ja Jaakko Raikkonen. Hallituksessa asioiden esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja. Lisäksi kokouksiin on osallistunut hallintoneuvoston puheenjohtaja. Tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastusyhteisöt Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapani Vuopala, KHT ja Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Antti Ikonen, KHT. 43 20 10 Henkilöstö yhtiöittäin (toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet) Sallila Sähköasennus Oy Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy VUOSIKERTOMUS 2015 7
8 VUOSIKERTOMUS 2015
KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 28.211.681,00 29.629.960,29 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos - 16.090,56 484.366,69 Valmistus omaan käyttöön 4.148.666,76 3.800.312,49 Liiketoiminnan muut tuotot 359.101,64 609.116,69 Materiaalit ja palvelut - 19.554.634,77-20.316.285,86 Henkilöstökulut - 4.456.300,92-4.396.533,63 Poistot ja arvonalentumiset - 2.246.544,76-2.055.987,23 Liiketoiminnan muut kulut - 2.617.916,76-2.649.654,58 LIIKETULOS 3.827.961,63 5.105.294,86 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 28.083,85 28.993,05 Korko- ja rahoitustuotot 205.673,23 208.987,57 Sijoitusten arvonalennukset - 344.646,85-246.810,07 Korko- ja rahoituskulut - 357.503,56-434.329,50-468.393,33-443.158,95 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ 3.359.568,30 4.662.135,91 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 202.853,94 452.683,70 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3.562.422,24 5.114.819,61 Tuloverot - 25.417,57-177.946,46 Laskennallisen verovelan lisäys(-)/vähennys(+) - 742.323,31-743.312,57 TILIKAUDEN TULOS 2.794.681,36 4.193.560,58 VUOSIKERTOMUS 2015 9
KONSERNITASE KONSERNITASE VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 26.833,15 42.565,28 Konserniliikearvo 31.164,43 41.552,57 Muut pitkävaikutteiset menot 441.001,38 519.905,40 498.998,96 604.023,25 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 363.934,12 329.220,12 Rakennukset ja rakennelmat 1.960.710,89 2.092.321,74 Siirto- ja jakeluverkko 49.353.971,56 45.120.380,08 Koneet ja kalusto 1.306.105,38 1.152.986,76 Muut aineelliset hyödykkeet 351.367,59 373.274,38 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat 783.843,32 614.497,51 54.119.932,86 49.682.680,59 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 4.707.119,85 4.792.087,10 Muut sijoitukset 9.622.637,37 9.468.526,20 14.329.757,22 14.260.613,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1.236.219,74 1.355.655,40 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 2.923.711,44 2.960.312,85 Muut saamiset 26.191,00 16.867,40 2.949.902,44 2.977.180,25 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5.837.130,03 5.935.715,85 Siirtosaamiset 435.129,46 516.398,31 Muut saamiset 167.724,70 144.152,10 6.439.984,19 6.596.266,26 Rahat ja pankkisaamiset 459.216,94 578.803,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ 80.034.012,35 76.055.222,94 10 VUOSIKERTOMUS 2015
VASTATTAVAA 31.12.2015 31.12.2014 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 532.800,00 532.800,00 Ylikurssirahasto 1.022.599,41 1.022.599,41 Vararahasto 313.322,45 313.322,45 Edellisten tilikausien voitto 32.338.926,17 28.215.117,59 Tilikauden tulos 2.794.681,36 4.193.560,58 37.002.329,39 34.277.400,03 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 6.401.183,76 5.658.860,45 Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksuvelka 14.468.808,38 14.204.253,09 Lainat rahoituslaitoksilta 12.407.201,88 8.487.045,16 Muut pitkäaikaiset velat 674,00 674,00 26.876.684,26 22.691.972,25 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 3.875.971,58 8.196.874,65 Saadut ennakot 1.185.135,67 580.264,76 Ostovelat 1.485.076,29 1.184.342,12 Siirtovelat 1.563.063,72 1.875.377,18 Muut lyhytaikaiset velat 1.644.567,68 1.590.131,50 9.753.814,94 13.426.990,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 80.034.012,35 76.055.222,94 VUOSIKERTOMUS 2015 11
Sallila Energia Oy Sallila Energia Oy:n päätoimialana on sähkön hankinta ja myynti asiakkailleen. Yhtiö tuottaa lisäksi hallinto- ja toimistopalvelut tytäryhtiöilleen Sallila Sähkönsiirto Oy:lle, Sallila Sähköasennus Oy:lle ja Kiinteistö Oy Huittisten Linnaherrankadulle sekä osakkuusyhtiöille Forssan Verkkopalvelut Oy:lle ja Forssan Energia Oy:lle. Konsernin kiinteistöjen omistus on keskitetty pääasiassa emoyhtiölle, joka on vuokrannut tarvittavat toimi- ja huoltotilat tytäryhtiöilleen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 13,7 milj. (15,0 milj. vuonna 2014). Liiketulos oli tappiollinen 1,3 milj.. ja tilikauden tulos tappiollinen 190.000. Sähkönmyynti ja asiakaspalvelu Sähkön myyntimäärä vuonna 2015 oli 271 GWh, joka on noin 4 % vähemmän kuin vuoden 2014 myynti. Suomessa sähköä kulutettiin 82,5 TWh, josta tuotantoa oli 62,7 TWh ja tuontia 19,8 TWh. Valtakunnan tasolla sähkönkäyttö väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,95 %. Sähkönmyyjien kamppailu asiakkaista oli tiukkaa, ja uusia asiakkaita pyrittiin saamaan monenlaisin tarjous- ja myyntikampanjoin. Sallila kohdisti omat asiakashankintatoimensa ensisijaisesti lähialueille, joiden asukkaille lähetettiin tarjouskirjeitä. Vastaavasti monet kilpailevat sähkönmyyjät suuntasivat omia kampanjoitaan meidän alueellemme; useimmiten nämä toteutettiin puhelinmyyntinä. Sallilalla oli vuoden 2015 päättyessä noin sata toimituskohdetta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uutena sähkönmyyntituotteena tuotiin markkinoille Bisonssähkö. Tuote on nimensä mukaisesti suunnattu ensisijaisesti kyseisen koripallojoukkueen kannattajille, ja osuus jokaisesta myydystä kilowattitunnista annetaan joukkueelle. Luontotuotetarjonta uudistettiin siten, että kolme erillistä tuotetta yhdistettiin SE-LoimiEkoksi, joka aiempien luontotuotteiden tapaan tarjoaa mahdollisuuden tukea paikallista ympäristönsuojelutyötä. Yritysmyynnissä tavoittelimme lisää asiakkuuksia lähestymällä Sallilan verkkoalueen ulkopuolella olevia yrityksiä. Kilpailutilanne on suosinut sähkönostajaa, ja useilla yrityksillä on sähkönhankinta sovittu konsulttien avulla. Uusien asiakkaiden hankkiminen olikin erittäin haastavaa. Toisaalta onnistuimme uudistamaan myyntisopimuksia nykyisten asiakkaiden kanssa. Paikallisuus sekä monipuolinen palvelu ja asiantuntemus ovat vahvuuksiamme myös yritysasiakkaiden kohdalla. Kampanjointia sähköisten laskujen puolesta jatkettiin. Uutena vaihtoehtona e-laskun lisäksi asiakkaillemme tarjottiin mahdollisuutta saada lasku sähköpostiin. Sähköisen laskun etuja ovat ennen muuta helppous ja ympäristöystävällisyys. Vuoden loppuun mennessä noin 25 % toimituskohteista oli siirtynyt sähköiseen laskutukseen, suoramaksussa oli noin 16 % toimituskohteista. Toimitusvelvollisuuden alaisiin myyntihintoihin ei tehty muutoksia vuoden 2015 aikana. Emoyhtiön tunnusluvut 1.000 E 2015 2014 Liikevaihto 13.690 15.042 Liikevoitto - 1.267 157 Tilikauden tulos - 190 156 Tase 16.929 16.350 12 VUOSIKERTOMUS 2015
Lokakuussa järjestettiin omalla pääkonttorilla perinteinen Energiasäästöviikon asiakastapahtuma Energiapäivä, joka houkutteli paikalle yli 500 asiakasta. Sähkön hankinta Sallila Energia Oy hankkii tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta sähköpörssistä ja muista lähteistä. Osa hankittavasta sähköstä tuotetaan itse omilla voimalaitoksilla tai tuotanto-osuuksilla. Oman tuotannon määrä kokonaishankinnasta oli noin 10 %. Kuukausittaiset HELspot-hinnat pysyivät vuoden aikana tasaisina ja alhaisina. Kalleimman ja halvimman kuukauden ero oli 9,02 /MWh. Hinnaltaan kallein kuukausi oli tammikuu ja halvin kesäkuu. Hintojen alhaisuuteen vaikuttivat taloustilanteesta johtuva kulutuksen pienentyminen, päästöhintojen alhainen taso ja hyvä vesitilanne sekä lauha sää. Sähkön markkinahinta Suomessa oli keskimäärin 18 % alhaisempi kuin vuonna 2014. Aluehintaerot toteutuivat suurehkoina koko vuoden Norjan poikkeuksellisen runsaan vesi- ja lumivarastotilanteen vuoksi. Vuoden suurin arvo oli elokuussa: 18,07 /MWh kuukauden keskiarvona. Sallilan omistamista tuotanto-osuuksista sekä Jyväskylän Keljonlahden voimalaitoksen että Haapaveden voimalaitoksen käytöt jäivät erittäin vähäisiksi sähkön alhaisten markkinahintojen vuoksi. Haapaveden voimalaitos vuokrattiin Fingridin tehoreservilaitokseksi ajalle 1.7.2015 30.6.2017. Tällöin Sallilalla ei ole oikeutta saada sähköä voimalaitoksen mahdollisesta tuotannosta. Vesitilanne paikallisessa vesistössä oli normaalia parempi. Omilla vesivoimalaitoksilla Loimijoessa tuotettiin sähköä 7,9 GWh. Sallila omistaa tuotanto-osuuksia PVO:n tuotantolaitoksissa Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta. Kannattamattomuudesta johtuen voimalaitoksissa tehdään alasajoja ja sulkemisia. Etelä-Suomen Voima Oy:n osakeomistusten kautta tuotettujen osakkuussähköjen määrätietoja ei käsitellä sähkötaseissa. VUOSIKERTOMUS 2015 13
Kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan kasvaa jatkuvasti. Myös Sallilassa päätettiin selvittää mahdollisuuksia aurinkoenergiavoimalan rakentamiseksi omalle verkkoalueelle. Voimalan suuruudeksi määriteltiin enintään 1.000 kw. Rakennettavan aurinkopuiston paneeleja tarjottiin varattavaksi jo etukäteen sillä periaatteella, että puiston valmistuttua paneeleista veloitetaan kuukausimaksu, ja vastaavasti vuokraajalle hyvitetään paneelien tuottama sähkö. Rakentamispäätös tehtiin loppuvuodesta, kun kiinnostus hankkeeseen osallistumiseen todettiin riittäväksi. Voimalaa varten ostettiin 2,4 ha:n maa-alue Loimaan kaupungista. Rakennettavan voimalan koko määriteltiin alkuvuodesta 2016, ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkoi maaliskuussa ja valmistuminen on arvioitu kesälle 2016. lä teimme torikahvikiertueen Punkalaitumelle, Huittisiin ja Ypäjälle, joissa poikkesi kahvittelemassa satoja asiakkaita. Lokakuussa järjestettiin omalla pääkonttorilla perinteinen Energiasäästöviikon asiakastapahtuma Energiapäivä, joka houkutteli paikalle yli 500 asiakasta. Sähkönmyynnin luontotuotteeseen SE-Veteen sisältynyt ympäristöosuus oli tuottanut niin paljon euroja, että syyskuussa päästiin istuttamaan kalanpoikasia Loimijokeen. Lähes 10.000 kuhaa laskettiin kasvamaan Haitulan ja Tammiaisten siltojen pielestä. Markkinointi Asiakaspalvelun kehittämiseksi teimme helmikuussa asiakastyytyväisyyskyselyn, jolla selvitimme asiakkaidemme mielipiteitä muun muassa viestinnästämme, asiakaslehdestämme ja sähköisistä palveluistamme. Kysely lähti postitse tai sähköpostitse yli 2.300 asiakkaalle. Asiakkaita tapasimme sekä omissa tiloissa järjestetyissä tapahtumissa että menemällä asiakkaiden luokse. Alkukesäl- 14 VUOSIKERTOMUS 2015
Tietojärjestelmät Sallila Yhtiöiden laskujen välitys siirtyi lokakuussa Sonera Laskutuspalvelun hoidettavaksi. Sonera välittää Sallila Yhtiöiden kuluttaja- ja yritysasiakkaiden laskut sekä hoitaa yhtiön ostolaskujen välittämisen. Samalla perintäpalvelu siirtyi Soneran tytäryhtiölle Sergel Oy:lle. Puhelinvaihteessa otettiin lokakuussa käyttöön automaattinen puhelinvaihdejärjestelmä. Sallilan vaihteeseen soittaessaan asiakas valitsee saamansa ohjeistuksen mukaan numeronäppäimillä haluamansa palvelun. Tavoitteena oli asiakaspalvelun nopeuttaminen ja selkiyttäminen. Yleisesti melko huonossakin maineessa oleva robottipuhelinjärjestelmä on Sallilan asiakkaiden keskuudessa otettu varsin hyvin vastaan. Sähköistä Online-palvelua on jatkuvasti kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Erityisesti Energiaraportoinnista on tullut suosittu apuväline oman kulutuksen seurantaan ja tulevien laskujen ennakointiin. Onlinen kautta voi myös muun muassa tarkastella sähkölaskujaan. Investoinnit Tuotantohankkeita valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä Suomen Voima Oy:n kautta. Yhtiö on sitoutunut Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen, joka toteutuessaan tuottaa Sallilalle 10 MW:n tuotanto-osuuden. Sallila Energia on mukana selvittämässä tuulivoimainvestointia Puhuri Oy:n Parhalahden hankkeessa. Sallila Energian mahdollinen osuus hankkeesta on 1,19 MW. Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitos ei toteudu ja hanke päätettiin tilikauden aikana. Tilikauden aikana yhtiö sijoitti Olkiluoto 3 -hankkeeseen 61.000, kokonaissijoitus tilinpäätöksessä on 735.000. Yhtiön omistamien Suomen Voima Oy:n J2-sarjan osakkeiden osalta kirjattiin hankintamenon suuruinen 345.000,00 arvonalennus. Yhtiö omistaa Suomen Voima Oy:n kautta Innopower-tuulivoimatuotantoa. Fyysinen sähköntuotanto em. voimaloista lopetettiin 19.1.2016 ja voimalat myytiin tammikuussa 2016. Yhtiön pääkonttorin vanhan lämmitysjärjestelmän rinnalle rakennettiin uusi ilma-vesi-lämpöpumppujärjestelmä. Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja lämmitysjärjestelmän toimivuutta. Vuolteen voimalaitoksella uusittiin voimalaitoksen tulovesipuolella olevat huoltoluukut. Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 20 toimihenkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa yksi toimihenkilö. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. VUOSIKERTOMUS 2015 15
TULOSLASKELMA SALLILA ENERGIA OY TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 13.690.080,12 15.041.529,59 Liiketoiminnan muut tuotot 1.760.841,49 2.049.425,31 Materiaalit ja palvelut - 13.433.042,95-13.589.391,55 Henkilöstökulut - 1.401.300,26-1.383.243,29 Poistot ja arvonalentumiset - 329.262,85-313.409,24 Liiketoiminnan muut kulut - 1.554.020,13-1.647.437,02 LIIKETULOS - 1.266.704,58 157.473,80 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 126.083,85 117.193,05 Korko- ja rahoitustuotot 31.212,77 36.477,79 Sijoitusten arvonalennukset - 344.646,85-248.262,74 Korko- ja muut rahoituskulut - 133.226,65-187.235,34-320.576,88-281.827,24 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ - 1.587.281,46-124.353,44 Satunnaiset tuotot 1.400.000,00 248.000,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 187.281,46 123.646,56 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) - 3.148,01 23.896,72 Tuloverot 0,00 8.206,46 TILIKAUDEN TULOS - 190.429,47 155.749,74 16 VUOSIKERTOMUS 2015
Verkon kunnossapitoon panostettiin lisää tarkastamalla kolmasosa verkosta helikopterilla. VUOSIKERTOMUS 2015 17
Sallila Sähkönsiirto Oy Siirretyn energian määrä väheni 2,3 % verkkovastuualueellamme ja oli 346 GWh (354 GWh vuonna 2014). Vuosi oli tavanomaista leudompi, minkä vuoksi varsinkin lämmitykseen käytettävän sähkön kysyntä väheni. Vuoden korkein keskituntiteho oli 70,25 MW ja se mitattiin 22.1.2015 klo 08 09. Sähkön siirtohintoja ei korotettu vuoden aikana. Kulupuolella kantaverkkomaksuihin tuli vuoden alussa 2 % alennus. Häviösähköhankinnan kustannukset alenivat siirtomäärän ja yksikköhintojen alenemisen vuoksi. Liittymismaksut säilyivät entisellään. Sähköverkon käyttövarmuus oli erittäin hyvä koko vuoden. Kevään tuuliset säät, mm. Suoma-myrsky, tosin aiheuttivat jonkin verran jälleenkytkentöjä sekä pysyviä vikoja. Maasulun kompensoinnin käyttöönoton ja lisääntyvän maakaapeloinnin myötä jälleenkytkentöjen määrän oletetaan hieman edelleen alenevan. Koko vuoden KAH-arvoksi tuli 361.000 (341.000 ), mikä oli yksi parhaista arvoista 10 vuoteen. Verkon kunnossapitoon panostettiin lisää tarkastamalla kolmasosa verkosta helikopterilla. Kolmen vuoden tarkastusohjelmassa tarkastetaan koko keskijännite- ja alueverkko helikopterilla. Investoinnit ja rahoitus Verkon rakentamiseen ja uusimiseen investoitiin 6,7 milj. (6,5 milj. ). Suurjänniteverkko rakennetaan maakaapeloinnilla lähes aina metsäalueilla. Samoin pienjänniteverkko rakennetaan lähes poikkeuksetta maakaapeloimalla. Uusi sähkömarkkinalaki, joka tuli voimaan 2013, edellyttää huomattavia investointeja verkon säävarmuusvaatimusten vuoksi tulevina vuosina. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja sähköasemiin asentamalla maasulun kompensointilaitteet Haaran, Loimaan, Hirvikosken ja Ypäjän sähköasemille. Nyt kaikilla 9 sähköasemalla on maasulun kompensointilaitteet. Pilaantuneen maan vaihto Niinijoensuun sähköasemasaneeraukseen liittyen aiheutti vielä kustannuksia alkuvuonna. Vuoden lopussa etäluennassa oli noin 22.340 mittaria. Kulutuksen sähkönkäyttöpaikkamäärä on 23.041, mistä noin 97 % on siis etämittauksessa. Liittymismaksutuloja kertyi vuoden aikana 265.000 (353.000 ). Uusia liittymiä kirjattiin vuoden aikana 55 kpl (44 kpl). Lisäksi liittymismaksuja kertyi vaihelisäyksistä ja liittymien suurennuksista. Jakeluverkon maakaapeloinnin osuutta lisättiin edelleen. Uudesta 20 kv verkosta suurin osa rakennettiin maakaapelilla ja pienjänniteverkosta rakennettiin lähes kaikki maakaapelilla. Vuoden 2015 lopussa Sallilan 20 kv verkosta oli maakaapeloitu 19,7 % ja pienjänniteverkosta 62,5 %. Kaikkiaan verkosta on kaapeloitu 47,8 %. Säävarman verkon piiriin kuuluu nyt noin puolet sähkönkäyttöpaikoista. Tulevaisuuden näkymät ja viranomaisvalvonta Sähkön siirtoliiketoiminta on verkkovastuualueellaan monopoliasemassa. Energiavirasto seuraa verkonhaltijoiden siirtohinnoittelua ja vahvistaa vuosittain sallitun tuoton. Tunnusluvut 1.000 E 2015 2014 Liikevaihto 13.117 13.297 Liikevoitto 5.607 5.704 Tilikauden tulos 208 742 Tase 69.274 63.952 18 VUOSIKERTOMUS 2015 VUOSIKERTOMUS 2015
Toisella valvontajaksolla 2008 2011 Energiaviraston laskelman mukaan Sallila Sähkönsiirto Oy:n alituotto oli lähes 6,7 milj., millä summalla voidaan kompensoida kolmannella valvontajaksolla 2012 2015 kertyvä ylituotto. Uudella valvontajaksolla, joka alkaa 2016, on mahdollista saada aikaisempaa korkeampi tuotto verkkopääomalle, mikä antaa paremmat mahdollisuudet rahoittaa säävarman verkon rakentamista. KAH-luvun merkitys on Energiaviraston valvonnassa korostunut, mikä myrskyvuosina tuo riskiä siirtoliiketoimintaan. Sähkömarkkinalakiin tulleet muutokset velvoittavat verkkoyhtiöiltä lisäpanostuksia säävarmaan verkkoon, mikä useimmiten merkitsee maakaapeloinnin merkittävää lisäämistä. Maakaapelointiasteen nousun vuoksi keskijänniteverkossa Sallilan sähköasemille on hankittu maasulun kompensointilaitteet. Tulevaisuuden verkostoinvestoinnit rasittavat yhtiön omavaraisuutta. Ympäristöasiat ja energiatehokkuus Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ympäristöstandardia ISO 14001:2004. Pohjavesialueilla sijaitsevien muuntamoiden tilasta ja kehittämistarpeesta on laadittu selvitys ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Pohjavesialueen muuntamot rakennetaan aina puistomuuntamoina öljyvuodon ehkäisemiseksi. Niinijoensuun sähköasemasaneerauksen vuoksi tutkittiin alueen maaperä, koska tiedettiin alueella harjoitetun aikaisemmin pylväiden kyllästystoimintaa. Edellä mainitun seurauksena maaperän puhdistus- ja vaihtotyöt suoritettiin sähköasemasaneerauksen yhteydessä vuoden 2014 aikana. Vanhan sähköasemarakennuksen kohdalta puhdistustyöt tehtiin alkutalven 2015 aikana. Yhtiö pyrkii vähentämään pylväiden aiheuttamaa haittaa kaikessa verkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tähän vaikutetaan eniten maakaapeloinnilla, eikä pylväitä tällä vuosikymmenellä enää asenneta merkittäviä määriä. Yhtiö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimuksen mukaisesti yhtiö toteuttaa EU:n energiapalveludirektiivin mukaista toimenpideohjelmaa. Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 10 toimihenkilöä. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 53 vuotta. VUOSIKERTOMUS 2015 19
TULOSLASKELMA SALLILA SÄHKÖNSIIRTO OY TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 13.117.366,25 13.297.489,37 Valmistus omaan käyttöön 281.705,00 286.000,00 Liiketoiminnan muut tuotot 41.801,33 97.009,96 Materiaalit ja palvelut - 3.633.105,52-3.835.646,75 Henkilöstökulut - 667.629,65-706.681,55 Poistot ja arvonalentumiset - 2.056.719,69-1.875.021,75 Liiketoiminnan muut kulut - 1.476.611,75-1.559.183,99 LIIKETULOS 5.606.805,97 5.703.965,29 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 100.000,00 0,00 Korko- ja rahoitustuotot 175.953,68 176.540,34 Korko- ja muut rahoituskulut - 221.866,70-245.347,07 54.086,98-68.806,73 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 5.660.892,95 5.635.158,56 Satunnaiset kulut - 1.400.000,00-538.000,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 4.260.892,95 5.097.158,56 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) - 4.027.859,26-4.168.872,83 Tuloverot - 25.417,57-186.122,78 TILIKAUDEN TULOS 207.616,12 742.162,95 20 VUOSIKERTOMUS 2015
Sallila Sähköasennus Oy Sallila sähköasennus Oy rakentaa, huoltaa ja kunnossapitää sähkö- ja katuvalaistusverkkoja, suorittaa sisäasennuksia ja toimittaa sähkötarvikkeita. Asennustoiminta Sallila Sähköasennus Oy:llä on pitkä ja erinomainen kokemus verkosto- ja sähköasennustoiminnasta. Monien paikallisten teollisuus- ja liikelaitosten sekä maatalousyrittäjien kanssa Sallilalla on pitkäaikainen ja toimiva asiakassuhde. Yhtiö on aktiivisesti mukana monissa kuntien rakennushankkeissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Paikallisuus on tärkeä osa toimintaa ja sitä vaalitaan jatkuvasti. Verkostourakoinnissa jatkettiin aktiivisesti yhteistyökumppaneiden etsimistä ja kehitettiin omia toimintatapoja tulevaisuuden tarpeisiin. Koulutusta tehtiin tuloskaudella hyvin paljon ja tämä heijastui myös tulokseen. Maakaapeloinnin lisääntyminen aiheutti haasteita kannattavuudelle. Voimak- kain kaapelointi vuonna 2015 oli vielä keskustoissa ja taajamissa, mikä edelleen vaikutti huonoon tuloskehitykseen enemmän aikaa vievien kaivujen ja asennusten vuoksi. Heikkoon tulokseen vaikutti myös edelleen vähentyvä viankorjaus ja liittymien rakentaminen Sallila Sähkösiirto Oy:n verkkoalueella. Liittymätöiden vähyys heijastuu yleisestä rakentamisen heikosta tilasta. Tunnusluvut 1.000 E 2015 2014 Liikevaihto 7.204 6.926 Liikevoitto - 211-338 Tilikauden tulos - 206-37 Tase 3.918 3.351 VUOSIKERTOMUS 2015 21
Verkostourakoinnissa jatkettiin aktiivisesti yhteistyökumppaneiden etsimistä ja kehitettiin omia toimintatapoja tulevaisuuden tarpeisiin. Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkkoalueen ulkopuolella olevista töistä on tullut tärkeä tekijä työmäärän turvaamisessa. Vuoden 2015 aikana olemme tehneet kaapelointeja aliurakoitsijana sekä pääurakoitsijana Caruna Oy:n ja Elenia Oy:n verkkoalueilla. Suurhäiriötilanteet muiden kuin Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkossa olivat hyvin tärkeässä roolissa. Suuntaus tulevina vuosina on samansuuntainen, ja näillä töillä turvaamme työllisyyttä sekä Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkon huoltovarmuutta mahdollisissa myrsky- tai häiriötilanteissa. Teimme vuoden 2015 aikana merkittä- vän sopimuksen Caruna Oy:n verkkojen saneerauksesta säävarmaksi Satakunnan alueella. Sopimuksella turvataan työllisyys vuoteen 2019 asti. Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita oli 43. Lisäksi oli yksi määräaikainen työsuhde. Vakituisesta henkilöstöstä asentajia oli 34 ja toimihenkilöitä 9. 22 VUOSIKERTOMUS 2015
TULOSLASKELMA SALLILA SÄHKÖASENNUS OY TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 7.204.235,25 6.925.929,53 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos - 15.129,07 472.289,90 Liiketoiminnan muut tuotot 104.580,82 121.535,42 Materiaalit ja palvelut - 3.858.285,13-4.343.342,46 Henkilöstökulut - 2.387.371,01-2.306.608,79 Poistot ja arvonalentumiset - 70.868,77-70.633,45 Liiketoiminnan muut kulut - 1.188.534,82-1.137.659,05 LIIKETULOS - 211.372,73-338.488,90 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 1.073,21 1.783,09 Korko- ja muut rahoituskulut - 1.136,46-2.994,88-63,25-1.211,79 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ, TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 211.435,98-339.700,69 Satunnaiset tulot 0,00 290.000,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 211.435,98-49.700,69 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 5.398,48 13.113,07 Tuloverot - 0,00-2,52 TILIKAUDEN TULOS - 206.037,50-36.590,14 VUOSIKERTOMUS 2015 23
Energiaa jokaiseen päivään.