AS OY MÄKÄRÄ YHTIÖKOKOUS 2015 PAIKKA: Isännöitsijätoimisto H & J Viialan neuvottelutila. Otsolahdentie 18 B, Espoo AIKA: 12.5.2015 KLO 18.00-> 1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Valittiin kokoukselle - puheenjohtajaksi Kari Eränne - sihteeriksi Jaakko Viiala - pöytäkirjantarkastajaksi Markku Tuderman ja Helena Partanen - äänten laskijoiksi Markku Tuderman ja Helena Partanen 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin asunto-osakeyhtiölain/yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Todettiin olevan läsnä ja edustettuna osaketta oleva määrä yhtiön koko osakemäärästä. (osakas/ääniluettelo liitteenä) 5. TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELEMINEN Kuultiin selostus tilinpäätöksestä tilin- ja toiminnantarkastuskertomuksineen 6. KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Esitettiin hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.
7. SELVITYS SUORITETUISTA HUOMATTAVISTA KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖISTÄ Esitettiin hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä. 8. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN - Hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös. 9. NIISTÄ TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN TULOS ANTAA AIHETTA Päätettiin siirtää taseen osoittama tappio oman pääoman vähennykseksi. 10. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA ISÄNNÖITSIJÄLLE Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle 11. JULKISIVUJEN TILANNE - Julkisivut puhdistettiin vuoden 2014 aikana. Sääoloista johtuen julkisivujen korjaukset jäivät vuodelle 2015 - Hallitus esittää korjausten jatkamista kustannusarvioltaan 30 000 euroa. - Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ja antaa hallitukselle valtuudet korjauttaa samassa yhteydessä seinien yläosat. - Päätettiin nostaa korjausten raha varausta 40 000 euroon. 12. AUTOTALLIEN OVET - Autotallien on todettu olevan pituutensa puolesta nykyautoille riittämättömät. - Nykyiset autotallin ovet ovat huonokuntoiset ja niiden toiminnassa on todettu runsaasti puutteita. - Hallitus esittää tilanteen helpottamiseksi autotallien ovien poistoa. - Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.
13. KATTOJEN MAALAUS - Sinkittyjen peltikattojen suositeltu maalaus on kahden vuoden kuluttua kattojen asennuksesta: Kattojen uusinta päättyi vuonna 2012 joten aika maalaukselle on otollinen. - Hallitus esittää taloyhtiön peltikattojen maalausta: Kustannusarvio työlle 72 000 euroa. - Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ja sisällyttää myös vanhojen otsapintojen ja syöksytorvien maalaus urakkaan optiona. Työhön suositellaan käytettäväksi tiivistävää maalia. - Työn kattohinnaksi hyväksyttiin 100 000 euroa. 14. IKKUNAT - Taloyhtiön ikkunat on todettu osittain huonokuntoisiksi ja paikoin ilmenee lahovaurioita etenkin yläikkunoissa. - Hallitus esittää ikkunoiden huoltomaalausta, kittausten tarveharkintaista uusintaa sekä tarvittavien lahovauriokorjausten teettämistä. - Kustannusarvio 20 000 euroa - Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys. 15. KORJAUSTEN RAHOITUKSESTA PÄÄTTÄMINEN - Suunniteltujen korjausten kustannusten suuruudesta johtuen hallitus esittää 150 000 euron lainan nostamista korjausten rahoittamiseksi. Laina otetaan remonttilimiittinä josta käytetty osuus muutetaan korjausten päätyttyä lainaksi. Muutosvaiheessa osakkailla on mahdollisuus maksaa osuutensa korjauksista pois tai jättää osuus maksettavaksi rahoitusvastikkeella. - Päätettiin korottaa korjausten budjetti 170 000 euroon - Annettiin hallitukselle valtuudet 170 000 euron suuruisen lainan nostamiseen. - Annettiin hallitukselle valtuudet käyttää olemassa olevia panttikirjoja lainan vakuutena. - Annettiin hallitukselle valtuudet määrittää tarvittava rahoitusvastike remonttilimiitin muututtua lainaksi. 16. TALOUSARVIOSTA PÄÄTTÄMINEN - Päätettiin vahvistaa talousarvio vuodelle 2015 - Vahvistettiin hoitovastikkeeksi 5,8 /m 2 /kk alkaen 1.6.2015 - Vahvistettiin autokatospaikanvuokraksi 22 /kk - Annettiin kirjanpidolle valtuudet määrittää rahoitusvastikkeet.
17. LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN - Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään lainanlyhennyksiä vastaavalla määrällä. 18. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOISTA SEKÄ TILIN- / TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN Päätetään maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkioita seuraavasti: - Jäsenille 100 /kokous - Puheenjohtajalle 150 /kokous - Palkkioita maksetaan kaikista niistä kokouksista missä jäsenet toimivat taloyhtiön virallisina edustajina. Päätetään maksaa tilin-/ toiminnantarkastajille palkkioita seuraavasti: - Tilin- ja toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti 19. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Päätetään valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Kari Eränne Pasi Suutari Timo Partanen Markku Rönnholm Katariina Kivelä-Hassi 20. TOIMINNANTARKASTAN VALINTA Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi Harri Hallberg ja toiminnantarkastajan sijaiseksi ja Matti Suuraho. 21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päättyi klo 20.35 Vakuudeksi Kari Eränne Jaakko Viiala Pöytäkirjantarkastajat Markku Tuderman Helena Partanen