SISÄLLYS 1. CAREERIA OY... 1 1.1. Yleistä... 1 1.2. Yhtiön omistus ja hallinto... 2 1.3. Merkittävimmät päätökset ja toimet... 4 2. TOIMINTAKATSAUS... 5 2.1. Toimintaympäristö... 5 2.2. Toiminnan tavoitteiden toteutuminen... 7 2.3. Talouden toteutuminen... 11 2.4. Ennuste... 11 3. ARVOT JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT... 12 LIITE: Tuloslaskelma LIITE: Tase, vertaileva tase LIITE: Talousarviovertailu
1. CAREERIA OY 1.1. YLEISTÄ Careeria Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka ylläpitää toisen asteen ammatillista oppilaitosta, Careeriaa, jonka koulutuksiin osallistuu vuosittain n. 11.000 nuorta ja aikuista ammatillisiin tutkintoihin, tutkinnon osiin ja muihin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin suunnattuihin koulutuksiin. Oppilaitos järjestää koulutusta noin 80 eri tutkintoon eri koulutusaloilla sekä ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutusta (VALMA). Careeria on kaksikielinen koulutuksen järjestäjä (suomi ja ruotsi) ja sillä on järjestämislupa myös englanninkieliseen koulutukseen liiketalouden perustutkinnossa. Koulutuksen järjestäjä syntyi vuoden 2019 alussa, kun alueen aikaisemmat koulutuksen järjestäjät Oy Porvoo International College Ab (Point College) ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Edupoli) siirsivät sille koulutustoimintansa. Koulutustoiminnan lisäksi yhtiölle siirrettiin aikaisempien organisaatioiden henkilöstöt, sopimukset ja omaisuus. Yhtiön omistajat ovat itäisen Uudenmaan kuntia (Porvoo, Loviisa, Sipoo, Lapinjärvi ja Askola). Kunnat perustivat yhtiön keväällä 2018 minimipääomalla ja yhtiön varsinainen alkupääoma koostuu Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omaisuudesta syntyneestä apportista sekä Oy Porvoo International College Ab:lta lahjoitetusta omaisuudesta. Careeria-konserniin kuuluvat emon kokonaan omistamat tytäryhtiöt Edupoli Oy, Kiinteistöosakeyhtiö Edupoli ja Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amisto. Kiinteistöosakeyhtiöt omistavat ja ylläpitävät yhtiön Vantaalla ja Loviisassa olevia toimitiloja. Yhtiö perustettiin nimellä EdupoliPointCollege Oy, mutta toiminimi muutettiin Careeria Oy:ksi vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2019. Yhtiöjärjestyksen mukaan: Yhtiön toimiala on toisen asteen ammatillinen koulutus sekä tutkimus- ja kehittämispalvelut ja muut työllisyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajilleen voittovaroja eikä tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajille tai muulle 30.6.2019 1
toimintaan osallistuvalle. Mahdollinen voitto on rahastoitava yhtiön pääomaan tai käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Careerialla on yhteensä 10 toimipistettä Porvoossa, Askolassa, Loviisassa, Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla. Loviisan toimipisteessä ei ole tällä hetkellä koulutustoimintaa, vaan tilat on pääosin vuokrattu Loviisan kaupungille peruskoulun väistötiloiksi. 1.2. YHTIÖN OMISTUS JA HALLINTO Yhtiön koko osakekanta on 250.000 samanlajista osaketta. Osakkeiden omistus jakautuu kuntien kesken alla olevan taulukon mukaisesti: Omistaja Lukumäärä %-osuus YHT 250 000 100 Porvoo 164 102 65,64 % Loviisa 41 026 16,41 % Sipoo 19 145 7,66 % Askola 20 057 8,02 % Lapinjärvi 5 670 2,27 % Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavat kymmenen jäsentä. Yhtiötä perustettaessa valittiin hallitukseen seuraavat jäsenet: Jäsen Johan Söderberg, puheenjohtaja Valitsija 30.6.2019 2
Tuuli Hirvilammi Mirja Suhonen Elin Blomqvist-Valtonen Markku Välimäki Juha Karvonen, varapuheenjohtaja Lotte-Marie Uutinen Ari Oksanen Kaija-Leena Tuomisto Markku Lautamäki Loviisan kaupunki Loviisan kaupunki Sipoon kunta Askolan kunta Lapinjärven kunta Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2019 valittiin hallitukseen seuraavat jäsenet: Jäsen Johan Söderberg, puheenjohtaja Jaakko Westerlund Mirja Suhonen Elin Blomqvist-Valtonen Markku Välimäki Henna-Kaisa Turpeinen Lotte-Marie Uutinen Antti Skogster, varapuheenjohtaja Kaija-Leena Tuomisto Markku Lautamäki Valitsija Loviisan kaupunki Loviisan kaupunki Sipoon kunta Askolan kunta Lapinjärven kunta Hallitus kutsui vakituisiksi asiantuntijoiksi Charlotta Grönqvistin () ja Anne Schneiderin (Varuboden-Osla). Asiantuntijat eivät ole hallituksen jäseniä eivätkä osallistu päätöksentekoon, mutta heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa, myös päätöksenteon aikana. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Sari Gustafsson. Oppilaitoksen rehtorina toimii Pasi Kankare. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kokonaisvaltaisesta johtamisesta, strategisesta suunnittelusta ja hallituksen vahvistaman strategian toteuttamisesta. Toimitusjohtajan apuna toimii konsernijohtoryhmä, jonka jäsenet toimitusjohtaja nimeää. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja, ja sen muut jäsenet ovat rehtori Pasi Kankare, talousjohtaja Kimmo Orava, palvelujohtaja Maija Penttilä, henkilöstöpäällikkö Maarit Toivanen, hallintopäällikkö Jani Toivonen, viestintäpäällikkö Maarika Weissmann, turvallisuuspäällikkö Kim Lindroos ja Edupoli Oy:n toimitusjohtaja Riitta Laukkanen. Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa laajennettuna. Laajennettuun konserni-johtoryhmään kuuluvat edellisten lisäksi apulaisrehtorit Pekka Pulkkinen, Ulla Posti, Anna-Mari Heikinheimo, brändipäällikkö Pia Hannula 30.6.2019 3
sekä luottamusmiehet Jukka Koppana, Elina Palonen, Mona Savinainen (31.7. asti), Hans-Erik Forsberg. Rehtori vastaa oppilaitoksen johtamisesta. Rehtorin apuna toimii pedagoginen johtoryhmä. Pedagogisen johtoryhmän puheenjohtajana toimii rehtori, ja sen muut jäsenet ovat apulaisrehtorit Pekka Pulkkinen, Ulla Posti, Anna-Mari Heikinheimo, Riitta Laukkanen (30.4. asti), Päivi Koponen (va. 1.5.-31.7.). Laajennettuun pedagogiseen johtoryhmään kuuluvat edellisten lisäksi brändipäällikkö Pia Hannula, henkilöstöpäällikkö Maarit Toivanen ja hallintopäällikkö Jani Toivonen sekä luottamusmiehet Jukka Koppana, Elina Palonen ja Mona Savinainen (31.7. asti). 1.3. MERKITTÄVIMMÄT PÄÄTÖKSET JA TOIMET Vuoden alku on hallinnollisesti mennyt toiminnan käynnistämiseen liittyviin toimiin ja erilaisten toiminnan periaatteiden linjaukseen. Yhtiön toimintasääntö on toimintaa ja toimivaltuuksia ohjaava asiakirja, jota on päivitetty kaksi kertaa. Kuntien periaatepäätöksissä yhtiö on linjattu avoimuuden ja julkisen viestinnän yhtiöksi. Avoimuudella ja julkisella tiedolla vähennetään epätietoisuutta. Avoimuus ja julkisuus myös helpottavat brändin rakentamista. Yhtiö toimii pääosin julkisella rahoituksella, joten se on statukseltaan puolijulkinen. Erityisesti opetuksen puoli luetaan julkiseksi toiminnaksi. Tästä syystä hallitus on linjannut, että yhtiön toiminta pidetään mahdollisimman avoimena ja mm. hallituksen kokouksista julkaistaan tiedotteet. Tiedotteet lähetetään medialle ja omistajille ja julkaistaan Careerian verkkosivuilla. Porvoon kaupungin konserniohje hyväksyttiin hallituksessa ja sittemmin yhtiökokouksessa. Careerialle valmisteltiin ja hyväksyttiin alkuvuonna myös oma konserniohje. Yhtiön nimi EdupoliPointCollege Oy keksittiin pikaisesti, jotta yhtiö saatiin rekisteröityä omistajien alkuperäisen nimen, EduPoint Oy, ollessa varattu. Todettiin yleisesti ottaen olevan helpointa, jos yhtiön nimi olisi sama kuin sen ylläpitämän oppilaitoksen. Yhtiökokous 25.4.2019 päätti yhtiön nimen muuttamisesta Careeria Oy:ksi. Hallitus päätti myöntää prokuran rehtori Pasi Kankareelle, talousjohtaja Kimmo Oravalle ja palvelujohtaja Maija Penttilälle, kullekin oman vastuualueensa puitteissa. Yhtiössä on kevään aikana käyty yhteistoimintalaki) 6 luvun 32 ja 33 :n mukaisia yhteistoimintaneuvotteluja nimikkeiden yhtenäistämisestä, Avaintyönantajat ry.:n 30.6.2019 4
työehtosopimuksiin siirtymisestä ja organisaatiomuutoksesta. Yhteistoimintaneuvotteluilla ei ole tavoiteltu eivätkä ne ole johtaneet henkilöstön tai työn vähentämiseen. Hallituksessa hyväksyttiin yhtiön pedagoginen ohjelma, henkilöstöohjelma, viestintäohjelma, riskienhallintaohjelma ja toimitilaohjelma. Kevään 2019 aikana toteutettiin oppilaitoksessa 1.8. voimaan astuva organisaatiouudistus, jonka tavoitteena oli selventää johtamisjärjestelmää. Organisaatiorakenteen muutosten ohella toteutettiin vuosityöaikaan siirtymisen valmisteluja ja henkilöstön nimikkeiden uudistus. Uudessa rakenteessa oppilaitoksen toimintayksiköiden määrä väheni yhdellä. Poikkialaisten prosessien avulla tavoitellaan toimivampaa ja osallistavampaa hallintoa. Tavoitteena on myös Careerian laatujärjestelmän rakentaminen osaksi oppilaitoksen arkea. Organisaatiouudistuksen 0.2 myötä Careerian viestintä ja markkinointi yhdistyi 1.8.2019 alkaen yhdeksi toiminnoksi, ja on nyt Viestintä- ja markkinointipalvelut. Tiimiin kuuluu tiimin vetäjänä toimiva viestintäpäällikkö, brändipäällikkö, markkinointipäällikkö, viestintäkoordinaattori ja markkinointikoordinaattori. Viestintä- ja markkinointipalvelut on koko Careeriaa palveleva yksikkö, joka haluaa kehittää Careerian viestintää, brändiä ja markkinointia yhdessä koko organisaation kanssa. Yksikön toimintaa ohjaa Careerian strategia, strategiset tavoitteet sekä yhteiset arvot. Perusperiaatteina ovat avoimuus, ajantasaisuus ja läpinäkyvyys, ja Careeriassa toteutetaan monitoimijamallia, jossa kaikilla on viestintä- ja markkinointivastuuta. 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ konserni 30.6.2019 5
Yhtiö on konsernin tytäryhteisö. Tytäryhteisön asemassa yhtiön on mahdollista hyödyntää mm. konsernin kilpailuttamia hankintasopimuksia ja konsernin itse tarjoamia palveluja. Hankintalain tarkoittamaa sidosyksikköasemaa konserniin nähden on selvitelty loppu- ja alkuvuoden aikana yhdessä Porvoon kaupungin kanssa. Selvitysten perusteella ns. käänteistä sidosyksikköasemaa ei olisi tällä hetkellä mahdollista saavuttaa. Epäselvän lainsäädännön vuoksi mainittua asemaa ei ole mahdollista tällä hetkellä varmasti laillisesti saavuttaa ilman kaupunkikonsernin suuria organisatorisia omistusjärjestelyjä. Jos Careeria haluaisi käyttää kaupunkikonsernin tukipalveluja jatkossa, olisi palvelut kilpailutettava, jos niiden ennakoitu arvo ylittäisi hankintalain (yleensä 60.000 euron) kynnysarvon. Syksyllä 2018 on sovittu Hevosenkengänkatu 2 siivouksen ja ns. talonmiespalveluiden hankkimisesta Porvoon tilapalveluilta. Palvelut on hankittu määräaikaisin sopimuksin, jolloin ne eivät ylitä kynnysarvoa. Edellä mainittujen selvitysten tulosten perusteella sopimuksia ei voida sopimuskauden päättymisen jälkeen jatkaa, vaan yhtiön tulee ratkaista näidenkin palveluiden hankinta muulla tavalla. Omistajakuntien kanssa on sovittu kehitettävän muita kuin taloudellisia yhteistoiminnan malleja, joilla voidaan kohottaa alueen elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja houkuttelevuutta. Careeria toimii tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Careeria on tarjoutunut esittäytymään kuntien hallituksissa ja sivistyslautakunnissa tunnettuuden ja toiminnan tuntemuksen ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Uusi ammatillinen koulutus ja uusi alueellinen koulutuksen järjestäjä Koko Suomen ammatillisen toisen asteen koulutukseen kohdistui vuoden 2018 alusta alkaen reformi. Uuden ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja toteuttaminen vaatii muutosta ja uutta ajattelua koko toimintajärjestelmässä. Careeria kuuluu Suomen suurimpiin koulutuksen järjestäjiin. Careerian taustalla ovat vuoden 2018 alussa yhdistyneet Amisto ja Edupoli sekä vuonna 2012 Point Collegen muodostaneet Porvoon kauppaoppilaitos ja Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos. Monialaisesta Careeriasta valmistuu alueen työelämän palvelukseen huomispäivän huippuosaajia, yksilöllisiä, jatkuvan kehittymisen polkuja eteneviä tulevaisuuden tekijöitä, joista moni toimii usealla kielellä ja luo uusia uria kansainvälisessä ympäristössä. 30.6.2019 6
2.2. TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Opiskelijat ja opetus Vuoden 2018 alusta lähtien opintoja ei rahoituksen perusteeksi lasketa enää opiskelijamääriä, vaan rahoitus myönnetään opiskelijavuosien mukaan. Kaikki ammatilliseen koulutukseen osallistuneet kerryttävät opiskelijavuosien määrää, kukin opiskelija- ja koulutustyyppi omien laskentakertoimiensa mukaisesti. Opiskelijavuosi on 365 opiskelijapäivää ja yli neljän viikon yhtäjaksoinen loma ei enää kerrytä opiskelijapäiviä. Opetus- ja kulttuuriministeriön Careerialle asettama tavoite vuodelle 2019 on 2904 painottamatonta opiskelijavuotta. Summassa on mukana 180 opiskelijavuotta työvoimakoulutusta. Työvoimakoulutuksen asiakkaista sovitaan yhdessä työvoimahallinnon kanssa. Tavoitteelliset opiskelijavuodet määräävät vuoden valtionosuusrahoituksen, eikä sen ylittävältä osalta saada nykyisessä järjestelmässä lisärahoitusta. Tavoite on kuitenkin järkevää ylittää, koska alittaminen vähentäisi seuraavien vuosien rahoituksen pohjaksi laskettavien opiskelijavuosien määrää. Kevään yhteishaussa oppilaitokseen haki yhteensä 419 ensisijaista hakijaa. Oppilaitokseen valittiin 426 opiskelijaa. Omistajakunnista valittiin oheisen taulukon mukaiset opiskelijamäärät. Askola 31 Lapinjärvi 8 Loviisa 42 Porvoo 261 Sipoo 16 Omistajakunnista valittu 358 yhteishaussa yhteensä Kuva: Ensisijaiset hakijat 2014-2019 30.6.2019 7
Yhteishakua täydennetään syksyn aikana ja yhteishaun lisäksi oppilaitoksen jatkuvan haun kautta valitaan opiskelijoita ympäri vuoden. Yhteishaun ulkopuolella hakevista valtaosa on aikuisia. Tavoitteellisen opiskelijatyövuosimäärän (2904) saavuttaminen edellyttää vielä aktiivista markkinointia ja opiskelijarekrytointia syksyn aikana erityisesti työvoimakoulutuksen osalta. Pedagoginen tuki Pedagogisia tukipalveluita Careeriassa tuottaa Yhteiset opinnot, tuki ja ohjaus -toimintayksikkö. Toimintayksikkö on suunnitellut kevään aikana palvelu- ja teknisten alojen tueksi uusia käytäntöjä, jotka otetaan käyttöön 8.8.2019 alkavana lukukautena. Yhteisten tutkinnon osien oppimisen muotoja on uudistettu vastaamaan uusia tutkinnon perusteita. Niitä toteutetaan jatkossa uudessa mallissa eli YTO-pajassa. Opiskelijat opiskelevat kahden viikon jaksoissa yhteisiä tutkinnon osia ja tuona aikana opiskelija voi edetä omaan tahtiinsa opinnoissaan opettajan ohjauksessa. Jokaiseen toimintapisteeseen on perustettu StudyO-avoin oppimisympäristö, jossa opiskelijaa ohjaa erityisopettaja, opinto-ohjaaja tai yhteistutkinnon osien opettaja. StudyO:t sijaitsevat YTO-pajojen fyysisessä läheisyydessä. Jokainen Campus on saanut myös omat opinto-ohjaajat ja erityisen tuen vastaavat opettajat, jotka vastaavat toimintojen toteuttamisesta campuksilla. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot varmistavat opiskelijan mahdollisuuksia saavuttaa opintojen osaamistavoitteet. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot suunnitellaan ja toteutetaan joustavasti opintojen aikana tiiviisti yhdessä YTO-opintojen ja avoimien oppimisympäristöjen toteutusmallien kanssa. Kevään aikana on suunniteltu myös koko Careerialle yhteinen hakijapalvelu. Hakijapalvelu hoitaa hakuprosessia, jolla täydennetään opiskelijoita klustereiden ilmoittamiin opiskelupaikkoihin. Hakijapalvelut järjestävät yhtenäisiä hakijapäiviä Porvoossa ja pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, että hakijat saavat hyvää ja ammattitaitoista palvelua tasavertaisesti koulutusaloista tai -paikkakunnasta huolimatta. Se vastaa hakijapäivissä ja aloituspäivissä opiskelijoiden kielikokeiden, lähtötasotestausten ja yhteisten opintojen kartoitusten osalta. Hakijapalveluiden henkilöstön muodostavat 2 opintosihteeriä, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja ja yhteisten tutkinnon osien opettajat. Hakijapalvelut tulee konkreettisesti olemaan Hevosenkengänkadulla Porvoossa. Tekniset alat Kuluneen kevään ja kesän aikana tekniikan alat ovat järjestäytyneet uudestaan. Muutos on mennyt hyvin ja se ei ole vaikuttanut arjen toimintoihin. Keväällä 2019 yhteishaussa hakeneet nuoret opiskelijat hakeutuivat teknisille aloille hyvin, ja hakijamäärät korreloivat aikaisempien vuosien kanssa. Tekniikan puolella ainoana Point Collegen kanssa yhdistyneenä alana oleva tieto- ja 30.6.2019 8
viestintätekniikan perustutkinto, datanomi, on osoittautunut uuden oppilaitoksen hyväksi vetonaulaksi. Yhteishaun hakijamäärät ovat olleet hyviä sekä Porvoossa että ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulla aloitettavassa Datanomien nuorten koulutuksessa. Datanomien suhteen aiemmin Point Collegessa tarjolla ollut ohjelmoinnin osaamisala, ja Edupolin tarjonnassa ollut käytön tuen osaamisala yhdistyneenä, on herättänyt hakijoiden kiinnostuksen. Tekniikan alat ovat myös tehneet uusia koulutustuotteita liikkuvista koulutuksista, jossa on siirrytty enemmän kiinteistä koulutuspisteistä liikuteltaviin monikäyttöisiin oppimisympäristöihin ja mobiiliin koulutukseen. Tästä esimerkkinä pilotti logistiikan kuljettajakoulutuksista pääkaupunkiseudulla. Aiemmin logistiikan koulutusta on ollut tarjolla ainoastaan Porvoossa Perämiehentien toimipisteessä. Nuorten koulutuksen lisäksi myös tekniikan puolen aikuisille suunnattu tarjonta on vetänyt hyvin hakijoita. Isoimpina kesän ja alkusyksyn muutoksina on alojen muutto Ammattitien campukselta Perämiehentien ja Pomo-talon toimipisteisiin. Yhdistyminen vaatii työtä, ja ihan konkreettisia tilamuutoksia, mutta valmiin tuloksen tulemme näkemään koulutuksen synergiaetuina ja campuksien tilojen tehokkaampana käyttönä. Tiloihin tehtävien muutoksien sekä siirtymisen Ammattitieltä on suunniteltu valmistuvan viimeistään syyskuun aikana. Teknisille aloille jää Ammattitien toimipisteeseen Puhtaus, kiinteistö ja prosessi klusteri toimintoineen. Se hyödyntää aiempaa Ammattitien prosessiteollisuuden koetehdasympäristöä omassa koulutuksessaan. Muutosten jälkeen suuri osa Ammattitien tiloista on vuokrattu Prakticumille. Palvelualat Palvelualojen kevääseen ja alkukesään kuului uudessa organisaatiossa toimimisen opettelua, yhteisten toimintamallien luomista ja vähitellen jo uskallusta myös tulevaisuuteen katsomiseen. Edupolin ja Point Collegen yhdistyessä vaikutukset osuivat valtaosin palvelualoille. Etenkin Hyvinvointi ja kasvatus sekä Liiketoiminta ja turva klustereissa muutoksen läpivienti on edelleen kesken, mutta koulutuspäälliköiden sisukkaalla ja ammattitaitoisella työllä yhteinen sävel on molemmissa klustereissa vähitellen löytymässä. Palvelualojen ja tekniikan alojen apulaisrehtoreiden sekä koulutuspäälliköiden yhteistyö toimii erittäin hyvin. Alojen apulaisrehtoreiden rakentama palaveriarkkitehtuuri tukee yhteistyötä ja yhdessä tekemistä mainiosti. Palvelualojen koulutuspäälliköille aloitettiin lisäksi noin 1,5 kuukauden välein toteutettavat sparraustilaisuudet, joissa kehitetään careerialaista esimiestyötä ja jotka antavat päälliköille mahdollisuuden hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä vertaismentorointiin. 30.6.2019 9
Yhteishaun ja sitä täydentäneen jatkuvan haun tulokset olivat palvelualojen osalta myönteiset. Määriltään merkittävimpinä tutkintoina ovat liiketoiminnan perustutkinto (6 aloittavaa ryhmää) ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (3 aloittavaa ryhmää). Ensi kertaa ryhmiä aloitetaan myös Vantaalla, jossa liiketoiminnan ryhmistä elokuussa aloittaa kaksi ja sosiaali- ja terveysalan ryhmistä yksi. Tämä on merkittävä avaus, jonka myötä vahvistamme asemaamme pk-seudulla jo olemassa olevan vahvana aikuiskouluttajana toimimisen lisäksi myös nuorten kouluttajana. Muita palvelualojen aloittavia yhteishaun ryhmiä on matkailu-, ravintola-, kauneudenhoito-, hius- ja elintarvikealoilla. Lisäkoulutuksen puolella mm. johtamisen ja yritysjohtamisen eat, liiketoiminnan at sekä jalkojenhoidon at ja hieronnan at ovat kestosuosikkeja, joissa aloitetaan useita ryhmiä vuodessa myös oppisopimuksella. Pomo-talossa alkukesällä aloitetun kampaajien oppimisympäristön remontin odotetaan valmistuvan elokuussa. Tällöin opiskelijat ja henkilökunta pääsevät nykyaikaisiin ja toimiviin sekä erittäin paljon odotettuihin uusiin tiloihin. Matkailualan koulutuksen siirtyessä myös Pomo-taloon, Perämiehentielle jäi palvelualoista ainoastaan elintarvikealan koulutus. Ammattitielle palvelualoista jäi turva-ala, jolla on sinne vastikään rakennetut upeat koulutustilat. Palvelualojen koulutusta toteutetaan siis jatkossakin kaikissa Careerian toimipisteissä sekä ympäri Suomen mm. verkko- ja yrityskoulutusten muodossa. Henkilöstö Henkilöstön kokonaislukumäärä oli 353, joista toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita 305 ja määräaikaisia 48. Koko henkilöstöstä opetushenkilöstöä oli 231 ja muuta henkilöstöä 122. Henkilöstön viremittaustulokset saatiin toukokuun alussa. Kysely on jatkoa aiemmille muutoskyselyille, joita toteutettiin ennen yhdistymistä. Tutkimuksen toteutti Innolink. Tulokset on purettu laajennetussa johtoryhmässä 20.5.2019 ja esitelty henkilöstölle 23.5.2019. Kokonaisarvosana oli 3.1. Tulokset ovat pysyneet samalla tasolla kuin syksyn 2018 viremittauksessa. Kokonaistaso on melko tyydyttävä. Tuen saaminen omalta lähiesimieheltä on parantunut huomattavasti. Keskeiset kehittämisen kohteet ovat edelleen avoimuus, läpinäkyvyys ja tiedottaminen. Erityisen hyväksi työssä nähtiin opiskelijat ja varsinkin työkaverit. Klusterikohtaisesti tuloksissa on merkittävää hajontaa. Henkilöstöllä on paljon erilaisia huolia ja kysymyksiä johdolle, kysymyksiä ja vastauksia kerätään parhaillaan. Kysymykset johdolle koskivat 30.6.2019 10
mm. Edupoli Oy:n tilannetta, taloutta, henkilöstön hyvinvoinnin turvaamista sekä esimiestyötä ja johtamista. 2.3. TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tilikaudelle 1.1.-31.12.2019 on yhtiölle vahvistettu talousarvio, jonka tuottotavoitteena on 31.027.867 euroa ja tulostavoitteena on +200.000 euroa. Rahoitus on linjassa, kun vertailee IUKKY:n ja Point Collegen yhteenlaskettuja lukuja vuonna 2018. Porvoon kaupungin talousarviossa on omistajapoliittisena linjauksena asetettu Careerialle tulostavoitteeksi positiivinen tulos. Yhtiön liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot jaksolla 1.1.-30.6.2019 olivat 14.534.500 euroa ja tulos oli 1.368.043 euroa alijäämäinen. Alijäämä selittyy osittain sillä, että kesäkuun tulosta rasittaa lomarahojen maksaminen, noin 430.000 euroa. Tämä aiheuttaa joka kesä tulosnotkahduksen, joka korjaantuu vuoden loppuun mennessä. Toinen selittävä tekijä on muiden kuin valtionosuustuottojen ennustettua pienempi kertymä. Tämä vaje on noin 1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot ovat noin 0,6 miljoonaa jäljessä budjetoidusta. Hanketuotoissa olemme n. 0,35 miljoonaa jäljessä budjetoidusta. Myös vuokratuotot ovat n. 0,1 miljoonaa jäljessä budjetoidusta. Koko vuoden tulostavoite +200.000 euroa on haasteellinen saavuttaa. Mutta 6 kuukauden perusteella ei tulostavoitteen saavuttamista kuitenkaan pidetä täysin mahdottomana. 2.4. ENNUSTE Yhtiö on aloittanut varsinaisen toimintansa koulutuksen järjestäjänä 1.1.2019, kun Oy Porvoo International College Ab:n ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän henkilöstöt, sopimukset ja kuntayhtymän omaisuus siirrettiin Careerian liikkeenluovutus ja apporttisopimuksin. Koko vuoden opiskelijavuosien kertymä on ennusteen mukaan jonkin verran alle opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukselle asettamasta tavoitteesta (2529/2904). Parhaillaan on käynnissä toimia, joilla opiskelijahankintaa ja markkinointia tehostetaan vuositavoitteen saavuttamiseksi. Lopulliset ratkaisut voidaan tehdä vasta, kun tiedetään vuoden 2019 kevään yhteishaussa opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä. Jatkuvan haun opiskelijamääriä on mahdollista lisätä esim. työelämäpalvelujen ja oppisopimuskoulutuksen kohdennetulla markkinoinnilla. Kaksi hyvässä taloudellisessa tilassa ollutta organisaatiota jatkavat yhtenä, suurempana organisaationa. Negatiivisesta tuloksesta huolimatta taloudellinen tilanne on hyvä, mutta muutosorganisaation koko vuodelle ulottuvaa ennustetta ei vielä ole mahdollista tehdä. 30.6.2019 11
3. ARVOT JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 30.6.2019 12
CAREERIA OY TULOSLASKELMA 2019-6 (19/6) 7.8.2019 1 Kuluva tilikausi Edellinen tilikausi LIIKEVAIHTO 13 275 667,64 Liiketoiminnan muut tuotot 1 258 832,38 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -341 226,78 Ulkopuoliset palvelut -551 523,24 Materiaalit ja palvelut yhteen -892 750,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 236 386,48 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 408 837,03 Muut henkilösivukulut -263 107,63 Henkilöstökulut yhteensä -9 908 331,14 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poisto -803 062,33 Poistot ja arvonalentumiset yh -803 062,33 Liiketoiminnan muut kulut -4 290 008,54-78 875,60 LIIKEVOITTO/-TAPPIO -1 359 652,01-78 875,60 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 1 384,90 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -586,50 Rahoitustuotot ja -kulut yhtee 798,40 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖ -1 358 853,61-78 875,60 Tilinpäätössiirrot Saadut (+) ja annetut (-) kons Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot Muut välittömät verot -9 189,10 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 368 042,71-78 875,60 CAREERIA OY
EdupoliPointCollege Oy (Kirjanpito) 2019-6 (19/6) 7.8.2019 1 Vuoden Vuoden alusta alkusaldo V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 330 576,45 * Aineettomat hyödykkeet 330 576,45 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet 226 538,05 Rakennukset ja rakennelmat 13 956 149,51 Koneet ja kalusto 1 919 288,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset 352 614,67 * Aineelliset hyödykkeet 16 454 590,95 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityk 4 255 303,71 Saamiset saman konsernin yrity 1 376 925,00 Muut osakkeet ja osuudet 783 844,73 * Sijoitukset 6 416 073,44 ** Pysyvät vastaavat 23 201 240,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 206 286,53 289 444,60 Muut saamiset 642 031,61 Siirtosaamiset 98 749,63 217 105,42 * Lyhytaikaiset saamiset 305 036,16 1 148 581,63 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Rahat 510,00 Pankkisaamiset 51 453,67 8 051 855,52 * Rahat ja pankkisaamiset 51 453,67 8 052 365,52 ** Vaihtuvat vastaavat 356 489,83 9 200 947,15 V A S T A A V A A 356 489,83 32 402 187,99 EdupoliPointCollege Oy
EdupoliPointCollege Oy (Kirjanpito) 2019-6 (19/6) 7.8.2019 2 Vuoden Vuoden alusta alkusaldo V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma -2 500,00-100 000,00 Muut rahastot Muut rahastot -17 764 664,04 Muut rahastot yhteensä -17 764 664,04 Tilikauden voitto (tappio) -4 472,56-4 472,56 Kirjaamaton tulos 4 472,56 1 372 515,27 Tilikauden voitto (tappio) 1 368 042,71 ** Oma pääoma -2 500,00-16 496 621,33 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta -7 448 275,86 * Pitkäaikaiset velat -7 448 275,86 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta -551 724,14 Ostovelat -56 183,61-1 280 687,45 Muut velat -285 884,15-1 369 944,22 Siirtovelat -11 922,07-5 254 934,99 * Lyhytaikaiset velat -353 989,83-8 457 290,80 ** Vieras pääoma -353 989,83-15 905 566,66 * Vastattavaa ilman tilik. tul -360 962,39-33 774 703,26 * Tilikauden tulos 4 472,56 1 372 515,27 V A S T A T T A V A A -356 489,83-32 402 187,99 * Total -4 472,56-1 372 515,27 EdupoliPointCollege Oy
CAREERIA OY Toteuma 1.1.-30.6. TA2019 Tot.%30.6. Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä 14 534 500 31 027 867 46,8 % Henkilöstökulut yhteensä -9 908 331-18 830 852 52,6 % Poistot ja arvonalentumiset -803 062-1 700 000 47,2 % Liiketoiminnan muut kulut -5 187 515-10 277 000 50,5 % LIIKEVOITTO/-TAPPIO -1 364 408 220 015-620,1 % VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSERIÄ 200 000 0,0 % Rahoitustuotot/kulut 798 Muut välittömät verot -9 189 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 372 799 200 000-686,4 %