SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2012 13.1.2012 Paikka Bridge Areena, Hiomotie 10, Helsinki Läsnä Jarmo Laakso puheenjohtaja sihteeri, toiminnanjohtaja, Skype yhteydellä Fred Sundwall Kaj G Backas Raimo Raunto Finn Wardi Mauri Saastamoinen Kalevi Paavola Veijo Nikkanen Milko Nuutila Skype yhteydellä Virpi von Gruenewaldt kutsuttuna 1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Esityslistan hyväksyminen (liite 1) Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista. Lisättiin kohta jossa käsitellään Kymin kerhon jäsenhakemus. Käsitellään se ennen muita esille tulevia asioita. 4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Finn Wardi ja. 5 Hallituksen järjestäytyminen ja toimikunnat 2012 Valittiin varapuheenjohtajaksi Fred Sundwall. Valittiin pääsihteeriksi Kaj G Backas. Toimikunnat: Vahvistettiin toimikunnat. (Liite 2) Toimikuntien tulee toimittaa vuoden 2012 toimintasuunnitelmat seuraavaan kokoukseen 1
mennessä. 6 Junioritoimikunnan toimintasuunnitelma ja White House turnaus Hyväksyttiin junioritoimikunnan toimintasuunnitelma. Junioritoimikunnalta pyydetään toimintamissio seuraavaan kokoukseen. 7 Talousasiat Raimo Raunto esitteli talouden tilanteen. Vuoden 2011 loppu meni oletettua paremmin. Vuoden 2011 velka maksetaan viimeistään 23.2.2012. Keskusteltiin Bridge Areenan osakkeiden tilanteesta. SBL on tehnyt solminut työsopimuksen Lasse Utterin kanssa. Simultaanien järjestäminen kuuluu Lassen työnkuvaan. Sopimus on 6 kk sopimus alkaen 1.2.2012. Virpi von Gruenewaldt palkataan 1.2.2012 lähtien tuntityöläiseksi toistaiseksi toimistosihteerin tehtäviin. 8 Piirien tilanne SBL toimintasäännöissä on määritelty piirivalvoja. Tämä on huomioitava piiritoimintaa kehitettäessä Päätettiin, että piirien asiaan palataan yhteistyöryhmän esityksen myötä kokouksessa 3/2012. Tämän jälkeen tehdään päätöksiä asiassa. 9 Tiedoksi merkitään (liitteet 3-8). 1) Tekemättömät työt lista 1.1.2012 (liite 3) 2) Junioritoimikunnan muistio IV-VIII (liitteet 4-8) 3) Todetaan, että Sue ja Jari Bäckströmmin takautuvasti aloitettu kilpailukielto on alkanut kuten on kirjattu ja ilmoitettu. He eivät menetä takautuvalta ajalta voittamiaan titteleitä. Tämä on ollut nykyisen kurinpitomenettelyn mukainen toimintamalli. 4) Kaj G Backas lähtee edustamaan SBL:oa Budapestissä helmikuussa järjestettävään EBL:n kokoukseen. SBL maksaa matkakulut (max. 200 ) ja Kaj G Backas kustantaa matkan muut kulut. Kaj G Backas tekee matkasta matkakertomuksen hallitukselle. 5) Marianna Kultalahti aloittaa verkkotoimittajana 1.2.2012 alkaen. Myös muita kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä verkkotoimittamisesta vaikka virallinen aikaraja on jo umpeutunut. 10 Kymin Kerho ry:n jäsenhakemus. Hyväksyttiin Kymin Kerho ry SBL:n jäseneksi. Toivotettiin kerho tervetulleeksi. 11 Muut esille tulevat asiat 2
Maanantaina 16.1.2012 pidetään kokous Spader asioista ruotsalaisten toimijoiden kanssa. Mukana Suomesta ovat Veijo Nikkanen ja Katarina Sandström. Kaj G Backas selvittää mestarpisterekisterin lähdekoodiasiaa Leo Neimolta. Pyydetäänn BBO tilitys vuoden 2011 osalta Lasse Utterilta. Käytiin läpi tekemättömät työt, jotka jatkossa käsitellään jokaisessa SBL:n hallituksen kokouksessa. luonnostelee pääkilpailunjohtajan toimenkuvan. Sovittiin, että tarvittaessa ostetaan yksi kunnollinen kannettava tietokone Bridge Areenalle. 12 Seuraavasta kokouksesta päättäminen Seuraava kokous pidetään Bridge Areenalla 13.3.2012. klo:18.00 alkaen. Pitkämatkalaiset osallistuvat tarvittaessa Skype yhteydellä. 13 Kokoukseen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.03. Pöytäkirjan vakuudeksi Jarmo Laakso puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Finn Wardi 3
LIITE 2 SBL:n Toimikunnat 2012 Toimikunnat laativat toimintasuunnitelman ja tehtäväkuvaukset seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. TALOUSTOIMIKUNTA: Raimo Raunto pj. raimo.raunto@nsn.com p: 040 707 1363 Jarmo Laakso Taloudenhoidolliset asiat: (SBL:n laskutus ja laskut) Toiminnanjohtaja (äitiyslomalla 10.2.2012 alkaen) executive.officer@bridgefinland.com Toimistosihteeri (1.2.2012 alkaen) Virpi von Gruenewaldt office.clerk@bridgefinland.fi p: 045-114 7794 LAKITOIMIKUNTA: Timo Sairanen pj. timo.sairanen@iki.fi p:040 840 7271 Juuso Leikola Sanna Kitti Katarina Sandström KILPAILUTOIMIKUNTA: Mauri Saastamoinen pj. maurisaastamoinen@hotmail.com p: 050 574 7557 Mikko Kekki Pasi Kuokkanen Pasi Suominen Raija Tuomi SBL:n PÄÄKILPAILUNJOHTAJA Valitaan kolmevuotiskaudeksi nykyinen kausi päättyy 31.12.2014. Katarina Sandström katarina.sandstrom@novia.fi p: 040 526 5611 SENIORITOIMIKUNTA: Väinö Kelhä pj. vaino.kelha@pp.inet.fi p:040 523 4673 Kaj G Backas Virpi von Gruenewaldt Erkki Juuri-Oja 4
Timo Järvi Kalevi Paavola JUNIORITOIMIKUNTA Milko Nuutila pj. milko.nuutila@vaasa.fi p:050 360 0449 Tero Koivu Anni Mäkelä Matti Niemi (koulutusvastaava) Kari Patana KANSAINVÄLISET ASIAT JA SUOMEN SISÄISET VASTUUT: Kaj G Backas: vastuualueena kansainväliset asiat Finn Wardi: vastuualueena Suomen sisäiset asiat Jarmo Laakso KOULUTUSTOIMIKUNTA: Mauri Saastamoinen pj.maurisaastamoinen@hotmail.com p: 050 574 7557 Virpi von Gruenewaldt Tero Koivu Riitta-Liisa Mäkelä Riku Mattila Veijo Nikkanen Leena Vyyryläinen BBO-FINLAND TOIMIKUNTA: Lasse Utter pj. lasse.utter@kolumbus.fi p: 040 747 8528 Juho Granström Arttu Karhulahti Kari Patana BL TOIMITUSNEUVOSTO: Finn Wardi pj. wardi.finn@kolumbus.fi p: 0400-502 960 Kauko Koistinen päätoimittaja Veijo Nikkanen Mauri Saastamoinen TIEDOTUSTOIMIKUNTA: Veijo Nikkanen pj. veijo@veijo.net p: 050 564 8774 Kalevi Paavola Esa Auranen Kari Patana SBL:n verkkosivut kari.e.m.patana@jyu.fi p: 040 824 7899 Mikko Koli: ylläpidon assistentti 5
IT- konsultointi Keskutelupalstan ylläpito: Ari Juutisenaho Ari.Juutistenaho@tampere.fi p: 050 375 0025 Kaj G Backas kgb@sackab.fi p: 050-589 8500 Laskentaohjelman yhteyshenkilö Kati Sandström katarina.sandström@novia.fi p: 040-526 5611 WBF:n NAISJÄRJESTÖN YHTEYSHENKILÖ Katarina Sandström katarina.sandström@novia.fi p: 040-526 5611 MESTARIPISTEREKISTERI (YLLÄPITO) Leo Neimo Kaj G Backas lneimo@gmail.com (varahenkilö) PIIRIEN YHTEISTYÖRYHMÄ Mauri Saastamoinen pj. Mikko Kekki Milko Nuutila Olli Rahi Pasi Suominen KURINPITOSÄÄNNÖSTÖN UUSIMISEN TYÖRYHÄ Timo Sairanen pj Olli Rahi Taru Reinikainen Matti Koivisto Mauri Saastamoinen asiantuntijajäsen SBL:n hallituksen yhteyshenkilö 6