Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 1 ( 20) Aika, klo 08:30-10:35 Paikka apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone, FM5, 5. krs. Käsitellyt asiat 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualuejohtajan läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa 11.3.2019 sekä verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueen esittely. Toimitusjohtajan katsaus. Vs. toimitusjohtajan varahenkilön sekä johtavan ylilääkärin nimeäminen ajalle 1.4. 11.8.2019 apteekkiliikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 Lääketieteellisen fysiikan vastuualueen ylifyysikon viran (67160-0001)aukijulistaminen Lääketieteellisen fysiikan vastuualuejohtaja ja ylifyysikon viran hoito 1.4.2019 alkaen toistaiseksi Magneettikuvauslaitteen hankinta radiologian vastuualueelle apteekkiliikelaitoksen henkilökunnan lounasruokailu Finn- Medi ravintolassa (FM1), ravintola Ellipsissä (FM5) ja Cafe Olivessa Hyvinvointikyselyn tulokset Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 2 ( 20) Saapuvilla olleet jäsenet Matti Höyssä, puheenjohtaja Mikko Koivuluoma, 1. varapuheenjohtaja, poistui 09:56 Tuula Jokinen Rauno Lehtinen Merja Litmanen Minna Mustakallio-Sorvari Muut saapuvilla olleet Mirja Kaunonen, sihteeri Leo Lähde, PSHP hallituksen jäsen Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Marja Iso-Mustajärvi, Sairaala-apteekkari Irina Rinta-Kiikka Velipekka Suominen, Ylilääkäri Tanja Volanen Poissa Teppo Hoikkala Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri Tiina Surakka, Hallintoylihoitaja Allekirjoitukset Matti Höyssä Puheenjohtaja Mirja Kaunonen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 19.03.2019 19.03.2019 Minna Mustakallio-Sorvari Rauno Lehtinen
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 3 ( 20) Pöytäkirjan nähtävänäolo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat 19.3.2019 19.03.2019
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 4 ( 20) 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 5 ( 20) 15 Pöytäkirjan tarkastajat Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Minna Mustakallio- Sorvari ja Rauno Lehtinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Mustakallio- Sorvari ja Rauno Lehtinen.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 6 ( 20) 16 Verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualuejohtajan läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa 11.3.2019 sekä verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueen esittely. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön IV osan 12 luvun 89 :n mukaan kuntayhtymän liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, sairaanhoitopiirin johtajalla, johtajaylilääkärillä ja hallintoylihoitajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Johtokunta on vieraillut liikelaitoksen eri vastuualueilla ja tutustunut toimintaan. Verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualue on aloittanut toimintansa 1.1.2019. Ko. vastuualue toimii tällä hetkellä kahdella vastuualueella, joten vastuualuejohtaja, ylilääkäri Velipekka Suominen esittelee vastuualueen toimintaa johtokunnan kokouksessa 11.3.2019. johtokunta päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden vastuualuejohtaja, ylilääkäri Velipekka Suomiselle johtokunnan kokouksessa 11.3.2019, merkitä tiedoksi Velipekka Suomisen pitämän esityksen Verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueen toiminnasta. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 7 ( 20) 17 Toimitusjohtajan katsaus. Toimitusjohtajan katsauksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä aineisto jaetaan esityslistasta erillisenä. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 8 ( 20) 18 Vs. toimitusjohtajan varahenkilön sekä johtavan ylilääkärin nimeäminen ajalle 1.4. 11.8.2019 Sairaanhoitopiirin johtaja on myöntänyt 5.3.2019 apteekkiliikelaitoksen toimitusjohtaja Jaakko Herralalle virkavapaata ajalle 1.4. - 11.8.2019. Perusteluna virkavapaalle ovat työt maakuntavalmistelussa. Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt proviisori Kari Lehmussaaren edelleen vs. toimitusjohtajaksi ajalle 1.4. 11.8.2019. apteekkiliikelaitoksen johtosäännön mukaan johtokunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan :n 3 mukaan kuuluu päättää toimitusjohtajan varahenkilön ja liikelaitoksen johtavan ylilääkärin, vastuualuejohtajan ja sairaala- apteekkarin nimeämisestä. Esittelijä: Matti Höyssä, Johtokunnan puheenjohtaja Johtokunta päättä että vs. toimitusjohtajan varahenkilöksi nimetään suostumuksensa mukaisesti oman viran ohella sairaala- apteekkari, vastuualuejohtaja Marja Iso- Mustajärvi ajalle 1.4. 11.8.2019. että liikelaitoksen johtavan ylilääkärin tehtäviin nimetään suostumuksensa mukaisesti oman viran ohella kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ylilääkäri, professori Mika Kähönen ajalle 1.4. 11.8.2019 Hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi, että vs. toimitusjohtajan varahenkilö Marja Iso- Mustajärvi ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 1 mom. 1 kohta) ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 9 ( 20) 19 apteekkiliikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 1198/2019 Liitteet 1 Liite 1, AKUJK 11.3.2019, allekirjoitettu, Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018.pdf Kuntalain 120 :n mukaan liikelaitoksen johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Kuntalain 120 :n mukaan liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään liikelaitoksen johtoryhmässä 6.3.2019 ja liikelaitoksen yhteistyöryhmässä 19.3.2019. apteekkiliikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 on LIITTEENÄ nro 1. apteekkiliikelaitoksen tilikauden 2018 tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja oli 225 561, 34 euroa ylijäämäinen. Kuntalain 115 :n tarkoittamalla tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman mukaista tilikauden tulosta ennen varauksia ja rahastonsiirtoja. Johtokunta merkitä tiedoksi liitteen nro 1. mukainen apteekkiliikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus, esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä nro 1. olevan apteekkiliikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 10 ( 20) esittää valtuustolle, että ylijäämä 225 561, 34 euroa jätetään tilikauden yli- /alijäämätilille, antaa toimitusjohtajalle oikeuden tilinpäätösasiakirjan teknisiin korjauksiin. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 11 ( 20) 20 Lääketieteellisen fysiikan vastuualueen ylifyysikon viran (67160-0001)aukijulistaminen on myötänyt kokouksessaan 11.2.2019 lääketieteellisen fysiikan vastuualueen ylifyysikolle eron 1.4.2019 lukien. Johtokunta päättää julistaa apteekkiliikelaitoksen Lääketieteellisen fysiikan ylifyysikon viran (67160-0001) haettavaksi, viranhakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiiriin julkaisukanavien lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston www- sivuilla, Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä kolmen viikon hakuajalla. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 12 ( 20) 21 Lääketieteellisen fysiikan vastuualuejohtaja ja ylifyysikon viran hoito 1.4.2019 alkaen toistaiseksi Vs. toimitusjohtaja on päätöksellään 316, 28.12.2018 nimennyt osastonylifyysikko Mika Kapasen hoitamaan lääketieteellisen fysiikan vastuualuejohtajan ja ylifyysikon tehtäviä ajalle 27.12.2018 31.3.2019 nimikkeellä vs. vastuualuejohtaja ja vs. ylifyysikko. Johtokunta päättää nimetä osastonylifyysikko Mika Kapasen oman suostumuksensa mukaisesti lääketieteellisen fysiikan vastuualuejohtajaksi ja vs. ylifyysikoksi 1.4.2019 alkaen siihen saakka kunnes ylifyysikon virka täytetään. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 13 ( 20) 22 Magneettikuvauslaitteen hankinta radiologian vastuualueelle Valmistelija / lisätiedot: Irina Rinta- Kiikka Irina.Rinta- Kiikka@pshp.fi Liitteet 1 Liite, vertailukelpoisten kokoonpanojen hinta ja pisteytys.pdf 2 Liite,käytettävyys ja ergonomia -arviointi.pdf 3 Liite, teknilliset ominaisuudet vertailutaulukko.pdf apteekkiliikelaitos on käynnistänyt yhteistyössä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa tarjouskilpailun (tarjouspyyntö 6587/AKU/19) investointisuunnitelman mukaisesta 3 Teslan magneettikuvauslaitteistosta. Tarjouksen jättöaikaan 5.2.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät kolme (3) laitevalmistajaa: Siemens Healthcare Oy, GE Healthcare Finland Oy ja Philips Finland. Tarjousvertailutyöryhmässä ovat olleet fyysikko Pertti Ryymin, röntgenhoitajat Seija Poutiainen, Minna Jokinen sekä vastuualuejohtaja Irina Rinta- Kiikka Kaikki tarjotut laitteet vastasivat tarjouspyyntöön asetettuja ehdottomia vaatimuksia. Tarjottujen laitteiden peruskokoonpanot poikkesivat etenkin teknisiltä ominaisuuksiltaan toisistaan siten, että Siemensin tarjoama Magnetom Skyra oli peruskokoonpanoltaan ja myös optiovalikoimaltaan muita vaatimattomampi. Tarjottujen laitteiden käytettävyys ja ergonomia sekä teknilliset ominaisuudet arvioitiin tarjousdokumenteissa mainittuihin tietoihin perustuen (liitteenä). Laitteiden peruskokoonpanoja ei voitu vertailla kokonaishinnan osalta suoraan sellaisenaan, vaan niistä oli erikseen muodostettava vertailukelpoiset laitekokonaisuudet (liitteenä). Kokonaispisteytyksessä laitteiden väliset keskinäiset erot olivat varsin pieniä, mutta vertailussa korkeimman kokonaispistemäärän, 93, 82 pistettä, sai Siemensin tarjoama Magnetom Vida. Oheisen vertailun perusteella esitän hankittavaksi Siemens Healthcare Oy:n tarjoaman Magnetom Vida laitekokonaisuuden. Tarjouksen T19001 mukaisesti Magnetom Vida laitekokonaisuuden peruskokoonpanon hinta on 1 304 500, 00 euroa (alv.0 %). Siihen lisätään vertailukelpoisen kokoonpanon lisäosina esitettyjä optio- ja lisäohjelmistoja (liite) siten, että hankittavan laitekokonaisuuden kokonaishinnaksi muodostuu yhteensä 1 560 440, 00 euroa (alv. 0 %). Tarjouspyynnössä on erillinen maininta optionaalisesti mahdollisesti hankittavasta toisesta laitteesta. tämän osalta tehdään erikseen.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 14 ( 20) Hankinta on ratkaistu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Hankinta katetaan radiologian investointirahasta. Johtokunta päättää että radiologian vastuualueella hankitaan Siemens Healthcare Oy:n tarjoama Magnetom Vida laitekokonaisuus hintaan 1 560 440, 00 euroa (alv.0 %), että hankkeen toteuttamiseen varataan liikelaitoksen vuoden 2019 investointisuunnitelman mukaisesti investointivarauksesta 1 560 440, 00 euroa, valtuuttaa toimitusjohtajan ryhtymään toimenpiteisiin hankkeen toteuttamiseksi. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 15 ( 20) 23 apteekkiliikelaitoksen henkilökunnan lounasruokailu Finn- Medi ravintolassa (FM1), ravintola Ellipsissä (FM5) ja Cafe Olivessa AKUJK 11.2.2019 12 apteekkiliikelaitoksen henkilöstöllä on ollut mahdollisuus ruokailla lounastuella ajalla 1.9.2011-31.12.2015 Finn- Medin ravintolassa (FM1) ja ravintola Ellipsissä (FM5) sekä Cafe Olivessa 1.1. - 31.12.2015. Tarkoituksena oli ateriahinnoittelun yhtenäistäminen Taysin kampusalueella, sekä henkilöstön tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus lounasruokailussa riippumatta työpisteen sijainnista. Lounasetu määräytyi kunkin vuoden verohallinnon ravintoetupäätöksen (lounaan verotusarvon) mukaisesti siten, että liikelaitos on maksanut lounasruokailusta aiheutuvan erotuksen. Lounasetu on päättynyt liikelaitoksen Taysin kampusalueella 31.10.2015. Liikelaitoksen henkilökunta on esittänyt toiveen, että lounasetu otettaisiin uudelleen käyttöön myös Taysin kampusalueella. Asiaa on käsitelty liikelaitoksen johtoryhmässä ja yhteistyöryhmässä. Toimitusjohtaja esittää: Johtokunta päättää valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan lounasedun käyttöönottoa ja tekemään tarvittavat sopimukset Finn- Medin ravintolan (FM1), Ravintola Ellipsin (FM5) ja Cafe Oliven kanssa ajalle 25.2. - 31.12.2019. : Hyväksyttiin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AKUJK 11.3.2019 Toimitusjohtaja on keskustellut 27.2.2019 sairaanhoitopiirin johtajaan ja HR- johtajan kanssa mahdollisuudesta ottaa lounastuki uudelleen käyttöön liikelaitoksen henkilökunnalle yllämainituissa ravintoloissa. Toimitusjohtajan esitystä ei hyväksytty vedoten aiempaan toimitusjohtajan päätöksen 217, 30.9.2015 perusteluihin (Perusteluna lounastuen päättymiselle on sairaanhoitopiirin kustannustenhallintaohjelma sekä henkilöstön yhdenmukainen kohtelu sairaanhoitopiirissä) lounastuen päättämisestä 31.10.2015 liikelaitoksessa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 16 ( 20) Johtokunta päättää että sairaanhoitopiirin yhteisen käytännön mukaisesti liikelaitoksessa ei oteta käyttöön aiemmin esitettyä lounastukea. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 17 ( 20) 24 Hyvinvointikyselyn tulokset Hyvinvointikyselyn tuloksiin liittyvä aineisto esitellään erillisenä. Johtokunta päättää merkitä henkilöstökyselyn tulokset tiedoksi. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 18 ( 20) 25 Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 11.2. - 10.3.2019 ovat johtokunnan jäsenten nähtävänä ennen kokousta kokoushuoneessa. Johtokunta päättää otetaanko päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä johtokunnan käsiteltäviksi. Johtokunta päätti, että toimitusjohtajan ajalla 11.2. - 10.3.2019 tekemiä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäviksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 19 ( 20) Muutoksenhakukielto 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ).
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2019 20 ( 20) Oikaisuvaatimus 21, 22 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän apteekkiliikelaitoksen johtokunnalle. Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.