LAITILAN PUHELIN Vuosikertomus 2005
Sisällysluettelo Tunnuslukuja Hallinto Liikevaihto 2,301 milj. euroa Liikevoitto 0,934 milj. euroa Investoinnit 0,429 milj. euroa Puhelinliittymät 4454 kpl Laajakaistaliittymät 1380 kpl Henkilöstö 16 hlöä Hallitus Pj. Olli Paavola, lehtori Vpj. Kari Huunonen, urheilual. vast. hoitaja Jukka Alkio, kaupunginjohtaja Vesa Ala-Äijälä, insinööri Jussi Perkkola, rehtori Raimo Saarinen, kauppias Tilintarkastajat Ilkka Aaltonen, merkonomi Mikko Kallio, toimistopäällikkö Toimintovastuulliset henkilöt Tekniikka Toimitusjohtajan katsaus 3 LPO tänään 4 LPO:n arvot ja henkilöstö 6 LPO:n tapa toimia 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tulolaskelma 11 Tase 12 Liitetiedot 14 Rahoituslaskelma 18 Tilintarkastuskertomus 19 Kari Saisaari, verkostopalvelut Pertti Lehtiö, puheensiirtopalvelut ja asiakassopimukset Asiakaspalvelut Talous Tuija Virtanen, myymälä ja kotiasiakkaat Janne Paavola, myynti ja yritysasiakkaat Raimo Lainio, kirjanpito ja palkanlaskenta 2
Toimitusjohtajan katsaus Teletoimialan muutoksen merkit olivat kertomusvuonna 2005 vahvasti näkyvillä. Ihmisten siirtyminen matkapuhelinten käyttäjiksi on saanut nopeasti jatkoa kotien puhelinpalveluiden muuttumisesta tietoverkkopalveluiksi. Kulunut vuosi oli myös Laitilan Puhelin Osk:n toiminta-alueella voimakkaan laajakaistapalvelun kasvun aikaa, kun näiden asiakkaiden määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi. Myös perinteisen teleoperaattorin uudesta roolista ja haasteista toiminta-alueensa palvelutarjoajana keskusteltiin, kun telepalveluiden kirjo ja valikoima vain kasvaa, kaikenlaisen langattomuuden samanaikaisesti lisääntyessä. Nämä asiat vaativat jatkossa paljon, niin osuuskunnan henkilöstöltä kuin hallinnoltakin. Henkilöstön kouluttamiseen ja kurssitukseen aloitettiin kertomusvuonna panostamaan erityisesti. Myös osuuskunnan hallitus kokoontui varsinaisten kokousten ulkopuolellakin pohtimaan tulevaisuutta sekä valitsemaan niitä näkemyksiä, joiden turvin teletoiminnan harjoittamista voitaisiin kaikkien laitilalaisten eduksi jatkaa tulevinakin vuosina. Uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia kartoitettiin ja investointien suunnitelmia tehtiin ajatellen jo vuosiksi eteenpäin siten, että pystyisimme turvaamaan telepalveluiden tarjonnan, ajantasaisuuden sekä riittävän monipuolisuuden Laitilassa. Osuuskunnan näkyvyyden lisäämiseen ja palveluista tiedottamiseen panostettiin myös. Toimialan kilpailussa selvitäkseen onkin tärkeää pysyä koko ajan säilymään asiakkaiden tietoisuudessa. Tätä varten tehtiin mm. erillinen yritysesite, käynnistettiin useita tuotekampanjoita lehti-ilmoitteluin sekä kehitettiin edelleen neljä kertaa vuodessa ilmestyvää asiakastiedotettamme. Lisäksi aloitettiin telepalvelunsa osuuskunnan hoitoon keskittävien kotiasiakkaiden palkitseminen Kotisopimukseksi nimetyillä etuuksilla. Vuotta osuuskunnan toiminnassa väritti osaltaan myös toimitusjohtajan vaihtuminen. Pitkään tässä tehtävässä uraa tehnyt Jorma Wennberg jäi eläkkeelle alkuvuonna ja vetovastuu siirtyi tällöin allekirjoittaneelle. Ja totta on se, että tällainen toiminnan vetäjän muutos saa aina aikaan jonkinasteisen epäjatkumon; jotain toiminnasta poistuu, mutta toisaalta jotain uutta tulee myös varmasti tilalle. Haluankin nyt tässä yhteydessä kiittää kaikkia asiakkaitamme, sidosryhmiemme edustajia sekä henkilökuntaamme vuodesta 2005. Kiitän myös, sekä siitä luottamuksesta, jota olette osoittaneet palveluitamme hankkiessanne ja käyttäessänne, että positiivisesta asenteestanne ja yhteistyöhalustanne, jota olette osoittaneet allekirjoittanutta kohtaan, kun uutena henkilönä olen joukkoonne astunut. Kiitän vielä samalla myös edeltäjääni hänen osuuskunnan eteen tekemästään mittavasta työpanoksesta. Tästä on hyvä jatkaa, luottavaisena tulevaisuuteen. Jouni Parkkonen 3
LPO tänään Laitilan Puhelin on ajan kehityksessä mukana oleva teleoperaattori, jonka toimintaa ohjaavana ajatuksena on oman paikkakunnan hyvinvointi. Osuuskunta tarjoaa sekä koti- että yritysasiakkaille televerkkojen palveluita. Palvelutarjonnassa on aina seurattu aikaa, siirtyminen internet-maailmaan ja laajakaistapalveluihin toteutettiin ensimmäisten joukossa Suomessa. Osuustoimintaperiaatteen mukaisesti palvelut on pystytty toteuttamaan asiakkaille hinnoiltaan edullisesti ja kilpailukykyisesti. Taloudellisesti kannattavan ja jatkuvuuden turvaavan toiminnan perustana Laitilan Puhelimella ovat tyytyväiset asiakkaat. Yrityksen katse tulevaisuuteen on luottavainen. Laajakaista, kodin nykyaikainen liittymä televerkkoon LPO on tarjonnut laajakaistaliittymiä Laitilan alueella koko niiden olemassaolon ajan. Viime vuodet ovat olleet nopean kasvun aikaa. Ihmisten kiinnostus on herännyt ja yhä useampi hankkii tietoverkkoyhteydekseen laajakaistaliittymän. Yhteys on kustannuksiltaan kiinteä, palvelun hinnat ovat myös paikallisesti olleet kohdallaan. Tavanomaisten nettiyhteyksien lisäksi LPO Laajakaistaa on tarjolla myös erittäin nopeina yhteyksinä. Uudet palvelut, esimerkiksi kaapeli-tv:tä vastaavan ohjelmatarjonnan katsominen laajakaistalla, pystyvät hyödyntämään näitä yhteysnopeuksia täysipainoisesti. LPO:lla tuotekehitykseen panostetaan tässä paikallisesti. LPO:n laajakaista-asiakkaita palvellaan lähellä, omalla paikkakunnalla. Tilaaminen on helppoa sekä yksinkertaista ja toimitusajoissakin pystytään toimimaan ripeästi sekä tarvittaessa myös joustamaan. Myös ongelmien esiintyessä asiantunteva apu on LPO:n asiakkaille lähellä. Kaapelitelevisio, todellinen informaatiovirta Laitilan keskustan alueen taloudet kattava, sekä myös muutamilla kylillä mahdollinen kaapelitelevisiopalvelu on todellinen tiedon valtavirta. Verkon kautta on saatavissa TV - kanavamäärä, joka lähentelee jo sataa. Kaapelitelevision ohjelmien valikoimasta on löydettävissä jokaiselle jotakin. Ohjelmat on koottu paketeiksi, joissa tietyn katseluoikeuden ostamalla saa hyödynnettäväkseen kyseiseen teemaan liittyviä ohjelmia. Lisäksi tarjolla on myös useita kymmeniä radiokanavia. Ja kaikki tämä on jo nyt digitaalisessa ajassa. Kaapeli-TV palvelu on jo nyt valmis ohjelmien siirtymiseen täysin digitaaliseen aikaan. Asiakkaan kannalta se on huoleton, palveluun liittymisen lisäksi 4
asiaa ei tarvitse miettiä enempää, kuin ostaa itselleen palveluun sopivan digivastaanottimen. Hyödynnettävissä ovat tällöin kaikki ns. suomalaiset peruskanavat, niin TV:n kuin radionkin puolelta, hyvällä kuvan laadulla ja äänellä sekä mm. tosiaikaisen ohjelmaoppaan tarjoamin palveluin varustettuna. Nopeaa ja vaivatonta asennuspalvelua LPO:lla asentajat ovat tottuneet nopeisiin lähtöihin. Asiakkaiden toiveet pyritään ottamaan palveluiden asennusaikoja sovittaessa huomioon ja siksi päivän työohjelma elää asentajilla joskus jopa koko ajan. LPO:n asennuspalvelu pystyy tarjoamaan nopean toiminnan, oli kyseessä vian korjaaminen tai uuden palvelun asentaminen käyttöön. Olemme lähellä, joten pääsemme aina tarvittaessa nopeasti asiakkaan luokse. Tunnemme myös useat asiakkaistamme henkilökohtaisesti, jolloin opastaminen esimerkiksi uuden palvelun käyttöönotossa on mutkatonta. Kotipuhelinliittymään LPO:lla on tarjolla myös laaja valikoima jokaiseen makuun sopivia puhelimia. Asiointi myymälässämme on helppoa, opastukseen ja vaihtoehtojen esittelyyn on panostettu. Matkapuheluissakin mukana paikallisuus LPO tukeutuu matkapuhelintensa tarjonnassa DNA:n tuotteisiin ja palveluihin. DNA kuuluu Finnet yhtiöihin ja paikallisuus on myös tässä asiassa turvattuna, koska LPO omistaa osan Finnet Oy:tä. DNA -matkapuhelimet ovat useimmiten olleet niin hinnoiltaan kilpailukykyisiä kuin myös palveluiltaan selkeisiin ja helposti ymmärrettäviin kokonaisuuksiin rakennettuja. LPO vastaa myös DNA verkon riittävästä kuuluvuudesta omalla toiminta-alueellaan. Asennustehtäviä LPO:lla tekevät henkilöt ovat usean osa-alueen asiantuntijoita. He hallitsevat televerkon, laajakaistapalvelun, kaapelitelevisiopalvelun, datasiirtolaitteiden sekä valokaapeleiden tekniikat ja tekevät mm. puhelin-, antenni- ja ATK-verkkojen rakentamista. Kotipuhelin on edelleen se edullisin Kotipuhelimella soittaminen on edelleen se edullisin puhelutapa. Kotipuhelin on lisäksi edelleen se turvallinen, häiriötilanteissakin toimintavarma sekä helppokäyttöinen tapa soittaa puheluja. LPO tarjoaa asiakkailleen myös sellaista kotipuhelinliittymää, josta kaikki lähipuhelut, niiden määrästä riippumatta, voi soittaa kiinteällä kuukausimaksulla. Laajakaistayhteyksien nopea yleistyminen on lisännyt kiinnostusta myös uusiin internet (IP)-puheluihin. Näihin palveluihin tullaan panostamaan myös LPO:lla. LPO:n kotiliittymä on menestynyt myös valtakunnallisissa hintavertailuissa. Viranomaisten joka vuosi tekemässä hintakorivertailussa LPO:n kotipuhelinliittymän käytön kustannukset ovat olleet kolmen edullisimman vaihtoehdon joukossa jo usean vuoden ajan. 5
Arvot Laitilan Puhelin Osk:n palveluiden toiminta-ajatuksena on: asiakas ja omistajuus, paikallisuus sekä tyytyvänen asiakas luottamuksellisuus, rehellisyys osaaminen ja innovatiivisuus henkilöstön yhteistyö ja keskinäinen arvostus tuloksellinen toiminta perinteet yhteiskunnallinen vastuu Henkilöstö Adolfsson Harri, puhelinasentaja Ala-Olla Sami, datateknikko Ala-Äijälä Kristiina, myyntineuvottelija Jokinen Juuso, teleasentaja Kulmala Henry, keskusasentaja Lainio Raimo, kirjanpitäjä Lehtiö Pertti, keskusteknikko Paavola Janne, myyntineuvottelija Parkkonen Jouni, toimitusjohtaja Puolakka Eeva, siistijä Raitio Pertti, verkkoasentaja Raitio Toni, teleasentaja Saarinen Jari, verkkoinsinööri Saisaari Kari, suunnitteluteknikko Virtanen Osmo, puhelinasentaja Virtanen Tuija, kassanhoitaja 6
Tapa toimia Missio Laitilan Puhelin Osk on aktiivisesti mukana rakentamassa suomalaista tietoyhteiskunnan palveluverkostoa ja mahdollistamassa ihmisten päivittäisen toiminnan asioita, tarjoamalla palveluitaan sähköisten viestimien ja verkkojen kautta, riippumatta ajasta, sijaintipaikasta tai käytössä olevasta päätelaitteesta. Visio Laitilan Puhelin Osk on olemassa palvellakseen hyvin ensisijaisesti Laitilan kaupungin maantieteellisellä alueella televiestintäpalveluita tarvitsevia osuuskunnan jäseniä ja asiakkaita, pitäen sekä palvelutarjontansa ajantasaisena että hinnat edullisina ja kilpailukykyisinä. Tavoitteena on olla alueen johtavin tietoliikennepalveluja tarjoava operaattori. Tulevaisuuden tavoitteena on olla paikallinen telepalveluoperaattori, joka tarjoaa kaikille toiminta-alueensa kotitalouksille ja yrityksille mahdollisuuden liittyä käyttämään reaaliaikaista puhetta, dataa ja liikkuvaa kuvaa välittäviä palveluja, langallisesti taikka langattomasta. Osuuskunta on tällöin mukana sen paikallista toimintaa tukevissa valtakunnallisissa tietoliikenneverkkojen rakentamisen ja hallinnoinnin toiminnoissa. 7
Hallituksen toimintakertomus 8 Yleistä Kulunut vuosi 2005 oli osuuskunnan 96. toimintavuosi. Sen pitkä ja perinteikäs toiminta paikkakunnan omana telepalveluiden tarjoajana jatkui ympäristössä, jota sävyttivät voimistuva kilpailu asiakkaista sekä toimialan tekniikkaa koskeva murrostila, jonka johdosta telealan perinteiset palveluiden ketjut ovat muuttumassa palveluiden verkostoksi. Asiakkuuden tapa on samalla muuttumassa yhden puhelinyhtiön kanssa asioimisesta usean teleoperaattorin palveluiden samanaikaiseksi käyttäjäksi. Uusien telepalveluiden kysynnässä painopiste on siirtynyt Laitilan alueella selvästi puhelinliittymien toimittamisesta kotien tietoverkkoyhteyksien rakentamiseen. Tavallisten kotipuhelinliittymien määrä jatkoi maltillista alenemistaan, kun samanaikaisesti laajakaistaliittymien kysyntä ja niiden liittymämäärän kasvu oli nopeampaa, kuin koskaan aiemmin. Samanaikaisesti toiminnassa näkyy myös valmistautuminen täysin digitaalisten televisiolähetysten maailmaan siirtymiseen, kun kaapeli-tv palveluiden kysyntä jatkui vilkkaana, niin maksu-tv -ohjelmatarjonnan kuin myös taloyhtiöiden antenniverkkojen saneerausten puolella. Toimialan rakenteiden uudelleenjärjestelytyötä tehtiin kertomusvuonna sekä paikallisesti että myös valtakunnan tasolla. Paikallisesti niitä toteutettiin sekä puhelinluettelon julkaisutoiminnan että matkapuhelinten tukiasemaverkon osalta. Valtakunnallisia uusia toimintamalleja sekä liiketoimintojen järjestelyiden mahdollisuuksia tutkittiin ja toteutettiin mm. yhteisesti omistetussa liiketoimintayhtiö Finnet Oy:ssä. Toiminnasta Osuuskunnan toimittamien ja käytössä olevien telepalveluliittymien kokonaismäärä kasvoi kertomusvuonna +7,5 %, ollen vuoden lopussa yhteensä 6005 kappaletta. LPO-laajakaistaliittymien lukumäärä yli kaksinkertaistui (+101,8 %) ja niitä oli kertomusvuoden lopussa käyttöön kytkettynä 1380 kappaletta. Perinteisiä puhelinliittymiä oli vuoden lopussa käytössä yhteensä 4454 kpl kappaletta, jossa vuoden aikana oli alenemaa -5,1 %. Alenema kohdistui pääasiassa tavallisiin kotipuhelinliittymiin kun muiden liittymätyyppien, kuten ISDN-, Centrex- ja CityDCS matkapuhelinliittymien sekä kaupunkikeskustassa toimivan CityDECT langattoman puhelinjärjestelmän liittymien määrissä ei kertomusvuonna tapahtunut olennaisia muutoksia. Näitä muita liittymiä oli 171 kappaletta. Laitilan kaapeli-tv verkon asiakasmäärä jatkoi myös tasaista kasvuaan. Kertomusvuoden aikana sitä tuli +0,8 % ja vuoden lopussa sen ohjelmatarjontaa katsottiin kaikkiaan 2981 taloudessa. Verkossa oli saatavilla 15 TV- ja 12 radiokanavaa analogisena sekä noin 80 TV- ja 30 radiokanavaa digitaalisen vastaanottimen avulla. Digitaalinen palvelu sisältää sekä julkiset peruskanavat että useita erilaisia lisämaksullisia ohjelmapaketteja kuten elokuvakanavat, musiikkiohjelmat, dokumenttiohjelmat tai musiikiltaan teemoitetut radiokanavat. Paikallisen TV-kanavan osalta ohjelmayhteistyö Laitila TV ry:n kanssa on jatkunut. Tämän myötä Laitilan paikallisella TV-kanavalla on ollut nähtävissä ruutukehälähetys sekä ohjelmaa mm. kaupunginvaltuuston kokouksista sekä muista paikallisista tapahtumista. Uutiset paikalliskanavalle on toimittanut edellisvuosien tapaan Viestintä-Marttala. Painetun puhelinluettelon Laitilan alueen painoksen julkaisemisen sekä 118 numeropalvelun liiketoiminnat siirrettiin kokonaisuudessaan Fonecta Oy:n vastuulle kertomusvuonna tehdyn liiketoimintakaupan sekä yhteistyösopimuksen avulla. Elisa Oyj:n kanssa saatettiin loppuun järjestely, jossa heidän matkaviestinverkkonsa käyttöön vuokrattuina olleet gsm-tukiasemat siirrettiin täysin heidän omistukseensa. Yleisöpuhelimet poistettiin kertomusvuoden aikana käytöstä kaikki, yhtä erityiskäytössä olevaa puhelinta lukuun ottamatta. Osuuskunnan yhtenä toimialana olevan sijoitustoiminnan osalta varojen hallinnassa siirrettiin kertomusvuonna painopistettä suorista pörssiosakesijoituksista toimialoiltaan sekä sijoitustavoiltaan hajautetumman ja pitkäjänteisemmän sijoitustoiminnan suuntaan.
Investoinnit Kertomusvuoden merkittävin investointikohde oli uusi tietojärjestelmä, jolla osuuskunnan televerkkojen ylläpidossa siirrytään täysin sähköiseen, GPS -paikkatietopohjaiseen dokumentointiin. Paperisten piirustusten ja kytkentätietojen siirto- ja tallennustyöt tehtiin pääosiltaan jo kertomusvuonna ja järjestelmän lopullinen käyttöönotto tehdään vuoden 2006 aikana. Muutoin kertomusvuoden investointitoiminta, jonka kokonaismäärä oli 429.021 euroa, kohdentui digitaalikeskuksen laitteiden uusimiseen, kaapeli-tv verkon näkyvyysalueen ja ohjelmatarjonnan laajentamiseen, uusien laajakaistaliittymien tarvitsemiin laitteisiin sekä kuparikaapeliverkoston uusimiseen kahdella asutusalueella. Osuuskunnan investointitoiminnassa on havaittavissa, myös laajemminkin toimialalla tapahtuva muutos käyttöiältään pitkäikäisistä laitteista lyhyessä ajassa tulonsa tuottaviin investointeihin. Henkilöstö Osuuskunnan vakinaisen henkilökunnan määrä oli sekä keskimäärin että kertomusvuoden lopussa edelleen 16 henkilöä. Henkilöryhmittäin tarkasteltuina henkilöstössä on edustajia ylemmistä, teknisistä ja muista toimihenkilöistä sekä asentajista. Henkilökunnan koulutukseen on kertomusvuonna käytetty 18.952 euroa. Hallinto Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 31.3.2005 osuuskunnan toimitalolla. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja päätettiin jakaa osuuspääoman korkona 20 euroa osuudelta. Osuuskuntakokous myös valitsi erovuorossa olleet jäsenet Vesa Ala-Äijälän ja Olli Paavolan hallitukseen uudelle kolmivuotiskaudelle. Kokouksen yhteydessä pidettiin erillinen, toimitusjohtaja Jorma Wennbergistä maalatun muotokuvan paljastustilaisuus. Yhtiön hallitus on kokoontunut kertomusvuonna 11 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Olli Paavola ja varapuheenjohtajana Kari Huunonen. Muina hallituksen jäseninä ovat toimineet Vesa Ala- Äijälä, Jukka Alkio, Jussi Perkkola ja Raimo Saarinen. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi Jorma Wennberg eläkkeelle siirtymiseensä 18.2.2005 saakka ja tästä alkaen toimitusjohtajana on toiminut Jouni Parkkonen. Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet merkonomi Ilkka Aaltonen ja toimistopäällikkö Mikko Kallio. Jäsenistö Osuuskunnalla on olemassa vain yksi jäsenlaji. Jäsenyys sekä osuuskunnan telepalveluiden käyttäminen ovat olleet erotettuja toisistaan vuodesta 2004 lukien. Osuustodistus on muuttunut siten arvopaperiksi. Toiminnallinen tulos Osuuskunnan liikevaihto kertomusvuonna oli 2.300.879 euroa, jossa kasvua 3,7 %, ja liikevoitto 934.089 euroa. Tilikausi oli 776.043 euroa voitollinen. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 6.288.487 euroa. Tilinpäätöshetken taseen mukainen omavaraisuusaste on 92,6 %. Tuloslaskelmassa ovat liiketoiminnan muut tuotot -ryhmässä esitettyinä puhelinluetteloliiketoiminnan sekä gsm-tukiasemien omistusten järjestelyistä saadut voitot. Hallitus ehdottaa osuuskuntakokoukselle, että koska vararahasto kattaa sääntöjen 10 :n edellyttämän määrän, tuloksesta jaettaisiin osuuskunnan jäsenille osuuspääoman korkona 20 euroa osuudelta. Loput tilikauden 2005 voitosta, 682.084 euroa, esitetään siirrettäväksi taseen vararahastoon. 9
Arviot tulevasta Toimialalla tapahtuvasta murroksesta huolimatta osuuskunnan hallitus uskoo, että hyvän, paikallisen asiakaspalvelun kautta on mahdollista säilyttää asiakkaiden luottamus, kun samalla pidetään huolta myös monipuolisesta sekä hinnoiltaan kilpailukykyisestä tuotteistuksesta. Asiakaspalvelun merkityksen katsotaan korostuvan telepalveluasioiden monipuolistuessa ja tarjonnan vaihtoehtojen kasvaessa. Siten myös henkilökohtainen neuvonta ja opastus sekä paikallisuus tulevat olemaan edelleenkin merkittäviä ihmisten ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tulevaisuuden osalta uskotaan, että laajakaistapalvelun kysynnän kasvu jatkuu vahvana osuuskunnan toiminta-alueella vielä muutaman seuraavan vuoden ajan. Tätä tukemaan on mm. tehty suunnitelmia laajakaistaliittymän avulla käytettävien uusien palveluiden toteuttamisesta. Koteihin asennettujen, kiinteiden laajakaistaliittymien lisäksi panostetaan tietoverkkoliittymissä myös langattomuuteen, jossa sekä koko ajan liikkeellä olevat (mobiili) että käyttöpaikan vaihtamisen vapaasti sallivat (nomadic) liittymätyypit ovat molemmat mukana. Samalla osuuskunnan toiminnassa valmistaudutaan toiminta-ajatuksensa mukaisesti myös orastavaan tietotekniseen ubiikkiyhteiskunta kehitykseen. Myös kiinteistöjen ja taloyhtiöiden antenniverkkojen saneeraustoiminnassa, digitaalisiin TV-lähetyksiin valmistauduttaessa, katsotaan pystyttävän markkinaosuuden säilyttämiseen. Osuuskunnalla katsotaan siten olevan hyvät taloudelliset mahdollisuudet onnistua näissä tavoitteissaan. Ja kertomusvuoden aikana tehdyillä liiketoimintajärjestelyillä pystytään hyvin turvaamaan osuuskunnan toiminnan kehittämisessä tarvittavat panostukset, kun luopumalla tietyistä liiketoiminnoista on synnytetty mahdollisuus rakentaa uutta. Hallitus 10
Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2005 01.01. - 31.12.2005 01.01. - 31.12.2004 Liikevaihto 2 300 878,86 2 219 255,22 Liiketoiminnan muut tuotot 553 881,19 44 905,71 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -179 085,56-179 329,80 Varastojen muutos 4 407,96-12 102,13 Ulkopuoliset palvelut -88 647,39-263 324,99-88 798,18-280 230,11 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -529 365,86-507 505,67 Henkilösivukulut -126 465,35-655 831,21-148 774,51-656 280,18 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -502 886,62-585 538,90 Liiketoiminnan muut kulut -498 628,48-448 923,20 Liikevoitto 934 088,75 293 188,54 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 12 332,07 41 813,61 Muut korko- ja rahoitustuotot 46 988,65 19 586,92 Arv.alennus vaihtuvista vastaavista 1 968,00-1 968,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut -5 173,47 56 115,25-4 789,42 54 643,11 Voitto ennen satunnaisia eriä 990 204,00 347 831,65 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 24 378,69 Satunnaiset kulut -5 415,40 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 984 788,60 372 210,34 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 52 254,99 109 001,13 Tuloverot -260 999,87-139 551,33 Tilikauden voitto Eur 776 043,72 Eur 341 660,14 miljoonaa euroa 2,5 2,0 1,5 1,0 Liikevaihdon kehitys 2000-2005 0,5 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 11
Tase 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 46 495,72 46 495,72 Muut pitkävaikutteiset menot 150 057,87 196 553,59 45 895,95 92 391,67 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855,38 5 855,38 Rakennukset ja rakennelmat 515 749,72 550 445,32 Koneet ja kalusto 1 675 855,31 1 819 186,65 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590,95 2 201 051,36 3 590,95 2 379 078,30 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 952 598,91 952 598,91 3 350 203,86 3 424 068,88 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 50 811,53 43 237,76 Valmiit tuotteet 30 576,18 26 255,68 Muu vaihto-omaisuus 1 752,52 83 140,23 1 665,06 71 158,50 Saamiset Myyntisaamiset 508 124,31 433 121,14 Muut saamiset Maksamattomat osuudet 10 607,18 22 778,30 Siirtosaamiset 28 740,62 547 472,11 25 110,77 481 010,21 Rahoitusarvopaperit 1 609 897,28 773 631,75 Rahat ja pankkisaamiset 697 773,02 779 151,31 2 938 282,64 2 104 951,77 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur 6 288 486,50 Eur 5 529 020,65 Investoinnit ja poistot 2000-2005 x 1000 euroa 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Investoinnit Poistot 2000 2001 2002 2003 2004 2005 12
31.12.2005 31.12.2004 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 939 700,00 941 500,00 Muut rahastot Vararahasto 1 860 806,02 1 613 285,88 Liittymismaksurahastot 1 698 395,52 1 698 676,00 Muut rahastot 47 894,60 3 607 096,14 47 894,60 3 359 856,48 Tilikauden voitto 776 043,72 341 660,14 5 322 839,86 4 643 016,62 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 502 610,22 554 865,21 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Palautettavat tilaajamaksut 1 440,00 800,00 Lyhytaikainen Ostovelat 92 727,66 104 750,56 Muut velat 78 830,66 80 015,76 Siirtovelat 290 038,10 461 596,42 145 572,50 330 338,82 463 036,42 331 138,82 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur 6 288 486,50 Eur 5 529 020,65 Telepalveluliitynnät % kaikista liitynnöistä 100 % 90 % 80 % 70 % Laajakaistat 60 % Puhe 50 % TV-kuva 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 euroa / vuosi / talous keskimäärin 400 350 300 250 200 150 100 Telepalveluiden hintakorivertailut 50 0 Edullisin yhtiö Laitilan Puhelin OSK Finnet -yhtiöt kaikki Pienet puhelinyhtiöt Kaikki yhtiöt, painotettu keskiarvo Pörssissä olevat yhtiöt Kallein yhtiö 13
Tilinpäätöksen liitetiedot 2005 2004 Liikevaihto 2 300 878,86 2 219 255,22 Liiketoiminnan muut tuotot Kiinteistötuotot 8 202,50 8 707,00 Käyttöomaisuuden luovutus 23 604,28 Yhtiöveron hyvitystuotot 12 125,94 Muut tuotot 545 678,69 468,49 553 881,19 44 905,71 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 179 085,56 179 329,80 Varaston muutos -4 407,96 12 102,13 174 677,60 191 431,93 Ulkopuolisilta ostetut palvelut 88 647,39 88 798,18 263 324,99 280 230,11 Henkilöstökulut Palkat 529 365,86 507 505,67 Eläkekulut 78 932,17 99 690,19 Muut henkilösivukulut 47 533,18 49 084,32 655 831,21 656 280,18 Osuuskunnan palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä 9 9 Työntekijöitä 7 7 Yhteensä 16 16 Poistoajat Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta 5 vuotta Rakennukset 25 vuotta 25 vuotta Rakennelmat 25 vuotta 25 vuotta Siirtoverkosto ja keskuslaitteet 10 vuotta 10 vuotta Telelaitteet 3 vuotta 3 vuotta Koneet ja kalustot 3 vuotta 3 vuotta Poistot ja arvonalennukset Aineettomat hyödykkeet 38 066,27 31 736,36 Aineelliset hyödykkeet 464 820,35 553 802,54 502 886,62 585 538,90 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat 101 972,22 78 902,90 Muut kulut 396 656,26 370 020,30 498 628,48 448 923,20 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista 12 332,07 41 813,61 Muut korko- ja rahoitustuotot 46 988,65 19 586,92 Arvonalenn. vaiht. vast. sijoituk. 1 968,00-1 968,00 Korkokulut ja muut rahoitusmenot -5 173,47-4 789,42 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 56 115,25 54 643,11 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 24 378,69 Satunnaiset kulut 5 415,40 5 415,40 24 378,69 14
2005 2004 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Aineettomat hyödykkeet -7 206,93 3 576,38 Aineelliset hyödykkeet 59 461,92 105 424,75 52 254,99 109 001,13 Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 123 920,58 120 355,57 Tuloverot muusta toiminnasta 141 632,55 7 069,82 Laskennallisen verovelan muutos -4 553,26 12 125,94 260 999,87 139 551,33 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (käyttöomaisuuskirjanpidosta) Aineettomat hyödykkeet Hankintamenot 698 031,85 685 587,87 Lisäykset 01.01.-31.12. 142 228,19 12 443,98 Hankintameno 31.12. 840 260,04 698 031,85 Kertyneet poistot 1.1. 605 640,18 573 903,82 Tilikauden poisto 38 066,27 31 736,36 Kertyneet poistot 31.12. 643 706,45 605 640,18 Kirjanpitoarvo 31.12. 196 553,59 92 391,67 Aineelliset hyödykkeet Hankintameno 31.12. 7 152 045,02 6 799 025,75 Lisäykset 01.01.-31.12. 286 793,41 387 642,27 Vähennykset 01.01.-31.12. -34 623,00 Hankintameno 31.12. 7 438 838,43 7 152 045,02 Kertyneet poistot 1.1. 4 772 966,60 4 240 222,43 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00-21 058,37 Tilikauden poisto 464 820,35 553 802,54 Kertyneet poistot 31.12. 5 237 786,95 4 772 966,60 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 201 051,36 2 379 078,30 Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Hankintamenot 952 598,91 912 607,83 Lisäykset 01.01.-31.12. 0,00 51 764,24 Vähennykset 01.01.-31.12. 0,00-11 773,16 Hankintameno 31.12. 952 598,91 952 598,91 Kirjanpitoarvo 31.12. 952 598,91 952 598,91 Muut osakkeet ja osuudet Kotipaikka Kpl Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Finnet Oy Helsinki 8900 89 000,00 755 589,82 Finnet Hakemistot Oy Helsinki 1458 1 458,00 14 580,00 Oy Finnet Media Ab Helsinki 6 1 009,13 1 009,13 Jääkukko Oy Laitila 34 857,76 857,76 Kiinteistö Oy Laitilan Ylistupa Laitila 200 33 637,59 43 450,84 Länsilinkki Oy Turku 8 1 345,50 37 879,38 Osuuskunta Luottokunta Helsinki 1 117,73 117,73 Oy Omnitele Ab Helsinki 2 336,38 336,38 Suomen Keltaiset Sivut Oy Helsinki 1 840,94 854,39 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Laitila 3 2 522,82 2 522,82 Vakka-Suomen Osuuspankki Laitila 6 100,91 100,91 Vakka-Suomen Puhelin Oy Uusikaupunki 420 520,88 95 282,93 Vakka-Suomen Voima Oy Laitila 2C 5,05 16,82 Vakka-Suomen Voima Oy Laitila 8A 20,18 0,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 952 598,91 15
2005 2004 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 50 811,53 43 237,76 Valmiit tuotteet 30 576,18 26 255,68 Muu vaihto-omaisuus 1 752,52 1 665,06 83 140,23 71 158,50 Vaihto-omaisuus arvostettu välittömään hankintamenoon. Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 508 124,31 433 121,14 Maksamaton liittymispääoma 10 607,18 22 778,30 Siirtosaamiset 28 740,62 25 110,77 Saamiset yhteensä 547 472,11 481 010,21 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 399 790,00 0,00 Lisäys / vähennys -200 065,00 399 790,00 Tehdyt arvon alennukset 0,00-1 968,00 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot 375 809,75 0,00 Lisäys 1 034 362,53 375 809,75 1 609 897,28 773 631,75 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuusmaksurahasto 941 500,00 934 900,00 Lisäys 1.1.-31.12. 9 800,00 Vähennys 1.1.-31.12. -1 800,00-3 200,00 939 700,00 941 500,00 Vararahasto 1 613 285,88 1 069 324,56 Ylijäämän siirto 247 520,14 543 961,32 1 860 806,02 1 613 285,88 Vapaa oma pääoma Liittymismaksut 1 698 676,00 1 678 023,91 Lisäys 23 654,25 Vähennys 1.1.-31.12. -280,48-3 002,16 1 698 395,52 1 698 676,00 Muut rahastot 47 894,60 47 894,60 Ylijäämät Edellisen tilikauden ylijäämä 341 660,14 600 055,32 Ylijäämän jako -94 140,00-56 094,00 Vararahastoon -247 520,14-543 961,32 Tilikauden ylijäämä 776 043,72 341 660,14 Ylijäämät 776 043,72 341 660,14 Oma pääoma yhteensä 5 322 839,86 4 643 016,62 Tilinpäätössiirtojen kertymä Aineettomat oikeudet 20 322,40 13 115,47 Aineelliset oikeudet 482 287,82 541 749,74 502 610,22 554 865,21 16
2005 2004 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 92 727,66 104 750,56 Muut velat 78 830,66 80 015,76 Siirtovelat Palkkavelat 59 260,46 59 788,76 Välittömät verot 228 743,45 82 106,19 Muut 2 034,19 3 677,55 Lyhytaikainen yhteensä 290 038,10 330 338,82 VASTUUSITOUMUKSET Takaukset Euroopan investointipankki, kokonaismäärä 30 555 556,00 30 555 556,00 josta LPO:n vastatakausosuus 96 894,00 96 894,00 Nordea Bank Finland Ab, Svenska Handelsbanken Ab ja Sampo Pankki oy / Finnet Verkot Oy, kokonaismäärä 10 185 185,33 19 996 257,00 josta LPO:n vastatakausosuus 64 166,66 64 166,66 Sampo Pankki Oyj / DNA Finland Oy, kokonaismäärä 6 665 419,00 6 665 419,00 josta LPO:n vastatakausosuus 56 000,00 56 000,00 Ilmarinen / Garantia, omavelkainen takus 78 677,98 78 677,98 Laitila 28. päivänä helmikuuta 2006 Olli Paavola Jukka Alkio Vesa Ala-Äijälä Kari Huunonen Jussi Perkkola Raimo Saarinen Jouni Parkkonen toimitusjohtaja Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Laitila 3. päivänä maaliskuuta 2006 Ilkka Aaltonen Mikko Kallio 17
Rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2005 Rahan lähteet 2005 2004 Tulorahoitus Ylijäämä 776 044 341 660 Poistot 502 887 1 278 931 585 539 927 199 Oman pääoman lisäys 27 252 Varausten muutos -52 255-109 001-81 749 Vieraan pääoman lisäys Pitkäaikaiset velat 640 800 Lyhytaikaiset velat 131 257 131 897 11 613 12 413 Omaisuuden vähennys Vaihto-omaisuus 11 997 Rahan lähteet yhteensä Eur 1 358 573 Eur 869 860 Rahan käyttö Oman pääoman vähennys 2 081 Osuuskorko 94 140 96 221 56 094 Omaisuuden lisäys Käyttöomaisuus 429 021 421 012 Vaihto-omaisuus 11 982 Rahoitusomaisuus 821 349 1 262 352 392 754 813 766 Rahan käyttö yhteensä Eur 1 358 573 Eur 869 860 EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ Tilinpäätös 2005 osoittaa ylijäämää 776.043,72 euroa. Hallitus ehdottaa, että koska osuuskunnan vararahasto kattaa sääntöjen 10 :n edellyttämän määrän, vuoden 2005 ylijäämästä jaettaisiin osuuskunnan jäsenille osuuspääoman korkona 20 euroa osuudelta. Loput ylijäämästä esitetään siirrettäväksi taseen vararahastoon. Laitilassa 28. päivänä helmikuuta 2006 Laitilan Puhelin Osk Hallitus 18
Tilintarkastuskertomus Laitilan Puhelin Osk:n jäsenille Olemme tarkastaneet Laitilan Puhelin Osk:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.01. 31.12.2005. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osuuskuntalain säännösten perusteella. Lausuntona esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osuuskuntalain mukainen. Laitilassa 3. päivänä maaliskuuta 2006 Ilkka Aaltonen Mikko Kallio 19
LPO LUOTETTAVAA PAIKALLISTA OSAAMISTA Laitilan Puhelin Osk on aktiivisesti mukana rakentamassa suomalaista tietoyhteiskunnan palveluverkostoa. Tähtäämme toiminnassamme ratkaisuihin, jotka hyödyttävät ensisijaisesti kotipaikkakuntamme ihmisiä ja yrityksiä. Toimimme aktiivisesti ja palveluhenkisesti asiakasta auttaaksemme. Tärkein menestystekijämme on ammattitaitoinen ja tehtävänsä osaava henkilökunta. Selvitämme nopeasti asiakkaan tarpeet ja suosittelemme sopivia ratkaisuja. Mikaelinkatu 2 23800 Laitila Puh. (02) 85801 email: lpo@laitilanpuhelin.fi www.laitilanpuhelin.fi