Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 23/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Maanantaina 12.12.2011 klo 9.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. liite 11. liite 12. 13. liite 14. liite 15. 16. liite 17. liite 18. liite 19. liite 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävilläpito Muut mahdolliset asiat Tiedoksi annettavat asiat Kiinteistönluovutusilmoitukset Työllisyystilanne 31.10.2011 Valtuuston kokouksen 16.11.2011 laillisuustarkkailu Vakanssien lakkauttaminen Nimikkeiden muuttaminen Pyhäjoen kunnan lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2012-2014 / Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2012-2014 Vuoden 2011 talousarviomuutosten käsittely Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion muuttaminen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014 Vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma 2012-2014 Siirtymäajan liikennöintisopimuksen n:o 21117 korvaaminen / oikaisuvaatimus, Liikenne Grekula Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen Yhteisen jätelautakunnan perustaminen Vestia Oy:n toiminta-alueelle Lausunto taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Tiedonanto Hanhikivi 2020 strategia / Strategian päivittäminen ja täytäntöönpano Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Hallinto- ja elinkeino-osastolla maanantaina 19.12.2011 kello 9.00 16.00. Puheenjohtaja Puheenjohtaja Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmoitusmenettely Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja
Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Pyhäjoen kunta Kunnanhallitus 23/2011 514 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.12.2011 klo 9.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanhallituksen kokoushuone Jäsen Varajäsen Pahkala Matti, pj. ( x ) Maijala Helena ( ) Kittilä Risto, vpj. ( x ) klo 10.10 alk. Rantanen Niko ( ) Keskitalo Tarja ( ) Pirkola Ari ( ) Koivusipilä Hannu ( x ) klo 12.35 saakka Haikola Aki ( ) Lintunen Pirkko ( x ) poissa klo 12.40-14.10 Koskenlaine Riitta ( ) Mankinen Sauli ( x ) Bäckman Pertti ( ) Tuuttila Anna-Liisa ( x ) Rajaniemi Merja ( ) Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Soronen Matti, kunnanjohtaja, esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä ( x ) Kestilä Markku, valtuuston puheenjohtaja, poissa klo 12.50-14.10 ( x ) Ukonsaari Seppo, valtuuston varapuheenjohtaja ( x ) Impola Anja, valtuuston varapuheenjohtaja ( x ) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 298-315 sivut 514-555 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta Pöytäkirja päätettiin tarkastaa hallinto- ja elinkeino-osastolla 19.12.2011 mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Liisa Tuuttila ja Sauli Mankinen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Matti Pahkala Tarkastusaika 19.12.2011 Allekirjoitukset Matti Soronen Anna-Liisa Tuuttila Sauli Mankinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm. Hallinto- ja elinkeino-osasto 19.12.2011 klo 9.00-16.00 Virka-asema kunnanjohtaja Allekirjoitus Matti Soronen
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 515 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Khall 298 Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa kokouksessa käsiteltävät kutsussa 12.12.2011 mainitsemattomat asiat. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 516 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Khall 299 Opetushallitus 12.12.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset yksikköhinnoista v. 2012 - kopio Antero Tervonen Valtiovarainministeriö VM/2511/02.02.06.00/2010 / Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestö TEHYn syksyn 2007 työtaistelu-uhan sovitteluratkaisuun liittyvän valtionosuuden kertaluonteisesta lisäyksestä vuodelle 2011 - kopiot koulutoimi ja kirjanpito Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY/1444/07.01/2010 / Erityisesti suojeltaviin lajeihin kuuluvan merikotkan säilymiselle tärkeän esiintymispaikan rajojen määritteleminen Suomen Kuntaliitto Yleiskirje 23/80/2011 / Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina 2010 ja 2011 Yleiskirje 24/80/2011 / Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2012 alusta. Sivistyslautakunta Ote pöytäkirjasta 24.11.2011 80 / Maire Ekoluoman irtisanoutuminen vapaaaikaohjaajan virasta ja vapaa-aikaohjaajan viran haettavaksi julistaminen / viran täyttö Ote pöytäkirjasta 24.11.2011 77 / Etsivää nuorisotyötä seutukuntaan hanke / sitoutuminen hankkeeseen Kuntien Tiera Oy Tiedote Tieran kokonaisarkkitehtuurityöstä Jaana Huhtala Asiakaspalaute Jokilaaksojen pelastuslaitos Johtokunnan esityslista ja lisälista nro 6/2011 Uudistuva ensihoitojärjestelmä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 517 jatkoa Khall Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä :ään 299 Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja nro 9/2011 12.12.2011 Yhtymähallituksen kokouskutsu ja pöytäkirja nro 10/2011 Ote pöytäkirjasta 22.11.2011 143 / Raahelaisten vanhusten omaisten matkat Mäkelänrinteelle Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Valtuuston pöytäkirja nro 2/2011 Hallituksen pöytäkirja nro 11/2011 Valtuuston kokouskutsu nro 3/2011 Raahen koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuuston kokouskutsu nro 2/2011 Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 518 KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET Khall 300 Kauppakirja 21.11.2011 12.12.2011 Luovuttaja: Anna-Kaisa Alamaa Luovutuksen saaja: Kari Roukala Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Taimikko RN:o 25:0 tilasta Pyhäjoen kunnan Parhalahden kylässä Kauppakirja 23.11.2011 Luovuttaja: Jaakko Koskela Luovutuksen saaja: Mikko Koskela ja Mari Ikonen Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Montonen RN:o 9:5 tilasta Pyhäjoen kunnan Yppärin kylässä Lahjakirja 24.11.2011 Luovuttaja: Esko Antero ja Maija Liisa Kivimäki Luovutuksen saaja: Mika Antero Kivimäki Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Hete RN:o 1:122 tilasta Pyhäjoen kunnan Yppärin kylässä Kauppakirja 24.11.2011 Luovuttaja: Jussi-Pekka Toppari Luovutuksen saaja: Pasi Tapani Vatjus Luovutuksen kohde: Kirkkokallio 11 RN:o 53:18 Pyhäjoen kunnan Pohjankylässä Lahjakirja 24.11.2011 Luovuttaja: Anders Anttila Luovutuksen saaja: Erkki Johannes Anttila, Arja Sisko Leinonen, Merja Kaarina Kangasniemi ja Juha Pekka Anttila Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Anttila RN:o 6:26 tilasta Pyhäjoen kunnan Etelänkylässä Kauppakirja 25.11.2011 Luovuttaja: Milja Arnberg ja Teuvo Johannes Arnbergin kuolinpesä Luovutuksen saaja: Esa-Pekka Tapio Narmala ja Merja Sinikka Nikula Luovutuksen kohde: Maurila RN:o 1:45 Pyhäjoen kunnan Pohjankylässä Kauppakirja 2.12.2011 Luovuttaja: Tuula Helena Eliisa Blikst Luovutuksen saaja: Caritta Anna Maria Blikst Luovutuksen kohde: Tuulantörmä RN:o 6:21 Pyhäjoen kunnan Limingojan kylässä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 519 jatkoa Khall :ään 300 12.12.2011 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä etuosto-oikeutta edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 520 TYÖLLISYYSTILANNE 31.10.2011 Khall 301 Raahen seutukunnan työ- ja elinkeinotoimisto on lähettänyt alueensa 12.12.2011 työllisyystilanteen 31.10.2011 kertovan taulukon. Pyhäjoen työttömyysaste on 6,8 %. Taulukko oheismateriaalina. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedoksi ja toteaa, että vuoden takaiseen tilanteeseen nähden työttömyys on laskenut 3,2 prosenttiyksikköä. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 521 VALTUUSTON KOKOUKSEN 16.11.2011 LAILLISUUSTARKKAILU Khall 302 Valtuusto on pitänyt kokouksen 16.11.2011. 12.12.2011 Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston kokouksen 16.11.2011 päätökset esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus on omaksutun käytännön mukaan tehnyt täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä valmistelupäätökset mahdollisista valtuustoaloitteista. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset 16.11.2011 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ovat lainmukaisia eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. Kunnanhallitus pyytää valtuutettu Niko Rantasen aloitteesta kannanoton aloitteessa esitettyyn asiaan seuraavilta instituutioilta: 1) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, ensihoidon vastuulääkäri Matti Martikainen 2) Jokilaaksojen pelastuslaitos, vs. pelastusjohtaja Jarmo Haapanen 3) Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, kuntayhtymäjohtaja Hannu Kallunki Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 522 VAKANSSIEN LAKKAUTTAMINEN Khall 303 12.12.2011 Vuoden 2012 talousarvioon sisältyy 4 kokoaikaisen vakanssin lakkauttaminen. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että virat lakkautetaan seuraavasti: Sivistysosasto-Perusopetus-Saaren koulu - 1 Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka 1.1.2012 alkaen - 1 Englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtorin virka 1.1.2012 alkaen - 1 Äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka 1.1.2012 alkaen Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosasto-elinkeinopolitiikka - 1 Maataloussihteerin virka 1.1.2012 alkaen Pyhäjoen kunnan vakinaiset virat ja toimet on esitetty Pyhäjoen kunnan talousarviossa v.2012. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 523 NIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN Khall 304 12.12.2011 Vuoden 2012 talousarvioon sisältyy 2 vakanssin nimikkeen muuttaminen. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että nimikkeitä muutetaan seuraavasti: Sivistysosasto-Varhaiskasvatus - Päiväkodin johtaja muutetaan päivähoidon johtajaksi 1.1.2012 alkaen. Sivistysosasto-Kirjasto- ja kulttuuritoimi - Kulttuuri- ja raittiussihteeri muutetaan kulttuurisihteeriksi 1.1.2012 alkaen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 524 PYHÄJOEN KUNNAN LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMALUONNOKSESTA VUOSILLE 2012-2014 / POH- JOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2014 Khall 278 Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa sen talous- ja toimintasuunnitelma- 7.11.2011 luonnoksesta vuosille 2012-2014. Liitteenä lausuntopyyntö ja luonnos Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2012-2014. Oheismateriaalina Raahen seutukunnan lausuntoluonnos 25.10.2011. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon. Khall 305 Pohjois-Pohjanmaan liitto on hyväksynyt maakuntavaltuustossa 28.11.2011 12.12.2011 Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2012-2014. Aluekehitystä koskien suunnitelmassa on määritelty sivulla 22 valmistautuminen ydinvoimalaitoksen rakentamiseen. Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2012-2014 liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 525 VUODEN 2011 TALOUSARVIOMUUTOSTEN KÄSITTELY Khall 306 12.12.2011 Kuntalain 65 :ssä on säädetty kunnan talousarviosta mm. seuraavaa: Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Tämän tarkempia määräyksiä talousarvion muuttamisesta (tai vanhoin termein lisätalousarviosta / ylitysoikeus) kuntalaki ei sisällä. Lähtökohtana on, että jos talousarviossa toimielimen käyttöön osoitettu määräraha osoittautuu riittämättömäksi, talousarviota on muutettava. Määrärahoja lisättäessä on myös noudatettava kuntalain 65 :ssä olevaa säännöstä siitä, että talousarviossa osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Mahdolliset muutokset on käsiteltävä talousarviovuoden aikana (hallintosääntö 12 ). Kunnanhallitukselle esitetään ehdotus vuoden 2011 talousarvioon tehtävistä muutoksista. Ehdotus sisältää käyttötalousosan/ tuloslaskelman, investointiosan sekä rahoituslaskelman. Muutosehdotukset on esitetty tulosaluetasoisina. Talousarvion meno- ja tuloarviot on käyty läpi kaikilla osastoilla. Tarkastelussa on pyritty tarkentamaan toteutuma-arvioita. Varsinaiseen toimintaan näillä tarkennuksilla ei tässä vaiheessa enää ole juuri vaikutuksia. Tulosalueittaiset muutokset ja niiden lyhyet perustelut on esitetty siten, että listauksesta näkyvät varsinaisen talousarvion tulo- ja menomäärärahat, muutokset ja esitys lopullisen talousarvion määrärahoiksi. Terveyspalvelujen ennustettu kustannuskehitys perustuu tammi-lokakuun käyttöön ja laskutukseen. Verotulokertymäarviota on suurennettu 365.000 euroa ja valtionosuuskertymää on nostettu 315.000 eurolla. Korko-, rahoitustuottojen ja -kulujen nettovähennys on 150.000 ja korkomenot pysyvät talousarviossa. Vuosikate on muutosten jälkeen 1.102.400 ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu näillä näkymin 546.630 eli tulos on 365.700 euroa parempi kuin talousarviossa. Edellä mainittu on arvio lokakuun loppuun toteutuneen kehityksen perusteella. Investointien osalta muutokset ovat pääosin pieniä. Maanhankintaan on varattu 280.000 euron lisämääräraha. Aloittamattomien investointikohteiden määrärahat on poistettu ja näiden mahdollinen toteuttaminen ratkaistaan myöhemmin. Rahoituslaskelman mukaan lainakannan muutos on 187.400 euroa (talousarviossa 107.700). Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 526 jatkoa Khall Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2011 :ään 306 talousarvioon liitteenä olevan Talousarviomuutokset 2011 -asiakirjan mukaiset 12.12.2011 määrärahamuutokset. Määrärahamuutokset eivät muuta toiminnallisia tavoitteita. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Talousarviomuutokset 2011 asiakirja pöytäkirjan liitteenä. - - - - - - - - - - Merkittiin, että Risto Kittilä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.10. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 527 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2011 TALOUS- ARVION MUUTTAMINEN Khall 307 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt otsikon 12.12.2011 asiaa 4.11.2011 137 seuraavasti: 31.10.2011 Omistajaohjaustr. Omistajaohjaustyöryhmän kokouksessa 18.8.2011 käsiteltäessä osavuosikatsausta tammi-kesäkuulta 2011 todettiin, että sekä oman erikoissairaanhoidon että sairaanhoitopiiriltä ostettavan erikoissairaanhoidon osalta kuntayhtymän talousarvio tulee ylittymään. Kokouksessa sovittiin, että talousarvion ylitys viedään jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi syksyn aikana, kun tilanne tarkentuu. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien palvelujen ostot sairaanhoitopiiriltä ovat vuoden 2011 tammi-syyskuussa kasvaneet 16,3 % edellisestä vuodesta. Jäsenkunnittain muutos on ollut seuraava: Pyhäjoki +6,8 %, Raahe +18,2 %, Siikajoki + 45 % ja Vihanti 15,9 %. Jos loppuvuonna kuukausittaiset os-tot ovat alkuvuoden tasoa, ovat ostot sairaanhoitopiiristä vuonna 2011 yhteensä 24.304.000 ja jäsenkunnittain: Pyhäjoki 1.983.000, Raahe 14.579.000, Siikajoki 4.986.000 ja Vihanti 2.756.000. Kuntayhtymän talousarvio ylittyisi 2.344.000 ja jäsenkuntien talousarviot seuraavasti: Pyhäjoki 197.200, Raahe 1.329.000 ja Siikajoki 1.213.000. Vihannin talousarvio alittuisi 244.000. Kalliiden hoitojen tasauksen vaikutus voi merkittävästi muuttaa kuntakohtaisia kustannusosuuksia. Oma kuntayhtymän erikoissairaanhoidosta jäsenkuntien kustannusosuudet vuoden 2011 tammi-syyskuussa ovat 75.000 edellistä vuotta pienemmät. Tasaisen käytön mukaisesti talousarvio kuitenkin ylittyy noin 700.000, koska vuoden 2011 talousarvio on 1.118.000 vuoden 2010 tilinpäätöstä pienempi. Esityslistan mukana lähetetään toteutumatiedot sairaanhoitopiirin palvelujen käytöstä tammi-syyskuussa 2010, yhteenveto kalliista hoidoista tammisyyskuussa 2011 sekä yhteenveto oman erikoissairaanhoidon laskutuksesta tammi-syyskuulta. Kuntayhtymän johtajan esitys: Omistajaohjaustyöryhmä hyväksyy, että jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi esitetään kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion jäsenkuntien kustannusosuuksiin (Maisemakokoomataulukon nettomeno) 2.900.000 euron lisäys. Päätös: Omistajaohjaustyöryhmä hyväksyi esityksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 528 jatkoa Khall :ään 307 12.12.2011 4.11.2011 Yhtymähallitus 137. Esityslistan mukana lähetetään toteutumatiedot sairaanhoitopiirin palvelujen käytöstä tammi-syyskuussa 2010, yhteenveto kalliista hoidoista tammisyyskuussa 2011 sekä yhteenveto oman erikoissairaanhoidon laskutuksesta tammi-syyskuulta. Esityslistan liitteenä (LIITE 4) arvio talousarvion muutoksen jakaantumisesta jäsenkuntien kesken. Kuntayhtymän johtajan esitys: Päätös: Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2011 talousarvioon jäsenkuntien kustannusosuuksiin (Maisemataulukon nettomeno yhteensä) 2.900.000 euron lisäyksen. Alustavien arvioiden mukaan Pyhäjoen kunnan ylitys tulisi olemaan v. 2011 n. 145.000 euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy yhtymähallituksen esityksen talousarvion muuttamiseksi v. 2011. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 529 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODEL- LE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Khall 308 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt otsikon 12.12.2011 asiaa 4.11.2011 138 seuraavasti: 23.5.2011 Omistajaohjaustr.18. Perussopimus 17 Talousarvio ja -suunnitelma Kuntayhtymän talousarvio pohjautuu kuntien kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin. Kuntien kanssa käydään kuntayhtymän toiminnan kehittämisneuvottelut vuosittain 30.9. mennessä. Yhtymähallituksen tehtävänä on päättää palvelusopimuksista 15.10. mennessä ja toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäviksi 31.10. mennessä. Jos talousarvioon on tilikauden aikana tehtävä muutos, on yhtymähallituksen tehtävä siitä jäsenkunnille ehdotus. Tarkistamistarve voi johtua mm. talouden yleisissä perusteissa tapahtuneista merkittävistä ennakoimattomista muutoksista tai palvelusopimusten tarkistusneuvotteluissa esiin tulleista syistä. Vuoden 2012 talousarvion valmistelusta laadittu aikatauluesitys lähetetään esityslistan mukana. Kuntayhtymän johtajan esitys: Omistajaohjaustyöryhmä hyväksyy vuoden 2012 talousarvion valmisteluaikataulun ja päättää valmisteluun liittyvien kuntaneuvottelujen toteuttamistavan sekä omistajaohjaustyöryhmän kokousajat. 18.8.2011 Omistajaohjaustr. 23. Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2012 talousarvion valmisteluaikataulu. Talousarvion laadinnasta käydään kunnittain neuvottelut kunnanhallitusten kanssa elo-syyskuun vaihteessa. Omistajaohjaustyöryhmä käsittelee talousarvion laadintaohjeistusta kokouksessaan 18.8.2011 klo 16.00. Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin kuntayhtymän ja jäsenkuntien sosiaalitointen vuoden 2009 tilinpäätösten ja vuoden 2010 talousarvioiden pohjalta. Vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisessa on pohjana käytettävissä laajentuneen kuntayhtymän puolen vuoden toteutumatiedot. Niiden mukaan realistisena lähtökohtana on huomioitava oman erikoissairaanhoidon ja ostetun erikoissairaanhoidon talousarviosta poikkeavat menot. Puolen vuoden toteutumien perusteella vuoden 2012 talousarvioon on varattava vähintään sairaanhoitopiiriltä ostettavaan erikoissairaanhoitoon 1.500.000 euroa ja omaan erikoissairaanhoitoon 1.000.000 euroa kuluvan vuoden talousarvioita enemmän. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 530 jatkoa Khall Ensi vuoden kustannuskehityksen arvioidaan olevan noin 3 %. Tämä merkitsee :ään 308 edellä mainitun erikoissairaanhoidon menojen kasvun lisäksi 1.800.000 euron 12.12.2011 lisäystä kuntien kustannusosuuksiin, eikä vielä mahdollista kuin nykyisen toiminnan tason ylläpitämisen. Esitykset toiminnan kehittämistarpeista tulosalueittain ja laskelmat kustannuskehityksestä vuodesta 2009 lukien lähetetään erikseen. Kuntayhtymän johtajan esitys: Omistajaohjaustyöryhmä hyväksyy, että kuntayhtymän vuoden 2012 talousarviota valmistellaan siten, että kuntien kustannusosuudet saavat kasvaa vuoden 2011 talousarvion tasosta 4.300.000 euroa. Päätös: Omistajaohjaustyöryhmä siirsi yksimielisesti asian käsiteltäväksi viikolle 36 pidettävään seuraavaan kokoukseen. 23.8.2011 Yhtymähallitus 101. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy omistajaohjaustyöryhmän esityksen. Päätös: Yhtymähallitus päätti kuntayhtymän johtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti jättää asian käsittelyn pöydälle. 8.9.2011 Omistajaohjaustr. 29. Esityslistan mukana lähetetään talousarvion valmisteluun liittyvää aineistoa. Kuntayhtymän johtajan esitys: Omistajaohjaustyöryhmä hyväksyy, että kuntayhtymän vuoden 2012 talousarviota valmistellaan siten, että kuntien kustannusosuudet saavat kasvaa vuoden 2011 talousarvion tasosta 3.766.000 euroa. Päätös: Omistajaohjaustyöryhmä hyväksyi kuntayhtymän johtajan kokouksessa tekemän esityksen - kuntayhtymän vuoden 2012 talousarviota valmistellaan siten, että kuntien kustannusosuudet saavat kasvaa vuoden 2011 talousarvion tasosta 3.500.000 euroa - käynnistetään hyvinvointikuntayhtymän palvelurakenteen tarkastelu ja palvelutuotannon kehittämistyö pitemmällä aikavälillä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 531 jatkoa Khall Kunnanjohtaja Matti Soronen pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, :ään 308 että Pyhäjoen kunnan menot hyvinvointikuntayhtymälle voivat 12.12.2011 olla vuonna 2012 enintään 8.198.000 euroa. Kunnanjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että Vihannin kunnan osalta hyvinvointikuntayhtymän kustannusosuuksien kasvu vuonna 2012 voi olla enintään 200.000 euroa. Kunnanjohtaja Matti Soronen poistui kokouksesta asian käittelyn aikana klo 17.30. 27.9.2011 Yhtymähallitus 119. Esityslistan liitteenä (LIITE 2) on laskelma omistajaohjaustyöryhmän hyväksymän talousarvioraamin mahdollistamista lisäyksistä vuoden 2011 talousarvioon. Kuluvan vuoden menokehityksen perusteella on ennakoitavissa, että erikoissairaan-hoidon ostot sairaanhoitopiiristä tulevat ylittämään talousarviovarauksen 1,5-2 miljoonaa euroa. Lisäksi henkilöstömenojen osalta ylityspainetta on 0,6-0,8 miljoonaa euroa riippuen palkkojen jaksotuksesta aiheutuvasta menokirjauksesta. Ennakoitu palkkojen nousu on n. 3 % ja yleinen kustannustason nousu samaa luokkaa. Erikoissairaanhoidon ostoihin on realistista budjetoida 1,5 miljoonaa euroa lisää tämän vuoden talousarviotasoon, jolloin kasvua vuoden 2009 toteutuneeseen tasoon on kuitenkin vain 2,4 % ja keskimääräinen kasvu viimeisten viiden vuoden aikana 6 % vuodessa. Hyvinvointikuntayhtymän vastuulla nyt olevien palvelutoimintojen nettomenot kunnille olivat vuonna 2009 yhteensä 94.162.143 euroa ja kuntayhtymän vuoden 2011 talousarviossa vastaavien toimintojen osalta kuntien nettomenot ovat 94.774.016 euroa eli kasvu kahdessa vuodessa on yhteensä 0,6 %. Vuoden 2012 talousarvion raamiksi asetettu kuntien netto-osuus on 98.274.016 euroa eli kasvua vuoden 2009 toteutuneeseen tasoon 4,3 % eli keskimäärin 1,23 % vuodessa. Omistajaohjaustyöryhmän asettamaan talousarvioraamiin pääseminen edellyttää sellaisia toiminnallisia muutoksia, joilla menoja voidaan alentaa nykytasosta. Talousarvio ei mahdollista henkilöstölisäyksiä, ei uusia palveluja eikä kustannuksia lisääviä uudistuksia muutoin kuin kohdentamalla voimavaroja uudelleen. Kaikissa toiminnoissa joudutaan keskittymään entistä tarkemmin perustehtävään ja sen tehokkaaseen hoitamiseen ja samalla arvioimaan jokaisen toiminnan kohdalla onko palvelu/toiminto välttämätön ja missä laajuudessa? Koska talousarvioraami ei mahdollista palkankorotuksia vastaavaa korotusta henkilöstökustannuksiin, joudutaan henkilöstöresurssin osalta arvioimaan mistä ja miten sitä voidaan vähentää. Niin ikään kaikki palvelujen ostot ja niiden välttämättömyys joudutaan arvioimaan yksiköittäin kriittisesti. Muutkin menoerät joudutaan käymään Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 532 jatkoa Khall samalla tavalla läpi. Maksujen ja taksojen sekä vuokrien tarkistus vähintään :ään 308 kustannusnousua vastaavasti on välttämätöntä, jotta voidaan turvata kuluvan 12.12.2011 vuoden talousarvion mukainen myynti- ja maksutuottojen taso. Väestön ikärakenteen muutos alkaneella vuosikymmenellä on Raahen seudulla erittäin voimakas. Työikäinen väestö (20-64v.) vähenee tämän vuosikymmenen aikana 10 % (1.950 henkeä) ja vastaavasti yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 39 % (2.250 henkeä). Väestön ikääntyminen lisää palvelukysyntää ja työvoiman eläköityminen vaikuttaa osaavan työvoiman saantiin. Uuden terveydenhuoltolain perusteella ollaan parhaillaan laatimassa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa, jossa määritellään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjako sekä erityisesti alueella toimivien sairaaloiden välinen työnjako. Työnjaon mukanaan tuomilla mahdollisilla muutoksilla on heijastusvaikutuksia hyvinvointikuntayhtymän palvelurakenteeseen, mutta niiden vaikutuksia ei voida ennakoida tähän talousarvioon. Kuntamaisema-analyysin tulokset Raahen seudun sosiaali- ja terveyspalveluista osoittavat, että alueella erikoissairaanhoidon kustannukset ovat korkeat, palvelurakenne on laitos- ja palveluasumispainotteinen, psykiatrisen hoidon ja vammais-palvelun kustannukset ovat korkeat ja kuntien välillä on suuria eroja niin palvelujen käytössä kuin kustannuksissakin. Yhtymähallitukselle esitellään kokouksessa tulosaluekohtainen talousarvioesitys ja alustavat toimenpiteet talousarvioraamiin pääsemiseksi. Lopullinen talousarvioesitys toimenpiteineen valmistellaan hyväksytyn raamin ja hallituksessa käytävän keskustelun pohjalta lokakuun loppuun mennessä. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä alustavan talousarvioehdotuksen jatkovalmistelun pohjaksi. Ehdotuksessa henkilöstön palkkojen korotusvaraus on 2 % ja jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä kasvavat 3,5 miljoonaa euroa vuoden 2011 talousarvion tasosta. Sairaanhoitopiiriltä ostettavien palvelujen osuus tästä on 1,5 miljoonaa euroa. Investointien kokonaismääräksi hyväksytään alustavasti 3,5 miljoonaa euroa, josta rakennusten ja rakennelmien osuus 2.750.000 euroa ja irtaimiston osuus 750.000 euroa. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 31.10.2011 Omistajaohjaustr. Esityslistan mukana lähetetään esitys kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2012 2014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 533 jatkoa Khall Kuntayhtymän johtajan esitys: :ään 308 Omistajaohjaustyöryhmä hyväksyy esityksen vuoden 2012 12.12.2011 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2012 2014. Päätös: Omistajaohjaustyöryhmä hyväksyi esityksen siten täydennettynä, että Pyhäjoen kunnan tilauksen sisältöä tarkastellaan vielä tuoteryhmittäin. 4.11.2011 Yhtymähallitus 138. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2012 2014 - Palvelusopimukseen sisältyvät jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet Päätös: Esitys hyväksyttiin. Jäsen Reijo Pelkonen saapui kokoukseen klo 11.45 talousarvion käsittelyn aikana. Esityslistan liitteenä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1) hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen esityksen, 2) määrittelee Pyhäjoen kunnan tilaukseksi v. 2012 8.198.000 euroa, 3) pyytää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitusta toimittamaan tilauksen mukaisen käyttösuunnitelman 31.1.2012 mennessä. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014 pöytäkirjan liitteenä. - - - - - - - - - - Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat Hannu Koivusipilä klo 12.35, Pirkko Lintunen klo 12.40 ja Markku Kestilä klo 12.50. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 534 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Khall 270 7.11.2011 Kuntalain 65 :ssä on perussäännös talousarviosta. Sen mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida syntyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvio-taloussuunnitelmaan tulee sisällyttää myös konsernia koskevat tavoitteet. Kunnanhallitus on 29.8.2011 antanut hallintokunnille talousarvio-taloussuunnitelman laadintaa koskevat ohjeet. Vuoden 2012 talousarvion valmistelu on erittäin haasteellista: - Tulopohja ei kasva merkittävästi. - Virka- ja työehtosopimuksen raami/sopimuksen sopimuskorotus vuoden 2012-2013 osalta on tiedossa, vuonna 2012 nousu on 2,4 %. - Työllisyystilanteen kehitystä on vaikea ennustaa, mutta tilanteen ennustetaan pysyvän nykyisellään. - Valtiontalouden epätasapaino ja voimakas velkaantuminen leikkaavat kuntien valtionosuuksia. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 535 jatkoa Khall - Terveydenhuollon kustannuskehitys on saatava hallintaan ja seuraamaan :ään 270 tulopohjakehitystä. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän esitys 7.11.2011 menokasvuksi (netto) vuodelle 2012 on +4%. Asiasta käynnistyy jatkoneuvottelut. Ehdotus: Kunnanhallitus käy koko kuntaa koskevan tilanteen läpi tulosaluetasolla (oheismateriaalina hallintokuntien esityksistä koottu tuloslaskelma kustannuspaikoittain). Päätös: Kunnanhallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi. Khall 293 21.11.2011 Khall 309 12.12.2011 Ehdotus: Kunnanhallitus käy läpi lautakuntien esittämät investoinnit. Päätös: Kunnanhallitus kävi lähetekeskustelun investointiosasta. Kuntalain 65 :ssä on perussäännös talousarviosta. Sen mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous-suunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida syntyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton ylijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvio-taloussuunnitelmaan tulee sisällyttää myös konsernia koskevat tavoitteet. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 536 jatkoa Khall :ään 309 12.12.2011 Kunnanhallitus on 29.8.2011 antanut hallintokunnille talousarvio-taloussuunnitelman laadintaa koskevat ohjeet. Kunnanhallitus on saanut informaatiota talousarvion valmistelutilanteesta ja talousarvioinformaatiota on annettu myös valtuustolle talousarvioseminaarissa 19.10.2011 ja 16.11.2011. Valtuusto on 16.11.2011 päättänyt verotuloperusteet vuodelle 2012. Käyttötalousosan talousarvioluvut sisältävät myös sisäiset erät, joista suurimpia ovat siivous- ja ruokapalvelut sekä lämpölaitos. Muutos ei vaikuta vuosikatteeseen eikä tilikauden tulokseen. Talousarviossa tapahtuu rakenteellinen muutos: kiinteistöjen hallinta siirtyy kokonaisuudessaan tekniselle toimelle, jolloin vertailtavuus eri osastojen välillä heikentyy. Alla talousarvio 2012 taloussuunnitelman 2012-2014 keskeiset luvut: TP TA TA TS TS 2010 2011 2012 muutos 2013 2014 (1000 ) (1000 ) (1000 ) % (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot 2.257 1.829 1.976 8,1 2.011 2.056 Toimintatuotot *) 4.041 2.909 3.501 20,4 3.552 3.614 Toimintakulut -17.774-17.774-18.542 4,3-18.862-19.205 Toimintakulut *) -19.558-18.854-20.067 6,4-20.403-20.763 Toimintakate -15.517-15.945-16.565 3,9-16.851-17.148 Vuosikate 1.170 737 839 13,9 1.142 1.159 Tilikauden tulos 687 181 314 73,7 634 678 *) Mukana sisäiset erät. Esityslistan liitteenä lähetetään vuoden 2012 talousarvio taloussuunnitelma 2012-2014. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvio 2012 taloussuunnitelma 2012-2014. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjan liitteenä talousarvio 2012 taloussuunnitelma 2012-2014. Oheismateriaali: - sivistystoimen valtionosuudet ja menot 2012 - kiinteistön ylläpito 2010 - Jokikartanon keittiön puutteet ja ongelmat - toimintakatteet 2011/2012 / muutos% Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 537 jatkoa Khall Merkittiin, että Pirkko Lintunen ja Markku Kestilä saapuivat kokoukseen tämän :ään 309 pykälän käsittelyn aikana klo 14.10. 12.12.2011 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 538 SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN N:O 21117 KORVAAMINEN / OIKAISUVAATIMUS, LIIKENNE GREKULA Khall 263 Liikenne Anias on lopettamassa otsikossa mainitun linjaliikenteensä. Pyhäjoen 7.11.2011 koulukuljetukset ovat tukeutuneet ko. liikenteeseen merkittävässä määrin. Yppäristä Saaren kouluun kulkevista oppilaista 26 käyttää sitä aamuin illoin ja Parhalahden koululaisista 19 aamuisin. Päättyvä liikenne on tältä osin välttämättä korvattava. Ohessa liitteinä Grekulan Liikenteen ja Oulaisten liikenteen tarjoukset sekä joukkoliikennevastaava Antero Tervosen laatima muistio asian ratkaisemiseksi tarjolla olevista vaihtoehdoista. Ehdotus: Kunnanhallitus päättä korvata otsikossa mainitun liikenteen siltä osin kuin sitä on käytetty Pyhäjoen koululaiskuljetuksiin Oulaisten Liikenteen tarjouksen mukaisella ostoliikennesopimuksella kuluvan lukuvuoden loppuun asti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjan liitteenä saadut tarjoukset ja Antero Tervosen laatima muistio. Khall 310 Liikenne Grekula on jättänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 12.12.2011 263 7.11.2011, jolla kunnanhallitus on päättänyt tehdä ostoliikennesopimuksen Oulaisten Liikenne Oy:n kanssa. Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee on oikaisuvaatimuskelpoinen, oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu oikaisuvaatimuksen tekoon ja oikaisuvaatimus on tehty määräajassa, joten se tulee ottaa käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimuksen perusteluna on se, että tarjouksia ei ole voinut käsitellä tasapuolisesti, koska ne eivät olleet vertailukelpoisia. Kyseessä ei ole ollut tarjouskilpailu, jossa kunta olisi tehnyt määritellyn, hankintalain 40 mukaisen yhteismitallista tarjousta edellyttävän tarjouspyynnön. Tarjoajat ovat itse oma-aloitteisesti tarjoutuneet, minkä vuoksi on luonnollista, etteivät tarjoukset ole yhteismitallisia. Kysymys on hankinnasta, jossa ei sovelleta hankintalakia, koska päätöksen mukaisessa hankinnassa hankintalain mukainen kynnysarvo ei ylity. Käytännössä Liikenne Grekulan mukaisen tarjouksen asettaminen etusijalle olisi merkinnyt päätöstä julkisesta hankintamenettelystä, koska sen mukaisessa tarjouksessa kynnysarvo ylittyy. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 539 jatkoa Khall Tarjousten erilaisuudesta ei kuitenkaan väistämättä seuraa, etteikö tarjouksia :ään 310 voisi vertailla keskenään ratkaistaessa sitä, kuinka ratkaistaan liikennetarve, jonka 12.12.2011 Liikenne Aniaksen päätös linjaliikennöinnin lopettamisesta aiheuttaa. Tarjousten vertailu on vain tällöin sitomattomampaa kokonaisharkintaa kuin hankintalain mukainen valinta. Tämä ei myöskään loukkaa tasapuolisuuden vaatimusta, kunhan kokonaisvertailu on objektiivinen, syrjimätön, johdonmukainen ja perusteltu ts. sellainen, että päätöksen tarkoituksena ei ole kohdella ketään asianosaista syrjivästi vastoin Hallintolain 6 ää. Tällaista väitettä ja perustetta ei oikaisuvaatimuksen tekijä ole oikaisuvaatimuksessa tehnytkään. Päätöksen taustalla olevat lähtökohtatiedot ja kokonaisarvion osatekijät on tuotu esille oikaisuvaatimuksen alaisen päätöksen liitteessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei oikaisuvaatimuksessaan ole esittänyt liitteessä esitetyistä asioista virhettä ei sen nojalla tehdyssä päätöksessä syrjivyyttä tai objektiivisuuden puutetta. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esiin tarjouksensa eri osa-alueiden erillishinnat, joiden mukaan niiden osien, jotka ovat yhteismitallisia sen tarjouksen kanssa, jonka mukaan ostosopimus on tehty. Tältä osin on oikaisuvaatimuksen tekijän tarjous jonkin verran edullisempi. Tällöin täytyy kuitenkin huomioida, että kyse on anakronistisesta, kokonaan eri tarjouksesta, joka on tehty päätöksenteon jälkeen. Erityisesti se on eri tarjous sopimusajan suhteen. Oikaisuvaatimuksen tekijän alkuperäisen tarjouksen mukaista sopimusta ei olisi edes ollut mahdollista tehdä ilman hankintalain mukaista menettelyä. Lisäksi vaikka arvioitaisiin tarjousta, jonka mukaan oikaisuvaatimuksen alainen päätös on tehty ja oikaisuvaatimuksen tekijän uutta tarjousta, tulee hinnan ohella huomioida keskeisenä laatutekijänä, että tarjous, jonka mukaisesti ostosopimus on päätetty tehdä, säilyttää Pirttikosken kylän ja Pyhäjoen keskustan välisen päivittäisen asiointiliikenteen, johon kunta on tietynasteisesti velvoittautunut, hyväksyessään (300 10.10.2005) seutukunnallisen joukkoliikennesuunnitelman ja siihen sisältyvän palvelutasotavoitteen. Vaikka tehdyn sopimuksen välittömin ja ensisijaisin tarve on koulukuljetusten turvaaminen, kunta voi ja sen tuleekin tarkastella vaihtoehtoja kokonaisuuksina. Myös oikaisuvaatimuksen tekijän alkuperäiseen tarjoutumiseen liittyi laatutekijöitä, joiden suhteen se oli parempi, mutta kunnanhallitus päätyi ratkaisuunsa kokonaisarvion perusteella. Oikaisuvaatimuksen alaisen päätöksen kumoaminen ja asian ottaminen oikaisuvaatimuksen mukaisesti uudelleen käsittelyyn käytännössä uuden jälkikäteisen tarjouksen nojalla on ongelmallinen sopimusoikeudellisten periaatteiden ja hyvän hallinnon periaatteiden näkökulmasta. Yleisestä sopimusoikeudellisesta näkökulmasta Oulaisten Liikenne Oy:n tarjousta ja kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen alaista päätöstä tulee pitää tarjous-vastaus-mekanismina, joka sitoo kuntaa. Päätöksen kumoaminen edellyttäisi vähintään Hallintolain 34 mukaista toisen asianosaisen kuulemista ennen päätöksentekoa. Asian on valmistellut sivistystoimenjohtaja Antero Tervonen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 540 jatkoa Khall Oheismateriaalina Liikenne Grekulan oikaisuvaatimus-asiakirja. :ään 310 12.12.2011 Ehdotus: kunnanhallitus pitää alkuperäisen päätöksen voimassa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 541 VESTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Tekn. ltk. 92 Pyhäjoen kunnan hallintosäännön mukaan 15.12.2010 53, nykyisenä Pyhäjoen 24.10.2011 kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Uusi jätelainsäädäntö tulee voimaan 1.5.2012. Uudistuva lainsäädäntö aiheuttaa tarpeen päivittää Vestia Oy:n (ent. Jokilaaksojen Jäte Oy) osakassopimusta mm. yhteisen jätelautakunnan vuoksi. Jätelaista johtuvan muutostarpeen lisäksi on sopimustekstiä päivitetty vastaamaan tämän päivän tarpeita ja toimintaa. Suurin yksittäinen muutos on omistajienkuntien yhtiön puolesta antamien takausten takausprovision (0,5 % p.a.) perintämahdollisuus. Muilta olennaisilta osin uudessa osakassopimuksessa on säilytetty nyt voimassa olevan sopimuksen keskeiset periaatteet. Asiaa on valmistellut Vestia Oy:n osakaskokouksen 14.1.2011 asettama työryhmä. Työryhmä esitteli osakaskokoukselle 26.9.2011 ehdotuksen päivitetyksi osakassopimukseksi. Osakaskokous hyväksyi käydyn keskustelun perusteella ja sen aikana tehdyin muutoksin liitteenä olevan osakassopimuksen. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Tämän esityslistan liitteenä 2 on osakaskokouksen 26.9.2011 muistio. Tämän esityslistan liitteenä 3 on Vestia Oy:n päivitetty osakassopimus päivämäärällä 26.9.2011 (osakaskokouksen hyväksymänä). Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle / valtuustolle hyväksyttäväksi Vestia Oy:n päivitetyn osakassopimuksen liitteen 3 mukaisena, päivämäärällä 26.9.2011 Vestia Oy:n omistajakuntien osakaskokouksen hyväksymänä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall 266 7.11.2011 Uusi osakassopimus tulee voimaan, kun osakaskunnat ovat sen hyväksyneet. Liitteenä voimassa oleva osakassopimus ja ehdotus uudeksi osakassopimukseksi. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Vestia Oy:n päivitetyn osakassopimuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjan liitteenä voimassa oleva osakassopimus sekä ehdotus uudeksi osakassopimukseksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 542 Khall 284 Vestia Oy:n toimitusjohtaja Antero Isokoski kirjoittaa 11.11.2011: 16.11.2011 Vestia Oy:n osakaskunnat Asia: Yhteisen jätelautakunnan perustaminen ja Vestia Oy:n osakassopimuksen päivittäminen. Uuden jäte- ja kuntalain tulkinnassa esille tulleiden tulkintaerojen vuoksi valmistelutyöryhmä esittää kunnille, että ne keskeyttävät jätelautakunnan perustamista ja Vestia Oy:n osakassopimuksen päivitystä koskevien asioiden käsittelyn, eivätkä pane toimeen jo mahdollisesti tehtyjä päätöksiä. Työryhmän puolesta Terho Ojanperä työryhmän puheenjohtaja Antero Isokoski työryhmän sihteeri Ehdotus: Kunnanhallitus päättää peruuttaa 7.11.2011 266 tekemänsä ehdotuksen ja poistaa asian valtuuston 16.11.2011 esityslistalta. Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Khall 311 12.12.2011 Uusi osakassopimus tulee voimaan, kun osakaskunnat ovat sen hyväksyneet. Liitteenä voimassa oleva osakassopimus ja ehdotus uudeksi osakassopimukseksi. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Vestia Oy:n päivitetyn osakassopimuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjan liitteenä voimassa oleva osakassopimus sekä ehdotus uudeksi osakassopimukseksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 543 YHTEISEN JÄTELAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN VESTIA OY:N TOIMINTA- ALUEELLE Tekn. ltk. 93 Teknisen lautakunnan rooli kunnan jätehuoltoviranomaisena muuttuu 24.10.2011 vuoden 1.5.2012 voimaan tulevan uuden jätelain perusteella. Uusi jätelaki (646/2011) vahvistettiin 17.6.2011 ja se tulee voimaan 1.5.2012. Lain muutoksella selkiytetään kunnalle säädettyjen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamista. Samalla palvelutehtävä erotetaan viranomaistehtävistä. Uusi jätelaki edellyttää, että palvelutehtäviä hoitavan jäteyhtiön alueelle on perustettava jätehuollon viranomaisena toimiva yhteinen jätelautakunta. Yhteislautakunnan perustamiseen on syytä ryhtyä pikaisesti, jotta se ehtii valmistella tarpeelliset toimenpiteet lain voimaan tuloon mennessä. Yhteinen lautakunta on tarpeen myös kuntien jätehuoltoyhteistyön tehostamiseksi. Yhdellä ja yhteisellä päätöksentekoelimellä helpotetaan ja nopeutetaan päätöksentekoa. Muutos myös voimistaa kuntien vaikutusmahdollisuutta ja omistajaohjausta jäteyhtiöön nähden. Asiaa on valmistellut Vestia Oy:n osakaskokouksen 14.1.2011 asettama työryhmä. Työryhmä esitteli osakaskokoukselle 26.9.2011 ehdotukset sopimuksesta jätelautakunnan perustamiseksi Ylivieskan kaupungin organisaatioon ja jätelautakunnan johtosäännöksi. Osakaskokous hyväksyi käydyn keskustelun perusteella ja sen aikana tehdyin muutoksin liitteenä olevan asiakirjan. Alustan aikataulun mukaan Vestia Oy:n omistajakuntien yhteinen jätelautakunta aloittaa toimintansa 1.1.2012 isäntäkunta mallilla, Ylivieskan kaupungin toimiessa isäntäkuntana. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Esityslistan liitteenä 4 on Vestia Oy:n valmistelema sopimus yhteisestä jätelautakunnasta, jonka Vestia Oy:n omistajakuntien osakaskokous hyväksyi 26.9.2011. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle/ valtuustolle hyväksyttäväksi Vestia Oy:n osakaskokouksen 26.9.2011 hyväksymän sopimuksen yhteisestä jätelautakunnasta liitteen 4 mukaisena. Vestia Oy pyytää nimeämään yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Vestia Oy:n omistajakuntien yhteiseen jätelautakuntaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu PYHÄJOEN KUNTA Kunnanhallitus 12.12.2011 544 Khall 267 Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta liitteenä. Oheismateriaalina jätelauta- 7.11.2011 kunnan johtosääntö. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy sopimuksen yhteisen jätelautakunnan perustamisesta 1.1.2012 lukien 2. nimeää jätelautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjan liitteenä sopimus yhteisestä jätelautakunnasta. Khall 285 Vestia Oy:n toimitusjohtaja Antero Isokoski kirjoittaa 11.11.2011: 16.11.2011 Vestia Oy:n osakaskunnat Asia: Yhteisen jätelautakunnan perustaminen ja Vestia Oy:n osakassopimuksen päivittäminen. Uuden jäte- ja kuntalain tulkinnassa esille tulleiden tulkintaerojen vuoksi valmistelutyöryhmä esittää kunnille, että ne keskeyttävät jätelautakunnan perustamista ja Vestia Oy:n osakassopimuksen päivitystä koskevien asioiden käsittelyn, eivätkä pane toimeen jo mahdollisesti tehtyjä päätöksiä. Työryhmän puolesta Terho Ojanperä työryhmän puheenjohtaja Antero Isokoski työryhmän sihteeri Ehdotus: Kunnanhallitus päättää peruuttaa 7.11.2011 267 tekemänsä ehdotuksen ja poistaa asian valtuuston 16.11.2011 esityslistalta. Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Khall 312 Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta liitteenä. Oheismateriaalina jätelauta- 7.11.2012 kunnan johtosääntö. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto