JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 74 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 09:00-12:00 PAIKKA Ylivieskan kaupungintalon valtuustosali, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 39 Pöytäkirjan tarkastajat 78 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 79 41 ERHE eli erheellisestä palohälytyksestä perittävä taksa 1.1.2016 alkaen 42 Valvontataksa 1.1.2016 alkaen 82 43 Maksullisten palvelujen ja kaluston laskutustaksat 1.1.2016 alkaen 44 Kemikaalivalvonnan taksan tarkistaminen 1.1.2016 85 45 talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 46 Ensihoidon taloudellisen tuloksen ennuste 2015 92 47 Kuntalaskutuksen toteutumaennuste 2015 93 48 Pelastusjohtajan tilannekatsaus 94 49 Pelastusjohtajan päätösluettelo 95 80 84 86
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 75 26.10.2015 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Jutila Eija 9:00-12:00 Jäsen Rahja Mikko 9:00-12:00 Jäsen Ojalehto Pauli 9:00-12:00 Jäsen Vuolteenaho Jarmo 9:00-12:00 Puheenjohtaja Pajala Teuvo 9:00-12:00 Jäsen Alamäki Kaisa 9:00-12:00 Jäsen Malkamäki Kari 9:00-12:00 Varapuheenjohtaja Kankaala Sirkka 9:00-12:00 Jäsen Nyman Teuvo 9:00-12:00 Jäsen Matinlauri Aini 9:00-12:00 Jäsen Långström Viljo 9:00-12:00 Jäsen Pitkäkoski Aila 9:00-12:00 Pöytäkirjanpitäjä Haapanen Jarmo 9:00-12:00 Esittelijä Ihalainen Esa 09:27-10:40 Asiantuntija Kankaanpää Pekka 9:00-10:40 Asiantuntija Törmänen Anette 9:00-12:00 Asiantuntija Annala Mirja 9:00-12:00 Asiantuntija Myllymäki Jarmo 9:00-10:40 Asiantuntija Ojanperä Terho 9:00-10:40 Kaupunginjohtaja Perkkiö Kaija-Maija 9:00-11:41 Kaupunginhallituksen edustaja Niemi Markku 09:00-12:00 Varajäsen Markku Jussilan varajäsen POISSA Hiltunen Jorma Jäsen Halla-aho Heikki Jäsen Jokela Kari Jäsen Rantanen Niko Jäsen Korsulainen Terhi Jäsen Lehtola Kimmo Jäsen Jussila Markku Jäsen ALLEKIRJOITUKSET Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Aila Pitkäkoski Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 38-49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Markku Niemi Eija Jutila
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 76 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ylivieskan paloasemalla ja kaikkien sopijakuntien keskusvirastoissa 2.11.2015. Aila Pitkäkoski
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 77 38 26.10.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26.10.2015 38 Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä (10) on läsnä. PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta todennee kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. JOHTOKUNTA: Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 78 39 26.10.2015 Pöytäkirjan tarkastajat 26.10.2015 39 PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi: Jussila Markku varalle Nyman Teuvo Jutila Eija varalle Malkamäki Kari Mikäli pöytäkirjantarkastajaksi valittu on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan ko. asian osalta varalle valittu. JOHTOKUNTA: Johtokunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi: Niemi Markku varalle Nyman Teuvo Jutila Eija varalle Malkamäki Kari
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 79 40 26.10.2015 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 26.10.2015 40 PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta hyväksyy laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 80 41 26.10.2015 ERHE eli erheellisestä palohälytyksestä perittävä taksa 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 41 Asian valmistelija riskienhallintapäällikkö Jarmo Myllymäki, 044 429 6005 ja vs. hallintopäällikkö Anette Törmänen 044 429 6008 Pelastuslain 29.4.2011/379 96 :n kohdan 2 mukaan pelastuslaitos voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta. Perittävän maksun suuruudesta päättää alueen pelastustoimi hyväksymässään taksassa. Alueen pelastustoimen on määrättävä suoritteistaan perimänsä maksut siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää. Jokaisesta automaattisen paloilmoittimen tarkastus- ja varmistustehtävästä aiheutuu pelastuslaitokselle kustannuksia. alueella automaattisen paloilmoittimen tarkastus- ja varmistustehtäviä on vuodesta 2010 alkaen ollut seuraavasti 2010 488 kpl 2011 404 kpl (laskutus tuli mahdolliseksi) 2012 383 kpl 2013 352 kpl 2014 333 kpl 2015 228 kpl (tilanne 10.10.2015) Erheellisten paloilmoitusten osuus kaikista paloilmoittimen antamista hälytyksistä on vaihdellut 67 74 %:iin vuosina 2012 2015. Laskutettavia ovat viimeisen 12 kuukauden aikana samasta kohteesta tulleet kolmas ja sitä useampi erheellinen paloilmoitus. Erhe-taksan tavoitteena on ohjata kiinteistön omistajaa, haltijaa tai toiminnanharjoittajaa siten, että erheelliset hälytykset vähenisivät. Erheellisiä tehtäviä seurataan pelastustoimen Pronto-järjestelmän kautta. Valtakunnallisesti ei ole määritelty tarkkaan yhtenäisiä taksan perusteita, vaan jokainen pelastuslaitos määrittelee taksan suuruuden pelastuslain perusteiden mukaisesti huomioiden pelastuslaitoskohtaiset kulut. Kaupungin talousarvio-ohjeiden linjauksiin kuuluu taksojen tarkistaminen kustannustason nousua vastaaviksi, kuitenkin vähintään 1,5 %. Taksoja on tarkistettava myös toimialakohtaisten tarpeiden sekä yleisen kustannustason nousun takia.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 81 41 26.10.2015 Johtokunta on edellisessä taksapäätöksessä linjannut, että taksaa tarkistetaan jatkossa vuosittain muiden taksojen tarkistuksen yhteydessä. Tätä lainsäädäntöön perustuvaa viranomaistaksaa esitetään korotettavaksi 1,5 %:lla. Erhe-taksa pyöristetään täysiin euroihin. Nykyinen erhe-taksa on 704, uudeksi taksaksi esitetään 715. PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta vahvistaa ERHEtaksan suuruudeksi 715 / laskutettava erheellinen tehtävä. Uusi taksa astuu voimaan 1.1.2016 alkaen. Samalla kumotaan aikaisempi ERHE- taksa. Laskutuksen periaate ja järjestelmä pysyy samana. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 82 42 26.10.2015 Valvontataksa 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 42 Asian valmistelija riskienhallintapäällikkö Jarmo Myllymäki, 044 429 6005 ja vs. hallintopäällikkö Anette Törmänen 044 429 6008 Pelastuslain mukaan pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoi menpiteen suorittamisesta (PeL 96 / 379/2011). Perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi hyväksy mässään taksassa. Suoritteista perittävät maksut on määrättävä siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustan nusten määrää. Pelastuslain 96 :n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut maksut saadaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnan harjoittajalta. Ylivieskan kaupunginhallituksen vuoden 2016 talousarvio ohjeiden mukaan palveluista perittäviä maksuja tulisi nostaa vähintään 1,5 %. Korotuksen vaikutus on kuvattuna seuraavassa taulukossa. alueelle esitetään seuraavia valvontamaksuja (suluissa vanha taksa): ASUINRAKENNUSTEN PALOTARKASTUKSET Perusmaksu Tuntiveloitus Yleinen palotarkastus maksuton - Jälkipalotarkastus - pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt maksuton 53,30 (52,50 ) - 51,20 (50,40 ) / alkava Pyydetty ylimääräinen palotarkastus - pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt Erityinen palotarkastus: - pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt maksuton 53,30 (52,50 ) maksuton 53,30 (52,50 ) tunti 1h ylittävältä ajalta - 51,20 (50,40 ) / alkava tunti 1h ylittävältä ajalta - 51,20 (50,40 ) / alkava tunti 1h ylittävältä ajalta
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 42 26.10.2015 MUIDEN VALVONTAKOHTEIDEN PALOTARKASTUKSET (yritykset ja laitokset) Perusmaksu Tuntiveloitus (varsinaisen tarkastuksen 2 h ylittävältä ajalta) Yleinen palotarkastus 106,60 (105 ) 51,20 (50,40 ) / alkava tunti Jälkipalotarkastus 106,60 (105 ) 51,20 (50,40 ) / alkava tunti Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 53,30 (52,50 ) 50,40 (50,40 ) / alkava tunti 1h:n ylittävältä ajalta Erityinen palotarkastus: 106,60 (105 ) 51,20 (50,40 ) / alkava tunti Yleisötilaisuuden palotarkastus 106,60 (105 ) 51,20 (50,40 ) / alkava tunti PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta vahvistaa taulukon mukaiset uudet valvontataksat. Taksat tulee voimaan 1.1.2016 alkaen. Samalla kumotaan aikaisemmat valvontamaksut. Laskutuksen periaate ja järjestelmä pysyy samana. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 84 43 26.10.2015 Maksullisten palvelujen ja kaluston laskutustaksat 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 43 Asian valmistelijat: pelastuspäällikkö Esa Ihalainen, 044-4296004 ja vs. hallintopäällikkö Anette Törmänen, 044-4296008 Oheismateriaali: Pelastuslaitoksen voimassaoleva kaluston laskutustaksa 1.1.2015 Liite 8/2015: Pelastuslaitoksen maksullisten palvelujen ja kaluston laskutustaksat 1.1.2016 Kaupungin talousarvio-ohjeiden linjauksiin kuuluu taksojen tarkistaminen kustannustason nousua vastaavaksi. Taksoja on tarkistettava myös toiminnan ja toimialakohtaisten tarpeiden takia. Korotusesitys nostaa laskutustaksoja 1,5 % vuodelle 2016, mikä vastaa Ylivieskan kaupunginhallituksen asettamaa vähimmäiskorotusta. Lähtökohtana on, että kalustoa voidaan antaa käyttöön vain siinä tapauksessa, ettei pelastustoiminnan toimintavalmius heikkene tai muutoin vaarannu. Osa kalustosta edellyttää erityistä ammattitaitoa ja osaamista, joten sitä voidaan vuokrata vain kaluston käyttöön koulutuksen saaneen pelastuslaitoksen henkilöstön kanssa tai pelkästään vain henkilöstölle. PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta päättää hyväksyä pelastuslaitoksen taksojen tarkistuksen liitteen 8/2015 mukaisesti. Uudet taksat tulee voimaan 1.1.2016 ja samalla kumotaan aikaisemmat taksat. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 85 44 26.10.2015 Kemikaalivalvonnan taksan tarkistaminen 1.1.2016 26.10.2015 44 Oheismateriaalina: voimassa oleva kemikaalivalvonnan taksa. Liite 9/2015: kemikaalivalvonnan taksa 1.1.2016 Johtokunta on 22.11.2013 74 hyväksynyt kemikaalivalvonnan taksan. Pelastuslaitoksen taksojen tarkistus on perusteltua yleisen kustannustason (elinkustannusten, palkka- ja polttoainekustannusten) nousun takia. Taksoja tulee tarkistaa myös toiminnan ja toimialakohtaisten tarpeiden mukaan ja kaupunginhallituksen vuoden 2016 talousarvio-ohjeiden mukaan vähintään 1,5 %. Kemikaalivalvonnan taksaa ei tarkistettu 1.1.2015 alkaen, jolloin muita taksoja korotettiin 5 %. Näitä taksoja esitetään korotettavaksi 6,5 % sisältäen siten kahden vuoden korotukset. PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta päättää hyväksyä pelastuslaitoksen kemikaalivalvonnan uudet taksat liitteen mukaisesti. Uusi taksa tulee voimaan 1.1.2016 ja samalla kumotaan aikaisemmin voimassa ollut taksa. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 86 45 26.10.2015 talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 26.10.2015 45 Liite 10/2015: Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Liite 11 /2015 Tunnusluvut Liite 12 /2015 Kuntien maksuosuustaulukko 2016 Oheismateriaalia (osa jaetaan kokouksessa) Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Pelastustoimi on peruspalveluihin kuuluva tehtävä. Talousarvioesityksessä ja suunnitelmassa johtokunnan on lähdettävä siitä, että pelastuslaitos pystyy suoriutumaan tehtävistään kaikkien kuntien alueella säädösten, palvelutasopäätöksen ja sopimusten mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit ilmenevät liitteestä 10. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset tai sisäiset hankkeet vuonna 2016 ovat: - Palvelutasopäätöksen 2014-2017 toteutus ja siitä supistettu investointiesitys - Organisaatiouudistuksen viimeisen vaiheen toteuttaminen, vakiinnuttaminen ja seuranta 1.1.2016 alkaen - Säästöohjelman 2015 2017 toimenpiteiden toteuttaminen 2016 vuoden osalta ja jatkovalmistelu vuodelle 2017 - Ensihoidon valmiuksia tarkistetaan joiltain osin 1.1.2016 alkaen sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisesti. - Ensihoidon johtamispalveluja vahvistetaan sisäisin järjestelyin vuoden 2016 aikana Pelastuslaitos on huolehtinut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ensihoidon toimittamisesta 1.1.2015 alkaen koko pelastustoimialueella lukuun ottamatta Reisjärveä, jonka osalta on laadittu ensivastesopimus Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vahvistama ensihoidon palvelutasopäätös ja ensihoitosopimus määrittävät ensihoitoyksiköiden tason sekä
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 87 45 26.10.2015 valmiuden. Ensihoitopalvelut toteutetaan sopimusperusteisesti siten, että ensihoito toimii nettobudjetoinnilla ja siitä ei kohdistu menoja pelastustoimelle. Ensihoito ei nettobudjetoinnin vuoksi vaikuta pelastuslaitoksen kuntalaskutukseen. Käyttötalous Pelastustoimen talousarvion valmistelun pohjana on käytetty Ylivieskan kaupungin vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeita, ottaen erityispiirteenä huomioon, että pelastuslaitos vastaa pelastustoimen palveluista 17 kunnan alueella ja ensihoidon palveluista 16 kunnan alueella. Talousarvion valmistelussa on ollut tavoitteena kuntalaskutuksen 0-kasvu pelastuslaitoksen säästöohjelman mukaisesti. Alueen kunnista tulleiden paineiden vuoksi oli kuitenkin tarkistettava paloasemien vuokria (Johtok 18.9.2015 36). Tavanomaista indeksikorotusta suurempaa vuokrien kasvua ei kyetty säästöohjelmassa huomioimaan ennalta. Uusien vuokrasopimusten mukaan alueen kunnille maksettavien paloasemavuokrien kasvu on 390.305 (32,5 %). Tämä nousu on äkillisenä nousuna niin merkittävä, että sitä ei kyetä sisällyttämään 0-kasvun raamin sisälle. Vuokrien kasvun vaikutus suoraan käyttötalouden nettomenojen kasvuun on 3,54 %. Käyttötalouden talousarvion loppusumma ylittää siten vuokrien poikkeuksellisen suuresta noususta johtuen kaupunginhallituksen asettaman vuoden 2016 nettomenoraamin 1,19 % (296 424 ). Verrattuna vuoden 2015 talousarvion raamiin, kasvu on 2,36 %. Kaupunginhallituksen asettamassa raamissa oli tavoitteeksi asetettu 1,16 % kasvu verrattuna 2015 talousarvioon. Ilman vuokrien merkittävää nousua, olisi talousarvion 0-kasvu tavoite kyetty toteuttamaan. Ensihoidon nettotuloksen (0 euroa) jälkeen pelastustoimen kuntalaskutuksen nettomenojen kasvu on kuitenkin vain 2,96 %, koska investointeja on supistettu vuoteen 2015 nähden 44.000. Ensihoidon tulosalueen talousarvion valmistelun lähtökohtana on myös ollut, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä laskutettavan yhteistoimintasopimuksen valmiuskorvauksen kasvu on 0 %. Nettoinvestointeja ei kyetty supistamaan täysin kaupunginhallituksen tavoiteraamiin (500.000 ). Nettoinvestoinneiksi esitetään 618.000, mikä on kuitenkin 44.000 pienempi kuin vuonna 2015 sekä 132.000 alle palvelutasopäätöksessä päätetyn keskimääräisen vuosittaisen ajoneuvoinvestointitason.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 88 45 26.10.2015 Talousarvioesitys sisältää kaupunginhallituksen talousarvio-ohjeiden mukaiset sopimuskorotukset henkilöstömenoihin, muiden sopimusten mukaiset indeksikorotukset mm. sopimuspalokuntien toimintakorvauksiin sekä em. paloasemien vuokrakustannusten korotukset. Lisäksi talousarvio sisältää 10.000 :n lisäpanostuksen henkilökunnan Tyhy-toimintaan sekä 5.000 :n lisäyksen sopimuspalokuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin. Päätoimisen henkilöstön palkkausmenot ja sopimushenkilöstön tuntija urakkapalkat on laskettu erittäin tarkasti verraten niitä parin edellisen vuoden tilinpäätösten toteutumiin. Siten talousarviossa ei ole varauduttu normaalista poikkeavien tehtävämäärien tai useiden pitkäkestoisten onnettomuuksien aiheuttamiin kustannuksiin. Talousarvio 2016 on siten erittäin tiukka. Sen toteuttaminen edellyttää erityisen tarkkaa talouskuria kaikilla tulosalueilla sekä säästöohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden täysimääräistä käyttöönottoa. Käytännössä käyttötalousarvion sisältä on ensi vuonna säästettävä lähes kaikilta osin muiden palveluiden, ostojen ja tarvikkeiden kustannusten nousu. Investoinnit Talousarvioesityksessä 2016 nettoinvestoinnit ovat 618.000 (TA2015 662.000, TP2014 731.084 ). Alun perin taloussuunnitelmavuosien investointisuunnitelmassa nettoinvestointeihin oli vuodelle 2016 varattu 897.000. Palvelutasopäätöksessä 2014 2017 on päätetty, että: Ajoneuvokaluston keskimääräisenä nettoinvestointitasona pyritään pitämään palvelutasopäätöskaudella 750.000 /vuosi. Investoinneista päätetään kuitenkin vuosittain talousarvion yhteydessä. On tärkeää huomata, että ao. päätös koskee vain ajoneuvokaluston investointeja. Niiden lisäksi on myös muita merkittäviä investointitarpeita. Investointeja on jo vuonna 2015 jouduttu kuntalaskutuksen 0-kasvutavoitteen vuoksi supistamaan merkittävästi alle palvelutasopäätöksessä päätetyn tason. Valtio ei enää myönnä valtionavustuksia pelastustoimen ajoneuvojen hankintoihin. Palosuojelurahastolta ja öljysuojarahastolta on mahdollisuus hakea avustuksia eri hankintoihin. Niiden kokonaismäärä ei kuitenkaan korvaa menetettyjä valtionosuuksia. Kuntalaskutus Pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä pelastustoimen käyttötalouden nettomenojen kasvu on 3,54 % (+ 390.305 ),
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 89 45 26.10.2015 nettoinvestointien vähennys -6,65 % (- 44.000 ) joiden jälkeen kuntalaskutuksen kasvu on 2,96 %. Käyttötalouteen vaikuttavien paloasemavuokrien kasvu on 390.305 (32,5 %) ja se aiheuttaa käyttötalouden nettomenoihin 3,54 %:n kasvun. Kuntien maksuosuus määräytyy yhteistoimintasopimuksen mukaisesti käyttötalouden ja investointien nettokustannuksista. Kuntamaksuosuuksien tarkastelussa on huomioitava, että se kattaa myös pelastuslaitoksen nettoinvestoinnit koko pelastustoimen alueelle. Kunkin kunnan omissa talousarvioissa niiden omat investoinnit käsitellään talousarvion investointiosassa ja ne eivät ole mukana käyttötalouden toimintamenoissa. Esityslistan liitteenä on kuntakohtainen kuntamaksutaulukko vuodelle 2016. Kuntakohtaiseen maksuun vaikuttaa uudistetun 1.1.2014 voimaan astuneen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnan väkiluku (60 % kuntalaskutuksesta) sekä kunnan ensimmäisen, toisen ja kolmannen riskiluokan riskiruutujen määrä (40 % kuntalaskutuksesta). Kuntamaksutaulukosta on nähtävissä kuntalaskutuksen uudistumiseen liittyvän siirtymävaiheen (2014-2017) kiinteä kuntakohtainen erä, joka on lisäystä tai vähennystä kunnan maksuosuuteen. Yhteenveto Käyttötalous TA 2015 TAE 2016 Muutos % Menot 24 749 326 25 296 424 547 098 2,21 Tulot 13 716 046 13 872 839 156 793 1,14 Nettomenot 11 033 280 11 423 585 390 305 3,54 Investoinnit TA 2015 TAE 2016 Muutos % Menot 674 000 660 000-14 000-2,08 Tulot 12 000 42 000 30 000 250,00 Nettoinvestoinnit 662 000 618 000-44 000-6,65 Kuntalaskutus TA 2015 TAE 2016 Muutos % Käyttötalousnetto 11 033 280 11 423 585 390 305 3,54 Investoinnit netto 662 000 618 000-44 000-6,65 Yhteensä 11 695 280 12 041 585 346 305 2,96 Pelastustoimen käyttötalouden talousarvion nettoloppusumma ilman ensihoidon menoja ja tuloja on 11 423 585. Investointien netto on 618.000. Kuntalaskutus (käyttötalouden netto + investointien netto) on yhteensä 12 041 585, jossa kasvua
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 90 45 26.10.2015 on 2,96 %. Kokonaisuutta arvioitaessa on syytä huomata, että paloasemien vuokrien nousun vaikutus käyttötalouden nettomenojen kasvuun on 3,54 %. Investointien supistamisen jälkeen jää kuntalaskutuksen kasvuksi vain 2,96 % Johtokuntaan nähden talousarvion sitovuustaso on pelastuslaitoksen käyttötalouden nettomenot ja investointien nettomenot. Kaupunginvaltuuston vahvistettua vuoden 2016 talousarvion, tulee sen päätöksen mukainen käyttösuunnitelma erikseen johtokunnan käsittelyyn. PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta hyväksyy osaltaan vuoden 2016 talousarvion, toimintaja taloussuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet sekä nettoinvestoinnit. Johtokunta hyväksyy, että nettoinvestointeja supistetaan esitetyllä tavalla suhteessa hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen. Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle vahvistettavaksi käyttötalouden toimintamenot 25.296.424, tulot 13.872.839, jolloin käyttötalouden nettomenot ovat 11.423.585 sekä nettoinvestoinnit 618.000. JOHTOKUNTA: Kari Malkamäki kannatti pelastusjohtajan tekemää esitystä lisättynä kalustostrategia esityksellä eli tehdään kalustostrategia 5 vuodeksi eteenpäin, jossa mukana huolto-organisaatiosuunnitelma sekä pienkalustosuunnitelma. Teuvo Nyman esitti Teuvo Pajalan kannattamana, että nettoinvestoinniksi esitetään 500.000. Koska tehtiin kaksi kannatettua esitystä puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen pelastusjohtajan tekemän esityksen ja Teuvo Nymanin esityksen välillä. Pelastusjohtajan esitystä kannatti 5 johtokunnan jäsentä: Eija Jutila, Kaisa Alamäki, Kari Malkamäki, Sirkka Kankaala ja Aini Matinlauri ja Teuvo Nymanin esitystä kannatti 7 johtokunnan jäsentä: Mikko Rahja, Pauli Ojalehto, Jarmo Vuolteenaho, Teuvo Pajala, Teuvo Nyman, Viljo Långström ja Markku Niemi. Johtokunta hyväksyy osaltaan vuoden 2016 talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toiminnalliset tavoitteet.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 91 45 26.10.2015 Johtokunta hyväksyy, että nettoinvestointeja supistetaan hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen. Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle vahvistettavaksi käyttötalouden toimintamenot 25.296.424, tulot 13.872.839, jolloin käyttötalouden nettomenot ovat 11.423.585 sekä nettoinvestoinnit 500.000. Päätöstä tukevana pontena hyväksyttiin, että tehdään kalustostrategia 5 vuodeksi eteenpäin, jossa mukana huolto-organisaatiosuunnitelma sekä pienkalustosuunnitelma. Kalustostrategia tuodaan johtokunnan käsittelyyn viimeistään 31.8.2016. Esa Ihalainen saapui kokoukseen klo 9:27 tämän asian käsittelyn aikana. Esa Ihalainen, Pekka Kankaanpää, Jarmo Myllymäki ja Terho Ojanperä poistuivat kokouksesta klo 10:40 tämän asian käsittelyn päätyttyä.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 92 46 26.10.2015 Ensihoidon taloudellisen tuloksen ennuste 2015 26.10.2015 46 Syyskuun lopun alustavan talousraportin mukaan arvioituna ensihoito on tuottamassa vuoden 2015 tilinpäätökseen merkittävän ylijäämän. Ylivieskan kaupungin kannalta merkittävä ylijäämä on ongelmallinen talouden seurannassa. Ylivieskan kaupungin talousjohdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella olisi hyvä, jos pelastuslaitoksen tilinpäätös ei olisi liian ylijäämäinen. Liian suuren ylijäämäodotteen sijaan olisi perusteltua pienentää ennakkolaskutusta tarvittaessa ja siten pienentää tilinpäätösvaiheen ylijäämää ja palautusta sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirin talouden ja tilinpäätöksen kannalta ei ole merkitystä sillä pienennetäänkö ennakkolaskutusta vai palautetaan ylijäämä tilinpäätöksen yhteydessä. Ylijäämän täydellisen tarkka arviointi kesken tilinpäätösvuoden on ilman täydellisen tilinpäätöksen tekemistä mahdotonta. Arvio on siten kyettävä tekemään mahdollisimman reaaliaikaisesti odotettavissa oleviin tuloihin ja menoihin nojautuen, ottaen samalla huomioon merkittävät tiedossa olevat tilinpäätöserät. Ensihoidon laskutus sairaanhoitopiiriltä perustuu johtokunnan vahvistamaan ensihoidon yhteistoimintasopimukseen. Tällä perusteella on tulkittavissa, että johtokunnalla on toimivalta ratkaista sopimuksesta poikkeava laskutus sopimuskumppanina olevalta sairaanhoitopiiriltä. Käytännössä riittävällä tarkkuudella todennäköinen ylijäämä kyetään ennustamaan vasta lokakuun toteutuman perusteella. Tästä syystä on nopean reagoinnin vuoksi perusteltua, että ratkaisu joulukuun laskutuksesta sairaanhoitopiirille kyetään tekemään nopeasti ja joustavasti virkamiestasolla. PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta antaa pelastusjohtajalle ja Ylivieskan kaupungin talousjohtajalle valtuudet ratkaista lokakuun talousarvion toteutuman perusteella sairaanhoitopiiriltä joulukuussa laskutettavan ensihoidon valmiuskorvauksen määrän siten, että ensihoidosta tilinpäätökseen kertyvää ylijäämää ja palautusta sairaanhoitopiirille pienennetään oleellisesti. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 93 47 26.10.2015 Kuntalaskutuksen toteutumaennuste 2015 26.10.2015 47 Syyskuun lopun alustavan talousraportin mukaan arvioituna pelastuslaitos on tuottamassa vuoden 2015 tilinpäätökseen merkittävän ylijäämän. Ylivieskan kaupungin kannalta merkittävä ylijäämä on ongelmallinen talouden seurannassa. Ylivieskan kaupungin talousjohdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella olisi hyvä, jos pelastuslaitoksen tilinpäätös ei olisi liian ylijäämäinen. Liian suuren ylijäämäodotteen sijaan olisi perusteltua pienentää ennakkolaskutusta tarvittaessa ja siten pienentää tilinpäätösvaiheen ylijäämää ja kuntalaskutuksen palautuksia. Muiden pelastustoimialueen kuntien talouden ja tilinpäätöksen kannalta ei ole merkitystä sillä pienennetäänkö ennakkolaskutusta vai palautetaan ylijäämä tilinpäätöksen yhteydessä. Ylijäämän täydellisen tarkka arviointi kesken tilinpäätösvuoden on ilman täydellisen tilinpäätöksen tekemistä mahdotonta. Arvio on siten kyettävä tekemään mahdollisimman reaaliaikaisesti odotettavissa oleviin tuloihin ja menoihin nojautuen, ottaen samalla huomioon merkittävät tiedossa olevat tilinpäätöserät. Kuntalaskutus perustuu alueen kuntien hyväksymään yhteistoimintasopimukseen ja Ylivieskan kaupunginvaltuuston vahvistamaan pelastuslaitoksen talousarvioon, jonka pohjalta on vahvistanut pelastuslaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman. Tällä perusteella on tulkittavissa, että johtokunnalla on toimivalta ratkaista sopimuksesta poikkeava laskutus yhteistoimintasopimuksessa mukana olevilta kunnilta. Käytännössä riittävällä tarkkuudella todennäköinen ylijäämä kyetään ennustamaan vasta lokakuun toteutuman perusteella. Tästä syystä on nopean reagoinnin vuoksi perusteltua, että ratkaisu joulukuun kuntalaskutuksesta kyetään tekemään nopeasti ja joustavasti virkamiestasolla. PELASTUSJOHTAJAN ESITYS:Johtokunta antaa pelastusjohtajalle ja Ylivieskan kaupungin talousjohtajalle valtuudet ratkaista lokakuun talousarvion toteutuman perusteella joulukuussa kunnilta laskutettavan maksuosuuden pienentämisen siten, että tilinpäätökseen kertyvää ylijäämää ja kuntalaskutuksen palautuksia pienennetään oleellisesti. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 94 48 26.10.2015 Pelastusjohtajan tilannekatsaus 26.10.2015 48 Pelastusjohtaja esittelee tilannekatsauksessa ajankohtaisasiat. PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta merkitsee tiedokseen tilannekatsauksen asiat. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin. Kaija-Maija Perkkiö poistui kokouksesta klo 11:41 tämän asian käsittelyn aikana.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 95 49 26.10.2015 Pelastusjohtajan päätösluettelo 26.10.2015 49 Oheismateriaali Oheismateriaalina on lista päätöksistä, jotka pelastusjohtaja on johtosäännön mukaan tehnyt viraston päällikkönä. PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta merkitsee päätösluettelon tiedoksi. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 96 Jokilaaksojen pelastuslaitos Johtokunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 26.10.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska perusteet päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 38, 39, 45, 48, 49 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 HvalL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kaupunginhallitus Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska PL 70, 84101 Ylivieska Pykälät 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan
JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/2015 97 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet- valitusaika päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu Puh. 029 56 42800 Fax. 029 56 42841 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki puh. 029 56 43300 fax 029 56 43314 sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 14 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkir jaan