Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 17) Aika, klo 13:01-14:32 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Tositteiden hyväksyjät 4 Kajaanin Mamselli - liikelaitos, viranomaisten sähköisten palvelujen käyttö 5 Kajaanin Mamselli - liikelaitos, riskienhallinta 6 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tilinpäätös 2018 7 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 2 ( 17) Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Väyrynen, puheenjohtaja Olga Alanne, 1. varapuheenjohtaja Hanna Karvinen Heikki Kesti Jaana Mäklin, varajäsen Muut saapuvilla olleet Joni Partanen, Taloussuunnittelija, sihteeri Ari-Matti Haataja, Henkilökunnan edustaja Tuija Vuorinen, Johtaja, esittelijä Poissa Kirsti Huotari Marjo Huovinen-Tervo Tuomo Karjalainen Tero Paukkeri Allekirjoitukset Pentti Väyrynen Puheenjohtaja Joni Partanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla 22.2.2019
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 3 ( 17)
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 4 ( 17) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Päätös Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 5 ( 17) 2 Pöytäkirjan tarkastus Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 6 ( 17) 3 Tositteiden hyväksyjät KAJDno-2017-1627 Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 7 Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisen valvonnan mukaan toimielimen on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, sekä heille varahenkilöt. Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Hallintojohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneinä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään. Sisäisiä suorituksia ja tilioikaisuja koskevien tositteiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin samoja ohjeita. Laskutuksista ja palkanlaskennasta koneellisesti syntyvät tositteet on laatijan ja hyväksyjän allekirjoitettava. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen toiminta on jaettu liiketoiminta- alueisiin, joita ovat: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ateria- ja puhtaanapitopalvelut Ravintolapalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon ateriapalvelut Puhtaanapitopalvelut Yhteiset palvelut Liiketoiminta- alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaavat alue- esimiehet ja tuotantopäällikkö ja yhteisten palveluiden osalta liikelaitoksen johtaja. Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tositteiden hyväksyjiksi tilivuodelle 2019 nimetään: Jari Tolonen, kaupunginjohtaja Tuija Vuorinen, johtaja Marjo Piirainen, kehityspäällikkö Mervi Mustonen, tuotantopäällikkö Joni Partanen, taloussuunnittelija
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 7 ( 17) Ulla Haverinen, alue- esimies Marianne Kemppainen, alue- esimies Marko Kähkönen, alue- esimies Carina Pääkkönen, alue- esimies Asta Väyrynen, alue- esimies Hyväksyjät sijaistavat toisiaan tarpeen mukaan eli toimivat toistensa varahenkilöinä. Tositteiden hyväksyntäoikeudet periytyvät väliaikaisesti sijaistuksen ajaksi. Päätös Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 8 ( 17), 24,29.08.2018, 4, 4 Kajaanin Mamselli - liikelaitos, viranomaisten sähköisten palvelujen käyttö KAJDno-2018-843, 29.08.2018, 24 Valmistelijat / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Kajaanin kaupungin hallintosäännön 22 mukaan liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen toimii Kajaanin Mamsellin sopimusten vastuuhenkilönä. Verottajan Katso- tunnisteella voi tunnistautua yrityksen edustajana viranomaisten sähköisiin palveluihin. Yritysten lisäksi Katso- tunnistetta voivat käyttää yhtymät, julkiset organisaatiot (esimerkiksi kunnat) ja kuolinpesät. Katso- tunnistus on Väestörekisterikeskuksen tarjoama, yrityksiä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Kajaanin Mamselli käyttää Katso- tunnistautumista niihin viranomaisten palveluihin, jotka edesauttavat toimintojen sujuvuutta ja lisäävät sähköistä asiointia. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Katso- palvelun pääkäyttäjäksi valtuutetaan taloussuunnittelija. Katso- tunnistautumisen käyttäjiksi valtuutetaan tuotantopäällikkö, henkilöstösuunnittelija ja ateriapalvelujen suunnittelija. Liikelaitoksen johtaja ja johtajan sijainen voivat käyttää viranomaisten sähköisiä palveluita toimivaltansa puitteissa. Päätös Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 9 ( 17),, 4 Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Katso- tunnistautumisen avulla hoidettavien viranomaisten palveluiden käytön sijaistusten turvaaminen. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Katso- tunnistautumisen käyttäjiksi valtuutetaan myös Kajaanin kaupungin keskushallinnon HR- tiimin henkilöstösihteeri ja toimistosihteeri. Päätös Hyväksyi. Tiedoksi henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, toimistosihteeri Mirva Soikkeli
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 10 ( 17) 5 Kajaanin Mamselli - liikelaitos, riskienhallinta KAJDno-2017-821 Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Johdon katselmus pöytäkirja_30.1.2019 Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan riskienhallinnan toimeenpanoa ja tuloksellisuutta. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma vahvistetaan talousarvion yhteydessä. Mamsellin riskienhallintasuunnitelman mukaan yhtenä riskienhallintatoimenpiteenä on johdon katselmusten toteuttaminen vuosisuunnitelman mukaan. Johdon katselmus on Kajaanin Mamsellin laadunhallintaohjelman toimenpide ja standardien edellyttämä työväline systemaattiseen jatkuvaan parantamiseen. Johdon katselmus 1/2019 on pidetty 31.1.2019. Johdon katselmuksessa arvioidaan ja kartoitetaan lähtötietojen perusteella parantamismahdollisuudet sekä muutostarpeet koskien toimintajärjestelmää, politiikkoja, päämääriä ja tavoitteita. Katselmus keskittyy kokonaisuuden toiminnan arviointiin. Johdon katselmuksella varmistetaan toimintajärjestelmän toimivuus, ajantasaisuus ja vaikuttavuus sekä suunnitelmien toteutuminen. Johdon katselmuksissa asetetaan lisäksi parantamistoimenpiteitä. Mamsellin johto katselmoi toimintajärjestelmän suunnitelluin väliajoin varmistaakseen, että se on edelleen soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava sekä yhdenmukainen organisaation strategian kanssa. Katselmuksesta seuraavat toimenpiteet vastuutetaan, resurssoidaan ja toteutumista seurataan. Johdon katselmuksella varmistetaan Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johdon osallistuminen ja sitoutuminen toimintajärjestelmän kehittämiseen ja parantamiseen. Liitteenä oleva johdon katselmuksen pöytäkirja 1/2019 esitellään kokouksessa. Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi. sukunimi(at)kajaani Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Merkitsee tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 11 ( 17) Päätös Merkitsi tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 12 ( 17) 6 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tilinpäätös 2018 KAJDno-2019-150 Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Kajaanin Mamselli -liikelaitos Tilinpäätös 2018 Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 :n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia toimintakertomus ja tehdä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä, sekä allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä. Mamsellissa saavutettiin ja osin jopa ylitettiin sen toiminnalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Molemmat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: tuottovaatimus sekä tilikauden ylijäämä 0 toteutuivat. Johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti hyvin. Liikevaihto toteutui kokonaisuudessa arvioitua selkeästi paremmin, mutta laski edelliseen vuoteen verrattuna 0, 5 %. Ateriamyynnit toteutuivat kokonaisuudessaan arvioitua paremmin. Varhaiskasvatuksen ateriamyynti toteutui 4, 5 % (75 000 ) ja perusopetuksen ateriamyynti 2, 0 % (44 000 ) arvioitua paremmin. Toisen asteen opiskelija- aterioiden volyymit laskivat edelleen selvästi 7, 3 % (55 000 ) vuodesta 2017. Kainuun Sotelle tuotettavien ateriapalveluiden myynti säilyi vuoden 2017 tasolla. Puhtaanapitopalveluiden myynti toteutui 1, 4 % (60 000 ) arvioitua heikommin, mutta säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Elintarvikehankinnat toteutuivat positiivisesti edellisen vuoden tasolla, vaikka uudet hankintasopimukset astuivat voimaan ja tuotetarjontaa kehitettiin. Elintarvikehankinnoissa saavutettiin säästöjä siirtymällä tiettyjen tuoteryhmien osalta KL Kuntahankintojen piiriin. Palveluiden ostot toteutuivat edellistä vuotta paremmin, kun alihankintaa ja työvoiman vuokrausta käytettiin selkeästi aiempaa vähemmän. Henkilöstökulut toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Taloutta tasapainotettiin yhdessä henkilöstön kanssa laaditulla toiminnallisella talouden tasapainottamisohjelmalla. Hävikin seurantaa kehitettiin, sesongit paremmin
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 13 ( 17) huomioivat ruokalistat otettiin käyttöön ja tehtäväkortteja päivitettiin. Inventaariokäytännettä testattiin ja työvuorosuunnittelua kehitettiin entistä paremmin liikevaihdossa tapahtuvia muutoksia huomioivaksi. Kajaanin Mamselli - liikelaitokselle kaupunginvaltuusto on sitovana tavoitteena asettanut tuottovaatimuksen 50 000, 00 euroa, joka koostuu peruspääoman korosta (30.06.2017 noteerattu 12 kk euribor + 0, 2 %:n marginaali = 0, 044 %) sekä tuloutuksen ylijäämästä. Liikelaitoksen peruspääoma on 300 000, 00 euroa. Kajaanin Mamselli maksoi korvausta peruspääomasta 132, 00 euroa ja tuloutti ylijäämästään 49 868, 00 euroa. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tilinpäätös sisältää vuodelle 2018 tulospalkkiovarausta 156 799, 27 euroa. Tulospalkkiovarauksen osuus palkkojen ja palkkioiden loppusummasta on 2, 4 %. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen kymmenennen toimintavuoden tilinpäätös osoittaa tilikaudelta 1.1. 31.12.2018 ylijäämää 259 152, 28 euroa. Liikelaitoksen toimintavuosi saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tilinpäätös allekirjoitetaan kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja päättää, että ylijäämä 259 152, 28 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli- /alijäämä - tilille sekä esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 14 ( 17) 7 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat KAJDno-2019-148 Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Asiakastyytyväisyyskyselyn 2018 tulokset Mamsellin laadunhallintaohjelma 2019 Mamsellin ympäristöohjelma 2019 Sote- palvelutuotannosta luopumisen eteneminen Ehdotus Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja Merkitsee tiedoksi. Päätös Merkitsi tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 15 ( 17) Muutoksenhakukielto 1, 2, 5, 6, 7 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 16 ( 17) Oikaisuvaatimus 3, 4 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen. Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 17 ( 17) Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi Faksinumero: 08 6155 2510 Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde) Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00 Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.