Vuosikatsaus

Vuosikatsaus 2018 www.mestaritoiminta.fi

YMPÄRISTÖMERKKI MILJÖMÄRKT Painotuotteet 1234 5678 Mestaritoiminta Oy toteutti Suomen ensimmäisen joutsenmerkityn talon Mestariasunnoille. Auerkulman nuorille suunnatut asunnot täyttävät tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Talo on energiatehokas, sen sisäilma on hyvä ja talossa käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia ja terveellisiä. MESTARITOIMINTA OY Mannilantie 43, 2. krs 04400 JÄRVENPÄÄ Puh. 040 922 2000 E-mail: asiakaspalvelu@mestaritoiminta.fi www.mestaritoiminta.fi 2

SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Willem van Schevikhoven Toiminnasta 6 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2018 Tuloslaskelma ja tase 9 Keskeiset taloustiedot ja tunnusluvut Tulevaisuuden näkymiä 10 3

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Tulevaisuuden kaupunki Mestaritoiminta on vuoden 2018 aikana tehnyt merkittävän työn erityisesti kouluverkon kiinteistöjen suunnittelun ja vaiheittaisten uudistusten käynnistämisen parissa. Kinnarin uuden koulun rakentaminen oli koko kaupungin tasolla vuoden 2018 merkittävimpiä hankkeita, ja se jatkuu vielä vuodelle 2019. Asuinkiinteistöjä rakennettiin Järvenpäässä nopealla tahdilla; niistä erityisenä nostona Lepolan alueen suojeltuun kulttuurimaisemaan rakennettu, 54 asuntoa käsittävä Lepolan Timantti. Asukas- ja käyttäjäyhteistyötä Asukasaktiivit ja Mestariasukashallinto tekevät merkittävää työtä ja hyvää dialogia paitsi Mestariasuntojen myös tytäryhtiö Mestaritoiminnan kiinteänä osana. Loppukäyttäjän ollessa lähellä hallintoa ja päätöksentekoa syntyy hyvää ja loppuun asti harkittua kiinteistöjen kunnossapitoa. Julkisiin rakennusprojekteihin on suunnittelupöydästä lähtien otettu mukaan loppukäyttäjät oppilaista opettajiin. Tilojen muunneltavuus ja vastaavuus tulevaisuuden ennalta-arvaamattomiakin käyttötarkoituksia varten varmistuu parhaiten avaamalla suunnitteluprosessia mahdollisimman paljon. Lukujen valossa Vuosi 2018 näyttää kymmenvuotiaalle Mestaritoiminnalle lukujen valossa erittäin hyvälle. Konsernitilinpäätöksessä liikevaihto muut tuotot sisältäen nousi edellisen vuoden 21,21 miljoonasta eurosta kunnioitettavaan 28,89 M :n lukemaan. Osin kovaakin kasvua selittää Kinnarin koulun urakka, josta suuri osa on läpilaskutusta. Urakka painoi liikevoittoprosenttia vuoden 2017 lukemasta 4,73 % lukemaan 3,28 %. Asukas- ja asiakastyytyväisyyttä on mitattu toiminnan alusta alkaen. Tyytyväisyys kasvoi kaikilla neljällä mittarilla, keskiarvoltaan vuoden 2017 keskiarvolukemasta 8,44 vuoden 2018 korkeimpaan saavutettuun tyytyväisyystasoon 8,6 asteikolla 4 10. Paikallista yhteistyötä Paikalliset yritykset ovat Mestaritoiminnalle merkittävä resurssi ja yhteistyöverkosto. Paikallisuus takaa myös pitkät ja kestävät asiakassuhteet sekä nopean vasteajan yllättävissäkin tilanteissa. Mestaritoiminta on tehnyt vuoden 2018 aikana hankintoja yli 60 järvenpääläiseltä yritykseltä. Järvenpään Yrittäjien kanssa järjestettiin myös yhteinen hankinta-aamu, jonka tarkoitus oli saada tekijät ja tehtävät kohtaamaan konkreettisesti. 4

Kiitos koko työyhteisölle Hallitus tai johtajat etuliitteeseen katsomatta eivät saa yksin aikaiseksi mitään, vaan tasokas ja laadukas toiminta perustuu koko työyhteisön yhteiseen panokseen. Jokainen Mestari voi olla ylpeä paitsi mitatusti korkeasta laadusta ja erinomaisesta työyhteisöstä ennen kaikkea siitä, että on ollut mukana rakentamassa tulevaisuuden Järvenpäätä, mikä näkyy kaupunkikuvassa ja erityisesti oppipolkunsa aloittavien arjessa vielä vuosikymmenten päästä. Kiitos koko työyhteisö, kumppanit, asukkaat sekä sidosryhmät. Tästä on hyvä jatkaa! Willem van Schevikhoven Hallituksen puheenjohtaja Mestaritoiminta Oy 5

TOIMINNASTA Omistajat Mestaritoiminta Oy:n omistavat Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Mestariasunnot Oy. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa omistajilleen lisäarvoa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden tuottajana sekä rakentamalla kiinteistöjä ja tiloja. Järvenpään kaupunki omistaa osake-enemmistönä 57 % osakkeista ja Järvenpään Mestariasunnot Oy 43 % osakkeista. Toimiala Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja asuntojen hallinto-, hoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- ja asiantuntijapalvelut sekä rakennusliiketoiminta ja muut vastaavat tehtävät. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, asunto- ja muita osakkeita ja osuuksia sekä omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja asuntoja. Yhtiö voi harjoittaa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa tai ostaa ja myydä niitä. Strategiat Palvelutuotanto: Ympäristömyönteistä ja asiakaslähtöistä Kunnossa kaiken aikaa Viestintä ja Asiakaspalvelu: Ketteryyttä ja persoonaa Talous ja Kilpailukyky: Ammattimaisesti ja kilpailukykyisesti voittoon Henkilöstö: Kaiken takana on ihminen Toiminta-ajatus Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja haluamme, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa. Visio Tarjoamme asiakkaidemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme. Arvot Herkkyys Yhteisöllisyys Läpinäkyvyys Yksilön arvostaminen Rohkeus Sijoittuminen kaupunkikonserniin 1.1.2018 alkaen Järvenpään kaupunki 100 % Järvenpään Mestariasunnot Oy 57 % 100 % 43 % 6,5 % 43 % Asunto Oy Tanhuaspi Pajalan Parkki Oy Kiinteistö Oy Pajalankulman Pysäköinti Mestaritoiminta Oy 100% 100% KOY Järvenpään Tilat KOY Mannilantien Liiketalo 6

Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo on sataprosenttisesti Mestaritoiminta Oy:n omistama tytäryhtiö. Mestariasuntojen ja Mestaritoiminta Oy:n toimistotilat ovat sijainneet tässä liikerakennuksessa 15.2.2011 alkaen. Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat on sataprosenttisesti Mestaritoiminta Oy:n omistama tytäryhtiö. Jampan teollisuusalueella sijaitseva hallikiinteistöyhtiö on ollut Mestaritoiminta Oy:n käytössä vuodesta 2008 alkaen. Kiinteistökanta Kiinteistökanta muodostuu viidestä päiväkotirakennuksesta: Närekadun päiväkoti, steinerpäiväkoti, Liikuntapäiväkoti Keinu, Pajalanpihan päiväkoti ja Päiväkoti Polle, joka toimii myös perhekeskuksena. Kaikki päiväkodit on vuokrattu Järvenpään kaupungille. Kiinteistöjen omistaminen ei ole yhtiön päätarkoitus, ja tämän takia selvitetään päiväkotikiinteistöjen siirtämistä kaupungin suoraan omistukseen. Hallitus Jäsenet Willem v. Schevikhoven (pj.) Lasse Puttonen (vpj.) Jarkko Wallenius Tuomo Virtanen Tea Rantanen Riikka Juuma Lea Lehtola Varajäsenet Petri Graeffe Seppo Vuoristo Kari Ponto Pekka Lindroos Anni Fast Riitta Keinänen-Korpela Marjaana Sallinen Toimitusjohtaja Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtajana on toiminut Veikko Simunaniemi 12.03.2008 alkaen. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2018. Yhtiökokousedustajana on toiminut kaupungin lakimies Petja Harakka. Hallitus kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa. Tämän lisäksi hallitukselle järjestettiin kolme koulutustilaisuutta. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Kirsi Rinteelle. 7

Tilintarkastajat Tilintarkastusyhteisö BDO Oy, KHT-yhteisö. Henkilöstö Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 52 henkilöä. Heistä 31 oli työntekijöitä ja 21 toimihenkilöä. Johtoryhmä toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi talousjohtaja Ansa Strandberg asiakkuusjohtaja Nina Silvonen kiinteistömestari Antti Räty kiinteistömestari Tero Passi kiinteistömestari Leena Hogg kiinteistömestari Jarkko Kankkunen talouspäällikkö Marita Kallinen Tilikauden liikevaihto ja tulos Liikevaihto oli 27,9 miljoonaa euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 737 tuhatta euroa (edellinen vuosi 854 tuhatta euroa), josta tuloverojen määräksi muodostuu 186 tuhatta euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui verojen jälkeen 551 tuhatta euroa. Osinko Hallitus teki yhtiökokoukselle esityksen jakokelpoisesta omasta pääomasta. Osinkoa jaettiin omistajille Järvenpään kaupungille 171 tuhatta euroa ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle 129 tuhatta. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksien perusteella asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu vastaavat nyt tavoitetasoa. Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu ovat tällä hetkellä 8,5 vanhoissa kouluarvosanoissa mitattuna. Liikevaihto Liikevoitto 27,9 M 915 T Taseen loppusumma Oma pääoma 24,3 M 3,6 M 8

TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2018 1.1. 31.12.2017 1 000 Liikevaihto 26 391 19 676 Liiketoiminnan muut tuotot 1 502 1 535 Materiaalit ja palvelut -22 425-12 992 Henkilöstökulut yhteensä -2 687-5 030 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -717-822 Muut kulut yhteensä -1 149-1 363 Liikevoitto/-tappio yhteensä 915 1 004 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -178-150 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 737 854 Tuloverot -186-175 Tilikauden voitto (tappio) yhteensä 551 679 TASE 1.1. 31.12.2018 1.1. 31.12.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet yhteensä 337 408 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 13 297 13 698 Sijoitukset 2 223 2 205 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 15 858 16 310 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 6 972 2 140 Rahat ja pankkisaamiset 1 470 2 389 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 442 4 529 VASTAAVAA YHTEENSÄ 24 300 20 839 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 573 3 322 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 13 299 13 995 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 7 428 3 523 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 20 727 17 517 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 24 230 20 839 9

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Kiinteistöallianssi on Järvenpään kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n yhteinen kiinteistötoiminnasta vastaava organisaatio, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat kaupungin kiinteistötavoitteisiin ja toimimaan kaupungin parhaaksi. Kiinteistöallianssia johtaa allianssin johtoryhmä. Kiinteistöallianssi aloitti toimintansa 1.1.2015. Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy osti 21.12.2017 kirjatulla kauppakirjalla siivoustoiminnan Mestaritoiminta Oy:ltä. Jatsin palvelukseen siirtyi noin 80 Mestaritoiminta Oy:n siivouspalvelujen työntekijää. Asuinkiinteistöjen siivous jatkuu Mestaritoiminta Oy:llä. Kiinteistöjen ylläpitotoiminnan laatu- ja palvelutaso ovat asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan tavoitetasolla. Kiinteistöallianssin käyttäjäpalaute on ollut hyvää ja rohkaisevaa. Rakennuttajapalvelun tuottajana toimiminen tulee jatkossa olemaan Mestaritoiminnan rooli rakennushankkeissa. Yhteistoiminta- ja allianssityyppiset hankkeet ovat tulleet jäädäkseen parantamaan rakentamisen laatua ja tuottavuutta sekä madaltamaan rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren kustannustasoa. Mestaritoiminnan liikevaihtoon vaikuttavat jatkossa oleellisesti rakennushankkeet ja tapa, miten hankkeet toteutetaan. Tilojen terve sisäympäristö, energiatehokkuus, ekologisuus, vihreä rakentaminen ja perusparannusrakentaminen tulevat olemaan keskeisessä asemassa tulevissa rakentamishankkeissa sekä kiinteistöjen palvelutoiminnassa. Hankintatoiminnassa arvostetaan hinnan lisäksi hyvää palvelun laatua. Viestintää ja tiedottamista tullaan jatkamaan avoimesti. Mestaritoiminta Oy:n ja koko kiinteistöallianssin toiminnan avoimuus varmistetaan usealla eri työkalulla. Tärkein työkaluista on kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n välinen allianssisopimus, jossa edellytetään kaupungin suuntaan avointa kustannusrakennetta, jatkuvaa toiminnan raportointia sekä kaupungin aktiivista roolia toiminnan johtamisessa, onnistumisen arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa. Mestaritoiminta Oy:n hallinnon tarpeenmukainen avoimuus varmistetaan siten, että hallituksen päätökset ovat avoimia lain sallimissa puitteissa. Käytännössä tämä tapahtuu www-sivuilla esitetyillä hallituksen päätöksillä. Henkilöstön koulutus-, valmennus- ja TYHY-toimintaa tullaan jatkamaan ja edistämään. Palvelutaso Henkilöstöä 8,5/10 52 10

MESTARITOIMINTA OY Mannilantie 43, 2. krs 04400 JÄRVENPÄÄ Puh. 040 922 2000 E-mail: asiakaspalvelu@mestaritoiminta.fi www.mestaritoiminta.fi 11

OTA YHTEYTTÄ: MESTARITOIMINTA OY Mannilantie 43, 2. krs. 04400 Järvenpää Puh. 040 922 2000 E-mail: asiakaspalvelu@mestaritoiminta.fi www.mestaritoiminta.fi