1 (7) PÖYTÄKIRJA 4/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantaina 18. päivänä toukokuuta 2009 kello 9.00 10.53 Paikka: Reisjärvi kunnantalo Jäsenet (alleviivatut paikalla) varajäsenet Pekka Pietiäinen Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen Eero Pesonen, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen Anna Paavola, Haapajärveltä Kari Valtanen Päivi Karikumpu, Nivalasta (saapui klo 9.10) Pekka Leppänen Asmo Suorsa, Reisjärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja/sihteeri Heikki Ojala, Pohjois-Pohjanmaan liiton aluekehityspäällikkö (poistui klo 9.25, läsnä 29. - 36. käsittelyn ajan) Allekirjoitukset: Pekka Pietiäinen Riitta Hokkanen Sami Kaarto puheenjohtaja ( 29-31) puheenjohtaja ( 32-40) sihteeri
2 (7) 29. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 30. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 31. Seutukuntavaltuuston kevätkokous Seutukuntavaltuuston kevätkokous pidettiin Nivalassa 4.5.2009. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin: Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajaksi valittiin seuraavat: Oy Audiator Ab (vastuullinen tarkastaja Asko Vanhatupa, JHTT) ja Risto Ranta-Korpi, HTM Varatilintarkastaja Riitta Kiviniemi, HTM Seutukuntavaltuusto valitsi yksimielisesti seutukuntahallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Pekka Pietiäinen, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Anna Paavola, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä
3 (7) Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2008-31.12.2008. Merkitään tietoon saaduksi. 32. Seutukuntahallituksen järjestäytyminen Sääntöjen 11 :n mukaan seutukuntahallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutukuntavaltuuston kevätkokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikaudella 2008-2009 ovat toimineet: - puheenjohtajana Pekka Pietiäinen, Pyhäjärveltä - varapuheenjohtajan Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Valitaan toimikaudeksi 2009-2010 seutukuntahallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Valittiin seutukuntahallituksen puheenjohtajaksi Riitta Hokkanen Kärsämäeltä ja varapuheenjohtajaksi Kari Valtanen Nivalasta. Molemmat valinnat olivat yksimielisiä. 33. Kokouspöytäkirjojen vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin 21.4.2009 Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. 34. Kokousaikataulu syyskaudelle 2009 Kokousaikataulu syyskaudelle 2009. Kokoukset ovat maanantaisin ja vuorottelevat kunnittain. Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutukuntahallitus Elokuu Pyhäjärvi 24.8.2009 9.00 Syyskuu Haapajärvi 14.9.2009 9.00 Lokakuu Reisjärvi 19.10.2009 9.00 Marraskuu Nivala 9.11.2009 9.00 Joulukuu Pyhäjärvi 14.12.2009 9.00
4 (7) Seutukuntavaltuusto Marraskuu Haapajärvi 23.11.2009 9.00 Merkitään syyskauden kokousaikataulu tietoon saaduksi. Kesäkuun kokous siirrettiin pidettäväksi tiistaina 16.6.2009 klo 13.00 Kärsämäellä. 35. Seutuhankkeen maksatushakemuksen hyväksyminen ajalta 1.3.2008 31.3.2009 ja loppuraportti Esityslistan liitteenä on laadittu maksatushakemus ajalta 1.3.2008 31.3.2009. Kustannukset ovat yhteensä 71.750,73 ja maksatusta haetaan 21,1 %:lle hyväksytystä kustannusarviosta 71.000. Hyväksytään liitteenä oleva maksatushakemus ajalta 1.3.2008 31.3.2009 ja hankkeen loppuraportti. 36. Ohjausryhmän lyhyt arvio projektin edistymisestä ja jatkotoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta. Projektin alkuperäinen suunnitelma oli kestää 1.3.2008 31.12.2008 saakka, mutta budjetti mahdollisti sen jatkamisen 31.3.2009 saakka. Pohjois- Pohjanmaan liiton päätös jatkoajan hyväksymisestä tuli 7.1.2009. Tarkemmat projektin toimenpiteet ilmenevät loppuraportista. Ohjausryhmä arvioi projektin edistyneen suunnitelman mukaisesti. 37. Seutukuntayhdistyksen ja Nihak Oy:n yhteistyön kehittämien Sk-hall. 16.3.2009 Pyhäjärvellä : 17. Muut esille tulevat asiat Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n ja Nihak Oy:n toiminnan koordinointi- / yhdistämissuunnitelma valmistellaan 31.5.2009 mennessä. Sk-hall. 21.4.2009 Haapajärvellä: 27.3 Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistyksen ja Nihak Oy:n yhteistyön kehittäminen
5 (7) Keskustellaan Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry.:n ja Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n lähentämisestä kokouksessa esiteltävän periaatteen pohjalta. Seutukuntahallituksen puheenjohtaja esittelee asian. Lisäksi päätettiin, että kunnat käsittelevät asiaa esitetyn periaatteen pohjalta ja ilmaisevat kantansa jatkovalmistelua ja toimenpiteitä varten mahdollisimman pian toiminnanjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle. Kunnissa on käyty keskusteluja seutukuntayhdistyksen ja Nihak Oy:n toimintojen yhdistämisestä edellisessä seutukuntahallituksen kokouksessa käytyjen keskustelujen ja liitteenä olevan periaatekaavion mukaisesti. Tarkoituksena on virtaviivaistaa kuntien seudulliset kehittämistoiminnot yhdistämällä elinkeino- ja aluekehityspalvelut seutuyhdistyksen organisaatioon. Yhdistäminen toteutettaisiin osakekaupalla, jossa seutukuntayhdistys ostaisi jäsenkuntien omistamat Nihak Oy:n osakkeet merkintähinnalla (2,40 /osake). Ehdotus (muutettu): Virtaviivaistaakseen kuntien seudulliset kehittämistoiminnot yhdistämällä elinkeino- ja aluekehityspalvelut seutuyhdistyksen organisaatioon, hallitus esittää jäsenkunnilleen niiden omistamien Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n osakkeiden myymistä Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys r.y.:lle hintaan 2,40 /osake. Osakekaupan yhteydessä Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n osakassopimus korvataan Nivala- Haapajärven seutukuntayhdistys r.y.:n jäsenkuntien yhteistyösopimuksella, mikä käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa syksyllä 2009. Jäsenkuntien kannanotot ehdotettavaan toimintojen yhdistämiseen käsitellään seutukuntahallituksen seuraavassa kokouksessa 16.6.2009 Kärsämäellä. 38. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 97.000 ), sitomatta 66.884,00 Budjetti 97.000, vuodelta 2008 siirtyi 58.244, aikaisemmin sidottu yhteensä 48.347, jää sitomatta 106.897 (1.1.2009)
6 (7) ELME Center International Services (ECIS) Kyseessä on uusi kehittämishanke, jossa on kolme osatoteuttajaa Nivalan Teollisuuskylä, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ja Nihak Oy. Hanke on kolmevuotinen ja sen kokonaisbudjetti on 1.226.950, josta seutukunnan osuus on 136.251,71 ja Nivalan kaupungin osuus (kohdistuu Nivalan Teollisuuskylän projektiosuuteen 50%) 35.521,29. Nivalan Teollisuuskylä Oy:n projektiosuuden keskeisin sisältö on kansainvälistää ELME -Centerin tutkimus- ja tuotekehitys- ja yrityspalvelut. Nivala-Haapajärven seutukunnan projektiosuuden keskeisin sisältö on tuottaa yrityksille yhteisvientisihteeri- ja messupalveluita yhteistyössä mm. Centrian kanssa. Lisäksi seutukuntayhdistys neuvoo ja auttaa projektin lukuun yrityksiä kansainvälisten rahoituksen hankkimisessa. Nihak Oy:n projektiosuudessa keskeisin sisältö on yrityshautomopalvelujen kehittäminen ja tuottaminen kaikissa toiminta-alueen kunnaissa. Rahoitushakemus on jätetty maakunnan liittoon toukokuun haun yhteydessä. Projektisuunnitelma rahoitustaulukoineen on esityslistan liiteaineistossa. Hyväksytään hanke ja sitoudutaan sen omarahoitukseen rahoitussuunnitelman mukaisesti (2009 15.113,78, 2010 43.336,92, 2011 44.447,41 ja 2012 33.353,60 ). B. Maaseudun kehittäminen (ta. 50.000 ) sitomatta 35.518,00 Budjetti 50.000, siirtyi vuodelta 2008 0, aikaisemmin sidottu yht. 68.192, sitomatta vuodelle 2009 jää 18.192 (1.1.2009). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 105.000 ) sitomatta 26.621,00 Budjetti 105.000, siirtyi vuodelta 2008 3.793. aikaisemmin sidottu yhteensä 81.735, sitomatta vuodelle 2009 jää 27.058 (1.1.2009). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 35.000 ), sitomatta 2.977,00 Budjetti 35.000, siirtyi vuodelta 2008 16.779, sidottu aikaisemmin yhteensä 19.802, sitomatta yhteensä 31.977 E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 30.000 ), sitomatta 21.678,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2008 740, sidottu aikaisemmin yht. 21.575, jää sitomatta yhteensä 9.165 (1.1.2009)
7 (7) 39. Muut esille tulevat asiat Pekka Pietiäinen ja Jukka Tikanmäki kertoivat maanalaisen hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen liittyvän eduskuntaseminaarin kuulumisia sekä antoivat tilannekatsauksen hankkeen nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Esa Jussila kertoi NHS-KOKO-ohjelman valmistelun etenemisestä sekä Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien hankeyhteistyön näkymistä. KOKO -ohjelma käsitellään ja hyväksytään seutukuntahallituksen kokouksessa 16.6.2009 Kärsämäellä. Ohjelma toimitetaan tätä ennen luonnoksena ohjelma-alueen kuntiin kunnanhallitusten käsittelyä varten. Ohjelma tulisi toimittaa ministeriöön hyväksyttynä kesäkuun loppuun mennessä. 40. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53.