MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2011 Aika Maanantai 24. pnä lokakuuta 2011 klo 18.00 20.02 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Heikkinen Marja Härkönen Heli Juka Paula Kemppainen Minna Kinnunen Lea Kinnunen Mika Kiviharju Martti Korva Paula Kukkohovi Juha H. Laakkonen Sauli Lohilahti-Mällinen Päivi Heino Jouko Mikkonen Aimo Männikkö Raili Männikkö Timo Nurkkala Teemu Parviainen Sauli Piirala Juha Rissanen Anneli Ruottinen Liisa Seppä Erja Tikkanen Anne Väänänen Väinö Paakki Juhani Valtuutettujen lukumäärä Saapuvilla 16 varsinaista 2 varavaltuutettua: yhteensä 18. Poissa 5 valtuutettua. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Lisäksi saapuvilla Aimo Mikkonen talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert kirkkoherra Jouni Heikkinen 35 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKURUKOUS KJ 8 Luku 5 Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 454. Kirkkoherra piti alkuhartauden.
Kirkkovaltuusto 24.10.2011 2 36 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 Luvun 5 :n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsut on lähetetty valtuutetuille 14.10.2011. Ilmoitus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.10. 24.10.2011 välisen ajan. Kokousilmoitus on ollut Rauhan Tervehdyksessä 20.10.2011 ja Tervareitti -lehdessä 18.10.2011. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 18/23. hyväksyttiin. 37 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys kokouskutsun mukainen. hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 24.10.2011 3 38 VALITAAN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Kirkkojärjestyksen 7 Luvun 6 :ssä määrätään, että pöytäkirja tarkistetaan heti, tai sen tarkastaa kaksi kokouksessa valittua valtuuston jäsentä. Tarkastamisessa on käytetty jälkimmäistä menettelyä. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään valittavaksi Mika Kinnunen ja Martti Kiviharju (aakkosjärjestys KV 24.1.2011 4 mukaisesti). hyväksyttiin. 39 VALITAAN ÄÄNTENLASKIJAT Valitaan kaksi ääntenlaskijaa: Esitetään valittavaksi Juha Piirala ja Timo Männikkö (aakkosjärjestyksessä loppupäästä KV 24.1.2011 5). hyväksyttiin. 40 PÄÄTETÄÄN PÖYTÄKIRJAN JULKIPANOSTA Kirkkovaltuusto päättänee, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muutoksenhakuohjeineen kirkkoherranvirastossa 31.10.-30.11.2011 kirkkoherranviraston aukioloaikana ma-pe klo 9-13 ja lisäksi ke klo 16-17. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 31.10.-30.11.2011 väliseksi ajaksi. Todetaan, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on KL:n 25 luvun 3 :n mukaan pantava vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 24.10.2011 4 41 KESKUSTELUA TULEVISTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMISTA Kirkkoherra ja talouspäällikkö alustavat keskustelun nykyisen kolmivuotissuunnitelman ja Tulevaisuussuunnitelman 2015 pohjalta. Huom.! Katsokaa kuluvan vuoden talousarvio + kolmivuotissuunnitelma etukäteen lävitse ja ottakaa ne mukaan kokoukseen! - Kirkkoherran esitys vuoden 2012 painopistealueiksi: perhetyö, Pyhä (myös koko Kirkon painopisteenä v. 2010 2012) ja vapaaehtoistyö. - Eri työaloilla myös omia painopistealueita. Kirkkoherra: - Rauhan Tervehdys tilattanee vuodelle 2012. Talouspäällikkö: - Kiinteistöjen suurempia kunnostuksia ei pitäisi olla lähivuosina. - Kirkossa meneillään ovat hankkeet: HeTa, IT-aluekeskus ja Kirjuri-jäsentieto. - Väkimäärä kasvanut 17 hengellä alkuvuodesta, 12.9.2011 yhteensä 7760 henkeä, (7.743). - Väkimäärän kehitys -> työntekijätilanteen kartoitus ja sen kehittäminen. - Seurakunnan ympäristöohjelman uusiminen vuonna 2012. - Kuntauudistusten seuranta. Keskustellaan alustusten pohjalta! KN 19.9.2011 83 Keskusteltiin tulevista toiminta- ja taloussuunnitelmista. Vuoden 2012 talousarvioon esitetään Rauhan Tervehdyksen tilausmääräraha. Toiveita - Anneli Rissanen: Syntymäpäiväjuhlat esim. 70-vuotilaille. Henkilöt kutsuttaisiin ensin jumalanpalvelukseen, minkä jälkeen juhla seurakuntatalolla. - Lea Kinnunen: isoskoulutettavat kutsuttaisiin koulutuksen päätteeksi siunattavaksi kirkkoon. KV Keskusteltiin tulevista toiminta- ja taloussuunnitelmista.
Kirkkovaltuusto 24.10.2011 5 42 PÄÄTETÄÄN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTISTA VUODELLE 2012 Kirkkolaki 15 LUKU Seurakunnan talous 1 Seurakunnan varojen käyttäminen Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee suorittaa maksuja kirkon keskusrahastoon niin kuin 22 luvun 8 :ssä säädetään. 2 Kirkollisvero Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Kirkollisveron suorittamisen perusteista säädetään erikseen. - - - - - - - - - - Tilitetyt kirkollisverot ja yhteisövero-osuudet kuluvana vuonna tilitysjaksolta tammi-elokuu ovat noin 6 % suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Yhteensä verotulokertymä on 1.138.122 euroa. kirkollisverot % Yhteisövero % Yhteensä % ed.vuosi elokuu yht. yht. 2010/8 984 975 98,4 88 275 80,1 1 073 250 98,87 2011/8 1 027 829 104,4 110 293 124,9 1 138 122 106,04 +42 854 +22 018 +64 872 Uudenmaan veroviraston ennakkotieto verovuoden 2010 tilitettävistä verotuloista: v. 2010 - kirkollisvero (+ 1,7 %) 1.340.311 - yhteisövero-osuus(+10,1 %) 148.575 1.488.886 arvio v. 2011 - kirkollisvero (1,0 %) 1.353.700 - yhteisövero (+4,0 %) 154.500 1.508.200 arvio v. 2012 - kirkollisvero (+1,0 %) 1.367.200 - yhteisövero (+4,0 %) 160.700 1.527.900 Alustava verotuloarvio vuodelle 2012 on yhteensä 1.527.900 euroa.
Kirkkovaltuusto 24.10.2011 6 TULOSLASKELMA arvio v. 2012 TP 2010 TA 2011 TA 2012 +/- % TOIMINTATUOTOT 78 591 63 310 75 000 TOIMINTAKULUT 1 399 264-1 450 190-1 414 200-2,5 TOIMINTAKATE 1 320 673-1 386 880-1 339 200 VEROTULOT 1 479 121 1 500 000 1 527 900 + 1,8 kirkollisverotulo yhteisövero 1346259 132862 1 344 000 156 000 1 367 200 160 700 VEROTUSKUSTANNUKSET -33 349-33 400-34 000 KESKUSRAHASTOMAKSUT -71 834-72 000-73 000 RAHOITUSTUOTOT 10 810 13 000 10 000 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot RAHOITUSKULUT -1 753-1 600-1 000 Korkokulut ja muut rahoituskulut VUOSIKATE 62 322 19 120 90 700 POISTOT -90 092-90 715-90 700 SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT TILIKAUDEN TULOS -27 770-71 595-0 VARAUSTEN MUUTOKSET RAHASTOSIIRROT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -27 770-71 595-0 Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, kattavatko tuotot toiminnasta aiheutuneet kulut, pitkävaikutteisen omaisuuden hankintamenon jaksottamisesta aiheutuneet poistot sekä arvonalentumiset tilikauden aikana. Tilikauden vuoden 2012 tulokseen vaikuttavia tekijöitä: Valtiovarainministeriön budjettiesitykseen sisältyy linjaus, että vuosina 2012 2013 seurakuntien yhteisövero-osuuden perustasoa 1,75 prosenttia korotetaan 0,4 prosenttiyksiköllä, jolloin seurakuntien saama jako-osuus yhteisöverosta mainittuina kahtena vuotena on 2,15 prosenttiyksikköä. Vuosina 2009 2011 korotus oli 0,8 prosenttiyksikköä. Korotus siis jatkuu vielä kaksi vuotta, mutta tasoltaan puolitettuna. Esityksen mukaan seurakuntia kohdellaan tässä yhtäläisesti kuntien kanssa, jotka myös saavat puolitetun korotuksen kahdeksi vuodeksi. Kirkkohallituksesta ei ole saatu vielä ennakkotietoja tai arvioita tulevan kauden 2012 verotulokertymistä tai palkantarkistuksista. Koortilan toimintakeskuksen kunnostuslainaa 31.12.2011 jäljellä noin 85.700 eur.
Kirkkovaltuusto 24.10.2011 7 Tp Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,5 % vuodelle 2012. Talousarvio tulee tasapainottaa tulojen mukaisesti. KN 19.9.2011 83 hyväksyttiin yksimielisesti. KV Kirkkovaltuusto päätti Muhoksen seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,5 % vuodelle 2012. Talousarvio tulee tasapainottaa tulojen mukaisesti. 43 TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KATSAUS KULUVALTA VUODELTA Khra+tp Kirkkoherra ja talouspäällikkö tuovat toiminnallisen ja taloudellisen katsauksen kuluneelta vuodelta kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kirkkoherra antaa toiminnallisen katsauksen kuluneelta vuodelta: - kasvatustyö - jumalanpalvelus- ja musiikkityö - diakonia - lähetys - muu yleinen seurakuntatyö Talouspäällikkö antaa katsauksen alkuvuodesta: - hallinto - kiinteistöt - talousarvion ja verotulojen toteutuminen elokuulle 2011. KN 19.9.2011 84 Kuluvan vuoden toiminnallinen ja taloudellinen katsaus annettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi. KV Toiminnallinen ja taloudellinen katsaus katsottiin saatetuksi kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkovaltuusto 24.10.2011 8 44 JOHTOKUNTIEN TERVEISET Johtokunnissa toimivat valtuuston jäsenet tuovat terveiset johtokunnista; - Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan terveiset johtokunnan jäsen Erja Seppä, - Kasvatustyön johtokunnan terveiset Lea Kinnunen, - Diakoniatyön johtokunnan terveiset puheenjohtaja Ismo Antila, - Lähetystyön johtokunnan terveiset puheenjohtaja Liisa Ruottinen. Johtokuntien terveiset katsottiin saatetuksi kirkkovaltuutetuille tiedoksi. 45 MUUT ASIAT Ei ollut. 46 ILMOITUSASIAT 2020. KN 19.9.2011 82 Kirkkoneuvosto hyväksyi Muhoksen Metsänhoitoyhdistys/toiminnanjohtaja Pertti Moilasen laatiman Muhoksen seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2011 Muhoksen metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä Muhoksen seurakunta on mukana Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen PEFC-metsäsertifioinnissa. KN 12.10.2011 93 Diakoni Liisa Seppänen on sanoutunut irti diakonian virasta 8.8.2011 lukien. Kirkkoneuvosto valitsi Muhoksen seurakunnan uudeksi diakoniaviranhaltijaksi Hanna Kaisto-Vanhamäen Muhokselta. Varalle valittiin Elisa Metsänheimo Oulusta. Työ alkaa 1.11.2011 tai sopimuksen mukaan. Koeaika on 6 kuukautta. 99 Seurakunnan metsäalueesta, osasta tilaa Jussila 75:24, joka sijaitsee Montassa, lähellä Montan leirintäaluetta oli tehty ostotarjous keväällä 2011. Alue on pintaalaltaan 9,9 ha. Metsäpalstan myynti-ilmoitus oli Rauhan Tervehdyksessä 25.8.2011, Tervareitissä ja Kalevassa 26.8.2011 sekä seurakunnan nettisivuilla www.muhoksenseurakunta.fi. Kirkkoneuvosto päätti ettei kyseistä maa-alueen myyntiasiaa viedä eteenpäin eikä seurakunta myy kyseistä aluetta. Maa-alueen ostotarjoukset olivat odotettua pienemmät, eikä seurakunnan ole tällä hetkellä tarvetta myydä kyseistä maa-aluetta. Seurakunta pidätti itsellään oikeudet hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
Kirkkovaltuusto 24.10.2011 9 OULUN HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELU- PÄIVÄ 12.11.2011, Kempele Tavoite Osallistuja perehtyy luottamushenkilön tehtäviin ja rooliin kirkon muutostilanteissa, tutustuu Kirkon tulevaisuusselontekoon ja sen merkitykseen Oulun hiippakunnan seurakunnissa sekä verkostoituu toisten luottamushenkilöiden kanssa. Ilmoittautuminen talouspäällikölle 31.10. mennessä. Ohjelma kokouskutsun mukana. VALTUUSTON SEURAAVA KOKOUS (talousarvio) ma 12.12.2011 klo 18 seurakuntatalolla. RAUHAN TERVEHDYS RY:N SYYSKOKOUS valitsi 18.10.2011 hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2012 Hannu Ojalehdon ja hallitukseen jatkamaan kirkkoherra Jouni Heikkisen toimikaudeksi 2012 2014. 47 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka osoitetaan Oulun hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Lopuksi veisattiin virsi 563. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02. Kokouksen puolesta: Aimo Mikkonen puheenjohtaja Riitta Kukkohovi-Colpaert pöytäkirjanpitäjä Edellä olevan pöytäkirjan olemme tänään tarkistaneet ja hyväksyneet: Muhoksella / 2011 Mika Kinnunen pöytäkirjantarkastaja Martti Kiviharju pöytäkirjantarkastaja