PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti

Samankaltaiset tiedostot
PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/ (6) Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/ (5) Läsnä: Anttila Mira Frimodig-Takala Terhi

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 3/ (6) Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 2/ (6) Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1/4 Hausjärvi

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

VUOSIKOKOUS. 7 Vuoden 2018 toimintakertomuksen, myös jalostustoimikunnan (liite 2), tilinpäätöksen (liite 3) ja toiminnantarkastajien

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, Helsinki, kokoustila 208

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

Aika Keskiviikko , klo 8.30 Kollegion kokoushuone, C-rakennus, Seminaarinmäki. Paul Greenlees poissa Timo Tiihonen, läsnä asiat 1-12

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA /2018

Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja. Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Leo L Norja Seinäjoelta.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Tarinan Klubi, Siilinjärvi , klo 18.00

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1

Aika: Vuosikokous tiistaina klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, Helsinki

Anna-Mari Karppinen Puheenjohtaja Nelli Kauppi Läsnä Elsi Kemppainen Samuli Kolehmainen

Aika: klo Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2018

2 Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Päätösesitys: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen Päätös: Esityksen mukaan

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous kello Anttilansalissa (FY1103)

1 KOKOUKSEN AVAUS Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus TASEKIRJA Toimintakertomus. Tilinpäätös

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

Maanantaina klo 9.30 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tilat Osoitteessa Eteläesplanadi 14, 6. krs.

\:7. Heikki Kohvakka Annu Komulainen YLIOPISTOKOTLEGION POYTAKIRIA Aika. Outi Uusitalo. Ilpo Viitala (läsnä asiat L-LL)

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2019. Keskiviikko kello , keskeytys klo , jatkui

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA PÖYTÄKIRJA 2/2016

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

Aika Tiistai klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

ETELÄ-POHJANMAAN PÖYTÄKIRJA Varsinainen kevätkokous-2017 OSUUSKAUPPA 1 Y-tunnus

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

PL Y Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/ EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA Klo 17.

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki edustettua osakasta Liite 1

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous Nro 20. (kevätkokous)

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai , klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet:

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (5) KIRKKONEUVOSTO

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017

Transkriptio:

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (6) EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS Aika tiistai 17.4.2018 kello 18.00 Paikka Sokos Hotel Ilves Hatanpään valtatie 1, Tampere Läsnä: Anttila Mira Havanka Pentti Kaarre Teppo Kallio Pasi Luojus Katja Ovaska Jouni Pispa Maija Päivärinta Sari Santoo Anne Saraketo Hanna Talvio Elina Aaltonen Auli Andersson Jari Hänninen Pia Jussila Mirja Lajusuo Sari Lähdekorpi Josefina Nurmo Mikko Roininen Saija Tulenheimo Torsti Ahonen Tarja Hakanen Seija Inna Jouni Koivuniemi Niina Lyytinen Heikki Naapila Juhani Päivärinta Pekka Salonen Eero Valkama Matti Backman Henri Huikuri Sanna Höyssä Matti Jokinen Tarja Kiemunki Terhi Kiili Kalle Koskela Laila Koski Kirsi Koskiniemi Helena Kulkas Matti Lammi Kalevi Luokkala Paavo Mattila Teppo Niemenmaa Marjo Nieminen Helena Nieminen Timo P. Nuorgam Emmi Näsi Salme Rask Virva-Mari Rauhala Leena Schafeitel Yrjö Sipilä Satu Soro Hannu Tanus Sari Toivonen Timo Virtanen Sirkkaliisa Hallintoneuvoston jäsenet: Haapaniemi Jari Kaleva Lassi Laine Hanna Pitkäkoski Johanna Roth Marco Selkee Antti Tienari Tapani Vierto Riikka Huovinen Ulla Kivelä Katri Mikkola Tuija Rajala Timo Saarinen Johanna Suoniemi Jukka Tuulensuu Katri Vuori Miia-Hannele

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 1/2018 2 (6) Hallituksen jäsenet: Mäki-Ullakko Timo Saarijärvi Hannu Rämö Sari Vaajanen-Ärrälä Sari Johdon edustajat: Virtanen Jani 1 Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kevätkokoukseen. Pidettiin hiljainen hetki hallintoneuvoston jäsenen Tero Mattilan poismenon johdosta. 2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mira Anttila ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Koskiniemi ja Helena Nieminen. 4 Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 53 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä paikalla oli lisäksi 2. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan. 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 3.4.2018 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 :n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 5.4.2018 Aamulehti-nimisessä lehdessä ilmoitus edustajiston kokouksesta (liite 1).

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 1/2018 3 (6) Kokous todettiin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6 Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouskutsun mukaisena kokouksen työjärjestykseksi (liite 2). 7 Vuoden 2017 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen Tilinpäätös ja siihen sisältyvä hallituksen toimintakertomus oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä edustajistolle. Talousjohtaja Jani Virtanen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 3). Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2017 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi. 8 Tilintarkastajien kertomus vuoden 2017 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta Jani Virtanen esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 4) vuoden 2017 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta. Merkittiin tilintarkastuskertomus edustajistolle tietoon saatetuksi. 9 Hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta Jani Virtanen esitti hallintoneuvoston lausunnon (liite 5) vuoden 2017 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta. Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi. 10 Tilinpäätöksen vahvistaminen Vahvistettiin yksimielisesti Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2017 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 1/2018 4 (6) 11 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2017. 12 Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2017 ylijäämä 14.482.578,28 euroa käytetään seuraavasti: Ylijäämästä siirretään vararahastoon 1.500.000,00 euroa ja maksetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille 8 % eli 8 euroa/osuusmaksu, johon varataan 1.509.504,00 euroa. Loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä. 13 Nimeämisvaliokunnan valinta Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2018: Alue 1 Alue 2 Alue 3 Mira Anttila, Mänttä Jouni Inna, Sastamala Matti Höyssä, Tampere Nimeämisvaliokunnan ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana toimii talousjohtaja Jani Virtanen. 14 Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden 2018 toimintaan Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi alkuvuotta ja toimintaympäristön muutosta sekä siihen liittyviä osuuskaupan tulevaisuuden tahtotiloja. Mikä on osuustoiminnan idea ja miten osuustoiminta näkyy Pirkanmaan Osuuskaupassa, edustajiston työssä ja asiakasomistajien palkitsemisessa. Toimitusjohtaja referoi Osuustoiminnan idea Eliisa Troberg, Pellervo-Seura julkaisu 2014 kirjaa, jonka mukaan osuustoiminnan tarkoitus voidaan tiivistää kolmeen tehtävään: 1. Osuustoiminnalla haetaan lisäarvoa liiketoimintaan, tavoitteena laadukkaiden sekä edullisten tuotteiden ja palveluiden tuottaminen kuluttajille.

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 1/2018 5 (6) 2. Osuustoiminta on ihmisten välistä yhteistoimintaa, se edellyttää luottamusta ja eettisyyttä. 3. Jäsenyyden arvo perustuu ensisijaisesti hyötyyn. Tavoitteena on palvelukyky, ei korkea pääoman tuotto. Osuuskaupan johto on muokannut kirjassa kuvatut osuustoiminnan arvot Pirkanmaan Osuuskaupan kielelle, toimitusjohtaja kävi esityksessään arvot läpi: Loistava asiakaskokemus on meille ykkösasia. Osuuskaupan toiminta on läpinäkyvää ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa avointa. Huomioimme vastuullisuuden ja eettisyyden toiminnassamme. Tehokkaan ja laadukkaan toiminnan hyödyt annetaan asiakkaalle. Osuuskaupan tulos on tulevaisuutta kestävällä tasolla. Toimitusjohtaja tiivisti esityksensä kuuteen kohtaan, miten osuustoiminnan arvot näkyvät Pirkanmaan Osuuskaupan numerotavoitteissa liittyen edustajiston tuleviin päätöksiin: 1. Tavoite selkeä: osuuskaupan tulevaisuuden turvaava tulos ja rahoitus perustuenverkoston ylläpitoon, investointeihin, lainojen takaisin maksuun = n. 28 milj. eur vuodessa 2. Uusi 900 euron Bonustaulukko käyttöön, jolloin asiakasomistaja saa palautusta kuukausittain ostojensa mukaan, pienentää tilikauden tulosta, = n. 32 milj. eur vuodessa 3. Valtakunnallinen halpuuttaminen yhteisen linjan mukaan, pienentää tilikauden tulosta, = n. 12 milj. eur vuodessa verrattuna ennen halpuutuksen aloittamista 4. Paikallisten tuotteiden halpuuttaminen sopeutetaan edellisiin, pienentää tilikauden tulosta = n. 1-2 milj. eur vuodessa 5. Ylijäämän palautus, kun tulos ylittää 1. kohdassa perustellun tuloksen 6. Osuuspääoman korosta luovutaan Toimitusjohtajan esityksen jälkeen käytiin laaja keskustelu aiheesta. Merkittiin esitys edustajiston tietoon saatetuksi.

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA PÖYTÄKIRJA 1/2018 6 (6) 15 Muut mahdolliset asiat Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous: 13.11.2018 klo 18.00 varsinainen syyskokous. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. 16 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mira Anttila puheenjohtaja Jani Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Helena Koskiniemi pöytäkirjan tarkastaja Helena Nieminen pöytäkirjan tarkastaja