Sisällysluettelo MH, 22.1.2018 10:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 3 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus... 5 4 Maakuntavaltuuston 12.12.2016 kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano... 6 5 EU-tiedottajan määräaikaisen toimen täyttäminen... 7 6 Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset... 8 7 Varsinais-Suomen edustukset CPMR:n työryhmissä... 9 8 Sitoutuminen BALEX-sihteeristön rahoitusosuuteen... 10 9 HEAT - Participatory urban planning for healthier urban communities -hankkeen käynnistäminen... 11 10 Viranhaltijapäätökset... 12 11 Tiedoksi annettavat asiat... 13 12 Kokouksen päättäminen... 14
-1, MH 22.1.2018 10:00 Sivu 1
-1, MH 22.1.2018 10:00 Sivu 2 Maakuntahallitus Esityslista 1/2018 KOKOUSAIKA 22.01.2018 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo ASIAT 1-12 SAAPUVILLA Kanerva Ilkka, pj. Achrén Ulla Alatalo Juuso, 1. vpj. Andersson Janina Ek-Marjamäki Teija Eloranta Eeva-Johanna Heinonen Marko Huovinen Pentti Kiviranta Esko Kurvinen Jani, 2. vpj. Lang Eija Lehtinen Riitta Lindqvist Emma Nieminen Tomi Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Rautanen Hannu Virolainen Anne-Mari Aaltonen Niko Rinne Tarja Hamunen Ilkka Ratilainen Niina Vuola Hanna Jori Talvikki Turpeinen Juhana Rantasaari Juha Rantala Jukka Halkilahti Jaakko Välke Olli Karnisto-Toivonen Saija Vallavuori Kaisa Rasi Jarmo Lundström Sanna Mäki-Punto-Ristanen Tarja Heikkilä Lauri Lindberg Marko Vanhanen Juha ESITTELIJÄ Häkämies Kari Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Määttänen Petra Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Myllymäki Pekka Sjölund Janne Siren Saara-Sofia Andersson Li Leppänen Laura Leskinen Riikka Nuotio Tarja Saarento Heikki Virtanen Janne Stjernberg Kirsi 1 2 Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Mv:n III varapuheenjohtaja Muutosjohtaja Toimialapäällikkö Aluekehitysjohtaja Suunnittelujohtaja Edunvalvontajohtaja Viestintäpäällikkö Ilkka Kanerva puheenjohtaja Petra Määttänen sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Maakuntavirasto PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ LIITON VERKKOSIVUILLA Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja
1, MH 22.1.2018 10:00 Sivu 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 16.1.2018. Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 103 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija PM/mk Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista.
2, MH 22.1.2018 10:00 Sivu 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 mukaan: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntahallitus (mh 23.1.2009 31) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 31.3.2014 37, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti seuraavasti: 1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten. 2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään. 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille. 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 :n mukaisesti. Valmistelija PM/MK Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Eeva-Johanna Eloranta ja Pentti Huovinen. Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
3, MH 22.1.2018 10:00 Sivu 5 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. KH/ml Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
4, MH 22.1.2018 10:00 HALL: 74/2005 Sivu 6 MAAKUNTAVALTUUSTON 11.12.2017 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Valmistelija Kuntalain 39 :n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen tulee vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. PM/MK Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen 11.12.2017 päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole estettä ja päättää panna täytäntöön maakuntavaltuuston 11.12.2017 tekemät päätökset: Toimenpide 36-40 41 Lausunto koskien arviointikertomuksessa 2016 esitettyjä toimenpiteitä 42 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.9.2017 ja talousarvion 2017 tarkistus 43 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2019 44 Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018-2021 hyväksyminen 45 Maakunnan tila syksy 2016 -katsaus 46 Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä 47 Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri 48 Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet 2017 49 Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet - Maakuntahallitukselle valmisteltavaksi. 50 Valtuutetun kyselyt 51 Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
5, MH 22.1.2018 10:00 HALL: 196/2017 Sivu 7 EU-TIEDOTTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 26.6.2017 110 hakea Europe Direct tiedotuspisteen ylläpitovastuuta sopimuskaudeksi 2018 2020. Komission lopullinen päätös sopimuksesta saatiin vasta 15.12.2017, epävirallinen ennakkotieto uudesta sopimuskaudesta saatiin 27.11.2017. Europe Directin toimintaa vuosina 2013 2017 hoitanut EU-tiedottaja Kirsi Stjernberg siirtyi liiton sisällä hoitamaan viestintäpäällikön tehtäviä, joten paikka oli laitettava avoimeen hakuun. Hakuilmoitus oli nähtävillä sekä liiton verkkosivuilla että työvoimahallinnon sivuilla mol.fi 5. 15.12.2017 välisen ajan. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, aiempi kokemus vaativista viestintätehtävistä ja perehtyneisyys EU-asioihin ml. EU-rahoitus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista kielitaitoa eli vähintään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Eduksi luetaan myös aiempi toimiminen EUviestintään liittyvissä tehtävissä sekä laajat yhteistyöverkostot. Määräaikaan mennessä saatiin 21 hakemusta, joista 2 henkilöä valittiin haastatteluun. Haastatteluihin valittiin hakijat, jotka koulutukseltaan ja työkokemukseltaan parhaiten vastasivat hakuilmoituksen valintakriteerejä. Valinnassa korostettiin sekä viestintätaitoja ja -kokemusta että vahvaa EUasioiden osaamista. Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio ja erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki haastattelivat kaksi haastatteluun kutsuttua henkilöä 28.12.2017. Kaikki hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Valmistelija TN/kk Maakuntahallitus päättää 1. valita EU-tiedottajan määräaikaiseen toimeen ajalle 5.2.2018 31.12.2020 aluekehittämisen vastuualueelle VTM Juhana Tuomolan 2. että toimen palkkaus määritellään KVTES:n mukaan, tehtäväkohtainen palkka 3 600 euroa/kk + mahdollinen työkokemuslisä 3. että työsuhteen koeaika on neljä kuukautta. Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p.040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
6, MH 22.1.2018 10:00 ALUEK: 88/2017 Sivu 8 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENMUUTOKSET Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus asetti kokouksessaan 16.10.2017 145 maakunnan yhteistyöryhmän ja vahvisti sen kokoonpanon sekä nimesi uudet kuntajäsenet. SAK on ilmoittanut, että varsinaiseksi jäseneksi Outi Rannikon tilalle tulee Veli-Matti Kauppinen ja varajäseneksi Janne Laulumaan tilalle Outi Rannikko. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO on ilmoittanut, että varsinaiseksi jäseneksi Janika Takatalon tilalle tulee Alex Nurmi. Valmistelija TN/EH/kk Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään Outi Rannikon tilalle Veli-Matti Kauppisen, Janne Laulumaan tilalle Outi Rannikon ja Janika Takatalon tilalle Alex Nurmen. Erikoissuunnittelija Esa Högblom p. 040 776 0310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
7, MH 22.1.2018 10:00 ALUEK: 1/2018 Sivu 9 VARSINAIS-SUOMEN EDUSTUKSET CPMR:N TYÖRYHMISSÄ Varsinais-Suomi kuuluu Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liittoon (CPMR). Järjestön tehtävissä ovat toimineet seuraavat maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston jäsenet: Valmistelija TN/SP/kk Tiina Perho Itämerikomission meriasioiden työryhmän puheenjohtaja Talvikki Jori Itämerikomission hallituksen varajäsen (mandaatti rotaatioperusteella) Mari Saario Ilmastotyöryhmän (Climate Task Force) jäsen Aktiivisen CPMR:n työskentelyn kautta varmistetaan Varsinais-Suomen näkyvyys eurooppalaisessa alueyhteistyössä, toiminnan jatkuvuus sekä tuodaan alueen näkemykset yhteistyössä tehokkaasti esille. Itämerikomission liikennetyöryhmässä ei tällä hetkellä ole pysyvää luottamusmiesedustusta Varsinais-Suomesta. Maakuntahallitus päättää nimetä Tiina Perhon CPMR:n Itämerikomission meriasioiden työryhmään, Talvikki Jorin CPMR:n Itämerikomission hallitukseen sekä Mari Saarion CPMR:n ilmastotyöryhmään. Kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus (+358) 40 5343 865 etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
8, MH 22.1.2018 10:00 HALL: 19/2016 Sivu 10 SITOUTUMINEN BALEX-SIHTEERISTÖN RAHOITUSOSUUTEEN BALEX eli Baltic Area Legal Studies onturun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen oikeudellinen osaamiskeskus, jonka tavoitteena on vahvistaa Itämeren alueen oikeudellista tutkimusta ja koulutusta. BALEX siirtyi vuonna 2016 osaksi Centrum Balticumin toimintaa. Valmistelija PM/mk Toiminnanjohtaja Saara Ilvessalo pyysi sähköpostilla 13.12.2017 liittoa osallistumaan BALEX - sihteeristön rahoitukseen vuonna 2018. Liitto on osallistunut BALEX-sihteeristön rahoitukseen 10 000 eurolla vuonna 2016 ja 2017 ja vuoden 2018 talousarviossa on varattu 10 000 BALEX:in rahoitukseen. Liiton rahoituksella turvataan osaltaan BALEX:in toiminnan kannalta oleellinen suunnittelu-, koordinaatio-, viestintä- ja sidosryhmätyön henkilöresurssi. Rahoittavat organisaatiot ovat oikeutettuja nimeämään edustajan BALEXin kansainväliseen neuvottelukuntaan, missä he voivat vaikuttaa BALEXin painopisteisiin ja toiminnan suuntaamiseen, projektipanostuksiin ja tutkimusteemoihin. Varsinais-Suomen liiton edustaja on ollut maakuntajohtja Kari Häkämies Osallistuminen BALEXin kansainväliseen neuvottelukuntaan on liitolle tärkeää hankeyhteistyötä ja verkostoitumista kansainvälisten toimijoiden kanssa. Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää 1. osallistua BALEX-sihteeristön rahoitukseen 10 000 euroa vuonna 2018. 2. nimetä edustajaksi BALEXin kansainväliseen neuvottelukuntaan maakuntajohtaja Kari Häkämiehen. Lähetetään BALEXin neuvottelukunnalle. Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041-502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
9, MH 22.1.2018 10:00 MAANK: 156/2017 Sivu 11 HEAT - PARTICIPATORY URBAN PLANNING FOR HEALTHIER URBAN COMMUNITIES -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN Valonia/Varsinais-Suomen liitto on saanut myönteisen rahoituspäätöksen HEAT - Participatory urban planning for healthier urban communities hankkeeseen Central Baltic Interreg ohjelmasta. Päähakijana on Itämeren Terveet Kaupungit ry ja muina partnereina on Turun ammattikorkeakoulu, Jurmalan kaupunki, Tartun kaupunki, Cyckelfrämjandet sekä Institute of Baltic Studies. Valmistelija HS/RL/mk Hankkeen päätavoitteena on etsiä uusia, tehokkaampia keinoja saada eri kuntasektoreita sekä kuntalaisia ja yhdistyksiä mukaan yhdyskuntasuunnitteluun pyöräily- ja jalankulkuolosuhteita suunniteltaessa. Hankkeen avulla pyritään kaupunkitilan yhteiseen kehittämiseen ja kasvattamaan pyöräilijöiden määrää kunnissa. Hankkeessa tullaan kokeilemaan erilaisia menetelmiä asukkaiden ja muiden kuntasektorin toimijoiden osallistamiseksi. Tavoite on, että vuorovaikutteisen suunnittelun myötä kuntalaiset sitoutuvat paremmin uusiin ratkaisuihin. Eri kuntasektoreiden yhteiskehittämisellä puolestaan halutaan lisätä sosiaalisten, terveydellisten sekä ympäristöllisten näkökohtien huomioimista yhdyskuntasuunnittelussa. Hanke tukee Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimenpiteitä TP V3. Lisätään innovatiivisuutta ja yhteisvastuullisuutta maankäytön suunnitteluun mahdollistamalla varhainen vuorovaikutus asukkaiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta vetovoimaisen ympäristön rakentamiseksi. TP V8. Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty- ja arkiliikuntaa sekä kestäviä liikennevalintoja. TP Y1. Otetaan käyttöön eri toimialoilla uusia innostavia yhteistyö- ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä kokeiluhankkeita, joiden avulla ylitetään maakunnan yleistä kehitystä rajoittavia omien sektoreiden edunvalvontarajoja. Hanke käynnistyy 1.4.2018 ja kestää maaliskuuhun 2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 900 000 euroa, josta Valonian osuus on 134 050 euroa, mikä edellyttää noin 17 henkilötyökuukauden työpanosta. Valonian omarahoitusosuus hankkeelle on noin 33 500 euroa, mikä koostuu Valonian kuntarahasta. Hankkeen kokonaisbudjetti Valonian budjetti Valonian omarahoitusosuus 134 051 907 842,45 1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi 33 512,75 53 873,25 45 073,00 35 104,75 Hankkeeseen liittyvien sopimusten ja sitoumuksien allekirjoitusoikeus on hallintosäännön 127 mukaisesti sillä vastuualuejohtajalla, jonka vastuualueelle hankkeen hallinnointi on määrätty. Hankkeen toteutuksesta vastaa kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola. Maakuntahallitus päättää 1. käynnistää HEAT Participatory urban planning for healthier urban communities -hankkeen 2. perustaa hankkeelle kustannuspaikan, jonne omarahoitusosuus siirretään vuosittain 3. että hankkeen hallinnoinnista ja tilivelvollisuudesta vastaa suunnittelujohtaja Heikki Saarento. Toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 0449075995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
10, MH 22.1.2018 10:00 Sivu 12 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset: Maakuntajohtajan päätökset: - muut B 220-258/2017, 1-8/2018 Aluekehitysjohtajan päätökset: - CB hankerahoituspäätökset Q 66/2017, 1-7/2018 Edunvalvontajohtajan päätökset: - CB valtion vastinrahan maksatuspäätökset X 46-50/2017, 1-5/2018 Head of Managing Authorityn päätökset A1 216-236/2017; 1-2/2018 Oheismateriaalina ovat päätösluettelot. Valmistelija mk Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. Hallintosihteeri Marja Karttunen p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
11, MH 22.1.2018 10:00 Sivu 13 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT.1 JHL:N PÄÄ- JA VARALUOTTAMUSMIEHEN VALINTA VUOSIKSI 2018-2019 Varsinais-Suomen liiton työntekijät JHL ry:n pääluottamusmieheksi on valittu vuosiksi 2018-2019 Kirsi Kanerva ja varapääluottamusmieheksi Tiina Rantanen..2 JUKON PÄÄ- JA VARALUOTTAMUSMIEHET 31.7.2019 ASTI JUKOn kunnan neuvottelukunta päätti kokouksessaan 24.4.2017, että kuntiin ja kuntayhtymiin sote- ja maakuntauudistuksen alkamisen jälkeen jäävien pääluottamusmiesten, luottamusmiesten ja heidän varaluottamusmiestensä voimassa olevaa kautta jatketaan vuodella 31.7.2019 saakka. Näin ollen uusi kausi alkaa 1.8.2019, aikaisemmin päätetyn 1.8.2018 sijaan. Jatkokauden perusteena on maakuntien perustaminen ja uusi sote-rakenne 1.1.2019 lukien. JUKOn pääluottamusmies on Esa Högblom, varapääluottamusmies Lasse Nurmi ja luottamusmies Sanna Erkko..3 JYTYN LUOTTAMUSMIESEDUSTAJA.4 MATKARAPORTIT Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn Varsinais-Suomen liiton luottamusmiesedustajana toimii alueasiamies Kimmo Holmén. Varsinais-Suomen liitossa liiton asiamiehenä toimii Marja Karttunen. Vasanen, Tamsaari, Pulmuranta, Hietanen Nordic Open Data Forum 19.-21.10.2017 Tukholma, Ruotsi Saarento Transnational Conference: Scandria Alliance and TEN-T Corridors Joining Forces for Smart and Efficient Transport 26.-27.10.2017 Myllymäki, Häkämies, Nuotio, Leskinen, Lauttamäki Verkostoitumismatka Brysseliin 28.-29.11.2017 Bryssel, Belgia Äijö, Vasanen Nordregio Forum 2017: Nordic cities - Connecting the Urban and the Rural 28.-30.11.2017 Oslo, Norja Matkaraportit ovat oheismateriaalina. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.
12, MH 22.1.2018 10:00 Sivu 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.