Kokous/Meeting 5/2018 Aika/Time klo/at 10:15 Paikka/Venue Hallituksen istuntosali, H304, Otakaari 1F, 3 krs. Jäsenet ja henkilöt, joilla läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa / Members and those with right to attend... 1 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus / Call to order and establishment of quorum... 2 2 Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta / Approval of meeting agenda and election of examiners of the minutes... 3 3 Päätösasia / Decision item: Täydennykset vuoden 2019 opiskelijavalintaperusteisiin / Supplementations for the admission criteria for the year 2019... 4 4 Päätösasia / Decision item: Opetussuunnitelman täydentäminen / Supplementation of the curriculum... 5 5 Päätösasia / Decision item: Koulutusneuvostojen täydentäminen / Supplementation of the degree programme committees... 6 6 Päätösasia / Decision item: Promootiosta päättäminen / Decision of the ceremonial conferment of doctoral degrees in technology... 7 7 Muut asiat / Any other business... 9 8 Ilmoitusasiat / Announcements... 10 9 Kokouksen päättäminen / Closing the meeting... 11
1 Jäsenet ja henkilöt, joilla läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa / Members and those with right to attend Puheenjohtaja / Chair Jouko Lampinen Varapuheenjohtaja / Vice-chair Ahti Salo Jäsen / Member 1. Varajäsen / Deputy member 2. Varajäsen / Deputy member Professorikunta / Professors Karlos Artto Timo Vuori Kari Tanskanen Pekka Orponen Petteri Kaski Lauri Savioja Janne Ruokolainen Peter Liljeroth Martti Puska Ahti Salo Nuutti Hyvönen Harri Ehtamo Petri Vuorimaa Casper Lassenius Mikko Kivelä Antti Ylä-Jääski Marko Nieminen Eila Järvenpää Henkilökunta / Personnel Pekka Alestalo Stina Giesecke Jouko Karjalainen Mika Nieminen Opiskelijat / Students Alex Hämäläinen Sara Ikonen Tarmo Kivioja Ilona Rahnasto Tero Haahtela Kalle Airo Kerttu Pollari-Malmi Olli Kanerva Aaro Hämeri Saara Niemeläinen Märt Vesinurm Läsnäolo- ja puheoikeutettuina / Persons with right to attend and speak at the meetings Laitosten johtajat / Department heads at the School of Science Varadekaani Ari Koskelainen Tekn.yo Märt Vesinurm Valmistelija / Rapporteur Mari Knuuttila Pöytäkirjanpitäjä / Secretary Tiina Kerola
2 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus / Call to order and establishment of quorum Avataan kokous ja todetaan se päätösvaltaiseksi (jäsenet ja läsnäoloon oikeutetut). The meeting will be opened and the quorum will be established (members and those with right to attend). Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo xx ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Decision: The Chair opened the meeting at xx and declared a quorum present.
3 2 Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta / Approval of meeting agenda and election of examiners of the minutes Hyväksytään asialista ja valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuoro kulkee jäseneltä toiselle aakkosjärjestyksessä. Approval of meeting agenda and election of two (2) examiners of the minutes. Examiners of the minutes will be selected in alphabetical order. Päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin xx ja xx. Decision: The meeting agenda was approved as such. The examiners of minutes for this meeting are xx and xx.
4 3 Päätösasia / Decision item: Täydennykset vuoden 2019 opiskelijavalintaperusteisiin / Supplementations for the admission criteria for the year 2019 päätti valintaperusteista kokouksessaan 29.5.2018. Päätöksen mukaan: Kansainvälisten yhteisohjelmien valintaperusteet vuodelle 2019 vahvistetaan Perustieteiden akateemisessa komiteassa syksyllä. Lisäksi syksyllä tuodaan vahvistettaviksi ohjelmien akateemiset arviointiperusteet sekä tohtoriohjelman valintaperusteet. Perustieteiden tohtorinkoulutusneuvosto esittää Perustieteiden tohtoriohjelman valintaperusteita vuodelle 2019 liitteen 5/1 mukaisesti. Kansainvälisten yhteisohjelmat: Master s Programme in ICT Innovation ohjelma (liite 5/2). According the admission criteria 2019 of School of Science the academic evaluation criteria of master s programmes and the admission criteria of doctoral programme and international double degree programmes shall be confirmed in autumn 2018. Doctoral Programme in Science admission criteria 2019 (appendix 5/1). International double degree programmes: Master s Programme in ICT Innovation (appendix 5/2). Päätösesitys: Päätetään tohtoriohjelman ja Master s Programme in ICT Innovation ohjelman valintaperusteet 2019 liitteiden 5/1-5/2 mukaisesti. Proposal: The will confirm the academic evaluation criteria of the Doctoral Programme in Science and Master s Programme in ICT Innovation according the appendices 5/1-5/2. Päätös: Decision:
5 4 Päätösasia / Decision item: Opetussuunnitelman täydentäminen / Supplementation of the curriculum päätti kokouksessa 10.4.2018 koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista, jatkokoulutuksen tutkimusaloista sekä kursseista lukuvuodelle 2018-2020. Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen 16 mukaan Korkeakoulun on järjestettävä opetuksensa opetussuunnitelman mukaisesti. Muutoksia voidaan tehdä ainoastaan perustellusta syystä. Muutoksesta päättää opetussuunnitelman vahvistaja, jollei muutos ole vähäinen. Vähäisenä ei voida pitää ainakaan muutoksia. opintojen laajuuteen, ajoitukseen, osaamistavoitteisiin, olennaiseen sisältöön, opetusmenetelmiin, opetuskieleen tai arvosteluasteikkoon. Opetuksesta vastaavan tahon tulee ilmoittaa kaikista tarvittavista muutoksista viipymättä korkeakoulun määräämälle taholle. Muutoksia esitetään seuraavasti: Master s Programme in Computer, Communication and Information Sciences koulutusneuvosto esittää, että Signal, Speech and Language Processing pääaine lakkautetaan siten, että päätös tulee voimaan 1.8.2020 alkaen (liite 5/3) The Academic Committee of Science decided 10.4.2018 the curricula for academic years 2018-2020. According the Aalto University General Regulations on Teaching and Studying 16 The schools are obligated to organise their teaching in accordance with the curriculum. Changes may be made only on reasonable grounds. Changes, unless they are considered minor, are decided by the body confirming the curriculum. Changes not considered minor include in all cases changes to the following details: extent, timing, learning outcomes, key contents, teaching methods, language of instruction or grading scale. The department in charge of teaching must notify the authority designated by the school of all necessary changes without delay. Changes are presented as follows: Master s Programme in Computer, Communication and Information Sciences programme committee presents that Signal, Speech and Language Processing -major will be discontinued so, that the decision will be effective from 1.8.2020 on (appendix 5/3). Päätösesitys: Vahvistetaan muutokset liitteen 5/3 mukaisesti. Proposal: The will confirm the changes a according the appendix 5/3. Päätös: Decision:
6 5 Päätösasia / Decision item: Koulutusneuvostojen täydentäminen / Supplementation of the degree programme committees Perustieteiden korkeakoulun ohjesäännön 9 mukaan Kuhunkin koulutusneuvostoon kuuluu vähintään seitsemän jäsentä koulutusneuvostossa edustettuina olevista koulutusohjelmista. Jäsenistä vähintään neljä valitaan opettajista, joista vähintään kahden tulee olla professoreita, ja kolme valitaan opiskelijoista sen mukaan kuin Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päättää, siten, että mahdollisuuksien mukaan jokaisesta koulutusneuvostossa edustettuna olevasta koulutusohjelmasta on sekä opettaja- että opiskelijaedustus. Liitteessä 5/4 on esitetyt muutokset koulutusneuvostoihin. According the Bylaws of School of Science 9 Each degree programme committee has a minimum of seven members from the degree programmes represented in the committee. Of the members, a minimum of four shall be elected from among teachers, at least two of which shall be professors, and three shall be elected from among students in accordance with the decision by the Aalto University student union, in a manner that ensures that wherever possible, both teachers and students are represented in every degree programme of the degree programme committee. Changes of degree programme committees are presented in the appendix 5/4. Päätösesitys: Vahvistetaan koulutusneuvostojen jäsenet liitteen 5/4 mukaisesti koulutusneuvoston kauden loppuun. Proposal: The will confirm changes to degree programme committees according the appendix 5/4. Päätös: Decision:
7 6 Päätösasia / Decision item: Promootiosta päättäminen / Decision of the ceremonial conferment of doctoral degrees in technology Aalto-yliopiston johtosäännön 25 mukaan korkeakoulun akateemisten asian komitean tehtävänä on päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä. Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen edellinen yhteinen tohtoripromootio järjestettiin 15.6.2018 Insinööritieteiden korkeakoulun toimesta. Promootio järjestetään tällä hetkellä vuoden välein. Vastuu promootion järjestämisestä kiertää neljän tekniikan korkeakoulun kesken. Vuonna 2012 järjestelyistä vastasi Sähkötekniikan korkeakoulu, vuonna 2014 Kemian tekniikan korkeakoulu ja vuonna 2016 Perus-tieteiden korkeakoulu. Dekaanit ovat sopneet, että vuoden 2019 tekniikan tohtoripromootion järjestelyvastuu on Sähkötekniikan korkeakoululla. Sähkötekniikan korkeakoulun dekaani esittää, että neljän tekniikan korkeakoulun yhteinen promootio järjestettäisiin perjantaina 14.6.2019 Dipolissa (liite 5/5). Rehtori on nimittänyt promoottoriksi professori Ari Sihvolan (liite 5/6). Sähkötekniikan korkeakoulun dekaani on nimittänyt promootiotoimikunnan (liite 5/7). According the Bylaws 25 Academic Committee of Science shall decide on the arrangements for the ceremonial conferment of doctoral degrees of the school and the conferral of the title of honorary doctor. The previous ceremonial conferment hosted by School of Engineering was 15.6.2018. The deans of schools of technology has decided that the ceremonial conferment will be organized one a year and the organizational responsibility will be to rotate between four schools of technology. In 2019 the School of Electrical Engineering will be organizing the ceremonial conferment. The dean of School of Electrical Engineering is presenting that the joint ceremonial conferment of four schools will be on Friday 14th of June 2019 at Dipoli (appendix 5/5 in Finnish). The president has nominated prof. Ari Sihvola as a conferrer of the 2019 Ceremonial Conferment (appendix 5/6). The dean of Electrical Engineering has appointed the Ceremonial Conferment Committee (appendix 5/7). Päätösesitys: Päätetään, että järjestetään tekniikan alan yhteinen tohtorinpromootio ja ajankohdaksi päätetään perjantai 14. kesäkuuta 2019 ja paikkana Dipoli. Proposal: The will decide that four schools of technology will organize a joint ceremonial conferment and it takes place in Dipoli on 14 th of June 2019. Päätös: Decision:
8
9 7 Muut asiat / Any other business AllWell 2018 kyselyn tulokset (esittelijät AllWell-hankkeesta) Tutkintosäännön päivitys: tilannekatsaus Hakuväylät kandidaattitutkintoon ja DI-tutkintoon (liite 5/8) Kevään 2019 kokousajat: o ti 12.2. klo 14.15 o ti 9.4. klo 10.15 o ti 28.5. klo 14.15
10 8 Ilmoitusasiat / Announcements Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK) päätökset / Decisions of Aalto University Academic Affairs Committee https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageid=10230595 Dekaanin kannustusstipendin 500 euroa (60 op/v) myöntäminen ohjelmittain 2017-2018 (liite 5/ 9).
11 9 Kokouksen päättäminen / Closing the meeting Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx. The Chair closed the meeting at xx.