12.12.2012 Sivu 1 (6) 27-37 4/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00 20.15 Paikka Seurakuntakeskus, alasali Mäntsälä Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja Ojell Ari teol.tohtori, pastori, varapuh.joht. Ahola Timo teleasentaja Auramo Emma opiskelija Blom Markku ylipuutarhuri Brusila Jaana agronomi, maanviljelijä Eskelinen Katri artesaani, yrittäjä Helin Anna luokanopettaja, KM Helin Liisa kunnallisneuvos, KtaO Hellström Saija uskonnon lehtori Ikonen Raija opettaja Koskinen Sisko eläkeläinen Latostenmaa Vesa mittamies Luhtaniemi Tommi paloesimies Matalamäki Pirkko erityisluokanopettaja Niinimäki Markku urheiluvalmentaja Nikander Ulla luokanopettaja Orre Sirkka sosionomi, diakoni AMK Ovaskainen Niko-Pekka teologian ylioppilas Peltoranta Seija-Liisa lastenohjaaja Ryynälä Krista päivähoitaja Saarnio Rauno johtava konsultti Salmi Petri maatalousyrittäjä Suvanto Sirpa maatalousyrittäjä Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö Virolainen Tiina maanviljelijä Virtanen Hilkka myyjä, maatalousyrittäjä Poissa Ahola Timo Auramo Emma Helin Anna Niinimäki Markku Peltoranta Seija-Liisa Saarnio Rauno Salmi Petri Virtanen Hilkka Laine Tiina Peltola Marjaana Teppinen Marja Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Seppälä Mikko kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtaja Sairanen Maria talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Latostenmaa Vesa mittamies kirkkoneuvoston jäsen Mäntsälän seurakunta Urheilutie 1 04600 Mäntsälä puh. (019) 5607 500 faksi: (019) 5607 575 mantsalan.seurakunta@evl.fi www.mantsalanseurakunta.fi
12.12.2012 Sivu 2 (6) Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka luokanopettaja Emma Auramon varajäsen Raappana Pauli maanmittausteknikko Timo Aholan varajäsen Laine Tiina kiinteistönvälittäjä Markku Niinimäen varajäsen Peltola Marjaana agronomi,mmm Seija-Liisa Peltorannan varajäsen Teppinen Marja maanviljelijä Hilkka Virtasen varajäsen Läsnä 21/27 valtuutetusta. 27 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 28 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 5.12.2012 lähetetyllä kuulutuksella, jonka liitteenä esityslista. Kokouskuulutus on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 5.-12.12.2012. Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. 29 ntarkastajien vaali Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. ntarkastajat ehdotetaan valittaviksi aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Sirkka Orre ja Niko- Pekka Ovaskainen. Puheenjohtaja kutsuu ääntenlaskijat. ntarkastus suoritetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina 18.12. 2012 klo 9.00. n 4/2012 tarkastajiksi valittiin Sirkka Orre ja Niko-Pekka Ovaskainen. 30 Työjärjestyksen hyväksyminen lista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. hyväksyttiin.
12.12.2012 Sivu 3 (6) 31 Emma Auramon eroanomus seurakunnan luottamustehtävistä Emma Auramo pyytää eroa Mäntsälän seurakunnan luottamustehtävistä kirkkovaltuustossa paikkakunnalta muuton vuoksi 1.9.2012 alkaen. Kirkkoneuvosto 29.8.2012 toteaa, että Emma Auramon paikkakunnalta muuton vuoksi valtuuston listalta Uudet tuulet nousee 1.varajäsen Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen varsinaiseksi jäseneksi kirkkovaltuustoon sen jäljellä olevaksi kaudeksi 2011 2014. 1. myönsi Emma Auramolle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja 2. totesi, että valtuuston listalta Uudet tuulet nousee 1. varajäsen Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi 2011-2014. 32 Seurakunnan toimintastrategian päivittäminen Mäntsälän seurakunnan toimintastrategia 2007 2012 päivitetään v. 2012 uutta kautta 2013 2018 varten. Kirkkoneuvosto käsitteli strategian päivittämistä kokouksessaan 13.6.2012 ja päätti jakaa työaloille talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen yhteydessä strategialuonnoksen sekä että vuoden 2013 toimintasuunnitelmia laadittaessa työalojen tulee huomioida strategialuonnoksen toimintalinjaukset a) vuorovaikutteinen viestijä ja b) kristillinen kasvun tukija sekä työalojen tulee toimintasuunnitelmiinsa sisällyttää yksi tai kaksi konkreettista toimenpidettä ja näkemystä miten tavoitteet saavutetaan strategian toteuttamiseksi annetun talousarvioraamin puitteissa ja totesi, että strategian päivittämistyötä jatketaan. Suunnittelutyöryhmän ja kirkkoneuvoston syksyn käsittelyjen tuloksena on valmistunut esitys Mäntsälän seurakunnan toimintastrategiaksi vuosille 2013-2018. Kirkkoneuvosto 26.9.2012 esittää hyväksyttäväksi liitteenä n:o 1 olevan Mäntsälän seurakunnan strategian vuosille 2013 2018. 1. hyväksyi liitteenä n:o 1 olevan Mäntsälän seurakunnan strategian vuosille 2013 2018 ja 2. antoi kirkkoneuvostolle tehtäväksi valmistella ja järjestää keväälle 2013 kirkkovaltuuston ja -neuvoston koulutus- ja suunnitteluseminaari, jossa päätetään vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmassa huomioivista strategian mukaisista painopistealueista.
12.12.2012 Sivu 4 (6) 33 Talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013-2015 Oheisena (liite n:o 2) talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013-2015. Vuoden 2013 talousarvion ulkoisten menojen loppusumma on ehdotuksessa 4 022 360 euroa. Ulkoisia menoja on edelliseen vuoteen verrattuna vähemmän 84 080 euroa eli 2,05 %. Laskelmaan sisältyy myös investointimenoista aiheutuva lasku. Käyttötalouslaskelman mukaisten ulkoisten toimintamenojen osuus on talousarviosta 85,06 % eli 3 421 270 euroa. Käyttötalousosan ulkoisia toimintamenoja on 68 600 euroa eli 1,97 % vähemmän. Ulkoisten toimintatuottojen osuus on talousarviosta 11,93 % eli 480 010 euroa. Ulkoiset toimintatuotot ovat laskeneet 67 830 euroa eli 12,38 %. Vuoden 2013 menoja nostavat mm. kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu, uusi eläkerahastomaksu, arvonlisäverokannan nouseminen 1 % - yksiköllä, palkkauskustannusten nousu voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen perusteella, esitetty kiinteistöpäällikön viran perustaminen, lähetysmäärärahojen nostaminen sekä työalojen toimintamenojen kustannustason kasvuksi kirkkoneuvostossa 13.6.2012 päätetty 2 prosenttia. Toisaalta toimintatuottoja ja kuluja vähentävät muun muassa se, että vuodelle 2012 oli budjetoitu kaksi kustannuksiltaan suurta retkeä, joita ei ole vuoden 2013 suunnitelmassa. Vuodelle 2013 kiinteistöjen vuosikorjauksia on budjetoitu 164 000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2012. Investointimenojen lasku edelliseen vuoteen verrattuna on 45 000 euroa, koska vuodelle 2013 ei ole tehty määrärahavarauksia investointeihin. Investointimenojen osuus on talousarvion ulkoisista menoista 0 % (vuonna 2012 osuus 1,12 %). Talousarvio perustuu kirkkovaltuuston 23.5.2012 päättämään tuloveroprosentin 1,25 varaan. Verotulojen osuus ulkoisista tuloista on 84,9 % (82,8 % v.2012 ja 83,0 %v.2011). Henkilöstömenot ovat 2 204 960 euroa eli 67,6 % verotuloista. Talousarvioehdotus sisältää myös ehdotuksen hautainhoitorahaston talousarvioksi. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon Kirkkohallituksen ohjeistus kustannusten kohdentamisesta. Palkkauskustannukset on jaettu arvioidun työajan käytön mukaan. Kiinteistömenot on jaettu käyttäjien kesken käyttökertojen tai hyötyneliöiden suhteessa. Yleishallinnon menot on vyörytetty ulkoisten toimintamenojen suhteessa tehtäväalueille. Vyörytysmenot ja tulot eivät ole talousarvion sitovia eriä, myöskään sisäiset vuokramenot ja tulot eivät ole tässä vaiheessa sitovia eriä. Investointiosassa on esitetty investointisuunnitelma (s.66-67) vuoteen 2017 saakka. Vuoden 2013 aikana tulee päivittää investointisuunnitelma vuosille 2014-2018. Talousarviovuoden investointisuunnitelma on aina sitova. Suunnitelmavuosien 2014-2015 investointisuunnitelma on suuntaa antava ja määrärahat vahvistetaan vuosittain.
12.12.2012 Sivu 5 (6) Kirkkoneuvosto 28.11.2012 esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 1. talousarvioehdotuksen vuodelle 2013, 2. hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2013 ja 3. toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2013-2015. hyväksyi 34 Määrärahamuutokset vuodelle 2012 1. talousarvion vuodelle 2013 siten, että hautaustoimen hinnasto ja sen tuomat talousarviomuutokset käsitellään 16.1.2013 kirkkovaltuuston kokouksessa 2. hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2013 ja 3. toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015. Määrärahamuutoksista vuoden 2012 talousarvioon on laadittu yhteenveto perusteluineen (liite n:o 3). Kirkkoneuvosto 28.11.2012 esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen n:o 3 mukaiset määrärahamuutokset perusteluineen vuoden 2012 talousarvioon. hyväksyttiin. 35 Suositussopimus toimituspalkkioista Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry ovat neuvotelleet uuden suositussopimuksen toimituspalkkioista (liite n:o 4). Ne suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota tämän sopimuksen mukaisesti tässä sopimuksessa sanotuista toimituksista ja tehtävistä. Seurakunnassa suositussopimus tulee voimaan kirkkovaltuuston päätöksellä. Kirkkoneuvosto 28.11.2012 esittää 1. kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi suositussopimuksen toimituspalkkioista ja 2. että suositussopimus tulee voimaan Mäntsälän seurakunnassa 1.1.2013. hyväksyttiin.
12.12.2012 Sivu 6 (6) 36 Ilmoitusasioita Kehä-IT:n synty, toiminta ja purkautuminen merkitsi tiedoksi 3.12.2012 päivätyn selvityksen Kehä IT:n synty, toiminta ja purkautuminen. Piispa Tapio Luoman vierailu merkitsi tiedoksi, että piispa Tapio Luoma vierailee Mäntsälän seurakunnassa 6.2.2013. Vierailun aikana hän tapaa työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Kirkkopäivät Kuopiossa merkitsi tiedoksi, että Kirkkopäivät pidetään 17. 19.5.2013 Kuopiossa. Seuraava kirkkovaltuuston kokous merkitsi tiedoksi, että seuraava kirkkovaltuuston kokous on 16.1.2013 klo 18.00. Kiitos Kokouksen lopussa kirkkoneuvoston puheenjohtaja Mikko Seppälä esitti kiitoksensa kirkkovaltuustolle kuluneesta vuodesta 2012. 37 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liite n:o 4 ja päätti kokouksen kello 20.15.