Yhtymäkokous 21.10.2004 1 Aika 21.10.2004 13:00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen Reino Repo Esa Virtanen Hilkka Mielikäinen Esko Lappalainen Esa Hämäläinen Maire puheenjohtaja Muikun varajäsen Pukeron varajäsen Natusen varajäs. Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse Rauhansalo Kauko Wuorinen Jarkko Nieminen Juri Kurki Hannu Huttunen Sanna seutujohtaja yhtymäkokouksen sihteeri Poissa Pukero Ulla varapuheenjohtaja Natunen Eira Issakainen Mauno Muikku Aulikki Käyhkö Jari Roivio Heli Lyytikäinen Viljo Pasanen Virve Söderholm Jan Auvinen Jorma Erämaa Antti Rannanpiha Kari Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa
Yhtymäkokous 21.10.2004 2 Käsitellyt asiat: 8-12 Allekirjoitukset: PEKKA PALM SANNA HUTTUNEN Pekka Palm Sanna Huttunen puheenjohtaja sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla 27 / 10.2004 Savonlinnassa 28 / 10.2004 ESA PAAJANEN Esa Paajanen REINO JUVONEN Reino Juvonen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa 11.11.2004 vi ras to aika na. Sanna Huttunen sihteeri
Yhtymäkokous 21.10.2004 3 Sisällysluettelo Pykälä Sivu 8 Päätösvaltaisuus 4 9 Pöytäkirjantarkastajat 5 10 Talousarvio vuodelle 2005 ja kuntayhtymäsuunnitelma vuodelle 6 2005-2007 11 Savonlinnan kaupungin konserniohje 9 12 Muut mahdolliset asiat 11
Yhtymäkokous 21.10.2004 4 Yhtymäkokous 8 21.10.2004 Päätösvaltaisuus YK 8 Selostus: Kokouskutsu on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille, yhtymäkokousedustajille ja niille henkilöille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa vähintään viisi (5) päivää aiemmin. Tämän kokouksen esityslista on postitettu em. tahoille 14.10.2004. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymäkokous 21.10.2004 5 Yhtymäkokous 9 21.10.2004 Pöytäkirjantarkastajat YK 9 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Eira Natunen ja Esa Paajanen. Varalla Mauno Issakainen ja Reino Juvonen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Paajanen ja Eira Natusen sekä Mauno Issakaisen poissa ollessa Reino Juvonen.
Yhtymäkokous 21.10.2004 6 Yhtymähallitus 128 01.10.2004 Yhtymäkokous 10 21.10.2004 Talousarvio vuodelle 2005 ja kuntayhtymäsuunnitelma vuodelle 2005-2007 40/81/2004 YH 128 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 14 :n mukaan kuntayhtymäsuunnitelma laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi. Yhtymäkokouksen on vahvistettava suunnitelma lokakuun loppuun mennessä ja siinä esitetään kuntayhtymän toiminnan ja talouden suuntaviivat. Perussopimuksen 15 :n mukaan yhtymäkokous hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion ja kuntayhtymäsuunnitelman osana olevan taloussuunnitelman lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän menoista saatetaan jäsenkuntien tiedoksi. Talousarviossa hyväksytään yhtymän kokonaismenot ja tulot. Käytännön toiminnasta päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä. Hallintosäännössä 18 :ssä todetaan, että yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän tulosalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Yhtymähallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa tulosyksikön ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Itä-Savon kuntayhtymä on laatinut talousarvion ja toimintasuunnitelman siten, että ensi vaiheessa on käyty evästyskeskustelu kuntayhtymän toiminnan suuntaviivoista. Seutujohtaja on valmistellut evästyskeskustelun pohjalta erillisenä pöytäkirjaliitteenä A jaettavan esityksen toiminta ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2005-2007 sekä esityksen talousarvioksi vuodelle 2005. Toiminnallisesti kuntayhtymän tehtävissä painottuu erityisen vahvasti kaksi aluetta: elinkeinopolitiikka ja kuntien välinen yhteistyö. Talousarvion kustannuspaikkajako on seuraava: 1000 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO yhtymäkokous yhtymähallitus tarkastuslautakunta ohjelma- ym, työryhmät
Yhtymäkokous 21.10.2004 7 1001 YHTYMÄVIRASTO yhtymäviraston yleiset kustannukset seutujohtaja talous- ja hallintovastaava taloussihteeri kunnanjohtajatyöryhmä 2200 ALUEKESKUSOHJELMA ohjelmakoordinaattori ohjelmasihteeri aluekeskusohjelman toimenpiteiden kustannukset 2301 SEUDULLISET YRITYSPALVELUT elinkeinostrategian toteuttaminen, Rantasalmen osalta hankevaraus toimialavastaava 3 henkilöä yritysasiamies 5 henkilöä 2 projektipäällikköä yrityspalvelusihteeri hankesihteeri toimistoapulainen 2306 LENTOLIIKENNE lentoliikenteen tuki 2400 ISKY KUNTAYHTEISTYÖ Reimari -hanke alihankintana tai vaihtoehtoisesti omana toteutuksena projektipäällikkö hankintapäällikkö hankintasihteeri seutuhanke Itä-Savon kuntayhtymän toiminta laajenee edelleen hankintatoimen sijoittumisella kuntayhtymän organisaatioon. Lisäksi uutena seudullisen kehittämisen, kuntayhteistyön sekä aluekehityksen elementtinä kuntayhtymä vastaa Seutukokeilun laajentumisen myötä tämän ohjelman organisoinnista ja toiminnan käynnistämisestä seudulla. Aiempien päätösten mukaisesti elinkeinopoliittisissa toimissa on kustannusten jakoperusteena käytetty kunnissa toimivien yritysten liikevaihtojen suhdetta. Aluekeskusohjelmaa toteutetaan Savonlinnankin seudulla nykypäätöksin 2006 asti. Lisäksi valtioneuvosto on jo päättänyt ohjelmaprosessin jatkumisesta tämän jälkeenkin; ohjelman muoto ja toteuttamismallit päätetään hyvissä ajoin erikseen. Koska aluekeskusohjelman luonteeseen kuuluu erilaisten kehittämisaihioiden käynnistäminen ja mahdollisuuksien selvittäminen. Se toimii tietyllä tapaa kuntayhteistyön ja elinkeinopolitiikan yhdistävänä elementtinä. Näin ollen aluekeskusohjelman kautta kanavoitavia kehityspanostuksia ei ole
Yhtymäkokous 21.10.2004 8 syytä pienentää vaan seudun sitoutumisen osoittamiseksi on tarpeen kasvattaa seudun omia panostuksia ja hakea vastaavaa lisäpanostusta sisäasianministeriöltä. Elinkeinostrategian toteutuksessa alkaa toinen vuosi. Strategian onnistumisen ja seudun yleisemmänkin kehittymisen mittaamiseksi on laadittu mittaristo, joka on esitetty toimintasuunnitelmassa. Mittaristosta saadaan pohja-aineisto loppuvuodesta 2004 ja sen pohjalta valmistellaan konkreetiset tavoitteet tuleville vuosille. (valmistelija: seutujohtaja, p. 015-571 5822) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaettavan vuoden 2005 talousarvion ja vuosien 2005-2007 yhtymäsuunnitelman. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: yhtymäkokous yhtymävirasto YK 10 Esitys: Käsittely: Yhtymäkokous päättää hyväksyä pöytäkirjaliitteenä A jaettavan vuoden 2005 talousarvion ja vuosien 2005-2007 yhtymäsuunnitelman. Maire Hämäläinen esitti kuntayhtymäsuunnitelman sivulle 10 ensimmäisestä kappaleesta kylpylä- että mökkimatkailuun muutettavaksi kylpylä -että vapaa-ajan asumisen matkailuun. Esko Mielikäinen esitti lisättäväksi sivulle 10 Matkailu -osaan oman kappaleen: Maakuntaliitto on laatinut rahoittajien toimintaa ohjaavan matkailustrategian. Tämä otetaan huomioon toiminnassa ja pyritään hyödyntämään rahoitusta tehokkaasti. Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä esityksen käsittelyosassa mainituin lisäyksin. Tiedoksi: Toimenpiteet: jäsenkunnat yhtymävirasto
Yhtymäkokous 21.10.2004 9 Kunnanjohtajatyöryhmä 76 03.09.2003 Yhtymähallitus 91 25.09.2003 Yhtymähallitus 104 12.08.2004 Yhtymäkokous 11 21.10.2004 Savonlinnan kaupungin konserniohje 2/81.810/2003 KJT 76 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Savonlinnan kaupungin konserniohjeen 28.4.2003 45. Konserniohje sitoo kaikkia osapuolia sen jälkeen, kun se on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. Koska Itä-Savon kuntayhtymä ei ole konserniohjeessa määritellyllä tavalla Savonlinnan kaupungin määräysvallassa oleva tytäryhteisö on Itä-Savon kuntayhtymän noudatettava konserniohjetta soveltuvin osin. Esityslistaliitteenä A on Savonlinnan kaupungin konserniohje ja esityslistaliitteenä B on Suomen Kuntaliiton lausunto Savonlinnan kaupungin konserniohjeeseen. Savonlinnan kaupunki pyytää konserniohjeen käsittelyä hallintoelimessä. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy konserniohjeen noudatettavaksi Itä-Savon kuntayhtymässä soveltuvin osin. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki seutujohtaja YH 91 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi osaltaan esityksen. YH 104 Selostus: Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa 25.9.2003 kokouksessa. Asia on epähuomiossa jäänyt pois yhtymäkokouksen käsittelystä. Konserni-
Yhtymäkokous 21.10.2004 10 ohje on kuitenkin soveltuvin osin otettu huomioon Itä-Savon kuntayhtymän toiminnassa. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy konserniohjeen noudatettavaksi Itä-Savon kuntayhtymässä soveltuvin osin. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto YK 11 Esitys: Yhtymäkokous päättää hyväksyä konserniohjeen noudatettavaksi Itä-Savon kuntayhtymässä soveltuvin osin. Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto
Yhtymäkokous 21.10.2004 11 Yhtymäkokous 12 21.10.2004 Muut mahdolliset asiat YK 12 Lentoliikenteen kilpailuttaminen Esko Mielikäinen esitti, että yhtymäkokous antaa lehdistölle ja radiolle kannanoton lentoliikenteen kilpailuttamisasiasta. Yhtymäkokous kävi asiasta keskustelun. Seutujohtaja kertoi yhtymäkokoukselle tiedoksi yhtymähallituksen päätöksen, jossa yhtymähallitus velvoitti seutujotajan tekemään kirjelmän liikenneministeriöön sekä käymään neuvottelun ministeriössä. Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä Esko Mielikäisen tekemän esityksen.