KUUMA-HALLITUS Esityslista 8/2008 Aika Tiistai 16.12.2008, klo 19.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, Valtuustosali Heikinkuja 4, Mäntsälä
2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 43 Omistajapolitiikan menettelytavat 5-6 44 KUUMA kokouspalkkiosuositus 6 45 Yhteistyöjohtajan valinta 7 46 Muut asiat 8 a) KoKo-vastaukset b) Hsyk-arviointiraportti c) Talouspalvelukeskuksen tilannekatsaus
3 Aika Tiistai 16.12.2008, klo 19.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, Valtuustosali, Heikinkuja 4, Mäntsälä OSALLISTUJAT Kaarina Wilskman Kv:n puheenjohtaja Järvenpää Reino Taurovaara Kh:n puheenjohtaja Järvenpää Eero Lehti Kv:n puheenjohtaja Kerava Markku Liimatainen Kh:n puheenjohtaja Kerava Jarmo Keskinen Kv:n puheenjohtaja Mäntsälä Tuire Mikkonen Kh:n puheenjohtaja Mäntsälä Petri Kalmi Kv:n puheenjohtaja Nurmijärvi Outi Mäkelä Kh:n puheenjohtaja Nurmijärvi Matti Leivoja Kv:n puheenjohtaja Pornainen Tapani Lempinen Kh:n puheenjohtaja Pornainen Tuija Reinikainen Kv:n puheenjohtaja Tuusula Janne Leivo Kh:n puheenjohtaja Tuusula Puheenjohtaja Jarmo Keskinen Kaupungin/kunnanjohtajat Hannu Joensivu Tuusula Kimmo Behm Nurmijärvi Esko Kairesalo Mäntsälä Erkki Kukkonen Järvenpää Rolf Paqvalin Kerava Hannu Haukkasalo Pornainen Esittelijä Jukka Anttila va. yhteistyöjohtaja Allekirjoittajat Jarmo Keskinen Jukka Anttila puheenjohtaja va. yhteistyöjohtaja Pöytäkirjan tarkastajat:
4 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön mukaan kokouskutsut lähetetään lähetetään viimeistään kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköisesti. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Esityslista on nähtävillä ennen kokousta www.kuuma.fi sivulla. Kokouskutsut toimitetaan myös KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille. Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa (x,y)
5 43 Omistajapolitiikan menettelytavat Komissio 28.03.2008; 09.05.2008; 20.05.2008 Hallitus 20.05.2008 (20 ) KUUMA-omistajapolitiikka on KUUMA-kuntien yhteisomistusten yhteiskunnallisen ja taloudellisen arvon kasvattamista pitkäjänteisellä yhteistyöllä. KUUMA-omistajapolitiikan periaatteet on hyväksytty keväällä 2004 KUUMA-parlamentissa ja kuntien valtuustoissa. Yhteiset KUUMA-hallituksen 20.05.2008 hyväksymät omistajapoliittiset linjaukset on päivitetty 2008. Omistajapolitiikan menettelytapojen tarkentamiseksi on koostettu ohjeistusta sekä laadittu ohjeet muun muassa raportointia, valmistelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa sekä seurantaa ja arviointia koskien (Liitteet 1 ja 2). Yhteisöt, joissa omistajapolitiikkaa toteutetaan: Yhtiöt: Kiljavan Sairaala Oy Adulta Oy Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum Sosiaalitaito Oy Kuntayhtymät: HUS Uudenmaan Erityispalvelut ky Keuda Tuusulan seudun vesilaitos ky Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky Sopimus: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Muut: Uudenmaan liitto Teemapäivä 27.5.2008: Omistajapolitiikan neuvottelupäivä pidettiin 27.5.2008 Mäntsälän kunnantalolla. Asiantuntija-alustusten jälkeen käytiin paneelikeskustelu omistajapolitiikan kehittämisestä. Komissio 26.6.2008 Toukokuun kokouksessa 20.5.2008 päätettiin, että kuntien johtoryhmiltä pyydetään palaute Mikko Salmelan esittelemästä luonnoksesta. Päätös: Luonnokset käsitellään kuntien johtoryhmissä elokuun loppuun mennessä ja palaute lähetetään mikko.salmela.fi. Erityisesti pitäisi pohtia linjausten valmistelu ja käsittely tapahtuu kunnissa ja miten linjauspäätökset toimeenpannaan kunnissa. Komissio 24.10.2008 (3 ) Menettelytapojen valmistelua on jatkettu Mäntsälässä. Ohjeisiin on saatu yksittäisiä kommentteja kuntien johtoryhmistä. Luonnos on liitteenä. Ehdotus: Hyväksytään omistajapolitiikan menettelytapaohjeet. Todettiin, että yhteisöedustajien valinnat tehdään 28.2. mennessä. Päätös: Komissio esittää KUUMA-hallitukselle, että se hyväksyy omistajapolitiikan menettelytapaohjeet. Liite 1: KUUMA-omistajapolitiikan menettelytapojen tarkentaminen Liite 2: KUUMA omistajapolitiikan raportointi
6 Esitys: Komissio esittää KUUMA-hallitukselle, että se hyväksyy omistajapolitiikan menettelytapojen tarkennukset (Liite 1) ja raportointiohjeet (Liite 2). 44 KUUMA Kokouspalkkiosuositus Kokouspalkkiosuositus KUUMA-toimielinten jäsenille tulee päivitettäväksi, koska KUUMA-parlamentin tilalla aloittavat kunnan/kaupunginhallitusten yhteiskokoukset. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista tarkistaa myös palkkiosuositukset (Liite 4). Komissio 21.11.2008 (4 ) Ehdotus: Komissio valmistelee uuden KUUMA palkkiosuosituksen KUUMA - hallituksen käsittelyyn. Päätös: Komissio totesi, että liitteenä on nykyinen palkkiosuositus. KUUMA hallitus käsittelee ja päättää mahdollisesta uudesta palkkiosuosituksesta. Todettiin, että KUUMA parlamentti lopettaa toimintansa ja tilalla aloittavat kunnan- /kaupunginhallitusten yhteiskokoukset ensi vuoden alusta. Nämä muutokset huomioidaan palkkiosuosituksessa. Liite 3: KUUMA palkkiosuositus (nykyinen) Esitys: Komissio esittää, että KUUMA-hallitus päättää harkintansa mukaan uusista KUUMAn toimielinten palkkioista 1.1.2009 lukien.
7 45 Yhteistyöjohtajan valinta Komissio 12.12.2008 ( 4 ) Avoimeksi tullut yhteistyöjohtajan virka on laitettu haettavaksi 22.10. 24.11.2008. Määräaikaan mennessä saapui 25 hakemusta. Hakijalta edellytettiin soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Valinnassa arvostetaan kokemusta kunta- tai valtionhallinnosta sekä verkostoyhteistyöstä, kehittävää työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Järvenpään henkilöstöpalvelukeskus Resina on hoitanut hakemusten vastaanottamisen ja yhteenvedon laatimisen. Hakuprosessista keskusteltiin Lahdessa 25.11.2008 pidetyssä KUUMA-hallituksen kokouksessa. Yhteistyösopimuksen mukaan KUUMA-hallitus valitsee yhteistyöjohtajan. Kokouksessa keskusteltiin valinta-aikataulusta: ehtiikö nykyinen hallitus tehdä valinnan joulukuun kokouksessaan vai siirtyykö asia tammikuun hallitukselle. Esillä oli myös asian delegointi komissiolle ja valinnan jättäminen uudelle KUUMAhallitukselle. Kunnanjohtajilta on pyydetty haastateltavista nimiehdotukset ja kooste niistä on toimitettu 2.12.2008. Komission nykyinen puheenjohtaja Esko Kairesalo ja v. 2009 puheenjohtaja Erkki Kukkonen ovat valmistelleet asiaa palaverissaan 3.12.2008. Kolme eniten komission jäseniltä mainintoja saanutta hakijaa on kutsuttu kuultaviksi 12.12.2008 kokoukseen seuraavan aikataulun mukaisesti: - Jarkko Autero, klo 14.00 14.30 - Teemu Eriksson, klo 14.45 15.15 - Johanna Viita, klo 15.30 16.00 Esitys: Komissio sopii 12.12.2008 kokouksessaan valmistelun osalta a) valittavan yhteistyöjohtajan profiilista b) hakijoiden mahdollisesta testauksesta c) valintaprosessin etenemisestä d) sekä yhteydenpidosta hakijoihin KUUMA-komission puheenjohtaja Esko Kairesalo esittää hallitukselle 16.12.2008 kokouksessa yhteenvedon haastatteluista. Liite 4: Yhteenveto hakijoista. Esitys: Keskustellaan kuullun yhteenvedon pohjalta valintaprosessin etenemisestä sekä sovitaan toimenpiteistä ja aikatauluista.
8 46 Muut asiat Komissio 21.11.2008 (1 ) Hallitus 25.11.2008 (40 ) a) KUUMA-kuntien yhteisen KOKO-vastauksen valmistelu Työ- ja elinkeinoministeriölle KOKO ohjelma Koheesio- ja kilpailukykyohjelman keskeisimpänä kohteena on aluekehittämisen toimintatapojen parantaminen. Ohjelmalla tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. KOKO on erityisesti ennakoiva väline alueen kehitysedellytysten parantamiseksi ja strategisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseksi. Ohjelma korvaa vuodesta 2010 lähtien kaupunkiohjelman rahoituksen. Kunnille on lähetetetty lokakuussa 2008 kysely alustavana hakuna. Sillä kartoitetaan KOKO:on hakeutuvia kuntien muodostamia paikallisia toiminta-alueita, KOKO:n kaavailtua roolia alueen kehittämisessä, ohjelman sisältöä sekä rahoituksen tasoa. Lisäksi kuvataan arvioitu ohjelmaehdotuksen valmisteluprosessi. KUUMA-hallitus on 25.11.2008 hyväksynyt KUUMA-kuntien yhteisen vastauspohjan. Kuntien tekemät mahdolliset lisäykset saadaan 11.12.2008 mennessä. KUUMAkuntien yhteinen vastaus toimitetaan TEM:öön määräaikaan eli 15.12.2008 mennessä. Kuntien vastaukset vaikuttavat siihen, millaiseksi ohjelman haku muodostuu ja miten määrittyy kansallisen ohjelman sisältö. Maaliskuussa 2009 työ- ja elinkeinoministeriö täsmentää hakukriteereitä sekä laatii hakuohjeet. Haku julistetaan auki maaliskuussa 2009 ja KUUMAn tulee jättää hakemus TEM:öön 31.5.2009 mennessä. Lähtökohtana valmistelulle ovat KUUMA-yhteistyösopimuksen tavoitteet ja nykyiset painopisteet. Nykyistä yhteistyötä täydentää alueen oppilaitosten kanssa valmisteltavana oleva kehittäjäyhteistyö. Hyvinkää on ollut aloitteellinen neuvottelemaan KOKO-ohjelmasta yhdessä KUUMAn kanssa. Metropolialueen yhteisenä hankkeena on valmisteltu Hyvän elämän metropoli nimellä kulttuuri ja luovien alojen yhteishanketta. TEM:öön toimitettu hakemus jaetaan KUUMA-hallituksen 16.12.2008 kokouksessa tiedoksi. b) Hsyk-arviointiraporttiluonnos on saatu tiedoksi ja sitä käsitellään Hsyk-kokouksessa 18.12.2008. Liite 5: Helsingin seudun yhteistyön arviointi. Arviointiraportti 18.12.2008. (Luonnos 1). c) Ilmoitusasia: Talouspalvelukeskuksesta annetaan ajankohtaiskatsaus KUUMAhallituksen tammikuun kokouksessa.
9